Aika Torstai 17.12.2015 klo 9.15 11.36 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Oltermanni (4. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja Sari Arponen Sakari Karkkola Ulla Karttunen Pirita Nenonen Varajäsen Sarita Helttunen Tapani Rantajääskö Muut osallistujat Antero Hyvärinen, JHTT, HTM tilintarkastaja, JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy Muut kuultavat Yliviivattu= pois Mirjami Palojärvi, henkilöstöpäällikkö, 81 Miia Karvo, kuraattori, 81 Taija Lipponen, matkailualan opiskelija, 81 Tuukka Hedemäki, tieto- ja tietoliikennetekniikan pt.:n opiskelija, 81 Taisto Arkko, rehtori, 82 Jukka Korin, KHT, kuultavana videoyhteydellä, 83 Else Kaarlela, talouspäällikkö, 83 Veli-Pekka Laukkanen, kehitysjohtaja, 83 ALLEKIRJOI- TUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Antti Paananen Antero Hyvärinen KÄSITELLYT ASIAT 79 86, käsittelyjärjestyksessä 83 käsiteltiin ennen :ää 82. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Allekirjoitus PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka: Jaakko Huttunen Aika ja paikka: 27.1.2016 Kuntayhtymän hallintopalvelujen ilmoitustaulu 1 / 6
/ Liite nro 79 80 81 / 1 82 83 84 85 86 Käsiteltävät asiat: Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Asialistan hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajan valinta Hyvinvointiohjelma Lapin ammattiopiston ajankohtaiskatsaus toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta päättyvällä tilikaudella Pitkän tähtäimen taloussuunnittelu Kokouksessa tiedoksi annettavat asiat ja muut mahdolliset asiat Seuraavan kokouksen ajankohta ja asialista Kokouksen päättäminen 2 / 6
79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkittiin, että Ulla Karttunen oli ilmoittanut olevansa estynyt saapumasta kokoukseen. Hän oli myös ilmoittanut, ettei hänen varajäsenensä osallistu kokoukseen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 80 ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA Kokouksen järjestäytymistoimista on tarpeen mm. hyväksyä asialista ja valita pöytäkirjan tarkastaja. Kokouksen sihteerinä toimii tilintarkastaja, ellei kokouksessa toisin päätetä. Kokouskutsu lähetetään liitteineen vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta sähköpostilla ja postitse varsinaisille jäsenille ja lisäksi kokouskutsu liitteineen toimitetaan varajäsenille sähköpostilla. Suoritetaan kokouksen järjestäytymistoimet. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa on Jaakko Huttunen. Päätettiin käsitellä 83 ennen :ää 82. Muilta osin esityslista hyväksyttiin kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Jaakko Huttunen. 81 HYVINVOINTIOHJELMA Rovaniemen koulutuskuntayhtymän tavoitteena on olla hyvinvoiva oppimis- ja työympäristö, jossa tuetaan kaikkien siinä toimivien hyvinvointia. Liitteenä oleva Hyvinvointisuunnitelma (osa II) kokoaa yhteen Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hyvinvointiin liittyvät suunnitelmat ja palautejärjestelmän sekä opiskelijaettä henkilöstönäkökulmasta. LIITE 1: OPS/Hyvinvointisuunnitelma Kuullaan henkilöstöpäällikkö Mirjami Palojärven, kuraattori Miia Karvon sekä opiskelija Taija Lipposen (matkailupuoli) ja opiskelija Tuukka Hedemäen (tieto- ja tietoliikenne- 3 / 6
tekniikan pt.:n opiskelija) selostukset ja vastaukset lautakunnan esittämiin kysymyksiin koulutuskuntayhtymän hyvinvointiohjelmasta ja merkitään asia tiedoksi. Kuultiin henkilöstöpäällikkö Mirjami Palojärven, kuraattori Miia Karvon sekä opiskelija Taija Lipposen (matkailupuoli) ja opiskelija Tuukka Hedemäen (tieto- ja tietoliikennetekniikan pt.:n opiskelija) selostukset ja vastaukset lautakunnan esittämiin kysymyksiin koulutuskuntayhtymän hyvinvointiohjelmasta. Myös kokoukseen osallistuneet rehtori Taisto Arkko ja kehitysjohtaja Veli-Pekka Laukkanen täydensivät selostuksia käyttämissään puheenvuoroissa. Asia merkittiin tiedoksi. 82 LAPIN AMMATTIOPISTON AJANKOHTAISKATSAUS TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLIS- TEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA PÄÄTTYVÄLLÄ TILIKAUDELLA Kuullaan rehtori Taisto Arkon selostus Lapin ammattiopiston toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta päättyvällä tilikaudella ja merkitään asiat tiedoksi. Merkittiin, että asia käsiteltiin 83 jälkeen. Kuultiin rehtori Taisto Arkon selostus Lapin ammattiopiston toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta päättyvällä tilikaudella. Saatu informaatio merkittiin tiedoksi. 83 PITKÄN TÄHTÄIMEN TALOUSSUUNNITTELU KHT Jukka Korin esittelee pts-taloussuunnittelun pohjaksi koulutuskuntayhtymälle valmistelemansa talousennustemallin sekä merkitään asia tiedoksi. Mallin esittelyyn osallistuvat myös kehitysjohtaja Veli-Pekka Laukkanen ja talouspäällikkö Else Kaarlela. Merkittiin, että asia käsiteltiin ennen :ää 82. Kuultiin KHT Jukka Korinin talousennustemallin esittely. Myös kokoukseen osallistuneet kehitysjohtaja Veli-Pekka Laukkanen ja talouspäällikkö Else Kaarlela täydensivät puheenvuoroissaan talousennustemallin tavoitteista ja projektin etenemisestä. Saatu informaatio merkittiin tiedoksi. 84 KOKOUKSESSA TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT JA MUUT MAHDOLLISET ASIAT Kokouksessa voidaan käsitellä kokouskutsussakin mainitsematon asia. Laajakantainen asia on kuitenkin syytä valmistella ennakkoon ennen päätöksentekoa. Yhtymävaltuuston kokouksessa 9.12.2015 25 valittiin 16.6.2015 hyväksytyn tarkastussäännön mukaisesti vuoden 2016 hallinnon ja talouden tarkastusta varten jäljellä olevaksi toimikaudeksi kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan yksi lisäjäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen. Varsinaiseksi jäseneksi valittiin yksimielisesti Jorma Särkelä Kemijärveltä (kesk.) ja varajäseneksi Sari Hänninen Rovaniemeltä (vihr.). Todetaan tiedoksi annettavat asiat ja käsitellään muut mahdolliset asiat. 4 / 6
Yhtymävaltuuston päätös 9.12.2015 25 merkittiin tiedoksi. Sovittiin, että tilintarkastaja selvittää Suomen Kuntaliiton lakiosastolta lisäjäsenen toimikauden 2016 käytännön työskentelyn aloittamisajankohtaa. 85 SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA JA ASIALISTA Päätetään tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen ajankohdasta, käsiteltävistä asioista sekä asiantuntijoiden kutsumisesta. Päätettiin kevätkauden 2016 tarkastuslautakunnan kokousajankohdiksi: 27.1., 2.3., 6.4. ja 18.5.2016. Kokoukset alkavat klo 9.15. Seuraavaan kokoukseen kutsutaan kuultavaksi johtaja Arto Ylitalo aiheenaan johtajan ajankohtaiskatsaus. Lisäksi hyvinvointiohjelman toteutumisesta kutsutaan kuultavaksi työsuojelupäällikkö Kari Ketola ja työsuojeluvaltuutettu Kimmo Siuruainen. 86 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja kiitti tarkastuslautakunnan jäseniä ja tilintarkastajaa hyvästä työskentelystä ja monipuolisesta analyyttisesta keskustelusta, jota kuluneen vuoden aikana pidetyissä kokouksissa on käyty. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.36. 5 / 6
Muutoksenhakuohjeet Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Kokouspäivämäärä 17.12.2015 Tarkastuslautakunta Oikaisuvaatimusohje Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea oikaisua. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Tarkastuslautakunta, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Toripuistikko 5-7 (3 krs), 96200 Rovaniemi. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivä kuluttua kirjeen lähettämisestä. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Valitusosoitus Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus. Postiosoite on PL 189, 90101 OULU ja käyntiosoite Isokatu 4, Oulu. Puhelin 029 56 42800 (vaihde), telekopio 029 56 42842 ja sähköposti pohjoissuomi.hao@oikeus.fi. Muu valitusviranomainen: pykälä Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n mukaisesti. 6 / 6