Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Transkriptio

1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/ Nuorisolautakunta Aika klo 18:09-19:23 Paikka Kirkkonummen kunnantalo, Ervastintie 2, 3.krs Loja Läsnäolijat Basilier Linda puheenjohtaja Liuhta Ari jäsen Sainio Vesa-Pekka jäsen Riipinen Leena jäsen Muut läsnäolijat Savikuja Seppo nuorisotoimenjoht., esittelijä Kärkkäinen Pia toimistosiht., pöytäkirjanpit. Poissa Kujala Niko-Petteri varapuheenjohtaja Laakso Pamela jäsen Myllynen Matti jäsen Harinen Ari kunnanhallituksen edustaja Rossi Risto vapaa-aikasihteeri Allekirjoitukset Linda Basilier puheenjohtaja Pia Kärkkäinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Leena Riipinen pöytäkirjantarkastaja Vesa-Pekka Sainio pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä Kirkkonummen kunnantalo, Ervastintie 2, 25.kesäkuuta 2015 Pia Kärkkäinen pöytäkirjanpitäjä

2 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/ Käsitellyt asiat :t Otsikko sivu 31 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 32 Pöytäkirjatarkastajien valinta 4 33 Ilmoitusasioita 5 34 Nuorisotoimenjohtajan viranhaltijapäätöksiä 6 35 Kirkkonummen tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 kunnanvaltuustolle, nuorisolautakunnan vastaus 7 36 Nuorisopalveluiden vuoden 2015 talousarvion tarkistaminen Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien talousarviosuunnitelman laadintakehys Nuorisolautakunnan jäsenten esille ottamat asiat 22

3 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/ Nuorisolautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Nuorisolautakunta 31 Puheenjohtaja: Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/ Nuorisolautakunta Pöytäkirjatarkastajien valinta Nuorisolautakunta 32 Ehdotus Puheenjohtaja: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leena Riipinen ja Vesa-Pekka Sainio

5 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/ Nuorisolautakunta Ilmoitusasioita Nuorisolautakunta HSL:n vastaus aloitteeseen: Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymän vastaus Kirkkonummen nuorisofoorumin kuntalaisaloitteeseen linja-autoliikenteen kehittämisestä 2 Kunnanjohtajan viranhaltijapäätös , Kyrkslätts kommuns deltagande som avtalspart i upprätthållandet av Svenska Produktionsskolans (SVEPS) arbetsverkstadsverksamhet för unga och uppsökande ungdomsarbete 3 Raportti liikkuvasta nuorisotyöstä Kirkkonummella Ehdotus Nuorisotoimenjohtaja: Nuorisolautakunta päättää merkitä tiedoksi ilmoitusasiat. Päätös Ehdotus hyväksyttiin Muutoksenhaku muutoksenhakukielto

6 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/ Nuorisolautakunta Nuorisotoimenjohtajan viranhaltijapäätöksiä Nuorisolautakunta 34 Ehdotus Nuorisotoimenjohtaja: Nuorisolautakunta päättää merkitä tiedoksi seuraavat nuorisotoimenjohtajan viranhaltijapäätökset ja todeta, että niiden sisältämiä, kuntalain 51 :n nojalla käsiteltäväksi otettavia asioita ei oteta nuorisolautakunnan käsiteltäväksi, joten kyseiset päätökset saadaan kuntalain 98 :n estämättä panna täytäntöön: Päätös Puheenjohtaja totesi, että valvottavia viranhaltijapäätöksiä ei ole Muutoksenhaku muutoksenhakukielto

7 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/ Nuorisolautakunta Kirkkonummen tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 kunnanvaltuustolle, nuorisolautakunnan vastaus 592/ /2015 Nuorisolautakunta 35 Kunnanvaltuusto Esityslistan liite - Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2014 Ehdotus Tarkastuslautakunta ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää 1 merkitä vuoden 2014 arviointikertomuksen tiedokseen 2 pyytää kunnanhallitukselta ja hallintokunnilta vastineet arviointikertomuksessa esitettyjen huomautuksien johdosta. 3 että vastineiden tulee olla valtuuston käsiteltävinä syyskuun loppuun mennessä, ennen tulevan vuoden talousarvion käsittelyä. Käsittely Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Ulla Seppälä esitteli tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen. Päätös Kunnanvaltuusto: Kunnanvaltuusto hyväksyi tarkastuslautakunnan ehdotuksen. Pöytäkirjan liite: Kv 7 / ,Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2014 Tiedoksi Muutoksenhakuohje Kunnallisvalitus

