PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 07.05.2013 AIKA 07.05.2013 klo 15:30-17:10 PAIKKA Sporttikeskus Tennari, Rantapuisto 45, 08100 lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Pajuoja Matti puheenjohtaja Kaira Jorma jäsen Ranta Erno jäsen Toivonen Seija jäsen Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri POISSA Saloniemi Heikki jäsen MUUT Aarnio Tomi asiantuntija KÄSITELLYT ASIAT :t 6-10 ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Jorma Kaira Erno Ranta
PÖYTÄKIRJA 2/2013 2 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 07.05.2013 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 7 Pöytäkirjan tarkastajat 4 8 Lohjan Liikuntahallit Oy:n varsinainen yhtiökokous 24.4.2013 5 9 Hallituksen järjestäytyminen 6 10 Tiedotusluontoiset asiat 7
PÖYTÄKIRJA 2/2013 3 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 6 07.05.2013 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LLH 6 Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin.
PÖYTÄKIRJA 2/2013 4 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 7 07.05.2013 Pöytäkirjan tarkastajat LLH 7 Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jorma Kaira ja Erno Ranta. Hyväksyttiin.
PÖYTÄKIRJA 2/2013 5 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 8 07.05.2013 Lohjan Liikuntahallit Oy:n varsinainen yhtiökokous 24.4.2013 LLH 8 Yhtiöjärjestyksen 8 :n mukaan yhtiön asioita, mikäli ne eivät kuulu yhtiökokouksen käsiteltäviin, hoitaa hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valitut viisi varsinaista jäsentä. Jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lohjan Liikuntahallit Oy:n varsinainen yhtiökokous valitsi 24.4.2013 13 hallitukseen viisi (5) jäsentä: Matti Pajuoja Seija Toivonen Jorma Kaira Erno Ranta Heikki Saloniemi Tj. Hallitus merkitsee Lohjan Liikuntahallit Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen pää tök sen tie doksi. Hyväksyttiin
PÖYTÄKIRJA 2/2013 6 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 9 07.05.2013 Hallituksen järjestäytyminen LLH 9 Yhtiöjärjestyksen 9 :n mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat sitä vaativat. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin. Äänten jakautuessa tasan, ratkaisee mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy. Toimikauden 2012-2013 Lohjan Liikuntahallit Oy:n puheenjohtajana on toi mi nut Matti Pajuoja, varapuheen johtajana Heikki Saloniemi sekä sihteerinä lii kun tasih teeri Sinikka Pohjala. Hallitus valitsi toimikaudeksi 2013-2014 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hal lituk seen a) puheenjohtajaksi Matti Pajuojan, b) varapuheenjohtajaksi Heikki Saloniemen ja ------------------------------- c) sihteeriksi Sinikka Pohjalan. Hänen ollessaan estynyt, sihteerinä toimii hallintosihteerin.
PÖYTÄKIRJA 2/2013 7 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 10 07.05.2013 Tiedotusluontoiset asiat LLH 10 1. Liikuntasihteerin päätös 23.4.2013 ( 1) koskien Lohjan kaupungin sisäliikuntatilojen vakiokäyttövuoroja kesällä 2013. 2. Sporttikeskus Tennari palvelee talvikauden päätyttyä asiakkaitaan maanantaista 20.5.2013 alkaen ma - pe klo 8-21 ja viikonloppuisin klo 10-18. Tennarista myydään vakiovuorojen lisäksi yksittäisvuoroja ulkomassatenniskentille sekä kaikkiin muihinkin sisäliikuntatiloihin, myös sisätenniskentille. Tj Hallitus merkitsee tiedotusluontoiset asiat tietoon saatetuiksi ja hyväksyy suoritetut toimenpiteet. Hyväksyttiin seuraavilla lisäyksillä 3. Sporttikeskus Tennarissa on Lohjan seurakunnan kesäjuhlat 1.8. - 4.8.2013. 4. Ennen kokousasioiden käsittelyä hallituksen jäsenille esiteltiin Lohjan Liikuntahallit Oy :n toimintaa ja kokouksen jälkeen tehtiin tutustumiskierros Sporttikeskus Tennarin tiloissa.