Yhtymäkokous 16.6.2016 1 AIKA Torstai 16.6.2016 klo 15.00 15.50 PAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio, 1. krs PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Raija Hamina, Eura Reijo Nummikari, Harjavalta Arja Lehtimäki, Honkajoki Hannu Haapasalo, Huittinen Anneli Kujansuu, Jämijärvi Antti Kivelä, Kankaanpää Arja Tuuliniemi, Karvia Kari Ylinentalo Matti Sillanpää, Kihniö Markku Ryömä, Kokemäki Pasi Koski, Merikarvia Arja Nummelin, Nakkila Jarkko Lehtolammi, Pomarkku Jenni Jakovaara, Pori Sari Söderbacka, Siikainen Sari Huhtinen, Säkylä Pekka Ojanen, Ulvila MUUT LÄSNÄOLIJAT Matti Isokallio, esittelijä/kuntayhtymän johtaja Hannu Mansikkakorpi, rehtori/kuntayhtymän johtajan varahenkilö Nina Peltomäki, /talousjohtaja Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju, varapuheenjohtaja Sinikka Hällström-Finni Maaria Juvela Pasi Koski Arja Lehtimäki Keijo Mäkilä Juhani Oksanen Kristiina Peltomaa Satu Törmä Jouni Viitasalo ALLEKIRJOITUKSET KÄSITELLYT ASIAT 1 7 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pasi Koski Puheenjohtaja 4 7 Aika ja paikka Ulvila 16.6.2016 Kalle Virta Puheenjohtaja 1 3 Aika ja paikka Ulvila 16.6.2016 Nina Peltomäki Pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Raija Hamina Anneli Kujansuu Satakunnan koulutuskuntayhtymän toimisto, Suoratie 1, Kokemäki. pe 1.7.2016 kello 9.00-15.00 Todistaa Nina Peltomäki, pöytäkirjapitäjä/talousjohtaja
Yhtymäkokous 16.6.2016 2 KOKOUKSEN AVAUS JA JÄSENKUNTIEN NIMEÄMIEN EDUSTAJIEN SEKÄ HEIDÄN ÄÄNIMÄÄRÄNSÄ TOTEAMINEN Yk 1 Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 1 :n mukaan yhtymäkokouksen kutsuu koolle yhtymähallitus, ja kokouksen avaa yhtymähallituksen puheenjohtaja, joka johtaa puhetta, kunnes yhtymäkokouksen puheenjohtaja on valittu. Yhtymäkokouksen nä toimii ja sen muistakin sihteerintehtävistä huolehtii kuntayhtymän talousjohtaja (työjärjestys 1 ). Yhtymäkokoukseen valitsee kukin jäsenkunta yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen (perussopimus 7 ). Jäsenkuntien äänimäärät ovat seuraavat (perussopimus 8 ): Eura 10 Harjavalta 13 Honkajoki 2 Huittinen 8 Jämijärvi 2 Kankaanpää 12 Karvia 3 Kihniö 2 Kokemäki 7 Merikarvia 4 Nakkila 12 Pomarkku 3 Pori 2 Siikainen 2 Säkylä 7 Ulvila 11 Yhteensä 100 ääntä Jäsenkunnat ovat nimenneet seuraavat yhtymäkokousedustajat: Kunta Kokousedustaja Varaedustaja Eura Raija Hamina Harri Lehtonen kv 28.1.2013 21 kokousedustajat valittu toimikaudeksi 2013-2016 Harjavalta Reijo Nummikari Jarmo Tuovinen khall 4.2.2013 65 kokousedustajat valittu toimikaudeksi 2013 2016 Honkajoki Arja Lehtimäki Tapio Rauhala khall 17.1.2013 22 kokousedustajat valittu toimikaudeksi 2013-2016 Huittinen Hannu Haapasalo Jouko Lindstedt kv 21.1.2013 9 kokousedustajat valittu toimikaudeksi 2013-2016
