AIKA Tiistai 10.6.2014 kello 15.00 16.25 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Kuopio Aleksi Eskelinen Matti Kartano Jaakko Kosunen Veli-Matti Lammentausta Anna Olkkonen Maija Svärd Varkaus Jorma Aro Juha Koivula Martti Lamberg Paula Pulliainen Anja Venäläinen Iisalmi Pirjo Laitinen Matti Notko Markku Rautio Kiuruvesi Matti Heikinmaa Lapinlahti Kaija Korhonen POISSA Pirjo Hentelä-Aho KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Liite/Viite * Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 4 YHTYMÄHALLITUKSEN JA YHTYMÄVALTUUSTON SYYSKAUDEN 2014 KOKOUSAJANKOHDAT 5 3 kpl VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 6 1 kpl ARVIOINTIKERTOMUS 2013 Sivu 1
7 1 kpl HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 8 SAVONIAN VANHOJEN LUOKKA- JA TYÖHUONEKALUSTEIDEN SEKÄ OPETUSLAITTEIDEN JA -KONEIDEN REALISOINTI, POISTAMINEN JA HÄVITTÄMINEN 9 2 kpl SAVONIAN TIETOTURVAPOLITIIKKA JA TIETOTURVAN VASTUUNJAKO 10 1 kpl MUUTOS VUODEN 2014 INVESTOINTIOSAAN 11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Allekirjoitukset Aleksi Eskelinen puheenjohtaja Päivi Diov pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Kehittämis- ja palvelukeskuksessa heti 10.6.2014 kokouksen päättymisen jälkeen Jaakko Kosunen pöytäkirjantarkastaja Pirjo Laitinen pöytäkirjantarkastaja Sivu 2
1 KOKOUKSEN AVAUS Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Aleksi Eskelinen avaa kokouksen. Kokous todetaan avatuksi. Yhtymävaltuuston päätös Kokous todettiin avatuksi. Sivu 3
2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kuntayhtymän hallintosäännön 2 :n mukaan toimielin pitää kokouksen päättämänään aikana ja paikassa. Edelleen säännön 2 :n mukaan kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kuntayhtymän perussopimuksen 9 :n mukaan yhtymävaltuuston kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Valtuusto päätti 26.11.2013 kokouksessaan (4 ) kevätkauden 2014 kokousajankohdista. Kokouskutsu ja esityslista tähän kokoukseen on postitettu 27.5.2014. Perussopimuksen 10 :n mukaan yhtymävaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään puolet (1/2) jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään kahta kolmasosaa (2/3) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Yhtymävaltuuston päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sivu 4
3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jaakko Kosunen ja Pirjo Laitinen. Yhtymävaltuuston päätös Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaakko Kosunen ja Pirjo Laitinen. Sivu 5
4 YHTYMÄHALLITUKSEN JA YHTYMÄVALTUUSTON SYYSKAUDEN 2014 KOKOUSAJANKOHDAT Kuntayhtymän hallintosäännön 2 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Yhtymähallituksen tulisi päättää tässä kevätkauden 2014 viimeisessä kokouksessaan syyskauden 2014 kokousajankohdista ja tehdä edelleen esitys yhtymävaltuustolle sen syyskauden 2014 kokousajankohdista. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus päättää syyskauden 2014 kokousajankohdistaan seuraavasti: tiistaina 2.9.2014 klo 16.00 (Varkauden kampus) keskiviikkona 1.10.2014 klo 16.00 (Technopolis Kuopio) torstaina 13.11.2014 klo 16.00 (Technopolis Kuopio) torstaina 4.12.2014 klo 16.00 (Technopolis Kuopio) Edelleen yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto kokoontuisi syyskaudella 2014 seuraavasti: torstaina 11.9.2014 klo 15.00 (Technopolis Kuopio) torstaina 9.10.2014 klo 15.00 (Technopolis Kuopio) keskiviikkona 26.11.2014 klo 15.00 (Technopolis Kuopio) tiistaina 16.12.2014 klo 16.00 (Technopolis Kuopio) Yhtymähallituksen päätös 20.5.2014, 5 Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymävaltuuston päätös Yhtymävaltuusto päättää kokoontua syyskaudella 2014 seuraavasti: torstaina 11.9.2014 klo 15.00 (Technopolis Kuopio) torstaina 9.10.2014 klo 15.00 (Technopolis Kuopio) keskiviikkona 26.11.2014 klo 15.00 (Technopolis Kuopio) tiistaina 16.12.2014 klo 16.00 (Technopolis Kuopio) Sivu 6
