Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 11.50 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja Sari Arponen Sakari Karkkola Ulla Karttunen Pirita Nenonen Varajäsen Muut osallistujat Antero Hyvärinen, JHTT, HTM tilintarkastaja, JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy Muut kuultavat Arto Ylitalo, johtaja Veli-Pekka Laukkanen, kehitysjohtaja 55 58 Else Kaarlela, talouspäällikkö 57 Jukka Arola, sisäinen tarkastaja 55 58 Yliviivattu= pois ALLEKIRJOI- TUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Antti Paananen KÄSITELLYT ASIAT 53 61 Antero Hyvärinen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Allekirjoitus PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka: Sakari Karkkola Aika ja paikka: 16.1.2015 Kuntayhtymän hallintopalvelujen ilmoitustaulu 1 / 6
/ Liite nro 53 54 55 56 / 1-4 57 / 5 58 59 60 61 Käsiteltävät asiat: Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Asialistan hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajan valinta Kuntayhtymän ajankohtaiset asiat Kuntayhtymän hanketoiminta Vuoden 2014 talousarvion toteutuminen 31.8.2014, raportointi ja sisäinen laskenta Kuntayhtymän tarkastussuunnitelma ja riskienhallinta Kokouksessa tiedoksi annettavat asiat ja muut mahdolliset asiat Seuraavan kokouksen ajankohta ja asialista Kokouksen päättäminen 2 / 6
53 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 54 ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA Kokouksen järjestäytymistoimista on tarpeen mm. hyväksyä asialista ja valita pöytäkirjan tarkastaja. Kokouksen sihteerinä toimii tilintarkastaja, ellei kokouksessa toisin päätetä. Kokouskutsu lähetetään liitteineen vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta sähköpostilla ja postitse varsinaisille jäsenille ja lisäksi kokouskutsu liitteineen toimitetaan varajäsenille sähköpostilla. Suoritetaan kokouksen järjestäytymistoimet. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa on Sakari Karkkola. Esityslista hyväksyttiin kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Sakari Karkkola. 55 KUNTAYHTYMÄN AJANKOHTAISET ASIAT Kuullaan johtaja Ylitalon sijaisena toimivan varajohtaja/kehitysjohtaja Veli-Pekka Laukkasen selostus koululutuskuntayhtymän ajankohtaisista asioista ja merkitään asiat tiedoksi. Kuultiin johtaja Ylitalon sijaisena toimivan varajohtaja/kehitysjohtaja Veli-Pekka Laukkasen selostus koulutuskuntayhtymän ajankohtaisista asioista. Asiat merkittiin tiedoksi. 56 KUNTAYHTYMÄN HANKETOIMINTA Tarkastuslautakunnalle esitellään hanketoiminnan eri vaiheet; hankesuunnittelu hakeminen toteutus raportointi. 3 / 6
Liite 1: Hanketoiminnan prosessikaavio Liitteet 2-3: Hanketoimintaohjeet Liite 4: Käynnissä olevat hankkeet 2014 Kuullaan kehitysjohtaja Veli-Pekka Laukkasen selostus kuntayhtymän hanketoiminnan järjestämisestä, merkitään asia tiedoksi sekä keskustellaan hankkeiden vaikuttavuudesta. Kuultiin kehitysjohtaja Veli-Pekka Laukkasen selostus kuntayhtymän hanketoiminnan järjestämisestä. Saatu informaatio merkittiin tiedoksi. 57 VUODEN 2014 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.8.2014, RAPORTOINTI JA SISÄINEN LASKENTA Liite 5: Talousarvion toteuma 31.8.2014 Kuullaan talouspäällikkö Else Kaarlelan selostus talousarvion toteumavertailusta, raportoinnista ja sisäisestä laskennasta ja merkitään asiat tiedoksi. Kuultiin talouspäällikkö Else Kaarlelan selostus talousarvion toteutumavertailusta, raportoinnista ja sisäisestä laskennasta. Saatu informaatio merkittiin tiedoksi. 58 KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSUUNNITELMA JA RISKIENHALLINTA Kuullaan sisäinen tarkastaja Jukka Arolan selostus kuntayhtymän tarkastussuunnitelmasta ja riskienhallinnasta. Kuultiin sisäinen tarkastaja Jukka Arolan selostus kuntayhtymän tarkastussuunnitelmasta ja riskienhallinnasta. Paikalla ollut varajohtaja/kehitysjohtaja Veli-Pekka Laukkanen täydensi osaltaan selostusta. Saatu informaatio merkittiin tiedoksi. 59 KOKOUKSESSA TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT JA MUUT MAHDOLLISET ASIAT Kokouksessa voidaan käsitellä kokouskutsussakin mainitsematon asia. Laajakantainen asia on kuitenkin syytä valmistella ennakkoon ennen päätöksentekoa. Todetaan tiedoksi annettavat asiat ja käsitellään muut mahdolliset asiat. Todettiin, ettei ollut tiedoksi annettavia eikä käsiteltäviä muita mahdollisia asioita. 4 / 6
60 SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA JA ASIALISTA Päätetään tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen ajankohdasta, käsiteltävistä asioista sekä asiantuntijoiden kutsumisesta. Seuraava tarkastuslautakunnan kokous pidetään 16.12.2014 klo 9.15 Ravintola Oppipojan kokoustila Puistikossa. Kokoukseen kutsutaan kuultavaksi kuntayhtymän ajankohtaiskatsauksen osalta johtaja Arto Ylitalo sekä Lapin Urheiluopisto -liikelaitoksen toiminnan ja talouden toteutumasta sekä ajankohtaisista asioista rehtori Ritva Pekkala ja Santasport Finland Oy:n toimitusjohtaja Heikki Keskitalo. 61 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistuneita ja päätti kokouksen klo 11.50. 5 / 6
Muutoksenhakuohjeet Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Kokouspäivämäärä 21.10.2014 Tarkastuslautakunta Oikaisuvaatimusohje Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea oikaisua. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Tarkastuslautakunta, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Toripuistikko 5-7 (3 krs), 96200 Rovaniemi. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivä kuluttua kirjeen lähettämisestä. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Valitusosoitus Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus. Postiosoite on PL 189, 90101 OULU ja käyntiosoite Isokatu 4, Oulu. Puhelin 029 56 42800 (vaihde), telekopio 029 56 42842 ja sähköposti pohjoissuomi.hao@oikeus.fi. Muu valitusviranomainen: pykälä Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 euroa. 6 / 6