Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2017 1 (27) Aika, klo 18:01-20:40 Paikka Kokoushuone Ervast, Kirkkonummen kunnantalo 1. krs Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Kirkkonummen koulukeskuksen peruskorjaus ja muutostyöt (Kirkkoharjun koulu ja Porkkalan lukio) (ed. dnro 467/2017) 4 Koti- ja kouluyhdistyksille myönnettävä avustus vuonna 2017 5 varhaiskasvatus ja opetusjaosto: kokouskäytännöt, kokousajat ja -paikat (ed. dnro 937/2012) 6 Opetussuunnitelma 2016 - Arvioinnin vuosikellon muutosten ja päivityksen hyväksyminen 7 Vuoden 2018 Talousarvioesitys/ suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto 8 Gesterbyn koulun koulurakennuksen tilannekatsaus 9 Vuoden 2016 tilintarkastuskertomus ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus (ed. dno 425/2017)
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2017 2 (27) Saapuvilla olleet jäsenet Erkki Majanen, puheenjohtaja Pekka Sinisalo, 1. varapuheenjohtaja, saapui 18:25 Johanna Fleming Nina Serow Susan Honka Vesa Tarkkanen Anna-Mari Toikka Muut saapuvilla olleet Tiina Koivisto, hallintopäällikkö, sihteeri Hannele Kujala Leila Kurki Ari Hasu, poistui 19:52 Ari Harinen, poistui 19:52 Allekirjoitukset Erkki Majanen Puheenjohtaja Tiina Koivisto Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 30.08.2017 30.08.2017 Nina Serow Susan Honka Pöytäkirjan nähtävänäolo Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä torstaina 31.8.2017 kunnan verkkosivuilla ja kunnan kirjaamossa, Ervastintie 2 Tiina Koivisto, pöytäkirjanpitäjä
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2017 3 (27) 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Valmistelija / lisätiedot: Monica Smeds monica.smeds@kirkkonummi.fi Puheenjohtaja toteaa suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetusjaoston jäsenet ja muut läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Esittelijän ehdotuksesta kahden viimeisen kokousasian käsittely järjestystä muutettiin. Käsittelyjärjestys: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Kirkkonummen koulukeskuksen peruskorjaus ja muutostyöt 4 Koti- ja kouluyhdistyksille myönnettävä avustus vuonna 2017 5 varhaiskasvatus- ja opetusjaosto: kokouskäytännöt, kokousajat ja -paikat 6 Opetussuunnitelma 2016 - Arvioinnin vuosikellon muutosten ja päivityksen hyväksyminen 7 Vuoden 2018 talousarvioesitys/suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto 8 Vuoden 2016 tilintarkastuskertomus ja tarkastuslautakunnan 9 Gesterbyn koulun koulurakennuksen tilannekatsaus Ehdotus Esittelijä: Erkki Majanen Puheenjohtaja: varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päättää todeta kokouksen laillisesti kokooonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2017 4 (27) 2 Pöytäkirjan tarkastus Valmistelija / lisätiedot: Monica Smeds monica.smeds@kirkkonummi.fi Ehdotus Esittelijä: Erkki Majanen Puheenjohtaja: varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päättää 1. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan, pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan Nina Serow ja Susan Honka 2. tarkastaa tämän pöytäkirjan sähköisesti seuraavan aikataulun mukaan: Perjantaina 25.8.2017 lähetetään pöytäkirja sähköpostitse pöytäkirjantarkastajille, jotka ilmoittavat hyväksymisestään viimeistään tiistaina 29.8.2017. Jos hyväksymisviestiä ei tule sihteerille em. ajankohtaan mennessä, pöytäkirja katsotaan hyväksytyksi. Pöytäkirja allekirjoitetaan esimerkiksi seuraavassa kokouksessa. Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Nina Serow ja Susan Honka.
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2017 5 (27) 3 Kirkkonummen koulukeskuksen peruskorjaus ja muutostyöt (Kirkkoharjun koulu ja Porkkalan lukio) (ed. dnro 467/2017) KIRDno-2017-62 Valmistelija / lisätiedot: Eeva Viitala eeva.viitala@kirkkonummi.fi Vuoden 2016 talousarviossa ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelmassa on varattu määrärahaa hankkeelle 3426 "Kirkkonummen koulukeskuksen muutokset hankkeen 3402 (Jokirinteen oppimiskeskus) valmistuttua". Määrärahavaraukset ovat 202.500 euroa vuodelle 2017, 900.000 euroa vuodelle 2018 ja 270.000 euroa vuodelle 2019, yhteensä 1.372.500 euroa. Jokirinteen oppimiskeskuksen hankesuunnitelma hyväksyttiin suomenkielisessä varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnassa 19.4.2017 25 ja palvelutuotannon lautakunnassa 27.4.2017 47. Asia etenee edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston käsittelyyn. Alustavien suunnitelmien mukaan hanke valmistuisi vuonna 2019 (varhaiskasvatus, esi- ja alkuopetus) ja vuosina 2020-2021 (perusopetus 3-9 vl). Kirkkonummen koulukeskuksessa toimivat nyt Kirkkoharjun koulu ja Porkkalan lukio. Porkkalan lukiolla, Kirkkonummen musiikkiopistolla ja kansalaisopistolla on tiloja myös ns. K-talossa, joka peruskorjattiin vuonna 2015. Keskusta-alueen uusi asemakaava on valmisteilla. Lupa-asiakirjojen mukaan K-talo voi olla nykyisessä käytössä vuoden 2019 loppuun saakka. Koulukeskuksen kortteliin suunnitellaan kaavassa muuta käyttöä, joka toteutetaan myöhemmässä vaiheessa. Kirkkoharjun koulu kokonaisuudessaan siirtyy Jokirinteen oppimiskeskukseen. Koulukeskuksen tiloissa jatkavat edelleen Porkkalan lukio ja kansalaisopisto. Kirkkonummen musiikkiopiston toiminta siirtyy myös koulukeskukseen. Musiikkiopiston nykyiset tilat eivät vastaa tarkoitustaan. Kirkkonummen koulukeskuksen tilojen tulevaa käyttöä ja mahdollisia korjausja muutostöitä on suunniteltava. Tätä varten laaditaan tarveselvitys. Kunnan rakennushankkeiden hankeohjeen mukaan käyttäjätoimialan johtaja tekee käyttäjätoimialan lautakunnalle esityksen tarveselvityksen tekemisestä, minkä jälkeen kunnanhallitus käsittelee asian. Käyttäjälautakunta hyväksyy valmiin tarveselvitysasiakirjan, palvelutuotannon lautakunta antaa lausunnon siitä ja kunnanhallitus päättää sen hyväksymisestä. Tarveselvityksen laatii hankkeelle nimetty hankeryhmä, jossa on edustajia käyttäjähallintokunnasta ja yhdyskuntatekniikan toimialalta. Ehdotus
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2017 6 (27) Esittelijä: Hannele Kujala Sivistystoimenjohtaja: varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päättää, että Kirkkonummen koulukeskuksen tilojen tulevasta käytöstä ja tarvittavista perus- ja muutoskorjauksista tehdään tarveselvitys. Päätös Päätettiin ehdotuksen mukaan. Tiedoksi Kunnanhallitus
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2017 7 (27) 4 Koti- ja kouluyhdistyksille myönnettävä avustus vuonna 2017 KIRDno-2017-5 Valmistelija / lisätiedot: Leila Kurki leila.kurki@kirkkonummi.fi varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta on päättänyt 62 6.6.2013, että kotien ja koulujen yhteistyötä voidaan vahvistaa tukemalla koti- ja kouluyhdistysten toimintaa myös taloudellisesti. Vuodelle 2017 on suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan talousarviossa 10 000 euron varaus koti- ja kouluyhdistysten tukemiselle. Kirkkonummen kunnan hallintosäännön 64 :n 12. kohdan mukaan jaoston toimivaltaan kuuluu kieliryhmänsä osalta päättää avustusten jakoperusteista ja myöntämisestä lautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Päätöksessään lautakunta toteaa, että koulujen koti- ja kouluyhdistyksiä tuetaan vuosittain taloudellisesti jakamalla budjetoidut varat yhdistyksille. Jakaminen tapahtuu siten, että kunkin koulun koti- ja kouluyhdistykselle jaetaan 400 euron suuruinen perusmääräraha ja jäljelle jäävä rahamäärä jaetaan koulun oppilasmäärän mukaisessa suhteessa. Avustus myönnetään rekisteröidylle koti- ja kouluyhdistykselle. Mikäli yhdistys edustaa useamman koulun huoltajia, on siitä oltava maininta yhdistyksen säännöissä. Tällöin avustus myönnetään kouluittain. Avustuksen hakuilmoitus on julkaistu Kirkkonummen Sanomissa 29.5.2017 ja kunnan julkisella ilmoitustaululla hakuaikana 29.5.-19.6.2017. Suomenkieliselle varhaiskasvatus- ja opetusjaostolle osoitetut vapaamuotoiset avustushakemukset tuli toimittaa 19.6.2017 klo 12.00 mennessä. Seuraavat yhdistykset ovat hakeneet avustusta määräaikaan mennessä: Gesterbyn Koti- ja kouluyhdistys ry Heikkilän koulun koti ja koulu -yhdistys Kantvikin Koti- ja Kouluyhdistys Kartanonrannan koulun vanhempainyhdistys ry Laajakallion koulun vanhempainyhdistys ry Kirkkoharjun koulun vanhempainyhdistys Kivat ry Masalan Koti ja Koulu-yhdistys ry Nissnikun yhtenäiskoulun vanhempainyhdistys ry Papinmäen koulun vanhempainyhdistys ry Veikkolan Koti ja Koulu -yhdistys ry, joka edustaa sekä Veikkolan koulua että Vuorenmäen koulua Edellä selvitettyjen periaatteiden mukaisesti myönnettävä avustusmääräraha jakautuu seuraavasti: Gesterbyn Koti- ja kouluyhdistys ry 930 euroa
