Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Perjantai 13.9.2013 kello 13.00 16.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Majasaaren jätekeskus Mustantie 500 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana) Juutinen Eero Palm Pirkko Heikkinen Hilkka Oikarinen Erkki Puheenjohtaja, Kajaani Varapj., Paltamo Jäsen, Ristijärvi Jäsen, Suomussalmi ( - ) (x=paikalla) MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jukka Oikarinen Antti Kääriäinen Pöytäkirjanpitäjä Tilintarkastaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT 10 15 Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan kuntayhtymän toimitiloissa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirkko Palm ja Erkki Oikarinen. Puheenjohtaja Sihteeri PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Eero Juutinen Tarkastusaika Kajaani..2013 Allekirjoitukset Pirkko Palm Paikka ja päivämäärä Kajaani..2013 Virka-asema Jukka Oikarinen Kajaani..2013 Erkki Oikarinen Allekirjoitus Arja Korolainen
Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 2(7) 10 TILINTARKASTAJAN TYÖOHJELMA / TARKASTUSSUUNITELMA VUODELLE 2013 Yhtymäkokous valitsi kokouksessaan 26.4.2013 8 tilintarkastajat kaudelle 2013-2016. Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Julkishallinnon palvelut Oy. Varsinaisena tilintarkastajana toimii JHTT Antti Kääriäinen ja varalle Marko Paasovaara. Antti Kääriäinen esittelee vuoden 2013 työohjelmaa ja tarkastussuunnitelmaa. Puheenjohtajan ehdotus: Esitellään kokouksessa. Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastajan työohjelman ja tarkastussuunnitelman tiedoksi ja hyväksyy sen toteutettavaksi.
Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 3(7) 11 ARVIOINTIKERTOMUKSEN SISÄLTÖ VUODELLE 2013 Tarkastuslautakunta toteuttaa hallinnon ja talouden tarkastusta vuosittain tarkastussäännön ja erikseen päätettävän suunnitelman mukaisesti. Suunnitelman perusteella laaditaan arviointikertomus kuluneesta tilivuodesta yhtymäkokoukselle. Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 29.5.2013 arviointikertomuksen sisällöksi seuraavat kohdat. 1. Talouden ja hallinnon arviointi 2. Kuntalaistyytyväisyys ja sen kehittymishistoria 3. Perussopimuksen ja jätelain mukaisten palvelujen tuottaminen 4. Mahdollinen toimeksianto tilintarkastajalle Tarvittaessa arviointisuunnitelman sisältöä voidaan tarkastella vielä myöhemmin. Puheenjohtajan ehdotus: Esitellään kokouksessa. Tarkastuslautakunta tutustuu tässä kokouksessa talouden toteumaan sekä investointeihin. Lisäksi tarkastellaan muita vuoden tapahtumia sekä hallintoa liitteenä olevien dokumenttien perusteella. Seuraavassa kokouksessa perehdytään arviointikertomuksen kohtaan kaksi, kunhan kuntalaistyytyväisyyskysely on valmistunut.
Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 4(7) 12 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1-6 / 2013 Liitteenä alustava talouden seurantaraportti ajalta 1 6 / 2013 sekä toimintaan liittyvät graafiset kuvaajat. Jätekeskustuotot ovat 26 % (463 294 ) budjetoitua pienemmät. Vuosilaskutuksen tuotot toteutuvat talousarvion mukaan. Energiajätetuotot ovat 284 % (156 345 ) budjetoitua suuremmat. Muut tuotot ovat 90 % (76 391 ) budjetoitua suuremmat. Kokonaisuudessaan tuotot alittuivat 230 558 teoreettiseen talousarvioon verrattuna. Toteutuneilla vuosilaskutustuotoilla tuotot alittuivat 96 642. Vastaavat toimintakulut ovat alittuneet 19 % (394 530 ). Ylitystä on tapahtunut muiden kulujen osalta (50 432 ). Ylitys johtuu lähinnä KaVo:lle maksetusta vauriokorvauksesta, joka saadaan edelleen laskuttaa pois polttoainetoimittajalta. Käyttötalouden tulojen ja menojen erotus (toimintakate) on + 701 922. Laskennalliset poistot, rahoituskulut ja varausten muutos ovat 334 779, jolloin seurantakauden tulokseksi muodostuu 366 643 ylijäämää. Maksuvalmius oli 6.9.2013 noin 239 500. Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin ajalta 1-6 / 2013. Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi talouden seurantaraportin ajalta 1-6 / 2013.
Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 5(7) 13 KATSAUS VUODEN TAPAHTUMIIN JA TOIMINTOIHIN: Vuosilaskutus Penkka 2 sulkemisurakka REF-hallin toiminta Investoinnit Muut ajankohtaiset asiat Toimitusjohtaja esitteli liitteenä olevat asiat ja tarkastuslautakunta merkitsi ne tiedoksi.
Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 6(7) 14 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT: Seuraava kokous pidetään 8.11.2013 klo 14.00 alkaen Viestitiellä. Merkitään, että tutustuttiin Majasaaren jätekeskuksen toimintoihin.
Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 7(7) 15 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN: Kokous päätettiin kello 16.00 ja annettiin seuraavanlainen valitusosoitus: MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Pykälät: 10-15 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: - Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Kainuun jätehuollon kuntayhtymän tarkastuslautakunta 87700 KAJAANI Pykälät: - Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kunnallisvalituksella. Valitusviranomainen ja postiosoite: Oulun hallinto-oikeus PL 189, 90101 OULU. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaamisesta. Pykälät: