Kunnanhallituksen kokoushuone. Liisa Haapakoski, poissa Asta Rautio, poissa Merja Nikula Hannu Vaahtoranta Asko Kanervo Pirkko Vilen, poissa

Transkriptio

1 PORNAISTEN KUNTA Vapaa-aikalautakunta KOKOUSAIKA Keskiviikko klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanhallituksen kokoushuone Vesa Palmgren Liisa Haapakoski, poissa Asta Rautio, poissa Merja Nikula Hannu Vaahtoranta Asko Kanervo Pirkko Vilen, poissa Varajäsenet: Erja Palviainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2010 puheenjohtaja Sivu 35 MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Jaakko Kivelä Sari Janhunen esittelijä khall edustaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirja tarkastetaan vapaa-aikatoimistossa Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin. Erja Palviainen Merja Nikula PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Vesa Palmgren Pöytäkirjanpitäjä Jaakko Kivelä PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTOIMITUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Pornainen Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Erja Palviainen Aika ja paikka Pornainen Virka-asema Vapaa-aikasihteeri Merja Nikula

2 Vapaa-aikalautakunta TALOUSARVION 2011 JA TALOUSSUUNNITELMAN KÄSITTELY Valtk 35 Liite 1 ja 2 Pornaisten kunnanhallitus on kokouksessaan hyväksynyt käyttötalouden menojen ja tulojen kehykset vuodelle 2011, jotka lähetettiin lautakunnille talousarvion suunnittelua varten. Kunnanhallituksen vapaa-aikalautakunnalle asettama sitovuustaso tulojen osalta on ja menojen osalta Vapaa-aikalautakunnan käyttötaloussuunnitelman loppusumma tulojen osalta on ja menojen osalta Menojen osalta kasvua vuoden 2010 talousarvioon on 17,7 %. Toimintakatteen osalta kasvua edellisvuoteen on 2,7 %. Vapaa-aikalautakunnan menot jakautuvat toimielimien kesken seuraavasti (muutos vuoteen 2010 verrattuna): Hallinto+Isojärven leirimaja (+25,1 %) Nuorisotoimi+Työpajatoiminta (+59,1 %) Liikuntatoimi+KKI-toiminta (-8,7 %) Vapaa-aikalautakunnan tulot jakautuvat seuraavasti: Palvelumaksut, leirimaksut ja kuntosalimaksut euroa Isojärven leirimajan vuokratulot euroa Myönnetyt valtion avustukset euroa (lasten ja nuorten liikunnan kehittämishanke-levottomat jalat) Haettavat valtion avustukset euroa (Työpajatoiminta euroa, Etsivä nuorisotyö euroa ja KKI-hanke 2000 euroa) Yhteensä euroa Talousarvion tuloja tarkasteltaessa tulee huomioida, että yläkoulun ja Parkkojan koulun liikuntasalien vuokratulot, yhteensä noin 6000 euroa, on siirretty vapaaaikatoimen käyttötalousbudjetista ko. koulujen käyttötalousbudjettiin. Annetun menokehyksen ylittävä osa euroa muodostuu lisääntyneestä palkkaresurssin tarpeesta. Työpajatoiminnan käynnistäminen ja ohjaustoiminta vaativat yhden kokopäiväisen työntekijän palkkaresurssin. Lisäksi nuorisolakiuudistuksen myötä kuntia velvoitetaan tekemään etsivää nuorisotyötä. Myös tämä työ vaatii yhden kokopäiväisen työntekijän palkkaresursseja../..

3 Vapaa-aikalautakunta TALOUSARVION 2011 JA TALOUSSUUNNITELMAN KÄSITTELY Valtk 35./.. Jos kunnanvaltuusto ei myönnä lisäresursseja nuorisotyöntekijöiden palkkamenoihin, työpajaohjaajan ja etsivän nuorisotyöntekijän rekrytointi on ehdollinen. Tässä tapauksessa rekrytointi suoritetaan vasta valtion avustuksien varmistumisen jälkeen, jotta vältytään suunniteltujen palkkaresurssien ylittymiseltä. Vapaa-aikalautakunnan talousarviota hyväksyttäessä on tärkeää huomioida, että annettu toimintakatekehys alitetaan 2200 eurolla. Liikuntapaikkarakentaminen talousarviovuonna 2011: Pornaisten yläkoulun liikuntasalin lattiapinnan uusiminen Jokimäen koulun ja Laukkosken kylän lähiliikuntapaikkojen suunnittelu Hyötinmäen virkistysalueen frisbeegolfrata Valvojahuoneen muuttaminen kuntosalin lisätilaksi Bändikämpän pintarakenteiden luominen sopiviin tiloihin Liikuntapaikkarakentaminen vuosina : Keskusurheilukentän suunnittelua Isojärven leirimajan sosiaalitilojen kehittäminen, Keskusurheilukentän rakentaminen Irtaimiston hankinta talousarviovuonna 2011: Ladunhoitokalusto, rengasjyrä ja lanausverkko, Icecat jäänhoitokone Kuntosalilaite Crosstrainer Bändikämpän kalusto hankinnat Vapaa-aikalautakunnan talousarvio on liitteessä 1 ja taloussuunnitelman tunnusluvut vuosille ovat liitteessä 2. Vapaa-aikalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle vapaa-aikalautakunnan talousarvion 2011 ja taloussuunnitelman hyväksymistä. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vapaa-aikasihteeri puh

