Yhtymähallitus 10.4.2013 25 Kokousaika 10.4.2013 klo 17.00 18.15 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Aalto Jukka-Pekka Vähä-Rahka Jouko Tanner-Penttilä Hannele Kaurila Matti Raiko Marianne Ketola Anne Rauhansuu Matti Tamminen Anu Puustinen Risto Rannanperä Hanna Laillisuus ja 35 päätösvaltaisuus Asiat 35 42 Pöytäkirjan tarkastustapa 36 Allekirjoitukset Pöytäkirjan tarkastus 36 Tarkastusaika 17.4.2013 Pöytäkirjan 24.4.2013 nähtävänäolo / 20
Yhtymähallitus 10.4.2013 26 35 (asia 1) KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Päätösehdotus Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 36 (asia 2) PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Hannele Tanner-Penttilä ja Anne Ketola sekä määrätä pöytäkirjan tarkastusajaksi 17.4.2013 klo 8.00. Yhtymähallitus valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Hannele Tanner- Penttilä ja Anne Ketola sekä määräsi pöytäkirjan tarkastusajaksi 17.4.2013 klo 8.00. 37 (asia 3) ILMOITUSASIAT Aluehallintovirasto, Ilmoitus 18.3.2013, LSAVI/04.02.02/2013 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan palvelutoiminnan lopettaminen Auran kunta, kunnanvaltuusto 4.3.2013 n yhtymävaltuuston jäsenten vaali vuosiksi 2013 2016 Kuntaliitto, yleiskirje 11.3.2013, 8/80/2013 Perintälainsäädäntö muuttuu Talouspäällikön päätöspöytäkirjat: - vuosilomapäätös B5 B6 - sairausloma C4 - palkaton virkavapaa H2 H3 - palkallinen virkavapaa J3 - hoitomaksupäätös M3 M10 - hankintapäätös Q4 Q7 / 20
Yhtymähallitus 10.4.2013 27 Johtavan lääkärin päätöspöytäkirjat: - virkapäätös A5 A14 - vuosilomapäätös B8 B10 - sairausloma C4 C5 - lapsen sairaus D1 D2 - palkaton virkavapaa H1 H4 - aktiivivapaa I4 I6 - koulutus K17 K21 - fysioterapia R5 R6 - puheterapia S3 S4 - happilaitteisto W1 W1 - jalkojenhoito X4 X9 - ratkaisu muistutuksen johdosta (L1992/785) Vastaavan hammaslääkärin päätöspöytäkirjat: - vuosilomapäätös B4 B5 - sairauslomapäätös C11 C15 - koulutuspäätös K15 K17 - hankintapäätös Q1 Johtavan hoitajan päätöspöytäkirjat: - virkapäätös A69 A82 - vuosilomapäätös B35 B40 - sairausloma C29 C30 - tilapäinen hoitovapaa D14 D15 - palkaton virka-/työvapaa H5 H7 - koulutuspäätös K49 K67 Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. Yhtymähallitus merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 38 (asia 4) VANHAN SAIRAALAN URAKKATARJOUSTEN HYVÄKSYMINEN Vanhan sairaalan toisen vaiheen taloteknisen saneerauksen urakkatarjouskilpailu päättyi 5.4.2013 klo 12.00. Rakennustoimikunta kokoontui 10.4.2013 klo 15.00 avaamaan tarjoukset ja tekemään yhtymähallitukselle esityksen urakoitsijoiden valitsemisesta. Rakennustoimikunnan ehdotus esiteltiin yhtymähallitukselle kokouksessa. / 20
Yhtymähallitus 10.4.2013 28 Yhtymähallitus päättää valita Vanhan Sairaalan taloteknisen saneerauksen urakoitsijat. Talouspäällikkö luki kokoukselle rakennustoimikunnan kokouksen 10.4.2013 pöytäkirjan. Tarjouksensa olivat antaneet: Rakennustyöt: Rakennuspalvelu Markku Laaksovirta Oy JPN-Rakennus Oy Putkiurakka: Vesi-Lammela Oy Ilmatuote Oy Auranmaan Vesi ja Lämpö Oy Ilmanvaihtourakka: IV-Pelti Luuri Oy Vesi-Lammela Oy Ilmatuote Oy Automaatiourakka: Fidelix Oy Trentec Team Oy Yhtymähallitus hyväksyi rakennustoimikunnan esityksestä: Rakennustyöhön: Rakennusurakkaan valittiin JPN-Rakennus Oy, valinta on ehdollinen rakennusvalvojan kanssa käytyyn keskusteluun asti. Rakennustyön osalta neuvotellaan JPN-Rakennus Oy:n kanssa tarjouksen sisältämistä töistä. Putkiurakkaan: Auranmaan Vesi ja Lämpö Oy:n Ilmanvaihtourakkaan: IV-Pelti Luuri Oy:n Automaatiourakkaan: Trentec Team Oy:n Sähköurakasta ei saatu määräaikaan mennessä yhtään tarjousta. Sähkötöistä päätettiin neuvotella vielä Kyrön Sähkö Oy:n ja Oripään Sähkö Oy:n kanssa. / 20