8 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/ Nuorisolautakunta Nuorisolautakunta Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksessaan vuodelta 2014, nuorisolautakunnan osalta, että "Nuorisolautakunnan budjetoitu toimintakate oli -1,1 milj. euroa ja toteutuma -1,0 milj. euroa ja näin ollen talousarvion mukainen. Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat keskeisiltä osin. Tarkastuslautakunta pyytää selvitystä siitä, miten asetetut tavoitteet kuvaavat nuorisolautakunnan ydintoimintoja ja ohjaavat sen toimintaa sekä selvitystä laskevista kävijämääristä. Lisäksi tarkastuslautakunta peräänkuuluttaa vertailutietoina esitettäväksi päivitetyt tunnusluvut tilinpäätöksestä 2013 (eikä talousarvio 2013)." Nuorisolain mukaisesti kunnan nuorisotyöhön ja - politiikkaan kuuluvat mm. nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta, sekä tarvittaessa myös nuorten työpajapalvelut. Asetetut tavoitteet kuvaavat nuorisolaissa ja talousarviossa asetettuja ydintoimintoja, sekä palveluiden kehittämisen painopistealueita hyvin. Tavoitteiden toteutumisen seuranta puolestaan suuntaa toiminnan kehittämistä. Luonnollisesti raportoinnissa edellytetty tiivis esittämistapa ei mahdollista toimintojen laajaa kuvaamista. Laskevat kävijämäärät johtuvat pääosin siitä, että talousarviovuoden aikana nuorisolautakunta luopui sekä Kesälän, että Finnsbackan nuorisotaloista. Nuorisolautakunnan päivitetyt tunnusluvut tilinpäätöksessä 2103 ovat: Suoritteet / tunnusluvut NUORISOPALVELUT Tunnusluvut / Nuorisopalvelut TP 2013 TP vuotiaiden määrä Kustannukset euroa / 0-28-vuotiaat Lautakuntatasoiset tunnusluvut Kävijämäärä Käytössä olevat toimitilat, m2 (31.12.)

9 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/ Nuorisolautakunta Valmistelija: nuorisotoimenjohtaja Seppo Savikuja puh , etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Oheismateriaali: Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 Ehdotus Nuorisotoimenjohtaja Nuorisolautakunta päättää antaa kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle yllä esitetyn selvityksen tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esitetyistä selvityspyynnöistä. Käsittely Puheenjohtajan ehdotuksesta, pohjaehdotus hyväksyttiin yksimielisesti lisäyksellä: Veikkolan, Masalan, Gesterbyn, Kantvikin ja Laajakallion nuorisotilojen kävijämäärät ovat edellisvuosien tasolla. Päätös Ehdotus hyväksyttiin Tiedoksi Kunnanhallitus Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukielto, kuntalaki 91

