PÖYTÄKIRJA LAPPIAHALLI OY YHTIÖKOKOUS Aika: 26.4.2017 klo 17.00 Paikka: Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali 1 Kokouksen avaus LAPPIAHALLI Oy:n hallituksen puheenjohtaja Erkki Keinänen avaa kokouksen. Puheenjohtaja Erkki Keinänen avasi kokouksen. 2 Kokouksen järjestäytyminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä hallituksen määräämänä päivänä tilikautta seuraavan huhtikuun loppuun mennessä. LAPPIAHALLI Oy:n hallitus on kutsunut yhtiökokouksen kokouksessaan 23.2.2017. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan paikkakunnalla eniten leviävässä paikallislehdessä aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on julkaistu kaupunkilehti Kemi - Torniossa 19.4.2017. Yhtiöjärjestyksen mukaan osakkaille ei lähetetä kirjallista kokouskutsua, paitsi käsiteltäessä osakeyhtiölain mukaisesti käsiteltäviä asioita. Koska tällaisia asioita ei ole käsiteltävänä, ei kokouskutsua lähetetty osakkaille. Kokousasiakirjat on järjestetty nähtäville www.lappiahalli.fi Yhtiökokouksessa kerätään tieto osallistujista osakasluetteloon. Kokoukselle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. todetaan läsnä olevien osakkaiden merkintä osakasluetteloon 1(5)
Puheenjohtajaksi valittiin Erkki Keinänen ja sihteeriksi Arto Herala. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jani Harju ja Kimmo Halmkrona. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksessa oli edustettuna 3341 osaketta. 3 Työjärjestyksen vahvistaminen Vahvistetaan kokouksen työjärjestys. Hallitus esittää, että yhtiökokouksen työjärjestys hyväksytään. Työjärjestys hyväksyttiin. 4 Tilinpäätöksen esittely, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen Tilinpäätös esitellään kokouksessa.. Tilinpäätöksen esittely merkitään tiedoksi. Tilinpäätös merkittiin tiedoksi. 5 Tilintarkastuskertomus Tilintarkastuskertomus luetaan kokouksessa. Tilintarkastuskertomus merkitään tiedoksi. Tilintarkastuskertomus merkittiin tiedoksi. 6 Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen Vahvistetaan tuloslaskelma ja tase. Tuloslaskelma ja tase vahvistettiin. 7 Vahvistetun taseen mukaisen tappion käsittely Tilinpäätös 31.12.2016 osoittaa tappiota 13264,91 Tilikauden tappio siirretään tilikauden voitto/tappio tilille. Tilikauden tappio siirrettiin voitto/tappio tilille. 2(5)
8 Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 9 Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvausten perusteet Päätetään, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita, mutta matkakorvaukset voidaan korvata Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian matkakustannusten korvauksia koskevien sääntöjen mukaan. Päätetään lisäksi, että tilintarkastajien palkkio määräytyy laskutuksen mukaan. 10 Hallituksen jäsenten lukumäärä Yhtiöjärjestyksen mukaan: Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä vastaa hallitus, johon kuuluu neljästä seitsemään (4 7) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenille nimetään henkilökohtainen varajäsen. Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän. 11 Hallituksen varsinaisten jäsenten ja näiden varajäsenten sekä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta Edellisessä hallituksessa ovat toimineet ja heidän osakkeenomistaja- : taustayhteisö. jäsen varajäsen Erkki Keinänen, pj Marianne Junes-Leinonen Olavi Stoor, vpj Seppo Blomqvist Mikko Kari Markus Hiukka Jani Harju Markku Niva Arto Kanto Markku Taramaa Tornion kaupunki Tornion kaupunki Allan Fjällvind Sven Forsberg Haaparannan kaupunki Haaparannan kaupunki Kimmo Hakmkrona Sami Viippola 3(5)
Tornion Pallo -47 Tornion Pallo -47 Puheenjohtajana toimi Erkki Keinänen ja varapuheenjohtajana Olavi Stoor. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet ja näiden varajäsenet sekä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäseniksi valittiin: jäsen Virpi Lilja, pj Olavi Stoor, vpj Mikko Kari Marko Koskimäki Juha Berg Tornion kaupunki Allan Fjällvind Haaparannan kaupunki Kimmo Hakmkrona varajäsen Marianne Junes-Leinonen Arto Herala Markus Hiukka Markku Niva Markku Taramaa Tornion kaupunki Sven Forsberg Haaparannan kaupunki Sami Viippola 12 Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta Yhtiöjärjestyksen mukaan: Yhtiöllä on oltava yksi (1) varsinainen ja yksi (1) varatilintarkastaja, jotka valitaan tehtäväänsä vuosittain. Tilintarkastajana on toiminut vuonna 2016 KHT, JHT Katri Hokkasen KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy ja varatilintarkastajana KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan ja varatilintarkastajan. Tilintarkastajaksi valittiin KHT, JHT Katri Hokkasen KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy ja varatilintarkastajana KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. 13 Muut asiat Kokouksessa ei tullut esille muita asioita. 14 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.25. 4(5)
Kokouksen puolesta: Erkki Keinänen puheenjohtaja Arto Herala sihteeri Kimmo Halmkrona pöytäkirjantarkastaja Jani Harju pöytäkirjantarkastaja 5(5)