Espoon kaupunki Pöytäkirja 23.02.2015 Sivu 1 / 19 Kokoustiedot Aika 23.02.2015 maanantai klo 8:00-9:05 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Teemu Lahtinen, puheenjohtaja Tiina Ahlfors Maria Guzenina Saara Hyrkkö Jaana Jalonen Stig Kankkonen Mia Laiho Ville Lehtola Jouni J. Särkijärvi Muut saapuvilla olleet Ari Konttas kaupunginhallituksen puheenjohtaja, saapui klo 8.15 Tiina Elo kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja Markku Sistonen kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja Jukka Mäkelä kaupunginjohtaja Juha Metso perusturvajohtaja, poistui klo 8.10 5 käsittelyn ajaksi Olavi Louko teknisen toimen johtaja Mauri Suuperko liiketoimintajohtaja Pirjo Mutanen talousjohtaja Reijo Tuori rahoitusjohtaja Olli Isotalo kehittämisjohtaja Maria Jyrkkä konserniohjauksen kehittämisjohtaja Mari Immonen kaupunginsihteeri Riitta-Liisa Kammonen kaupunginsihteeri, sihteeri
Espoon kaupunki Pöytäkirja 23.02.2015 Sivu 2 / 19 Allekirjoitukset Teemu Lahtinen puheenjohtaja Riitta-Liisa Kammonen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: 2.3.2015 2.3.2015 Ville Lehtola Stig Kankkonen Pöytäkirjan nähtävänäolo 31.12.2014 julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä 6.3.2015 osoitteessa Asemakuja 2 C 4 krs., Espoon keskus.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 23.02.2015 Sivu 3 / 19 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 3 Päätökset, kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat 6 selostukset 4 Espoon Seudun Kulttuurisäätiön hallituksen jäsenen 7 nimeäminen kaudelle 2015-2017 5 1-2 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen 9 Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n yhtiökokoukseen 13.3.2015 6 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2015 varsinaiseen yhtiökokoukseen 13
Espoon kaupunki Pöytäkirja 1 23.02.2015 Sivu 4 / 19 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös Selostus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. oli kutsuttu koolle kaupunginhallituksen n puheenjohtajan allekirjoittamalla 19.2.2015 päivätyllä kaupunginhallituksen n jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 2 23.02.2015 Sivu 5 / 19 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ville Lehtola ja Stig Kankkonen.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 3 23.02.2015 Sivu 6 / 19 5/00.01.01/2015 3 Päätökset, kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä merkitsee tiedoksi selostusosassa kuultavan selostuksen. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Selostus n vuoden 2015 työsuunnitelman esittely (Maria Jyrkkä). Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 23.02.2015 Sivu 7 / 19 234/00.04.02/2015 4 Espoon Seudun Kulttuurisäätiön hallituksen jäsenen nimeäminen kaudelle 2015-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä nimeää Jouni Mykkäsen (Kok.) Espoon kaupungin edustajaksi Espoon Seudun Kulttuurisäätiön hallitukseen kaudelle 2015-2017. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Selostus Espoon Seudun Kulttuurisäätiön tarkoituksena on isänmaallisen hengen ja kotiseudun henkisen ja aineellisen hyvinvoinnin edistäminen sekä asukkaiden sosiaalisen vuorovaikutuksen vaaliminen ja kehittäminen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja ja palkintoja tarkoituksiin, jotka edistävät nuorison ammattitaitoa, tieteellistä ja taiteellista toimintaa sekä tutkimustyötä ikääntyvien ihmisten elämänolosuhteiden parantamiseksi ja tukemalla muutenkin sellaista toimintaa, joka edistää kotiseudun kulttuurin, tieteen ja taiteen kaikinpuolista menestymistä. Säätiöllä on kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu 9 jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan siten, että Espoon Sotaveteraanit ry nimeää 4 jäsentä ja Espoon kaupunki, Kauniaisten kaupunki, Kirkkonummen kunta, Teknillinen korkeakoulu, Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ry valitsevat kukin 1 jäsenen. Lisäksi säätiön hallitus voi kutsua neuvottelukunnan tukemaan ja edistämään säätiön toimintaa. Säätiö on pyytänyt kaupunkia nimeämään edustajansa kaudelle 2015 2014. Vuonna 2014 päättyvällä kaudella kaupungin edustajana hallituksessa on Jouni Mykkänen, varapuheenjohtaja (Kok.). Säätiön asiamiehenä toimii Jussi Kokkila.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 23.02.2015 Sivu 8 / 19 Tiedoksi - Jouni Mykkänen - Espoon Seudun Kulttuurisäätiö
