Espoon kaupunki Pöytäkirja 27.02.2017 Sivu 1 / 19 Kokoustiedot Aika 27.02.2017 maanantai klo 8:00-9:00 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Teemu Lahtinen, puheenjohtaja Tiina Ahlfors, saapui klo 8.05 9 käsittelyn aikana Saara Hyrkkö Jaana Jalonen Stig Kankkonen Liisa Kivekäs Mia Laiho Ville Lehtola Jouni J. Särkijärvi Muut saapuvilla olleet Markus Torkki Tiina Elo Markku Sistonen Jukka Mäkelä Juha Metso Aulis Pitkälä Olli Isotalo Harri Kivinen Mauri Suuperko Ari Konttas Viktoria Hindsberg Mari Immonen Satu Tyry-Salo Ville Saksi Risto Pirkanniemi kaupunginhallituksen puheenjohtaja kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja kaupunginjohtaja perusturvajohtaja sivistystoimen johtaja teknisen toimen johtaja hallinto- ja kehittämisjohtaja liiketoimintajohtaja rahoitusjohtaja rahoituspäällikkö kaupunginsihteeri viestintäjohtaja toimitusjohtaja, Länsimetro Oy lakimies, sihteeri
Espoon kaupunki Pöytäkirja 27.02.2017 Sivu 2 / 19 Allekirjoitukset Teemu Lahtinen puheenjohtaja Risto Pirkanniemi sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: 27.2.2017 27.2.2017 Jaana Jalonen Liisa Kivekäs Pöytäkirjan nähtävänäolo 30.12.2016 julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä 10.3.2017, osoitteessa Asemakuja 2 C, 4. krs., Espoon keskus.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 27.02.2017 Sivu 3 / 19 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 9 1-2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa Espoon kaupungin 6 tytäryhtiöissä (Kh/Kv-asia) 10 3 Konserniraportti 2016 8 11 Edustajien nimeäminen Sydkustens landskapsförbund r.f:n 10 varsinaiseen liittokokoukseen 20.4.2017 12 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon 12 Asunnot Oy:n vuoden 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen 13 Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset 16
Espoon kaupunki Pöytäkirja 7 27.02.2017 Sivu 4 / 19 7 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös Selostus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. oli kutsuttu koolle kaupunginhallituksen n puheenjohtajan allekirjoittamalla 23.2.2017 päivätyllä kaupunginhallituksen n jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 8 27.02.2017 Sivu 5 / 19 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Jalonen ja Liisa Kivekäs.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 9 27.02.2017 Sivu 6 / 19 817/2017 00.01.01.00 9 Hyvä hallinto- ja johtamistapa Espoon kaupungin tytäryhtiöissä (Kh/Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Viktoria Hindsberg, puh. 043 824 6040 Katariina Koskela, puh. 043 825 2599 Vesa Kananen, puh. 046 877 3966 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä ehdottaa kaupunginhallitukselle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan Hyvä hallinto- ja johtamistapa Espoon kaupungin tytäryhtiöissä - ohjeen. Päätös Liite : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 1 Hyvä hallinto- ja johtamistapa Espoon kaupungin tytäryhtiössä 2 Hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskeva ohje Espoo-konserniin kuuluvissa yhtiöissä 2010 Selostus Espoon kaupungin konserniohje hyväksyttiin valtuustossa 12.12.2016. Kuntalain 47 mukaan konserniohjeessa on annettava määräykset myös kunnan tytäryhteisöjen hyvästä hallinto- ja johtamistavasta. Hyvä hallintoja johtamistapa Espoon konsernissa - ohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 6.9.2010, joten sitä ei sisällytetty konserniohjeeseen. Vuonna 2010 hyväksytty ohjeistus on nyttemmin osin vanhentunut ja se on näin ollen syytä ajantasaistaa. Hyvä hallinto- ja johtamistapa Espoon kaupungin tytäryhtiöissä - ohje on siis päivitetty vastaamaan nykytilannetta. Hyvä hallinto- ja johtamistapa Espoon kaupungin tytäryhtiöissä - ohje täydentää lakisääteisiä menettelytapoja, omistajapolitiikkaa sekä konserniohjetta. Suomessa hyvää johtamis- ja hallintojärjestelmää koskeva säännöstö sisältyy osakeyhtiö- ja säätiölakiin, tilintarkastuslakiin, arvopaperimarkkinalakiin ja kuntalakiin. Ohjeella on tarkoitus yhtenäistää Espoon kaupungin tytäryhtiöiden johtamis- ja hallintokäytäntöjä ja siten varmistaa että tytäryhtiöissä toteutuvat: - Terveet liiketoiminta periaatteet - Avoimuus - Tulostietojen oikeellisuus
