Mainiemen kuntoutumiskeskus, Lammi Vääpelintalo

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 7.9.2010 1. YHTYMÄHALLITUS IV/ 2010 P Ö Y T Ä K I R J A Aika: Tiistai 7.9.2010 klo 11.30 13.10 Paikka: Pykälä Sivu Mainiemen kuntoutumiskeskus, Lammi Vääpelintalo 50 2 Saapuvilla olleet 51 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 52 2 Pöytäkirjan tarkastus 53 3 Hallitukselle siirrettävät asiat 54 4 Kuntayhtymän toiminta ja talous 55 5 Välittäjä 2009 hanke ja Välittäjä Häme 56 6 Yhteistyöryhmän kokous 30.8. 57 7 Johtajan viran haettavaksi ilmoittaminen, hakemukset 58 9 Talousarvio vuodelle 2011 59 12 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2011-2013 60 13 Vuosikokousedustajien valinta, Päihdekuntoutuksen keskusliitto 61 14 Määräaikainen palkan korotus, Ketola ja Rinta-Jaskari 62 15 Oikaisuvaatimus 15 Kokoukset 15 Tiedoksi

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 7.9.2010 2. YHTYMÄHALLITUS Pöytäkirja KOKOUSAIKA Tiistai 7.9.2010 klo 11.30 13.10 KOKOUSPAIKKA Mainiemen kuntoutumiskeskus, Lammi 50 KOKOUKSEEN OSALLISTUNEET YHTYMÄHALLITUKSEN JÄSENET Jäsenet Henk.koht.varajäsen pj. Erkki Valta Kimmo Laiho vpj Pekka Järvinen Mika Einiö jäsen Erja Hirviniemi Irma Koskela jäsen Johanna Karrimaa Jari Nurmi jäsen Larissa Mouhu Sari Hahl jäsen Antti Mäkinen Kari Kauti jäsen Sanna Mäkinen Tarleena Patrakka MUUT KOKOUKSEEN OSALLISTUNEET Mauri Poussa Tommi Räty Sirpa Rauhala Reijo Malila Sirpa Pimiä Heli Soisalo Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Yhtymävaltuuston I varapj. Yhtymävaltuuston II varapj. Kuntayhtymän johtaja, esittelijä, sihteeri Vastaava sairaanhoitaja Vs. vastaava ohjaaja Todetaan läsnäolijat. Kokouksessa läsnä olleiden nimet on alleviivattu. Kokousta seurasi hallinnon opiskelija Mari Juusela HAMK:sta. 51 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT 50-62 52 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastetaan postitse, vuorossa Larissa Mouhu ja Antti Mäkinen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antti Mäkinen ja Sanna Mäkinen. Tarkastus tapahtuu postitse. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Erkki Valta puheenjohtaja Reijo Malila pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS / 2010 / 2010 Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet ja liitteet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Lammilla.. Tuire Ketola, toimistosihteeri

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 7.9.2010 3. YHTYMÄHALLITUS 53 7.9.2010 53 HALLITUKSELLE SIIRRETTÄVÄT ASIAT Kuntalain 51 :n mukaan hallitus ja hallituksen puheenjohtaja voivat ottaa hallituksen käsiteltäväksi asian, joka on siirretty hallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Kuntayhtymän johtosäännön 15 :ssä määritellään päihdehuollon johtajan toimivalta. Päihdehuollon johtaja on tehnyt seuraavia päätöksiä, jotka ovat nähtävillä kokouksessa. 24.5.2010 113-30.8.2010 277 Asianomaiset eivät ole tehneet oikaisuesityksiä. Tehdyt päätökset merkitään tiedoksi. Yhtymähallitus päättää olla ottamatta asioita käsiteltäväkseen. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 7.9.2010 4. YHTYMÄHALLITUS 54 7.9.2010 Hall 54 KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TALOUS Toiminnan tunnuslukuja Yhtymävaltuusto asetti Mainiemen kuntoutumiskeskuksen toiminnan määrälliseksi tavoitteeksi vuodelle 2010 yhteensä 13 500 hoitopäivää. Asiakkaita tulisi siis olla päivittäin kuntoutuksessa keskimäärin 37, Enimmillään varaudutaan 45 asiakkaan kuntoutumiseen kerrallaan (=vahvistettu hoitopaikkaluku). 1.1. 31.8..2010 kertyneet kuntoutuspäivät yhteisöittäin. Asiakkaiden määrät 1.6. 7.9. Arvo-yhteisö 2 526 9 8 Kunto 2 676 13 7 Helmi 1 598 3 5 Maininki 502 2 1 Terho 92 0 0 Pähkinä 193 0 0 Ei yhteisöä 235 2 3 Yhteensä 7 822 29 24 Elokuun loppuun mennessä kuntoutuspäiviä kertyi 7 822 kpl, mikä on 1 278 p. asetettua tavoitetta vähemmän ja 1 928 p. vähemmän kuin vastaavana kautena viime vuonna. Talouden tunnuslukuja Sisäisestä valvonnasta annetun ohjeen mukaisesti yhtymähallitusta informoidaan taloustilanteesta joka kokouksessa. Talousarvion toteutuma raportoidaan vähintään 30.4. ja 31.8. tilanteiden mukaan. Kunt. päivät Tulot Menot Henkilöstömenot 7/ 2010 7 052 1 374 542-1 581 876-1 101 892 Budjetti 2010 13 500 3 122 600-3 023 900-2 147 850 Tilinpäätös 2009 13 944 2 473 149-2 347 169-1 578 182 Talouden toteutuma heinäkuun loppuun mennessä osoittaa 260 000 alijäämää. Merkitään. Merkittiin.

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 7.9.2010 5. YHTYMÄHALLITUS 55 7.9.2010 Hall 55 VÄLITTÄJÄ 2009 HANKE, VÄLITTÄJÄ HÄME Hankejohtaja Kimmo Mäkelä: Välittäjä 2009 hankkeen tilanne 30.8.2010 Hanketyö ja hankkeen arviointi etenevät hyvin suunnitelmien mukaisesti kohti odotettuja tuloksia. Hankkeen muutoshakemusten (2 kpl) myötä viides osahanke on käynnistynyt Lahdessa ja videoavusteisen avokuntoutuksen kehittämisprosessit ovat käynnistyneet Mainiemessä ja Tampereella. Hankkeessa työskentelee tällä hetkellä 44 henkilöä. Hanke on verkostoitunut laajasti alueellisesti ja valtakunnallisesti tehden yhteistyötä mm. muiden Kaste-hankkeiden, THL:n, STM:n ja TTL:n kanssa. Hankkeen kehittämisprosessit (n. 100) on kuvattu ja prosessien kuvaamista kehitetään edelleen hankekauden loppuun saakka kehittämistoiminnan ohella. Seuraavaksi prosessien kuvaamisen kehittämisen painopistealueena ovat hankkeen tuotosten, tulosten ja vaikutusten sekä kehittämistoiminnan juurruttamisen kuvauksen kehittäminen. Hankevalmistelu vuosille 2011 2013 on aloitettu. Valmistelua ovat puoltaneet Väli-Suomen Kastealueen johtoryhmä, STM ja valtakunnallinen Mieli- ja päihdetyöryhmä. Hankesuunnitelmaan sisältyy Kaste- ja Miepätavoitteiden lisäksi mm. kuntayhtymän aseman selvittäminen. Lisätietoja: Kimmo Mäkelä, 040 736 1096, kimmo.makela(at)mainiemikk.fi tai hankkeen kotisivuilta: www.valittajahanke.fi Välittäjä 2009 Hämeen osahankkeen eteneminen 30.8.2010 Kesäkuussa työnsä aloitti Päijät-Hämeen alueelle palkattu ehkäisevän työn koordinaattori Susanna Leimio-Reijonen. Hänen tehtävänään on kehittää Päijät-Hämeen ehkäisevää päihde- ja mielenterveystyötä sekä edistää toimijoiden välistä yhteistyötä. Kesä on perinteisesti hanketyössä hiljaista aikaa johtuen yhteistyökumppaneiden kesälomista. Elokuun alusta alkaen hanke on taas toiminut täysimääräisesti tavoitteen suuntaisesti. Nyt hanke on siinä vaiheessa, että suunniteltuja osaamisen lisäämisen prosesseja on aloitettu toteuttamaan täysimääräisesti (koulutukset ja työpajat). Prosessikehittämisen idean mukaisesti jokaiseen hankkeen kehittämisprosesseihin on luotu työryhmiä, joiden kautta kehittämistyötä koordinoidaan ja edistetään. Kaikki kehittämisen tueksi ajatellut ryhmät ovat nyt toiminnassa ja niiden kautta on saatu hyvin edistettyä yhteisiä kehittämispyrkimyksiä ja toimijoiden välistä yhteistyötä. Hankkeen arviointi on saatu myös käyntiin. Arviointisuunnitelma on valmis ja ensimmäiset arviointipalaverit ovat elo-syyskuun aikana. Arviointi tuottaa tietoa siitä kuinka hanketyössä on onnistuttu ja onko hanketyötä tehty oikeansuuntaisesti. Prosessiarvioinnin ideana on, että hakkeen toimintaa voidaan koko ajan arvioida ja suuntaa tarkistaa tarvittaessa. Projektipäällikkö Aki Heiskanen, puh. 040 736 9143 Merkitään. Merkittiin

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 7.9.2010 6. YHTYMÄHALLITUS 56 7.9.2010 Hall 56 YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS 30.8.2010 Kuntayhtymän yhteistyöryhmä kokoontui 30.8.2010. YTR käsitteli mm. kuntayhtymän ympäristösuunnitelmaa, työhyvinvointisuunnitelmaa, tulevaa yhteisöhoidon koulutusta ja johtajan vaalia. Henkilökunta on valinnut yhteistyöryhmän ja työsuojelutoimikunnan jäseneksi Joni Hinkkalan tilalle loppukaudeksi ohjaaja Merja Laineen. YTR:n kokouksesta kuullaan hallituksen kokouksessa. Merkitään. Merkittiin. Merkittiin lisäksi, että YTR:n puheenjohtajana toimii loppuvuoden vastaava sairaanhoitaja Sirpa Pimiä.

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 7.9.2010 7. YHTYMÄHALLITUS 32 27.4.2010 YHTYMÄHALLITUS 45 1.6.2010 YHTYMÄHALLITUS 57 7.9.2010 Hall 45 JOHTAJAN VIRAN HAETTAVAKSI ILMOITTAMINEN, HAKEMUKSET Yhtymähallitus hyväksyi 16.12.2009 alustavasti suunnitelman kuntayhtymän johtajan viran täyttämisestä. Tarkoituksena on, että nykyinen johtaja siirtyy loppuvuodesta 2010 vuosilomien jälkeen vuorotteluvapaalle ja sen jälkeen eläkkeelle joulukuussa 2011. Jotta kuntayhtymän uusi johtaja voisi ottaa viran vastaan vakituisena, on nykyinen johtaja siirrettävä erikoissuunnittelijan toimeen vuorotteluvapaan ajaksi. Kuntayhtymän johtajan virka ilmoitetaan haettavaksi elokuussa 2010. Yhtymävaltuusto päättää valinnasta syyskokouksessaan loka-marraskuussa 2010. Luonnos hakuilmoituksesta on liitteenä, Liite 1. Ilmoitus voitaisiin julkaista 8.8.2010 Helsingin Sanomissa, aluelehdissä ja työvoimahallinnon nettisivuilla sekä kuntayhtymän kotisivuilla. Yhtymähallitus päättää hakuilmoituksen sisällöstä ja hakumenettelystä. Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti edellä kuvatun hakumenettelyn. Hakuilmoitus julkaistaan 8.8.2010 lehdissä Aamulehti, Helsingin Sanomat, Etelä- Suomen Sanomat ja Hämeen Sanomat, työvoimahallinnon sivuilla ja kuntayhtymän kotisivuilla. Keskusteltiin mm. hakemusten käsittelymenettelyistä ja haastatteluista ja päätettiin täsmentää käytäntöjä seuraavassa kokouksessa. Hall 45 1.6.2010 Liitteenä on uusi versio johtajan viran hakuilmoituksesta. Tässä vaiheessa on syytä vahvistaa hakumenettelyyn liittyviä käytäntöjä. Aikaisemmin päätetyn lisäksi on nimettävä haastatteluryhmä ja sovittava aikataulusta. On myös syytä keskustella johtajan tehtävistä ja palkkauksesta tarkemmin. Johtajan käsitys on, että haastatteluryhmässä on kolme luottamushenkilöjäsentä ja kaksi henkilökunnan edustajaa. Johtajan mielestä soveltuvuus- ym. konsultointia käytetään vasta kun siihen ilmenee tarvetta. Päätetään haastatteluryhmästä. Päätetään tehtävistä ja palkkaraamista. Päätetään hakukäytännöistä. Hakuilmoitusta tiivistettiin edelleen. Ilmoitus on pöytäkirjan liitteenä nro 1. Palkkauksessa otetaan huomioon johtajalle nykyisin maksettava palkka. Sovittiin tiedustelijoille ilmoitettavasta palkkalinjasta. Haastatteluryhmään nimettiin yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen puheenjohtajat sekä yhtymävaltuuston varapuheenjohtaja Tommi Räty. Henkilökunta valitsee omat edustajansa ryhmään. Ryhmä kokoontuu tutustumaan hakemuksiin ja suunnittelemaan haastattelustrategiaa. Varteenotettavimmat hakijat voidaan vielä kutsua hallituksen kokoukseen.

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 7.9.2010 8. Hall 57 7.9.2010 Määräajan puitteissa kuntayhtymän johtajan virkaa hakivat seuraavat henkilöt: (Nimi, tehtävä, työpaikka, asuinkunta) Heiskanen Aki, projektipäällikkö, Välittäjä 2009 hanke, Hämeenlinna Knuuttila Vesa, tutkija, Tampereen yliopisto, Tampere Koivu Harri, sosiaalijohtaja, Peruspalvelukeskus Oiva, Lahti Malin Sinikka, kunnanjohtaja, Ypäjä Mäkelä Kimmo, hankejohtaja, Välittäjä 2009 hanke, Hämeenlinna Pirttijärvi Eero, kehittämispäällikkö, Jyväskylän Seudun Päihdepalvelusäätiö, Mänttä Rajahuhta Arto, päihdeohjaaja, Kalliolan kannatusyhdistys ry. Helsinki Saarinen Ari, vs. valmiuspäällikkö, SPR Hämeen piiri, Hämeenlinna Sammallahti Juhani, johtaja, sosiaalinen yritys Himangan Redi Oy ja palvelupäällikkö, Kalajoen kaupunki, Himanka Varheenmaa Reijo, talouspäällikkö, Sastamalan Perusturvakuntayhtymä, Pälkäne Hakijat täyttävät kelpoisuusvaatimuksen koulutuksen suhteen (soveltuva ylempi korkeakoulututkinto). Hakuasiakirjat on toimitettu yhtymähallituksen jäsenille, yhtymävaltuuston puheenjohtajille ja haastatteluryhmän (vaaliryhmän) jäsenille. Kuntayhtymän henkilökunnalla on mahdollisuus tutustua hakuasiakirjoihin. Vaaliryhmä kokoontuu ennen yhtymähallituksen kokousta. Kokouksessa kuullaan työskentelyn vaiheesta. Ehdotus: Kuullaan vaaliryhmän toiminnasta. Päätetään jatkotoimista. Vaaliryhmä kokoontui ennen yhtymähallituksen kokousta. Läsnä olivat Mauri Poussa, Erkki Valta, Tommi Räty, Reijo Malila, Sirpa Pimiä ja henkilökunnan edustajana ohjaaja Tapio Simola. Vaaliryhmän ehdotus: - haastatteluun kutsutaan Aki Heiskanen, Harri Koivu, Kimmo Mäkelä ja Eero Pirttijärvi - haastattelujen perusteella vaaliryhmä esittää kärkihakijoille osallistumista Psycon Oy:n järjestämään testiin - vaaliryhmä tekee esityksenä yhtymähallitukselle hakuasiakirjojen, haastattelujen ja testien perusteella hallituksen kokoukseen 6.10.2010. Yhtymähallitus hyväksyi vaaliryhmän ehdotuksen yksimielisesti. Lisäksi yhtymähallitus päätti, että haastatteluryhmään kuuluvat Erkki Valta, Sirpa Rauhala, Johanna Karrimaa, Reijo Malila, Sirpa Pimiä ja Tapio Simola. Haastattelut tapahtuvat 16.9. Mainiemen kuntoutumiskeskuksessa. Merkittiin, että henkilökunta kokoaa mielipiteitään johtajan vaalista. Kokoukseen mennessä kannanottoja oli tullut kahdeltatoista henkilökunnan jäseneltä. Mielipiteitä voi kyselyn kautta esittää 10.9. asti

