Tampere Pöytäkirja 8/2017 1 (9) Aika 24.08.2017, klo 13:00-15:46 Paikka Tampereen Veden neuvotteluhuone Käsitellyt asiat 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 40 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen 41 Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan kokousten pöytäkirjanpitäjän määrääminen 42 Pöytäkirjan tarkastus 43 Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan kokoukset syyskaudella 2017 44 Tampereen Vesi Liikelaitoksen ja sen yksiköiden toiminnan esittely
Tampere Pöytäkirja 8/2017 2 (9) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Poissa Kanerva Esa, puheenjohtaja Hiltunen Elisa, 1. varapuheenjohtaja Niemi Aapo, saapui 13:06 Ivanoff Antti, jäsen Tuohiniitty Hannes, jäsen Nieminen Helena, jäsen Karintaus Katja, jäsen Hollanti Taru, jäsen, saapui 13:06 Salopino Erkki, jäsen Liinalaakso Emmi, varajäsen Arvonen Tero, varajäsen Hemminki Toni, varajäsen Pesonen Sami, varajäsen Tervo Veikko, varajäsen Virtanen Heidi, varajäsen Arvonen Tero, varajäsen Kamppuri Eija, varajäsen Peltola Ville, varajäsen Markkanen Jouni, kh:n edustaja Kivimäki Marjaana, sihteeri Pesonen Pekka, toimitusjohtaja Kettunen Riitta, saapui 13:24, poistui 15:28 Laakkonen Pekka, saapui 13:24, poistui 15:28 Autio Jarmo, saapui 13:24, poistui 15:28 Pesonen Emmi, varajäsen Jarvanne Tiina, varajäsen Allekirjoitukset Kanerva Esa Puheenjohtaja Kivimäki Marjaana Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 28.08.2017 28.08.2017 Ivanoff Antti Hiltunen Elisa
Tampere Pöytäkirja 8/2017 3 (9) Pöytäkirjan nähtävänäolo Nähtävänä www.tampere.fi 29.8.2017 29.08.2017
Tampere Pöytäkirja 8/2017 4 (9) 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ehdotus hyväksyttiin. ehdotus oli Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Tampere Pöytäkirja 8/2017 5 (9) 40 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen ehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: : Pekka Pesonen, Toimitusjohtaja ehdotus oli Marjaana Kivimäelle myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan kokouksissa. Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan varajäsenille myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tämän kokouksen ajaksi. Riitta Kettuselle, Pekka Laakkoselle ja Jarmo Autiolle myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus 44 Tampereen Vesi Liikelaitoksen ja sen yksiköiden toiminnan esittely ajaksi.
Tampere Pöytäkirja 8/2017 6 (9) 41 Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan kokousten pöytäkirjanpitäjän määrääminen ehdotus hyväksyttiin. ehdotus oli Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan kokouksissa pöytäkirjaa pitää talouspäällikkö Marjaana Kivimäki ja että hänen estyneenä ollessaan pöytäkirjaa pitää suunnittelupäällikkö Heidi Rauhamäki.
Tampere Pöytäkirja 8/2017 7 (9) 42 Pöytäkirjan tarkastus ehdotus hyväksyttiin. ehdotus oli Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Antti Ivanoff ja Elisa Hiltunen. Perustelut Pöytäkirja on allekirjoitettavana maanantaina 28.8.2017.
Tampere Pöytäkirja 8/2017 8 (9) 43 Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan kokoukset syyskaudella 2017 ehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: : Pekka Pesonen, Toimitusjohtaja ehdotus oli Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan kokoukset pidetään: 7.9.2017 klo 14.00 5.10.2017 klo 15.30 19.10.2017 klo 15.30 16.11.2017 klo 15.30 21.12.2017 klo 15.30.
Tampere Pöytäkirja 8/2017 9 (9) 44 Tampereen Vesi Liikelaitoksen ja sen yksiköiden toiminnan esittely ehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: : Pekka Pesonen, Toimitusjohtaja ehdotus oli Merkitään tiedoksi. Perustelut Toimitusjohtaja ja eri yksiköiden edustajat esittelevät Tampereen Veden toimintaa. Kokouksessa pidettiin tauko tämän asian aikana klo 14.55-15-02. Riitta Kettunen, Pekka Laakkonen ja Jarmo Autio olivat paikalla asiantuntijoina klo 13.24-15.28.