Espoon kaupunki Pöytäkirja 9 27.02.2017 Sivu 7 / 19 - Asianmukainen sisäinen valvonta - Riskienhallinta sekä että kaupungin omistuksia hoidetaan tarkoituksenmukaisesti, luotettavasti ja tehokkaasti konsernin kokonaisetu turvaten. Ohjeen pääasiallisena kohteena on yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 10 27.02.2017 Sivu 8 / 19 818/2017 02.02.02 10 Konserniraportti 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Katariina Koskela, puh. 043 825 2599 Viktoria Hindsberg, puh. 043 824 6040 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä merkitsee konserniraportin tiedoksi. Päätös Liite Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 3 Konserniraportti 2016 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 13.2.2017 42 ehdottanut että valtuusto merkitsee tiedoksi Konserniraportin vuoden 2016 tilinpäätöksen ennakkotiedon yhteydessä. Konserniraportti sisältää Espoo-konsernin tärkeimpien tytäryhtiöiden talouteen ja toimintaan liittyvät olennaiset tiedot. Raportissa on esitetty myös pidemmän aikavälin ennusteita. Merkittävimmät tapahtumat Espoo-konsernin tytäryhtiöissä Espoon Asunnot Oy: Vuonna 2016 aloitettiin kolmen kohteen ja 275 asunnon rakennuttaminen. Tavoitteena on ollut aloittaa vuosittain keskimäärin 300 asuntoa. Vuoden 2016 tuotanto-ohjelmasta neljän kohteen aloitus siirtyi vuoden 2017 puolelle. Espoo Catering Oy: Vuosi 2016 oli yhtiölle ensimmäinen vuosi osakeyhtiö-muodossa ja toiminta sujui suunnitellusti. Liikevaihto tilikaudella oli 29,8 milj. euroa, josta ulkoisen myynnin osuus oli 1,1 milj. euroa eli 3,7 %. KOY Espoon sairaala: Sairaala on luovutettu lokakuun 2016 alussa sosiaali- ja terveystoimelle. Tämän jälkeen on valmisteltu sairaalan käyttöönottoa potilaskäyttöön. Länsimetro Oy: Länsimetron ensimmäinen vaiheen kustannusennuste tarkentui syksyllä 1186 milj. euroon. Espoon kaupungin omavelkaisen takauksen määrää on vastaavasti korotettu vuoden lopussa 771 milj.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 10 27.02.2017 Sivu 9 / 19 euroon. Kakkosvaiheen osalta louhintatyöt ovat käynnissä kaikissa linjaosuuksien urakoissa. KOY Espoon Toimitilat: Päivänkehrän koulun peruskorjaus ja laajennus ovat käynnissä. Kustannusarvio hankkeelle on 22 milj. euroa ja tavoitteena on, että koulu valmistuu kesällä 2017. Hanke on aikataulussa ja budjetissa. Kirstin koulun ja päiväkodin sekä Viherlaakson koulun ja lukion peruskorjauksen toteuttajaksi on valittu YIT Rakennus Oy:n ja Caverio Suomi Oy:n muodostama yhteenliittymä. Espoon Elä ja Asu Oy: Yhtiön hanke, Leppävaaran Elä ja Asu, on valmistunut tammikuussa 2017. Hankkeen taloudellista loppuselvitystä ei ole vielä pidetty. Toteutuneet investointimenot vuoden 2016 lopussa olivat noin 27 milj. euroa. Hankkeen kokonaiskustannusennuste on 28,5 milj. euroa. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 11 27.02.2017 Sivu 10 / 19 515/2017 00.04.02.00 11 Edustajien nimeäminen Sydkustens landskapsförbund r.f:n varsinaiseen liittokokoukseen 20.4.2017 Valmistelijat / lisätiedot: Viktoria Hindsberg, puh. 043 824 6040 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä valitsee Espoon kaupungin edustajiksi 20.4.2017 pidettävään Sydkustens landskapsförbund r.f:n liittokokoukseen seuraavat kymmenen edustajaa ja varaedustajaa: Edustaja: Heikki Pakarinen (Kok.) Inari Grönholm (Kok.) Jaana Sykäri (Vihr.) Ralf Norrman (SDP) Markus Bergman (PerusS.) Heli Hallivuori (Vas.) René Blomster (SFP) Gustav Båsk (SFP) Monica Björkman (SFP) Edward Krogius (KD) Varaedustaja: Bo Grönholm (Kok.) Raija Meriläinen (Kok.) Maisa Siirala (Vihr.) Yngve Lindholm (SDP) Kim Pihl (PerusS.) Monika Arnö (Vas.) Bengt Lindqvist (SFP) Roger Storås (SFP) Maria Wahlstedt (SFP) Juha-Pekka Tulijoki (KD) Päätös Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Sydkustens landskapsförbund r.f on Etelä-Suomen ruotsinkielisten kuntien etujärjestö. Toiminta painottuu kulttuuri- ja koulutuskysymyksiin. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ruotsinkielisen väestön yleisiä ja yhteisiä etuja, valvoa ja valmistella koulutuspoliittisia kysymyksiä sekä edistää ruotsinkielisiä kulttuuritavoitteita. Liittokokous Liittokokous pidetään torstaina 20.4.2017 Sipoossa. Jäsenkunnilla on oikeus valita yksi varsinainen kokousedustaja kutakin alkavaa 1 000 ruotsinkielistä asukasta kohden, kuitenkin enintään 10 edustajaa. Jokaiselle edustajalle valitaan varaedustaja.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 11 27.02.2017 Sivu 11 / 19 Äänestyksessä jäsenkunnalla on yhtä monta ääntä kuin on edustajanpaikkoja. Espoon kaupungilla on oikeus lähettää liittokokoukseen kymmenen edustajaa. Edustajat ja varaedustajat vuonna 2016. Edustaja: Heikki Pakarinen (Kok.) Inari Grönholm (Kok.) Jaana Sykäri (Vihr.) Ralf Norrman (SDP) Markus Bergman (PerusS.) Heli Hallivuori (Vas.) René Blomster (SFP) Gustav Båsk (SFP) Monica Björkman (SFP) Edward Krogius (KD) Varaedustaja: Bo Grönholm (Kok.) Raija Meriläinen (Kok.) Maisa Siirala (Vihr.) Yngve Lindholm (SDP) Kim Pihl (PerusS.) Monika Arnö (Vas.) Bengt Lindqvist (SFP) Roger Storås (SFP) Maria Wahlstedt (SFP) Juha-Pekka Tulijoki (KD) Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 12 27.02.2017 Sivu 12 / 19 843/2017 00.04.02.00 12 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen, puh. 043 825 6073 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo 1 nimeää Espoon Asunnot Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 9.3.2017 kaupungin edustajaksi Olli Isotalon tai hänen määräämänsä, 2 antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi toimia yhtiökokouksessa niin, että yhtiökokous 2.1 vahvistaa yhtiön tuloslaskelman ja taseen, 2.2 päättää yhtiön hallituksen esityksestä, että tilikauden tulos 281 210, 03 euroa kirjataan tilille voitto/tappio edellisiltä tilikausilta, 2.3 myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle, 2.4 vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot entisen suuruisina seuraavasti: - hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 4 000 euroa ja varapuheenjohtajan vuosipalkkio 2 000 euroa, - hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio 200 euroa sekä hallituksen jäsenten kokouspalkkio 150 euroa. Lisäksi yhtiöjärjestyksen 5 :n nojalla hallituksen kokouksiin osallistuvalle kaupungin määräämälle viranhaltijalle maksetaan sama kokouspalkkio kuin hallituksen jäsenelle.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 12 27.02.2017 Sivu 13 / 19 2.5 valitsee yhtiön hallituksessa jatkamaan seuraavat henkilöt, Jäsen Jouni Mykkänen (Kok.) Johanna Horsma (Kok.) Marjo Matikka (Vihr.) Timo Rauhanen (SDP) Jyrki Lohi (PerusS&Sit.) Varajäsen Timo Rantala (Kok.) Leena Lehtonen (Kok.) Kaarina Saramäki (Vihr.) Pekka Simpura (SDP) Jari Behm (PerusS&Sit.) joista hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Jouni Mykkänen (Kok.) ja varapuheenjohtajaksi Marjo Matikka (Vihr.) sekä asukkaiden edustajiksi, syksyllä 2012 järjestetyn asukasvaalin tulosten perusteella, seuraavat henkilöt: Jäsen Pirkko Saarnio Yrjö Lyytinen Varajäsen Liisa Maria Leikas Rut Eivor Fabritius 2.6 nimeää yhtiön tilintarkastajaksi Espoon kaupunginvaltuuston 20.3.2017 valitseman konserniyhtiöiden tilintarkastusyhteisön, 2.7 päättää sitoutua Espoon kaupunginvaltuuston 12.12.2016 hyväksymien konserniohjeiden noudattamiseen yhtiössä ja ohjeiden huomioimiseen yhtiön päätöksenteossa ja toiminnassa. Päätös Oheismateriaali Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Yhtiökokouskutsu 2017 - Tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2016 - Tilintarkastuskertomus 2016 Varsinainen yhtiökokous Espoon Asunnot Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 9.3.2017 klo 12 yhtiön tiloissa osoitteessa Upseerinkatu 3 B, 02600 Espoo. Kokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat asiat.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 12 27.02.2017 Sivu 14 / 19 Päätetään: - tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta, - toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta, - vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, - hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista. Valitaan: - hallituksen jäsenet, - tilintarkastajat ja varatilintarkastaja. Yhtiön omistus Espoon Asunnot Oy on kaupungin 100 % omistama yhtiö. Tilinpäätös Yhtiön liikevaihto toimintavuonna 2016 oli yhteensä 129,3 milj. euroa (123,6 milj. euroa vuonna 2015). Tilikauden tulos ennen veroja oli 281 210, 03 euroa. Taseen loppusumma oli 1 008,9 milj. euroa (993, 4 milj. euroa vuonna 2015). Henkilöstö Yhtiön henkilöstön määrä tilikauden lopussa oli 103. (Vuoden 2015 lopussa 100 henkilöä.) Hallitus Espoon Asunnot Oy:n hallitukseen on tilikaudella 2016 kuulunut seitsemän jäsentä ja varajäsentä, joista viisi kaupungin nimeämää (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä) ja kaksi asukkaiden nimeämää varajäsenineen. Kaupungin edustajat yhtiön hallituksessa: Jäsen Jouni Mykkänen (Kok.) Suvi Aherto (Kok.) 15.9. asti Johanna Horsma 26.10. alkaen Marjo Matikka (Vihr.) Timo Rauhanen (SDP) Jukka Kilpi (PerusS&Sit.) 18.3. asti Jyrki Lohi 19.3. alkaen Varajäsen Timo Rantala (Kok.) Leena Lehtonen (Kok.) Kaarina Saramäki (Vihr.) Pekka Simpura (SDP) Jari Behm (PerusS&Sit.)
Espoon kaupunki Pöytäkirja 12 27.02.2017 Sivu 15 / 19 Asukkaiden edustajat yhtiön hallituksessa: Jäsen Pirkko Saarnio Yrjö Lyytinen Varajäsen Liisa Maria Leikas 19.3. alkaen Rut Eivor Fabritius Yhtiön toimitusjohtaja on Seppo Kallio. Tilintarkastaja Yhtiön tilintarkastajana on vuonna 2016 toiminut KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, vastuullisena tilintarkastajana KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg. Palkkiot Vuoden 2016 varsinaisessa yhtiökokouksessa hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista päätettiin seuraavaa: - hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 4 000 euroa ja varapuheenjohtajan 2 000 euroa, - hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio on 200 euroa ja hallituksen jäsenten kokouspalkkio 150 euroa. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 27.02.2017 Sivu 16 / 19 76/2017 00.02.01 13 Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä merkitsee tiedoksi päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset. Päätös Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Länsimetro Oy:n tilannekatsaus
Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 17 / 19 Muutoksenhakukielto Kuntal 91 ( 7-9, 13) Muutoksenhakukielto Edellä mainituista päätöksistä, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta.
Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 18 / 19 Oikaisuvaatimusohje ( 11-12) Oikaisuvaatimusohje Edellä mainittuihin kaupunginhallituksen n päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimus tehdään Espoon kaupunginhallitukselle. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa. Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 19 / 19 Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille Espoon kaupungin kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla. Kirjaamon osoite on: Käyntiosoite: Siltakatu 11 Virka-aika: ma-pe 8.00-15.45 Postiosoite: PL 1 02070 ESPOON KAUPUNKI Sähköposti: kirjaamo@espoo.fi Telekopio: +358-(0)9-816 22495 Vaihde: +358-(0)9-81621