PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (12) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 27.02.2014 Nro1/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN 5 NUOHOUSYKSIKÖN HINNAN TARKISTAMISESTA TEHTY OIKAISUVAATIMUS 6 LAUSUNTO PELASTUSTOIMEN ALUEJAKOMUUTOKSESTA 7 PELASTUSJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELO 10.10.2013 17.02.2014 8 TIEDOKSISAANTIASIAT 9 AJANKOHTAISASIAT 10 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 11 SEURAAVAT KOKOUKSET 12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Oikaisuvaatimuksen sisältö Valitusaika Valituskirjelmä Valitusasiakirjojen toimittaminen 3 4 5 6 8 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 2 (12) Päijät-Hämeen pelastuslaitos 27.02.2014 Johtokunta KOKOUSTIEDOT Aika 27.02.2014 klo 12:00 13:30 Paikka Saimaankatu 64, Lahti OSALLISTUJAT pj Varsinaiset jäsenet Juha Kolu Jenna Koskelo Veli-Pekka Koskinen Kirsi Lehtimäki Minna Parkkonen Pekka Peltonen Marja Rainio Jari Ronkainen Mikko Saukko Erkki Syrjänen Muut osallistujat Pelastusjohtaja Jari Hyvärinen Hallintopäällikkö Merja Saasmo Henkilökunnan edustaja Jouni Kokki Hallintosihteeri Emmi Löytömäki Poissa Maakuntajohtaja Jari Parkkonen ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Juha Kolu Emmi Löytömäki KÄSITELLYT ASIAT 1-12 PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Aika ja paikka Lahti / 2014 Allekirjoitukset Kirsi Lehtimäki Mikko Saukko PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen toimistossa 13.03.2014 klo 9.00-15.00 NÄHTÄVÄNÄ Saimaankatu 64 Todistaa Pöytäkirjanpitäjä Emmi Löytömäki
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 3 (12) Päijät-Hämeen pelastuslaitos 27.02.2014 Johtokunta 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Heinolan, Lahden ja Orimattilan kaupungit sekä Asikkalan, Hartolan, Hollolan, Hämeenkosken, Kärkölän, Nastolan, Padasjoen ja Sysmän kunnat ja Päijät-Hämeen maakuntaliitto kuntayhtymä ovat Päijät-Hämeen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksessa sopineet, että pelastustointa hoidetaan -liikelaitoksena Päijät-Hämeen liiton hyväksymän Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johto-säännön ja muiden Päijät-Hämeen liiton säännösten mukaisesti Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 4 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä kuusi päivää ennen kokousta, elleivät erityiset syyt ole esteenä. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Johtokunnan kokouskutsu lähetetään jäsenille, varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolooikeus tai velvollisuus johtokunnan kokouksissa, toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsu on lähetetty Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtokunnan jäsenille ja varajäsenille ja maakuntajohtajalle sekä kunnanjohtajille. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 10 :n mukaan muiden kun pykälässä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Puheenjohtaja: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 4 (12) Päijät-Hämeen pelastuslaitos 27.02.2014 Johtokunta 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Johtokunnan päätöksen mukaisesti johtokunnan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua johtokunnan jäsentä tai läsnä olevaa varajäsentä, jollei johtokunta jonkin asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkirjat tarkastetaan pääsääntöisesti seuraavassa kokouksessa tai tarpeen vaatiessa muulla tavoin. Puheenjohtaja: Johtokunta valitsee tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi xxx. Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Kirsi Lehtimäki ja Mikko Saukko.
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 5 (12) Päijät-Hämeen pelastuslaitos 27.02.2014 Johtokunta 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Puheenjohtaja: Johtokunta hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 6 (12) Päijät-Hämeen pelastuslaitos 27.02.2014 Johtokunta 4 PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN Kuntayhtymän tilinpäätöksestä säädetään kirjanpitolain lisäksi kuntalaissa. Tilinpäätöksen käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain säännöksiin. Tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä, minkä jälkeen tilinpäätös on luovutettava tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Maakuntavaltuuston tiedoksi tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus on saatettava kesäkuun loppuun mennessä. Kuntalain 70 ja 86 mukaan maakuntahallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi tulee myös pelastuslaitoksen tilinpäätös, joka hyväksytään osana Päijät-Hämeen liiton tilinpäätöstä. Johtosäännön 3 mukaisesti johtokunta hyväksyy liikelaitoksen tilinpäätöksen oheisen tasekirjan (liite 1). Johtokunta antaa tilintarkastajille vahvistusilmoituskirjeen tilinpäätöstä koskien (liite 2). Laskelma maksuosuuksista sisältyy tilinpäätökseen. Tilinpäätökseen liittyvän henkilöstöraportin tarkoituksena on antaa tietoa Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen henkilöstövoimavaroista ja kustannuksista seurannan, suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Raportin tiedot saadaan pääosin käytössä olevasta Personec FK palkkahallinto-ohjelmasta sekä Promeron henkilöstöhallinto- ohjelmasta. Henkilöstöraportti sisältää henkilöstöä kuvaavia lukumääräisiä ja euromääräisiä tietoja ja joitakin tunnuslukuja sekä sanallista selostusta vuoden 2013 toiminnasta. Tunnuslukujen määrä on sama kuin edellisvuosina, tavoitteena on saada riittävän pitkällä jaksolla vertailutietoa asioista, joiden uskomme vaikuttavan henkilöstön viihtyvyyteen sekä työmotivaatioon laitoksellamme. Henkilöstöraportti on liitteenä (liite 3). Tilinpäätöstiedot näyttävät seuraavaa tulosta käyttötalousmenojen osalta: menot tulot ylijäämä/ alijäämä Pelastustoimi 16.742.882 17.068.975 326.093 Ilman poistoja ja 15.750.822 17.047.155 rahoituseriä Ensihoito 6.284.061 6.153.274-130.787 ilman poistoja ja 6.269.272 6.153.274 rahoituseriä Nettoinvestoinnit vuonna 2012 olivat (valtionavut ja vaihtoautotulot huomioituna) Pelastustoimi 976.101 Ensihoito -
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 7 (12) Päijät-Hämeen pelastuslaitos 27.02.2014 Johtokunta Tilikauden tuloksen käsittely: Pelastustoimen kirjanpidollinen ylijäämä 326.093,05 kirjataan voitto- ja tappiotilille. Ensihoidon kirjanpidollinen alijäämä 130.786,72 kirjataan voitto- ja tappiotilille. Esittelijä: Johtokunta hyväksyy ja allekirjoittaa esitetyn tilinpäätöksen. Tilinpäätös toimitetaan edelleen tilintarkastajille tarkastettavaksi sekä maakuntahallitukselle ja maakuntavaltuustolle hyväksyttäväksi. Päätös: Päätettiin hyväksyä esityksen mukaisesti.
