Johtokunnan kokous Pöytäkirja

Samankaltaiset tiedostot
Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

Johtokunnan kokous Pöytäkirja

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, kokoushuone 40 (rak. 4, 0. krs)

M/S Mariella, konferenssikansi, kabinetti C41 (Tukholman satama)

Johtokunnan kokous Pöytäkirja 7/2019

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

Johtokunnan kokous Pöytäkirja 8/2019

Johtokunnan kokous Pöytäkirja 5/2019

Kuopion yliopistollinen sairaala, Seminaari 1 (Opetusrakennus)

Kuopion yliopistollinen sairaala, Neuvottelu 1 (rak. 10, 6. krs)

Hotelli Savonia, Rehtori kabinetti, Sammakkolammentie 2, Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala, Neuvotteluhuone 34 C (rak. 3, 4. krs)

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäväksi.

Johtokunnan kokous (sähköinen päätöksentekomenettely)

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Neuvottelu 1, rakennus 10, 6 krs.

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2018 1

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Paikka Kuopion yliopistollinen sairaala, Lounasravintola Kaarre, Kabinetti 1. Kuopion kaupungin tarkastuslautakunnan osallistujat

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

PELLON KUNTA 6/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10/1. krs)

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäväksi.

PELLON KUNTA 3/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tapio Suokas ja Jarkko Hirvikallio. Sivu 39 KM Anssi Salosen virkavapaushakemus 84

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2017 1

Kuopion yliopistollinen sairaala, rak 10, hallituksen kokoushuone, 1 krs.

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2019 1

Aksels Tuulikki Jäsen

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

KOKKOLAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2019 1

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäväksi.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 10/

PELLON KUNTA 4/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

Valituskirjassa on ilmoitettava

MUUTOKSENHAKUOHJE. Muutoksenhakukielto :t 46, 47, 49-56, 59, Muutoksenhakukielto MUUTOKSENHAKUKIELTO

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, neuvottelu 1, rakennus 10, 6 krs. Ilkka Raninen, puheenjohtaja Heikki Haatainen Sanna Kauppinen Terttu Kolari

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista


PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Johtokunnan kokous Pöytäkirja 5/2018

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

1. 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen 54

Perjantai klo

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PELLON KUNTA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (8)


MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

Vaalilain ( /714) :ien päätöksestä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta.

Pellon terveyskeskus, Ahjotie 4-6, kokousta jatketaan klo Pellon kunnanvirastolla valtuustosalissa.

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta

KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 4/2019

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Porvoon kaupunki. Hallitus / lautakunta Kaupunginhallitus

Salon seudun koulutuskuntayhtymän hallituksen pöytäkirja on nähtävänä kuntayhtymän toimistossa hallituksen päätöksen hall 13/ mukaisesti.

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

Johtokunnan kokous Pöytäkirja

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA MUUT ESILLE TULLEET ASIAT 150

Kunnantoimisto Kemiö,

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

Lahdessa / Reija Launiemi, hallintosihteeri

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2015 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus: Kaikuniemen yksityistie Tieavustushakemus: Paikkarin yksityistie...

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/


PÖYTÄKIRJA 1 (9)

Transkriptio:

Johtokunnan kokous 14.6.2017 Pöytäkirja

PÖYTÄKIRJA 2 (12) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 14.6.2017 klo 14.05 15.36 Paikka Kokoustila Sofia, Kyyhkylän Kartano, Mikkeli Allekirjoitukset Jorma Penttinen puheenjohtaja Anu Tervala pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäväksi. Riitta Smolander Panu Peitsaro Pöytäkirjan nähtävänä pito ISLABin verkkosivuilla hyväksymisen jälkeen. Anu Tervala pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 22 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 3 23 KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN... 4 24 KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN... 4 25 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIONTIKERTOMUKSEN 1.1. - 31.12.2016 KÄSITTELY... 4 26 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN VUOSIEN 2018 2020 TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN VALMISTELU JA PALVELUIDEN HINNOITTELU... 5 27 VIRKOJEN JA TOIMIEN MUUTOKSET SEKÄ UUSIEN VIRKOJEN JA TOIMIEN PERUSTAMINEN VUONNA 2018... 6 28 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN TIEDOTTAMISEN YLEISET PERIAATTEET... 7 29 VAIHTOEHDOT ISLABIN HALLINTOMALLIKSI... 7 30 SYKSYN 2017 KOKOUSAIKATAULU... 8 31 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT... 8 32 ISLABIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIEN HALLINNAN OHJEEN PÄIVITTÄMINEN... 9 33 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN... 9

PÖYTÄKIRJA 3 (12) Listan asianro 1. 22 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Varsinaiset jäsenet Risto Kortelainen Juhani Nuutinen Panu Peitsaro Jere Penttilä Jorma Penttinen Riitta Smolander Antti Turunen Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Esittelijä Pöytäkirjanpitäjä Varajäsenet Jarmo J. Koski Veli-Matti Kosma Pekka Martikainen Asko Saatsi Risto Miettunen Risto Ockenström Ilkka Naukkarinen Jorma Penttinen Risto Kortelainen Kari Punnonen, toimitusjohtaja Anu Tervala, hallinto- ja talouspäällikkö Kokouskutsu lähetetään johtokunnan varsinaisille jäsenille sähköpostitse 5 vrk ennen kokousta. Materiaalia voidaan tarvittaessa toimittaa myös postitse sähköisen kokouskutsun lähettämisen jälkeen, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. Määräaika, jonka perusteella kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi, koskee sähköisesti lähetettyä kutsua. Kokousten esityslista julkaistaan ennen kokousta myös ISLABin internet-sivuilla. Johtokunnan puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat. Kokouskutsu on lähetetty 8.6.2017. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Johtokunnan puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.05. Kokouskutsu on lähetetty 8.6.2017. Kokous päätettiin yhteisellä päätöksellä aloittaa tuntia aikaisemmin heti sitä edeltäneen seminaarin jälkeen. Läsnäolijat: Jorma Penttinen, puheenjohtaja Risto Kortelainen (asia 9/ klo 15.25 saakka) Ilkka Naukkarinen (Antti Turusen varajäsen) Juhani Nuutinen Panu Peitsaro Jere Penttilä Riitta Smolander Kari Punnonen, toimitusjohtaja, esittelijä Anu Laine, hallinto- ja talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJA 4 (12) Listan asianro 2. 23 KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TAR- KASTUSAJAN JA PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN Listan asianro 3. Pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimielimen valitsemaa jäsentä, ellei toimielin toisin päätä. Johtokunta valitsee 2 pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riitta Smolander ja Panu Peitsaro. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen. 24 KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Listan asianro 4. Oheismateriaalina jaetaan toimitusjohtajan katsaus sekä osavuosikatsaus I-IV/2017. Johtokunta päättää merkitä toimitusjohtajan katsauksen ja osavuosikatsauksen tiedoksi. 25 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIONTIKERTOMUKSEN 1.1. - 31.12.2016 KÄSITTELY Kuntalain (410/2015) 121 :n 4 mom. mukaan tarkastuslautakunta antaa yhtymäkokoukselle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään yhtymäkokouksessa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa yhtymäkokoukselle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista. Johtokunta antaa yhtymäkokoukselle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta. Yhtymäkokous käsitteli ja hyväksyi osaltaan LIITTEENÄ 1 esitetyn arviointikertomuksen kokouksessaan 26.4.2017, ja päätti saattaa sen edelleen käsiteltäväksi liikelaitoskuntayhtymän johtokunnalle. Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksessaan, että keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on saavutettu.

PÖYTÄKIRJA 5 (12) Listan asianro 5. Johtokunta merkitsee tiedoksi ja käsittelee tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen. Johtokunta päättää esittää lausuntonaan yhtymäkokoukselle, että arviointikertomus huomioidaan vuoden 2017 toiminnan johtamisessa ja seurannassa sekä vuoden 2018 talousarvion ja liiketoimintasuunnitelman valmistelussa. 26 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN VUOSIEN 2018 2020 TALOUSARVION JA - SUUNNITELMAN VALMISTELU JA PALVELUIDEN HINNOITTELU ISLABin perussopimuksen 10 :n mukaan yhtymäkokouksen tehtävänä on päättää liikelaitoskuntayhtymän keskeisistä toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Yhtymäkokous päätti kokouksessaan 26.4.2017 asettaa vuodelle 2018 seuraavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: 1. Jäsenyhteisöjen ja yhteistyökuntien tarvitsemat kliinisen kemian, kliinisen mikrobiologian sekä kliinisen genetiikan laboratoriopalvelut tuotetaan laadukkaasti, nopeasti ja kustannustehokkaasti. Toteutumaa seurataan säännöllisissä, asiakasyhteisöjen ja ISLABin välisissä neuvottelutapaamisissa. 2. Toiminnan suunnittelun lähtökohdaksi otetaan vuoden 2017 kuukausien 1-6 toiminnan taso. Mahdolliset ennakoitavissa olevat asiakasyhteisöjen palvelukysynnän rakenteelliset muutokset voidaan erikseen huomioida johtokunnan päätöksellä. 3. ISLABin omana tuotantona tehtävien tutkimusten hinnoitteluun ei tehdä yleiskorotusta. Talousnäkymien tarkentuessa vuoden 2017 kuluessa voi johtokunta myöhemmin päättää hinnanalennuksista siten, että yksittäisten hinnoittelumuutosten yhteisvaikutus vähentää ISLABin omaan tuotantoon kohdistuvaa tulokertymää 2-4 %. 4. Näytteenottotoiminnan hinnoittelussa pyritään kustannusvastaavuuteen. Toimipisteiden ylläpitokustannukset (tilavuokra, henkilöstökustannukset, tukipalvelut) huomioidaan asiakaskohtaista näytteenottomaksua määriteltäessä. Uutena kustannustekijänä huomioidaan aluelaboratoriokohtaisesti näytteiden aluekuljetusten kustannukset. 5. Alihankintana tuotettavien tutkimusten hinnat määräytyvät voimassa olevien kilpailutusten ja hankintapäätösten perusteella. 6. Investoinnit suunnitellaan vuodelle 2018 siten, että investointisuunnitelman kokonaismäärä ei ylitä 1.400.000 euroa (alv 0). Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2017 talousarviovalmistelussa hyväksytyt investoinnit voidaan siirtää tarvittaessa vuonna 2018 toteutettaviksi siten, että hankintakohtaisia suunniteltuja investointivarauksia ei ylitetä.

PÖYTÄKIRJA 6 (12) Listan asianro 6. 7. Edellä mainituilla toiminnan ja hinnoittelun tasoilla asetetaan vuoden 2018 talouden tavoitteeksi positiivinen tulos (liikeylijäämä). Osavuosikatsauksen mukaisesti (kuukaudet I-IV) on ISLABin talouden ja toiminnan kokonaisuus on ollut alkuvuoden 2017 aikana hyvin hallinnassa. Koska myös toukokuu oli varsin vilkkaan toiminnan kuukausi, ennakoi tämänhetkinen talouden näkymä vähintään vuoden 2016 tasoista liikevoittoa. Vuodelle 2018 ajoittuva organisaation hallinnollinen uudistaminen, muutos joko maakunnan liikelaitokseksi tai osakeyhtiöksi, saattaa aiheuttaa kustannuksia, joita ei toistaiseksi ole huomioitu valmistelutyössä. Tästä johtuen olisi perusteltua suunnitella vuodelle 2018 kohdistuvat hinnanalennukset maltillisesti. Johtokunta päättää, että talousarvion ja -suunnitelman valmistelu aloitetaan yhtymäkokouksen hyväksymillä periaatteilla. Talousarvion lähtökohdaksi otetaan ISLABin omana tuotantona tehtävien tutkimusten hinnanalennusten toteuttaminen siten, että liikelaitoskuntayhtymän tulokertymä vähenee 2 % - 2,5 %. 27 VIRKOJEN JA TOIMIEN MUUTOKSET SEKÄ UUSIEN VIRKOJEN JA TOIMIEN PERUSTAMI- NEN VUONNA 2018 Kuopio Savotalon osastonhoitajan viran muuttaminen apulaisosastonhoitajan toimeksi 1.8.2017 lukien Vuoden 2016 aikana vapautui eläköitymisten seurauksena Kuopiossa kolme osastonhoitajan virkaa, joista vain yksi täytettiin. Osastonhoitajien määrä supistui henkilöstöjohtamisen ja hallinnollisen osastojaon uudistamiseen liittyen Kuopiossa viidestä kolmeen. Yksi täyttämättä jääneistä viroista oli osastonhoitajan virka Savotalon toimipisteessä. Kuopion aluelaboratorion Savotalon toimipisteen osastonhoitajan virkaa (vakanssinumero 37912-0004) esitetään muutettavaksi apulaisosastonhoitajan toimeksi. Esimiestyön vahvistamiseksi ISLAB Puijo tarvitsee apulaisosastonhoitajan nimikkeellä olevaa henkilöstöä. Muutoksen kustannusvaikutus on noin 7.500 /vuosi. Henkilöstömitoituksen kokonaismäärä pidetään ennallaan. Johtokunta päättää hyväksyä edellä esitetyn osastonhoitajan viran muuttamisen apulaisosastonhoitajan toimeksi 1.8.2017 lukien.

PÖYTÄKIRJA 7 (12) Listan asianro 7. 28 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN TIEDOTTAMISEN YLEISET PERIAATTEET Listan asianro 8. Liikelaitoskuntayhtymän hallintosäännön 112 :n mukaan tiedottamista johtaa johtokunta, joka hyväksyy yleiset ohjeet liikelaitoskuntayhtymän tiedottamisen periaatteista ja päättää tiedottamisesta vastaavista liikelaitoskuntayhtymän viranhaltijoista. Esitys yleisiksi periaatteiksi esitetään LIITTEENÄ 2. Toimitusjohtajan muutettu esitys: Johtokunta keskustelee viestinnän keskeisistä periaatteista. Edelleen johtokunta päättää, että viestinnästä laaditaan erillinen ISLABin sisäinen hallinnollinen ohje, jossa otetaan huomioon Kuntaliiton yleiskirjeen 5/2017 Kunnan verkkotiedottaminen sekä henkilötietojen käsittely ja julkisuus - Kuntalain (410/2015) 1.6.2017 voimaantulevat säännökset mukaiset suositukset sekä asiaan liittyvä voimassa oleva lainsäädäntö, ja siihen sisällytetään myös ohjeet esim. kriisi- ja some-viestinnästä. Ohjeen hyväksyy johtokunta. 29 VAIHTOEHDOT ISLABIN HALLINTOMALLIKSI Mikäli terveydenhuoltoa koskevan lakikokonaisuuden valmistelu etenee tämänhetkisten näkymien mukaisesti, on ISLABin toiminnan järjestämiseksi lähtökohtaisesti tarjolla vaihtoehtoina siirtyminen osaksi maakunnan liikelaitosta tai osakeyhtiömuoto. Valittava hallinnollinen malli saattaa vaikuttaa, yhdessä kilpailulainsäädännön ja hankintalain kanssa, ISLABin ja asiakasyhteisöjen väliseen yhteistyöhön. Tärkeä osa lainsäädännön muutosta on perusterveydenhuollon siirtyminen yhtiömuotoiseen toimintaan. ISLABin tilintarkastajayhteisöä KPMG:tä on pyydetty selvittämään ISLABin toiminnan yhtiöittämistä vaihtoehtona ISLABin toiminnan siirtymiselle maakunnille nykymuodossaan jäsenkuntayhtymien purkautuessa. Hallintomallia koskevien päätösten tekoon tulisi varautua alkusyksystä 2017. ISLABin henkilökuntaa on laajasti informoitu näköpiirissä olevista vaihtoehdoista. Johtokunta päättää aloittaa ISLABin yhtiöittämisen valmistelun tavoitteena sidosyksikköasemassa toimivan yhtiön toiminnan käynnistäminen viimeistään nykyisten lakisääteisten kuntayhtymien purkautuessa ja niiden varojen ja velvoitteiden siirtyessä toimintaa jatkaville maakunnille.

PÖYTÄKIRJA 8 (12) Listan asianro 9. Johtokunta valtuuttaa toimitusjohtajan neuvottelemaan erillisen ISLABin omistaman markkinoilla toimivan osakeyhtiön perustamisesta joko yksin tai yhteistyössä muiden sairaanhoitopiirien, maakuntien tai niiden omistamien laboratorio-organisaatioiden kanssa. 30 SYKSYN 2017 KOKOUSAIKATAULU Johtokunnan aikaisemman päätöksen mukaisesti syksylle on sovittu kokous 6.9.2017 klo 14. Yhtymäkokous on sovittu pidettäväksi 28.9.2017 klo 9. Kokoukset pidetään Kuopiossa. Syksyn muun aikataulun suunnittelun yhteydessä tulisi ottaa huomioon myös mahdolliset IS- LABin organisaatiomuodon muuttamiseen tarvittavat ylimääräiset johtokunnan kokoukset ja yhtymäkokoukset, sekä uuden johtokunnan valintaprosessi. Johtokunta päättää loppuvuoden kokousajankohdista oheisen suunnitelman mukaisesti: Ajankohta Toimielin Käsiteltävät asiat (mm.) 6.9.2017 klo 14, Kuopio, ISLAB Johtokunta Taloustilanne ja sen vaikutus hinnoittelupäätöksiin Talousarvion valmistelun tilanne ja siihen mahdollisesti liittyvät periaatepäätökset Yhtymäkokouksen valmisteluasiat 28.9.2017 klo 9, Kuopio, ISLAB Marraskuun loppu (väh. 2 vko ennen yhtymäkokousta) Yhtymäkokous Johtokunta Marras-joulukuu Yhtymäkokous (tarvittaessa) Marras-joulukuu Johtokunta Varapäivä Johtokunnan valinta Tarkastuslautakunnan valinta Tarvittaessa: organisaatiomuotoa koskevat päätökset Toimintasuunnitelman 2018 sekä talousarvion ja suunnitelman hyväksyminen vuosille 2018 2020 Tilinpäätösperusteet 2017 Tarvittaessa: organisaatiomuotoa koskevien päätösten valmistelu Tarvittaessa: organisaatiomuotoa koskevat päätökset Listan asianro 10. Johtokunnalle päätettiin varata kokous 22.11.2017 klo 10. Muita kokouksia ei vielä sovittu. Risto Kortelainen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn jälkeen klo 15.25. 31 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Vuosikertomus 2016: jaetaan pöydälle oheismateriaalina. Toimitusjohtajan lomat kesälomakaudella 2017: 3.7. 23.7. ja 7.8. 17.8 2017

PÖYTÄKIRJA 9 (12) Listan asianro 11. Johtokunta merkitsee asiat tiedoksi. 32 ISLABIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIEN HALLINNAN OHJEEN PÄIVITTÄMINEN Listan asianro 12. Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ohjeeseen tulisi tehdä Kuntalain (410/2015), ISLABin uudistetun hallintosäännön sekä ISLABin jäsenkuntayhtymien organisaatiomuutosten vaatimia päivityksiä. Päivitetty ohje esitetään LIITTEENÄ 3. Johtokunta hyväksyy LIITTEENÄ 3 esitetyt sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ohjeeseen tehtävät muutokset. Johtokunta valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään ohjeeseen tarvittaessa vielä vähäisiä tarkennuksia tai stilisointeja. 33 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.36.

PÖYTÄKIRJA 10 (12) MUUTOKSENHAKUOHJEET A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös liikelaitoskuntayhtymän jäsenkuntayhtymä, sen jäsenkunta ja tämän jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Oikaisuvaatimusviranomaisena, jolle oikaisuvaatimus tehdään, toimii Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän johtokunta, osoite: Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä, Kirjaamo, PL 1700, 70211 KUOPIO. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkuntayhtymien, niiden jäsenkuntien ja näiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksen mukana tulee olla päätös, johon oikaisua vaaditaan, sekä selvitys siitä päivästä, mistä oikaisuvaatimusta koskeva aika edellä sanotun mukaan on luettava. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. B. VALITUSOSOITUS Valitusoikeus ja -perusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Liikelaitoskuntayhtymän viranomaisen päätöksestä kunnallisvalituksen saa tehdä myös liikelaitoskuntayhtymän jäsenkuntayhtymä, sen jäsenkunta ja tämän jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.

PÖYTÄKIRJA 11 (12) Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen, liikelaitoskuntayhtymän jäsenkuntayhtymä, sen jäsenkunta ja tämän jäsen. Valituksen saa tehdä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valitusviranomainen ja -aika Valitusviranomaisena toimii Kuopion hallinto-oikeus, osoite: Kuopion hallinto-oikeus, Kirjaamo, Puijonkatu 29 A, PL 1744, 70101 KUOPIO. Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Jäsenkuntayhtymien, niiden jäsenkuntien ja näiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Valituskirjan sisältö ja toimittaminen Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen on vaadittu tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Oikeudenkäyntimaksu Korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä tuomioistuimissa peritään Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaisia oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja.

PÖYTÄKIRJA 12 (12) Päätöksen nähtäväksi asettamispäivämäärä Tiedoksianto asianosaiselle Tämä päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi Valitse päivämäärä. Tämä päätös on lähetetty tiedoksi Asianosaisen nimi lle seuraavasti: 8. Annettu postin kuljetettavaksi Valitse päivämäärä. 9. Luovutettu Paikka ssa Valitse päivämäärä. Vastaanottajan allekirjoitus Nimenselvennös Tiedoksiantajan allekirjoitus Nimenselvennös