Yhtymäkokous 16.6.2016 3 KOKOUKSEN AVAUS JA JÄSENKUNTIEN NIMEÄMIEN EDUSTAJIEN SEKÄ HEIDÄN ÄÄNIMÄÄRÄNSÄ TOTEAMINEN ( JATKUU) Yk 7 Jämijärvi Anneli Kujansuu Kari Jokisalo khall 2.2.2015 kokousedustajat valittu toimikaudeksi 2015-2016 Kankaanpää Antti Kivelä Hely Alhainen khall 6.6.2016 216, valittu kokoukseen 16.6.2016 Karvia Arja Tuuliniemi Kari Ylinentalo kv 24.1.2013 16 kokousedustajat valittu toimikaudeksi 2013-2016 Kihniö Matti Sillanpää Mervi Alkkiomäki kv 28.1.2013 12 kokousedustajat valittu toimikaudeksi 2013-2016 Kokemäki Markku Ryömä Harri Kivenmaa kv 4.3.2013 14 kokousedustajat valittu toimikaudeksi 2013-2016 Merikarvia Pasi Koski Jari Tuuri khall 4.2.2013 56 kokousedustajat valittu toimikaudeksi 2013-2016 Nakkila Arja Nummelin Seppo Lehtonen kv 21.1.2013 14 kokousedustajat valittu toimikaudeksi 2013-2016 Pomarkku Jarkko Lehtolammi Teppo Myllymäki kv 31.1.2013 21 kokousedustajat valittu toimikaudeksi 2013-2016 Pori Jenni Jakovaara Kaupunginjohtajan allekirjoittama valtakirja, valittu kokoukseen 16.6.2016 Siikainen Sari Söderbacka Arja Lehtinen kv 31.1.2013 6 kokousedustajat valittu toimikaudeksi 2013-2016 Säkylä Sari Huhtinen Juha Vanha-Rauvola khall 21.1.2013 36 kokousedustajat valittu toimikaudeksi 2013-2016 Ulvila Pekka Ojanen Jarno Tähkänen kv 21.1.2013 23 kokousedustajat valittu toimikaudeksi 2013-2016 Yhtymähallituksen päätösehdotus: Yhtymäkokous toteaa läsnä olevat yhtymäkokousedustajat, heidän valtuutuksensa ja äänimäärät. Todetaan lisäksi paikalla olevat yhtymähallituksen jäsenet (työjärjestys 6 ). Todettiin, että yhtymäkokouksessa oli paikalla 12 varsinaista yhtymäkokous edustajaa ja yksi varaedustaja. Poissa oli 3 yhtymäkokousedustajaa. Kokouksen äänimäärä oli 74. Lisäksi todettiin, että paikalla oli 10 yhtymähallituksen jäsentä.
Yhtymäkokous 16.6.2016 4 Lisäksi paikalla olivat kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, rehtori Hannu Mansikkakorpi ja talousjohtaja Nina Peltomäki.
Yhtymäkokous 16.6.2016 5 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yk 2 Yhtymäkokouksen kokouskutsu on lähetettävä vähintään kaksikymmentäyksi päivää ennen kokousta jäsenkuntien kunnallishallituksille (perussopimus 9 ). Kokouskutsu toimitetaan myös yhtymähallituksen jäsenille (työjärjestys 2 ). Kokouskutsu on lähetetty 23.5.2016 jäsenkuntien kunnallishallituksille. Lisäksi kokouskutsu on toimitettu yhtymähallituksen jäsenille. Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta (2/3) jäsenkunnista ja niiden äänivallasta on edustettuna (perussopimus 10 ). Yhtymähallituksen päätösehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Yhtymäkokous 16.6.2016 6 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VAALI Yk 3 Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 6 :n mukaan jokaista yhtymäkokousta varten valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Yhtymähallituksen päätösehdotus: Yhtymäkokous valitsee kokoukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pasi Koski Merikarvialta ja varapuheenjohtajaksi Markku Ryömä Kokemäeltä.