4 Vapaa-aikalautakunta KÄYTTÖTALOUSBUDJETIN MÄÄRÄRAHAN SIIRTO Valtk 36 Vapaa-aikalautakunta on saanut valtion avustuksia nuorten työpajatoimintaan 8000 euroa ja lisäksi nuorisojärjestö Allianssin palkkatukea 9000 euroa. Lisääntyneiden palkkakustannuksien myötä olisi hyvä tehdä määrärahan siirto euron avustus tulisi siirtää kustannuspaikasta avustukset valtiolta, kustannuspaikkaan määräaikaisten ja sijaisten palkat. Lautakunta päättää tehdä euron määrärahasiirron kustannuspaikasta nuorisotoimen määräaikaisten ja sijaisten palkkamenoihin kustannuspaikkaan Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vapaa-aikasihteeri puh

5 Vapaa-aikalautakunta KÄYTTÖTALOUDEN ½ VUOSIRAPORTTI Valtk 37 Liite 3 Kunnan hallitus on antanut jokaiselle hallintokunnalle tehtäväksi seurata käyttötalousbudjetin kehitystä neljännesvuosittain. Vapaa-aikalautakunnan käyttötalousbudjetista on toteutunut 42,5 % toisen vuosineljänneksen jälkeen. Budjettikehitys on noin 10 prosenttia jäljessä normaalista ja sitä selittää eniten palkkamenot, kun nykyinen vapaa-aikaohjaaja aloitti työnsä suunniteltua myöhemmin ja vakituisessa toimessa alkaen. Lisäksi valtion avustukset vaikuttavat positiivisesti tuloksen kehittymiseen. Lautakunta merkitsee käyttötalousbudjetin toteutumisen tietoon saatetuksi. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vapaa-aikasihteeri puh

6 Vapaa-aikalautakunta VAPAA-AIKAOHJAAJAN PALKAN TARKISTAMINEN Valtk 38 Vapaa-aikaohjaajan kuukausipalkka on tällä hetkellä euroa kuukaudessa. Nykyinen työnkuva on muuttunut vaativampaan suuntaa ja työmäärä on lisääntynyt. Työpajatoiminnan käynnistäminen ja työpajaohjaajana toimiminen sekä lisääntynyt erityisnuorisotyön tarve ovat muuttaneet työkuvaa merkittävästi. Palkka-asiamiehen ja vapaa-aikasihteerin välisen palkkaneuvottelun palkkaehdotelmaksi muodostui 1950,00 euroa kuukaudessa. Lautakunta vahvistaa uuden palkan 1950,00 euroa kuukaudessa. Uusi palkka tulee heti voimaan ja sitä maksetaan takautuvasti vakituisen työsuhteen alusta alkaen. Palkka maksetaan hinnoittelutunnuksen 02VAP000 mukaan. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vapaa-aikasihteeri puh

7 Vapaa-aikalautakunta VASTINEEN ANTAMINEN KUNNAN HALLITUKSELLE ARVIOINTI KERTOMUKSESSA ESI- TETTYIHIN HAVAINTOIHIN Valtk 39 Liite 4 Kunnan valtuusto on käsitellyt tarkastuslautakunnan antaman vuoden 2009 arviointikertomuksen pitämässään kokouksessa Kunnan hallitus pyytää vastinetta arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin mennessä. Arviointikertomuksessa esiin tulevia asioita ovat toiminnallisten tavoitteiden puuttuminen ja palautekyselyjen tuloksien raportoimattomuus. Liite 4 on vapaa-aikalautakuntaa koskeva arviointikertomus. Lautakunta esittää vastineeksi kunnanhallitukselle, että yllä mainittuja asioita ei ole ehditty toteuttaa organisaatiomuutoksista johtuvien kiireiden takia vuonna Vuoden 2010 talousarviokirjassa on kuitenkin mainittuna toiminnalliset tavoitteet. Lisäksi kuluvan vuoden aikana on toteutettu tyytyväisyyskysely nuorille koskien nuorisotalo Ponua, mutta kyselyn tulokset ovat vielä raportoimatta. Myös laajempi tyytyväisyyskysely koskien liikuntasektoria on valmisteluvaiheessa ja se julkaistaan vuoden 2010 loppuun mennessä. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vapaa-aikasihteeri puh

8 Vapaa-aikalautakunta MUUT ASIAT Valtk 40 Lautakunnalle saatettiin tiedoksi vapaa-aikatoimen uusi imago ja logo värikarttoineen. Lautakunnalle saatetaan tiedoksi vapaa-aikatoimiston muuton toteutuvat uusiin tiloihin syyskuun aikana. Lautakunnalle saatetaan tiedoksi vapaa-aikatoimen rooli Pornaisten messuilla Messuille on järjestetty pomppulinna ja bungeetrampoliini sekä lisäksi muuta oheistoimintaa. Seuraava lautakunnan kokous klo 18 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40