KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 11/2017 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 30.11.2017 klo 15.15 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski ASIAT Liite nro PÖYTÄKIRJA Sivu Pykälä 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 2 valinta 2 3 Ilmoitusasiat 3 4 Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen lisäkoulutuksen 4 enimmäismäärien täydennyspäätös vuodelle 2017 5 OKM:n kirje vuoden 2018 rahoituksesta 5 6 Määräalan myyminen Tarvaalan kiinteistöstä 6 7 Vesijättöalueiden lunastus Saarijärvellä 7 8 Hallintosäännön muutos 8 9 Talousarvio vuodelle 2018 9 10 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2018 20 10 11 Selvitykset arviointikertomuksessa havaittuihin asioihin 11 12 Kuntayhtymän maksuvalmius 12
KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA nro 11/2017 Hallitus sivu 1 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 30.11.2017 klo 15.15 OSALLISTUJAT Läsnäolijat X Paikka Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Johannes Leppänen, puheenjohtaja Taina Kangasluoma Olli Jämsén, varapuheenjohtaja Petri Piispanen Juhani Halonen Mari Paananen Jussi Kananen Merja Pekkala Anna Nieminen Juha Pekka Hytönen Antti Puupponen Erkki Leppänen Sinikka Rautiainen Ilkka Kovanen Kirsi Siekkinen Terttu Paananen Marjatta Suomäki Jari Niskanen Muut osallistujat Marko Tuhkanen, valtuuston puheenjohtaja Aino-Kaisa Blå, valtuuston I varapuheenjohtaja Seppo Ijäs, valtuuston II varapuheenjohtaja Jouni Kurkela, kuntayhtymän johtaja Kari-Pekka Pakkala, talousjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Johannes Leppänen Jouni Kurkela KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Todistaa PÖYTÄKIRJANOTTEEN OIKEAKSI TODISTAA Aika ja paikka Allekirjoitus
Hallitus 11/30.11.2017 2 Hal 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hal 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Hallitus 11/30.11.2017 3 Hal 3 ILMOITUSASIAT Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Työsuojelun tarkastuskertomus 4.10.2017 pidetystä tarkastuksesta Laukaan yksikössä Kuntayhtymän johtajan tiedotusasiat Kuntayhtymän johtaja tiedottaa ajankohtaisista asioista. Hallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Hallitus 11/30.11.2017 4 Hal 4 OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEN LISÄKOULUTUKSEN ENIMMÄISMÄÄRIEN TÄYDENNYSPÄÄTÖS VUODELLE 2017 Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt 30.10.2017 OKM/26/221/2017 täydentää 8.11.2016 tekemäänsä päätöstä oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen lisäkoulutuksen enimmäismääriksi vuodelle 2017 siten, että Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymälle on myönnetty 10 lisäpaikkaa. Hallitus merkitsee OKM:n päätöksen tiedoksi ja tyytyy siihen.
Hallitus 11/30.11.2017 5 Hal 5 OKM:N KIRJE VUODEN 2018 RAHOITUKSESTA Opetus- ja kulttuuriministeriö on kirjeellään OKM/30/221/2017, 30.10.2017 tiedottanut perusrahoituksen tavoitteellisista opiskelijavuosista ja harkinnanvaraisesta korotuksesta sekä suoritusrahoituksen laskennassa käytettävien suoritteiden määrän vahvistamisesta varainhoitovuodelle 2018. Koulutuksen järjestäjiä pyydetään toimittamaan ministeriölle 17.11.2017 mennessä - palaute suoritepäätöksessä jaettavien opiskelijavuosien alueellisessa kohdentamisessa käytetyistä kriteereistä ja niiden perusteella maakuntaan esitettävästä opiskelijavuosimäärästä - esitys koulutuksen järjestäjälle kohdennettavasta opiskelijavuosimäärästä - tarvittaessa hakemus perusrahoituksen harkinnanvaraisesta korotuksesta - tarvittaessa korjauspyyntö koskien suoritusrahoituksen laskennan perusteena olevia suoritteita - tarvittaessa korjauspyyntö koskien perusrahoituksen tavoitteellisten opiskelijavuosien painotusta Tarkemmat ohjeet vastauslomakkeineen julkaistaan ministeriön nettisivuilla http://minedu.fi/suoritepäätökset 3.11.2017 mennessä. Sivuilla julkaistaan myös ministeriön valmistelussaan käyttämät tilastot ja aineistot sekä alustava laskelma varainhoitovuoden 2018 rahoituksesta järjestämislupien opiskelijatyövuosien vähimmäismäärillä ja koulutuksen järjestäjän Tilastokeskukselle ilmoittamien vuoden 2016 tutkintotietojen perusteella laskettuna. Ministeriö priorisoi koulutuksen järjestäjien palautetta ja esityksiä, jotka on valmisteltu ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 124 :n mukaisesti yhteistyössä muiden samalla alueella toimivien koulutuksen järjestäjien kanssa. Hallituksen esityslistan mukana on lähetetty kokoukseen osallistuville kuntayhtymän esitys ministeriölle suoritepäätöksellä kohdennettavien opiskelijatyövuosien määrästä. Kuntayhtymän johtaja ja talousjohtaja esittelevät asiaa kokouksessa. Hallitus hyväksyy opetus- ja kulttuuriministeriölle lähetetyn esityksen vuoden 2018 rahoituksesta.
