Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2017 1 Yhtymähallitus 13.03.2017 Aika 13.03.2017 klo 08:30-09:45 Paikka Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Virtanen Seppo 8:30-9:45 puheenjohtaja Vahter Merja 8:37-9:45 varapuheenjohtaja Alonen Aino 8:30-9:45 jäsen Etola Sara 8:30-9:45 jäsen Hilkemaa Juhani 8:30-9:45 jäsen Maattola Helena 8:30-9:45 jäsen Perkiö Irmeli 8:30-9:45 jäsen Tonteri Jukka 8:30-9:45 jäsen Poissa Aaltonen Kalle jäsen Ijäs Paula jäsen Nordström Harry jäsen Muu Tokola Martti 8:30-9:45 toimitusjohtaja, esittelijä Saarelainen Päivi 8:30-9:45 rehtori, esittelijä Launiemi Reija 8:30-9:45 pöytäkirjasihteeri Allekirjoitukset Seppo Virtanen puheenjohtaja Reija Launiemi pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 50-61 Pöytäkirjan tarkastus / Aino Alonen Sara Etola Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Lahdessa / Reija Launiemi, hallintosihteeri
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2017 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 Kokouksen avaus 3 51 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 52 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 53 Hallituksen arviointi- ja vahvistuslausuman täydentäminen, tilinpäätös vuodelta 2016 54 Lappeenrannan teknillinen yliopiston (LUT) ja Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n (LAMK) omistajat neuvottelevat LAMK:n liittymisestä LUT-konserniin 55 Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymän perussopimuksen päivittäminen kuntalain vaatimuksesta 1.6.2017 lukien 6 9 15 56 Koulutuskeskus Salpauksen hankintaohjeen päivittäminen 17 57 Koulutuskeskus Salpauksen henkilöstöasioiden toimintaohjeen päivittäminen 18 58 Päätöspöytäkirjojen ja -luetteloiden täytäntöönpano 21 59 Ilmoitusasiat 22 60 Muut asiat 23 61 Muutoksenhakuohjeet 24
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2017 3 Yhtymähallitus 50 13.03.2017 Kokouksen avaus Hallitus 50 Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2017 4 Yhtymähallitus 51 13.03.2017 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallitus 51 Hallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2017 5 Yhtymähallitus 52 13.03.2017 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallitus 52 Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat hallituksen jäsenet Merja Vahter ja Kalle Aaltonen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin hallituksen jäsenet Aino Alonen ja Sara Etola.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2017 6 Yhtymähallitus 18 30.01.2017 Yhtymähallitus 28 13.02.2017 Yhtymähallitus 44 20.02.2017 Yhtymähallitus 53 13.03.2017 Hallituksen arviointi- ja vahvistuslausuman täydentäminen, tilinpäätös vuodelta 2016 198/02/02/2015 Hallitus 30.01.2017 18 Kuntalain mukaan Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän toimintakertomukseen tulee liittää yhtymähallituksen selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyydestä ja toimivuudesta sekä mahdollisista kehittämisalueista. Toimitusjohtaja ja rehtori kuntayhtymän henkilöstöpäällikön ja muun johtoryhmän tukemana valmistelevat kyseisen selonteon eli arviointi- ja vahvistuslausuman, jossa yhtymähallitus arvioi ja ottaa kantaa siihen, ovatko varmistavat menettelyt ja järjestelyt riittäviä ja tehokkaita koskien: toiminnan ja talouden lainmukaisuutta ja talousarvion noudattamista perussopimuksen toteutumista omaisuuden ja varojen turvaamista toiminnan tuloksellisuutta ja oikeiden tietojen antamista taloudesta ja tuloksellisuudesta. Lisäksi selvitetään, mitkä ovat olennaisimmat kehityskohteet. Lausumassa otetaan kantaa siihen, ovatko suunnittelun ja toimintatapojen määrittelyn taustalla olevat käsitykset talouden ja toimintaympäristön riskeistä ajan tasalla. Edelleen arvioidaan, ovatko toiminnan ja talouden perusprosessien vastuutukset, määritykset ja menettelytavat säädösten ja määräysten mukaisia ja antavatko nämä perusteet tuloksekkaalle toiminnalle. Lausuman valmistelu käynnistetään toimitusjohtajan ja rehtorin, johtoryhmän ja henkilöstöpäällikön yhteistyönä. Valmisteluprosessilla varmennetaan, että Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamassa yleisohjeessa kuvatut kriteerit selonteolle täyttyvät (Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto. Työ- ja elinkeinoministeriö. Suomen Kuntaliitto. Helsinki. 