JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 36/2016 1 Kaupunginhallitus Aika 01.11.2016 klo 09:00-15:30 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupugintalo Käsitellyt asiat Sivu 386 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 387 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 388 Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 6
JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 36/2016 2 Kaupunginhallitus Läsnä Kauppinen Markku puheenjohtaja Bogdanoff Eero Heikura Aino Heinonen Eila Huovinen Tuija Ikonen Päivi poissa klo 12.50-14.03 Järvinen Anni Keskisalo Pentti Tahvanainen Ville Törmälä Anssi saapui klo 9.30 Wihonen Jussi Pippuri Arto kaupunginvaltuuston 1. poistui klo 13.35 varapuheenjohtaja Mustonen Juha kaupunginvaltuuston 2. poistui klo 13.35 varapuheenjohtaja Karjalainen Kari kaupunginjohtaja Horttanainen Jari kaupunginsihteeri, pöytäkirjanpitäjä Huikuri Satu tilaajajohtaja Puumalainen Janna tilaajajohtaja Näätänen Anu tekninen johtaja Lempiäinen Sari henkilöstöjohtaja Korhonen Timo tilakeskuksen johtaja läsnä klo 9.00-12.30 Heinonen Timo vapaa-aikajohtaja läsnä klo 9.00-12.30 Kauppinen Olli vs. varhaiskasvatus- ja läsnä klo 9.00-12.30 koulutusjohtaja Lemmetyinen Juha Joensuun Vesi -liikelaitoksen läsnä klo 9.00-12.30 johtaja Portman Hannele teknisen keskuksen johtaja läsnä klo 9.00-12.30 Poissa Mäkisalo-Ropponen Merja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Allekirjoitukset Markku Kauppinen puheenjohtaja Jari Horttanainen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu 1.11.2016 Ville Tahvanainen pöytäkirjan tarkastaja Aino Heikura pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä konsernihallinnon hallintoyksikössä
JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 36/2016 3 (Rantakatu 20, Joensuu) 02.11.2016 kello 9.00 alkaen. Pöytäkirjanpitäjä Jari Horttanainen
JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 36/2016 4 Kaupunginhallitus 386 01.11.2016 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 01.11.2016 386 Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Totesi.
JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 36/2016 5 Kaupunginhallitus 387 01.11.2016 Pöytäkirjan tarkastajien valinta KH 01.11.2016 387 Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Ville Tahvanaisen ja Aino Heikuran. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 36/2016 6 Kaupunginhallitus 388 01.11.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 7995/02.02.00/2016 KH 01.11.2016 388 Talousarvion laadintaa ohjaa kuntalain (410/2015) 110, jonka mukaan: Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalen te ri vuo dek si talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja vel voit teet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Ta lous ar vio vuo si on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kun ta stra tegiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suun ni tel mas sa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoit teet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vah vis ta mis ta seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee ta lous suun ni tel massa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona kate taan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät mää rä rahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tu lo ar vio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suun ni telmas sa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Edellä 3 mo men tis sa säädettyä alijäämän kattamisvelvollisuutta sovelletaan myös kun tayh ty miin. Talousarvion valmistelun lähtökohdat tuleville vuosille ovat viime vuosien tapaan kireät. Bruttokansantuote on kääntynyt kolmen taantumavuoden jälkeen hie noi seen kasvuun, mutta kasvu jää