5 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS Vuoden 2013 toimintasuunnitelma ja talousarvio on laadittu erikseen kuntayhtymälle ja erikseen ammattikorkeakoululle (toiminta- ja tulosraportti), ja vastaavasti myös toimintakertomus ja tilinpäätös laaditaan niille erikseen. Virallinen toimintakertomus ja tilinpäätös on Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän tilinpäätös (yhteinen osa) ja se on samalla myös Savoniaammattikorkeakoulun virallinen toimintakertomus ja tilinpäätös. Liitteenä on vuoden 2013 toimintakertomus ja tilinpäätös: - Liite 1: Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Vuoden 2013 toiminnasta Savonia-ammattikorkeakoululle toimintavuosi oli historiallinen. Uudistuneen amk-lainsäädännön myötä Savonia haki toimilupaa syksyn aikana ja sai valtioneuvostolta toimiluvan 12.12.2013 ilman erillisiä kehittämisvelvoitteita. Sekä koulutuksessa että tutkimus- ja kehittämistoiminnassa Savonia onnistui pääosin hyvin. Erityisen ilahduttavaa oli että tutkintoja tuli 173 enemmän kuin oli ennakoitu tavoitteena. Myös opintopistekertymä ja ulkopuolisen TKIrahoituksen määrä olivat hyvällä tasolla. Samoin Savonia nosti merkittävästi avoimen ammattikorkeakoulun opintopistemäärää. Nämä ovat tulorahoituksen kannalta merkittäviä mittareita ja siksi onnistuminen niissä on erittäin tärkeää. Tulevina vuosina kehittämisen toimenpiteinä tullaan edelleen panostamaan opintojen etenemiseen sekä opiskelijatyytyväisyyteen. Savoniassa toimitila-asiat selkiytyivät oleellisesti vuonna 2013. Terveysalan koulutus siirtyi Microkadun kampukselle 1.1.2014 alkaen. Suuhygienistikoulutuksen klinikkatilat Canthialla otettiin käyttöön jo keväällä 2013. Sairaalakadun kiinteistön osalta päädyttiin arkkitehtuuri- ja tontinluovutuskilpailuun, jossa kilpailuohjelma avautui tammikuussa 2014. Tilakustannusten hallitsemiseksi on jatkossakin tiivistettävä tiloja. Vuotta leimasi valmistautuminen talouden ja toiminnan sopeuttamiseen. Kuntayhtymän henkilöstömäärän vähennys edellisvuoteen oli noin 65 henkilötyövuotta. Henkilöstömäärän kehitykseen ovat vaikuttaneet vuonna 2012 toteutettu yhteistoimintamenettely, jonka henkilöstövaikutukset toteutuivat vuoden 2013 aikana. Lisäksi eläkkeelle siirtyneiden henkilöiden virkoja/toimia ei ole täytetty ja määräaikaisia palvelussuhteita on päätetty. Opetushenkilöstömäärän kehitykseen ovat eniten vaikuttaneet lakkautetut koulutusohjelmat ja aloituspaikkavähennykset. Asetetun tavoitteen saavuttaminen henkilöstömäärän kehityksessä loiventaa tulevien vuosien sopeuttamistarvetta. Vuoden 2013 taloudesta Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän ja samalla myös Savoniaammattikorkeakoulun talous ja rahoitus oli vuoden 2013 osalta terve ja Sivu 7
erittäin hyvässä kunnossa. Kaikissa keskeisissä terveen talouden mittareissa tulos oli tavoitteen mukainen tai sitä parempi eli kannattavuus, rahoitusrakenne ja maksuvalmius olivat vähintäänkin hyvät. Tilikauden tulos on sekä talousarviossa että tilinpäätöksessä 1,6 milj. euroa. Koulutustoiminnon tuotot ovat noin 47,6 milj. euroa. TKI-toimintaan on budjetointivaiheessa kohdistettu myyntituottoa yhteensä 1,8 milj. euroa. Tällä panostuksella on TKI-hanketoiminnassa saatu kokoon yhteensä 7,1 milj. euron ulkopuolinen rahoitus. Lisäksi on toteutettu ns. maksullista palvelutoimintaa, joka tuotti lähes 500.000 euron vuotuisen