Hallitus 11/30.11.2017 6 Hal 6 MÄÄRÄALAN MYYMINEN TARVAALAN KIINTEISTÖSTÄ Sisko Tarvainen on tehnyt kuntayhtymän hallitukselle ostotarjouksen Tarvaalan kiinteistöön 729-408-4-80 kuuluvasta 600 m 2 :n määräalasta joka sijaitsee Kallinkosken ranta-alueella. Määräala rajoittuu kiinteistöön 729-408-64-5 ja vesijättömaahan. Tarvainen tarjoaa määräalasta 1200 euroa, neliöhinta 2. Samassa yhteydessä Tarvainen on lunastamassa kaupungilta vesijättömaata, johon kuntayhtymän omistama määräala rajautuu. Hinta perustuu maanmittauslaitoksen suositushintaan, joka on Saarijärvellä 20.000 euroa hehtaarilta. Koulutusjohtaja Pekka Janhosen mukaan kuntayhtymän maa-alueitten käytön sekä opetustoiminnan kannalta kyseinen määräala ei ole tarpeellinen. Määräala on toisten maa-alueitten keskellä, eikä määräalalle ole kulkutietä. Määräalan myyntituotto voidaan osoittaa kuntayhtymän muiden Tarvaalan tilan 4:80 ranta-alueiden vesijätön lunastuksen kustannuksiin. Talousjohtajan ehdotus: Talousjohtaja Kari-Pekka Pakkala selvittää kokouksessa määräalan sijaintia. Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto myisi Tarvaalan kiinteistöstä 729-408-4-80, 600 m 2 :n määräalan Sisko Tarvaiselle 2 / m 2, yhteensä 1200 euroa siten, että ostaja vastaa kaikista myyntiin, lohkomiseen ja lainhuudatukseen liittyvistä kustannuksista. Valtuusto valtuuttaa koulutusjohtaja Pekka Janhosen ja talousjohtaja Kari-Pekka Pakkalan allekirjoittamaan määräalan kauppakirjan.
Hallitus 11/30.11.2017 7 Hal 7 VESIJÄTTÖALUEIDEN LUNASTUS SAARIJÄRVELLÄ Koulutusjohtaja Pekka Janhonen on esittänyt, että kuntayhtymän Tarvaalassa omistamaan kiinteistöön 729-408-4-80 rajoittuvaa vesijättömaata lunastetaan kuntayhtymälle seuraavista alueista: Kallinjärven rannalta 711 m 2, 0,50 /m 2 2219 m 2, 0,50 /m 2 Yhteensä 2930 m 2, hinta 1465 Kallinkosken rannoilta 80 m 2, 120 m 2, 1340 m 2, 0,20 /m 2 345 m 2, 650 m 2, 240 m 2, 1,0 /m 2 Yhteensä 2775 m 2, hinta 1543 Majakosken rannalta 390 m 2, 330 m 2, 0,20 /m 2 3140 m 2, 2030 m 2, 0,15 m 2 Lisäksi Majakosken rannalta kuntayhtymä luovuttaa 340 m 2 ja saa tilalle 640 m 2, lisäys 300 m 2, 0,20 /m 2 Yhteensä 6190 m 2, hinta 979,50 Summasjärven rannalta 360 m 2, 300 m 2, 720 m 2, 0,20 /m 2 9350 m 2, 0,10 /m 2 Yhteensä 10730 m 2, hinta 1211 Lunastushinnaksi tulee ennen pinta-alan tarkennusta 5198,50. Maanmittauskulut ovat n. 3200 sekä lainhuudatusmaksu n. 100. Koko vesijätön lunastuskustannus on yhteensä n. 8500 euroa, jolla saadaan 22 625 m 2 :n maa-alue. Lunastushinnat on saatu maanmittauslaitokselta, joka määrittää lunastettavan alueen ja ratkaisee hinnan alueen käyvän hintatason mukaisena. Lunastushinta ja pinta-ala tarkentuvat maanmittauslaitoksen toimituskokouksessa, jossa suoritetaan maastokatselmus ja maastotyöt. Talousjohtajan ehdotus: Talousjohtaja Kari-Pekka Pakkala esittelee lunastettavien vesijättöalueiden kartat. Hallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy edellä esitetyiltä alueilta yhteensä 22 625 m 2 vesijättöalueiden lunastamisen kuntayhtymälle 5198,50 eurolla. Neliömäärä ja hinta tarkentuvat pinta-alojen mittauksella maanmittauslaitoksen toimituskokouksessa.
