Pöytäkirja 1/ Maakuntavaltuusto Hakemisto

Transkriptio

1 Pöytäkirja 1/ Maakuntavaltuusto Hakemisto Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Kokouksen pöytäkirjan tarkastajat 5 4 Kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pito 6 5 Karelia Expert Matkailumarkkinointi Oy:n tilannekatsaus 7 6 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta Tilinpäätös Tilintarkastussopimuksen jatkaminen tilikaudelle Kokouksen päättäminen 12

2 Pöytäkirja 1/ Maakuntavaltuusto Aika klo 12:30-13:57 Paikka Tikkamäentie 16, Joensuu, M-talon auditorio Läsnä Eskelinen Seppo maakuntavaltuuston pj. Jäsenet liite 1 Muut Huttunen Hanna maakuntahallituksen jäsen Martiskin Jouni maakuntahallituksen jäsen Mikkonen Krista maakuntahallituksen jäsen Hjälm Heli maakuntahallituksen jäsen Parkkinen Sanna maakuntahallituksen jäsen Saastamoinen Esko maakuntahallituksen jäsen Turunen Pertti maakuntahallituksen jäsen Poutiainen Risto vt. maakuntajohtaja Varis Eira vs. kehittämisjohtaja Heiskanen Jarmo vs. hallinto- ja talousjohtaja Asiat 1-9. Pöytäkirjan allekirjoitus Seppo Eskelinen puheenjohtaja Jarmo Heiskanen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Pohjois-Karjalan maakuntaliiton toimistossa ja to dettu kokouksen kulun mukaiseksi. Jukka Hirvonen Kirsi Koppinen Pöytäkirjan nähtävänäpito Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi yleisessä tietoverkossa Jarmo Heiskanen vs. hallinto- ja talousjohtaja

3 Pöytäkirja 1/ Maakuntavaltuusto Kokouksen avaus Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Seppo Eskelinen avasi kokouksen.

4 Pöytäkirja 1/ Maakuntavaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Maakuntavaltuuston kokouskutsu on hallintosäännön 63 :n mukaan annettava ja lähetettävä vähintään 14 päivää ennen kokousta maakuntavaltuuston jäsenille sekä läsnäolo-oikeuden omaaville maakuntahallituksen jäsenille. Kokouskutsu julkaistaan samassa ajassa maakuntaliiton internet -sivulla sekä annetaan tiedoksi jäsenkuntien kunnanhallituksille. Kuntalain 103 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto -kuntayhtymän perussopimuksen 9 :n 5 momentti kuuluu seuraavasti: "Mikäli valtuuston jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden, päättää jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnan valitseman jäsenen tai varajäsenen on edustettava samaa poliittista ryhmää kuin se, jonka tilalle hänet valitaan". Joensuun kaupunki on ( 29) päättänyt valita Harri Höltän tilalle maakuntavaltuuston jäseneksi Oskari Korhosen. Samassa päätöksessä Joensuun kaupunki on päättänyt valita Oskari Korhoselta vapautuvalle maakuntavaltuuston varajäsenen paikalle Teemu Huikurin. Lieksan kaupunki on ( 6) päättänyt valita Arja Kiiskisen tilalle maakuntavaltuuston jäseneksi Tarja Kärkkäisen. Samassa päätöksessä Lieksan kaupunki on päättänyt valita Tarja Kärkkäiseltä vapautuvalle maakuntavaltuuston varajäsenen paikalle Sari Kankaan. Kokouskutsu on postitettu Nimenhuuto toimitetaan nimenhuutoluettelon mukaisesti. Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suoritetussa nimenhuudossa todettiin läsnäolevan 50 valtuutettua ja varavaltuutettua. Kun maakuntavaltuuston jäsenillä ei ollut huomauttamista myöskään koollekutsumisen suhteen, totesi puheenjohtaja kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Liitteet 1 Nimenhuuto- ja äänestysluettelo

5 Pöytäkirja 1/ Maakuntavaltuusto Kokouksen pöytäkirjan tarkastajat Ehdotus: (Hallintosääntö 81) Maakuntavaltuusto päättää valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Päytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Kirsi Koppinen ja Jukka Hirvonen.

6 Pöytäkirja 1/ Maakuntavaltuusto Kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pito Ehdotus: Maakuntavaltuusto päättää kokouksen pöytäkirjan tarkas tuksen suoritettavaksi Pohjois-Karjalan maakuntaliiton toimistossa ja et tä tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä samassa paikassa virka-aikana ja maakuntaliiton kotisivulla Hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Pöytäkirja 1/ Maakuntahallitus Maakuntavaltuusto Karelia Expert Matkailumarkkinointi Oy:n tilannekatsaus Maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessaan / 24 maakuntaliiton irtautumisen Karelia Expert Oy:n omistajuudesta vuoden 2018 aikana siten, että maakuntaliitto ei ole enää omistajana ja perusrahoittajana lukien. Maakuntavaltuusto valtuutti maakuntahallituksen valmistelemaan ja toimeenpanemaan maakuntaliiton irtautumisen Karelia Expert Matkailumarkkinointi Oy:n omistajuudesta. Maakuntaliitto valmistelee irtautumiseen liittyvät käytännön järjestelyt osana Karelia Expertin muuta uudistamistyötä kesäkuun loppuun 2018 mennessä. Kokouksessa toimitusjohtaja Jaakko Löppönen pitää tilannekatsauksen. Ehdotus: (MKJ vt.) Maakuntahallitus päättää merkitä Karelia Expert Matkailumarkkinointi Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi ja esittää tilannekatsauksen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kokouksessa läsnä asian käsittelyn aikana klo oli toimitusjohtaja Jaakko Löppönen. Lisätietoja vt. maakuntajohtaja Risto Poutiainen puh , etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi Maakuntavaltuusto Toimitusjohtaja Jaakko Löppönen piti ennen maakuntavaltuuston kokousta järjestetyssä maakuntavaltuustoseminaarissa yhtiön tilannekatsauksen. Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja vt. maakuntajohtaja Risto Poutiainen puh , etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi

8 Pöytäkirja 1/ Maakuntavaltuusto Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017 Kuntalain 121 :n 2. mom. 2. kohdan mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet, ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Ehdotus: (Tark.ltk ) Maakuntavaltuusto käsittelee tiedoksi annettavan arviointikertomuksen vuodelta Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Satu-Sisko Eloranta puh , etunimi.sukunimi@joensuu.fi Liitteet 2 Arviointikertomus 2017

9 Pöytäkirja 1/ Maakuntavaltuusto Tilinpäätös / /2018 Ehdotus: Maakuntahallitus on kokouksessaan ( 40) hyväksynyt tilinpäätöksen tilintarkastajan hyväksyttäväksi ja samalla päättänyt, että tilikauden tulos käsitellään tilinpäätöksessä esitetyllä tavalla: alijäämä siirretään taseen omaan pääomaan kohtaan tilikauden yli- /alijäämä. Talousarvion toteuman ylitykset: HALLITUSTASO Toimisto Toimintatuotot Tuet ja avustukset 5 286,68 Muut toimintatuotot ,32 Toimintakulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 919,66 Avustukset ,23 Muut toimintakulut 982,59 Luottamushenkilöhallinto Toimintakulut Henkilöstökulut 8 990,83 Vuokrat 1 561,92 Muut toimintakulut 750,00 VALTUUSTOTASO Toimintatuotot Toimisto ,51 1 (Tarkastuslautakunta ) Maakuntavaltuusto päättää saada tilintarkastuskertomuksen tiedoksi (liite 3) 2 (Maakuntahallitus ) Maakuntavaltuusto päättää käsitellä tilinpäätöksen (liite 4) 3 (Tarkastuslautakunta ) Maakuntavaltuusto päättää hyväksyä tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille vuodelta (Maakuntahallitus ) Maakuntavaltuusto päättää, että tilikauden alijäämä ,10 euroa siirretään taseen omaan pääomaan kohtaan tilikauden yli-/alijäämä. Hyväksyttiin yksimielisesti kohdat 1-4. Sanna Parkkinen (maakuntahallituksen jäsen) poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo Lisätietoja vt. maakuntajohtaja Risto Poutiainen puh , etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi vs. hallinto- ja talousjohtaja Jarmo Heiskanen puh , etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi Liitteet 3 Tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

10 Pöytäkirja 1/ Maakuntavaltuusto Tilinpäätös 2017

11 Pöytäkirja 1/ Tarkastuslautakunta Maakuntavaltuusto Tilintarkastussopimuksen jatkaminen tilikaudelle 2019 Kuntalain (410/2015) 121 mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Maakuntavaltuusto päättää tilintarkastusyhteisön valinnasta. Tilintarkastusyhteisön on oltava julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä yhteisö (JHTT-yhteisö). Tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten. (Kuntalaki 410/2015, 122). Pohjois-Karjalan maakuntaliiton tilintarkastusyhteisöksi on valittu JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy (mkv ) kaudelle Käynnissä olevan sote- ja maakuntauudistuksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2020 alusta lukien jolloin kaikki maakuntien liittojen lakisääteiset tehtävät siirretään uusille maakunnille. BDO Audiatorilta on pyydetty tarjous tilintarkastussopimuksen jatkamisesta kaudelle Tarjouksen mukaan tilintarkastuksen jatkovuosi toteutetaan samoin ehdoin ja hinnoin kuin nyt voimassa olevassa sopimuksessa. Jatkovuoden kustannukset lakisääteisestä tilintarkastuksesta kuuden tarkastuspäivän mukaan on euroa (alv 0 %). Lisäksi sopimukseen kuuluvat erilliset hanketarkastukset. Ehdotus: (Lautakunnan pj.) Tarkastuslautakunta esittää maakuntavaltuustolle, että tilikauden 2019 tilintarkastus hankitaan nykyisen sopimuksen mukaisin ehdoin BDO Audiator Oy:ltä. Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja tarkastuslautakunnan pj. Satu-Sisko Eloranta puh , etunimi.sukunimi@joensuu.fi Maakuntavaltuusto Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja vs. hallinto- ja talousjohtaja Jarmo Heiskanen puh , etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi

12 Pöytäkirja 1/ Maakuntavaltuusto Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja Seppo Eskelinen päätti kokouksen klo

13 Pöytäkirja 1/ Valitusosoitus 1-9. Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät 1, 5, 6, 9. Hallintolainkäyttölain 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Valitusosoitus Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen Itä-Suomen hallinto-oikeus Käyntiosoite Minna Canthin katu 64, Kuopio Postiosoite PL 1744, Kuopio Sähköposti ita-suomi.hao(at)oikeus.fi Faksi Kunnallisvalitus Pykälät 2-4, 7, 8. Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus Pykälät Muu valitusviranomainen Markkinaoikeus Käynti- ja Radanrakentajantie 5, postiosoite Helsinki Sähköposti markkinaoikeus(at)oikeus.fi Faksi Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika 14 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmä Valituskirjassa on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

14 Pöytäkirja 1/ muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjaan on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan muin HLL 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulutai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasia kirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, käynti- ja posti osoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1, nimi, käynti- ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinmaksulain ( /1455) nojalla muutoksenhakijalta peritään kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu (hallinto-oikeudessa 250 euroa, markkinaoikeudessa euroa). Yksityiskohtaisempi valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1 Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.