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 8 (12) Päijät-Hämeen pelastuslaitos 27.02.2014 Johtokunta 5 NUOHOUSYKSIKÖN HINNAN TARKISTAMISESTA TEHTY OIKAISUVAATIMUS Nuohouksen järjestämisvastuu on uuden pelastuslain (379/2011) 27 :n mukaan alueen pelastustoimella. Alueen pelastustoimen järjestäessä nuohoustoiminnan hankkimalla nuohouspalvelut muulta palvelun tuottajalta (piirinuohousjärjestelmä) se päättää myös nuohouksesta perittävästä maksusta. Pelastuslaitoksen johtokunta on kokouksessaan 18.12.2013 62 käsitellyt nuohousyksikön hinnan tarkistamista ja päätynyt pelastusjohtajan esityksestä siihen, ettei nuohousyksikön hintaa koroteta vuonna 2014. Päijät-Hämeen Nuohoojat ry on 30.12.2013 päivätyllä kirjeellä esittäneet, että nuohousyksikön hinnan tarkistus tulisi käsitellä uudelleen Päijät-Hämeen nuohoojat ry:n 16.12.2013 päivätyn anomuksen mukaisesti. Päijät-Hämeen nuohoojat perustelevat toivomustaan sillä, että nuohousyksikön hinnan tarkistaminen on aina tehty Päijät-Hämeen nuohoojat ry:n esityksen perusteella. Anomuksessaan Päijät-Hämeen nuohoojat ry esittää, että Päijät-Hämeen alueen verolliseksi yksikköhinnaksi tulisi 0,90. Nykyinen verollinen yksikköhinta on 0,87 (3,3 %). Esityksen mukaan nuohousyksikön hintaan vaikuttavat tekijät korottavat nuohousyksikön hintaa 0,35 %. Pelastusjohtajan nuohousyksikön hintaa koskevassa päätösesityksessä 18.12.2013 ovat kaikki Päijät-Hämeen nuohoojat ry:n esittämät perustelut olleet tiedossa (Nuohousalan Keskusliiton tiedote 29.10.2013), eikä Päijät-Hämeen nuohoojat ry:n tekemässä oikaisuvaatimuksessa ja siihen liitetyssä anomuksessa ole tullut esille uusia perusteluita nuohousyksikön hinnan korottamiselle. Esittelijä: Johtokunta ei muuta 18.12.2013 tekemäänsä päätöstä ( 62) nuohousyksikön hinnasta Päijät-Hämeen pelastustoimen alueella. Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 9 (12) Päijät-Hämeen pelastuslaitos 27.02.2014 Johtokunta 6 LAUSUNTO PELASTUSTOIMEN ALUEJAKOMUUTOKSESTA Osana hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa toteutetaan pelastustoimen järjestelmän uudelleenorganisointi. Hallituksen päätöksen mukaisesti pelastustoimen alueita vähennetään 22:sta 11:een lähtökohtaisesti vuonna 2014 voimaan tulevan poliisilaitosaluejaon mukaisesti. Sisäasianministeriön tavoitteena on, että pelastustoimen alueita vähentämällä saavutetaan pelastustoimelle asetettu 7,5 milj.euron säästötavoite vuoden 2016 loppuun mennessä. Sisäasiainministeriön tavoitteena on, että toiminnalliset muutokset eivät näkyisi pelastusyksiköiden miehistövahvuuksissa ja toimintavalmiusajoissa. Uusi aluejako muodostuisi niin, että nykyiset Lapin, Helsingin ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokset pysyisivät samoina kuin nykyään. Muut alueet yhdistyisivät uusiksi alueiksi. Hallituksen päätöksen mukaisesti Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen pelastuslaitokset muodostaisivat uuden Hämeen pelastuslaitoksen. Hämeen pelastuslaitokseen kuuluisi 22 kuntaa. Aluejaon muuttamisen yhteydessä valtioneuvosto asettaa määräajan voimassa olevien sopimusten muuttamiselle. Jos kunnat eivät pääse sopimukseen valtioneuvoston asettamassa määräajassa, valtioneuvosto päättää kustannusten jaosta, hallintomallista, virkojen ja tehtävien järjestämisen perusteista ja muista yhteistoiminnan järjestämiseksi välttämättömistä asioista, joista kunnat eivät ole sopineet. Valtioneuvoston päätös on voimassa, kunnes asianomaisilla kunnilla on sopimus pelastustoimen järjestämisestä. Aluejako ja sen muuttamista koskevaa päätöstä tehtäessä on kuultava kuntia, joita aluejako tai sen muutos koskee. Sisäasiainministeriö pyytää kunnilta sekä alan muilta toimijoilta lausuntoa aluejakoehdotuksesta 28.2.2014 mennessä. Lausunnossa pyydetään ottamaan kantaa kolmeen eri kysymykseen: 1. Onko ehdotettu aluejako soveltuva pelastustoimen aluejaoksi? 2. Jos aluejako ei ole soveltuva, mitkä ovat toiminnalliset, hallinnolliset ja muut syyt, joiden takia aluejaon tulisi olla erilainen. 3. Ehdotus vaihtoehtoiseksi aluejaoksi. Pelastusjohtaja on laatinut liitteenä (liite 4) olevan yhteenvedon pelastustoimen aluejaon rakennemuutokseen liittyen, sekä sen pohjalta laaditun lausuntoluonnoksen (liite 5). Esittelijä: Johtokunta päättää antaa lausuntonaan liitteen (liite 5) mukaisen lausunnon. Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 10 (12) Päijät-Hämeen pelastuslaitos 27.02.2014 Johtokunta 7 PELASTUSJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELO 10.10.2013 17.02.2014 Pelastusjohtajan päätösluettelo on liitteenä (liite 6) ajalta 10.10.2013 17.02.2014. Esittelijä: Merkitään pelastusjohtajan päätökset tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi. 8 TIEDOKSISAANTIASIAT Tiedoksisaantiasioista yhteenveto liitteenä (liite 7) Esittelijä: Pelastuslaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi tiedoksisaantiasiat Päätös: Merkittiin tiedoksi. 9 AJANKOHTAISASIAT Ajankohtaisasioista yhteenveto liitteenä (liite 8) Esittelijä: Pelastuslaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi kokouksessa annettavat ajankohtaiskatsaukset. Päätös: Merkittiin tiedoksi. 10 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 11 SEURAAVAT KOKOUKSET Esittelijä: Sovitaan seuraavien kokousten ajankohdat ja paikat. SEURAAVAT KOKOUKSET: ke 26.3.2014 klo 13.00 Saimaankatu 64 ta 2015, lisä ta 2014 (vuokrat)
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 11 (12) Päijät-Hämeen pelastuslaitos 27.02.2014 Johtokunta 12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:30. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät 1 4, 6-12 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät 5 Hallintolainkäyttölaki 5 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta Saimaankatu 64 15140 LAHTI Pykälät 5 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan.