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2017 8 (27) Heikkilän koulun koti ja koulu - yhdistys Kantvikin Koti- ja Kouluyhdistys Kartanonrannan koulun vanhempainyhdistys ry Laajakallion koulun vanhempainyhdistys ry Kirkkoharjun koulun vanhempainyhdistys Kivat ry Masalan Koti ja Koulu-yhdistys ry Nissnikun yhtenäiskoulun vanhempainyhdistys ry Papinmäen koulun vanhempainyhdistys ry Veikkolan Koti ja Koulu -yhdistys ry, Veikkolan koulu Veikkolan Koti ja Koulu -yhdistys ry, Vuorenmäen koulu 623 euroa 752 euroa 810 euroa 514 euroa 1747 euroa 800 euroa 1121 euroa 477 euroa 1348 euroa 878 euroa 10 000 euroayhteensä Edellisinä vuosina suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta päätti lisätä yhdistyksille avustuksen käyttöä koskevan ohjeistuksen siten, että tuen käytössä huomioidaan erityisesti oppilaiden osallistaminen. Edellisen vuoden 2016 koti- ja kouluyhdistyksille myönnetyn avustuksen osalta on ilmennyt, että avustusta on lahjoitettu edelleen yhdistykselle, joka on tukenut välillisesti oppilaiden toimintaa. Avustus on kuitenkin tarkoitettu nimenomaisesti kunnan koulujen koti- ja kouluyhdistyksille, ei edelleen lahjoitettavaksi. Tämä olisi hyvä huomioida päätöksenteossa. Ehdotus Esittelijä: Hannele Kujala Sivistystoimenjohtaja: varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päättää 1. jakaa suomenkielisten peruskoulujen koti- ja kouluyhdistyksille tukea seuraavasti: Gesterbyn Koti- ja kouluyhdistys ry 930 Heikkilän koulun koti ja koulu -yhdistys 623 Kantvikin Koti- ja Kouluyhdistys 752 Kartanonrannan koulun vanhempainyhdistys ry 810
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2017 9 (27) Laajakallion koulun vanhempainyhdistys ry 514 Kirkkoharjun koulun vanhempainyhdistys Kivat ry 1747 Masalan Koti ja Koulu-yhdistys ry 800 Nissnikun yhtenäiskoulun vanhempainyhdistys ry 1121 Papinmäen koulun vanhempainyhdistys ry 477 Veikkolan Koti ja Koulu -yhdistys ry, Veikkolan koulu 1348 Veikkolan Koti ja Koulu-yhdistys ry, Vuorenmäen koulu 878 2. esittää yhdistyksille avustuksen käyttöä koskevana ohjeistuksena, että tuen käytössä huomioidaan erityisesti oppilaiden osallistaminen 3. ettei myönnettyä avustusta saa edelleen lahjoittaa tai osoittaa jollekin muulle yhdistykselle, järjestölle tai vastaavalle, vaan asianomaisen koti- ja kouluyhdistyksen tulee käyttää saamansa avustus suoraan edustamansa koulun tai koulun oppilaiden toimintaan. Päätös Päätettiin ehdotuksen mukaan. Tiedoksi Koti- ja kouluyhdistykset, Taloushallinto
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2017 10 (27) 5 varhaiskasvatus ja opetusjaosto: kokouskäytännöt, kokousajat ja - paikat (ed. dnro 937/2012) KIRDno-2017-1 Valmistelija / lisätiedot: Tiina Koivisto tiina.koivisto@kirkkonummi.fi hallintopäällikkö Kirkkonummen kunnan hallintosäännön 162 :n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen. Hallintosäännön 163 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään sähköisesti. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti. Kokouskutsu lähetetään ennen kokousta toimielimen päättämänä ajankohtana. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta. Kokouskutsu tai tieto siitä, milloin ja mistä kutsu on sähköisesti noudettavissa, lähetetään kunnan antamaan viralliseen sähköpostiosoitteeseen. Kokouskutsu tai tieto siitä, milloin ja mistä kutsu on sähköisesti noudettavissa, voidaan poikkeuksellisesti toimittaa myös puhelimitse tai tekstiviestinä. Kokouskutsu lähetetään jäsenten lisäksi sähköisesti muille, joilla on läsnäolo -oikeus tai velvollisuus toimielimen kokouksessa. Kunnanhallituksen, lautakuntien ja nuorisovaltuuston kokouskutsut ja esityslistat laaditaan käsittelykielellä ja käännetään toiselle kotimaiselle kielelle. Liitteitä ja oheismateriaalia ei käännetä. Hallintosäännön 167 :n mukaan toimielimen jäsenen on kutsuttava varajäsen sijaansa, mikäli hän ei pääse kokoukseen. Kun jäsen on esteellinen jossakin kokousasiassa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen yksittäisen asian käsittelyyn. Ehdotus Esittelijä: Hannele Kujala
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2017 11 (27) varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päättä 1 kokoontua kokoushuoneessa Ervast klo 18:00, ellei ajasta ja paikasta toisin erikseen sovita, seuraavasti: 2 keskiviikko keskiviikko 20.09.2017 keskiviikko 18.10.2017 keskiviikko 22.11.2017 että esityslista on nähtävillä sähköisesti jäsenille kokousta edeltävänä torstaina sähköisessä kokousjärjestelmässä, johon varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet ovat saaneet omat tunnukset. Kokouskutsu lähetetään tai tieto siitä, milloin ja mistä kutsu on sähköisesti noudettavissa, lähetetään kunnan antaman viralliseen sähköpostiosoitteeseen. 3 todeta, että mikäli jaoston varsinainen jäsen on estynyt saapumasta kokoukseen, on hänen itsensä ilmoitettava asiasta henkilökohtaiselle varajäsenelleen sekä jaoston sihteerille. Käsittely: Esittelyn jälkeen jäsen Anna-Mari Toikka teki muutosehdotuksen liittyen kokousmateriaalien julkistamisajankohtaan. Esityslista julkaistaan kokousta edeltävänä keskiviikkona. Ehdotus ei saanut kannatusta. Päätös Päätettiin ehdotuksen mukaan.
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2017 12 (27) 6 Opetussuunnitelma 2016 - Arvioinnin vuosikellon muutosten ja päivityksen hyväksyminen KIRDno-2017-773 Valmistelija / lisätiedot: Leila Kurki leila.kurki@kirkkonummi.fi Liitteet 1 Arvionnin vuosikellon päivitys 2017.pptx Opetushallitus on 22.12.2014 päättänyt opetussuunnitelman perusteista esiopetusta, oppivelvollisten perusopetusta ja lisäopetusta varten. varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta on kokouksessaan 18.5.2016 31 päättänyt hyväksyä Kirkkonummen perusopetuksen Opetussuunnitelman 2016, jolloin myös arviointia koskevat opetussuunnitelman osuudet on hyväksytty samassa yhteydessä. Arviointilomakkeet lautakunta on hyväksynyt 30.11.2016 88. Oppimisen arviointia koskevaa opetussuunnitelmaosuutta valmisteltaessa on pohdittu erityisesti, miten arviointia ja palautteen antamista kehitetään oppimista edistävänä pedagogisena kokonaisuutena. Paikallisesti tulee varmistaa monipuolisten arviointimenetelmien käyttö, arviointiperusteiden yhteinen käsittely ja käyttäminen sekä päättöarvosanojen muodostaminen yhtenäisin perustein. Uusi Opetussuunnitelma 2016 on laaja kokonaisuus, edellyttää uusia toimintatapoja ja sellaista muutosta kouluissa, että opetussuunnitelmaprosessin aikana jo todettiin, että opetussuunnitelmaa joudutaan tarkastamaan ja päivittämään käytännöstä saatujen kokemusten mukaisesti. Lukuvuonna 2016-2017 opetussuunnitelma on otettu vaiheittaisen käyttöönoton mukaisesti vuosiluokilla 1-6. Käytännön kokemukset arviointiaikataulusta ja opettajilta saatu palaute ovat antaneet aihetta Opetussuunnitelmassa olevan arviointiaikataulun eli Arvioinnin vuosikellon päivittämiseen. Rehtorit ovat saadun palautteen mukaisesti päivittäneet Arvioinnin vuosikellon rehtorityöpäivässä 13.6.2017 ja rehtorikokouksessa 9.8.2017. Päivitetty Arvioinnin vuosikello liitteenä. Kirkkonummen hallintosäännön 8. luvun 64 :n 1. kohdan mukaan suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto hyväksyy opetussuunnitelmat. Opetustoimen johtaja Leila Kurki on kokouksessa läsnä tämän pykälän aikana. Ehdotus Esittelijä: Hannele Kujala Sivistystoimenjohtaja:
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2017 13 (27) varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päättää hyväksyä Kirkkonummen suomenkielisen perusopetuksen Opetussuunnitelmaan 2016 Arvioinnin vuosikelloon tehdyt muutokset ja päivityksen liitteen mukaisesti. Päätös Päätettiin ehdotuksen mukaan. Tiedoksi Suomenkieliset peruskoulut
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2017 14 (27) Kunnanhallitus, 56, 26.06.2017 varhaiskasvatus- ja opetusjaosto, 7, 7 Vuoden 2018 Talousarvioesitys/ suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto KIRDno-2017-484 Kunnanhallitus, 26.06.2017, 56 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Hörkkö juha.horkko@kirkkonummi.fi Talousarvion laatiminen on peruskunnassa pitkällinen ja monitasoinen valmisteluprosessi. Kirkkonummella useiden muiden kuntien tapaan talousarvion valmistelutyö on käynnistetty kunnanhallituksen antamalla ns. kehyspäätöksellä, jonka pohjalta toimielimet ovat laatineet omat ehdotuksensa. Kunnanjohtajan johdolla toimielinten laatimia esityksiä tarvittaessa