Espoon kaupunki Pöytäkirja 5 23.02.2015 Sivu 9 / 19 798/00.04.02/2015 5 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n yhtiökokoukseen 13.3.2015 Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä 1 päättää nimetä Espoon kaupungin edustajaksi Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n yhtiökokoukseen 13.3.2015 controller Katariina Koskelan tai hänen määräämänsä ja antaa hänelle toimiohjeeksi A kannattaa yhtiön tuloslaskelman ja taseen vahvistamista B kannattaa yhtiön hallituksen esitystä tilikauden tuloksen siirtämisestä yhtiön voitto-/tappiotilille C kannattaa vastuuvapauden myöntämistä yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle D esittää Espoon kaupungin edustajaksi hallitukseen perusturvajohtaja Juha Metsoa E kannattaa hallituksen muita esityslistan mukaisia esityksiä. Käsittely Päätös Perusturvajohtaja poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HallL 28.1 5-kohta). : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite 1 Uudenmaan Sairaalapesula Oy yhtiökokouskutsu 13.3.2015 2 Uudenmaan Sairaalapesula Oy tilinpäätös 2014
Espoon kaupunki Pöytäkirja 5 23.02.2015 Sivu 10 / 19 Selostus Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 13.3.2015 klo 12.30. Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat: - tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen - tilikauden tuloksen käsittelyn päättäminen - vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle - hallituksen jäsenten valinta - tilintarkastajan valinta - hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot Uudenmaan Sairaalapesula Oy Espoon kaupunki osti vuonna 2013 HUS-kuntayhtymältä 7 % yhtiön osakkeita. Yhtiön omistajat Espoon lisäksi ovat HUS-kuntayhtymä noin 63 % ja Helsingin kaupunki noin 30 %. Uudenmaan Sairaalapesula tuottaa tekstiilihuoltopalveluita ensisijaisesti omistajalleen, mutta myös muille korkeaa hygieniatasoa vaativille asiakkaille. Yhtiö on erikoistunut sairaalatekstiilien vuokraukseen ja huoltoon. Espoon kaupungin omistuksen hankkimisen lähtökohtana oli erityisesti Espoon uuden sairaalan palveluiden toimivuus saumattomasti erikoissairaanhoidon kanssa. Keväällä 2014 käynnistyi Puolarmetsän sairaalan tekstiilihuoltoasiakkuus sekä ulkopuolisen sairaalan potilas- ja liinavaatehuoltoasiakkuus. Vuosi 2014 Vuonna 2014 yhtiön tuottavuustavoitteeksi oli asetettu 2 %, jonka yhtiö saavutti. Omistajahinnat pidettiin vuoden 2013 tasolla. Yhtiön liikevaihto oli 16,7 milj. euroa (v.2013; 15,9 milj. euroa) ja sitä kertyi arvioitua enemmän johtuen omistaja-asiakkuuden laajenemisesta ja uudesta ulkopuolisesta asiakkaasta. Merkittävimmät kuluerät olivat aineet, tarvikkeet ja tavarat 3,7 milj. euroa, henkilöstökulut 7,6 milj. euroa sekä ulkopuoliset palvelut 2,3 milj. euroa. Suunnitelman mukaiset poistot olivat tilikaudella 1,2 milj. euroa. Espoon kaupungin osuus liikevaihdosta oli n. 472 000 euroa eli n. 4,5 %. Yhtiön voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 461 074,17 euroa. Tilinpäätössiirrot n. 452 000 euroa liittyivät kone- ja laitehankintojen poistoihin. Tilikauden voitto verojen jälkeen oli 6 507,32 euroa. Yhtiö investoi vuonna 2014 pääasiassa koneisiin ja laitteisiin yhteensä n. 0,2 milj. euroa. Investoinnit paransivat kustannustehokkuutta ja lisäsivät
