Espoon kaupunki Pöytäkirja 09.11.2015 Sivu 1 / 29 Kokoustiedot Aika 09.11.2015 maanantai klo 8:00-9:50 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Teemu Lahtinen, puheenjohtaja Tiina Ahlfors, poissa klo 8.18-8.22 53 käsittelyn aikana Maria Guzenina Saara Hyrkkö Jaana Jalonen Stig Kankkonen, poissa klo 9.35-9.37 58 käsittelyn aikana Mia Laiho, poissa klo 8.30-8.32 :n 53 käsittelyn aikana Ville Lehtola Jouni J. Särkijärvi Muut saapuvilla olleet Markus Torkki kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tiina Elo kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja Markku Sistonen kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja, saapui klo 8.23 53 käsittelyn aikana Jukka Mäkelä kaupunginjohtaja Juha Metso perusturvajohtaja, poistui klo 9.30 55 käsittelyn aikana Sampo Suihko sivistystoimen johtaja, poissa klo 8.35-8.39 53 käsittelyn aikana, poistui klo 9.36 58 käsittelyn aikana Olli Isotalo teknisen toimen johtaja Mauri Suuperko liiketoimintajohtaja Ari Konttas rahoitusjohtaja Maria Jyrkkä konserniohjauksen kehittämisjohtaja Mari Immonen kaupunginsihteeri Minna Ahola toimitusjohtaja, poistui klo 9.25 Harri Kivinen toimitilapäällikkö, poistui klo 9.25 Anja Kuosmanen lakimies, sihteeri
Espoon kaupunki Pöytäkirja 09.11.2015 Sivu 2 / 29 Allekirjoitukset Teemu Lahtinen puheenjohtaja Anja Kuosmanen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: 9.11.2015 9.11.2015 Mia Laiho Stig Kankkonen Pöytäkirjan nähtävänäolo 31.12.2014 julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä 20.11.2015 osoitteessa Asemakuja 2 C 4. krs., Espoon keskus.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 09.11.2015 Sivu 3 / 29 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 52 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 53 Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat 6 selostukset 54 Espoo Catering Oy:n ylimääräinen yhtiökokous, 7 kokousedustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen 55 Espoon Kaupunginteatterisäätiön hallituksen jäsenten 10 nimeäminen ja säätiön sääntömuutos 56 Espoon taidemuseosäätiön hallituksen jäsenten ja 13 tilintarkastajien nimeäminen 57 1 Matinkylän Liikekiinteistö Oy:n osakkeiden myynti (Khasia) 15 58 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) 17 yhtymäkokous 13.11.2015, kokousedustajan määrääminen ja toimiohjeen antaminen 59 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) 20 syysyhtymäkokous 2015, kokousedustajan määrääminen ja toimiohjeen antaminen 60 Lausunto Helsingin seudun ympäristöpalvelut - 21 kuntayhtymälle pilaantuneiden maiden sekä rakennus- ja purkujätteen käsittelypalveluita tarjoavan yhtiön perustamisesta 61 Lausunto Helsingin seudun ympäristöpalvelut - 24 kuntayhtymälle jätteiden putkikeräysjärjestelmien organisoinnista pääkaupunkiseudulla 62 Ylimääräinen kaupunginhallituksen n kokous 26
Espoon kaupunki Pöytäkirja 51 09.11.2015 Sivu 4 / 29 51 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös Selostus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. oli kutsuttu koolle kaupunginhallituksen n puheenjohtajan allekirjoittamalla 5.11.2015 päivätyllä kaupunginhallituksen n jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 52 09.11.2015 Sivu 5 / 29 52 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Päätösehdotus Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mia Laiho ja Stig Kankkonen.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 53 09.11.2015 Sivu 6 / 29 5/2015 00.01.01 53 Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä merkitsee tiedoksi saadut selostukset. Päätös Oheismateriaali Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Koja 9.11.2015 esittely Espoon Elä ja Asu Oy - Selostuksen Espoon Elä ja Asu Oy:stä antaa Tilakeskus -liikelaitoksen toimitilapäällikkö Harri Kivinen, joka toimii yhtiön toimitusjohtajana. - Toimitusjohtaja Minna Ahola selostaa Espoo Cateringin alustavaa liiketoimintasuunnitelmaa. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 54 09.11.2015 Sivu 7 / 29 4760/2015 00.04.02.00 54 Espoo Catering Oy:n ylimääräinen yhtiökokous, kokousedustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Valmistelijat / lisätiedot: Katariina Kaukonen, puh. 040 527 0294 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä 1 määrää Espoo Catering Oy -nimisen yhtiön ylimääräiseen yhtiökokoukseen 11.11.2015 kaupungin edustajaksi hallinto- ja kehittämisjohtaja Kirsi Remeksen tai hänen määräämänsä, 2 antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi toimia yhtiökokouksessa niin, että yhtiökokous, päättää muuttaa yhtiöjärjestyksen 4 :n kuulumaan seuraavasti: 4 Hallitus Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, 3 päättää, että yhtiön hallituksen muodostaa jatkossa seitsemän varsinaista jäsentä (7), joista neljä (4) on Espoon kaupungin palvelussuhteessa olevia henkilöitä ja kolme (3) Espoon kaupungin luottamushenkilöitä. Käsittely Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa. Särkijärvi puheenjohtajan kannattamana teki seuraavan muutosesityksen 4 Hallitus Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous nimittää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, 3 päättää, että yhtiön hallituksen muodostaa jatkossa seitsemän varsinaista
Espoon kaupunki Pöytäkirja 54 09.11.2015 Sivu 8 / 29 jäsentä (7), joista kolme (3) on Espoon kaupungin palvelussuhteessa olevia henkilöitä ja neljä (4) Espoon kaupungin luottamushenkilöitä. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Särkijärven ehdotus hyväksyä yksimielisesti. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen sen. Päätös 1 määräsi Espoo Catering Oy -nimisen yhtiön ylimääräiseen yhtiökokoukseen 11.11.2015 kaupungin edustajaksi hallinto- ja kehittämisjohtaja Kirsi Remeksen tai hänen määräämänsä, 2 antoi yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi toimia yhtiökokouksessa niin, että yhtiökokous, päättää muuttaa yhtiöjärjestyksen 4 :n kuulumaan seuraavasti: 4 Hallitus Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous nimittää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, 3 päätti, että yhtiön hallituksen muodostaa jatkossa seitsemän varsinaista jäsentä (7), joista kolme (3) on Espoon kaupungin palvelussuhteessa olevia henkilöitä ja neljä (4) Espoon kaupungin luottamushenkilöitä. Selostus Espoo Caterin Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 11.11.2015. Espoo Catering Oy:n ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle päättämään yhtiöjärjestyksen muuttamisesta hallituksen jäsenten lukumäärää koskevan 4 osalta. Hallituksen kokoonpanoa laajennetaan jatkossa siten, että hallituksen jäseniä on yhteensä seitsemän (7), joista neljä (4) on Espoon kaupungin palvelussuhteessa olevaa henkilöä ja kolme (3) luottamusmiestä. Paikkajakotoimikunta tekee ehdotuksen luottamusmiesten nimeämiseksi. Konsernijaosto antaa myöhemmin pidettävässä kokouksessaan hallituksen jäsenten valinnasta uuden toimiohjeen kaupungin yhtiökokousedustalle Espoo Catering Oy:n jatkossa pidettävään yhtiökokoukseen. Osakeyhtiölain 5 luvun 30 :n mukaan yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättää yhtiökokous. Osakeyhtiölain 6 luvun 9 :n mukaan, jollei
Espoon kaupunki Pöytäkirja 54 09.11.2015 Sivu 9 / 29 yhtiöjärjestyksestä muuta johdu, hallituksen jäsenten valinnasta päättää yhtiökokous. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 55 09.11.2015 Sivu 10 / 29 2511/00.04.02.00/2015 55 Espoon Kaupunginteatterisäätiön hallituksen jäsenten nimeäminen ja säätiön sääntömuutos Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Paula Pullinen, puh. 043 8252 427 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Sivistystoimen johtaja Sampo Suihko 1 nimeää Espoon Kaupunginteatterisäätiön hallitukseen toimikaudeksi 2016 2017 seuraavat jäsenet ja varajäsenet: Jäsen Olli Männikkö (Kok.) Paula Viljakainen (Kok.) Antti Brunni (Vihr.) Martti Kaasinen (SDP) Anna-Liisa Kuisma (PerusS&Sit.) Varajäsen Sami Suomalainen (Kok.) Marjut Jouhki (Kok.) Merja Ruohonen (Vihr.) Jarkko Rahkonen (SDP) Seija Töyrylä (PerusS&Sit.) sekä hallituksen puheenjohtajaksi edellä mainituista Olli Männikön. 2 hyväksyy säätiön hallituksen esityksen sääntöjen muuttamisesta vastaamaan 1.12.2015 voimaan tulevan uuden säätiönlain vaatimuksia. Käsittely Hyrkkö Guzeninan kannattamana teki seuraavan pöydällepanoehdotuksen: Jätetään sääntömuutoksen (kohta 2) osalta pöydälle ja pyydetään säätiön hallitukselta tarkemmat perustelut erityisesti valtuuskunnan lakkauttamisesta. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko pöydällepanoesitys (kohdan 2 osalta) hyväksyä yksimielisesti. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen sen. Päätös :
Espoon kaupunki Pöytäkirja 55 09.11.2015 Sivu 11 / 29 1 nimesi Espoon Kaupunginteatterisäätiön hallitukseen toimikaudeksi 2016-2017 seuraavat jäsenet ja varajäsenet: Jäsen Olli Männikkö (Kok.) Paula Viljakainen (Kok.) Antti Brunni (Vihr.) Martti Kaasinen (SDP) Anna-Liisa Kuisma (PerusS&Sit.) Varajäsen Sami Suomalainen (Kok.) Marjut Jouhki (Kok.) Merja Ruohonen (Vihr.) Jarkko Rahkonen (SDP) Seija Töyrylä (PerusS&Sit.) sekä hallituksen puheenjohtajaksi edellä mainituista Olli Männikön. 2 jätti säätiön hallituksen esityksen sääntömuutoksen osalta pöydälle ja pyytää säätiön hallitukselta tarkemmat perustelut erityisesti valtuuskunnan lakkauttamisesta. Oheismateriaali Selostus - Espoon Kaupunginteatterisäätiön säännöt - Espoon Kaupunginteatterisäätiön uudet säännöt, luonnos - Espoon Kaupunginteatterisäätiön uudet säännöt, muutokset - Patentti- ja rekisterihallituksen tulkintalinjaukset 7.10.2015 - Esittelymuistio säätiölakiuudistuksesta ja sääntöjen muuttamisesta - Ei julkinen Espoon Kaupunginteatterisäätiö on pyytänyt kaupunkia nimeämään viisi jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen säätiön hallitukseen toimikaudelle 2016 2017. Nykyisen hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2015 lopussa. Säätiön hallitukseen kuuluu seitsemän joka toinen vuosi viimeistään marraskuussa valittua jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. Espoon kaupunki valitsee hallituksen puheenjohtajan ja neljä muuta jäsentä, Kaupunginteatterin kannatusyhdistys ry yhden jäsenen ja teatterin henkilökunta yhden jäsenen. Säätiön valtuuskunnassa ja hallituksessa ei voi olla samoja jäseniä. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten tulee edustaa kulttuurialan hallinnollista, taiteellista tai taloudellista asiantuntemusta. Nimeämisessä on noudatettu paikkajakotoimikunnan suositusta sekä ko. puolueilta tulleita esityksiä nimettävistä henkilöistä. Lisäksi säätiön hallitus on pyytänyt kaupungin lausuntoa sääntömuutosehdotuksesta. Sääntöihin tehtävät muutokset perustuvat 1.12.2015 voimaan tulevaan uuteen säätiölakiin. Säätiön valtuuskunta päättää sääntömuutoksesta valtuuskunnan kokouksessa 23.11.2015.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 55 09.11.2015 Sivu 12 / 29 Tiedoksi - Nimetyt jäsenet ja varajäsenet - Espoon Kaupunginteatterisäätiö
Espoon kaupunki Pöytäkirja 56 09.11.2015 Sivu 13 / 29 4665/00.01.00.06/2015 56 Espoon taidemuseosäätiön hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien nimeäminen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Paula Pullinen, puh. 043 8252 427 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Sivistystoimen johtaja Sampo Suihko 1 nimeää Espoon taidemuseosäätiön hallitukseen toimikaudeksi 2016-2017 seuraavat jäsenet: Saija Äikäs (Kok.), Seppo Niiranen (Vihr.) ja Jarmo Kanerva (PS) sekä asiantuntijajäseniksi kuvataiteilija Anna Tuorin ja museonjohtaja emerita, taidehistorioitsija Riitta Valorinnan, 2 esittää säätiön tilintarkastajat nimettäväksi KPMG Oy Ab:stä. Päätös Oheismateriaali Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Espoon taidemuseosäätiön säännöt Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu yhdeksän jäsentä. Nykyisen hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2015 lopussa. Säätiön sääntöjen mukaan Espoon kaupunki valitsee hallitukseen viisi jäsentä, joista kaksi on asiantuntijajäsentä. Saastamoisen säätiö valitsee kaksi jäsentä ja hallitus itse kaksi asiantuntijajäsentä. Hallituksen jäsenten tulee edustaa kulttuurialan hallinnollista, taiteellista tai taloudellista asiantuntemusta. Nimeämisessä on noudatettu paikkajakotoimikunnan suositusta sekä ko. puolueilta tulleita esityksiä nimettävistä henkilöistä. Nimeämispyyntö ja esitys asiantuntijajäsenistä saapui Espoon modernin taiteen museon johtajalta 27.10.2015.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 56 09.11.2015 Sivu 14 / 29 Sääntöjen mukaan hallituksen vuosikokouksessa valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet. Espoon kaupungin kilpailuttamaksi tilintarkastuspalvelujen palveluntuottajaksi valittiin vuonna 2013 tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Sopimuskausi käsitti vuosien 2013 ja 2014 tilintarkastuksen. Kaupunki on käyttänyt mahdollisuutta optiona käyttää em. tilintarkastusyhteisöä myös vuoden 2015 tilintarkastuksessa. Tilintarkastajat esitetään nimettäväksi kaupungin kilpailuttamasta tilintarkastusyhteisöstä. Vuoden 2016 tilintarkastuksen osalta optiosta päätetään myöhemmin. Tiedoksi - Nimetyt jäsenet - Espoon taidemuseosäätiö
Espoon kaupunki Pöytäkirja 57 09.11.2015 Sivu 15 / 29 4687/02.05.05/2015 57 Matinkylän Liikekiinteistö Oy:n osakkeiden myynti (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Sara Welling, puh. 043 825 0836 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo ehdottaa, että kaupunginhallitus 1 päättää myydä Matinkylän Liikekiinteistö Oy -nimisen yhtiön osakkeet n:ot 3364-3656 350 000 euron velattomaan kauppahintaan ja hyväksyy esisopimuksen myyntiä koskien, 2 valtuuttaa teknisen toimen johtajan allekirjoittamaan liitteenä olevan esisopimuksen ja lopullisen kauppakirjan sekä päättämään niihin mahdollisesti tarvittavista vähäisistä muutoksista. Päätös Liite Oheismateriaali Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 1 Luonnos esisopimukseksi - Yhtiöjärjestys - Kiinteistörekisterin karttaote - Matinkylän Liikekiinteistö Oy tuloslaskelma ja tase Espoon kaupunki omistaa Matinkylän Liikekiinteistö Oy -nimisen yhtiön osakkeet n:ot 3364-3656, jotka oikeuttavat 294 m² suuruisen liikehuoneiston hallintaan yhtiön kiinteistöllä 49-23-17-1 osoitteesta Matinkatu 22, 02320 Espoo. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 6,4 %. Vanha Matinkylän korttelitila on viimeksi ollut vanhuspalveluiden kotihoidon yksikön käytössä 31.7.2010 saakka. Matinkylän Liikekiinteistö Oy -nimisen yhtiön omistama rakennus on tullut käyttöikänsä päähän eikä rakennuksen peruskorjaaminen ole taloudellisesti järkevää. Kaupungilla ei ole tulevaisuudessa käyttöä liikehuoneistolle.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 57 09.11.2015 Sivu 16 / 29 Yhtiön hallitus on yhtiökokouksen valtuuttamana neuvotellut Pohjola Rakennus Oy:n kanssa yhtiön koko osakekannan myymisestä rakennusliikkeelle. Rakennusliike on käynnistänyt kustannuksellaan asemakaavamuutoksen koskien yhtiön omistamaa tonttia. Kaavamuutoksen tarkoituksena on saada yhtiön omistamalle tontille rakennusoikeutta vähintään 14 000 kem², josta vähintään 13 000 kem² on oltava vapaarahoitteista asuinrakentamista. Yhtiön hallitus on sopinut rakennusliikkeen kanssa, että rakennusliike lähestyy kutakin yhtiön osakkeenomistajaa ja sopii kunkin osakkeenomistajan kanssa kahdenkeskisissä neuvotteluissa kunkin osakesarjan kauppaehdoista. Kauppaehdot pyritään saada neuvoteltua vuoden 2015 aikana solmittavin osakekaupan esisopimuksin. Lopullinen kauppa tehdään, mikäli esisopimuksen ehdot täyttyvät. Esisopimuksen ehtoina on mm. asemakaavamuutoksen toteutuminen sekä esisopimuksiin perustuva oikeus vähintään 90 %:n omistusosuuteen yhtiöstä. johtosäännön mukaan kaupunginhallitus päättää yhtiöiden osakkeiden ostamisesta ja myymisestä, ellei kyseessä ole elinkeinopoliittisesti tärkeä yhtiö, joiden osalta toimivalta on annettu elinkeino- ja kilpailukykyjaostolle. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 58 09.11.2015 Sivu 17 / 29 2098/2015 00.04.01.00 58 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) yhtymäkokous 13.11.2015, kokousedustajan määrääminen ja toimiohjeen antaminen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen, puh. 043 825 6073 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo 1 nimeää Espoon kaupungin edustajaksi HSY:n syysyhtymäkokoukseen 13.11. Tanja Paanasen tai hänen määräämänsä, 2 kehottaa yhtymäkokousedustajaa 2.1 kannattamaan hallituksen esitystä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi, 2.3 kannattamaan hallituksen esitystä sitoviksi määrärahoiksi vuonna 2016 seuraavasti: Vesihuolto Toimintamenot ilman sisäisiä eriä 83 586 Investointimenot (netto) 155 150 Jätehuolto Toimintamenot ilman sisäisiä eriä 78 350 Investointimenot (netto) 13 565 Seutu ja ympäristötieto Kuntaosuudet 3 734 Toimintamenot ilman sisäisiä eriä 3 985 Investointimenot (netto) 210 Tukipalvelut Toimintamenot ilman sisäisiä eriä 6 160 Investointimenot (netto) 755 Kuntayhtymän johto, ohjaus ja kehittäminen sekä asiakaspalvelu Toimintamenot ilman sisäisiä eriä 9 945 Investointimenot (netto) 1 064
Espoon kaupunki Pöytäkirja 58 09.11.2015 Sivu 18 / 29 2.4 kannattamaan hallituksen esitystä valtuuttaa hallitus ottamaan uutta pitkäaikaista lainaa vuoden 2016 talousarvion puitteissa enintään 89 660 000 euroa, 2.5 kannattamaan hallituksen esitystä oikeuttaa hallitus ottamaan lainaa Pohjoismaiden investointipankilta Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakentamiseen korkeintaan 115 miljoonaa euroa 2.6 kannattamaan hallituksen muita esityslistan mukaisia esityksiä. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Oheismateriaali Selostus - HSYn yhtymäkokouksen esityslista 13.11.2015 - Äänestysluettelo - Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018 Toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2016-2018 HSY:n yhtymäkokouksen on kuntalain mukaan hyväksyttävä vuoden loppuun mennessä kuntayhtymän seuraavan vuoden talousarvio ja samassa yhteydessä taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi), joista ensimmäinen on talousarviovuosi. Alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018 käsiteltiin HSY:n hallituksessa 12.6.2015, jonka jälkeen se lähetettiin jäsenkuntiin. Kuntia pyydettiin antamaan lausuntonsa 28.8.2015 mennessä. HSY:n hallituksessa on 25.9.2015 käsitelty jäsenkuntien antamat lausunnot HSY:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta. Yhteenveto lausunnoista ja niissä esille nousseista asioista on käyty läpi jäsenkuntien edustajien kanssa. Espoon kaupunginhallituksen on kokouksessa 24.8.2015 päättämässään lausunnossa HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelmasta lausunut mm. vesihuollon investoinneista. Kaupunki on lausunut, että HSY:n on tarpeen säilyttää valmius tarkastaa investointikehystään kesken toimintavuoden kaavoituksen mukaiseen laajentumistarpeeseen. HSY on vastannut pyrkivänsä toimimaan niin, että kaupunkien kasvua turvaavat investoinnit kyetään aina toteuttamaan. Espoon on lausunnossaan pyytänyt varaamaan 3 milj. euroa Kolmperän ja Kotimäen vesihuollon rakentamiseen. HSY on varannut haja-
Espoon kaupunki Pöytäkirja 58 09.11.2015 Sivu 19 / 29 asutusalueiden vesihuollon kehittämiseen TTS-kaudella 2016-2018 rahaa 2 milj. euroa/vuosi ilman, että hankkeita olisi erikseen nimetty. HSY huomioi Espoon toiveen tulevissa suunnitelmissaan. Espoo on lausunut, että tulisi tutkia mahdollisuutta rakentaa ulkoilureitti länsi-espoon vesijohto- ja koillis-espoon viemärilinjojen päälle. Espoo edellyttää myös pikaista selvitystä rakentaa kevyenliikenteenväylä vesihuoltokäytävän päälle Kolmperän alueella. HSY ei vastusta hanketta, mutta ulkoilureittien ja kevyen liikenteen väylien rakentaminen ei kuulu HSY:n tehtäviin. HSY pyytää Espoota esittämään suunnitelmat HSY:n tarkistettaviksi ja hyväksyttäviksi. Espoo on lausunnossaan pitänyt tärkeänä kiirehtiä vesihuoltoon kuulumattomien kiinteistöjen liittämistä verkostoon Mustapuron, Ämmässuon ja Kulmakorven alueilla. HSY on vastannut laativansa kaupunkien laatimien kehityssuunnitelmien yhdistelmänä koko alueen vesihuollon kehittämissuunnitelman ja siitä edelleen 10 -vuotisen investointiohjelman. Tämän investointiohjelman päivitystyö on juuri alkanut HSY:ssä. Linkki HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotukseen: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsy01/kokous/20151010-2-1.pdf Luoton ottaminen Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakentamisen rahoittamiseksi Yhtymäkokous on 19.12.2014 hyväksynyt Blominmäen jätevedenpuhdistamon tarkistetun hankesuunnitelman. Puhdistamo rakennetaan 2015-2020 ja hankkeen kustannusarvio on 371 milj. euroa. Hankkeen lainarahoitustarpeeksi on arvioitu korkeintaan 80 % kustannusarviosta (296,8 milj. euroa). Yhtymäkokous on 29.5.2015 oikeuttanut hallituksen ottamaan 200 milj. euroa puhdistamohankkeeseen. HSY:n hallitus on päättänyt ensimmäisestä 100 milj. euron lainasta 12.6.2015. Pohjoismaiden investointipankki on tehnyt lainapäätöksen 115 milj. euron rahoituksesta jätevedenpuhdistamon rakentamisen rahoittamiseksi. Edellyttäen, että lainan ottaminen hyväksytään yhtymäkokouksessa, hankkeeseen on otettu lainaa 315 milj. euroa, joka on noin 85 % kustannusarviosta. Tiedoksi - Tanja Paananen, Talousyksikkö Tekninen ja ympäristötoimi, ote
Espoon kaupunki Pöytäkirja 59 09.11.2015 Sivu 20 / 29 2177/2015 00.04.01.00 59 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) syysyhtymäkokous 2015, kokousedustajan määrääminen ja toimiohjeen antaminen Esittelijä poisti asian esityslistalta.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 60 09.11.2015 Sivu 21 / 29 4209/2015 00.01.00 60 Lausunto Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle pilaantuneiden maiden sekä rakennus- ja purkujätteen käsittelypalveluita tarjoavan yhtiön perustamisesta Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen, puh. 043 825 6073 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo antaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (HSY) seuraavan lausunnon pilaantuneiden maiden sekä rakennus- ja purkujätteen käsittelypalveluita tarjoavan yhtiön perustamisesta: Espoon kaupunki on aiemmin 21.10.2014 antamassaan lausunnossa katsonut, ettei se näe perusteita sille, että HSY perustaisi jätteenkäsittelypalveluita tarjoavan yhtiön, joka tarjoaisi erityisesti rakennus- ja purkujätteen sekä pilaantuneiden maiden käsittelyn ja mullan myynti- ja markkinointipalveluita. Jätelainsäädännön muutosten ja jätevoimalan käyttöönoton myötä kaatopaikkatoiminnan osuus jätteenkäsittelyssä tulee alenemaan entisestään. Tämä aiheuttaa HSY:n jätehuollon tuottavuuden alenemisen, jos muutokseen ei HSY:n toiminnassa reagoida. Ämmässuon alueen toimintojen uudelleenjärjestelyillä varmistetaan, että HSY:n sinne tekemät investoinnit voidaan hyödyntää täysimääräisesti ja varmistaa täten alueen mahdollisimman monipuolinen ja taloudellisesti kannattava käyttö tulevaisuudessa. Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa tapahtuvalla toiminnalla on merkittävä vaikutus HSY:n jätehuollon talouteen ja siten edelleen jätehuollon järjestämisestä perittäviin jätemaksuihin. Markkinaehtoisen rakennus- ja purkujätteen ja pilaantuneiden maiden käsittelytoiminnan osalta HSY on selvittänyt yhtiön perustamista alalla toimivan yrityksen kanssa. Tässä liiketoimintamallissa yksityinen toimija toisi liiketoimintaosaamisen ja omat materiaalivirtansa ja HSY infransa ja omat materiaalivirtansa yhteisen yhtiön kehittämiseksi. Espoon kaupungin tavoitteena on edistää materiaalien kierrätystä ja hyötykäyttöä. Tavoitteena on, että jäteresurssien hyödyntämiseen syntyisi merkittävää uutta liiketoimintaa. Alan liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta on tärkeää löytää uusia ratkaisuja, joilla edistetään jätteen käsittelyä, jätteen uusiokäyttöä ja uusien materiaalien valmistusta sekä energiantuotantoa. Vaikuttavuuden kannalta on erityisen tärkeää, että mahdollisimman suuri osa olemassa olevasta jätteestä saadaan kerättyä
Espoon kaupunki Pöytäkirja 60 09.11.2015 Sivu 22 / 29 ja toimitettua hyötykäyttöön. Kehitystyössä tulee myös keskittyä jätteen hyödyntämisen hyötysuhteen parantamiseen. Metropolialueella tehokas resurssien uusiokäyttö mahdollistaa toimialan kehittymisen ja uusia työpaikkoja. Espoon kaupunki katsoo, että rakennus- ja purkujätteen käsittelytoimintaa harjoittavan yhtiön perustamis- ja toimintaedellytysten jatkoselvitys on perusteltua. Mikäli markkinaehtoista rakennus- ja purkujätteen käsittelyä harjoittavan yhtiön perustamiseen päädytään, tulee osakassopimuksen ehdoin tai muulla tarkoituksenmukaisella tavalla turvata HSY:n mahdollisuus kohtuullisin ehdoin tarvittaessa luopua osakkuudestaan. Mahdollisesti perustettavan yhtiön tulee vuosittain raportoida toiminnastaan ja sen tuloksista paitsi HSY:n hallitukselle myös HSY:n jäsenkunnille mm. yhtiön markkinavaikutusten seuraamiseksi. Jäsenkunnat harkitsevat raportoinnin yhteydessä mm. sitä, vieläkö HSY:n osakkuuden jatkamiselle on perusteita. Merkittäviin uusinvestointeihin yhtiön on pyydettävä ennakkosuostumus jäsenkunnilta. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Oheismateriaali Selostus - HSY lausuntopyyntö - Yhteistyöhankkeen liiketaloudellisia edellytyksiä koskeva diasarja (JulkL 24.1 20 k) Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallitus on käsitellyt kokouksessa 25.9.2015 jätteenkäsittelytoimintaa koskevia kilpailuneutraliteettiselvityksiä. Selvitysten taustalla on kuntalain muutos, joka velvoittaa kunnan ja kuntayhtymän yhtiöittämään tehtävät, joita se hoitaa kilpailutilanteessa markkinoilla. Ehdotuksena on ollut, että toimitusjohtaja selvityttäisi pilaantuneiden maiden ja rakennus- ja purkujätteen käsittelytoimintaa sekä käynnistäisi HSY:n osakkuusyhtiön perustamistoimenpiteet. Markkinaehtoisen rakennus- ja purkujätteen ja pilaantuneiden maiden käsittelytoiminnan osalta HSY on selvittänyt