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 7.9.2010 9. YHTYMÄHALLITUS 48 1.6.2010 YHTYMÄHALLITUS 58 7.9.2010 Hall 48 TALOUDEN JA TOIMINNAN RAAMIT 2011 2013 Yhtymähallituksen syyskuun kokoukseen valmistellaan kuntayhtymän vuoden 2011 talousarvio ja vuosia 2011 2013 koskeva talous- ja toimintasuunnitelma. Kuntayhtymän toiminta pitää saada pysymään taloudeltaan niin terveenä, että jäsenkuntien ja sopimuskuntien asettamat haasteet ja toiveet voidaan toteuttaa. Samalla on turvattava kuntayhtymälle yhä kiinteämmin lankeavan asiantuntija- ja kehittämistoiminnan rahoitus. Tämä edellyttää toiminnan riittävää volyymia asianmukaisin resurssein. Toiminnan on siis jatkuttava vähintään nykyisen laajuisena. Tilanne on haastava, sillä kuntien palvelurakenteet ovat voimakkaassa muutoksen myllerryksessä. Toivoa on pantava kansallisen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman toimeenpanon avaamiin mahdollisuuksiin. Kuntayhtymän toimialan laajentamisen kautta kuntayhtymän tiloihin on mahdollisuus saada enemmänkin toimintaa. Muutos saattaa edellyttää henkilökunnan lisäkouluttamista, uudenlaisen henkilökunnan rekrytointia ja toimitilojen kunnostus- ja muutostöitä. Hallituksessa käytävän keskustelun pohjana toimii nykyinen talous- ja toimintasuunnitelma, mikä on liitteenä. Määritellään kuntayhtymän talouden ja toiminnan raameja. Yhtymähallitus kävi talouden ja toiminnan suunnittelusta pitkän keskustelun. Keskeisiä linjauksia: - kuntoutumiskeskuksen tiloja käytetään mahdollisimman tehokkaasti - mielenterveys- ja päihdesuunnitelman mukaisesti uusien ryhmien kuntoutukseen saamisen suhteen ollaan aktiivisia ja avoimia - kuntayhtymän kehittämisryhmän tavoitteet ja tehtävät kirjataan talous- ja toimintasuunnitelmaan - Välittäjä-Hämeen tavoitteet konkretisoidaan suunnitelmaan: arviointi, vaikuttavuus, kuntoutumispolut, yhteistyömallit - kuntayhtymän perussopimuksen uudistamistarpeet kirjataan tarkemmin suunnitelmaan: kuntayhtymän tehtävä, nimi, kunnat jne - vuoden 2011 talousarvio laaditaan toiminnan nykyiseltä pohjalta. Kustannustason nousun oletetaan olevan + 2-3 % - toimintaympäristön muutoksien ennakoinnista laaditaan Mainiemessä SWOTyhteenveto, joka liitetään talous- ja toimintasuunnitelman käsittelyyn Hall 58 7.9.2010 TALOUSARVIO VUODELLE 2011 Yleisperustelut jatkuu Kuntayhtymän talousarviossa on käyttötalous-, tuloslaskelma- sekä investointija rahoitusosa. Talousarvion laadinnan perustana on vuoden 2009 tilinpäätös, vuoden 2010 talousarvio ja sen toteuma kesäkuun loppuun mennessä. Talousarvioluonnos on liitteenä nro 1 (jaetaan kokouksessa). Toiminnalliset tavoitteet Kuntayhtymä tarjoaa palvelujaan 30 jäsenkunnalleen. Tämän lisäksi sopimukset palvelujen myymisestä on tehty tarjouskilpailujen perusteella Espoo-Kauniainen-Vantaa- tilaajaryhmän, Päijät-Hämeen kuntaryhmän ja Tampereen ja Etelä-Pirkanmaan seudun kuntaryhmän kanssa. Lisäksi palveluja myydään asiakaskohtaisin sopimuksin koko maahan.