10 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/ Nuorisolautakunta Nuorisopalveluiden vuoden 2015 talousarvion tarkistaminen Nuorisolautakunta 897/ /2014 Kunnanhallitus Hallintosäännön 24 :n mukaisesti kunnan toiminnot on järjestettävä ja tehtävät hoidettava taloudellisesti, vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti siten, että 1. kunnanvaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan 2. kunnan talous pysyy tasapainossa 3. toiminnallisten, taloudellisten ja muiden riskien olemassaolo selvitetään ja niitä vältetään sekä varaudutaan vahinkoihin niin, etteivät niiden kustannukset aiheuta häiriöitä kunnan toiminnalle ja rahoitukselle 27 :n mukaisesti talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä kunnanvaltuustolle ennen asianomaisen talousarviovuoden päättymistä. Kirkkonummen kunnan talousarvioon arvioidut verotulot ja valtionosuudet vuodelle 2015 eivät tule toteutumaan täysimääräisesti. Verotulojen oletetaan alittavan talousarvion vähintään kaksi miljoonaa euroa ja nykyisen valtionosuuskertymän pohjalta voidaan olettaa valtionosuuksien kertymän alittavan talousarvion noin yhdellä miljoonalla eurolla. Erikoissairaanhoitoon budjetoitujen kustannusten ylitysennuste on toukokuun puolivälissä noin neljä miljoonaa euroa. Vuonna 2014 toteutettiin irtisanomiset sekä lomautettiin henkilökuntaa, joilla saavutettiin noin 2,5 milj. euron säästöt. Irtisanottujen osalta vuoden 2015 laskennallinen säästö on noin 1 milj. euroa. Kuluvan vuoden talousarvion pohjana käytettiin vuoden 2014 talousarviolukuja ilman säästövaikutuksia, mistä johtuen palkkakustannuksia on budjetoitu laskennallisen säästön verran liikaa. Voimassaolevan talousarvion ja yllä mainittujen odotettavissa olevien lisäkustannusten valossa, vuoden 2015 toteumaennuste ilman erikoissairaanhoidon lisäkustannuksia on noin 4,5 milj. euroa alijäämäinen. Mikäli vuoden 2015 talousarvio pidetään entisellään, toimintakatteen kasvu vuodesta 2014 saattaa olla jopa yli 13 milj. euroa riippuen erikoissairaanhoidon ylityksestä. Valtuuston hyväksymä sitova tavoite on 2,5 % kasvu eli noin 4,7 milj. euroa.

11 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/ Nuorisolautakunta Mikäli toimielimet korjaavat talousarviotaan siten, että palkkakustannuksista vähennetään 1,5 % ja muista menoista siten, että SVOL ja SFUN vähentävät 2 %, perusturva 0,5 % ja muut toimielimet 1 %, niin ennustettu tulos olisi vuoden 2015 lopussa noin - 4 milj. euroa. 1,5 % palkkakustannuksista on sivukuluineen 1,4 milj. euroa ja muiden menojen yhteenlaskettu vähennyssumma on 1,3 milj. euroa. Vähennykset voidaan toteuttaa ilman henkilövähennyksiä, koska palkkakustannuksista ei ole vähennetty irtisanottujen henkilöiden laskennallisia palkkakustannuksia (noin 1 milj. euroa). Lisäksi vuoden 2015 talousarvion palkankorotukset on huomioitu 1 %:n mukaisesti, kun todellinen korotus on ollut noin 0,4 %. Myös muiden menojen budjetoinnin perustana on ollut vuoden 2014 talousarvio, jossa toimintakate on ollut -191,1 milj. ja lopullinen toteuma oli - 183,1 milj.. Huolimatta näistä vähennyksistä, talousarviota jouduttaneen tarkastamaan uusiksi, kun loppuvuodesta tiedetään erikoissairaanhoidon lopullinen kustannus vuodelle Valmistelija: talousjohtaja Anne Arvola, puh etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Ehdotus Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää 1 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto 1.1 muuttaa toimielinten vuoden 2015 talousarvion sitovia toimintakatteita seuraavasti:

12 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/ Nuorisolautakunta palkkakustannukset: kaikki toimielimet -1,5 % - muut ulkoiset menot (pl. avustukset): SVOL -2 % SFUN -2 % Perusturva - 0,5 % Muut toimielimet - 1,0 % 1.2 muuttaa sitovuustasoa bruttobudjetoinniksi siten, että vuoden 2015 aikana saatavat budjetoimattomat tulot parantavat toimintakatetta eikä niillä saa kattaa budjetoimattomia menoja, lukuunottamatta mahdollisesti budjetoimattomia perusopetuksen ryhmäkoon pienentämiseen tarkoitettujen tulojen palkkakustannuksia. 2 kehottaa toimielimiä tarkistamaan kuluvan vuoden käyttösuunnitelmia valtuuston päättämälle uudelle toimintakatetasolle ja saattamaan ne kunnanhallitukselle tiedoksi mennessä Käsittely Talousjohtaja Anne Arvola esitteli talousarvion 2015 toteutumaennustetta. Keskustelun aikana esittelijä Tarmo Aarnio muutti pohjaehdotustaan 1.2 päätöskohdan osalta seuraavasti: muuttaa sitovuustasoa bruttobudjetoinniksi siten, että vuoden 2015 aikana saatavat budjetoimattomat tulot parantavat toimintakatetta eikä niillä saa kattaa budjetoimattomia menoja, lukuunottamatta ulkopuolista rahoitusta. Kunnanhallitus hyväksyi muutetun pohjaehdotuksen yksimielisesti. Jäsen Anna-Lotta Wichmann poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo ja jäsen Antti Kilappa klo Päätös Kunnanhallitus päätti 1 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto 1.1 muuttaa toimielinten vuoden 2015 talousarvion sitovia toimintakatteita seuraavasti: - palkkakustannukset: kaikki toimielimet -1,5 % - muut ulkoiset menot (pl. avustukset): SVOL -2 % SFUN -2 % Perusturva - 0,5 % Muut toimielimet - 1,0 %

13 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/ Nuorisolautakunta muuttaa sitovuustasoa bruttobudjetoinniksi siten, että vuoden 2015 aikana saatavat budjetoimattomat tulot parantavat toimintakatetta eikä niillä saa kattaa budjetoimattomia menoja, lukuunottamatta ulkopuolista rahoitusta 2 kehottaa toimielimiä tarkistamaan kuluvan vuoden käyttösuunnitelmia valtuuston päättämälle uudelle toimintakatetasolle ja saattamaan ne kunnanhallitukselle tiedoksi mennessä Tiedoksi Muutoksenhakuohje Oikaisuvaatimus kunnanhallitukselle Nuorisolautakunta Vähennykset toimielinten menoihin tehdään ulkoisista menoista. Nuorisolautakunnan osalta toimintakatteen vähennys on euroa, josta palkkojen osuus on euroa ja muiden menojen euroa. Kunnanvaltuuston hyväksymän alkuperäisen talousarvion toimintakulut nuorisolautakunna osalta ovat euroa ja toimintakate euroa ja vähennysten jälkeen toimintakulut ovat euroa ja toimintakate on Nuorisolautakunnan osalta palkkakustannuksista tehtävät vähennykset euroa tehdään kokonaisuudessaan nuorisoyksikön 4401 palkkamäärärahoista. Muista menoista tehtävät vähennykset euroa tehdään siten, että nuorisoyksiköstä 4401 vähennetään euroa (palvelujen ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat), teatteriyksiköstä 4408 vähennetään euroa (palvelujen ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat), Gesterbyn toimipisteestä 4422 vähennetään 500 euroa (palvelujen ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat), Masalan toimipisteestä 4424 vähennetään 500 euroa (palvelujen ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat), sekä Veikkolan toimipisteestä 4425 vähennetään 500 euroa (palvelujen ostot, aineet, tarvikkeet, tavarat). Valmistelija: nuorisotoimenjohtaja Seppo Savikuja puh , etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Ehdotus Nuorisotoimenjohtaja: Nuorisolautakunta päättää;

14 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/ Nuorisolautakunta tarkastaa vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelmaa yllä esitetyn mukaisesti siten, että nuorisolautakunnan käyttösuunnitelman toimintakate on tarkistusten jälkeen euroa. 2 saattaa päätöksen tiedoksi ja huomioitavaksi nuorisolautakunnan henkilöstölle. 3 saattaa päätöksen tiedoksi kunnanhallitukselle. Päätös Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen Tiedoksi Kunnanhallitus Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukielto, kuntalaki 91