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 12 (12) Päijät-Hämeen pelastuslaitos 27.02.2014 Johtokunta Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna Kunnallisvalitus Pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus Pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmä on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HHL 21 ). Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava ¹: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Päijät-Hämeen pelastuslaitos Liite 1 Johtokunta 27.02.2014/ 4 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013
SISÄLLLYS Toimintakertomus 1-4 Tase 5 Liikelaitoksen tuloslaskelma 6 Rahoituslaskelma 7 Kokonaistalouden rahan käyttö ja rahan lähteet 8 Tilinpäätöksen liitetiedot 9-10 Talousarvion toteutumavertailu 11 Tuloslaskelma 12 Investointien toteutuma 13 Maksuosuuksien riittävyys -laskelma 14 Jäsenkuntien maksuosuudet 15 Käytetyt tilikirjat 16 Allekirjoitukset 17 Tase-erittelyt 18-20
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 1 PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2013 Pelastusjohtajan katsaus Yleistä Pelastuslaitoksen toiminnallinen ja taloudellinen tulos tilikaudelta 2013 oli hyvä. Pelastustoimen tulos on muodostunut jonkun verran talousarviota positiivisemmaksi, joka johtuu pääosin ennakoitua suuremmista tuloista. Vuoden 2013 alussa käyttöön otettiin joitain valvontamaksuja, joista saatiin vuoden aikana 9.375 euroa tuloja. Erheellisten paloilmoittimien osalta laskutusta toteutettiin 60.260 eurolla. Toiminnallisesti pelastustoiminnan osaston kiireellisten tehtävien määrä laski edelleen yli 300 tehtävällä (-7,0 %) edellisvuodesta. Hälytystehtävien määrät laskivat eniten ensivastetehtävissä (- 233 kpl), liikenneonnettomuuksissa (-77 kpl) sekä tarkastustehtävissä (-74 kpl). Turvallisuusviestinnällä tavoitettiin 21 % alueen asukkaista yhteensä 544 tilaisuudessa. Valvontasuunnitelman mukaiset erityiskohteet tarkastettiin 100 % ja pienkiinteistöihin kohdennetun omavalvontalomakkeen palautti 85,2 %. Muutokset ensihoidon toiminnassa ja taloudessa Ensihoidon järjestämisvastuu siirtyi kunnilta Päijät-Hämeen sosiaali ja terveyspiirille 1.1.2013. Pelastuslaitos tuotti kertomusvuonna ensihoidon operatiivista toimintaa ensihoitokeskuksen kanssa solmitun yhteistoimintasopimuksen perusteella. Pelastuslaitoksen ensihoidon toiminta laajeni kattamaan myös Heinolan, Orimattilan ja Iitin toimipaikat, lisäksi pelastuslaitos tuottaa ensihoitokeskukselle yhteistoimintasopimuksen mukaisesti myös ajoneuvojen hankinta- ja huoltopalvelut. Tehtävämäärät edellisvuoteen verrattuna laskivat noin 5 000 tehtävällä, johtuen siitä, että siirtokuljetus hoidetaan ensihoitokeskuksen omana toimintana.
2 Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon Pelastustoimi: Myyntituotot + 175.212 Muut tuotot (vaihtoautojen myyntivoittoja) + 258.680 Henkilöstökulut - 104.018 (Poistot - 144.900 ) Ensihoito: Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä - 389.996 Henkilöstökulut - 115.085 Henkilöstö Henkilöstön lukumäärä tilikaudella 31.12.2013 keskimäärin Vakinainen henkilöstö 264 253 Sijaiset 20 32 Sivutoimiset (puolivakin.) 81 80 Sivutoimiset (vpk:t) 434 424 Yhteensä 799 789 Henkilöstöstä on laadittu erillinen henkilöstöraportti. Tilikauden palkat suoriteperusteisesti olivat 2013 2012 Rahapalkat 12.828.478 11.588.311 *sis sairausvakuutuskorvaukset (-157.298) (-112.860) Eläkekulut 2.303.964 2.104.501 Muut henkilösivukulut 781.156 725.872 Yhteensä 15.913.598 14.418.684
Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät 3 Henkilöstö Henkilöstön ikääntymiseen ja ennenaikaiseen eläköitymiseen liittyvä epävarmuus tulee edelleen lisääntymään. Henkilöstön saatavuus nykyisillä palomiesten koulutusmäärillä tulee olemaan haasteellista kolmen-neljän vuoden kuluessa. Vuoden 2011 aikana käynnistettyä Urapolku hanketta on jatkettu vuoden 2013 aikana. Terveydenhuollon uusi laki siirsi vastuun ensihoidosta sairaanhoitopiireille. Päijät- Hämeen alueella pelastuslaitos osallistuu aktiivisena toimijana yhteistoimintasopimuksen mukaisesti ensihoidon palveluntuotantoon. Rahoitus Rahoitusriskit liittyvät kuntien talouteen. Valtioneuvosto on tehnyt esityksen alueiden yhdistelemisestä siten, että laitoksia jatkossa olisi 11. Päijät-Hämeen ja Kanta- Hämeen pelastuslaitokset yhdistettäisiin esityksen mukaisesti Hämeen pelastuslaitokseksi. Laitokset ovat tehneet yhdessä selvityksiä yhdistymisen kustannuksista ja säästövaatimusten toteuttamisesta. Asiaa on esitelty kuntajohtajille, alueen kansanedustajille ja Päijät-Hämeen liiton luottamushenkilöille. Vahingot Pelastuslaitoksen kalusto on vakuutettu pääsääntöisesti pakollisilla vakuutuksilla. Uusimmissa ajoneuvoissa on kasko-vakuutus. Henkilöstö on vakuutettu lakisääteisesti. Johdon toiminnalla on vastuuvakuutus. Oikeudenkäyntejä tai vastaavia toimenpiteitä ei ole vireillä. Sisäinen valvonta Pelastusjohtajalle ja osastojen päälliköille raportoidaan taloudellisesta tilanteesta osastokohtaisesti kuukausittain tammi- ja heinäkuuta lukuun ottamatta. Säännöllinen kuntaraportointi toimitetaan johtokunnalle, ensihoitokeskukselle ja kunnille neljännesvuosittain. Toiminnallinen tulos raportoidaan johtokunnalle neljännesvuosittain sovittujen mittareiden mukaisesti (lähtöajat, toteutuneet palotarkastukset jne). Toimintasäännössä ja asemapalvelusohjeessa on määritelty henkilöstön vastuut ja velvollisuudet. Taloudelliset toteutumat esitetään tilinpäätöksessä johtokunnalle, maakuntahallitukselle sekä maakuntavaltuustolle.
4 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tulos on muodostunut noin 195.306 ennakoitua suuremmaksi. Koko laitoksen talousarvion mukainen tulos olisi ollut 0. Talousarvion mukaiset tulokset ja poikkeamat niistä koostuvat seuraavista eristä: Pelastustoimi Talousarvion mukainen tulos 0 Tuloja 464.599 Palkat 104.018 Muut käyttötalouden menot - 102.963 Poistot -144.901 Rahoitustuotot ja -kulut 5.340 Tulos 326.093 Ensihoito Talousarvion mukainen tulos 0 Tulot - 383.374 Henkilöstökulut 115.085 Muut käyttötalouden menot 152.290 Poistot - 14.771 Rahoitustuotot ja kulut - 17 Tulos -130.787 Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Kuntalain 70 ja 86 :n mukaan on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Pelastustoimen kirjanpidollinen ylijäämä 326.093,05 kirjataan voitto- ja tappiotilille. Ensihoidon kirjanpidollinen alijäämä130.786,72 kirjataan voitto- ja tappiotilille.