tuloksen. Tilinpäätöksen taseessa on alennettu Sairaalakadun toimitilakiinteistön arvoa (-) 1.750.884,00 euroa, eikä tällä ole ollut vaikutusta tulokseen. Alennus perustuu kiinteistön arvoa koskevaan ulkopuolisen tahon tekemään arviointiin. Taseessa on alennettu myös Varkauden toimitilojen arvoa (- )1.104.606 euroa ja se on huonontanut vastaavalla määrällä tulosta. Alennus pohjautuu toimitiloja koskevaan ulkopuolisen tahon tekemään tilojen käytön selvitykseen. Tilikauden tulos on 1.620.904,50 euroa. Tilinpäätöksen näytettävään tulokseen, tilikauden ylijäämään on ollut vaikutusta ns. tilinpäätöksen järjestelyerissä tapahtuneilla seuraavilla muutoksilla: investoinneista on seurannut poistoeron lisäystä, jonka vaikutus on tulosta pienentävä (-) 649.082,07 euroa (nettomääräisesti) ja toimitilainvestointeihin tehtyjä varauksia on purettu, joka lisää tulosta (+) 5.946.814,86 euroa. Siten näytettävä tilikauden ylijäämä on 6.918.637,29 euroa, joka lisää vastaavasti Savonian oman pääoman määrää. Talousarvion sitovuus Talousarvion sitovuus on määritelty toiminta- ja taloussuunnitelmassa (vuodelle 2013) ja esitetty myös vuoden 2013 toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä. Sitovuuksien toteutuminen on käsitelty TKTP 2013:ssa. Vuosikatteen, tilikauden tuloksen ja investoinnit (netto) osalta sitovuudet täytettiin kuntayhtymän ja tilivelvollisten virkamiesten osalta. Kumulatiivinen tavoitetulospoikkeama Voimassa oleva periaate on edelleen, että yksiköiden ja samalla osaamisalueiden on kompensoitava negatiiviset tulokset kolmen seuraavan vuoden aikana. Yksiköiden ja koko ammattikorkeakoulun tuloskehityksestä on pidetty erillisseurantaa. Kokonaisuuden tulostaso on ollut jo pitkään hyvä, se oli hyvä myös vuonna 2013. Poikkeuksena on Teknologia- ja ympäristöalan osaamisalue, jonka tulostaso ei ole ollut viime vuosina kyllin hyvä ja se teki lievästi alijäämäisen tuloksen vuonna 2013 (-167.000 euroa). Teknologia- ja ympäristöalan osaamisalueella toteutetut toimenpiteet ovat karsineet niin sanottuja tappiopesäkkeitä ja siten tulostason voi odottaa korjaantuvan. Kuitenkin on edelleen syytä ottaa riittävän vakavasti osaamisalueen talouden tiukka tilanne ja sopiva rahoituksellinen resursointi tuleville vuosille. Vuoden 2013 tuloksen käyttö Yhtymähallituksen esitys tuloksenkäsittelyksi sisältyy vuoden 2013 tilinpäätöksen kohtaan 1.10: Sivu 8
Kuntayhtymän hallitus esittää tilikauden 2013 +1.620.904,50 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa: 1. Kuopion Microkadun kampuksen investointivarausten käyttäminen ja purkaminen / tulouttaminen investointivarauksia käytetään vuonna 2013 investointeihin yhteensä 690.630,85 euroa johtuen Microkadun kampuksen investointisuunnitelman muutoksista, puretaan aikaisempien vuosien investointivarauksia yhteensä 6.756.184,01 euron edestä käytön ja purkamisten jälkeen vanhoja investointivarauksia jää Microkadun toimitilojen rakentamiseen, tilamuutoksiin ja varustamiseen yhteensä 2.200.000 euroa. 2. Kuopion Opistotien kampuksen investointivarauksen lisäys Tehdään 1.500.000 euron investointivaraus Muotoiluakatemian toimitilojen toteutusta varten. 3. Lisätään poistoeroa yhteensä 649.082,07 euroa nettona. 