tarkistetaan vastaamaan kunnan taloudellista kantokykyä huomioiden kuntastrategian painotukset. Kunnanjohtajan esitys esitellään kunnanhallitukselle, jonka jälkeen poliittisilla ryhmillä on käytännössä 2-3 viikkoa tehdä siihen tarkistuksia. Lopullisesti talousarvion hyväksyy valtuusto. Tänä vuonna kehitämme talousarviovalmistelua suoraviivaisemmaksi ja toimielinkohtaisten kehysten sijaan kunnanhallitus antaa toimielimille suunnitteluohjeen. Suunnitteluohjeessa ei siis anneta kehystä, vaan talousarvioesitysten on perustuttava: Väestösuunnitteeseen Suoritemääriin, joista esitetään toteutumat vuodelta 2016 ja ennusteet vuosille 2017-2020 Palvelutuotannon todellisiin kustannuksiin (sisäiset palvelut) Peruspalvelujen hintaindeksi +0,7% 2018 (sovelletaan palvelujen ostoihin, ellei muuta ennustetta) Kuluttajahintaindeksi +1,3% 2018 (aineet, tarvikkeet ja tavarat, muut toimintakulut) Henkilöstökulut: palkansaajien ansiotasoindeksi +1,1% 2018 (oletettu palkannousu) Toimintakatteen kasvu edellä mainitut indeksit huomioiden saa olla enintään 2 % vuoteen 2016 verrattuna. Mahdollisista lainsäädäntömuutoksista aiheutuvat muutokset tulee huomioida talousarvioesityksiä laadittaessa.
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2017 15 (27) Talousarvion laadinnan aikataulu: Toimielinten ehdotukset 6.10.2017 mennessä Kunnanjohtajan talousarvioesitys kunnanhallituksessa 30.10.2017 Valtuuston päätös vuoden 2018 veroprosenteista 13.11.2017 Kunnanhallituksen esitys talousarviosta valtuustolle KH:ssa 4.12.2017 Valtuuston talousarviokäsittely 18.12.2017 Ehdotus Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja Kunnanhallitus päättää antaa toimialoille ja tytäryhteisöille esittelyosassa todetun suunnitteluohjeen vuoden 2018 talousarvion ja taloussuunnitelman 2019-2020 laatimista varten. Kunnanhallitus 26.6.2017 käsittely: Emmi Wehka-aho poistui kokouksesta käsittelyn aikana. Ulf Kjerin ja Pirkko Lehtinen olivat poissa käsittelyn aikana klo 18:45-18:47. Käsittelyn aikana esittelijä tarkensi ehdotuksensa tekstisisältöä siten, että kohtaan "Suunnitteluohjeessa ei siis anneta kehystä, vaan talousarvioesitysten on perustuttava:..." ensimmäiseksi kohdaksi lisätään "kuntastrategiaan". Kohtaan "Toimintakatteen kasvu edellä mainitut indeksit huomioiden saa olla enintään 2 % vuoteen 2016 verrattuna" lisätään tarkennus: "toimintakatteen kasvu kuntatasolla edellä mainitut...". Hanna Haikonen ehdotti seuraavaa lisäystä evästykseksi: toimintatapojen muutosten ottaminen huomioon talousarviosuunnittelussa mm. kuntastrategiassa mainittujen megatrendien mukaisesti. Otetaan huomioon digitaalisuuden vaikutukset toimintaan sekä toiminnan kehittäminen (esim. leanin avulla) tehokkaammaksi ja mielekkäämmäksi kulujen kasvattamisen sijasta. Ehdotusta kannatettiin, ja se hyväksyttiin yksimielisesti. Päätös Kunnanhallitus: Ehdotuksen mukaisesti esittelijän tekemin tekstitarkennuksin ja seuraavalla evästyksellä: toimintatapojen muutosten ottaminen huomioon talousarviosuunnittelussa mm. kuntastrategiassa mainittujen megatrendien mukaisesti. Otetaan huomioon digitaalisuuden vaikutukset toimintaan sekä toiminnan kehittäminen (esim. leanin avulla) tehokkaammaksi ja mielekkäämmäksi kulujen kasvattamisen sijasta.
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2017 16 (27) varhaiskasvatus- ja opetusjaosto,, 7 Valmistelija / lisätiedot: Ari Hasu ari.hasu@kirkkonummi.fi Kuntalain (410/2015) 100 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Kunnanhallitus 26.6.2017 ( 50) Talousarvion laatiminen on peruskunnassa pitkällinen ja monitasoinen valmisteluprosessi. Kirkkonummella useiden muiden kuntien tapaan talousarvion valmistelutyö on käynnistetty kunnanhallituksen antamalla ns. kehyspäätöksellä, jonka pohjalta toimielimet ovat laatineet omat ehdotuksensa. Kunnanjohtajan johdolla toimielinten laatimia esityksiä tarvittaessa tarkistetaan vastaamaan kunnan taloudellista kantokykyä huomioiden kuntastrategian painotukset. Kunnanjohtajan esitys esitellään kunnanhallitukselle, jonka jälkeen poliittisilla ryhmillä on käytännössä 2-3 viikkoa tehdä siihen tarkistuksia. Lopullisesti talousarvion hyväksyy valtuusto. Tänä vuonna kehitämme talousarviovalmistelua suoraviivaisemmaksi ja toimielinkohtaisten kehysten sijaan kunnanhallitus antaa toimielimille suunnitteluohjeen. Suunnitteluohjeessa ei siis anneta kehystä, vaan talousarvioesitysten on perustuttava: Väestösuunnitteeseen Suoritemääriin, joista esitetään toteutumat vuodelta 2016 ja ennusteet vuosille 2017-2020 Palvelutuotannon todellisiin kustannuksiin (sisäiset palvelut) Peruspalvelujen hintaindeksi +0,7% 2018 (sovelletaan palvelujen ostoihin, ellei muuta ennustetta) Kuluttajahintaindeksi +1,3% 2018 (aineet, tarvikkeet ja tavarat, muut toimintakulut)
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2017 17 (27) Henkilöstökulut: palkansaajien ansiotasoindeksi +1,1% 2018 (oletettu palkannousu) Toimintakatteen kasvu edellä mainitut indeksit huomioiden saa olla enintään 2 % vuoteen 2016 verrattuna. Mahdollisista lainsäädäntömuutoksista aiheutuvat muutokset tulee huomioida talousarvioesityksiä laadittaessa. Talousarvion laadinnan aikataulu: Toimielinten ehdotukset 6.10.2017 mennessä Kunnanjohtajan talousarvioesitys kunnanhallituksessa 30.10.2017 Valtuuston päätös vuoden 2018 veroprosenteista 13.11.2017 Kunnanhallituksen esitys talousarviosta valtuustolle KH:ssa 4.12.2017 Valtuuston talousarviokäsittely 18.12.2017 Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää antaa toimialoille ja tytäryhteisöille esittelyosassa todetun suunnitteluohjeen vuoden 2018 talousarvion ja taloussuunnitelman 2019-2020 laatimista varten. Kunnanhallitus 26.6.2017 käsittely: Emmi Wehka-aho poistui kokouksesta käsittelyn aikana. Ulf Kjerin ja Pirkko Lehtinen olivat poissa käsittelyn aikana klo 18:45-18:47. Käsittelyn aikana esittelijä tarkensi ehdotuksensa tekstisisältöä siten, että kohtaan "Suunnitteluohjeessa ei siis anneta kehystä, vaan talousarvioesitysten on perustuttava:..." ensimmäiseksi kohdaksi lisätään "kuntastrategiaan". Kohtaan "Toimintakatteen kasvu edellä mainitut indeksit huomioiden saa olla enintään 2 % vuoteen 2016 verrattuna" lisätään tarkennus: "toimintakatteen kasvu kuntatasolla edellä mainitut...".
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2017 18 (27) Hanna Haikonen ehdotti seuraavaa lisäystä evästykseksi: toimintatapojen muutosten ottaminen huomioon talousarviosuunnittelussa mm. kuntastrategiassa mainittujen megatrendien mukaisesti. Otetaan huomioon digitaalisuuden vaikutukset toimintaan sekä toiminnan kehittäminen (esim. leanin avulla) tehokkaammaksi ja mielekkäämmäksi kulujen kasvattamisen sijasta. Ehdotusta kannatettiin, ja se hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus: Ehdotuksen mukaisesti esittelijän tekemin tekstitarkennuksin ja seuraavalla evästyksellä: toimintatapojen muutosten ottaminen huomioon talousarviosuunnittelussa mm. kuntastrategiassa mainittujen megatrendien mukaisesti. Otetaan huomioon digitaalisuuden vaikutukset toimintaan sekä toiminnan kehittäminen (esim. leanin avulla) tehokkaammaksi ja mielekkäämmäksi kulujen kasvattamisen sijasta. suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto 23.8.2017 varhaiskasvatus- ja opetusjaosto vastuulle kuuluvat talousarviossa suomenkielisen varhaiskasvatuksen ja opetustoimen palvelut. Jaoston toimintakatteen (jaostolle talousarvion käyttötalousosassa kohdennettavien tulojen ja menojen erotus) loppusumma oli vuoden 2016 tilinpäätöksessä -55,5 milj. euroa ja vuoden 2017 talousarviossa -54,8, milj. euroa. Edellä tarkoitetussa kunnanhallituksen päätöksessä toimintakatteen enimmäiskasvuksi on määrätty vuonna 2018 + 2,0 % vuoden 2016 tilinpäätöstasoon verrattuna. Talouspäällikkö Ari Hasu on kokouksessa läsnä tämän pykälän käsittelyn aikana. Ehdotus Esittelijä: Hannele Kujala Sivistystoimenjohtaja: varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päättää merkitä kunnanhallituksen päätös 50 26.6.2017 tiedoksi. Päätös Päätti merkitä kunnanhallituksen päätöksen 50 26.6.2017 tiedoksi.
