Aika Perjantai 10.2.2012 klo 10.00-12.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Oppipoika ravintolat / Kokoustila Oltermanni, Korkalonkatu 33, 4. krs 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén Sakari Karkkola Niina Puuronen Raimo Miettunen Miikka Keränen Elsa Riekkola Ismo Petäjäjärvi Meeri Toivanen Juhani Jussila Muut osallistujat Paula Hellén-Toivanen, tilintarkastaja, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy Arto Ylitalo, kuntayhtymän johtaja klo 10.00-11.30 Eeva-Maija Knuuti, talousjohtaja klo 10.00-11.30 ALLEKIRJOI- TUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Jaakko Huttunen KÄSITELLYT ASIAT 1-6 Paula Hellén-Toivanen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Allekirjoitus PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka: Raimo Miettunen Aika ja paikka: 21.2. 2012 Kuntayhtymän hallintopalvelujen ilmoitustaulu 1
Aika Perjantai 10.2.2012 klo 10.00-12.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Oppipoika ravintolat / Kokoustila Oltermanni, Korkalonkatu 33, 4. krs 96200 Rovaniemi / Liite nro 1 2 3 4 / 1 5 6 Käsiteltävät asiat: Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Asialistan hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajan valinta Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ajankohtaiset asiat ja vuoden 2011 tilinpäätöksen alustavat tiedot Vuoden 2011 arviointikertomuksen valmistelu Kokouksessa tiedoksi annettavat asiat ja muut mahdolliset asiat Seuraavan kokouksen ajankohta Puheenjohtaja Jaakko Huttunen 2
Merkittiin, että kokouksen alussa Rovaniemen koulutuskuntayhtymän johtaja ja talousjohtaja onnittelivat tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Jaakko Huttusta Pitäjäneuvoksen arvonimestä. 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Esitys hyväksyttiin ja kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 2 ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALITSEMINEN Kokouksen järjestäytymistoimista on tarpeen mm. hyväksyä asialista ja valita pöytäkirjan tarkastaja. Suoritetaan kokouksen järjestäytymistoimet. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa on Raimo Miettunen. Esitys hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Raimo Miettunen. 3 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN AJANKOHTAISET ASIAT JA VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖKSEN ALUSTAVAT TIEDOT Koulutuskuntayhtymän tilinpäätös 2011 on laadittavana. Kuullaan johtaja Arto Ylitalon ja talousjohtaja Eeva-Maija Knuutin selostukset koululutuskuntayhtymän ajankohtaisista asioista ja alustavat tilinpäätöstiedot 2011 sekä keskustellaan esitysten pohjalta ja merkitään asiat tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. Merkittiin keskustelun jälkeen tiedoksi, että tarkastuslautakunta kuuli johtaja Ylitalon kertomana ammattikorkeakoulun organisaation muutossuunnitelmista ja vaiheista sekä kuuli julkisuuteen tulleista johtamiseen ja henkilöstöön kohdistuneista mediatiedoista sekä johdon suunnitelmista asian hoitamiseksi. Edelleen merkittiin keskustelun jälkeen tiedoksi talousjohtaja Knuutin esitys taloustilanteesta. Merkittiin tiedoksi, että johtaja Ylitalo ja talousjohtaja Knuuti poistuivat tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 11.30. 3
4 VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU Liitteenä on Rovaniemen koulutuskuntayhtymän tarkastuslautakunnan laatima arviointikertomus vuodelta 2010 (liite 1). Keskustellaan ja päätetään arviointikertomuksen laadinnasta ja sisällöstä. Esitys hyväksyttiin ja tarkastuslautakunta antoi sihteerille ohjeet arviointikertomuksen sisällön alkuvalmisteluista. 5 KOKOUKSESSA TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT JA MUUT MAHDOLLISET ASIAT Kokouksessa voidaan käsitellä kokouskutsussakin mainitsematon asia. Laajakantainen asia on kuitenkin syytä valmistella ennakkoon ennen päätöksentekoa. Todetaan tiedoksi annettavat asiat ja käsitellään muut mahdolliset asiat. Muita asioita ei ollut. 6 SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta. Lisäksi merkitään tiedoksi, että yhteinen seminaari omistajaohjauksesta pidetään Rovaniemen kaupungin tarkastuslautakunnan kanssa pe 2.3.2012 klo 10.00 Rovaniemen kaupungintalolla. Seminaarin ohjelma toimitetaan osallistujille erikseen myöhemmin. Esitys hyväksyttiin. Todettiin, että pe 2.3.2012 pidettävä seminaari alkaa jo klo 9.00 Rovaniemen kaupungintalolla. Seuraavat kokoukset päätettiin pitää seuraavasti: pe 13.4.2012 klo 10.00 pe 4.5.2012 klo 10.00 Kokouksen 13.4.2012 aiheena on tilinpäätös ja arviointikertomus sekä 4.5.2012 tilinpäätöksen hyväksymiseen ja tilintarkastajan kertomukseen liittyvät asiat sekä arviointikertomuksen loppuunsaattaminen. Merkittiin, että seminaarin 2.3.2012 ohjelma jaettiin tarkastuslautakunnalle. 4
Muutoksenhakuohjeet Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Kokouspäivämäärä 10.2.2012 Tarkastuslautakunta Oikaisuvaatimusohje Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea oikaisua. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Tarkastuslautakunta, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Toripuistikko 5-7, 3 krs, 96200 Rovaniemi. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivä kuluttua kirjeen lähettämisestä. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Valitusosoitus Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen on Rovaniemen hallinto-oikeus. Postiosoite on PL 8112, 96101 Rovaniemi. Muu valitusviranomainen: pykälä Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa. 5