4. Siirretään tilikauden ylijäämä 6.918.637,29 euroa edellisten tilikausien ali/ylijäämätilille omaan pääomaan sitä kasvattamaan. Investointien toteutunut määrä Ylläpitäjän päätettävissä olevien investointien toteutuma oli maltillinen, 2,2 milj. euroa (bruttona ennen rahoitusosuuksia) ja rahoitusosuuksien jälkeen 2,0 milj. euroa, joka oli selvästi alle talousarviossa suunnitellun määrän 7,8 milj. euroa. Toteumat olivat pääosin Microkadun kampuksen toimitilamuutoksia ja tietohallinnon laiteinvestointeja. Säästöjä budjettiin verrattuna oli lähes kaikissa investointikohdissa, erityisesti kampuksen toimitiloihin tehdyissä varauksissa. Miltään osin ei tapahtunut hyväksytyn investointiosan ylityksiä. Saatavien poistaminen Saatavien poistamisesta (luottotappioista) päättää yhtymähallitus. Tilikaudelta 2013 tilinpäätöksessä oli luottotappioita normaaliksi katsottava, melko matala määrä ja tulosta heikentäen on kirjattu pois (alas) saatavia yhteensä 10.228,70 euroa (18 kpl). ******************* Vuoden 2013 toimintakertomus ja tilinpäätös viedään tiedoksi ammattikorkeakoulun hallitukseen 19.2.2014 ( 5). Kuntayhtymän tuloksen käsittely on eritelty tilinpäätöksessä esitettyjen tietojen lisäksi erikseen myös oheisessa liitteessä. - Liite 2: Tilikauden tulos; Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset. Kuntayhtymän tilinpäätöksen poistoero, vapaaehtoiset varaukset (investointivaraukset) ja investointivarausten suunniteltu käyttö on selvitetty vuoden 2013 tilinpäätöksen kohdissa liite 10 ja liite 11 ja lisäksi poistoero ja vapaaehtoiset varaukset on eritelty myös oheisessa liitteessä 2. Kuntayhtymän perussopimuksen 23 :n mukaan varainhoitovuoden tilinpäätös on annettava tilintarkastajille ja jäsenkunnille viimeistään seuraavan vuoden helmikuun 28. päivään mennessä. Kuntayhtymän Sivu 9
taloussäännön 20 :n mukaan tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet ja kuntayhtymän johtaja. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallituksen päätös 25.2.2014, 5 Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymähallitus 1. hyväksyy vuodelta 2013 laaditun tilinpäätöksen yhteydessä ja osana sitä tehdyt luottotappiokirjaukset (saatavien poistot) määrältään 10.228,70 euroa. 2. päättää esittää tilinpäätöksen kohdan 1.10 Kuntayhtymän hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä mukaisesti yhtymävaltuustolle vuoden 2013 tilikauden tuloksen +1.620.904,50 euron käsittelystä seuraavaa: a. Kuopion Microkadun kampuksen investointivarausten käyttäminen ja purkaminen / tulouttaminen investointivarauksia käytetään vuonna 2013 investointeihin yhteensä 690.630,85 euroa johtuen Microkadun kampuksen investointisuunnitelman muutoksista, puretaan aikaisempien vuosien investointivarauksia yhteensä 6.756.184,01 euron edestä käytön ja purkamisten jälkeen vanhoja investointivarauksia jää Microkadun toimitilojen rakentamiseen, tilamuutoksiin ja varustamiseen yhteensä 2.200.000 euroa. b. Kuopion Opistotien kampuksen investointivarauksen lisäys Tehdään 1.500.000 euron investointivaraus Muotoiluakatemian toimitilojen toteutusta varten. c. Lisätään poistoeroa yhteensä 649.082,07 euroa nettona. d. Siirretään tilikauden ylijäämä 6.918.637,29 euroa edellisten tilikausien ali/ylijäämätilille omaan pääomaan sitä kasvattamaan. 3. hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2013 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. 4. jättää hyväksytyn ja allekirjoitetun vuoden 2013 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnalle arvioitavaksi. 5. saattaa tilinpäätöksen tilintarkastuksen jälkeen yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi samassa kokouksessa, mihin tarkastuslautakunta esittää arviointikertomuksensa ja kannanottonsa vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. 6. valtuuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään mahdollisesti tarvittavat teknisluonteiset korjaukset lopulliseen versioon. Yhtymävaltuusto päättää tilinpäätöksen kohdan 1.10 Kuntayhtymän hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä mukaisesti yhtymävaltuustolle vuoden 2013 tilikauden tuloksen +1.620.904,50 euron käsittelystä seuraavaa: a. Kuopion Microkadun kampuksen investointivarausten käyttäminen ja purkaminen / tulouttaminen investointivarauksia käytetään vuonna 2013 investointeihin yhteensä 690.630,85 euroa Sivu 10