tulevina vuosina n. 1 %:n tuntumaan, mikä mer kit see verotulokehityksen heikon kehityksen jatkumista. Samanaikaisesti työt tö myys on noussut viime vuosina voimakkaasti ja väestömäärän kasvu ja väes tön ikääntyminen lisäävät paineita palvelutarpeen kasvun kautta. Kil pai luky ky so pi muk sen myötä kuntien verotulot ja valtionosuudet supistuvat, toisaalta työ voi ma kus tan nuk set alenevat. Sopimuksen vaikutus kuntatalouteen on kuiten kin lyhyellä aikavälillä kuntatalouden rahoitusasemaa heikentävä. Kaupungin ta lou den näkökulmasta haasteita kasvattaa mittava toimitilaohjelma, joka näkyy toisaalta kaupungin lainakannan kasvuna, toisaalta käyttötalouden me noissa ja poistotason nousuna. Talousarvion laadintaa ohjaa kaupungin strategiaan sisältyvä talousstrategia, joka perustuu kolmelle pilarille: - Tilikauden tuloksen tulee olla positiivinen - Velalla on katto - Veropäätökset valtuustokaudeksi
JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 36/2016 7 Kaupunginhallitus 388 01.11.2016 Vuoden 2016 tilikauden tuloksen ennustetaan jäävän kokonaisuutena lievästi alijää mäi sek si. Kaupungin vuoden 2015 taseen kumulatiiviset ylijäämät ovat 26,2 milj. euroa. Vuoden 2017 talousarvio perustuu edelleen poikkeuksellisen matalana jatkuvan kus tan nus ke hi tyk sen johdosta vuoden 2016 talousarvioon. Vuoden 2016 pohjaa on korjattu teknisillä muutoksilla. Kilpailukykysopimuksen automaattisesti tu levat säästöt, työnantajamaksujen alentuminen sekä lomarahaa koskeva leikkaus on huomioitu tulosaluekohtaisissa talousarvioissa. Kilpailukykysopimuksen mukai nen työajanpidennys realisoituu säästöksi asteittain. Lisäksi kunta-alan elä keuu dis tuk seen kytkeytyvä eläkemaksujen alentuminen on huomioitu tu los alueiden toimintamenoissa. Kysynnän tai pakottavan lainsäädännön muutoksista on laadittu erilliset muutos pa ke tit. Siun soten kehyksestä päättää kuntien yhteinen omistajaohjaus. Kehyksen lähtö koh ta na on ollut kuntien taloudelliseen kantokykyyn perustuva 1,2 %:n kasvu, jon ka lisäksi on huomioitu kilpailukykysopimuksen automaattisesti tulevat toimin ta me no jen säästöt sekä työajanpidennyksen säästö osittain. Lisäksi ke hykses sä on huomioitu vuoteen 2016 kohdistuvien kertaluontoisten erien vaikutus se kä perustoimeentulotuen maksatuksen siirtyminen Kelan hoidettavaksi. Kuntien yhteisen omistajaohjauksen mukaan Siun soten palvelujen kustannusten muu tos vuoden 2016 ennusteeseen nähden on -0,7 %. Kaupungin maksuosuus Siun soten menoista määräytyy kuntayhtymän perussopimuksessa sovittujen pe ri aat tei den mukaisesti. Kunnallisveroprosentteja korotettiin vuodelle 2014. Veroperusteisiin ei esitetä muu tok sia vuodelle 2017. Asiakasmaksuja voidaan korottaa, mikäli maksujen raken tee seen on tarpeen tehdä muutoksia tai maksut eivät muilta osin vastaa kustan nus ta son muutoksia. Talousarvio on valmisteltu huomioiden 1.1.2017 voimaantuleva or ga ni saa tio raken ne. Uusi Joensuu rakentuu kolmelle toimialalle, jotka ovat elinvoima, hy vinvoin ti ja kaupunkiympäristö. Kaupungin toimitilojen investointiohjelma on mittava. Heikosta tilikauden tulok ses ta johtuen investointeja ei pystytä rahoittamaan tulorahoituksella. Vel kamää rän hillitsemiseksi joitakin investointikohteita toteutetaan jatkossakin kiinteis tö leasing -rahoituksella ja mahdollisesti muillakin vaihtoehtoisilla tavoilla. Uu sis ta keinoista huolimatta strategiassa asetettu velkakatto (40 % verojen ja val tion osuuk sien summasta) ylittyy. Vuoden 2017 talousarvio on 1,2 milj. euroa ylijäämäinen. Ulkoisen tuloksen vuosi ka te pro sent ti 0n 104 %. Toimintakatteen muutos muutettuun talousarvioon näh den on -1,9 %. Heikon tulorahoituksen johdosta kaupungin velkaantuminen jat kuu. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 sekä toimielinten päätökset oheisena.
JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 36/2016 8 Kaupunginhallitus 388 01.11.2016 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 sekä toimielinten päätökset jaetaan myös erillisenä liitteenä kaupunginhallituksen ille. Valmistelija: tilaajajohtaja (SH) Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää suorittaa vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman 1. käsittelyn kuulemalla tilaajajohtajia, keskusten ja liikelaitoksen johtoa ja pe rehty mäl lä kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Käsittelyn aluksi kaupunginjohtaja Kari Karjalainen esitteli talousarvion laadinnan lähtökohtia, toimintaympäristössä näkyvissä olevia muutoksia, uuden Joensuun organisaatiota ja sen toimintamallia, kuntatalouden muutoksia, kilpailukykysopimuksen vaikutuksia, talouden muutoksia, toimialakohtaisia linjauksia, keskeisiä investointeja,vuoden 2017 tuloksen muodostumista ja tuloslaskelmaa, peruskaupungin käyttömenojen ja -tulojen jakautumista ja keskeisiä tunnuslukuja. Anssi Törmälä saapui kokoukseen kaupunginjohtajan esittelyn aikana. Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtaja Juha Lemmetyinen esitteli liikelaitoksen talousarvion perusteita vuodelle 2017 ja investointeja vuodelle 2017. Seuraavaksi esiteltiin talous- ja palveluarviot ja muutospaketit seuraavasti: - kaupunkiympäristön toimialan esitteli tekninen johtaja Anu Näätänen - hyvinvoinnin toimialan esitteli tilaajajohtaja Janna Puumalainen - elinvoiman toimialan esitteli tilaajajohtaja Janna Puumalainen - Siun soten maksuosuudet esitteli tilaajajohtaja Satu Huikuri - muut palvelut esitteli tilaajajohtaja Satu Huikuri Kokouksessa pidettiin tauko klo 11.45-12.30. Kaupunginhallitus jatkoi tauon jälkeen talousarvion käsittelyä. Päivi Ikonen poistui kokouksesta klo 12.50 ja palasi kokoukseen klo 14.03. Arto Pippuri ja Juha Mustonen poistuivat kokouksesta klo 13.35 Käsittelyn eri vaiheissa tehtiin seuraavat kysymykset, huomiot tai vastaavat, joihin vastaukset esitetään kaupunginhallituksen 2. käsittelyssä: - korjausvelan tarkastelu; kehitys, toimenpiteet - muutospakettien tarkempi avaaminen - digiloikka, POP -määrärahat, oppilaskohtaiset määrärahat - tukipalvelujen tarkentaminen - maakuntaliiton talousarvion perusteella tehdään tarkistus yleishallinnon budjettiin - lehti-ilmoitusten tarkastelu, ilmoituskulut
JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 36/2016 9 Kaupunginhallitus 388 01.11.2016 - työllistämisen uudelleen organisointia avattava - Utran koulun omistuksen siirron selvittäminen - s. 47-48 esityksen tarkentaminen (elinvoiman toimiala) - s. 52 tarkennetaan selvitys talousarviomuutokseen edelliseen vuoteen verrattuna - lukioresurssit s. 55 - s. 57? - s. 58 talouden tasapainotus? - s. 60 taiteen perusopetus? - taajamien liikuntamahdollisuudet? Reijola? - Kummuntien kevyenliikenteenväylä? - Marjalan koulun aikataulu? - Karhunmäen koulun kalustamisen määrärahan riittävyys? - torilava lisätään talousarvioon/suunnitelmaan s. 93
JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 36/2016 10 Kaupunginhallitus 00.00.2016 00-00 :t OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (17.3.1995/365) 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, kos ka päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain (17.3.1995/365) 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin pää töksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 momentin tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valit ta mal la. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, käyntiosoite, postiosoite, telefaksi ja sähköposti: Joensuun kaupunginhallitus Käyntiosoite: Rantakatu 20, 80100 JOENSUU Postiosoite: PL 59, 80101 JOENSUU Telefaksi: (013) 267 5000 Sähköposti: kirjaamo@jns.fi Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa las kettaes sa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan en katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on ase tet tu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päi vän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjaote on lähetetty hänelle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimitettu saan ti to dis tus ta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asianosaiselle, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saan ti to distuk sen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Joensuun kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan oikaisua miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 36/2016 11 Oikaisuvaatimuskirjelmä on oikaisuvaatimuksen tekijän, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä allekirjoitettava. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oi kai su vaa ti muskir jel män laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Omalla vastuul la voi oikaisuvaatimusasiakirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oi kai su vaa ti mus vi ran omaisen aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää omalla vastuullaan myös telefaksina tai säh kö pos ti vies tinä. Tällöin oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oi kai su vaa timus vi ran omai sen aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus on toimitettu telefaksina tai sähköpostilla, alkuperäinen oi kai su vaa ti mus on toimitettava viipymättä oikaisuvaatimusviranomaiselle. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun pää tökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oi kai su vaa timuk sen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan. Valitusviranomainen, käyntiosoite, postiosoite, telefaksi ja sähköpostiosoite: Itä-Suomen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64 Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio Puhelin: 029 56 42500 (vaihde) Faksi: 029 56 42501 ita-suomi.hao@oikeus.fi Valitusaika 30 päivää, jollei pykälän kohdalla muuta ilmene. Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Pykälät: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäse nen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saa neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöy tä kir jaote on lähetetty hänelle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimitettu saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asian osai sel le, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tie dok si saan tito dis tuk seen merkittynä aikana. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä, joka osoitetaan valitusviranomaiselle, on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 36/2016 12 perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valituskirjelmä on valittajan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan pu heval taa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituskirjelmän laatijana on muu henkilö, va li tus kir jelmäs sä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä ja todistus siitä, minä päivänä pää tös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä ne asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaa ti muk sen sa tueksi. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla voi va li tus asia kirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeis tään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi lä hettää omalla vastuullaan myös telefaksina tai sähköpostiviestinä. Tällöin valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): Pykälät Lisätietoja Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.