yhtiön perustamista alalla toimivan yrityksen kanssa. Tässä liiketoimintamallissa yksityinen toimija toisi liiketoimintaosaamisen ja omat materiaalivirtansa ja HSY infransa ja omat materiaalivirtansa yhteisen yhtiön kehittämiseksi. Yhtiö vuokraisi HSY:ltä mm. nykyisen lajitteluhallin ja käyttäisi Ämmässuon ja mahdollisesti Kivikon infrapalveluja. HSY:n enemmistöosakkuus on perusteltua yhtiön toiminnan käynnistämisessä ja alkuvaiheessa. Kun toiminta saadaan vakiinnutettua, tulee kuitenkin harkita vetäytymistä yhtiöstä, mihin on tarpeen varautua myös yhtiötä perustettaessa tehtävän osakassopimuksen ehdoin tai muulla tarkoituksenmukaisella tavalla.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 60 09.11.2015 Sivu 23 / 29 HSY:n hallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi ja pyytää sitä ennen asiasta jäsenkaupunkien lausunnot 5.11.2015 mennessä. HSY:n aikaisempi ehdotus perustaa jätteen käsittelypalveluita tuottava yhtiö. HSY:n hallitus käsitteli 19.9.2014 jätteen käsittelypalveluita tuottavan yhtiön perustamista HSY:n tytäryhteisöksi ja pyysi jäsenkunnilta lausunnot. Silloin HSY:n tarkoituksena oli perustaa sen 100 % omistama tytäryhtiö, jolle siirtyisi HSY:n harjoittama pilaantuneiden maiden vastaanotto ja käsittely sekä rakennusten rakenteista syntyvän rakennus- ja purkujätteen vastaanotto. Lisäksi yhtiöön harkittiin siirrettäväksi mullan myynti ja markkinointi. Espoon lausui 20.10.2014 Helsingin seudun ympäristö - kuntayhtymälle jätteen käsittelypalveluita tuottavan yhtiön perustamisesta seuraavaa: Espoon kaupunki katsoo, että jätehuollon markkinaehtoisten toimintojen yhtiöittäminen olisi ristiriidassa HSY:n perussopimuksen kanssa. Espoon kaupunki katsoo, ettei jätteen käsittelypalveluita tuottavan yhtiön perustaminen ole perusteltua. Rakennus- ja purkujätteen osalta markkinoilla on useita palveluita tarjoavia yrityksiä. HSY:n toimintamalli ei tuo markkinoille mitään sellaista toimintamallia, josta olisi asiakkaille merkittävää etua tai joka auttaisi markkinoita kehittymään tehokkaammiksi. HSY:n ei tule lähteä kilpailemaan yritysten kanssa toiminta-alueilla, joissa jo on toimivat markkinat ja riittävästi toimijoita. Pilaantuneiden maiden käsittelyn sekä mullan myynti- ja markkinointitoimintojen osalta liiketoiminnan volyymit ovat pienet ja markkinat kilpaillut. Yhtiön toiminnan kannattavuus esitetyillä laskelmilla on kyseenalainen ja yhtiön tulos muodostuisi lähes yksinomaan rakennus- ja purkujätteen käsittelystä saatavien tuottojen varaan. HSY:n tuleekin harkita muita mahdollisuuksia järjestellä markkinaehtoinen toimintansa kilpailuneutraliteettisäännösten edellyttämällä tavalla. HSY:n hallitus 31.10.2014 käsitteli asian ja päätti silloin kehottaa toimitusjohtajaa jatkamaan kilpailuneutraliteettiselvitysten tekemistä ja tuomaan asian hallituksen käsiteltäväksi. Tiedoksi - HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Espoon kaupunki Pöytäkirja 61 09.11.2015 Sivu 24 / 29 1145/2015 14.06.00 61 Lausunto Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle jätteiden putkikeräysjärjestelmien organisoinnista pääkaupunkiseudulla Valmistelijat / lisätiedot: Pasi Laitala, puh. 043 824 5427 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo antaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (HSY) seuraavan lausunnon jätteiden putkikeräysjärjestelmien uudelleen organisoimisesta pääkaupunkiseudulla: HSY on tehnyt selvityksen Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien alueen putkikeräysyhtiöistä toukokuussa 2014 sekä raportin niiden organisointivaihtoehdoista elokuussa 2014. Tavoitteena on ollut selvittää eri vaihtoehtoja, joilla putkikeräysyhtiöiden toimintaa voitaisiin yhdistää sekä siirtää HSY:n hallintaan ja omistukseen. Espoon kaupunki on perustanut Suurpellon jätehuolto Oy:n vastaamaan Suurpellon alueen jätteiden putkikeräysjärjestelmän hallinnoinnista. Alueen asunto-osakeyhtiöt liittyvät jätehuoltopalveluun ostamalla yhtiön osakkeita suunnatussa annissa, jonka tuotolla maksetaan järjestelmän investointikustannukset. Espoon kehittymisen kannalta on tärkeää, että erilaiset jätteiden keräysjärjestelmät voivat kehittyä ja ovat osa aluekehittymisen ratkaisua. Kaupungin mielestä on suositeltavaa, että kiinteistöjen omistajat ja taloyhtiöt keskenään kehittävät yhteisiä keräysjärjestelmiä ja, siten