johtuen Microkadun kampuksen investointisuunnitelman muutoksista, puretaan aikaisempien vuosien investointivarauksia yhteensä 6.756.184,01 euron edestä käytön ja purkamisten jälkeen vanhoja investointivarauksia jää Microkadun toimitilojen rakentamiseen, tilamuutoksiin ja varustamiseen yhteensä 2.200.000 euroa. b. Kuopion Opistotien kampuksen investointivarauksen lisäys Tehdään 1.500.000 euron investointivaraus Muotoiluakatemian toimitilojen toteutusta varten. c. Lisätään poistoeroa yhteensä 649.082,07 euroa nettona. d. Siirretään tilikauden ylijäämä 6.918.637,29 euroa edellisten tilikausien ali/ylijäämätilille omaan pääomaan sitä kasvattamaan. ************************ KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n JHTT-tilintarkastaja Paula Hellén- Toivanen on antanut 14.5.2014 tilintarkastuskertomuksen Savoniaammattikorkeakoulun kuntayhtymän vuoden 2013 hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastamisesta. Tilintarkastuskertomukseen ei sisälly kuntalain 75 :ssä tarkoitettua tilivelvolliseen kohdistuvaa muistutusta. - Liite 3: Tilintarkastuskertomus 2013 Tarkastuslautakunta 14.5.2013, 5: Tilintarkastuskertomus ja tilintarkastajan raportti Päätösehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi tilintarkastuskertomuksen ja tilintarkastajan raportin. Päätös: Päävastuullisella tilintarkastaja Paula Hellén-Toivasella oli kokouseste. Tarkastuslautakunnan sihteeri, tilintarkastaja JHTT, HTM Timo Nuutinen esitti raportin vuoden 2013 tilintarkastuksesta ja vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2013 tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi tilintarkastuskertomuksen ja tilintarkastajan raportin. Tarkastuslautakunta esittää tilintarkastuksen perusteella yhtymävaltuustolle, että vuoden 2013 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. 31.12.2013. Tarkastuslautakunnan esitys yhtymävaltuustolle Yhtymävaltuuston päätös Tarkastuslautakunta esittää tilintarkastuksen perusteella yhtymävaltuustolle, että vuoden 2013 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. 31.12.2013. Tilintarkastuskertomus merkittiin tiedoksi. Vuoden 2013 toimintakertomus ja tilinpäätös hyväksyttiin. Vastuuvapaus myönnettiin kuntayhtymän hallintoa ja Sivu 11
taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1. 31.12.2013 tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti. Sivu 12
6 ARVIOINTIKERTOMUS 2013 Tarkastuslautakunnan tulee kuntalain 71 :n mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Yhtymähallituksen 25.2.2014 ( 5) hyväksymässä vuoden 2013 toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä on annettu selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Tarkastussäännössä (9 ) todetaan, että lautakunta antaa yhtymävaltuustolle vähintään kahta viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen valtuustokäsittelyä arvionsa yhtymävaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta edellisenä vuonna. Tarkastuslautakunta 14.5.2014, 6: Arviointikertomuksen allekirjoittaminen Tarkastuslautakunta allekirjoittaa alkuvuoden kokouksissa valmistellun arviointikertomuksensa vuodelta 2013 ja toimittaa sen eteenpäin yhtymävaltuuston käsiteltäväksi. Päätösehdotus: Tarkastuslautakunta allekirjoittaa arviointikertomuksen. Päätös: Tarkastuslautakunta allekirjoitti vuoden 2013 arviointikertomuksen. Tarkastuslautakunta esittää, että yhtymävaltuusto ottaa käsiteltäväksi arviointikertomuksen