Yhtymäkokous 16.6.2016 7 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yk 4 Yhtymäkokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua yhtymäkokousedustajaa, jollei yhtymäkokous jonkin asian kohdalla toisin päätä (työjärjestys 28 ). Yhtymäkokouksen pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen on sen jälkeen, kun se on tarkastettu, pidettävä yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa. Ennen pöytäkirjan nähtävänä pitämistä siitä on lähetettävä jäsenkuntien kunnallishallituksille jäljennös. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen pöytäkirjassa mainituista päätöksistä tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on asetettu nähtäväksi (kuntalaki 85 ). Pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi kuntayhtymän toimistossa Kokemäellä perjantaina 1.7.2016 kello 9.00-15.00. Yhtymähallituksen päätösehdotus: Yhtymäkokous valitsee kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raija Hamina ja Anneli Kujansuu.
Yhtymähallitus 23.3.2016 Yhtymäkokous 16.6.2016 8 VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEN SITOVIEN ERIEN TOTEUMAN HYVÄKSYMINEN Yh 14 Kuntaliiton yleisohjeessa kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta todetaan kohdassa 4.3. Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen: Muutokset talousarvioon tulee tehdä talousarviovuoden aikana välittömästi, kun muutostarve on tiedossa. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan hyväksyä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksessä talousarviomuutoksia ei tule enää tehdä, vaan valtuuston tulee ottaa poikkeamiin kantaa tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä. Satakunnan koulutuskuntayhtymän vuoden 2015 talousarvion määrärahojen sitovat erät eivät toteutuneet yhtymäkokouksen vahvistaman talousarvion mukaisesti. Ensisijaisena syynä vuosikatteen alitukseen ovat loppuvuoden suhteellisen suuret hankinnat ja niihin liittyvän laskutuksen ja seurannan hitaus. Investointien ylityksen suurimpana syynä on Kankaanpäässä toteutettujen laajojen korjausrakennushankkeiden toteutuksen painottuminen aikataulusyistä alkuvuoteen 2015. Lisäksi investointimenoihin vuonna 2015 kirjattujen rakennusalan uudisrakennuskohteiden rakentaminen Ulvilassa ja Kankaanpäässä edistyi suunniteltua nopeammassa aikataulussa. Sitovat erät 2015 TA 2015 TP 2015 Poikkeama Toteuma % Vuosikate 1 200 000 1 089 458-110 542 90,8 Investointien kokonaismenot 1 100 000 1 332 153 232 153 121,1 Toiminnan ja investointien rahavirta 100 000-246 695-346 695 Sitovat erät 2014-2013 TA 2014 TP 2014 TA 2013 TP 2013 Vuosikate 1 197 000 2 589 444 810 000 1 123 938 Investointien kokonaismenot 1 750 000 1 365 813 1 650 000 1 552 930 Toiminnan ja investointien rahavirta -203 000 1 221 130-533 400 1 583 915 Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää 1) hyväksyä Satakunnan koulutuskuntayhtymän vuoden 2015 tilinpäätöksen vuosikatteen alituksen, investointien kokonaismenojen ylityksen sekä toiminnan ja investointien rahavirran alituksen, 2) saattaa tilinpäätöksen sitovien erien toteuman edelleen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi. Päätösehdotus hyväksyttiin. Yk 5 Päätösehdotus: Yhtymäkokous päättää hyväksyä Satakunnan koulutuskuntayhtymän vuoden 2015 tilinpäätöksen vuosikatteen alituksen, investointien kokonaismenojen ylityksen sekä toiminnan ja investointien rahavirran alituksen.