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2017 19 (27) 8 Gesterbyn koulun koulurakennuksen tilannekatsaus KIRDno-2017-671 Valmistelija / lisätiedot: Eeva Viitala eeva.viitala@kirkkonummi.fi Liitteet 1 Gesterbyn koulun tilannekatsaus.pdf Gesterbyn koulukeskukseen on tulossa kaksi parakkirakennusta väistötiloiksi. Väistötiloihin on Gesterbyn koulusta siirtymässä kolme kielikylpyluokkaa. Parakit saataneen tontille syyslukukauden aikana. Tätä ennen kielikylpyluokkien oppilaat opiskelevat tavallisissa opetustiloissaan, poikkeustapauksessa Papinmäen koulurakennuksessa. Gesterbyn koulun tiloissa on kesällä tehty korjauksia mm. hammaslääkärin vastaanottotiloissa. Gesterbyn koulussa toimii jatkuva sisäilmamittaus ja siitä tehdään säännöllisesti kyselyjä oppilailta ja henkilökunnalta. Vertailukouluna on Kartanonrannan koulu. Kuntatekniikan toimiala on tilannut Gesterbyn koululle laajat kuntotutkimukset, joiden tuloksia saadaan syksyn aikana. Palvelutuotannon jaosto on käsitellyt asiaa kokouksessa 16.8.2017 seuraavasti: Rakennuttamispäällikkö esittelee palvelutuotannon jaostolle Gesterbyn koulukeskuksen väistötilojen tilannekatsauksen kokouksessa. Palvelutuotannon jaosto merkitsee selostuksen tiedoksi. Käsittely: Keskustelun jälkeen jäsen Kim Åström esitti seuraavan muutosehdotuksen: Päätösesitys: Gesterbyn koulussa ja Winellska A-rakennuksessa ilmenneiden lukuisten oireilujen johdosta palvelutuotannon jaosto päättää, että lisäparakkien hankintaa ryhdytään viipymättä valmistelemaan. Perustelu: Ongelmat eskaloituvat, jos huonosta sisäilmasta kärsivät eivät pääse siirtymään terveisiin tiloihin. Sekä Winellska A-rakennus että Gesterbyn koulu toimivat kapasiteettinsa äärirajoilla, mikä osaltaan heikentää sisäilman laatua, lisää rakennusten sisäistä kosteusrasitusta ja vaikeuttaa ratkaisevasti järjestelyjä joilla edes oireita kärsivät saataisiin siirrettyä parempiin tiloihin. Tulossa olevat kaksi parakkirakennusta korvaavat vain terveyshaitallisen B- rakennuksen ja kolme huonointa Gesterbyn koulun luokkaa, mutta eivät ratkaise Gesterbyn koulun ja A-rakennuksen akuutteja ongelmia. Jäsen Elina Utriainen kannatti Kim Åströmin ehdotusta ja lisäsi seuraavan ehdotuksen:
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2017 20 (27) Olen huolissani lasten ja henkilökunnan työturvallisuudesta sekä Winellkassa että Gesterbyn koulussa. Olen saanut useita kymmeniä yhteydenottoja lasten huoltajilta. Minua huolestuttaa,miten monen lapsen ja henkilökunnan pitää sairastua, ennen väliaikaisiin väistotiloihin pääsyä. Paviljonkien valmistumisajankohdat ovat vielä viitteellisiä. On mahdollista,,että paviljonkien valmistuminen venyy. Esitän, että palvelutuotannon jaosto evästää sivistystoimea heti kiireellisesti selvittämään Laajakallion koulun vapaana olevien luokkatilojen käyttöä ja uimahallin monitoimitilojen käyttöä Winellskan ja Gesterbyn koulun väestötilana, kunnes paviljongit valmistuvat. Puheenjohtaja totesi, että jaosto kannatti yksimielisesti molempia esityksiä. 1. että lisäparakkien hankintaa ryhdytään viipymättä valmistelemaan 2. että palvelutuotannon jaosto evästää sivistystoimea heti kiireellisesti selvittämään Laajakallion koulun vapaana olevien luokkatilojen käyttöä ja uimahallin monitoimitilojen käyttöä Winellskan ja Gesterbyn koulun väestötilana, kunnes paviljongit valmistuvat. 3. tarkastaa pöytäkirja tämän pykälän osalta kokouksessa. Ehdotus Esittelijä: Hannele Kujala Sivistystoimenjohtaja: varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päättää merkitä edellämainitun tiedokseen. Käsittely: Opetusoimenjohtaja Leila Kurki esitteli Gesterbyn koulua koskevan tilannekatsauksen. Keskustelun aikana jäsen Anna-Mari Toikka esitti seuraavan muutosehdotuksen. varhaiskasvatus- ja opetusjaosto toteaa, että se pitää sekä lisäparakkien hankintaa että vaihtoehtoisten väistötilojen etsimistä
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2017 21 (27) Laajakallion koulusta ja uimahallin monitoimitiloista kannatettavina ja edellyttää virkamiesten ryhtyvän valmistelemaan asioita pikaisesti. Kun väistötilat on löydetty, niiden käyttöönottovalmisteluihin pitää välittömästi ryhtyä sekä aloittaa toimenpiteet niiden luokkien siirtoon, joiden tilat ovat heikoimmassa kunnossa, jotta lapset saadaan pois altistumasta epäterveelle ilmalle. Ehdotus ei saanut kannatusta. Esittelijä muutti päätösehdotusta siten, että tilannekatsaus Gesterbyn koulusta lisätään liitteeksi ja merkitään tiedoksi. Ehdotus: varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päättää merkitä tiedoksi palvelutuotannon jaoston päätöksen sekä Gesterbyn koulun tilannekatsauksen. Päätös Päätettiin ehdotuksen mukaan. Tiedoksi -