2013). Yhtymähallitus käsittelee ja hyväksyy lausuman tilinpäätöskäsittelyn yhteydessä. Valmis lausuma liitetään kuntayhtymän vuoden 2016 tilinpäätöksen asiakirjoihin. Hallitus merkitsee asian tiedokseen ja hyväksyy esitetyt valmistelutoimet. Merkittiin tiedoksi.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2017 7 Yhtymähallitus 18 30.01.2017 Yhtymähallitus 28 13.02.2017 Yhtymähallitus 44 20.02.2017 Yhtymähallitus 53 13.03.2017 Hallitus 13.02.2017 28 Hallitus jatkaa asian käsittelyä. Henkilöstöpäällikkö Jarmo Kröger antaa tilannekatsauksen. Hallitus merkitsee valmistelutilanteen tiedokseen. Merkittiin tiedoksi. Hallitus 20.02.2017 44 Hallitus jatkaa asian käsittelyä. Lausuma on esityslistan liitteenä nro 1. Hallitus hyväksyy arviointi- ja vahvistuslausuman liitettäväksi Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän vuoden 2016 tilinpäätösasiakirjoihin. Päätösesitys hyväksyttiin. Hallitus 53 Hallitus täydentää arviointi- ja vahvistuslausuman kohtaa 'Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta' seuraavasti: Yhtymähallitukselle on 31.10.2016 194 annettu tiedoksi keskeneräinen Markkinaoikeuteen tehty valitus, joka koskee Salpauksen liittymistä opiskelijahallintojärjestelmän kehittämisen Peppi-konsortioon ja vielä toteutumattomiin Peppi-järjestelmäkokonaisuuteen liittyviin hankintoihin. Valituksen tekijä on yksi Suomessa toimiva opintohallintojärjestelmän toimittaja. Markkinaoikeuteen on toimitettu vastine, jossa todetaan, että valitus on perusteeton ja Koulutuskeskus Salpaus tulee tekemään tulevat mahdolliset hankinnat Peppi-järjestelmään liittyen suunnitellusti hankintalainsäädännön mukaisesti. Markkinaoikeus on 26.1.2017 antanut väliaikaista kieltoa koskevan päätöksen, jossa markkinaoikeus on kieltänyt hankintayksikköä väliaikaisesti olemaan ryhtymättä lisähankintoihin tai tekemästä lisäsopimuksia Peppi-järjestelmän osalta. Kielto on voimassa, kunnes markkinaoikeus on ratkaissut asian tai asiassa toisin määrätään.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2017 8 Yhtymähallitus 18 30.01.2017 Yhtymähallitus 28 13.02.2017 Yhtymähallitus 44 20.02.2017 Yhtymähallitus 53 13.03.2017 Hallitus päättää täydentää arviointi- ja vahvistuslausumaa vuodelta 2016 edellä esitetyn mukaisesti ja liittää sen Koulutuskeskus Salpaus - kuntayhtymän vuoden 2016 tasekirjaan. Päätösesitys hyväksyttiin.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2017 9 Yhtymähallitus 31 13.02.2017 Yhtymähallitus 42 20.02.2017 Yhtymähallitus 54 13.03.2017 Lappeenrannan teknillinen yliopiston (LUT) ja Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n (LAMK) omistajat neuvottelevat LAMK:n liittymisestä LUT-konserniin 20/00/01/00/2017 Hallitus 13.02.2017 31 Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n omistajat ovat neuvotelleet LAMK:n liittymisestä osaksi LUT-konsernia. Konserni syntyy, kun Saimaan ammattikorkeakoulusta tulee LUT:n tytäryhtiö vuoden 2018 alkuun mennessä. LAMK:n omistajien ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston tulee tehdä sopimus omistusjärjestelyistä. Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymä omistaa LAMK Oy:tä kahdeksan jäsenkuntansa puolesta. Muut kunnat omistavat LAMK Oy:tä suoraan. Hollolan ja Hämeenkosken kuntaliitoksen jälkeen Hollola on myös yksi LAMK Oy:tä kuntayhtymän kautta omistava kunta. Kuntayhtymällä on 8,93 % omistus ammattikorkeakouluyhtiöstä. Kuntayhtymän tulee siis käsitellä mahdollinen omistajajärjestely edustamiensa jäsenkuntien (Asikkala, Hartola, Hollola, Kuhmoinen, Kärkölä, Padasjoki, Pertunmaa ja Sysmä) puolesta. Yhtymäkokouksen tulee tehdä päätös asiassa. Muut omistusjärjestelyn osapuolet ovat Lahden kaupunki, Heinolan kaupunki, Hollolan kunta, Orimattilan kaupunki ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Omistusjärjestelyä ja sen ehtoja valmistellaan edelleen. Kuntayhtymän tulee varautua pitämään asiassa ylimääräinen yhtymäkokouksen maanantaina 27.3.2017 klo 9.00 Lahdessa, Ståhlberginkatu 4 C:n auditoriossa. Yhtymähallitus kutsuu yhtymäkokouksen tarvittaessa koolle 20.2.2017 kokouksessaan. Hallitus käy keskustelun asiasta ja merkitsee valmistelutilanteen tiedokseen. Päätösesitys hyväksyttiin. Hallitus 20.02.2017 42 Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymän ylimääräinen yhtymäkokous on tarpeen kutsua koolle maanantaina 27.3.2017 käsittelemään Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n (LAMK) liittymistä LUT-konserniin (Lappeenrannan teknillinen yliopiston, LUT). Asian valmisteluneuvottelut ovat kesken. Seuraava omistajakokous, johon osallistuvat Lahden kaupunki, Heinolan kaupunki, Hollolan kunta, Orimattilan kaupunki ja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä pidetään
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2017 10 Yhtymähallitus 31 13.02.2017 Yhtymähallitus 42 20.02.2017 Yhtymähallitus 54 13.03.2017 8.3.2017. Tämän jälkeen yhtymähallitus voi 13.3.2017 kokouksessaan täydentää yhtymäkokoukselle asian esittelyä ja tehdä päätösesityksen. Neuvottelut etenevät hyvässä hengessä, mutta vaativat luonnollisesti oman aikansa. Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien edustajilla on äänivalta vain niitä asioita käsiteltäessä, joiden osalta kunta on toiminnassa mukana. Jäsenkunnista Heinolan kaupunki, Lahden kaupunki, ja Orimattilan kaupunki eivät ole osallisena kuntayhtymän ammattikorkeakouluomistuksessa. Perussopimuksen 6 :n mukaan yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet päätösvaltaisista jäsenkunnista on kokouksessa edustettuina ja niiden edustajat edustavat vähintään kahta kolmannesta päätöksentekoon oikeutettujen jäsenkuntien yhteenlasketusta äänimäärästä. Kuntien tulee varmistaa kokouksen päätösvaltaisuus. Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se käsittelee Lahden ammattikorkeakoulun omistusjärjestelyn yhtymähallituksen 13.3.2017 kokouksessa tarkennettavan päätösesityksen mukaisesti. Päätösesitys hyväksyttiin. Hallitus 54 Hallitus jatkaa asian käsittelyä. Kuntien ja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän omistus Lahden ammattikorkeakoulusta ja LUT-konserniin liittyminen Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n (LAMK) omistajatahot ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) ovat neuvotelleet järjestelystä, jossa Lahden ammattikorkeakoulu Oy liitettäisiin osaksi LUT-konsernia. LUT-konsernin on tarkoitus syntyä vuoden 2017 aikana, kun Saimaan ammattikorkeakoulu Oy:stä tulee LUT:n tytäryhtiö. LUT:n tavoitteena on yhdessä LAMK:in omistajatahojen kanssa muodostaa uudenlainen, sekä kansallisesti että kansainvälisesti toimiva yliopistokonserni, jossa LUT on emoyhtiö ja LAMK tytäryhtiö. LUT on neuvotellut samaan aikaan myös Saimaan ammattikorkeakoulu Oy:n siirtymisestä LUT:n tyttäreksi. Uuden konsernin tarkoituksena on rakentaa kansainvälisesti laadukas, monipuolinen ja houkutteleva osaamiskeskittymä, jossa hyödynnetään yliopiston ja ammattikorkeakoulujen tutkimuksen ja koulutuksen osaamista luoden vahvaa vaikutusta myös elinkeinoelämään. LUT jatkaa tiedeyliopistona tehden akateemista, korkeatasoista tutkimusta ja antaen tutkimukseen perustuvaa ylintä koulutusta yliopistolain mukaisesti. LAMK puolestaan antaa ammattikorkeakoululain mukaisesti työelämälähtöistä koulutusta sekä tekee soveltavaa tki-toimintaa ja taiteellista toimintaa. Konsernilla on tarkoitus olla yliopistokampukset Lappeenrannassa ja Lahdessa. Mikäli
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2017 11 Yhtymähallitus 31 13.02.2017 Yhtymähallitus 42 20.02.2017 Yhtymähallitus 54 13.03.2017 LAMK liittyy mukaan LUT-konserniin, konsernissa on yhteensä noin 13 000 opiskelijaa, 1500 henkilökunnan jäsentä ja noin 140 miljoonan euron liikevaihto. Järjestelyn päämääränä on yhteistyössä luoda Suomeen uudenlainen korkeakoulukonserni, joka on tavoitteiltaan kunnianhimoinen ja luo aidosti uutta suomalaiseen korkeakoulujärjestelmään. Korkeakoulukoulutuksen vahvistaminen Lahden seudulla tukee kaupunkiseudun kilpailukykystrategian visiota yritysystävällisimmästä kaupunkiseudusta. Toiminnan keskiössä ovat vahva ja innovatiivinen yritysyhteistyö sekä sujuvat opintopolut työelämään. Tavoitteena on Lahdessa annettavan koulutuksen (sekä yliopisto- että ammattikorkeakoulukoulutuksen) vetovoimaisuuden kasvattaminen sekä samalla yliopisto-opiskelijoiden määrän merkittävä kasvattaminen Lahdessa keskipitkällä aikavälillä. Järjestely mahdollistaa Lahden ammattikorkeakoulun kehitysedellytyksien ja vetovoiman kasvun sekä uudenlaisen yhteistyön opetuksessa, yrityshankkeissa ja kehittämishankkeissa. Tavoitteena on, että LAMK on Suomen vetovoimaisimpien ammattikorkeakoulujen joukossa kaikilla pääkoulutusaloillaan ja että Lahdessa tarjottava yliopistotasoinen koulutus on profiililtaan ja laadultaan kansainvälisesti erottuvaa. Lisäksi Lahden alueen osaamistasoa ja yliopistoprofiilia on mahdollista nostaa merkittävästi kaupungin ja seudun kokoa vastaavalle tasolle. Omistusjärjestelyt Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n siirtyminen osaksi LUT-konsernia vaatii LAMK:n osakkeiden siirtymistä LUT:lle kokonaisuudessaan. Kaikkien osakkeenomistajien tulee hyväksyä järjestely. Osakkeenomistaja Osakkeiden lukumäärä Omistusosuus % Lahden kaupunki 13 810 69,05 Koulutuskeskus Salpaus 1786 kuntayhtymä 8,93 Heinolan kaupunki 1668 8,34 Hollolan kunta 1516 7,58 Orimattilan kaupunki 1220 6,1 Yhteensä 20 000 100,00 Ammattikorkeakoululain 5 estää varojen jakamisen, mikä rajoittaa omistusjärjestelyjen keinovalikoimaa. Toisaalta kyse on omistajien näkökulmasta sellaisesta tase-erästä joka ei suoraan taloudellisesti tuota mitään. Järjestely on ammattikorkeakoululain mukainen eikä aiheuta kunnille tai kuntayhtymälle alaskirjaustarvetta. Omistusjärjestelyissä kuntien ja kuntayhtymän osakeomistus muutetaan niiden ja Lahden ammattikorkeakoulun väliseksi pääomalainaksi. Järjestely on tullut mahdolliseksi vuoden 2016 alusta voimaan tulleiden osakeyhtiölain
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2017 12 Yhtymähallitus 31 13.02.2017 Yhtymähallitus 42 20.02.2017 Yhtymähallitus 54 13.03.2017 muutosten myötä. Ammattikorkeakoululain näkökulmasta avaintekijänä järjestelyssä on se, että LAMK voi itse päättää lainsäädännön asettamissa rajoissa milloin se maksaisi pääomalainan takaisin ja se ettei lainalle makseta korkoa. Toteutettava omistusjärjestely on samanlainen kuin Etelä-Karjalan kunnat ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) ovat tehneet Saimia ammattikorkeakoulu Oy:n osalta syyskuussa 2016. Saimian järjestely on käyty läpi OKM:n johdon kanssa. Järjestelyn päävaiheet ovat: 1. Lahden kaupunki lahjoittaa LUT:lle yhden (1) LAMK:n osakkeen. 2. Osakepääoman alentaminen LAMK:n yhtiökokous päättää osakepääoman alentamisesta tarvittaessa vähimmäisosakepääoman (2.500 euroa) määrään asti, varojen siirtämisestä sijoitetun vapaan omanpääoman rahastoon sekä julkisen kuulutuksen hakemisesta tuntemattomille velkojille. 3. Julkisen kuulutuksen ja osakepääoman alentamisen rekisteröinnin jälkeen LAMK:n yhtiökokous tekee päätöksen, jossa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa vähennetään omistajien LAMK:iin sijoittamalla summalla suunnatusti siten, että kunkin omistajan LAMK:iin sijoittama määrä muunnetaan kyseisen kunnan tai kuntayhtymän LAMK:lle antamaksi korottomaksi pääomalainaksi. Pääomalainasopimuksen luonnos on liitteenä. Vastaava pääomalainasopimus laaditaan kuntayhtymän ja LAMKin välille. 4. Omistajat ja LAMK sopivat LAMK:n osakeomistukseen liittyvän osakassopimuksen voimassaolon päättämisestä. 