Tampere Ote pöytäkirjasta 6/2017 1 (5) Kaupunginhallitus, 113, 13.02.2017 Kaupunginhallitus, 76, 06.02.2017 113 joukkoliikennelautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017 TRE:6213/02.02.01/2016 Kaupunginhallitus, 13.02.2017, 113 Valmistelija / lisätiedot: Mikko Nurminen Valmistelijan yhteystiedot Kehittämispäällikkö Matias Ansaharju, puh. 050 500 2447, controller Marko Sivonen, puh. 040 741 6821 ja strategiacontroller Nina Mustikkamäki, puh. 040 138 9234, etunimi.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi Päätös hyväksyttiin. Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että hallinnollisten tehtävien karsintaa ja järkevöittämistä jatketaan. Kaupunginhallitukselle esitellään hallintotasot esikuntineen palvelualueen johtajasta lähiesimieheen palveluryhmittäin toimintamallin uudistuksen loppuraportin yhteydessä maaliskuun suunnittelukokouksessa. Päätösehdotus hyväksytään. Kokouskäsittely Atanas Aleksovski teki seuraavan lisöponsiehdotuksen: Kh edellyttää, että hallinnollisten tehtävien karsintaa ja järkevöittämistä jatketaan. Kaupunginhallitukselle esitellään hallintotasot esikuntineen palvelualueen johtajasta lähiesimieheen palveluryhmittäin toimintamallin uudistuksen loppuraportin yhteydessä maaliskuun suunnittelukokouksessa. Ilkka Sasi kannatti ehdotusta. Kaupunginhallitus hyväksyi Aleksovskin lisäponsiehdotuksen yksimielisesti. Perustelut
Tampere Ote pöytäkirjasta 6/2017 2 (5) Asia jäi pöydälle 6.2.2017 kokouksessa. Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa. Tiedoksi Mikko Nurminen, Matias Ansaharju, Taru Hurme, Milko Tietäväinen, Kaisu Anttonen, Mika Periviita, Marko Sivonen, Nina Mustikkamäki, Jukka Männikkö, Reija Linnamaa, Katri Naulo, taloussuunnittelu@tampere.fi, Markus Kiviaho, Erja Viitala Liitteet 1 Yhdyskuntalautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma vuodelle 2017 Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle Nähtävillä 21.2.2017 Kirjaamo, Puutarhakatu 6. Päätös on lähetetty sähköpostilla 16.2.2017. Muutoksenhakuviranomainen Kaupunginhallitus Tampere 16.02.2017 Elina Nikkilä Kotihoidon esimies Kaupunginhallitus, 06.02.2017, 76 Valmistelijat / lisätiedot: Mikko Nurminen mikkonurm Mikko.Nurminen@tampere.fi Päätös Asia jätettiin pöydälle. Esittelijä: Juha Yli-Rajala Päätösehdotus oli hyväksytään. Kokouskäsittely Ilkka Sasi edotti, että asia jätetään pöydälle. Anneli Kivistö kannatti edotusta.
Tampere Ote pöytäkirjasta 6/2017 3 (5) Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Sasin pöydällepanoehdotuksen. Perustelut Lautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma on osa kaupungin uuden toimintamallin mukaista strategista johtamisjärjestelmää. Se on väline lautakunnan alaisen toiminnan johtamiseen. Palvelu- ja vuosisuunnitelma koostuu kahdesta osasta: palvelusuunnitelmasta ja vuosisuunnitelmasta. Palvelusuunnitelmassa määritellään lautakunnan alaisen toiminnan pitkän aikavälin strategiset tavoitteet sekä hankintoja ja kehittämistä koskevat linjaukset. Vuosisuunnitelmassa tarkennetaan palvelusuunnitelmassa esitetyt pitkän aikavälin tavoitteet ja linjaukset vuosittaisiksi tavoitteiksi sekä tarkennetaan vuoden 2017 talousarviota. Lautakuntien palvelu- ja vuosisuunnitelmat on laadittu 1.6.2017 voimaan tulevan uuden lautakuntarakenteen mukaisesti. Siirtymäajan 1.1. - 31.5.2017 voimassa olevan lautakuntien johtosäännön mukaisesti nykyiset lautakunnat päättävät omalta osaltaan lautakuntien palvelu- ja vuosisuunnitelmasta. Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan johtosäännön mukaisesti joukkoliikennelautakunan tehtävänä on oman toimintansa osalta hyväksyä tilaajan vuosisuunnitelma. Vastaavasti siirtymäajan voimassa olevan kaupunginhallituksen johtosäännön mukaisesti kaupunginhallitus päättää lautakuntien palvelu- ja vuosisuunnitelmien hyväksymisestä. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi palvelu- vuosisuunnitelman osaltaan 24.1.2017. Yhdyskuntalautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma-asiakirjassa on esitetty kaupunkiympäristön palvelualueeseen sisältyvä joukkoliikenteen palveluryhmä, jonka osalta palvelu- ja vuosisuunnitelman hyväksyi Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 18.1.2017. Kaupunkiympäristön palvelualueen uudessa organisaatiossa yhdyskuntalautakunnan ja joukkoliikennelautakunnan järjestämät palvelut jakautuvat neljään palvelukokonaisuuteen. Ne ovat kaupunkiympäristön suunnittelu, joukkoliikenne, kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito sekä kestävä kaupunki. Palvelualueeseen kuuluu lisäksi kaupunginhallituksen ohjauksessa oleva raitiotieohjelma. Yhdyskuntalautakunnan toimintatulot ovat 18,308 milj. euroa, toimintamenot -50,006 milj. euroa ja toimintakate -31,636 milj. euroa. Toimintatuloista merkittävimmät ovat pysäköintimaksut, pysäköintivirhemaksut ja rakennusvalvonnan maksut. Toimintamenoista merkittävimmän muodostavat palvelujen ostot ja henkilöstömenot. Yhdyskuntalautakunnan vuosisuunnitelmaesityksessä on talouden tasapainottamistoimenpiteinä huomioitu tulojen lisäyksiä yhteensä 1,0 milj. euroa ja menojen vähennyksiä yhteensä 1,0 milj. euroa.
Tampere Ote pöytäkirjasta 6/2017 4 (5) Joukkoliikennelautakunnan toimintatulot ovat 46,789 milj. euroa, toimintamenot -60,257 milj. euroa ja toimintakate -13,529 milj. euroa. Toimintatuloista merkittävimmät ovat seutulipputulot. Toimintamenoista merkittävimmän muodostavat palvelujen ostot. Joukkoliikennekuntalautakunnan vuosisuunnitelmaesityksessä on talouden tasapainottamistoimenpiteinä huomioitu tulojen lisäyksiä yhteensä 0,9 milj. euroa ja menojen vähennyksiä yhteensä 0,2 milj. euroa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2020 taloussuunnitelman kokouksessaan 14.11.2016 62. Yhdyskuntalautakunnan ja joukkoliikennelautakunnan vuosisuunnitelmat perustuvat valtuuston hyväksymässä talousarviossa lautakuntatasolla sitoviin toimintakatteisiin. Lisäksi yhdyskuntalautakunnan vuosisuunnitelmaan on vähennetty nettomenoja 819.000 euroa ja joukkoliikennelautakunnan vuosisuunnitelmaan lisätty nettomenoja 142 000 euroa. Talousarvion ja vuosisuunnitelmien välinen ero johtuu toimintamallin uudistukseen liittyvistä yhteensä 677 000 euron siirroista, jotka on hyväksytty konsernijohtajan päätöksellä 16.12.2016 68. Kehitysohjelmien tulot ja menot sisältyvät yhdyskuntalautakunnan meno- ja tuloarvioihin niiltä osin, kuin ne kohdistuvat ko. lautakuntaan. Kehitysohjelmien käyttötalous- ja investointimäärärahat ovat ohjelmittain valtuustoon nähden sitovia. Palvelu- ja vuosisuunnitelmissa tarkennetaan toimenpiteiksi talousarviossa asetetut valtuustoon nähden sitovat toiminnan tavoitteet. Liitteet 1 Yhdyskuntalautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma vuodelle 2017
Tampere Ote pöytäkirjasta 6/2017 5 (5) Oikaisuvaatimus 113 Oikaisuvaatimusohje Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuviranomainen Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta, osoite: Tampereen kaupunki, Kirjaamo, Puutarhakatu 6, PL 487, 33101 Tampere. Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella, http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla: kirjaamo@tampere.fi. Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.