Yhtiökokous , Keilaranta 1

HTML
DOWNLOAD

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Yhtiökokous , Keilaranta 1"

Marjut Johanna Keskinen
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Yhtiökokous , Keilaranta 1

2 Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen. Vuoden 2017 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen 7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 12. Hallituksen jäsenten valitseminen 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen 14. Tilintarkastajan valitseminen 15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optioiden ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta 1. Kokouksen päättäminen

3 Vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Piirilevymarkkinat Investoinnit Aspocompin vuosi 2017 lyhyesti Aspocompin tilinpäätös vuodelta 2017 Tulevaisuuden näkymät Kysymykset Tilintarkastuskertomus

4 Piirilevymarkkinat Vuotuinen keskimääräinen kasvu 3.1%

5 Vahva kasvuennuste piirilevyille vuodelle 2018

6 Asiakaslähtöisyys -täyden palvelun konsepti Tarjotaan asiakkaalle räätälöity kokonaispalvelu: suunnittelutuki R/D- ja pilottivaiheessa nopeat sarjat tuotekehitykseen kyvykkäät ja kilpailukykyiset valmistusprosessit massatuotantoon laaja teknologia- ja tuoteportfolio toimitusketjun hallintapalvelut testaus- ja mittauspalvelut.

7 Kasvava asiakaskunta ja laajeneva markkina-alue tuovat vakautta Luoda vankka ja kestävä ura kasvulle, tavoitteena kasvaa keskimäärin 10 % vuodessa. Riittävän suuri asiakaskunta,valitut kasvavat segmentit ja markkinalueet vähentävät kysynnän syklisyyttä. Haetaan vahvaa kasvua Keski-Euroopan markkinoilta. Avataan uusia markkinoita USA:ssa ja Itä-Euroopassa.

8 Fokusointi valittuihin kasvaviin toimialoihin Riippumattomuus toimialakohtaisista markkinaheilahteluista. Valitut alueet kasvavat keskimäärin yleistä piirilevymarkkinaa nopeammin. Uuden sukupolven verkkojen kehitystyö kiihtyy -Kaupallisten 5G verkkojen toimitukset käynnistyvät jo vuoden 2019 aikana. Autoteollisuuden murros alkanut -Elektroniikan osuus autojen kokonaisarvosta nousee 50 % vuoteen 2030 mennessä (30 % /2010).

9 ADAS -järjestelmät Sadetunnistin: Rigid Flex 8 kerros HDI Tutka: 8 kerros ML/low DF Tieto- & viihdejärjestelmät Kamera: 8 kerros HDI Tietoverkkoyhteys Tietoliikenne: 8 kerros HDI Voimansiirto Vaihteisto: kerros HDI Multimedia: 8 kerros HDI LED ajovalot Etu- ja takavalot: IMS PCB

10 Valitut asiakassegmentit PUOLIJOHDEKOM- PONENTTIEN TESTAUS AUTOTEOLLISUUS TURVALLISUUS- JA PUOLUSTUSTEO LLI SUUS TEOLLISUUS- ELEKTRONIIKKA TIETOLIIKENNEVERKOT Varsinainen yhtiökokous 2018

11 Liiketoiminta tasapainottunut merkittävästi % % 9 % 17 % % 27 % 19 % 1% 35 % Autoteollisuus Tietoliikenneverkot Teollisuuselektroniikka Muut Autoteollisuus Tietoliikenneverkot Teollisuuselektroniikka Turvallisuus- ja puolustusteollisuus Puolijohdekomponenttien testaus Varsinainen yhtiökokous 2018

12 Oulun tehtaan noin 10 miljoonan euron investoinnit vuosina DES for high accuracy line width and impedance control Insertion loss simulation UV/CO2 laser drill with cavity property High Precision SES etching line High Aspect Ratio Cu plate High Temperature Multilayer press Modern drill equipment, High precision drilling, back-drill, PTH to Cu Multilayer stacking system; layer to layer accuracy Selective galvanic Au 3D measurement system 3. Laser Direct Imaging (LDI) UV/CO2 laser drill

13 Teknologia roadmap Technology Driver H1 H2 H1 H2 H1 H2 Integroidut RF alueet 5G, design flexibility Läpivientien lämmönjohtavuus Haudatut I+T coinit 3D printatut jäähdytyselementit Selektiivinen kovakultaus Lämmönhallinta 5G, Lämmönhallinta 5G, lämmönhallinta SEMI Erikoispinnoitteet * * * SEMI (*alihankittu) Laser jyrsintä * 5G (*alihankittu) Signaalinvaimennus mittaus Haudatut passiivikerrokset Testaus ja evaluointisarjat 5G, Auto, SEMI SEMI, 5G Kyvykkyys