Hallitus 11/30.11.2017 8 Hal 8 HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOS Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 2/9.12.2016 26 kuntayhtymän hallintosäännön. Se on uuden kuntalain (410/2015) säännösten mukainen ja tuli voimaan vaalikauden alkaessa 1.6.2017. Kuntalain mukaan hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset hallinnon ja toiminnan järjestämiseen, päätöksenteko- ja hallintomenettelyyn sekä valtuuston toimintaan liittyvistä asioista. Kuntayhtymän hallintosäännössä on lisäksi määräykset ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöön perustuvasta toimivallasta. Vuoden 2018 alussa tulee voimaan uusi laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017). Laki edellyttää hallintosäännön toimielimiä ja toimivaltaa koskevien säännösten tarkistamista ja muuttamista uuden lain mukaisiksi. Hallintosääntöön on tehty myös joitain tulosaluejaosta johtuvia muutoksia. Asiakirjahallinnon järjestämistä, taloutta ja valvontaa, valtuustoa ja kokousmenettelyä koskevat säännökset säilyvät 1.6.2017 voimaan tulleen hallintosäännön mukaisina. Esitys hallintosäännön muutoksiksi on lähetetty hallituksen kokoukseen osallistuville. Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy esityksen hallintosäännön muutoksiksi uusi hallintosääntö tulee voimaan 1.1.2018.
Hallitus 11/30.11.2017 9 Hal 9 TALOUSARVIO VUODELLE 2018 Vuoden 2018 talousarvioesityksen kokonaistulot ovat 18,2 milj. euroa ja kokonaismenot 18,1 milj. euroa. Toimintakatetta arvioidaan kertyvän 134.500 euroa ja vuosikatetta 443.500 euroa. Poistojen yhteismäärä on 1,55 milj. euroa, joten talousarvioesitys on alijäämäinen. Talousarvioesitykseen sisältyvien poistoeron ja varausten vähentämisen jälkeen tilikauden alijäämäksi muodostuu 967.120 euroa. Talousarvion valmistelussa on suoritemääränä käytetty 1610 opiskelijavuotta. Tästä koulutuksen järjestämislupaan kirjattu vähimmäismäärä on 1472. Euromääräinen arvio tämän perusteella saatavasta valtionosuusrahoituksesta on 14,5 milj. euroa. Se on suunnilleen vuoden 2017 valtionosuusrahoituksen tasolla. Menojen suurin erä on palkat, joiden määräksi talousarvioesityksessä on arvioitu noin 9,1 milj. euroa. Tämä on noin 2,7 %:n vähemmän kuin kuluvan vuoden (2017) ennakoitu lopputulema. Palkoissa on huomioitu 1,0 %:n yleiskorotus sekä kiky-sopimuksen mukaisen lomarahaleikkauksen (30 %) voimassa pysyminen. Talousarvioesitykseen sisältyvien investointien määräksi on arvioitu noin 0,9 milj. euroa. Tasona tämä on noin kolmasosa siitä, mitä muutaman viime vuoden aikana on toteutettu. Suunnitelluista investoinneista noin 0,6 milj. euroa kohdistuu irtaimistoon ja noin 0,2 milj. euroa maa-alueisiin ja rakennuksiin. Lisäksi on varattu 0,12 milj. euroa tässä vaiheessa kohdentamattomiin tarkoituksiin. Investoinnit rahoitetaan pääosin kuntayhtymän taseesta vuosikatteen riittämättömyyden vuoksi. Mikäli toimintakate ylittyy talousarviovuoden aikana, olisi perusteltua hallituksen erillisellä päätöksellä toteuttaa toimintakatteen rajoissa sellaisia investointeja, joihin ei ole varauduttu ja jotka ovat toiminnan kannalta välttämättömiä. Päin vastaisessa tapauksessa tulisi voida rajoittaa talousarvioon sisältyviä investointeja. Talousarvioesitys kuntayhtymätasoisena on lähetetty esityslistan mukana kokoukseen osallistuville. Talousjohtaja esittelee sitä tarkemmin kokouksessa. Talousjohtajan ehdotus: Hallitus päättää esittää vuoden 2018 kuntayhtymätasoisen talousarvioesityksen valtuuston hyväksyttäväksi. Samalla hallitus esittää, että valtuusto oikeuttaisi hallituksen talousarviovuoden aikana korottamaan investointimäärärahaa toimintakatteen ylityksen sallimissa rajoissa ja päin vastaisessa tapauksessa supistamaan valtuuston talousarvion yhteydessä hyväksymää investointien euromäärää.