15 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/ Nuorisolautakunta Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien talousarviosuunnitelman laadintakehys 528/ /2015 Nuorisolautakunta 37 Kunnanhallitus Kuntalain (8, 65 ) mukaan kunnanvaltuuston on vuoden loppuun mennessä kyväksyttävä kunnalle taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Seuraavan kalenterivuoden talousarvio on suunnittelukauden ensimmäinen vuosi. Taloussuunnitelman ja talousarvion valmistelusta vastaa kunnanhallitus. Yleinen taloudellinen tilanne Bruttokansantuotteen määrä on laskenut kahtena edellisenä vuonna. Kokonaiskysyntää ovat näinä vuosina leikanneet erityisesti yksityisten investointien ja viennin supistuminen. Yksityisen kulutuksen määrä on kehittynyt viime vuosina heikosti, sen sijaan julkinen kulutus on kasvanut. Tänä vuonna kansantalouden ei enää ennakoida supistuvan, mutta nopeaa käännettä parempaan ei ole odotettavissa. Kasvun odotetaan pohjautuvan lähinnä vientikysynnän ja yksityisen kulutuksen pienehköön lisääntymiseen. VM:n mukaan vuoden 2016 kasvuksi muodostuu 1,4 prosenttia; vientikysynnän arvioidaan lisääntyvän ja yksityiset investoinnit kääntyvät kasvuun. Työllisyyden heikkenemisen ennakoidaan pysähtyvän ja kuluttajien luottamus niin oman kuin kansantalouden näkymiin vahvistuu. Kuntatalousohjelma Heikon taloustilanteen varjossa kuntien palkkakustannukset kasvavat aikaisempiin vuosiin nähden maltillisesti. Ansiotasoindeksin arvioidaan pysyvän samoissa kasvulukemissa molempina vuosina. Kuntien arvioidaan myös jatkavan omia säästötoimiaan ja sopeuttavan henkilöstömenojaan kuluvina vuosina. Ikärakenteen muutoksen arvioidaan kasvattavan palvelujen tarvetta vuosina vajaalla prosenttiyksiköllä vuosittain. Ostopalvelut ovat lisääntyneet voimakkaasti. Kuntien kustannuspaineet pysyvät maltillisinavaimeiden talousnäkymien alla. Kunta-alan kustannustaso

16 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/ Nuorisolautakunta kohosi vuonna 2014 peruspalvelujen hintaindeksillä mitattuna vain 0,8 % (edellisvuonna 1,8 %). Vuonna 2015 kustannustason arvioidaan pysyvän 1 %:ssa ja vuodelle 2016 ennakoidaan noin 1,2 % kustannustason nousua. Vuonna 2014 kuntien verotulot kasvoivat 2,5 %, vuoden 2015 kasvuksi odotetaan 1,9 % ja kuntatalousohjelman mukaan ennustetulla tulo- ja menokehyksellä kuntatalous painuu kuluvana ja tulevana vuonna alijäämäiseksi. Ohjelmassa painotetaankin, että kuntatalouden tasapainottaminen ja vakauttaminen edellyttää mittavia kuntataloutta vahvistavia toimenpiteitä (lähde Minna Punakallio, Kunnat.net) Meneillään olevien hallitusneuvotteluiden alustavien tietojen mukaan valtionosuuksiin on tulossa leikkauksia noin miljardin verran.tämä merkitsisi keskimäärin prosenttiyksikön korotusta kunnallisveroon ja huomattavia henkilöstösopeutuksia, ellei kunnan tehtäviä ja velvoitteita samanaikaisesti vähennetä (lähde KT). Kirkkonummen kunnan talouden kehitys Kirkkonummen kunnan tulos on vuosittain ollut alijäämäinen. Taseen ylijäämää oli tilinpäätöshetkellä jäljellä 24 milj. euroa. Verotulot ovat kasvaneet vuosittain 2-3 milj. euroa ja vastaavasti valtionosuudet ovat vähentyneet ja leikkauksia on edelleen odotettavissa. Lainakanta oli noin 90 milj. euroa.lähivuosien voimassa olevien lainojen lyhennykset kasvavat seuraavasti: vuonna 2015 lyhennykset 8,8 milj., vuonna 2016 yht. 10,9 milj., vuonna 2017 yht. 13,6 milj. ja vuonna 2018 yht. 12,4 milj.. Investointitarve kasvaa ja lähivuosina ollaan toteuttamassa kahta suurta investointia, joiden kustannusarvio on noin 40 milj. euroa. Jotta investoinnit pystytään toteuttamaan, käyttötaloutta varten ei voida ottaa lainaa. Kirkkonummen kunnan talouden kehys vuodelle 2016 ja suunnitelmavuosille esitetään samansuuruisena kuin aiemmin esitetty talousarvion korjaus. Tällöin vuoden 2016 sitovaksi toimintakatteeksi tulisi koko kunnan osalta t. Vuoteen 2014 verrattuna toimintakatteen kasvu olisi noin 5,8 milj. euroa (noin 3 %). Edellisvuoteen (2015) verrattuna toimintakatteen kasvu olisi 0-2 % riippuen erikoissairaanhoidon kustannusten mahdollisesta ylityksestä. Esityslistan liite: Esitys kehykseksi vuodelle 2016 ja kehyssuunnitelma vuosille