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 5 Päijät-Hämeen pelastuslaitos TASE VASTAAVAA 31.12.2013 31.12.2012 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Tietokoneohjelmistot 0,00 0,00 Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Kuljetusvälineet, kevyt kalusto 752 321,32 350 311,24 Kuljetusvälineet, raskas kalusto 2 413 879,29 2 321 323,01 ATK-kalusteet 2 083,89 0,00 Muut koneet ja kalusto 464 437,07 3 632 721,57 617 669,99 3 289 304,24 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Keskeneräiset hankinnat 195 449,47 195 449,47 299 234,22 299 234,22 Pysyvät vastaavat yhteensä 3 828 171,04 3 588 538,46 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 132 467,35 384 469,20 Muut saamiset 265 338,36 249 664,21 Siirtosaamiset 190 512,23 588 317,94 232 906,73 867 040,14 Rahoitusarvopaperit Sijoitukset 792 000,00 265 335,20 Rahat ja pankkisaamiset 2 497 894,58 3 289 894,58 2 815 576,17 3 080 911,37 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 3 878 212,52 3 947 951,51 VASTAAVAA YHTEENSÄ 7 706 383,56 7 536 489,97 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 4 220 009,50 4 123 406,83 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 195 306,33 4 415 315,83 96 602,67 4 220 009,50 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat 332 725,28 488 524,70 Muut velat 356 530,99 277 039,46 Siirtovelat 2 601 811,46 3 291 067,73 2 550 916,31 3 316 480,47 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 7 706 383,56 7 536 489,97 TASEEN TUNNUSLUVUT 0,00 0,00 Omavaraisuusaste 57,29 53,76 Suhteellinen velkaantuneisuus 14,19 18,15 Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 4 347 4 220
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 6 Päijät-Hämeen pelastuslaitos LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2013/ 2012 2013 2012 Liikevaihto 22 926 616,57 20 519 925,52 Liiketoiminnan muut tuotot 273 812,78 85 056,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -1 090 167,69-998 235,79 Palvelujen ostot -1 935 336,91-1 721 891,84 Henkilöstökulut -15 913 597,75-14 418 684,44 Palkat ja palkkiot -12 828 477,77-11 588 311,01 Henkilösivukulut -3 085 119,98-2 830 373,43 Eläkekulut -2 303 964,21-2 104 501,21 Muut henkilösivukulut -781 155,77-725 872,22 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -989 671,83-912 314,55 Liiketoiminnan muut kulut -3 080 991,15-2 534 602,24 Liikeylijäämä/ alijjäämä 190 664,02 19 253,56 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 146,93 20 660,68 Muut rahoitustuotot 21 672,60 66 200,59 Korkokulut -495,07-1 374,49 Muut rahoituskulut -16 682,15-8 137,67 Ylijäämä/ alijäämä ennen satunnaisia eriä 195 306,33 96 602,67 Ylijäämä/ alijäämä ennen varauksia 195 306,33 96 602,67 Tilikauden tulos 195 306,33 96 602,67 LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Voitto, % 0,85 0,47
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 7 Päijät-Hämeen pelastuslaitos RAHOITUSLASKELMA 1.1. - 31.12.2013 / 2012 2013 2012 TOIMINNAN RAHAVIRTA Liikeylijäämä (-alijäämä) 190 664,02 19 253,56 Poistot 989 671,83 912 314,55 Rahoitustuotot ja kulut 4 642,31 77 349,11 Tulorahoituksen korjauserät -253 203,15 931 775,01-71 359,23 937 557,99 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot -1 440 517,21 1 013 029,94 Keskeneräiset hankinnat -64 811,65 299 234,22 Rahoitusosuudet investointimenoihin 224 882,45-281 878,91 Käyttöomaisuuden myyntitulot 304 345,15-976 101,26-79 671,69 950 713,56 Toiminnan ja investointien rahavirta -44 326,25-13 155,57 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lyhytaikaisten saamisten muutos 278 722,20-212 227,88 Korottomien velkojen muutos -25 412,74-230 837,03 Rahoituksen rahavirta 253 309,46-443 064,91 RAHAVAROJEN MUUTOS 208 983,21-456 220,48 Rahavarat 1.1. 3 080 911,37 3 537 131,85 Rahavarat 31.12. 3 289 894,58 208 983,21 3 080 911,37-456 220,48 tarkistus 0,00 0,00 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 92,54 90,99 Kassan riittävyys pv 48 80
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 8 Päijät-Hämeen pelastuslaitos 31.12.2013 KOKONAISTALOUDEN RAHAN KÄYTTÖ JA RAHAN LÄHTEET RAHAN LÄHTEET Ensihoito Pelastustoimi Yhteensä Toimintatulot Myyntitulot 6 147 732,00 16 594 767,81 22 742 499,81 Maksutulot -393,40 0,00-393,40 Tuet ja avustukset 5 935,63 178 574,53 184 510,16 Vuokratuotot 0,00 133,05 133,05 Muut toimintatuotot 0,00 273 679,73 273 679,73 Rahoitustulot Korkotulot 21 819,53 21 819,53 Investoinnit Avustukset investointeihin 224 882,45 224 882,45 Myyntivoitot 304 345,15 304 345,15 Rahan lähteet yhteensä 6 153 274,23 17 598 202,25 23 751 476,48 RAHAN KÄYTTÖ Toimintamenot Henkilöstökulut -4 928 315,62-10 985 282,13-15 913 597,75 Palvelujen ostot -286 156,94-1 649 179,97-1 935 336,91 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -353 486,75-736 680,94-1 090 167,69 Avustukset 0,00-41 000,00-41 000,00 Vuokrat -689 594,96-2 315 484,06-3 005 079,02 Muut menot -11 717,29-23 194,84-34 912,13 Rahoitusmenot Korko- ja rahoituskulut -18,15-17 159,07-17 177,22 Investoinnit 0,00-529 227,60-529 227,60 Rahan käyttö yhteensä -6 269 289,71-16 297 208,61-22 566 498,32 (Toimintakate -116 015,48 1 300 993,64 1 184 978,16 )
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 9 Päijät-Hämeen pelastuslaitos TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen tilinpäätös on laadittu kirjanpitoa koskevaan lainsäädäntöön perustuvia periaatteita noudattaen. Käyttöomaisuus on arvostettu poistosuunnitelman mukaisilla arvoilla vähennettynä. Pääomaturvatut sijoitukset on arvioitu nimellisarvoonsa. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT TULOJEN JAKAUTUMINEN ensihoito pelastustoimi yhteensä Liikevaihto 6 152 194,23 16 663 760,87 22 815 955,10 Liiketoiminnan muut tuotot 1 080,00 383 394,25 384 474,25 6 153 274,23 17 047 155,12 23 200 429,35 SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEET Kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty johtokunnan kokouksessaan 1.12.2004 hyväksymää poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Poistoajat, niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat: Muut pitkävaikutteiset menot 3 vuotta tasapoisto 33,30 % Koneet ja kalusto 3-10 vuotta tasapoisto 33,3-10,0 % KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTITUOTOT Muihin toimintatuottoihin sisältyy käyttöomaisuuden myyntituottoja 253.203,15 euroa joka on vaihtoautokaluston myyntivoittoja. TASEEN LIITETIEDOT KÄYTTÖOMAISUUS Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Tietokoneohjelmistot Kuljetusvälineet, kevyt kalusto Kuljetusvälineet, raskas kalusto Atk-kalusteet Muut koneet ja kalusto Keskeneräiset hankinnat Yhteensä Poistamaton hankintameno 1.1. 0,00 350 311,24 2 321 323,01 0,00 617 669,99 299 234,22 3 588 538,46 Lisäykset tilikauden aikana 0,00 668 401,17 543 312,14 2 420,00 226 383,90 64 811,65 1 505 328,86 Siirrot erien välillä 103 798,00-103 798,00 0,00 Valtionosuudet, avustukset 0,00 0,00-111 800,00 0,00-48 284,05-64 798,40-224 882,45 Myynnit 0,00-51 142,00 0,00-51 142,00 Tilikauden poisto 0,00-215 249,09-442 753,86-336,11-331 332,77 0,00-989 671,83 Poistamaton hankintameno 31.12. 0,00 752 321,32 2 413 879,29 2 083,89 464 437,07 195 449,47 3 828 171,04
SIIRTOSAAMISIIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT 10 Valtionavustus, Nastolan sammutusauto 59 876,00 Erehdykset ja unohdukset -projekti saaminen Palosuojelurahastolat 38 801,53 Lahden kaupungin Tilatalot, vuokra 2014 67 982,53 RAHOITUSARVOPAPEREIDEN JÄLLEENHANKINTAHINTOJEN JA AKTIVOITUJEN HANKINTAMENOJEN EROTUS RAHOITUSOMAISUUDEN ARVOSTUSPERUSTEET Sijoitusarvopaperit on arvostettu tilinpäätöspäivän alimpaan hankintahintaan tai markkina-arvoon 31.12.2013 Sijoitukset: aktivoitu hankintameno markkina-arvo erotus Nordea 4425A 100 000,00 97 800,00-2 200,00 Nordea 4429B 97 000,00 97 979,70 979,70 Nordea 4735B 90 000,00 95 382,00 5 382,00 Nordea 4758kA 112 000,00 110 073,60-1 926,40 Nordea 4759 34 000,00 33 411,80-588,20 Nordea 4760A 54 000,00 53 568,00-432,00 Nordea 4761 210 000,00 220 017,00 10 017,00 Nordea A026 95 000,00 93 233,00-1 767,00 792 000,00 801 465,10 9 465,10 TILIKAUDEN TULOKSEN JAKAUTUMINEN PELASTUSTOIMI/ ENSIHOITO Pelastustoimi Ensihoito Yhteensä Edellisten tilikausien tulos 4 009 380,71 210 628,79 4 220 009,50 Tilikauden tulos 326 093,05-130 786,72 195 306,33 Yhteensä 4 335 473,76 79 842,07 4 415 315,83 SIIRTOVELKOIHIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT Palkkajaksotukset 2 166 194,03 Eläke- ym. Työnantajajavak.maksuvelat 548 204,58 Ahtialan vpk:n sammutusauton valtionavustus 97 197,60 VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT LEASING-VASTUUT Sop.nro 2014 kok.vastuu 851378001 Danske Bank 46 976,20 117 440,50 9617657-9638453 Easy Km (22 sopimusta) 799 195,66 2 788 923,24 2131598 Tukirahoitus Oy 5 836,20 11 672,40 846 171,86 2 906 363,74 MUUT VASTUUT Nordea Rahoitus Suomi Oy, yrityskortit 7,115,02 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ 31.12.2013 31.12.2012 keskimäärin Vakinainen henkilöstö 264 241 253 Sijaiset 20 44 32 Sivutoimiset (puolivakinaiset) 81 79 80 Sivutoimiset (vpk:t) 434 414 424 Yhteensä 799 778 789 TILIKAUDEN PALKAT 1.1. - 31.12.2012 Rahapalkat (suoriteperusteisesti) 12 828 477,77 Eläkekulut 2 303 964,21 Muut henkilösivukulut 781 155,77 Yhteensä 15 913 597,75
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 11 Päijät-Hämeen pelastuslaitos TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TALOUSARVION TOTEUTUMAVERTAILU 31.12.2013 Ensihoito Pelastustoimi Yhteensä tot ta ero tot ta ero tot ta ero % Myyntituotot 6 147 732,00 6 536 648 388 916,00 16 594 767,81 16 419 556-175 211,81 22 742 499,81 22 956 204 213 704,19 99,07 Liiketoiminnan myyntituotot 1 080,00 0-1 080,00 109 581,47 95 000-14 581,47 110 661,47 95 000-15 661,47 116,49 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä 6 146 652,00 6 536 648 389 996,00 16 411 633,87 16 324 556-87 077,87 22 558 285,87 22 861 204 302 918,13 98,67 Muut suoritteiden myyntituotot 0,00 0 0,00 73 552,47 0-73 552,47 73 552,47 0-73 552,47 Maksutuotot -393,40 0 393,40 0,00 0 0,00-393,40 0 393,40 Tuet ja avustukset 5 935,63 0-5 935,63 178 574,53 148 000-30 574,53 184 510,16 148 000-36 510,16 124,67 Vuokratuotot 0,00 0,00 0,00 133,05 0,00-133,05 133,05 0,00-133,05 Muut toimintatuotot 0,00 0 0,00 273 679,73 15 000-258 679,73 273 679,73 15 000-258 679,73 1 824,53 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 6 153 274,23 6 536 648 383 373,77 17 047 155,12 16 582 556-464 599,12 23 200 429,35 23 119 204-81 225,35 100,35 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -4 928 315,62-5 043 401,00-115 085,38-10 985 282,13-11 089 300,00-104 017,87-15 913 597,75-16 132 701,00-219 103,25 98,64 Palkat ja palkkiot -4 015 432,66-4 087 200,00-71 767,34-8 813 045,11-8 804 616,00 8 429,11-12 828 477,77-12 891 816,00-63 338,23 99,51 Henkilösivukulut -912 882,96-956 201,00-43 318,04-2 172 237,02-2 284 684,00-112 446,98-3 085 119,98-3 240 885,00-155 765,02 95,19 Eläkekulut -669 356,52-668 257 1 099,52-1 634 607,69-1 700 260-65 652,31-2 303 964,21-2 368 517-64 552,79 97,27 Muut henkilösivukulut -243 526,44-287 944-44 417,56-537 629,33-584 424-46 794,67-781 155,77-872 368-91 212,23 89,54 Palvelujen ostot -286 156,94-311 633,00-25 476,06-1 649 179,97-1 588 060,00 61 119,97-1 935 336,91-1 899 693,00 35 643,91 101,88 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -353 486,75-399 794-46 307,25-736 680,94-705 850 30 830,94-1 090 167,69-1 105 644-15 476,31 98,60 Ostot tilikauden aikana -353 486,75-399 794-46 307,25-736 680,94-705 850 30 830,94-1 090 167,69-1 105 644-15 476,31 98,60 Avustukset 0,00 0 0,00-41 000,00-50 000-9 000,00-41 000,00-50 000-9 000,00 82,00 Muut toimintakulut -701 312,25-781 820-80 507,75-2 338 678,90-2 329 346 9 332,90-3 039 991,15-3 111 166-71 174,85 97,71 Vuokrat -689 595-781 820-92 225,04-2 315 484,06-2 294 000 21 484,06-3 005 079,02-3 075 820-70 740,98 97,70 Muut toimintakulut -11 717,29 0 11 717,29-23 194,84-35 346-12 151,16-34 912,13-35 346-433,87 98,77 Toimintakulut yhteensä -6 269 271,56-6 536 648-267 376,44-15 750 821,94-15 762 556,00-11 734,06-22 020 093,50-22 299 204-270 110,50 98,75 TOIMINTAKATE -115 997,33 0 115 997,33 1 296 333,18 820 000-476 333,18 1 180 335,85 820 000-360 335,85 143,94 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 0,00 0,00 146,93 0-146,93 146,93 0-146,93 Muut rahoitustuotot 0,00 0,00 21 672,60 10 000-11 672,60 21 672,60 10 000-11 672,60 216,73 Korkokulut -9,76 9,76-485,31 485,31-495,07 0 495,07 Muut rahoituskulut -8,39 8,39-16 673,76 16 673,76-16 682,15 0 16 682,15 VUOSIKATE -116 015,48 0 115 987,57 1 300 993,64 830 000-459 321,04 1 184 978,16 830 000-354 978,16 142,77 Suunnitelman mukaiset poistot -14 771,24 14 771,24-974 900,59-830 000 144 900,59-989 671,83-830 000 159 671,83 119,24 Satunnaiset kulut 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 TILIKAUDEN TULOS -130 786,72 0 130 786,72 326 093,05 0-326 093,05 195 306,33 0-195 306,33 Varausten muutos 0,00 Varausten poisto 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -130 786,72 0 130 786,72 326 093,05 0-326 093,05 195 306,33 0-195 306,33
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 12 Päijät-Hämeen pelastuslaitos TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT INVESTOINTIEN TOTEUTUMA 31.12.2013 Ensihoito Pelastustoimi Yhteensä tot ta erotus tot ta erotus tot ta erotus Edelliseltä vuodelta siirtyneet 0,00 0,00 0,00 362 880,97 0,00-362 880,97 362 880,97 0,00-362 880,97 2013 toteutuneet 0,00 0,00 0,00 1 505 328,86 1 135 000,00-370 328,86 1 505 328,86 1 135 000,00-370 328,86 Yhteensä 0,00 0,00 0,00 1 868 209,83 1 135 000,00-733 209,83 1 868 209,83 1 135 000,00-733 209,83 Investointien rahoitus Edelliseltä vuodelta siirtyneet 0,00 0,00 0,00-362 880,97 0,00 362 880,97-362 880,97 0,00 362 880,97 Avustukset 0,00 0,00 0,00-224 882,45-80 000,00 144 882,45-224 882,45-80 000,00 144 882,45 Myyntituotot 0,00 0,00 0,00-304 345,15-225 000,00 79 345,15-304 345,15-225 000,00 79 345,15 Yhteensä 0,00 0,00 0,00-892 108,57-305 000,00 587 108,57-892 108,57-305 000,00 587 108,57 Nettoinvestoinnit ennen poistoja 0,00 0,00 0,00 976 101,26 830 000,00-146 101,26 976 101,26 830 000,00-146 101,26 Poistot -14 771,24 0,00 14 771,24-974 900,59-830 000,00 144 900,59-989 671,83-830 000,00 159 671,83 Investointien yli/alijäämä -14 771,24 0,00 14 771,24 1 200,67 0,00-1 200,67-13 570,57 0,00 13 570,57
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Päijät-Hämeen pelastuslaitos 13 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2011-2013 muutos ed. vuoteen % 2012 muutos ed. vuoteen % 2011 2013 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 22 742 499,81 25,90 18 064 122,97 4,21 17 333 847,39 Liiketoiminnan myyntituotot 110 661,47 93,24 57 265,55-24,31 75 654,54 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä 22 558 285,87 25,70 17 945 702,51 4,12 17 236 190,87 Muut suoritteiden myyntituotot 73 552,47 20,27 61 154,91 95,94 31 210,90 Maksutuotot -393,40-100,07 600 944,87-9,18 661 720,48 Tuet ja avustukset 184 510,16-90,05 1 854 857,68 24,62 1 488 462,85 Vuokratuotot 133,05-99,03 13 697,67 98,52 6 900,00 Muut toimintatuotot 273 679,73 283,52 71 359,23 28,93 55 348,91 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 23 200 429,35 12,60 20 604 982,42 5,42 19 546 279,63 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -15 913 597,75 10,37-14 418 684,44 5,72-13 637 939,41 Palkat ja palkkiot -12 828 477,77 10,70-11 588 311,01 5,02-11 034 502,48 Henkilösivukulut -3 085 119,98 9,00-2 830 373,43 14,64-2 468 903,63 Eläkekulut -2 303 964,21 9,48-2 104 501,21 5,29-1 998 861,07 Muut henkilösivukulut -781 155,77 7,62-725 872,22 20,06-604 575,86 Palvelujen ostot -1 935 336,91 12,40-1 721 891,84 12,82-1 526 221,76 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 090 167,69 9,21-998 235,79 8,57-919 461,39 Ostot tilikauden aikana -1 090 167,69 9,21-998 235,79 8,57-919 461,39 Avustukset -41 000,00 2 660,94-1 485,00-51 500,00 Muut toimintakulut -3 039 991,15 20,01-2 533 117,24 14,89-2 204 724,26 Vuokrat -3 005 079,02 20,31-2 497 845,91 15,00-2 172 125,34 Muut toimintakulut -34 912,13-1,02-35 271,33 8,20-32 598,92 Toimintakulut yhteensä -22 020 093,50 11,93-19 673 414,31 7,27-18 339 846,82 TOIMINTAKATE 1 180 335,85 26,70 931 568,11-22,78 1 206 432,81 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 146,93-99,29 20 660,68 1,96 20 263,63 Muut rahoitustuotot 21 672,60-67,26 66 200,59 1 952,71 3 225,04 Korkokulut -495,07-63,98-1 374,49 333,21-317,28 Muut rahoituskulut -16 682,15 105,00-8 137,67-57,74-19 255,50 VUOSIKATE 1 184 978,16 17,45 1 008 917,22-16,64 1 210 348,70 Suunnitelman mukaiset poistot -989 671,83 8,48-912 314,55 14,41-797 403,22 TILIKAUDEN TULOS 195 306,33 102,17 96 602,67-76,61 412 945,48 Varausten muutos Varausten lisäys/ vähennys 0,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 195 306,33 102,17 96 602,67-76,61 412 945,48 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot / toimintakulut % 105,36 104,74 106,58 Vuosikate / poistot % 119,73 110,59 151,79 Vuosikate, euroa / asukas 5,85 4,98 6,00 Asukasmäärä 31.12. 202623 202623 201 875
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 14 Päijät-Hämeen pelastuslaitos TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT MAKSUOSUUKSIEN RIITTÄVYYS 2013 Käyttötalous Tilikauden tulos 326 093 Käyttöomaisuuden myyntivoitot -253 203 Investointien kattamiseen jää 72 890 Investoinnit Päätetyt investoinnit 2013 1 505 329 Avustukset -224 882 Käyttöomaisuuden myynti -304 345 Suunnitelmapoistot -974 901 Investointeja katettava 1 201 Yhteensä 71 689
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 15 Päijät-Hämeen pelastuslaitos TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET Kunta 2013 2012 2011 Asikkala 666 318 652 884 636 846 Hartola 260 814 256 176 253 185 Heinola 1 970 994 1 933 537 1 897 020 Hollola 1 709 421 1 676 597 1 618 816 Hämeenkoski 166 638 163 736 159 380 Kärkölä 379 975 372 509 363 795 Lahti 7 419 758 7 270 658 6 890 679 Nastola 1 458 958 1 431 356 1 410 629 Orimattila 1 588 548 1 556 161 1 527 979 Padasjoki 265 951 261 291 257 666 Sysmä 267 181 262 894 261 639 YHTEENSÄ 16 154 556 15 837 799 15 277 634 Maksuosuus/ asukas 80,02 78,48 75,68
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 16 Päijät-Hämeen pelastuslaitos TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2013 KÄYTETYT TILIKIRJAT Myyntireskontrapäiväkirja Ostoreskontrapäiväkirja Päiväkirja Pääkirja Tasekirja atk-tulosteina atk-tulosteina atk-tulosteina atk-tulosteina sidottu Tositelajit Tiliotteet 3 Palkat 8 Myyntilaskut 10 Ensihoidon myyntilaskut 20 Myyntimaksut 15 Ostolaskut 20 Matkalaskut 22 Ostolaskujen maksut 25 Kassatositteet 40 Muistiotositteet 70 Alkusaldot, budjetti 90
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 17 Päijät-Hämeen pelastuslaitos JOHTOKUNNAN JA PELASTUSJOHTAJAN ALLEKIRJOITUKSET Lahti 27. päivänä helmikuuta 2014 TILINTARKASTUSMERKINTÄ: Olemme tarkastaneet tilinpäätöksen. Lahdessa 2014 BDO Audiator Oy JHTT-yhteisö Jorma Kesä
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 18 Päijät-Hämeen pelastuslaitos TASE-ERITTELY 31.12.2013 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1160 Kuljetusvälineet, kevyt kalusto Alkusaldo 1.1.2013 350 311,24 Hankinnat tilik. aikana 668 401,17 Avustus 0,00 Myynnit -51 142,00 Poisto -215 249,09 Menojäännös 31.12.2013 752 321,32 1165 Kuljetusvälineet, raskas kalusto Alkusaldo 1.1.2013 2 321 323,01 Hankinnat tilik. aikana 647 110,14 Avustukset -111 800,00 Poisto -442 753,86 Menojäännös 31.12.2013 2 413 879,29 1174 ATK-kalusteet Alkusaldo 1.1.2013 0,00 Hankinnat tilik. aikana 2 420,00 Poisto -336,11 Menojäännös 31.12.2013 2 083,89 1170 Muut koneet ja kalusto Alkusaldo 1.1.2013 617 669,99 Hankinnat tilik. aikana 226 383,90 Avustukset -48 284,05 Poisto -331 332,77 Menojäännös 31.12.2013 464 437,07 3 632 721,57 1195 Keskeneräiset hankinnat Alkusaldo 1.1.2013 299 234,22 Hankinnat tilikauden aikana 64 811,65 Siirrot erien välillä, tilille kulj.välineet, raskas -103 798,00 Avustukset -64 798,40 Menojäännös 31.12.2013 195 449,47 195 449,47 Pysyvät vastaavat yhteensä 3 828 171,04
VAIHTUVAT VASTAAVAT 19 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 1725 Myyntisaamiset, Lahti konserni 103 840,00 1739 Myyntisaamiset, valtio 460,00 1740 Myyntisaamiset muilta 28 167,35 132 467,35 Muut saamiset 1806 ALV saaminen 265 338,36 265 338,36 Siirtosaamiset 1826 Muut siirtosaamiset muilta 8003373 Puuttuva FirstCard -kuitti 40,55 10157 Keva, tasoitusmaksut 5 306,81 10172 Valtionavustus, Nastolan samm.auto 59 876,00 10173 Trukin vuokra 395,00 10183 Erehdykset ja unohdukset - palos.rahastolta 38 801,53 10184 Liikaa maksettu jäsenmaksu 47,59 10184 Palkkojen rästit 2 915,59 10184 TyEl -saaminen 15 003,50 10187 Pankkitilin korko 143,13 13061 Lahden kaupunki, vuokra 2014 67 982,53 190 512,23 Rahoitusarvopaperit 1880 Jvk-saamiset 792 000,00 Rahat ja pankkisaamiset 1900 Kassa 1 772,70 1920 Maksuliiketili 2 496 121,88 2 497 894,58 VASTAAVAA 7 706 383,56
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Päijät-Hämeen pelastuslaitos 20 TASE-ERITTELY 31.12.2013 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Edellisten tilikausien tulos 4 220 009,50 Tilikauden tulos 195 306,33 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen 2546 Ostovelat Lahti konserni 119 455,99 2549 Ostovelat muille 213 269,29 332 725,28 Hylkäytynyt erä, maks. 2.1.-14 eri resk. -34 149,72 Reskontralistan loppusumma 298 575,56 Muut velat 2557 Ennakonpidätysvelka 333 217,99 2558 Sosiaaliturvamaksuvelka 23 293,00 2563 Puolueverot 20,00 356 530,99 2820 Lomapalkkavelat Lomapalkat 2 166 194,03 Muut siirtovelat 2588 Muut siirtovelat muille 10159 Kahdesti saatuja myyntil. Suorituksia 560,00 10175 M-Files, lasku vuodelle 2013 1 810,34 10186 Ahtialan vpk:n sammutusauto, avustus 97 197,60 99 567,94 2591 KuEl työntekijän eläkemaksut 60 603,84 2595 Tt työttömyysvakuutusmaksut 1 079,97 2700 Matkalaskut, maksettu 2014 1 343,36 2860 KVTEL työnantaja 185 015,13 2870 Työttömyys, tapaturma, ryhmähenkiv. 88 007,19 VASTATTAVAA 7 706 383,56 Lahdessa 27.2.2014 0,00 Merja Saasmo
BDO Audiator Oy Johtokunta 27.02.2014 4 Liite 2 VAHVISTUSILMOITUSKIRJE TILINTARKASTAJALLE Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen tilikauden 01.01. 31.12.2013 tilintarkastukseen liittyen vahvistamme parhaan tietomme ja käsityksemme mukaisesti seuraavaa: Olemme täyttäneet tilintarkastustoimeksiannon vahvistuskirjeessä tarkoitetut velvollisuutemme, jotka koskevat tietojen antamista tilintarkastajalle sekä tilinpäätöksen laatimista kuntalain mukaisesti, erityisesti siten, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot. Liiketapahtumat on kirjattu kirjanpitoon, ja ne sisältyvät tilinpäätökseen. Merkittävät oletukset, joita olemme käyttäneet kirjanpidollisia arvioita tehdessämme, ovat kohtuullisia. Korjaamattomia virheellisyyksiä emme ole havainneet. Vaateita ja vireillä olevia oikeudenkäyntejä, eikä tilinpäätöspäivän jälkeisiä, tilinpäätöksessä huomioitavia tapahtumia ole. Pelastuslaitosta koskevia väärinkäytöksiä tai epäiltyjä väärinkäytöksiä tai säädösten tai määräysten noudattamatta jättämisiä tai epäilyjä noudattamatta jättämisistä ei ole tiedossamme. Tiedossamme ei ole esteellisyyssäännösten