KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 10/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 26.11.2015 klo 14.00 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski ASIAT Kokouksen alussa kierros Piilolan yksikössä Liite nro PÖYTÄKIRJA Sivu Pykälä 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 2 Kokouksen sihteerin valinta 2 3 valinta 2 4 Ilmoitusasiat 3 5 Piilolan yksikön liikennejärjestelyt ja pysäköintialueet 4 6 Piilolan yksikön E-rakennuksen saneeraus 5 7 Tarvaalan biotalouskampuksen suunnittelu ja rakentamisen käynnistäminen 6 8 Talousarvioehdotus vuodelle 2016 7 9 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016-18 8 10 Kuntayhtymän maksuvalmius 9 11 Viranhaltijoiden päätökset 10
KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA nro 10/2015 Hallitus sivu 1 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 26.11.2015 klo 14.00 OSALLISTUJAT Läsnäolijat X Muut osallistujat Paikka Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski Jäsen Johannes Leppänen, puheenjohtaja Irene Aaltonen, varapuheenjohtaja Kati Hänninen Vuokko Leivonen Leevi Marila Mirja Minkkinen Kari Parkkonen Hanna-Reetta Ranta-Nilkku Matti Tannermäki Simo Salmelin, valtuuston pj Simo Väisänen, valtuuston I vpj Seppo Ijäs, valtuuston II vpj Jouni Kurkela, kuntayhtymän johtaja Seppo Hänninen, talousjohtaja Henkilökohtainen varajäsen Anneli Mertaniemi Reijo Kinnunen Sirkka-Liisa Vainiola Paula Kivinen Mikko Niskanen Heli Marttinen Virva Tikkanen Jonna Laulumaa Antti Puupponen ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Johannes Leppänen Seppo Hänninen KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Todistaa PÖYTÄKIRJANOTTEEN OIKEAKSI TODISTAA Aika ja paikka Allekirjoitus
Hallitus 10/26.11.2015 2 Hal 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hal 2 KOKOUKSEN SIHTEERIN VALINTA Hallituksen puheenjohtajan ehdotus: Todetaan, että kokouksen sihteerinä toimii talousjohtaja Seppo Hänninen. Hal 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Kari Parkkonen ja Irene Aaltonen.
Hallitus 10/26.11.2015 3 Hal 4 ILMOITUSASIAT Keski-Suomen ELY-keskus Tarkastuslautakunta Työvoimakoulutuksen hankintasopimus 08/E82/15, 20.10.2015 Luonnonvara-, ympäristö- ja metsäalan sekä maatalousalan perusteet, Saarijärvi 2.11.2015 28.1.2016, opiskelijoita 8, työpäiviä 60 Pöytäkirja 4/2015, 21.10.2015 Hakemus opetus- ja kulttuuriministeriölle Oppisopimuksen koulutustarkastaja Heli Skantz on tehnyt opetus- ja kulttuuriministeriölle hakemuksen, joka koskee valtionavustuksen saamista korotettuun koulutuskorvaukseen vuodelle 2016. Haettava määrä on 47.200 euroa. Hakemus on lähetetty kuntayhtymän johtajan allekirjoittamana ministeriöön 6.11.2015. Hakemuksen jäljennös on nähtävänä kokouksessa. Hallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Hallitus 10/26.11.2015 4 Hal 5 PIILOLAN YKSIKÖN LIIKENNEJÄRJESTELYT JA PYSÄKÖINTIALUEET Metsä Fibre suunnitteluttaa ja peruskorjaa Tehtaankatua välillä Kuhnamontie- Tehtaanportti. Tien käyttöön ja liikennemääriin tulee suuria muutoksia ja on perusteltua järjestää Piilolan yksikön pysäköintialueet ja kulku alueelle uudella tavalla mm. turvallisuuden kannalta. Asiasta on neuvoteltu Äänekosken kaupungin ja Metsä-Fibren edustajien kanssa. Poken ja terveyskeskuksen alueella on saatettu vireille