Asianajotoimisto Merilampi Oy, Lönnrotinkatu 5, Helsinki

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUS 01/2014 Aika Keskiviikko kello Paikka Asianajotoimisto Merilampi Oy, Lönnrotinkatu 5, Helsinki Läsnä Iina-Mari Supperi Puheenjohtaja Eero Blåfield Saija Haapalehto Hannu Häkkänen Kiti Karvinen saapui kohdassa 6 Teemu Oksanen Katrin Puolakainen Miika Pusa Tuomas Rytkönen Hanna-Maria Seppä Anssi Suominen Antti Vaaja 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen Puheenjohtaja Supperi avasi kokouksen klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 Kokouksen sihteerin valitseminen Valittiin kokouksen sihteeriksi Katrin Puolakainen. 4 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 5 Tiedoksi Kiitettiin Asianajotoimisto Merilampi Oy:tä kokouspaikasta ja -tarjoiluista. Oksanen muistutti hallituksen vaihtokaronkasta, joka järjestetään perjantaina

2 6 Hallituksen järjestäytyminen ja vastuualueiden jako 7 Talous Päätettiin hallituksen vastuualueista seuraavasti: - Varapuheenjohtaja, tiedottaja ja lehden taitto: Teemu Oksanen - Pääsihteeri: Saija Haapalehto - Taloudenhoitaja: Kiti Karvinen - Päätoimittaja: Eero Blåfield - Varainhankinta ja yritysyhteistyö: Tuomas Rytkönen ja Hanna-Maria Seppä - Edunvalvonta: Antti Vaaja - Jäsentapahtumat ja jäsenhankinta: Hannu Häkkänen ja Miika Pusa - Jäsenhankinta: Hanna-Maria Seppä - Jäsentapahtumat ja seminaarit & muut asiatapahtumat: Katrin Puolakainen ja Anssi Suominen - Alueyhteistyö: Hanna-Maria Seppä ja Saija Haapalehto - Jäsenrekisteri: Katrin Puolakainen - Vuonna 2013 eronneet ja eronneiksi todettavat sekä jälkeen liittyneet jäsenet Blåfield totesi jäsenrekisterin käytössä olleen teknisiä ongelmia, minkä johdosta vuonna 2013 eronneet ja eronneiksi todettavat sekä jälkeen liittyneet jäsenet todetaan ensi kokouksessa. Supperi muistutti tietojen ilmoittamisesta myös Lakimiesliittoon. - Tilinpäätös Karvinen esitteli tilanteen ennen pikkujoulumenoja, lopullinen tilinpäätös esiteltäneen seuraavassa hallituksen kokouksessa. - Verottajalle tehtävät ilmoitukset Karvinen kertoi ilmoitusten olevan valmiina ja lupasi lähettää ne verottajalle, kunhan niihin saadaan tarvittavat tiedot jäsenrekisteristä. - Tilinkäyttöoikeudet Päätettiin poistaa käytöstä hallituksen jäsenyyden päättymisen johdosta Satu Karhusen Nordea Business MasterCard -kortti. Päätettiin myöntää yhdistyksen puheenjohtaja Iina-Mari Supperille (henkilötunnus ) Nordea Business MasterCard -kortti. Päätettiin myöntää verkkopankkitunnukset sekä yhdistyksen Nordea Pankki Suomi Oyj:n tiliin FI liittyvät tietojensaanti- ja muut oikeudet jäsenrekisterin hoitajana toimivalle Katrin Puolakaiselle (henkilötunnus ). Päätettiin poistaa verkkopankkitunnukset sekä tietojensaanti- ja muut oikeudet aiemmin jäsenrekisterin hoitajana toimineelta Sarianne Pennaselta. Todettiin, että yhdistyksen taloudenhoitajana jatkavalla Kiti Karvisella (henkilötunnus R) säilyvät laajat tilinkäyttöoikeudet yhdistyksen Nordea Pankki Suomi Oyj:n tiliin FI , verkkopankkitunnukset sekä Nordea Business MasterCard -kortti. Valtuutettiin yhdistyksen taloudenhoitaja Kiti Karvinen allekirjoittamaan