vastaisia päätöksiä, menettelyjä tai liiketapahtumia. Valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot ovat oikeita. Olemme antaneet toimintakertomuksessa selonteot sisäisen valvonnan järjestämisestä. Selonteoissa on kuvattu tiedossamme olevat sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan puutteet, esitetty toimenpiteet sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan kehittämiseksi sekä annettu muut toimintakertomuksen laadintaa koskevien ohjeiden mukaiset tiedot. Vahvistusilmoituskirjeellä ei muuteta laitoksen johtokunnan, tilivelvollisten, viranhaltijoiden, työntekijöiden eikä tilintarkastajan lainsäädännön mukaisia velvoitteita eikä vastuita. Tähän kirjeeseen sovelletaan tilintarkastajan salassapitovelvollisuutta. Sitoudumme ilmoittamaan tilintarkastajalle, mikäli ennen tilintarkastuskertomuksen antamista tietoomme tulee muutoksia tässä vahvistusilmoituskirjeessä kuvatuissa seikoissa. Tämä kirje annetaan tiedoksi myös tarkastuslautakunnalle. Lahdessa 27. helmikuuta 2014 Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtokunnan puolesta Juha Kolu johtokunnan puheenjohtaja Jari Hyvärinen pelastusjohtaja 1
HENKILÖSTÖRAPORTTI v. 2013
SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA PALVELUSSUHTEET... 4 2. HENKILÖSTÖRAKENNE... 5 2.1. Henkilöstön ikärakenne, vakinainen henkilöstö... 5 2.2. Henkilöstömäärä henkilöryhmittäin 31.12.2013... 5 2.3. Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus ja ennuste eläkkeelle siirtymisestä... 6 2.4 Savusukelluskelpoisten määrä suhteessa operatiivisen alipäällystön ja miehistön määrään... 7 3. TYÖAIKA... 7 3.1. Työaika... 7 4. OSAAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN... 9 4.1. Koulutustaso... 9 4.2. Osaamisen kehittäminen... 10 5. TERVEYDELLINEN TOIMINTAKYKY JA TYÖHYVINVOINTI... 12 5.1 Poissaolojen määrä... 12 5.2 Sairauslomien kesto kalenteripäivinä... 14 5.3 Työtapaturmista johtuvat poissaolot... 15 5.4 Työterveyshuollon toiminta... 15 6 YHTEISTOIMINTA JA TYÖSUOJELUTOIMINTA... 16 6.1 Virkistystoimikunta... 16 6.2 Yhteistyötoimikunta... 17 6.3 Työpaikkakokous... 18 6.4 Välitön yhteistoiminta... 18 6.5 Luottamusmiestoiminta... 18 6.6 Työsuojeluorganisaatio v. 2011-2013... 19 7. PALKKAUS- JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET... 20 7.1 Virka- ja työehtosopimusten palkkamääräykset... 20 7.2 Palkkaus... 20 7.3. Henkilöstökustannukset... 20 7.4 Henkilöstöetuudet... 21 Liite 1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2013... 22 2
Johdanto Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen strategia 2013 2018 määrittelee pelastuslaitoksen tärkeimmät strategiset tavoitteet ja menetelmät, joiden avulla asetetut tavoitteet pyritään saavuttamaan. Strategia hyväksyttiin käyttöönotettavaksi pelastuslaitoksen johtokunnan kokouksessa 1.11.2012 ( 66). Strategiassa on neljä (4) eri näkökulmaa, joissa kussakin on määritelty kriittiset menestystekijät ; asiat, joissa tulee ehdottomasti onnistua, kun halutaan päästä asetettuun tavoitteeseen. Yksi näkökulmista on uudistuminen ja henkilöstön työkyky, jolle on asetettu useita kriittisiä menestystekijöitä. Näitä ovat hyvä kilpailukyky työnantajana ja vapaaehtoistoimijana, osaava, motivoitunut, kehittymishaluinen ja työkyvyltään tehtäviä vastaava henkilöstö sekä korkeatasoinen työhyvinvointi. Asioita mitataan eri mittareilla ja tarkoitus on käyttää samoja mittareita koko jakson ajan. Mittareista saadun informaation perusteella mietitään yhteistyössä henkilöstön kanssa mahdollisia toimenpiteitä ongelmien poistamiseksi. Esimerkkinä mainittakoon työtyytyväisyyskyselyt ja kehityskeskustelut, joista saatujen palautteiden mukaisesti esille nousseita ongelmia pyritään poistamaan tai ainakin vähentämään. Henkilöstöraportin tarkoituksena on antaa tietoa Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen henkilöstövoimavaroista ja -kustannuksista seurannan, suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Käytössä olevasta Personec-palkkahallinto-ohjelmasta ja Promeron henkilöstöhallinto-ohjelmistosta saatavien raporttien avulla uskon saavamme melko kattavaa tietoa henkilöstöön liittyvistä asioista. Henkilöstöraportti sisältää henkilöstöä kuvaavia lukumääräisiä ja euromääräisiä tietoja ja joitakin tunnuslukuja sekä sanallista selostusta vuoden 2013 toiminnasta. Nyt julkaistava henkilöstöraportti sisältää aikaisempia raportteja enemmän tilasto/vertailutietoa, jonka toivon helpottavan toiminnan arviointia henkilöstöasioiden näkökulmasta. Lahdessa 27.02.2014 Jari Hyvärinen Pelastusjohtaja 3
1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA PALVELUSSUHTEET Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen vakinaisen henkilöstön kokonaismäärä 31.12.2013 oli 264 (+23) henkilöä. Palvelussuhteisia määräaikaisia tai sijaisia oli 21 (-23) henkilöä. Vakinaisen henkilöstön määrän kasvu johtuu ensihoidon uudelleenjärjestelyistä, jotka toteutettiin vuoden 2013 alussa. Sivutoimista (sopimuspalokunnat sekä puolivakinainen) henkilöstöä, jonka palkan maksun hoitaa pelastuslaitos oli 31.12.2013 yhteensä 246 henkilöä. Vakinaisesta henkilökunnasta kuuluu kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen piiriin 70 henkilöä ja teknisten sopimuksen piiriin 194 henkilöä. Osasto Vakinainen Määräaikainen Yhteensä Hallinto 7 7 Pelastustoiminta 176 11 187 Riskienhallinta 10 3 13 Ensihoito 61 6 67 Tekninen 10 10 Yhteensä 264 20 284 Taulukko 1. Henkilöstön määrä osastoittain 31.12.2013 Osasto Ylempi johto Päällystö Alipäällystö/ esimies Miehistö Hallinto 2 4 Pelastustoiminta 5 16 21 108 Riskienhallinta 4 6 Ensihoito 1 4 85 Tekninen 1 2 5 Yhteensä: 13 22 27 202 Taulukko 2. Vakinaisen henkilöstön asema Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen henkilökuntaluettelo 31.12.2013 on liitteenä (liite 1) henkilöstöraportin lopussa. 4