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 7.9.2010 10. Hall 58 7.9.2010 jatkuu Kuntoutumiskeskuksen toiminnan määrällinen tavoite: Vuonna 2011 tavoitellaan 13 500 hoitopäivää. Asiakkaita tulisi siis olla päivittäin hoidossa noin 37. Enimmillään varaudutaan n. 45 asiakkaan hoitamiseen kerrallaan. Mainiemen kuntoutumiskeskuksen vahvistettu hoitopaikkaluku on ollut vuodesta 2006 alkaen 45. Varsinaisia vuodepaikkoja yhteisöistä löytyy jonkin verran enemmän. Mainiemen kuntoutumiskeskuksessa on neljä toimintayksikköä eli yhteisöä: miesten ja naisten yhteisö Arvo. naisten yhteisö Helmi, miesten kuntoutumisyhteisöt Kunto ja Perhekeskus Maininki. Itsenäisempään kuntoutumiseen ja asumiseen on varattu tiloja mm. Pähkinä-rivitalosta, itsenäistymisyhteisö Terhosta ja perhekeskuksen tuntumassa olevasta Mäkirinne-rivitalosta, joka toimii myös perhe- ym. vierailijoiden asuntona ja perheiden intervalliasuntona.. Päihdekuntoutuksen asiantuntijapalveluja tarjotaan voimavarojen mukaan: avopalveluja, asiantuntijapalveluita sekä koulutus- ja konsultaatiopalveluita.. Mainiemen päihdetyön kehittämishanke jatkuu 1.11.2009 alkaen kahden ja puolen vuoden ajan Välittäjä 2009 hankkeen puitteissa. Hankkeen tehtävänä on kehittää mielenterveys- ja päihdetyötä Väli-Suomen alueella. Palvelusuoritteet ja hinnat Mainiemen kuntoutumiskeskuksen eri yhteisöjä on käsitelty vuoden 2005 talousarviosta alkaen kustannuspaikkoina. Kustannuspaikoittain seurataan yhteisöjen asiakasmaksutuloja ja eräitä kustannuslajeja. Vuonna 2011 yhteisöjen palvelut hinnoitellaan vuoden 2010 kustannusseurannan ja talouden kehitysennusteen mukaisesti. Asiakasmaksut määritellään sosiaalihuollon asiakasmaksuasetuksen mukaisesti. Vuoden 2011 talousarvion laadinnan raamit: - yleinen kustannustason nousu 2-3% kuluvan vuoden tasoon nähden - palkkojen tarkistuksiin varataan + 3 % 1.9.2010 palkkatasoon - henkilökunnan määrä ja rakenne sama kuin kuluvana vuonna - mikäli toiminnan volyymi tai uudet tehtävät vaativat, henkilökuntaa voidaan lisätä olettaen, että tulojen lisäys kattaa lisääntyvät henkilöstömenot -kuntien kanssa tehdyissä sopimuksissa mainitut resurssit on huomioitu - Välittäjä 2009 hankkeen kuntayhtymälle tulevat kustannukset ja valtionapu on huomioitu - kuntayhtymän kiinteistöjen kunnossapito-ohjelmaa toteutetaan. V. 2011 talousarvioon varataan ohjelman mukaisesti 200 000 kiinteistöjen ja laitosalueen kunnostuksiin. Osa rahoituksesta tapahtuu käyttötalouden puitteissa, osaan käytetään metsämaiden myynnistä saatuja varoja. Aluejärjestelmien kunnostamisen ja uusimisen suunnittelu aloitetaan (lämpö, vesi, viemäri, sähkö). Investointeihin käytetään kuntayhtymän tilillä olevia varoja, jotka saatiin vuosina 2007 ja 2008 metsämaiden myynnistä - kuntayhtymällä ei ole velkaa. Talousarvio 2011: Jatkuu Toimintatuotot 2011 3 xxx xxx Toimintatuotot 2010 3 122 600 Ero xxx xxx Toimintakulut 2011-3 xxx xxx Toimintakulut 2009-3 023 900 Ero xxx xxx