vähentävät alueen ympäristölle syntyvää haittaa. Kaupungin mielestä on tärkeää, että jätteiden kuljetuksessa on avoimet ja kilpaillut markkinat ja uusien yritysten tulo markkinoille on mahdollista. Kaupungilla on erityinen rooli aluekehittämisessä, jolloin juuri alkuvaiheessa on perusteltua, että kaupunki toimii alueellisen jätteiden putkikeräysjärjestelmän yhtenä omistajana maanomistajien ja muiden mahdollisten toimijoiden kanssa. Alueelle rakentuvat asunto-osakeyhtiöt hankkivat jätehuoltoyhtiön osakkeita suhteessa kerrosneliömetreihin tontinluovutusehtojen ja maankäyttösopimusten mukaisesti. Kaupungin rooli omistajana on aivan keskeinen alueellisten jätteiden putkikeräysjärjestelmien kehittymisessä. Nykyinen lainsäädäntö ei anna juurikaan toimivaltaa kuntayhtymälle alueiden kehittämisessä ja olemassa olevien kiinteistöjen liittyminen järjestelmään on mahdollista vain niiden omilla päätöksillä. Tältä osin
Espoon kaupunki Pöytäkirja 61 09.11.2015 Sivu 25 / 29 lainsäädännön muutoksilla on mahdollisuus kehittää liittymisvelvoitetta jätejärjestelmien piirin. Putkikeräysyhtiöt vaativat suuria alkuinvestointeja ja niiden takaisin maksuajat ovat pitkiä ja ne ovat sidoksissa alueen rakentumiseen. Tämä aiheuttaa kuntayhtymälle investointiriskin. HSY:n oman arvioin mukaan putkikeräysyhtiöiden siirtämisellä HSY:lle voitaisiin saavuttaa synergiaetuja ja hyödyntää HSY:n jätehuollon osaamista nykyistä paremmin esimerkiksi jäteneuvonnan osalta. Selvityksessä ei ylipäätään löydetty merkittäviä hyötyjä putkikeräysyhtiöiden omistuksen siirtämiselle HSY:lle. Espoon kaupungin mielestä nyt ei ole noussut esiin mitään sellaista perustetta, että tämän asian suhteen olisi tarpeen tehdä muutoksia. Päätös Oheismateriaali Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Lausuntopyyntö 4.3.2015 - Ote hallituksen pöytäkirjasta 27.2.2015 15 - Selvitys jätteiden putkikeräysyhtiöistä Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) on 23.8.2013 käynnistänyt selvityksen HSY:n roolin ja tehtävien määrittelemiseksi jätteiden putkikeräysjärjestelmissä. HSY on tehnyt alustavan selvityksen Espoon, Vantaan ja Helsingin kaupunkien alueella toimivista jätteen putkikeräysyhtiöistä toukokuussa 2014. Pääkaupunkiseudun alueella toimii tällä hetkellä viisi jätteen putkikeräysyhtiötä: Suurpellon jätehuolto Oy, Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy, Kalasataman jätteen putkikeräys Oy, Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy sekä Kivistön putkijäte Oy. HSY on 4.3.2015 lähettänyt putkikeräyksen järjestämisen nykytilaa sekä kolmea eri putkikeräystoiminnan organisointivaihtoehtoa koskevan lausuntopyynnön jäsenkaupungeille lausuttavaksi. Kaupunkien on pyydetty ilmaisemaan kantansa putkikeräystoiminnan nykyisen organisointimallin säilyttämisestä sekä arvio HSY:n mahdollisesta roolista jätteiden putkikeräystoiminnassa tulevaisuudessa rakennettavien järjestelmien osalta. Lausuntoaikaa on pidennetty 30.6.2015 asti. Helsinki, Kauniainen ja Vantaa ovat antaneet omat lausuntonsa. Tiedoksi - HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Espoon kaupunki Pöytäkirja 62 09.11.2015 Sivu 26 / 29 62 Ylimääräinen kaupunginhallituksen n kokous Selostus Päätös Teknisen toimen johtaja ehdotti, että 16.11.2015 klo 10.00 pidetään ylimääräinen kaupunginhallituksen n kokous. : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 27 / 29 Muutoksenhakukielto Kuntal 91 ( 51-53, 55 kohta 2, 57, 60-62) Muutoksenhakukielto Edellä mainituista päätöksistä, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta.
Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 28 / 29 Oikaisuvaatimusohje ( 54, 55 kohta 1, 56, 58) Oikaisuvaatimusohje Edellä mainittuihin kaupunginhallituksen n päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimus tehdään Espoon kaupunginhallitukselle. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa. Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille Espoon kaupungin kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä.
Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 29 / 29 Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla. Kirjaamon osoite on: Käyntiosoite: Siltakatu 11 Virka-aika: ma-pe 8.00-15.45 Postiosoite: PL 1 02070 ESPOON KAUPUNKI Sähköposti: kirjaamo@espoo.fi Telekopio: +358-(0)9-816 22495 Vaihde: +358-(0)9-81621