vuodelta 2013 ja lähettää sen edelleen yhtymähallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten. - Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 Tarkastuslautakunnan esitys yhtymävaltuustolle Yhtymävaltuuston päätös Tarkastuslautakunta esittää, että yhtymävaltuusto ottaa käsiteltäväksi arviointikertomuksen vuodelta 2013 ja lähettää sen edelleen yhtymähallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten. Vuoden 2013 arviointikertomus käsiteltiin ja merkittiin tiedoksi. Arviointikertomus lähetettiin edelleen yhtymähallitukselle tiedoksi tarvittavia toimenpiteitä varten. Sivu 13
7 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Vuoden 2013 henkilöstökertomus on liitteenä: - Henkilöstökertomus 2013 Kuntayhtymän YT-ryhmä käsitteli henkilöstökertomuksen kokouksessaan 5.5.2014. Ammattikorkeakoulun hallitus käsittelee henkilöstökertomusta omalta osaltaan kesäkuun kokouksessaan. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallituksen päätös 20.5.2014, 12 Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymävaltuuston päätös Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy osaltaan vuoden 2013 henkilöstökertomuksen. Yhtymävaltuusto hyväksyy osaltaan vuoden 2013 henkilöstökertomuksen. Sivu 14
8 SAVONIAN VANHOJEN LUOKKA- JA TYÖHUONEKALUSTEIDEN SEKÄ OPETUSLAITTEIDEN JA - KONEIDEN REALISOINTI, POISTAMINEN JA HÄVITTÄMINEN Kuntayhtymän toimipisteissä on toimintavuosien ja toteutuneiden tilajärjestelyjen aikana kertynyt käyttötiloihin ja varastoihin merkittävä määrä käyttökelvottomia tai nykykäyttöön soveltumattomia kalusteita, varusteita, laitteita ja koneita. Erityisen runsaasti tällaista materiaalia on tällä hetkellä varastoituna Opistotien kiinteistön D-osan kellarikerrokseen ja Sairaalakadun rakennuksiin. Vastaavaa poistettavaa materiaalia on myös muissa kuntayhtymän toimipisteissä. Kalusteet, varusteet, laitteet ja koneet ovat jääneet ylimääräisiksi mm. opetus- ja työtilojen muutoksien ja koneiden ja laitteiden sekä kalustusten uusimisten yhteydessä. Osa kalusteista ja varusteista on selkeästi huonokuntoisia rakenteellisesti ja/tai pinnoiltaan naarmuuntuneita tai kooltaan ja muodoiltaan sellaisia, että niiden uudelleen sijoittaminen käyttöön on hyvin epätodennäköistä. Osa kalusteista on tehty mittatilaustyönä entisiin käyttöpaikkoihinsa. Koneet ja laitteet ovat pääsääntöisesti poistettu opetuskäytöstä tai eivät muuten enää sovellu nykykäyttöön. Kirjanpidollisesti varastoidut kalusteet, varusteet, laitteet ja koneet ovat yli viisi (5) vuotta vanhoja ja hankinta-arvo on poistettu kirjanpidossa. Kalusteista ja varusteista suurin osa on hankittu 1990-luvulla tai sitä ennen ja osa 2000-luvun alkupuolella. Käyttökelvottomat ja epäsiistit kalusteet ja varusteet on perusteltua toimittaa lajiteltuna kierrätykseen ja/tai kaatopaikalle. Samoin on perusteltua toimia niiden kalusteiden osalta, joiden jatkokäyttö on epätodennäköistä. Osa kalusteista voidaan tarjota kuntayhtymän henkilöstön lunastettavaksi määräpäivään mennessä annettua kalustekohtaista korkeinta kirjallista tarjousta vastaan sillä edellytyksellä, että kalusteet ja varusteet eivät ole olleet tiloissa, joissa on epäilty olevan sisäilmaongelmia. Koneiden ja laitteiden osalta hävittäminen on pääsääntöisesti perusteltua toteuttaa ensisijaisesti myymällä julkisesti tarjousten perusteella esim. yhteistyötahoille tai laittamalla ne myyntiin soveltuvaan (kansainväliseen) huutokauppaportaaliin, koska osalle koneista tai laitteista ei ole olemassa markkinoita Suomessa. Kalusteiden, varusteiden, laitteiden ja koneiden poistamisesta aiheutuvat kustannukset katetaan Tilapalveluiden vuoden 2014 talousarvion mukaisista kiinteistöjen jätehuoltomaksuista (kiinteistön kp, tili 4393) tai tilapalveluiden määrärahasta (kp 1510). Kustannuksia aiheutuu mm. kalusteiden purkamisesta, jätelajikkeiden erittelystä ja lastaamisesta sekä jätekuljetuksista ja -maksusta arviolta noin 12.000,00 (alv 0 %). Nykymenettelyllä kalusteiden säilytyksestä aiheutuu myös merkittäviä varastointi- ja tilakustannuksia. Lisäksi nykyinen varastointi ei pääsääntöisesti täytä paloturvallisuusvaatimuksia. Paloviranomaisten mukaan mm. Opistotien D-rakennuksen kellarikerroksen tilaa ei saa käyttää mihinkään muuhun käyttöön ennen kuin kaikki kalusteet on poistettu tilasta. Tilan käyttötarkoitus on rakennusluvan mukaan paikoitushalli. Sivu 15
Koska nyt esillä olevilla kalusteilla ym. ei ole enää jäljellä kirjanpidossa arvoa, ei niiden realisoinnista aiheudu Savonialle tappiota, vaikkakin jonkin verran suoria kustannuksia (kuluja). Mahdollisesti saatavat realisointituotot voidaan kirjata Savonian kiinteistöhallinnolle (tilapalveluille), joka on haltijana ja hallinnoi tällaisia/näitä omaisuuseriä. Kalusteet on tarkoitus poistaa nykyisistä säilytystiloista vuoden 2014 aikana. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus valtuuttaa omalta osaltaan kuntayhtymän johtajan poistamaan ja hävittämään varastoidut käyttökelvottomat, ylimääräiset ja/tai nykykäyttöön soveltumattomat kalusteet ja varusteet sekä opetuksen ja tutkimustoiminnan käytöstä poistetut koneet ja laitteet erikseen laadittavien poistoluetteloiden mukaisesti. Poisto- ja hävitysmenettely (esim. myynti, lahjoitus tai toimitus jäteasemalle) päätetään poistettavan / hävitettävän tavaran kunnon ja realisointikelpoisuuden mukaan. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että kuntayhtymän johtaja valtuutetaan päättämään poistettavien kalusteiden, varusteiden, laitteiden ja koneiden poistamisesta ja käytettävästä poistamismenettelystä tavaroiden kunnon ja realisointikelpoisuuden mukaan. Yhtymähallituksen päätös 20.5.2014, 9 Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymävaltuuston päätös Yhtymävaltuusto valtuuttaa kuntayhtymän johtajan päättämään poistettavien kalusteiden, varusteiden, laitteiden ja koneiden poistamisesta ja käytettävästä poistamismenettelystä tavaroiden kunnon ja realisointikelpoisuuden mukaan. Sivu 16
9 SAVONIAN TIETOTURVAPOLITIIKKA JA TIETOTURVAN VASTUUNJAKO Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän tietoturvapolitiikka, tietoturvavastuunjako ja tietoturvallisuuden ohjeita on ajantasaistettu. Ne pohjautuvat CSC/FUSEC-ohjeistukseen. Tietoturvapolitiikasta ja tietoturvavastuunjaosta päättää ylläpitäjä. - Liite 1: Savonian tietoturvapolitiikka - Liite 2: Savonian tietoturvavastuunjako Muut tietoturvallisuuden ohjeet on hyväksynyt ammattikorkeakoulun hallitus 23.4.2014 (8 ). IT-palvelujen käyttösäännöt, Savonian sähköpostisäännöt, IT-palvelujen väärinkäytön seuraamukset ja työntekijän sähköpostin hakeminen ja avaaminen -ohjeet ovat nähtävillä yhtymähallituksen kokouksessa. Tietoturvapolitiikkaa, tietoturvavastuunjakoa ja tietoturvallisuuden ohjeita on käsitelty Savonian johtoryhmässä 14.1.2014. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus hyväksyy Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän tietoturvapolitiikan ja tietoturvavastuunjaon. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se merkitsee kuntayhtymän tietoturvapolitiikan ja tietoturvan vastuunjaon tiedoksi. Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi IT-palvelujen käyttösäännöt, Savonian sähköpostisäännöt, IT-palvelujen väärinkäytön seuraamukset ja säännön työntekijän sähköpostin hakemisesta ja avaamisesta. Yhtymähallituksen päätös 20.5.2014, 11 Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymävaltuuston päätös Yhtymävaltuusto merkitsee kuntayhtymän tietoturvapolitiikan ja tietoturvan vastuunjaon tiedoksi. Sivu 17