3 8 Yritysyhteistyö 9 Toiminta vuonna 2014 yhdistyksen puolesta tarvittavat pankkipalvelusopimukset Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Nordea Rahoitus Suomi Oy:n kanssa. - Jäsenmaksuperinnän ja kirjanpidon ulkoistaminen Karvinen selvittää kirjanpidon ulkoistamista. Jäsenmaksuperinnän osalta päätettiin ensin kartoittaa erilaisia jäsenrekisterivaihtoehtoja ja tässä yhteydessä myös jäsenmaksuperinnän järjestämistä. Tarkoitus olisi löytää verkkopohjainen järjestelmä. Karvinen kertoi tarkemmin yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta, ja päätettiin panostaa juhlavuosikirjan myyntiin. - Jäsenedut ja yhteistyösopimukset Keskusteltiin yritysyhteistyöstä vuonna Seminaarivapaapaikat Rytkönen kertoi selvittävänsä, saadaanko keväälle seminaarivapaapaikkoja ja koostavansa seminaarivapaapaikkojen arvontaa koskevan viestin, mikäli paikkoja saadaan. - Muu varainhankinta Päätettiin pitää jäsenlehden mainosten hinnat ennallaan. Blåfield ehdotti mainostilan myymistä muillekin tahoille kuin perinteisesti jäsenlehdessä mainostaneille yrityksille. - Yhdistyksen vuosikalenterin laatiminen Supperi kertoi laativansa alustavan vuosikalenterin kommentoitavaksi ja täydennettäväksi. - Tulevat tapahtumat a) Viihdepainotteiset tapahtumat o Helsingin kvartaalikaljat: Päätettiin järjestää vuoden ensimmäiset kvartaalikaljat Leijuvassa Lahnassa sekä toiset myöhemmin päätettävässä paikassa. o Viski-tasting: Pusa kertoi, että UISGE-tapahtuma järjestetään ja sinne on aiempina vuosina järjestetty yhteislähtö. Pusa kertoi myös olleensa yhteydessä Nuorten Ekonomien viskituntijaan, joka on suostunut pitämään Nulalle viskitastingin. Suunniteltiin tapahtuman ajankohdaksi helmikuun loppua tai maaliskuun alkua. o Kevätpurjehdus: Todettiin tapahtuman muodostavan aidon taloudellisen riskin yhdistykselle erityisesti huomioiden, että paras ajankohta tapahtuman järjestämiseen olisi vasta toukokuun lopulla. Päätettiin selvittää purjehduksen kustannuksia sekä mahdollisen vaihtoehtoisen tapahtuman järjestämistä perinteisen purjehduksen sijaan.

4 10 Jäsenhankinta 11 Tiedotus b) Asiatapahtumat o Excu KHO:een: Rytkönen on ollut yhteydessä KHO:een, ja tarkoituksena olisi järjestää excu KHO:een kevään aikana. o Kevään toinen asiapitoinen tapahtuma: Päätettiin selvittää vierailukohteita esimerkiksi tullin tai poliisin murharyhmän piiristä. Todettiin, että Helsingin publiikit järjestetään kevätlukukaudella seuraavasti (Lakimiesliiton publiikkitilaisuudet suluissa): - pe ( ke ), - pe (ke ), - pe (ma ), - pe (ma ) ja - pe (pe ) Päätettiin, että publiikkitilaisuuksiin osallistuu lähtökohtaisesti kaksi Nulan edustajaa, mikäli kyse on suurista publiikeista. Todettiin, että Turun ja Rovaniemen publiikkien aikatauluista ei ole vielä tietoa. Haapalehto kertoi selvittävänsä Rovaniemen tilanteen ja Puolakainen Turun. Todettiin, että yhdistyksen verkkotunnus on vanhenemassa, mutta verkkopalvelujen tarjoajan pitäisi huolehtia sen uusinnasta. Päätettiin, että Oksanen huolehtii asiasta. Todettiin, että yhdistykselle tulisi luoda yhteinen visuaalinen ilme sekä sitä koskeva ohjeistus. Sovittiin, että Oksanen ja Blåfield alkavat valmistella asiaa. Todettiin, että yhdistyksen internetsivuilla olevia tietoja pitäisi päivittää ja sivut tulisi muutenkin uudistaa. Päätettiin, että Blåfield ja Oksanen valmistelevat nettisivujen uusimista. Päätettiin keskustella uudistushankkeesta tarkemmin seuraavassa kokouksessa. Pusa kertoi selvittävänsä kontakteja nettisivujen luojaksi. Päätettiin, että Oksanen lähettää tiedotusmailin kokouksen jälkeen. 12 Nuoret Lakimiehet -jäsenlehti 13 Edunvalvonta Supperi kertoi, että lehti 3/2013 ilmestyy tammikuun puolella ja päätettiin julkaista se numerona 1/2014. Oksanen kertoi painotalon vahvistaneen hinnaston vuodelle Hinnasto on sama kuin vuonna Päätettiin käsitellä työhyvinvointiselvityksen tekemistä tarkemmin jossakin seuraavassa kokouksessa. Supperi kertoi, että edellisen kerran vastaava kysely on toteutettu vuonna Supperi, Blåfield ja Vaaja ilmoittivat kiinnostuksensa olla mukana projektissa. Päätettiin, että Supperi, Blåfield ja Vaaja sopivat erikseen projektin suunnittelupalaverista. Keskusteltiin lupalakimiesjärjestelmästä sekä lakimiesten koulutusmääristä.

5 14 Suomen Lakimiesliitto 15 M.E.T.A - Edustus Lakimiesliiton valiokunnissa: Supperi kertoi Lakimiesliiton hallituksen kokouksessa valitun Nulan edustuksen Lakimiesliiton valiokunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä vuonna 2014 olevan seuraava: - Yksityissektori Teemu Oksanen Katrin Puolakainen Matti Lajunen - Julkissektori Saija Haapalehto - Koulutuspoliittinen valiokunta Tuomas Rytkönen - Oikeuspoliittinen valiokunta Inga Paavola - Opiskelijavaliokunta Iina-Mari Supperi (PJ) Anssi Suominen - Järjestövaliokunta Antti Vaaja - Lakimiesuutisten toimitusneuvosto Miika Pusa - Stipenditoimikunta Iina-Mari Supperi (varapuheenjohtaja) Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusjaoston jäsenet vahvistetaan seuraavassa Lakimiesliiton hallituksen kokouksessa. - Raportointi Lakimiesliiton hallituksen toimielimistä: Supperi kertoi Lakimiesliiton hallituksen kokouksessa valiokuntaedustajien valitsemisen lisäksi keskustellun muun muassa lupalakimiesjärjestelmästä ja tulevista eläkeikään liittyvistä hankkeista. - Yhdistyksen osoitteen muuttaminen: Päätettiin, että Supperi muuttaa yhdistyksen osoitteeksi pääsihteeri Haapalehdon osoitteen. - Vaihtokaronkka: Todettiin, että hallituksen vaihtokaronkka pidetään klo 18 alkaen Lakimiesliiton ylähuoneella. Oksanen kertoi ilmoittavansa tapahtumasta tarkemmin sähköpostilla.

6 16 Seuraavat kokoukset - Kevätkokouksen ajankohta: Päätettiin alustavasti pitää yhdistyksen kevätkokous tiistaina klo alkaen Lakimiesliiton ylähuoneella sekä ennen sitä hallituksen kokous klo alkaen. - Muut esille tulevat asiat Päätettiin siirtyä kokouksissa kiertävään käsittelyjärjestykseen. Päätettiin pitää seuraava kokous maanantaina klo myöhemmin vahvistettavassa paikassa. 17 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja Supperi päätti kokouksen klo