Yhtymähallitus 10.4.2013 29 39 (asia 5) KVTES:N JÄRJESTELYVARAERÄ 2013 Viranhaltijoiden/työntekijöiden tehtäväkohtaista palkkaa on korotettu 1,46 % KVTES:n mukaisesti alkaen 1.2.2013. Palkkaratkaisun mukainen järjestelyerä on 0,6 % palkkasummasta. Yleiskorotuksen lisäksi paikallisena järjestelyvaraeränä maksetaan lisäksi 0,6 %. Järjestelyvaraerästä maksettavat henkilökohtaiset lisät määräytyvät vastaavasti paikallisten järjestelmien ja periaatteiden mukaisesti. Laskettuna marraskuun palkkasummasta, järjestelyvaraerän suuruus KVTES:in piiriin kuuluville on 1 580,08. Teknisen sopimuksen piirissä on ainoastaan yksi ky:n työntekijä. Teknisen sopimuksen paikallisen järjestelyvaraerän suuruus on 12,71 Talouspäällikkö ja johtava hoitaja on valmistellut työnantajan ehdotusta järjestelyvaraerän jakamisesta KVTES:in ja Teknisen henkilöstön piiriin kuuluville. Paikallisneuvottelu asiasta pidettiin 3.4.2013. Paikallisneuvottelussa erän jakamisesta päästiin yksimieliseen ratkaisuun järjestöjen edustajien kanssa. Palkkatoimikunta käsittelee esitystä 10.4. ja tekee järjestelyvaraerän jakamisesta ehdotuksen yhtymähallitukselle. Tutustuttuaan palkkatoimikunnan ehdotukseen, yhtymähallitus päättää KVTES:n ja teknisen henkilöstön järjestelyvaraerän jakamisesta. Talouspäällikkö esitteli yhtymähallitukselle palkkatoimikunnan ehdotuksen järjestelyvaraerän jakamisesta. Yhtymähallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 40 (asia 6) OSALAILLISTETUN HAMMASLÄÄKÄRIN TEHTÄVÄKOHTAINEN PALKKA 41 (asia 7) SÄHKÖNHANKINTASOPIMUS VUOSILLE 2015 2016 Kuntayhtymän nykyinen sähkönhankintasopimus umpeutuu vuoden 2014 lopussa. Jotta nykyisen sopimuskauden jälkeinen sähkön hinta saataisiin mahdollisimman edulliseksi, hintakiinnityksiä pitäisi päästä tekemään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. / 20
Yhtymähallitus 10.4.2013 30 Talouspäällikkö on neuvotellut Yrittäjäin Sähkönhallinta Oy:n kanssa voimassaolevan hankintasopimuksen jatkamisesta sähkön hankinnasta vuosille 2015 2016. Hankintasopimuksen mukaan Yrittäjäin Sähkönhankinta Oy laatii tarjouspyyntöasiakirjat ja toimittaa ne vähintään kahdelletoista valitulle sähkönmyyjälle. Tekee tarjousten yhdenmukaistamisen ja hintavertailun sekä tarjousehtojen arvioinnin. Lisäksi se pystyy seuraamaan sähkömarkkinoita ja niiden ennusteita ja toteuttamaan hintakiinnitykset itsenäisesti parhaaksi katsottavalla hinnalla. Yrittäjäin Sähkönhankinta Oy:n veloitus hankintapalvelusta on 49 ajalta, jolta sähköä hankitaan. Kilpailutuksen jälkeen tarjousten toimittamisen yhteydessä palvelusta veloitetaan 4 kk:n hinta kertamaksuna ja kunkin sähkönsopimuskauden kiinnityksen jälkeen veloitetaan kuukausimaksut siltä jaksolta, jolle sähkösopimusten hinta on kiinnitetty. Yhtymähallitus päättää hyväksyä voimassaolevan sähkönhankintasopimuksen jatkamisen vuosille 2015 2016 Yrittäjäin Sähkönhankinta Oy:n kanssa. Hinnan kiinnittäminen tapahtuu palvelun tarjoavan yrityksen ja kuntayhtymän edustajan edullisimmaksi arvioimalla hetkellä. Yhtymähallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 42 (asia 7) MUUT ASIAT Seuraava kokous päätettiin pitää 22.5.2013 klo 17.00 / 20