Yhtymähallitus 23.3.2016 Yhtymäkokous 16.6.2016 9 Päätösehdotus hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 23.3.2016 Tarkastuslautakunta 21.4.2016 Yhtymäkokous 16.6.2016 10 KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN Yh 12 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se yhtymäkokouksen käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Kuntayhtymän, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase liitetietoineen. Konsernitaseen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia. Esityslistan liitteenä on kuntayhtymän vuoden 2015 tilinpäätös. Kuntayhtymän tilinpäätöksessä määrärahojen sitovat erät toteutuivat seuraavasti; Sitovat erät TA 2015 TP 2015 Poikkeama Toteuma % Vuosikate 1 200 000 1 089 458-110 542 90,8 Investointien kokonaismenot 1 100 000 1 332 153 232 153 121,1 Toiminnan ja investointien rahavirta 100 000-246 695-346 695 Tilikauden tulos on -51 765,13 euroa. Vuoden 2015 talousarviossa tilikauden tuloksen arvioitiin olevan -400 000 euroa. Tilikauden ylijäämä on poistoeron ja varausten muutosten jälkeen 93 332,21 euroa. Yhtymähallitus esittää tilikauden tuloksen -51 765,13 euroa käsittelystä seuraavaa: - vähennetään tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan 444 902,66 euroa - tuloutetaan varausten vähennys 590 000,00 euroa. Lisätietojen antajat, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101 ja talousjohtaja Nina Peltomäki p. 040 199 4120 Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää 1) hyväksyä Satakunnan koulutuskuntayhtymän vuoden 2015 tilinpäätöksen, 2) allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja 3) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi. Päätösehdotus hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 23.3.2016 Tarkastuslautakunta 21.4.2016 Yhtymäkokous 16.6.2016 11 KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN ( JATKUU) Tarkastuslautakunta 54 Kuntalain 113 :n mukaisesti tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kuntalain 125 :n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on saattaa tilintarkastuskertomus yhtymäkokoukselle tiedoksi ja tehdä esitys tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Hyväksyessään tilinpäätöksen Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokous päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille. Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta 1) saattaa tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2015 yhtymäkokoukselle tiedoksi ja 2) esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2015 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän taloutta ja hallintoa hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. 31.12.2015. Ehdotus hyväksyttiin. Yk 6 Päätösehdotus: Yhtymäkokous päättää 1) merkitä tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2015 tiedokseen, 2) hyväksyä yhtymähallituksen esityksen tilikauden tuloksen käsittelystä ja 3) hyväksyä vuoden 2015 tilinpäätöksen ja myöntää kuntayhtymän taloutta ja hallintoa hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. 31.12.2015. Yhtymäkokous päätti 1) merkitä vuoden 2015 tilintarkastuskertomuksen tiedokseen 2) hyväksyä yhtymähallituksen esityksen tilikauden tuloksen käsittelystä ja
Yhtymähallitus 23.3.2016 Tarkastuslautakunta 21.4.2016 Yhtymäkokous 16.6.2016 12 3) hyväksyä vuoden 2015 tilinpäätöksen ja myöntää kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.- 31.12.2015.
Tarkastuslautakunta 21.4.2016 Yhtymäkokous 16.6.2016 13 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS Tarkastuslautakunta 55 Kuntalain 121 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Yhtymäkokous asettaa kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet hyväksyessään kuntalain 110 :n mukaisesti talousarvion ja -suunnitelman. Yhtymähallituksen tehtävänä on johtaa kuntayhtymän hallintoa. Hallituksen on toimintakertomuksessa esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta (KuntaL 113 ). Toimintakertomuksen, tilinpäätösasiakirjojen, tilivelvollisten viranomaisten antamien selvitysten, päätöksenteon ja muulla tavoin tapahtuneen toiminnan seuraamisen perusteella tarkastuslautakunta esittää yhtymäkokoukselle arvionsa siitä, ovatko sen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta allekirjoittaa vuoden 2015 arviointikertomuksen ja esittää sen edelleen kuntayhtymän yhtymäkokouksen käsiteltäväksi. Tarkastuslautakunta allekirjoitti vuoden 2015 arviointikertomuksen ja esittää sen edelleen kuntayhtymän yhtymäkokouksen käsiteltäväksi. Yk 7 Päätösehdotus: Yhtymäkokous merkitsee vuoden 2015 arviointikertomuksen käsitellyksi. Yhtymäkokous päätti merkitä vuoden 2015 arviointikertomuksen käsitellyksi.