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 7.9.2010 11. Hall 58 7.9.2010 jatkuu Ero johtuu pääosin Välittäjä 2009 hankkeen tuotoista ja kuluista. Hankkeen valtionapu on 75 %. Yhtymähallitus esittää liitteenä olevan ja edellä kuvatun talousarvioesityksen yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että hallitus oikeutetaan tarvittaessa ottamaan lyhytaikaista lainaa juoksevien menojen suorittamiseksi enintään 200 000 euroa. Hallitus esittää valtuustolle, että viivästyskoron määrä on viivästyskorkolain mukainen vuonna 2011. Hallitus esittää valtuustolle, että hallitus päättää niistä hankinnoista, joiden hinta on 10 000 euroa tai enemmän. Kuntayhtymän johtaja voi päättää talousarvioon perustuvista alle 10 000 euron hankinnoista. Hallitus esittää valtuustolle, että perussopimuksen 10 pykälän mukaiselle peruspääomalle maksetaan vuoden 2011 osalta 0 %:n korko. Hallitus esittää, että talousarvion käyttötalousosan sitovuustaso yhtymävaltuustoon nähden on toimielin, yhtymähallitukseen nähden tulosalue ja viranhaltijaan nähden kustannuspaikka. Talousarvion käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa 6.10.

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 7.9.2010 12. YHTYMÄHALLITUS 59 7.9.2010 Hall 59 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 Yhtymähallitus keskusteli yhtymävaltuuston hyväksymän, vuosia 2010 2012 koskeva talous- ja toimintasuunnitelman pohjalta. Yhtymähallituksen käymien keskustelujen pohjalta tehdyt muutokset ja tarkistukset on kirjattu talous- ja toimintasuunnitelmaan vuosille 2011 2013, samoin henkilökunnan laatiman SWOT-analyysin yhteenveto. Kuntalain mukaan yhtymävaltuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kuntayhtymälle seuraavaksi vuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarvio on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet siten, että edellytykset kuntayhtymän tehtävien hoitamiseen turvataan. Vuonna 2007 valmisteltiin yhtymävaltuustolle ensimmäistä kertaa laajempi strategia-asiakirja, johon koottiin toiminnan tavoitteet. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan toimintakertomuksessa. Yhtymähallitus on jatkanut strategia-asiakirjan täydentämistä yhtymävaltuuston viitoittamalla tavalla. Strategiatyöskentelyssä tukeudutaan myös Mainiemen kuntoutumiskeskuksen henkilökuntaan, asiakkaisiin ja yhteistyötahoihin sekä tutkimustoimintaan. Mainiemen päihdetyön kehittämisyksikön toiminta tuottaa merkittäviä kehittämisnäkymiä kuntayhtymän strategiatyöhön. Ehdotus strategia-asiakirjaksi on liitteenä, liite 2. Esitetään kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 7.9.2010 13. YHTYMÄHALLITUS 60 7.9.2010 Hall 60 VUOSIKOKOUSEDUSTAJIEN VALINTA, PÄIHDEKUNTOUTUKSEN KES- KUSLIITTO ry Päihdekuntoutuksen keskusliitto ry:n vuosikokous pidetään 17.11.2010 Mainiemen kuntoutumiskeskuksessa Lammilla. Kukin jäsenyhteisö voi valita vuosikokoukseen korkeintaan kaksi edustajaa. Päätetään vuosikokousedustajista. Päätettiin yksimielisesti, että vuosikokousedustajana toimii Johanna Karrimaa.