asemakaavan muutos. Tulevassa kaavamuutoksessa nyt tontteina osoitetut rakentamattomat alueet voitaisiin kaavoittaa LPA-merkinnällä autopaikkojen korttelialueeksi Poken ja terveyskeskuksen korttelin autopaikkoja varten. Kaupungin kanssa on neuvoteltu ko. tonttien vuokraamisesta kuntayhtymälle. Kaupunki on aloittanut valmistelun kaavamuutoksesta, jonka luonnoksen mukaan Piilolantie 17 korttelin pohjoisosan rakentamattomille tonteille voidaan sijoittaa noin 136 autopaikkaa. Poken olemassa olevalle tontille on mahdollista rakentaa jonkin verran lisää autopaikkoja olemassa oleville alueelle ja sisäpihojen pysäköintialueet jäisivät pois käytöstä. Tehtaankadun suuntaisesti on tarvittaessa mahdollista rakentaa tontin puolelle huoltoajoa varten piha-alueita yhdistävä ajoyhteys. Ajoneuvoliittymät järjestettäisiin Kuhnamontieltä ja Piilolantieltä. Kevyen liikenteen väylä (leveys n. 4 m) tulisi Kuhnamontien suojatieltä p-alueen lävitse rakennuksen seinän viereen (korotettu väylä). Vuoden 2016 talousarvioesityksessä on varaus Piilolan yksikön piha- ja pysäköintialueiden kehittämiselle. Hallitukselle esitetään tonttien vuokraamista kaupungilta ja suunnittelun käynnistämislupaa. Hanke toteutettaisiin kevään/kesän 2016 aikana. Luonnossuunnitelma pysäköintialueista ja liikennejärjestelyistä esitetään kokouksessa. Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Hallitus antaa luvan käynnistää suunnittelu Piilolan yksikön pysäköinti- ja pihaalueiden uudelleen järjestelyistä ja uusien pysäköintialueiden vuokraamiseen kaupungilta.
Hallitus 10/26.11.2015 5 Hal 6 PIILOLAN YKSIKÖN E-RAKENNUKSEN SANEERAUS Piilolan yksikön E-rakennuksen peruskorjaus sisältyy talousarvioehdotuksessa vuosien 2016 2017 investointisuunnitelmaan. Peruskorjaussuunnitelmaa on valmisteltu toteutettavaksi kahdessa vaiheessa vuosien 2016 ja 2017 aikana siten, että noin 50 % eli 1490 m 2 rakennuksen nettopinta-alasta peruskorjataan. Hankkeen alustavan tavoitekustannusarvion perusteella E-rakennuksen saneeraus vuosina 2016 2017 tulee maksamaan 1,75 milj. euroa. Hallitus merkitsee suunnittelutilanteen tiedoksi ja hyväksyy suunnittelun jatkamisen siten, että hanke voidaan esittää käynnistettäväksi kilpailutuksen jälkeen keväällä 2016.
Hallitus 10/26.11.2015 6 Hal 7 TARVAALAN BIOTALOUSKAMPUKSEN SUUNNITTELU JA RAKENTAMISEN KÄYNNISTÄMI- NEN Tarvaalan kampuksen biotalousalan kehittämishanke on etenemässä toteuttamisvaiheeseen POKEn toimintojen osalta. Alueelle on valmisteltu käynnistettäväksi ajoharjoittelukentän ja raaka-aineiden käsittelyalueen rakentaminen osittain omana työnä mahdollisimman pikaisesti loppuvuoden 2015 ja kevään 2016 aikana. Rakentamiseen liittyy kaavamuutoksia ja Tuumalantien siirto noin 450 900 metrin matkalta ja työt voidaan aloittaa, kun tien linjauksesta on päästy sopimukseen.. Kuntayhtymällä on biotalouskampuksen rakentamisinvestointi vuoden 2016 2017 talousarvioesityksessä. Hankkeen kustannusarvioksi on arvioitu 2,5 milj. euroa. Alustavat suunnitelmat esitellään kokouksessa. Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Hallitus merkitsee suunnittelutilanteen tiedoksi ja hyväksyy suunnittelun jatkamisen siten, että hanke voidaan esittää käynnistettäväksi ajoharjoittelukentän oman työn osalta vuoden 2015 aikana ja rakennusinvestoinnin osalta kilpailutuksen jälkeen kesällä 2016.
Hallitus 10/26.11.2015 7 Hal 8 TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 Vuoden 2016 talousarvioehdotuksen kokonaistulot ovat 20,1 milj. euroa ja kokonaismenot 19,7 milj. euroa. Toimintakate on 381 450 euroa ja vuosikate 678 450 euroa. Poistojen yhteismäärä on 1 427 100 euroa, joten talousarvioehdotus on alijäämäinen. Talousarvion valmistelussa on peruskoulutuksen opiskelijamääränä käytetty järjestämisluvan 1320 opiskelijaa, joista saatavat tulot ovat noin 13,2 milj. euroa. Pienennystä tämän vuoden 2015 toteutumaan on noin 0,9 milj. euroa. Lisäkoulutuksen tulot on budjetoitu 0,8 milj. euroon, työvoimakoulutuksen 0,4 milj. euroon ja oppisopimuskoulutuksen tulot 1,3 milj. euroon. Peruskoulutuksen, oppisopimuskoulutuksen, lisäkoulutuksen ja työvoimakoulutuksen rahoitus pienenee vuoden 2015 budjettiin verrattuna 785 920 euroa. Palkkoihin on laskettu 0,5 % korotus vuoden 2015 tasoon verrattuna. Henkilöstökulut ovat 3,1 % pienemmät vuoden 2015 talousarvioon verrattuna. Talousarvioehdotuksen investointien määrä on 2, 6 milj. euroa. Suurimmat yksittäiset investoinnit vuoden 2016 talousarviossa ovat Piilolantien E-rakennuksen saneeraus 0,95 milj. euroa ja Tarvaalan biotalouskampuksen kentän ja konehallin rakentaminen 1,0 milj. euroa. Rakennushankkeet jakautuvat kahdelle vuodelle. Vuoden 2017 talousarvioon näiden hankkeiden loppuunsaattamiseen on suunniteltu varattavan 2,3 miljoonaan euroa. Rakentaminen rahoitetaan kuntayhtymän taseesta. Muu investointitoiminta 0,7 milj. euroa on mitoitettu vuoden talousarvion vuosikatteeseen. Mikäli toimintakate talousarviovuoden aikana ylittyy, olisi hallituksen päätöksellä perusteltua lisätä toimintakatteen rajoissa tarpeellisten investointien määrää ja päin vastaisessa tapauksessa supistaa budjettiin sisältyvää investointien määrää. Talousarvioehdotus on lähetetty esityslistan mukana kokoukseen osallistuville. Talousjohtaja esittelee talousarvioehdotusta tarkemmin kokouksessa. Hallitus päättää esittää vuoden 2016 talousarvioehdotuksen valtuuston hyväksyttäväksi. Samalla hallitus esittää, että valtuusto oikeuttaisi hallituksen talousarviovuoden aikana korottamaan investointimäärärahaa toimintakatteen ylityksen sallimissa rajoissa ja päin vastaisessa tapauksessa supistamaan valtuuston budjetin yhteydessä hyväksymää investointien euromäärää.
Hallitus 10/26.11.2015 8 Hal 9 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 18 Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston on talousarvion hyväksymisen yhteydessä hyväksyttävä taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja - suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kuntayhtymän tehtävien hoitamiseen turvataan. Esitys kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2016 18 on lähetetty esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Suunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattu tilaisuus tehdä esityksiä kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Myös yhteenveto jäsenkuntien esityksistä ja kannanotoista on lähetetty kokoukseen osallistuville. Toiminta- ja taloussuunnitelma sisältää kuntayhtymän strategiset tavoitteet koulutusta koskevat tavoitteet henkilöstösuunnitelman investointisuunnitelman taloutta koskevat tavoitteet Yhteistyötoimikunta käsittelee suunnitelman 24.11.2015. Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Hallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi yhteenvedon jäsenkuntien esityksistä ja kannanotoista toiminta- ja taloussuunnitelmaa varten ja hyväksyy esityksen vuosien 2016 18 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi.
Hallitus 10/26.11.2015 9 Hal 10 KUNTAYHTYMÄN MAKSUVALMIUS Talousjohtaja esittelee kokouksessa kuntayhtymän maksuvalmiutta. Hallitus merkitsee kuntayhtymän maksuvalmiuden tiedoksi.
Hallitus 10/26.11.2015 10 Hal 11 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET Hallitukselle on toimitettu viranhaltijoiden (kuntayhtymän johtaja, koulutusjohtajat, talousjohtaja, aikuiskoulutusjohtaja, koulutustarkastaja) päätökset ajalta 29.10. 25.11.2015. Hallituksen puheenjohtajan ehdotus: Hallitus päättää, ettei se siirrä viranhaltijoiden päätöksiä käsiteltäväkseen.