Hallitus 11/30.11.2017 10 Hal 10 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2018 20 Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston on talousarvion hyväksymisen yhteydessä hyväksyttävä taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvio ja - suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kuntayhtymän tehtävien hoitamiseen turvataan. Esitys kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2018 20 on lähetetty esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Suunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattu tilaisuus tehdä esityksiä kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Myös yhteenveto jäsenkuntien esityksistä ja kannanotoista on lähetetty kokoukseen osallistuville. Toiminta- ja taloussuunnitelma sisältää kuntayhtymän strategiset tavoitteet, koulutusta koskevat tavoitteet, henkilöstösuunnitelman, investointisuunnitelman ja taloutta koskevat tavoitteet. Yhteistyötoimikunta käsittelee suunnitelman 30.11.2017. Hallitus päättää esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi yhteenvedon jäsenkuntien esityksistä ja kannanotoista toiminta- ja taloussuunnitelmaa varten ja hyväksyy esityksen vuosien 2018 20 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi.
Hallitus 10/26.10.2017 5 118 Hallitus 11/30.11.2017 11 Hal 5 SELVITYKSET ARVIOINTIKERTOMUKSESSA HAVAITTUIHIN ASIOIHIN Valtuusto on 19.5.2017 8 tarkastuslautakunnan esityksestä hyväksynyt seuraavan ehdotuksen: Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen vuodelta 2016 yhtymävaltuuston käsiteltäväksi. Tarkastuslautakunta kiinnitti edellisten vuosien tapaan huomiota ja esittää huolestuneisuutensa valmistuneiden nuorten sijoittumisesta työelämään välittömästi valmistumisen jälkeen, mikä on jäänyt selvästi alle tavoitetason. Lisäksi tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että tiedonkulku johdon ja henkilöstön välille saadaan tavoitteen mukaiseksi jatkossa ja että naisten ja miesten väliseen tasa-arvontunteeseen kiinnitetään erityistä huomiota työpaikalla. Tarkastuslautakunta esittää, että yhtymävaltuusto pyytää näistä edellä mainituista havainnoista ja kaikista niistä arviointikertomuksessa mainituista havainnoista, joissa tavoitetta ei ole saavutettu, yhtymähallituksen vastaukset niin, että ne voidaan käsitellä syyskauden 2017 valtuuston kokouksessa. Hallituksen esityslistan mukana on kokoukseen osallistuville lähetetty arviointikertomus. Hallitus päättää, että johtoryhmä käsittelee arviointikertomuksen ja antaa pyydetyistä havainnoista selvitykset hallitukselle. Päätös: Hal 118 Hyväksyttiin. - - - Hal 11 (30.11.2017) Kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkelan selvitys arviointikertomuksessa havaittuihin asioihin on toimitettu esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Hallitus päättää esittää selvityksen valtuustolle.
Hallitus 11/30.11.2017 12 Hal 12 KUNTAYHTYMÄN MAKSUVALMIUS Talousjohtajan ehdotus: Talousjohtaja esittelee kokouksessa kuntayhtymän maksuvalmiutta. Hallitus merkitsee kuntayhtymän maksuvalmiuden tiedoksi.