KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2010 Yhteinen kirkkovaltuusto 21.12.2010 1 (10) AIKA Keskiviikko 29.12.2010 klo 18.00 PAIKKA Kaarlelan seurakuntakoti, Öja-auditorio, Kruunupyyntie 3 KOKOUSASIAT 31 Kokouksen avaus 32 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 33 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta sekä pöytäkirjan nähtävillä pitäminen 34 Työjärjestyksen hyväksyminen 35 Ykspihlajan siipirakennuksen muutostyön loppuraportti 36 Hautapaikkamaksujen tarkistaminen 37 Investointi- ja toimintamenojen rajan määrittely 38 Lainan ottaminen 39 Vuoden 2011 talousarvio 40 Seurakuntavaalien tulokset 41 Eronpyyntö luottamustehtävästä / Joensuu Aimo Maijala yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja
2 KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 4/2010 Yhteinen kirkkovaltuusto 29.12.2010 AIKA Keskiviikko 29.12.2010 klo 18.00 20.00 PAIKKA Kaarlelan seurakuntakoti, Öja-auditorio, Kruunupyyntie 3 LÄSNÄ x Maijala Aimo puheenjohtaja x Snellman Hans varapuheenjohtaja 31 38 Valtuutetut: - Aspegrén Jorma x Björndahl Maj-Britt x Hanhikoski Kari x Hankaniemi Irma x Harju Jari x Heino Salme x Himanka Timo x Holmqvist Kristina x Huntus Heikki - Hyyppä Sirkka x Hägg Monica x Jansson Peter x Jukkola Kyösti - Junni Reijo - Jääskä Minna x Kallinen Markku - Kalliokoski Voitto - Karvonen Markku - Kemppainen Marja-Liisa x Kinnunen Erkki x Klemola Annikki x Klemola Eine - Koivisto Juhani x Kopsa Hilkka - Känsäkangas Annika Muut: x Harju Veli-Pekka x Jukkola Tuomo x Kankkonen Peter - Niemelä Heikki x Sirviö Jouni x Kankkonen Vilhelm x Isohanni Anna-Maria x Lillfors Ralf x Herlevi Susanna x Latvala Arto - Leppälä Jorma x Maunula Jukka - Mehtälä Anja x Mustasaari Erkki x Niemi Kaarina x Nylén Robert x Paananen Juhani x Pajunpää Elina x Peltoniemi Helena x Pensaari Paula x Pihlajamaa Juha x Pikkarainen Kaija x Raatikainen Kaisa x Rajaniemi Tuula x Rytioja Antti x Salo Heikki - Sandbacka Joacim x Smedjebacka Sonja - Syri Jouko x Tokola Katja x Urpilainen Pirjo x Willman Kaarina - Yli-Hallila Viola kirkkoherra, Kaustinen ja Ullava kirkkoherra, Lohtaja kirkkoherra, Kokkolan ruots. kirkkoherra, Kälviä kirkkoherra, Kokkolan suom. hallintojohtaja kiinteistöpäällikkö hautaustoimen päällikkö pöytäkirjanpitäjä
3 Yhteinen kirkkoneuvosto: x Göös Sakari x Hautamäki Esko x Isohanni Irma x Juvonen Martti - Puutio Eeva - Stenman Nils-Erik 31 / 10 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen. Hän toivotti uuden valtuutetut tervetulleiksi seuraamaan nykyisen valtuuston kokousta. Kirkkoherra Veli-Pekka Harju piti alkuhartauden. 32 / 10 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkojärjestyksen 8 luvun mukaan on kutsu asialuetteloineen lähetettävä yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Yhteinen kirkkovaltuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Suoritettiin nimenhuuto, jossa todettiin paikalla olevan 37 valtuutettua. Lisäksi seuraavat varajäsenet olivat paikalla: Tauno Finnilä Juhani Annanolli (Voitto Kalliokoski) (Jouko Syri) Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 33 / 10 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA SEKÄ PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Eine Klemola ja Maj-Britt Björndahl. Pöytäkirja tarkastetaan 3.1.2011 klo 14.00 taloustoimistossa, Kustaa Aadolfinkatu 16. Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä 4.1. 3.2.2011 taloustoimistossa. 34 / 10 TYÖJÄRJESTYS Kokous hyväksyi työjärjestykseksi esityslistan mukaiset asiat.
4 35 / 10 YKSPIHLAJAN SIIPIRAKENNUKSEN MUUTOSTYÖN LOPPURAPORTTI Ykspihlajan siipirakennuksen muutostyön rakennustoimikunta (Simo Pakkala, Antti Rytioja, Irma Isohanni, Tiina Autio, Nils-Erik Stenman, Sauli Keskitalo ja Anna-Maria Isohanni) on pitänyt viimeisen kokouksensa 24.11.2010. Rakennustöiden loppu- ja vastaanottotarkastus on pidetty kahdessa osassa 24.3.2010 ja 28.6.2010 ja rakennuskohde on hyväksytysti vastaanotettu. Rakennustarkastajan loppukatselmus on pidetty 20.7.2010, missä kohde hyväksyttiin käyttöön kokonaisuudessaan. Rakennustöillä on 24 kk:n takuuaika. Takuutarkastus ja siihen mahdollisesti liittyvät korjauttamiset on tarkoitus hoitaa virkatyönä. Lopulliset rakennuskustannukset sisältäen urakat ja suunnittelukustannukset sekä rakennuttajan hankinnat ovat 1.102.638,72 euroa, sis. alv. Rakennustyö oli haastava ja muutostöiden osuus nousi 12,2 %:iin. Liite A/ 35 loppuraportti Kokouksessa asiaa esittelemässä ja kysymyksiin vastaamassa on kiinteistöpäällikkö Anna-Maria Isohanni. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 36 / 10 HAUTAPAIKKAMAKSUJEN TARKISTAMINEN Hautausmaajohtokunta on tehnyt esityksen uusista hautaukseen liittyvistä maksuista. Hautapaikkamaksut on yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettava, liite A/ 36. Rintamatunnuksen omaaville henkilöille ja heidän puolisoilleen hautapaikka on ilmainen. Jaettaessa vuotuiset hautaustoimen välittömät nettomenot (ilman poistoja ja sisäisiä kuluja) hautausten lukumäärällä, tulee yhden hautauksen hinnaksi n. 2.300 euroa. Hautaustoimen palveluhinnoissa tulee ottaa huomioon seurakunnille palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset.
5 Edellisen kerran maksuja on tarkistettu 1.1.2010. Kokouksessa asiaa esittelemässä ja kysymyksiin vastaamassa on hautaustoimen päällikkö Ralf Lillfors. Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa, että yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa uudet hautapaikkamaksut 1.1.2011 alkaen. Ennen päätöksenteko hautaustoimen päällikkö Ralf Lillfors esitteli hautapaikkamaksuja. Maksuista käyden keskustelun aikana Markku Kallinen ehdotti, että kotipaikkakuntalaisen hautapaikkamaksua korotettaisiin 10 eurolla kaikilla yhtymän hautausmailla. Jukka Maunula kannatti ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu vastaehdotus, on suoritettava äänestys. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: ne, jotka kannattavat yhteisen kirkkoneuvoston ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Markku Kallisen ehdotusta äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Äänestyksessä yhteisen kirkkoneuvoston ehdotusta kannatti 24 valtuutettua ja Markku Kallisen ehdotusta kannatti 15 valtuutettua, liite B/ 36. Puheenjohtaja totesi, että yhteinen kirkkovaltuusto on hyväksynyt yhteisen kirkkoneuvoston ehdotuksen hautapaikkamaksuiksi. Uudet hautapaikkamaksut astuvat voimaan 1.2.2011 alkaen. 37 / 10 INVESTOINTI- JA TOIMINTAMENOJEN RAJAN MÄÄRITTELY Talousarviota ja suunnitelmaan laadittaessa tulee harkita, budjetoidaanko suurehko korjaustyö tai hankinta käyttö- vai investointimenona. Seurakunnissa on usein korjausmenoiksi luokiteltavia, mutta euromäärältään isoja hankkeita. Tällaisia hankkeita ovat mm. kirkon ulkoseinien erilaiset korjaukset, paanukaton tervaus jne. Mikäli seurakunta merkitsee em. kaltaiset korjausmenot vuosikuluiksi, niin vuosikate ja tilikauden tulos eivät ole vertailukelpoisia eri vuosien kesken ja seurakunnalle saattaa tulla KJ 15:1,3 mukainen alijäämän kattamisvelvollisuus jopa yhden ison korjaushankkeen vuoksi. Kirjanpitoasioiden neuvottelukunta otti kantaa asiaan 24.8.2009. Kannanoton mukaan seurakunnalla on oikeus merkitä suuret korjausmenot investointiosaan oman harkinnan mukaan. Harkinnan perusteina ovat korjausmenon merkittävä vaikutus seurakunnan rahavirtaan sekä vuosikatteen ja tilikauden tuloksen vertailukelpoisuus eri vuosien kesken. Harkinnassa otetaan huomioon myös se,
6 palveleeko hanke seurakunnan toimintaa yhtä useampana tilivuotena. Liitteenä A/ 37 on Kirjanpitoasioiden neuvottelukunnan päätös 24.8.2009. Uudisrakennuksen osalta kyse on aina investoinnista ja kaluste- sekä laitehankintojen osalta raja pysyisi 10.000 eurossa. Korvausinvestointien ja perusparannusmenojen osalta on rajan nostoa harkittava. Kokkolan seurakuntayhtymän vuosittaiset menot ovat noin 11 milj. euroa, jolloin rajan nosto 30.000 euroon merkitsisi 0,3 % kokonaismenoista. Samalla rajamäärän nosto tietäisi, että pienemmät korjaustyöt siirtyisivät toimintamenoiksi. Aktivointiraja on viimeksi tarkistettu 1.1.2007 alkaen. Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa, että yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy euromääräisen rajan noston (= aktivointirajan), jonka ylittävät hankinnat kirjataan investointimenoiksi ja aktivoidaan taseeseen. Kaluste- sekä laitehankintojen osalta raja pysyy 10.000 eurossa, mutta korvausinvestointien ja perusparannusmenojen osalta uusi raja on 30.000 euroa. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 38 / 10 LAINAN OTTAMINEN Seurakuntayhtymän maksuvalmius on ollut tiukilla koko vuoden, erityisesti kesällä ja loppuvuodesta. Syynä tilanteeseen on Lohtajan ja nyt tänä vuonna myös Ykspihlajan kirkon remontin suuret menot (yhteensä noin kolme miljoonaa), joita varten ei ole otettu varsinaista lainaa. Kassaa on vahvistettu Sampo Pankin enintään 2.500.000 euron shekkitililimiitillä. Yhteisen kirkkoneuvoston 2.11.2010 tekemän päätöksen mukaisesti rahalaitoksilta on pyydetty lainatarjouksia. Tarjouksia saatiin neljä: Aktia, Nordea, OKO/Osuuspankki ja Sampo Pankki. Edullisimmat ovat OKO/Osuuspankin ja Nordean tarjoukset. Tarjous oli kysytty vaihtuvakorkoisesta lainasta (euribor), sekä vaihtoehtoisesti kiinteäkorkoisesta lainasta. Kiinteäkorkoisen lainan heikkous on, että sitä ei voi maksaa takaisin nopeutetulla aikataululla ilman uudelleensijoituskustannuksia. Liite A/ 38 lainatarjousvertailu Laina on tarkoitus käyttää shekkitililimiitin takaisinmaksuun ja investointien rahoitukseen. Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa, että yhteinen kirkkovaltuusto 1. päättää ottaa OKO Oyj:tä shekkitililimiitin takaisinmaksuun ja investointien rahoitukseen pitkäaikaista lainaa 3 (kolme)
7 miljoonaa euroa, josta puolet vaihtuvakorkoista, puolet kiinteäkorkoista, 2. valtuuttaa yhteisen kirkkoneuvoston nostamaan lainan välittömästi, sekä hallintojohtajan ja hallintosihteerin allekirjoittamaan velkakirjan. Keskustelun jälkeen päätösehdotuksen kohdat 1 ja 2 hyväksyttiin yksimielisesti. 39 / 10 VUODEN 2011 TALOUSARVIO Seurakuntayhtymän talousarvio on valmisteltu perinteisen, varovaisen linjan mukaisesti, mutta menneitä vuosia tiukemmassa taloudellisessa tilanteessa. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 5.10.10./ 139 vuoden 2011 talousarvion raameista. Talousarvion suunnitteluohjeeksi vahvistettiin, että käyttötalousmenot, sisältäen myös palkka- ja muut henkilöstömenot, on pakko karsia. Toiminnan nettotulos saisi olla 9 milj. euroa. Tähän tavoitteeseen on päästy, joten on paikallaan kiittää hyvin tehdystä työstä. Yhtymän ja siihen kuuluvien seurakuntien toiminnat on talousarviossa jaoteltu perustehtäviin ja tukitoimiin. Perustehtäviä ovat hengellinen työ (pääluokat 2 ja 3, seurakunnallinen toiminta ja yhteiset seurakunnalliset tehtävät), hautaustoimi (pääluokka 4), sekä kirkonkirjojen pito (sisältyy 1. pääluokkaan). Kaikki muut ovat tukitoimia, joiden kustannukset laskentateknisin menetelmin kohdistetaan perustehtäville. Talousarvion käyttötalousosa jakautuu seuraaviin pääluokkiin 1 5: 1. Yleishallinto (sisältää myös kirkonkirjojen pidon) 2. Seurakunnallinen toiminta 3. Yhteiset seurakunnalliset tehtävät 4. Hautaustoimi 5. Kiinteistötoimi (sis. myös metsätalouden ja sijoitusasunnot) Yleishallinto: Yleishallinnon puolella ei tulevana vuotena ole mitään erikoista. Seurakunnallinen toiminta: Kaikkien seurakuntien osalla toimintaa jatketaan ja kehitetään seurakuntien omien linjausten mukaisesti. Seurakunnat ovat perusteellisesti käyneet kustannuksiaan läpi, koska säästötavoite edellytti sitä. Vuoden 2009 säästön huomioimatta jättäminen on merkittävä asia. Yhteiset seurakunnalliset tehtävät: Jatkuu ennallaan. Sairaalasielunhoito viettää 40-vuotiasjuhlansa. Yhtymän kirkolliset avustukset maksetaan edelleen tästä pääluokasta.
8 Hautaustoimi: Hautaukseen liittyviä maksuja on tarkistettu, mutta muuten ei ole merkittäviä muutoksia. Kiinteistötoimi: Metsätalouden tulojen nousu 235.000 euroa on tilapäistä, mutta hyvä asia. Kiinteistötoimi sisältää myös metsätalouden ja sijoitusasunnot, joiden kuluja ei kohdisteta päätoiminnoille. Suurimpia investointeja ei tehdä ensi vuonna, mutta kuitenkin niihin uppoaa n. 1,1 milj. euroa. Alustavassa investointisuunnitelmassa on hahmoteltu tulevien vuosien hankkeita, mm. Marian siunauskappelin peruskorjausta ja laajennusta sisältäen krematorion. Tästä hankkeesta yhteinen kirkkovaltuusto tekee aikanaan rakentamispäätöksen. Talousarvion yhteenvetolaskelmina on tuloslaskelma, sekä rahoituslaskelma. Nämä osoittavat, että seurakuntayhtymän taloudelle vuosi 2010 on ollut raskas. Vaikka säästötoimiin on ryhdytty, näyttää 2011 vielä tappiota ja helpotuksia ei ole näköpiirissä. Verotulojen kasvua ei ainakaan vielä talousarviovuonna ole haettu veroprosenttia korottamalla. Veroprosentti on vuodesta 1998 saakka ollut 1,5. Talousarvioehdotus sisältää lisäksi hautainhoitorahastojen talousarviot, sekä liitteitä. Talousarvioehdotukseen ei sisälly uusia virkoja tai työsuhteisia tehtäviä. Liite A/ 39 Talousarvio 2011 Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa, että yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa vuoden 2011 talousarvion perusteluineen ja liitteineen. Ennen päätöksentekoa hallintojohtaja selosti vuoden 2011 talousarviota. Puheenjohtaja ehdotti, että ennen päätöksentekoa käydään talousarviosta yleiskeskustelu. Avustukset ja investoinnit käsitellään omina kokonaisuuksinaan. Avustuksia käsiteltäessä hallintojohtaja totesi, että yhteinen kirkkoneuvosto päättää, miten muihin avustuksiin varattu 20.000 euroa jaetaan avustusta anoneille yhdistyksille. Investoinneista käydyn keskustelun aikana Erkki Kinnunen esitti ponnen: Kokkolan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto tekee periaatteellisen rakentamispäätöksen krematoriosta kevään 2011 aikana. Suunnittelumäärärahat otetaan käyttöön vasta päätöksen jälkeen. Krematorion rakentamisaikataulusta ja rahoituksesta päätetään erikseen. Erkki Kinnusen ponsi hyväksyttiin yksimielisesti.
9 Heikki Salo ehdotti, että vuosikorjauksiin lisätään Kälviän tapulin vesikaton korjaus. Markku Kallinen kannatti ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu vastaehdotus, on suoritettava äänestys. Äänestystavaksi hyväksyttiin kättennostoäänestys. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat ääntenlaskijoina. Äänestyksessä yhteisen kirkkoneuvoston ehdotus sai 20 ääntä ja Salon ehdotus 11 ääntä. Puheenjohtaja totesi, että Kälviän tapulin vesikaton korjausta ei lisätä vuosikorjauksiin. Puheenjohtaja totesi, että yhteinen kirkkovaltuusto on vahvistanut muutoksitta vuoden 2011 talousarvion perusteluineen ja liitteineen. 40 / 10 SEURAKUNTAVAALIEN TULOKSET Käytyjen seurakuntavaalien viralliset tulokset saatetaan seurakuntien osalta yhteisen kirkkovaltuuston tiedoksi, liite A/ 40. Merkitään seurakuntavaalien viralliset tulokset tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 41 / 10 ERONPYYNTÖ LUOTTAMUSTEHTÄVÄSTÄ / JOENSUU Erkki Joensuu pyytää eroa yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä 1.1.2011 alkaen. Hän on muuttanut Kälviän seurakuntaan 1.12.2010. Hänet on valittu yhteiseen kirkkovaltuustoon Kokkolan suom. seurakunnan Kristillisten perusarvojen puolesta -ehdokaslistalta. Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa, että yhteinen kirkkovaltuusto 1. myöntää Erkki Joensuulle eron yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä 1.1.2011 alkaen, 2. toteaa 1. varajäsenen Kokkolan suom. seurakunnan Kristillisten perusarvojen puolesta -ehdokaslistalta eli Tauno Finnilän siirtyvän varsinaiseksi valtuutetuksi.
10 Päätösehdotuksen kohdat 1 ja 2 hyväksyttiin yksimielisesti. 42 / 10 VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen, joka on pöytäkirjan liitteenä A/ 42. Puheenjohtaja kiitti valtuutettuja kuluneen valtuustokauden työstä ja toivotti hyvää uutta vuotta. Kokouksen lopussa laulettiin virsi 30. Kokous päättyi klo 20.00. Kokouksen puolesta Vakuudeksi Aimo Maijala puheenjohtaja Susanna Herlevi pöytäkirjanpitäjä Olemme tarkastaneet pöytäkirjan 3.1.2011. Eine Klemola Maj-Britt Björndahl