Espoon kaupunki Pöytäkirja 5 23.02.2015 Sivu 11 / 19 tuotantokapasiteettia. Myös tehtyjen kilpailutusten kautta arvioidaan saatavan vuodelle 2015 merkittäviä kustannussäästöjä, toimintavarmuuden ja energiatehokkuuden parantumista. Yhtiön keskimääräinen henkilöstölukumäärä oli 230 henkilöä. Yhtiön taseen loppusumma on n. 16,9 milj. euroa, josta oman pääoman osuus on noin. 8,2 milj. euroa. Hallitus Hallituksen jäseninä ovat toimineet: Markku Pyykkölä Veikko Vermilä Maritta Hyvärinen Piia J. Häkkinen Ilkka Kauppinen Juha Metso Raija Rönkä-Nieminen puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Osakekaupan yhteydessä on sovittu, että Espoon kaupungilla on oikeus nimetä HUS:n kiintiöstä yksi edustaja yhtiön hallitukseen. Toimitusjohtaja on Juha Kosonen. Tilintarkastajana on toiminut KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jorma Nurkkala. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot Uudenmaan Sairaalapesula on HUS:n tytäryhtiö. Hallituksen jäsenten palkkiot määräytyvät HUS:n luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaan rinnastettuna HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan ja liikelaitosten johtokuntien palkkiosääntöihin. Luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti (voimaantulo 27.3.2013) hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 250 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenille 200 euroa kokoukselta. Puheenjohtajan vuosipalkkio on palkkiosäännön mukaisesti 4 200 euroa/vuosi ja varapuheenjohtajan palkkio 1 680 euroa/vuosi. Arvio tulevasta kehityksestä Omistajilla on vuoden 2016 loppuun saakka voimassa oleva osakassopimus. Vuoden 2015 tuotantovolyymin arvioidaan olevan keskimäärin vuoden 2014 tasolla.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 5 23.02.2015 Sivu 12 / 19 Yhtiö jatkaa uuden tuotannonohjausjärjestelmän hankinnan suunnittelua vuoden 2015 aikana. Yli 20 vuotta vanha läpivirtausvarasto on purettu ja vuosi 2014 toimittiin tilapäisratkaisuin. Tavoitteena on löytää tilalle uusi korvaava ratkaisu, joka nopeuttaisi pakkaamista ja vapauttaisi lattiapintaalaa varastoinnista muulle prosessille. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 6 23.02.2015 Sivu 13 / 19 787/00.04.02/2015 6 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2015 varsinaiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Weckström, puh. 043 824 5773 etunimi.h.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko 1 määrää Espoon Asunnot Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 4.3.2015 kaupungin edustajaksi Olli Isotalon tai hänen määräämänsä, 2 antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi toimia yhtiökokouksessa niin, että yhtiökokous, A vahvistaa yhtiön tuloslaskelman ja taseen, B päättää yhtiön hallituksen esityksestä, että tilikauden tulos 142 812,66 euroa kirjataan tilille voitto/tappio edellisiltä tilikausilta, C myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle, D vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot entisen suuruisina seuraavasti: - hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 4000 euroa ja varapuheenjohtajan vuosipalkkio 2000 euroa, - hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio 200 euroa sekä hallituksen jäsenten kokouspalkkio 150 euroa. Lisäksi yhtiöjärjestyksen 5 :n nojalla hallituksen kokouksiin osallistuvalle kaupungin määräämälle viranhaltijalle maksetaan sama kokouspalkkio kuin hallituksen jäsenelle. E päättää valita, että yhtiön hallituksessa jatkavat seuraavat henkilöt: jäsen varajäsen