14 Tilinpäätös 2017

15 Vakaan kasvun vuosi 2017 Kasvu jatkui vahvana ja vakaana Syklisyys pieneni oleellisesti. Kaikki vuosineljännekset voitollisia Rahavirta vahvistui merkittävästi Uudessa asiakassegmentissä, puolijohteiden testauksessa onnistunut alku, myynti kolminkertaistui LIIKEVAIHTO Miljoonaa euroa LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Miljoonaa euroa LIIKETULOS Miljoonaa euroa 23, ,5 + % 23 0,9 0,8 0, miljoonaa 0, euroa 0.8 0,78 0,7 0,74 0, % , ,5 21, ,5 0,4 0,3 0,2 0, ,7 0,8 0, 0,

16 Laaja tuloslaskelma 2017 Vuosikertomuksen sivu 14

17 Tase 2017 Vuosikertomuksen sivu 15

18 Rahavirta 2017 Vuosikertomuksen sivu 17

19 Tunnuslukuja Lisää tunnuslukuja vuosikertomuksen sivulla 12

20 Tulevaisuuden näkymät Vuonna 2018 liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 10 prosenttia ja liiketulosen arvioidaan paranevan vuodesta Vuoden 2017 liikevaihto oli 23,0 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 0,8 miljoonaa euroa.

21 Kysymykset

22 Aspocomp Group Oyj:n tilintarkastus 2017 Yhtiökokous

23 Aspocomp Group Oyj:n 2017 tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat liikevaihdon tuloutusajankohta liikearvon arvostaminen laskennallisten verosaamisten arvostaminen. PwC Varsinainen yhtiökokous

24 Tilintarkastuskertomuksen sisältämät lausunnot Lausuntonamme esitämme, että konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Helsingissä, PricewaterhouseCoopers Oy Tilintarkastusyhteisö Markku Katajisto KHT Tilintarkastuskertomus kokonaisuudessaan vuosikertomuksen sivuilla 7-72 PwC Varsinainen yhtiökokous

25 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen 7

26 Taseen osoittaman voiton käyttäminen 8 Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,07 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan

27 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 9

28 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 10 Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti: Vuosipalkkio puheenjohtajalle euroa (201: ) varapuheenjohtajalle euroa (201: ) jäsenille euroa (201: ). Kokouspalkkiot puheenjohtajalle euroa kokoukselta (201: 1 000) jäsenille 500 euroa hallituksen ja sen valiokuntien kokouksilta (201: 500) hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset.

29 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 11 Hallituksen jäsenten lukumääräksi ehdotetaan viisi (5).

30 Hallituksen jäsenten valitseminen 12 Hallituksen jäseniksi ehdotetaan nykyiset jäsenet Päivi Marttila Kaarina Muurinen Julianna Borsos Matti Lahdenperä Juha Putkiranta

31 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen 13 Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

32 Tilintarkastajan valitseminen 14 Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö PriceWaterhouseCoopers Oy. Nykyinen päävastuullinen tilintarkastaja KHT Markku Katajisto on valittu yhtiön tilintarkastajaksi vuoden 2011 varsinaisessa yhtiökokouksessa. Koska päävastuullinen tilintarkastaja on rotaatiosäännöksen mukaisesti vaihdettava 7 vuoden välein, yhtiöön on valittava tänä vuonna uusi päävastuullinen tilintarkastaja. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jouko Malinen.

33 14 JOUKO MALINEN KHT, Partner, PricewaterHouseCoopers Oy Synt Noin 30 vuoden kokemus erilaisten yhtiöiden, konsernien ja yhteisöjen tarkastuksesta sekä neuvontatehtävistä. Laaja kokemus sekä pörssilistattujen yhtiöiden tarkastuksesta että neuvonannosta. Toiminut päävastuullisena tilintarkastajana mm. monissa valmistavan teollisuuden pörssilistatuissa yhtiöissä. Aiempaa kokemusta myös Aspocomp Group Oyj:n päävastuullisena tilintarkastajana (vuoteen 2010 saakka). Osallistunut merkittävissä rooleissa moniin yritysjärjestelyihin sekä sisäisen valvonnan ja taloushallinnon kehittämishankkeisiin.

34 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optioiden ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta 15 Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 :ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 50 osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optiooikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 :ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa saakka.

35 Kokouksen päättäminen 1

Samankaltaiset tiedostot

ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 16.3.2018 klo 10.00 10.50 Paikka: Läsnä: Keilaranta 1, 1 krs., Auditorio, Espoo Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta