Tampere Pöytäkirja 7/2016 1 (10) Aika 14.12.2016, klo 13:43-14:47 Paikka Tampellan kokouskeskus Pellava (kokoustila Valimo), Kelloportinkatu 1 B kerros 2. Käsitellyt asiat 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34 Pöytäkirjan tarkastus 35 Tampereen kaupungin vuoden 2016 arviointikertomus 36 Hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sisäinen valvonta 37 Tarkastuslautakunnan kokoukset kevätkaudella 2017 38 Reviisorin viransijaisen palkkaaminen 39 pöytäkirjat
Tampere Pöytäkirja 7/2016 2 (10) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Salminen Seppo, puheenjohtaja Heinivaho Matti Luoto Heikki Korhonen Auli Schafeitel Yrjö Piippo Aksu Tähtinen Marja Minkkinen Lea Sällylä Anne Heikkilä Maria Lampinen Reima Viitala Erja, kaupunginreviisori Pelvola Kirsi, vs. reviisori Allekirjoitukset Salminen Seppo Puheenjohtaja Terhi Kokkonen Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 11.01.2017 11.01.2017 Reima Lampinen Auli Korhonen Pöytäkirjan nähtävänäolo Tarkastustoimessa, Aleksis Kiven katu 14-16, Tampere 12.1.2017
Tampere Pöytäkirja 7/2016 3 (10) 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ehdotus hyväksyttiin. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Tampere Pöytäkirja 7/2016 4 (10) 34 Pöytäkirjan tarkastus ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan jäsenet Reima Lampinen ja Auli Korhonen (varalle Lea Minkkinen ja Anne Sällylä).
Tampere Pöytäkirja 7/2016 5 (10) 35 Tampereen kaupungin vuoden 2016 arviointikertomus TRE:8684/02.02.01/2016 Valmistelijan yhteystiedot Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi ehdotus hyväksyttiin. Tarkastuslautakunta aloittaa Tampereen kaupungin vuoden 2016 arviointikertomuksen valmistelun. Perustelut Tarkastuslautakunta aloittaa Tampereen kaupungin vuoden 2016 arviointikertomuksen valmistelun.
Tampere Pöytäkirja 7/2016 6 (10) 36 Hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sisäinen valvonta TRE:6709/00.01.01/2016 Valmistelijan yhteystiedot Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi ehdotus hyväksyttiin. Merkitään tiedoksi ja noudatettavaksi Hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sisäinen valvonta -ohje. Hyväksytään tarkastuslautakunnan ja tarkastustoimen riskienhallintasuunnitelma. Perustelut Tampereen kaupungin Hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sisäinen valvonta -ohje on päivitetty. Kh hyväksyi päivitetyn ohjeen 1.2. ja määräsi, että ohje tulee käsitellä kaikissa luottamustoimielimissä ja tehdä tarvittavat päätökset oman toiminnan osalta sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä. Keskeisimpiä muutoksia ohjeessa olivat kaupunginhallituksen velvollisuus huolehtia sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä, konsernihallinnon uudistuminen, konsernijohtajan tehtävä- ja vastuukysymykset, johtoryhmätyöskentely, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä ohjeella korvattavan riskienhallintapolitiikan keskeisen sisällön yhdistäminen, hankintaprosessin kokonaisuus sekä sopimushallinnan ja ulkoistettujen palveluiden tarkastusoikeudet, henkilöstöasioiden prosessin tarkennukset, tietojärjestelmäinvestointien hyödyntäminen ja priorisointi, tehtävä- ja vastuumäärittelyt sekä hankinnat ja sopimusmenettelyt. Tarkastuslautakunnan ja tarkastustoimen osalta on uudistettu ja päivitetty riskienhallintasuunnitelma, joka on liitteenä. Liitteet 1 Hyvä johtamis- ja hallintotapa riskienhallinta ohje.pdf
Tampere Pöytäkirja 7/2016 7 (10) 37 Tarkastuslautakunnan kokoukset kevätkaudella 2017 TRE:8680/00.00.03/2016 Valmistelijan yhteystiedot Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi ehdotus hyväksyttiin. Lautakunta vahvistaa tarkastuskäyntien ja kokouksien päiviksi keväällä 2017 seuraavat päivät: 1.2., 15.2., 15.3., 29.3., 12.4. ja varapäiväksi 19.4. Perustelut Lautakunnan sujuvan työskentelyn takaamiseksi olisi hyvä vahvistaa kevään tarkastuskäyntien ja kokouksien päivämäärät. Tarkastuslautakunnan kokoukset pidetään keskiviikkoisin Keskusvirastotalon kokoustiloissa tai kulloisenkin tarkastuskohteen tiloissa. Tarkastuslautakunta on jo aikaisemmin tehnyt päätöksen 11.1.2017 ja 18.1.2017 kokouspäivistä.
Tampere Pöytäkirja 7/2016 8 (10) 38 Reviisorin viransijaisen palkkaaminen TRE:673/01.02.01/2016 Valmistelijan yhteystiedot Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi ehdotus hyväksyttiin. Tarkastuslautakunta palkkaa hallintotieteiden maisteri Kirsi Pelvolan reviisorin (vakanssi-numero 10000022) virkavapaan sijaiseksi suostumuksensa mukaisesti ajalle 27.1.2017-31.12.2017. Esteellisyys Kirsi Pelvola ilmoitti olevansa esteellinen. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 19 kohdan perusteella. Pelvola poistui käsittelyn ajaksi. Perustelut Reviisori Sanna Keinoselle on myönnetty vanhempainvapaata ajalle 27.1.2017-31.12.2017. Reviisorin sijaisena on toiminut tähän asti hallintotieteiden maisteri Kirsi Pelvola ja jatkoaika reviisorin viransijaisuuden täyttämiselle on saatu. Esitän, että hallintotieteiden maisteri Kirsi Pelvola jatkaa reviisorin (vakanssi 10000022) virkavapaan sijaisena, suostumuksensa mukaisesti, sitä haettavaksi julistamatta kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 :n ja hallintosäännön 28 :n perusteella. Virantoimituksen ajankohta: 27.1.2017-31.12.2017 Peruspalkan suuruus on reviisorin viran peruspalkan suuruinen. Palkka maksetaan kustannuspaikalta 113130 Työaikamuoto: Toimistotyöaika Sijoituspaikka toistaiseksi: Tarkastustoimi Tiedoksi Kirsi Pelvola, Erja viitala, palkat/koppari
Tampere Pöytäkirja 7/2016 9 (10) 39 pöytäkirjat TRE:8810/00.00.03/2016 Valmistelijan yhteystiedot Kaupunginreviisori Erja Viitala puh.050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi ehdotus hyväksyttiin. Tarkastuslautakunta ei ota pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä lautakunnan käsiteltäväksi. Perustelut Tarkastuslautakunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijan päätöspöytäkirjat vuodelta 2016: - kaupunginreviisori Erja Viitala 1-2 ja 23.11.2016 1/selma - tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Seppo Salminen 1-2 pöytäkirjat on luottamushenkilöiden nähtävänä esityslistan yhteydessä.
Tampere Pöytäkirja 7/2016 10 (10) Oikaisuvaatimus 38 Oikaisuvaatimusohje Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuviranomainen Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta, osoite: Tampereen kaupunki, Kirjaamo, Puutarhakatu 6, PL 487, 33101 Tampere. Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella, http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla: kirjaamo@tampere.fi. Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.