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2017 22 (27) 9 Vuoden 2016 tilintarkastuskertomus ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus (ed. dno 425/2017) KIRDno-2017-689 Valmistelija / lisätiedot: Ari Hasu ari.hasu@kirkkonummi.fi Liitteet 1 Suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetusjaoston vastineet.pdf Tarkastuslautakunta 02.05.2017 4 20.4.2017 5 Kuntalain 121 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunnan suorittaman arvioinnin tulokset raportoidaan valtuustolle osoitetussa arviointikertomuksessa. Ehdotus: Tarkastuslautakunta aloittaa työnsä vuoden 2016 arviointikertomuksen laatimiseksi. Päätös: Työ aloitettiin ja pantiin pöydälle seuraavaan kokoukseen. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 4 Päätös: Pantiin pöydälle.
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2017 23 (27) Tarkastuslautakunta 2.5.2017 4 Päätös: Arviointikertomus laadittiin ja allekirjoitettiin sekä saatetaan kunnanvaltuustolle käsiteltäväksi. Tarkastuslautakunta ehdottaa, että valtuusto pyytää kunnanhallitukselta kuntalain mukaisen selvityksen arviointikertomuksesta aiheutuvista toimenpiteistä, valtuuston käyttöön syyskuun loppuun mennessä, ennen tulevan vuoden talousarvion käsittelyä. Kunnanvaltuusto Esityslistan liite: - tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2016 Ehdotus Tarkastuslautakunta ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää 1 merkitä vuoden 2016 arviointikertomuksen tiedokseen 2 pyytää kunnanhallitukselta kuntalain mukaisen selvityksen arviointikertomuksesta aiheutuvista toimenpiteistä 3 että vastineiden tulee olla valtuuston käsiteltävänä syyskuun loppuun mennessä, ennen tulevan vuoden talousarvion käsittelyä Käsittely Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Ulla Seppälä esitteli tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 2016. Arviointikertomusta koskeva yleiskeskustelu pidettiin pykälän 51 yhteydessä.
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2017 24 (27) Päätös Kunnanvaltuusto: Kunnanvaltuusto hyväksyi tarkastuslautakunnan ehdotuksen. Pöytäkirjan liite: Kv 14/29.5.2017, - tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2016 Muutoksenhakuohje ei muutoksenhakua varhaiskasvatus- ja opetusjaosto 23.8.2017 Suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetusjaoston vastineet arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin on esitetty liitteellä Suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetusjaoston vastineet. Talouspäällikkö Ari Hasu on kokouksessa läsnä tämän pykälän käsittelyn aikana. Ehdotus Esittelijä: Hannele Kujala Sivistystoimenjohtaja: varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päättää merkitä tiedoksi vuoden 2016 arviointikertomuksen ja saattaa vastineeensa liitteen "Suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetusjaoston vastineet" mukaisena tiedoksi kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle. Päätös Päätettiin ehdotuksen mukaan. Tiedoksi Kunnanhallitus
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2017 25 (27) Muutoksenhakukielto 1, 2, 3, 7, 8, 9 Muutoksenhakukielto Muutoksenhakukielto Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 :n mukaan hakea muutosta.
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2017 26 (27) Oikaisuvaatimus 4, 6 Oikaisuvaatimusohje Oikaisuvaatimusohje sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tehdään sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle, on ilmoitettava: - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa. Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille sivistyspalvelukeskuksen kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2017 27 (27) Yhteystiedot: Kirkkonummen kunta, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Käyntiosoite: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi puh.vaihde 09 29671 s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi virka-aika: ma klo 8.30-17.00, ti-pe klo 8.30-16.00