17 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/ Nuorisolautakunta Ehdotus Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää 1 hyväksyä vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintakehyksen liitteen mukaisesti 2 kehottaa kaikkia toimielimiä laatimaan vuoden 2016 talousarvioehdotuksensa ja vuosien taloussuunnitelmansa lautakunta- / johtokuntatasoisen toimintakatteen puitteissa 3 kehottaa kaikkia toimielimiä kiinnittämään erityistä huomiota siihe, että talousarviovuoden sitovat toiminnalliset tavoitteet asetetaan siten, että ne tukevat Kirkkonummen kunnan taloudellisen tilan tasapainottamista suunnittelukauden aikana ja tulevina vuosina 4 todeta, että toimielinten ehdotukset vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi tulee jättää kunnanhallitukselle viimeistään vuoden 2016 talousarvion valmisteluaikataulusta seuraavaa: - Kh:n talousarvion kehyspäätös kh lautakuntakäsittelyt mennessä - lautakuntien esitykset Kh:lle tiedoksi kh kunnanjohtajan talousarvioehdotus kh ryhmien / kh:n talousarvioneuvottelut (neuvottelujen muoto, täsmälliset ajankohdat ja osallistujat päätetään myöhemmin) - kunnanhallituksen ehdotus talousarvioksi ja veroprosenteiksi kh valtuusto hyväksyy talousarvion ja veroprosentit kv ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää merkitä laadintakehyksen ja talousarvion valmisteluaikataulun tiedokseen Käsittelty Keskustelun aikana jäsen Matti Kaurila ehdotti, että asia jätetään pöydälle ja että liitteenä olevaa taulukkoa täydennetään toiminnoittain prosenttiluvuilla, jotka kertovat mm. vuoden 2016 kehyksen kasvu-% vuoden 2014 tilinpäätökseen ja vuoden 2015 talousarvioon nähden. I varapuheenjohtaja Ari Harinen ja puheenjohtaja Raija Vahasalo kannattivat Kaurilan ehdotusta.

18 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/ Nuorisolautakunta Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti Kaurilan ehdotuksen. Päätös Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle ja että liitteenä olevaa taulukkoa täydennetään toiminnoittain prosenttiluvuilla, jotka kertovat mm. vuoden 2016 kehyksen kasvu-% vuoden 2014 tilinpäätökseen ja vuoden 2015 talousarvioon nähden. Tiedoksi Muutoksenhakuohje Ei muutoksenhakua, kuntalaki 91 Kunnanhallitus Esityslistan liite: Kehys vuodelle 2016 ja kehyssuunnitelma vuosille Ehdotus Kunnanhallitus päättää 1 hyväksyä vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintakehyksen liitteen mukaisesti 2 kehottaa kaikkia toimielimiä laatimaan vuoden 2016 talousarvioehdotuksensa ja vuosien taloussuunnitelmansa lautakunta- / johtokuntatasoisen toimintakatteen puitteissa 3 kehottaa kaikkia toimielimiä kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että talousarviovuoden sitovat toiminnalliset tavoitteet asetetaan siten, että ne tukevat Kirkkonummen kunnan taloudellisen tilan tasapainottamista suunnittelukauden aikana ja tulevina vuosina 4 todeta, että toimielinten ehdotukset vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi tulee jättää kunnanhallitukselle viimeistään vuoden 2016 talousarvion valmisteluaikataulusta seuraavaa: - Kh:n talousarvion kehyspäätös kh 1.6.