10 MUUTOS VUODEN 2014 INVESTOINTIOSAAN Vuoden 2014 investointeihin tarvitaan Hyvinvoinnin osaamisalueen Kuopion yksikön Microkadulle siirtymisen vuoksi kalustamiseen varattuun määrärahaan lisäystä. Vuodenvaihteen 2013/2014 muutto viivästyi jonkin verran ja kalustohankintoja ei voitu kaikilta osin toteuttaa vuoden 2013 lopussa eikä vuodelle 2013 varatuista investointiosan määrärahoista. Toisaalta vuoden 2014 budjetin (TSTA2014) investointiosassa ei osattu varautua hankintojen siirtymään vuodelle 2104. Vuodelta 2013 jäi kehittämis- ja palvelukeskuksen tilapalveluiden investointibudjettiin varatuista määrärahoista huomattavan suuri osuus toteutumatta (TKTP2013 investointiosa). Voidaan ennakoida, ettei vuodelle 2014 varatut kehittämis- ja palvelukeskuksen tilapalveluiden investointiosan (TSTA2014) Microkadun kalustamiselle varatut määrärahat yksityiskohtaisella tasolla riitä, vaan tarvitaan lisäystä. Lisätarve on vuodelle 2014 oheisen investointitarvetaulukon mukaisesti 204.384 euroa. - Investointitarvetaulukko Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus päättää hyväksyä muutoksen Savonian vuoden 2014 investointiosaan, siten että sen kehittämis- ja palvelukeskuksen osalle Microkadun tilojen kalustamiseen varattuja määrärahoja korotetaan yhteensä 220.000 euroa. Investointiosan muutos esitetään edelleen kuntayhtymän valtuustolle hyväksyttäväksi. Yhtymähallituksen päätös 25.2.2014, 13 Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymävaltuusto päättää hyväksyä muutoksen Savonian vuoden 2014 investointiosaan, siten että sen kehittämis- ja palvelukeskuksen osalle Microkadun tilojen kalustamiseen varattuja määrärahoja korotetaan yhteensä 220.000 euroa. Yhtymävaltuuston päätös Sivu 18
11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.25 Sivu 19
VALITUSOSOITUS Valitusosoitus ja valitusperusteet (Kuntalaki 90 ) Edellä olevasta pöytäkirjasta näkyviin päätöksiin, mikäli ne eivät ole luonteeltaan yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpano (Kuntalaki 91 ), saa kunnallisvalituksen tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Yhtymävaltuuston päätöksestä voi tehdä kunnallisvalituksen myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että 1. päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; 2. päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai 3. päätös on muuten lainvastainen. Valittajan on esitettävä edellä tarkoitetut valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä. Valitusviranomainen ja valitusaika Valitus on tehtävä Itä-Suomen hallinto-oikeudelle osoitteella: PL 1744 (käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2. krs), 70101 Kuopio. Itä-Suomen hallinto-oikeuden puhelinnumero on 029 56 42500 (vaihde) ja faksin numero on 029 56 42501, ita-suomi.hao@oikeus.fi. (http://www.oikeus.fi/5989.htm) Valitus on tehtävä 30 (kolmenkymmenen) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kuntayhtymän jäsenkunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava: valittajan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa mahdollisen laillisen edustajan, asiamiehen tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, tämän nimi ja kotikunta päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutoksia vaaditaan. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä: päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimukseensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Sivu 20