Aika Torstai 19.11.2015 klo 9.15 11.03 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja Sari Arponen Sakari Karkkola Ulla Karttunen Pirita Nenonen Varajäsen Sarita Helttunen Muut osallistujat Antero Hyvärinen, JHTT, HTM tilintarkastaja, JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy Muut kuultavat Arto Ylitalo, kuntayhtymän johtaja, 73 Else Kaarlela, talouspäällikkö, 74 Jukka Arola, sisäinen tarkastaja, 75 Yliviivattu= pois ALLEKIRJOI- TUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Antti Paananen KÄSITELLYT ASIAT 71 78 Antero Hyvärinen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Allekirjoitus PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka: Pirita Nenonen Aika ja paikka: 18.12.2015 Kuntayhtymän hallintopalvelujen ilmoitustaulu 1 / 6
/ Liite nro 71 72 73 74 / 1 75 76 77 78 Käsiteltävät asiat: Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Asialistan hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajan valinta Johdon ajankohtaiskatsaus Kuntayhtymän talouskatsaus 31.10.2015 ja arvio vuoden 2015 tuloksesta Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Kokouksessa tiedoksi annettavat asiat ja muut mahdolliset asiat Seuraavan kokouksen ajankohta ja asialista Kokouksen päättäminen 2 / 6
71 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 72 ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA Kokouksen järjestäytymistoimista on tarpeen mm. hyväksyä asialista ja valita pöytäkirjan tarkastaja. Kokouksen sihteerinä toimii tilintarkastaja, ellei kokouksessa toisin päätetä. Kokouskutsu lähetetään liitteineen vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta sähköpostilla ja postitse varsinaisille jäsenille ja lisäksi kokouskutsu liitteineen toimitetaan varajäsenille sähköpostilla. Suoritetaan kokouksen järjestäytymistoimet. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa on Pirita Nenonen. Esityslista hyväksyttiin kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Pirita Nenonen. 73 JOHDON AJANKOHTAISKATSAUS Kuullaan johtaja Arto Ylitalon selostus koulutuskuntayhtymän ajankohtaisista asioista ja merkitään asiat tiedoksi. Kuultiin ja merkittiin tiedoksi johtaja Arto Ylitalon selostus koulutuskuntayhtymän ajankohtaisista asioista. 3 / 6
74 KUNTAYHTYMÄN TALOUSKATSAUS 31.10.2015 JA ARVIO VUODEN 2015 TULOKSESTA LIITE 1: Talousarvion toteuma 31.10.2015 (toimitetaan jäsenille 13.11. e-mailitse) Kuullaan talouspäällikkö Else Kaarlelan selostus koulutuskuntayhtymän taloustilanteesta 31.10.2015 sekä arvio vuoden 2015 tuloksesta. Merkittiin, että tarkastuslautakunnan jäsenille oli toimitettu sähköpostitse liite 1 Talousarvion toteutuma 31.10.2015. Liite jaettiin myös paperitulosteena kokouksessa. Kuultiin ja merkittiin tiedoksi talouspäällikkö Else Kaarlelan selostus koulutuskuntayhtymän taloustilanteesta ja arviosta vuoden 2015 tuloksesta. 75 SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA Kuullaan sisäinen tarkastaja Jukka Arolan selostus sisäisen tarkastuksen painopisteistä sekä riskienhallintatyön etenemisestä ja merkitään asiat tiedoksi. Kuultiin ja merkittiin tiedoksi sisäinen tarkastaja Jukka Arolan selostus sisäisen tarkastuksen painopisteistä sekä riskienhallintatyön etenemisestä. 76 KOKOUKSESSA TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT JA MUUT MAHDOLLISET ASIAT Kokouksessa voidaan käsitellä kokouskutsussakin mainitsematon asia. Laajakantainen asia on kuitenkin syytä valmistella ennakkoon ennen päätöksentekoa. Todetaan tiedoksi annettavat asiat ja käsitellään muut mahdolliset asiat. Kuultiin ja merkittiin tiedoksi vastuunalaisen tilintarkastajan selostus suoritetusta tilintarkastuksesta ja sen jatkosuunnitelmista. 77 SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA JA ASIALISTA Tarkastuslautakunnan edellisessä kokouksessa päätettiin, että joulukuun kokous pidetään 17.12.2015. Kuultavaksi päätettiin kutsua henkilöstöpäällikkö ja oppilasjärjestön edustaja/-t (hyvinvointiohjelma) sekä Lapin ammattiopiston rehtori (ajankohtaiskatsaus). Lisäksi päätettiin valmistella 19.11.2015 kokouksessa hyvinvointiohjelmaa koskevia ennakkokysymyksiä. Lisätään 17.12.2015 kokoukseen tästä kokouksesta siirtyneenä pts-taloussuunnittelua valmistelleen KHT Jukka Korinin kuuleminen ja valmistellaan hyvinvointiohjelmaa koskevia ennakkokysymyksiä. 4 / 6
Keskusteltiin seuraavan kokouksen asialistasta. Kokoukseen kutsutaan kuultavaksi koulukuraattori ja oppilasjärjestön edustaja. Sovittiin, että tilintarkastaja valmistelee ennakkoon kysymyksiä hyvinvointiohjelmasta ja toimittaa kysymykset ennakkoon tarkastuslautakunnan jäsenille tutustuttavaksi. KHT Jukka Korinin kuuleminen pts-taloussuunnitteluun liittyen tapahtuu todennäköisesti videoneuvotteluteitse, joten seuraava kokous tulee järjestettäväksi yhtymähallituksen kokoushuoneeseen. 78 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistujia ja päätti kokouksen klo 11.03. 5 / 6
Muutoksenhakuohjeet Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Kokouspäivämäärä 19.11.2015 Tarkastuslautakunta Oikaisuvaatimusohje Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea oikaisua. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Tarkastuslautakunta, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Toripuistikko 5-7 (3 krs), 96200 Rovaniemi. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivä kuluttua kirjeen lähettämisestä. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Valitusosoitus Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus. Postiosoite on PL 189, 90101 OULU ja käyntiosoite Isokatu 4, Oulu. Puhelin 029 56 42800 (vaihde), telekopio 029 56 42842 ja sähköposti pohjoissuomi.hao@oikeus.fi. Muu valitusviranomainen: pykälä Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n mukaisesti. 6 / 6