19 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/ Nuorisolautakunta lautakuntakäsittelyt mennessä - lautakuntien esitykset Kh:lle tiedoksi kh kunnanjohtajan talousarvioehdotus kh ryhmien / kh:n talousarvioneuvottelut (neuvottelujen muoto, täsmälliset ajankohdat ja osallistujat päätetään myöhemmin) - kunnanhallituksen ehdotus talousarvioksi ja veroprosenteiksi kh valtuusto hyväksyy talousarvion ja veroprosentit kv ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää merkitä laadintakehyksen ja talousarvion valmisteluaikataulun tiedokseen 7 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa Käsittely Keskustelun aikana jäsen Johanna Isomäki-Reik ehdotti, että päätöskohtaan 3 lisätään "siten, että toimintojen vaikuttavuus on nostettava keskiöön." Puheenjohtaja kannatti Isomäki-Reikin ehdotusta. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Valtuuston II varapuheenjohtaja Emmi Wehka-aho poistui kokouksesta klo 20. Päätös Kunnanhallitus päätti 1 hyväksyä vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintakehyksen liitteen mukaisesti 2 kehottaa kaikkia toimielimiä laatimaan vuoden 2016 talousarvioehdotuksensa ja vuosien taloussuunnitelmansa lautakunta- / johtokuntatasoisen toimintakatteen puitteissa 3 kehottaa kaikkia toimielimiä kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että talousarviovuoden sitovat toiminnalliset tavoitteet asetetaan siten, että ne tukevat Kirkkonummen kunnan taloudellisen tilan tasapainottamista suunnittelukauden aikana ja tulevina vuosina ja siten että toimintojen vaikuttavuus on nostettava keskiöön 4 todeta, että toimielinten ehdotukset vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi tulee jättää kunnanhallitukselle viimeistään

20 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/ Nuorisolautakunta vuoden 2016 talousarvion valmisteluaikataulusta seuraavaa: - Kh:n talousarvion kehyspäätös kh lautakuntakäsittelyt mennessä - lautakuntien esitykset Kh:lle tiedoksi kh kunnanjohtajan talousarvioehdotus kh ryhmien / kh:n talousarvioneuvottelut (neuvottelujen muoto, täsmälliset ajankohdat ja osallistujat päätetään myöhemmin) - kunnanhallituksen ehdotus talousarvioksi ja veroprosenteiksi kh valtuusto hyväksyy talousarvion ja veroprosentit kv ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää merkitä laadintakehyksen ja talousarvion valmisteluaikataulun tiedokseen 7 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa Pöytäkirjan liite: Kh 8 / , Kehys vuodelle 2016 ja kehyssuunnitelma vuosille Tiedoksi Muutoksenhakuohje Oikaisuvaatimus kohdat 1-5 Ei muutoksenhakua, kohdat 6,7 Nuorisolautakunta Kunnanhallituksen hyväksymä nuorisolautakunnan talousarviokehyksen toimintakate vuodelle 2016 on , joka tarkoittaa vuoden 2015 hyväksytyn talousarvion tasoon verrattuna euron vähennystä toimintakatteeseen. Vuoden 2017 kehyksen toimintakate on euroa ja vuoden 2018 kehyksen toimintakate euroa. Hyväksytty toimintakate ei mahdollista vakanssilisäyksiä suunnitelmakaudella. Valmistelija: nuorisotoimenjohtaja Seppo Savikuja puh , etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Esityslistan liite:

21 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/ Nuorisolautakunta Kehys Ehdotus Nuorisotoimenjohtaja Nuorisolautakunta päättää: 1 merkitä tiedoksi kunnanhallituksen hyväksymän vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintakehyksen tiedoksi. 2 käsitellä nuorisolautakunnan talousarvioehdotuksen vuodelle 2016 ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille nuorisolautakunnan elokuun kokouksessa Päätös Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen Tiedoksi Nuorisopalveluiden henkilöstö Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, kuntalaki 91

22 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/ Nuorisolautakunta Nuorisolautakunnan jäsenten esille ottamat asiat Nuorisolautakunta 38 Puheenjohtaja totesi, ettei lautakunnan jäsenten esille ottamia asioita ole.

23 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/ Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta: Oikaisuvaatimus Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): OIkaisuvaatimusohje nuorisolautakunnalle Yllämainittuihin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaati muk sen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuu teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimus tehdään Kirkkonummen nuorisolautakunnalle Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän ku luttua päätök sen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksi saantitodis tukseen merkitty nä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti näh tä väk si. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisu vaati musai kaa laskettaessa. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava nuorisolautakunnalle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toi mittaa. Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoi tet tava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisu vaatimuk sen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisu vaati musajan päättymistä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille sivistystoimen kirjaa moon oi kaisu vaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisu vaati muksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähkö postilla lä hettäjän omalla vastuulla. Yhteystiedot: Kirkkonummen kunta, nuorisolautakunta Ervastintie 2 PL Kirkkonummi puh.vaihde , faksi (09) s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.lisätietoja antaa ensisijaisesti pöytäkirjanpitäjä. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään myös valitusta varten pyydettyyn pöytäkirjanotteeseen.