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 7.9.2010 14. YHTYMÄHALLITUS 61 7.9.2010 Hall 61 MÄÄRÄAIKAINEN PALKAN KOROTUS, KETOLA JA RINTA-JASKARI Seutukeskus Oy Hämeen ja kuntayhtymän välinen sopimus taloushallintopalvelujen toimittamisesta on edennyt täytäntöönpanovaiheeseen. Projektiorganisaatio on luotu, aikatauluista on sovittu ja vastuuhenkilöt on nimetty. Hankepäällikkönä toimii toimistosihteeri Tuire Ketola ja hänen varanaan ja työparinaan kuntoutusohjaaja Sirpa Rinta- Jaskari. Johtaja, vastaava sairaanhoitaja ja vastaava ohjaaja ovat hankkeessa mukana asemastaan johtuen. Uusien järjestelmien ja toimintojen käyttöönotto tulee vaatimaan koko henkilökunnan perehdyttämistä ja kouluttamista. Hankkeesta kantavat päävastuun Ketola ja Rinta-Jaskari. Siirtymävaiheessa kummallekin määrätään tavanomaisten tehtäviensä lisäksi lisätehtäviä ja vastuita. Kummankin palkkaa voidaan määräaikaisesti tarkistaa perusteena lisätehtävä ja vastuu. (KVTES:n luku II, 2 mom. kohta 5.2). Toimistosihteeri Tuire Ketolan ja kuntoutusohjaaja Sirpa Rinta-Jaskarin palkkaa korotetaan 100 /kk ajalla 1.9.2010 31.1.2011. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. - - - Kokous päättyi klo 13.10 VUODEN 2010 KOKOUKSET YTR Yhtymähallitus IV Tarkastuslautakunta Yhtymähallitus V Yhtymävaltuusto II Yhtymähallitus VI 30.8.2010 klo 12 Mainiemi 7.9.2010, Mainiemi 1.10.2010 klo 9, Mainiemi 6.10.2010, Mainiemi 20.10.2010 klo 13, Mainiemi 15.12.2010 klo 11.30, Mainiemi TIEDOKSI Valtakunnalliset Päihdepäivät järjestetään 15. 16.9.2010 Espoossa Dipolissa. Kuntayhtymä ja Välittäjä-hanke järjestävät päiville esittelypisteet. Järjestäjät ovat ilmoittaneet, että esittelyille tarkoitetut tilat täyttyivät välittömästi. Lisätilojen varaamisesta on tehty esitys. Valtioneuvosto on päättänyt, että kuntayhtymän jäsenkunta Kylmäkoski liitetään Akaan kaupunkiin 1.1.2011. Akaan kanssa on neuvoteltu Kylmäkosken osuuksien (5 kpl) siirtämistä uudelle kunnalle. Valtioneuvosto on päättänyt, että jäsenkunta Kuhmalahti liitetään Kangasalan kaupunkiin 1.1.2011. Kangasalan osuuksien määrä on liitoksen jälkeen 6 + 33 eli 39 kpl.

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 7.9.2010 15. YHTYMÄHALLITUS 61 7.9.2010 Hall 62 OIKAISUVAATIMUS, MUUTOKSENHAKU Tämän pöytäkirjan seuraavista pykälistä voi tehdä oikaisuvaatimuksen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosaiseen) sekä jäsenkunnan jäsen: 51, 52, 53 ja 60. Kirjallinen oikaisuvaatimus osoitetaan Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän hallitukselle osoitteeseen Mainiementie 25, 16900 Lammi Yhtymähallituksenoikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella lääninoikeudelta. Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa päätös on muuten lainvastainen