Espoon kaupunki Pöytäkirja 6 23.02.2015 Sivu 14 / 19 Jouni Mykkänen (Kok.) Suvi Aherto (Kok.) Marjo Matikka (Vihr.) Timo Rauhanen (SDP) Jukka Kilpi (PerusS&Sit.) Timo Rantala (Kok.) Leena Lehtonen (Kok.) Kaarina Saramäki (Vihr.) Pekka Simpura (SDP) Jari Behm (PerusS&Sit.) joista hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Jouni Mykkänen (Kok.) ja varapuheenjohtajaksi Marjo Matikka (Vihr.) sekä asukkaiden edustajiksi, syksyllä 2012 järjestetyn asukasvaalin tulosten perusteella, seuraavat henkilöt: jäsen Atte Leino Yrjö Lyytinen varajäsen Pirkko Saarnio Rut Eivor Fabritius F toteaa, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, vastuullisena tilintarkastajana KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg, 3 kehottaa valmistelemaan lle selvityksen Espoon Asunnot Oy:n hallituksen päätöksestä koskien vesimaksuja, jotta voi tarvittaessa ohjata yhtiön toimintaa. Käsittely Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa. Päätös Oheismateriaali Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Tilintarkastuskertomus - Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Varsinainen yhtiökokous Espoon Asunnot Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 4.3.2015. Kokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat yhtiöjärjestyksen mukaan seuraavat asiat: Päätetään: - tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta, - toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta, - vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, - hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 6 23.02.2015 Sivu 15 / 19 Valitaan: - hallituksen jäsenet, - tilintarkastajat ja varatilintarkastaja. Yhtiön omistus Espoon Asunnot Oy on kaupungin 100% omistama yhtiö. Tilinpäätös Yhtiön liikevaihto toimintavuonna 2014 oli yhteensä 122,1 miljoonaa euroa (117,1 miljoonaa euroa vuonna 2013). Tilikauden tulos oli 142 812,66 euroa (tulos vuonna 2013 oli 10 358,16 euroa). Taseen loppusumma oli 986,1 miljoonaa euroa (vuonna 2013 975,4 miljoonaa euroa). Henkilöstö Yhtiön henkilöstön määrä tilikauden lopussa oli 101. (Vuonna 2013 94.) Hallitus Espoon Asunnot Oy:n hallitukseen on kuulunut seitsemän jäsentä ja varajäsentä, joista viisi kaupungin nimeämää (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä) ja kaksi asukkaiden nimeämää varajäsenineen. Kaupungin nykyiset edustajat yhtiön hallituksessa ovat: jäsen Jouni Mykkänen (Kok.) Suvi Aherto (Kok.) Marjo Matikka (Vihr.) Timo Rauhanen (SDP) Jukka Kilpi (PerusS&Sit.) varajäsen Timo Rantala (Kok.) Leena Lehtonen (Kok.) Kaarina Saramäki (Vihr.) Pekka Simpura (SDP) Jari Behm (PerusS&Sit.) Asukkaiden edustajina ovat: jäsen Atte Leino Yrjö Lyytinen varajäsen Pirkko Saarnio Rut Eivor Fabritius Tasa-arvolain 4 a :n mukaan kuntaenemmistöisen yhtiön luottamushenkilöistä koostuvassa toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tilintarkastaja
Espoon kaupunki Pöytäkirja 6 23.02.2015 Sivu 16 / 19 Yhtiön tilintarkastajana on vuonna 2014 toiminut KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, vastuullisena tilintarkastajana KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg. Palkkiot Vuoden 2014 varsinaisessa yhtiökokouksessa hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista päätettiin seuraavaa: - hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 4 000 euroa ja varapuheenjohtajan 2 000 euroa, - hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio on 200 euroa ja hallituksen jäsenten kokouspalkkio 150 euroa. Tiedoksi - Olli Isotalo, Teknisen ja ympäristötoimen esikunta, ote
Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 17 / 19 Muutoksenhakukielto Kuntal 91 ( 1-3) Muutoksenhakukielto Edellä mainituista päätöksistä, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta.
Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 18 / 19 Oikaisuvaatimusohje ( 4-6) Oikaisuvaatimusohje Edellä mainittuihin kaupunginhallituksen n päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimus tehdään Espoon kaupunginhallitukselle. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa. Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille Espoon kaupungin kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla
Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 19 / 19 lähettäjän omalla vastuulla. Kirjaamon osoite on: Käyntiosoite: Siltakatu 11 Virka-aika: ma-pe 8.00-15.45 Postiosoite: PL 1 02070 ESPOON KAUPUNKI Sähköposti: kirjaamo@espoo.fi Telekopio: +358-(0)9-816 22495 Vaihde: +358-(0)9-81621