5. LAMK:n yhtiökokous päättää suunnatusta omien osakkeiden vastikkeettomasta hankinnasta siten, että LAMK hankkii kaikki omistajien omistamat osakkeet. Omistajat sitoutuvat luovuttamaan kaikki omistamansa LAMK:n osakkeet LAMK:lle vastikkeetta. Järjestelyn lopputuloksena LUT on LAMK:n ainoa osakkeenomistaja ja omistajille on LAMK:iin sijoittamiaan määriä vastaavat pääomalainat. OKM, STM ja VM ovat yhteistyössä laatineet esityksen lain muuttamisesta siten, että järjestelyyn liittyvien eläkevastuiden hoitamisesta ei tulisi järjestelyn osapuolille ylimääräisiä kuluja. Esitys on ollut lausuntokierroksella ja lausuntojen määräpäivä oli 6.3.2017. Esityksen odotetaan tulevan eduskunnan käsiteltäväksi kevään aikana ja, mikäli eduskunta sen hyväksyy, tulevan voimaan kesällä. Ennen omistusjärjestelyn lopullista täytäntöönpanoa on syytä varmistua siitä, ettei kunnille aiheudu järjestelystä ylimääräisiä eläkkeisiin liittyviä vastuita. Myös LUT on ilmoittanut, että se ei tule tekemään lopullista päätöstä asiassa, ennen kuin eläkevastuisiin liittyvä asia on ratkaistu. LAMKin osaomistaman Osaamiskiinteistöt Oy:n jakamisesta tehdään erillinen kaupunginhallituksen hyväksymä sopimus Lahden kaupungin,
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2017 13 Yhtymähallitus 31 13.02.2017 Yhtymähallitus 42 20.02.2017 Yhtymähallitus 54 13.03.2017 LAMKin ja Helsingin yliopiston kanssa. Ensisijaisena tavoitteena on järjestely, jonka jälkeen kaupunki omistaa kokonaan Aikuiskoulutuskeskuksen ja Fellmannian kiinteistöt ja 51 % Lahden Tiedepuiston kiinteistöstä, jossa muina omistajina ovat edelleen LAMK ja Helsingin yliopisto. Lahden kaupungin ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston yhteistyösopimus Lahden kaupunginhallitus on 10.06.2013 ( 252) hyväksynyt Lahden kaupungin ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston välisen yhteistyösopimuksen, jossa on määritelty osapuolten välisen yhteistyön päämäärät, painopistealueet ja toimintaperiaatteet. Omistusjärjestelyjen yhteydessä on tarpeen uudistaa myös yhteistyösopimusta. Uudessa yhteistyösopimuksessa Lahden kaupunki sitoutuu LUT:n Lahden toimintojen rahoituksen pysymiseen vuosittainen vähintään vuoden 2016 tasolla. Sopimuksen irtisanominen voidaan suorittaa aikaisintaan viiden vuoden kuluttua sen voimaantulosta. LAMK:n omistuksen siirtymisen jälkeen LUT lisää heti ulkopuolisen rahoituksen salliessa professuurien määrää Lahdessa vähintään kymmeneen. Normaali professorin ympärillä toimivan tutkimusryhmän koko on tieteenalasta riippuen noin 7 13 henkilöä, mikä tarkoittaa, että LUT:n palveluksessa Lahdessa tulee ulkopuolisen rahoituksen sen salliessa työskentelemään noin 100 henkilöä. LAMK:n omistuksen siirtymisen jälkeen LUT lisää vuositasolla Lahdessa aloittavien opiskelijoiden (DI ja KTM) aloituspaikkoja noin 120 kappaleeseen. LAMK:n omistuksen siirtymisen jälkeen myös LUT muuttaa Niemen kampusalueelle omat Lahden toimintonsa. Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että 1. yhtymäkokous hyväksyy edellä kuvatun järjestelyn periaatteen ja valtuuttaa Lahden ammattikorkeakoulun yhtiökokouksessa ja hallituksessa toimivat Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymän edustajat huolehtimaan järjestelyn toteutumisesta. 2. yhtymäkokous päättää osaltaan hyväksyä liitteenä olevan osakassopimuksen voimassaolon päättämisen. 3. yhtymäkokous päättää hyväksyä liitteenä olevan LUT:n ja Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n omistajatahojen välisen sopimuksen luonnoksen mukaisena. 4. yhtymäkokous päättää hyväksyä Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän ja Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n välisen pääomalainasopimuksen liitteenä olevan luonnoksen mukaisena.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2017 14 Yhtymähallitus 31 13.02.2017 Yhtymähallitus 42 20.02.2017 Yhtymähallitus 54 13.03.2017 Päätös tehdään edellytyksin, ettei Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n omistajatahoille aiheudu järjestelystä ylimääräisiä eläkevastuisiin liittyviä kustannuksia. Ennen edellä päätettyjen kohtien 1-5 täytäntöönpanoa tulee varmistua eläkevastuisiin liittyvän ehdon täyttymisestä. Asian liitteet: Liite nro 5, Lahden ammattikorkeakoulun voimassa oleva osakassopimus ja yhtiöjärjestys Liite nro 6, Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n omistajatahojen ja LUT:n välinen sopimus Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n omistusjärjestelyistä liitteineen Liite nro 7, Luonnos pääomalainasopimukseksi liitteineen Liite nro 8, Kuvaus eläkevastuisiin liittyvistä seikoista Liite nro 9, LAMK pääomajärjestelyjen kuvaus Päätösesitys hyväksyttiin.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2017 15 Yhtymähallitus 55 13.03.2017 Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymän perussopimuksen päivittäminen kuntalain vaatimuksesta 1.6.2017 lukien 86/01/01/2015 Hallitus 55 Eduskunta hyväksyi uuden kuntalain 13.3.2015 ja laki astui voimaan 1.5.2015. Kuntalaki on kunnan hallinnon, päätöksenteon ja talouden yleislaki. Merkittävä osa laista, eli toimielimiä, johtamista, luottamushenkilöitä, hallintomenettelyä ja muutoksenhakua koskevia säännöksiä sovelletaan kuitenkin vasta 1.6.2017 lukien. Siihen saakka noudatetaan vanhan lain vastaavia säännöksiä. Kuntien yhteistoimintasopimukset, myös kuntayhtymän perussopimus (voimassa oleva esityslistan liitteenä nro 1), on saatettava uuden lain mukaisiksi viimeistään 1.6.2017. Kuntalain edellyttämiä muutoksia ovat mm. Sidonnaisuuksien ilmoittaminen: tiettyjen kuntayhtymän luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan. Päätöksenteko- ja hallintomenettely: ainoaksi johtosäännöksi hallintosääntö Ilmoitusten ja viestinnän pääkanavaksi yleinen tietoverkko Pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen yleiseen tietoverkkoon Taloudessa alijäämän kattamissääntelyä terävöitetään Tarkastuslautakunnan tehtäviä täsmennetään Tilintarkastajaksi aina JHTT-yhteisö ja tytäryhteisön tilintarkastajaksi kuntayhtymän tilintarkastusyhteisö Kuntayhtymäsäännökset säilyvät pääosin ennallaan, muutoksia ovat: Yhtymäkokousedustajat nimetään kuhunkin kokoukseen erikseen Tarkemmat säännökset yhtymäkokouksen tehtävistä ja yhden toimielimen kuntayhtymästä Kuntayhtymän johtavalla viranhaltijalla johtajasopimus Perussopimuksessa tulee olla maininta mm. Kuntayhtymän tehtävistä sekä tarvittaessa 8 tarkoitetun järjestämisvastuun siirtymisestä Menettelystä, jolla kuntayhtymän alijäämä katetaan tilanteessa, jossa jäsenkunnat eivät ole hyväksyneet 119 :n 2 momentissa tarkoitettua sopimusta kuntayhtymän talouden tasapainottamisesta Talouden ja toiminnan seurantajärjestelmästä ja raportoinnista jäsenkunnille Kuntayhtymästä eroavan jäsenkunnan ja toimintaa jatkavien jäsenkuntien asemasta Jäsenkuntien osuudesta kuntayhtymän varoihin ja vastuusta sen veloista sekä muista kuntayhtymän taloutta koskevista asioista Kuntayhtymän perussopimuksen päivittämistä on valmisteltu lakimuutoksen pohjalta. Hallitus esittää omistajakunnille hyväksyttäväksi kuntalain perusteella valmistellun perussopimuksen. Asiasisällölliset muutokset:
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2017 16 Yhtymähallitus 55 13.03.2017 Talousarvio tulee hyväksyä viimeistään vuoden loppuun mennessä (aiemmin lokakuun loppuun) Kuntayhtymän tehtävät tarkennettu vastaamaan nykytilaa Kaikki muut muutokset perustuvat kuntalain vaatimuksiin. Perussopimusluonnos on esityslistan liitteenä nro 2. Hallitus päättää toimittaa Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymän jäsenkuntien käsittelyn pohjaksi liitteen nro 2 mukaisen kuntayhtymän perussopimusluonnoksen ja esittää, että jäsenkunnat käsittelevät ja hyväksyvät uuden perussopimuksen 15.5.2017 mennessä tulemaan voimaan 1.6.2017 alkaen. Päätösesitys hyväksyttiin.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2017 17 Yhtymähallitus 56 13.03.2017 Koulutuskeskus Salpauksen hankintaohjeen päivittäminen 86/01/01/2015 Hallitus 56 Kuntayhtymässä noudatetaan 14.4.2014 hallituksen hyväksymää hankintaohjetta. Uusi julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia koskeva laki on astunut voimaan 1.1.2017. Hankintaohjetta on tarpeen päivittää. Uuden hankintalain mukaan muutoksia on tullut mm. kynnysarvoihin, odotusaikoihin, vertailuperusteisiin ja toimintatapoihin. Vaikka hankintalain mukainen kansallisten hankintojen kilpailutusraja on 60.000 euroa, Koulutuskeskus Salpauksessa noudatetaan edelleen käytäntöä, että hankinnasta, jonka arvo on 5.000-60.000 euroa, tehdään pienkilpailutus/hintatiedustelu ja aina hankintapäätös asianhallintajärjestelmään. Myös pienhankinnoissa noudatetaan hankintalain periaatteita, jotka ovat avoimuus, tasapuolisuus, syrjimättömyys ja suhteellisuus. EU-hankintojen osalta (yli 209.000 euroa) on uutena tullut tarjoajien soveltuvuuden pakollinen arviointilomake, yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja (ESPD-lomake). Vertailuperusteena on uuden lain mukaan tarjouksista on valittava kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on hankintayksikön kannalta hinnaltaan halvin, kustannuksiltaan edullisin tai hinta-laatusuhteeltaan paras. Päivitetty hankintaohje on esityslistan liitteenä nro 3. Linkki lakiin julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista Hallitus hyväksyy liitteenä nro 3 olevan Koulutuskeskus Salpauksen hankintaohjeen. Päätösesitys hyväksyttiin.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2017 18 Yhtymähallitus 230 12.12.2016 Yhtymähallitus 57 13.03.2017 Koulutuskeskus Salpauksen henkilöstöasioiden toimintaohjeen päivittäminen 86/01/01/2015 Hallitus 12.12.2016 230 Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymän uuden toimintamallin 1.1.2015 mukaiset päivitykset hallintosääntöön ja henkilöstöasioiden toimintasääntöön hyväksyttiin hallituksessa 15.12.2014 268. Tuolloin hallintosääntöön yhdistettiin tarvittavat osat Koulutuskeskus Salpauksen johtosäännöstä, joka lakkautettiin rakennemuutoksesta johtuen. Hallintosäännöstä erotettiin henkilöstöasioiden osuus omaksi uudeksi henkilöstöasioiden toimintasäännöksi. Kuntayhtymän nimi on muuttunut Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymäksi 1.4.2016 alkaen. Kuntayhtymän hallintosäännön uudistamista valmistellaan muuttuneen kuntalain vaatimusten mukaiseksi. Samassa yhteydessä sääntömuotoisia toimi- ja päätösvaltaan liittyviä ohjeistuksia yhdistetään. Lisäksi kuntayhtymän uudistettu johtamisjärjestelmä astuu täysimittaisesti voimaan 1.1.2017 alkaen. Henkilöstöasioiden toimintasääntöön on tässä yhteydessä tarve tehdä päivityksiä. Toimintasääntöä on uudistettu seuraavasti: toimintasääntö on muutettu toimintaohjeeksi päätös- ja hyväksymisoikeuksia on muutettu tarkoituksenmukaiseksi lähiesimiestyön ja johtamisen sujuvuuden näkökulmasta. Henkilöstöasioiden toimintaohjeella määrätään toimi- ja päätösvallan siirtämisestä viranhaltijoille henkilöstöasioissa. Henkilöstöasioiden toimintaohjeessa on lisäksi määritetty työnjohdolliseen määräysvaltaan kuuluvia oikeuksia ja velvollisuuksia. Yhtymähallituksen päätöksellä määritellään vuosittain kuntayhtymään viranhaltijapäätösten tekijät, hankintavaltuudet ja tositteiden hyväksyjät sekä allekirjoitusoikeudet. Viranhaltijapäätösten tekijöille ja tositteiden hyväksyjille nimetään varahenkilöt. Hallitus hyväksyy esittelyn mukaisesti päivitetyn henkilöstöasioiden toimintaohjeen, esityslistan liite nro 1. Lisäksi hallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti. Päätösesitys hyväksyttiin. Hallitus 57 Nykyinen henkilöstöasioiden toimintasääntö on hyväksytty yhtymähallituksen kokouksessa 12.12.2016 230. Toiminnalliset muutokset edellyttävät tekemään päivityksiä seuraaviin toimintaohjeen kohtiin:
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2017 19 Yhtymähallitus 230 12.12.2016 Yhtymähallitus 57 13.03.2017 Nykyinen 5 Työn suunnittelu ja seuranta Opetusalajohtaja ja opiskelijapalvelujohtaja hyväksyvät työaikasuunnitelmat ja tunti-ilmoitukset vastuualueensa henkilöstön osalta. Esimies päättää työvuoroluettelot ja niiden muutokset vastuualueensa henkilöstön osalta. Uusi 5 Työn suunnittelu ja seuranta Esimies hyväksyy työaikasuunnitelmat ja tunti-ilmoitukset vastuualueensa henkilöstön osalta. Esimies päättää työvuoroluettelot ja niiden muutokset vastuualueensa henkilöstön osalta. Nykyinen 19 Matkustaminen Virkasuhteinen esimies opetusalapäällikköä lukuun ottamatta päättää oman auton käyttöoikeudet vastuualueensa henkilöstön osalta. Opetusalajohtaja ja opiskelijapalvelujohtaja päättävät oman auton käyttöoikeudet opetusalapäällikön vastuualueen henkilöstön osalta. Virkasuhteinen esimies hyväksyy matkalaskut vastuualueensa henkilöstön osalta. Kiinteistöpalveluiden osalta tilapalvelupäällikkö ja teknisen palvelun päällikkö hyväksyvät matkalaskut vastuualueensa henkilöstön osalta. Uusi 19 Matkustaminen Virkasuhteinen esimies opetusalapäällikköä lukuun ottamatta päättää oman auton käyttöoikeudet vastuualueensa henkilöstön osalta. Opetusalajohtaja ja opiskelijapalvelujohtaja päättävät oman auton käyttöoikeudet opetusalapäällikön vastuualueen henkilöstön osalta. Esimies hyväksyy matkalaskut vastuualueensa henkilöstön osalta. Kiinteistöpalveluiden osalta tilapalvelupäällikkö ja teknisen palvelun päällikkö, ravintolapalveluiden osalta ravintolapalvelujohtaja ja tietohallintopalvelujen osalta tietohallintojohtaja hyväksyvät matkalaskut vastuualueensa henkilöstön osalta. Hallitus hyväksyy esittelyn mukaisesti päivitetyn henkilöstöasioiden toimintaohjeen, esityslistan liite nro 4. Lisäksi hallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti. Päätösesitys hyväksyttiin. Lisätietoja tarvittaessa antaa henkilöstöpäällikkö Jarmo Kröger, jarmo.kroger(at)salpaus.fi
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2017 20 Yhtymähallitus 58 13.03.2017 Päätöspöytäkirjojen ja -luetteloiden täytäntöönpano Hallitus 58 Hallitus merkitsee tiedokseen kuntayhtymän viranhaltijoiden päätökset ajalta 1.2. - 28.2.2017 ja päättää, että otto-oikeutta ei käytetä. Päätösluettelot ovat kokouksessa sihteerillä nähtävillä. Merkittiin tiedoksi.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2017 21 Yhtymähallitus 59 13.03.2017 Ilmoitusasiat Hallitus 59 Hallitus merkitsee ilmoitetut asiat tiedoksi ja hyväksyy esitetyt toimenpiteet. 1. Hallituksen kokousaikataulut Kevään kokousaikaan muutos: ma 10.4. peruttu, tilalle ti 11.4. klo 8.30. Syksyn 2017 kokousaikataulu ma 14.8. klo 8.30 11.00 Hallituksen kokous ma 28.8. klo 8.30 11.00 Hallituksen kokous ma 4.9. klo 8.30 11.00 Hallituksen kokous ma 25.9. klo 8.30 11.00 Hallituksen kokous ma 2.10. klo 8.30 11.00 Hallituksen kokous lokakuussa Hallituksen iltakoulu ma 30.10. klo 8.00 9.00 Hallituksen kokous ma 30.10. klo 9.00 13.00 YHTYMÄKOKOUS ma 20.11. klo 8.30 11.00 Hallituksen kokous ma 11.12. klo 8.30 12.00 Hallituksen kokous 2. Lahden ammattikorkeakoulun vastaus 10.3.2017 vetoomuksiin ja kannanottoihin korumuotoilun sekä muoti- ja vaatesuunnittelun koulutuksen lakkauttamiseen. 3. Nastopolin kiinteistön mahdollinen käyttäminen Lahden kaupungin koulujen väistötilana. Merkittiin tiedoksi.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2017 22 Yhtymähallitus 60 13.03.2017 Muut asiat Hallitus 60 Ei ollut muita asioita.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2017 23 Yhtymähallitus 61 13.03.2017 Muutoksenhakuohjeet Hallitus 61 Muutoksenhakuohjeet ovat pöytäkirjan liitteenä nro 1.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2017 24 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Pöytäkirjan liite nro 1 Yhtymähallitus 13.3.2017 61 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät: 50-55, 58, 59, 60 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät: 56, 57 Hallintolainkäyttölaki 5 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen osoitteella Pykälät: 56, 57 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä, Yhtymähallitus Paasikivenkatu 7 15110 Lahti salpaus@salpaus.fi puhelinnumero 03 828 10 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetyn määräajan viimeisenä päivänä kello 15.00 riippumatta tavasta, jolla se toimitetaan.. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: - päätös, johon haetaan oikaisua - se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä - millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2017 25 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna Puhelin 029 56 42200, faksi 029 56 42269 Sähköposti hameenlinna.hao(at)oikeus.fi Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika päivää Pykälät: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 ). Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: Nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): Nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.