KIRKKOVALTUUSTO 4/2016

KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 4/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 16.11.2016 klo 18 19.20 10. Hautaushinnat 1.1.2017... 2 11. Kirkkoherranvaali: vaalilautakunta... 6 12. Kemin seurakunnan palkkiosääntö... 7 13. Tuloslaskelma, rahoituslaskelma, ja talousarvion toteutumisvertailu 31.10.2016... 10 14. Maksuunpanon mukainen tilitys verovuodelta 2015... 12 15. Diakonia-avustaja... 13 16. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017 ja suunnitelmavuosille 2018 2019... 14 17. Muut asiat... 15 1. Seuraava kokousaika... 15 2. Aloite aikuistyöstä/lea Leminaho... 15 3. Aloite tiedotuksesta/lea Leminaho... 16

KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 4/2016 2(17) 10. Hautaushinnat 1.1.2017 Kirkkoneuvosto 6.10.2016 Yhteisöveron osuuden muuttuminen valtionkorvaukseksi vuoden 2016 alussa pienentää Kemin seurakunnan verotulokertymää vuositasolla n.70.000 eurolla. Lokakuussa 2017 päättyy myös aikaisempien vuosien yhteisövero-osuuksien tilittäminen seurakunnille ja Kemin seurakunnan osalta verokertymän väheneminen jää pysyväksi. Kirkkohallitus on yleiskirjeessään Nro 22/2012 ohjeistanut seurakuntia seuraavasti: Eduskunta on hyväksynyt hautaustoimen maksuja koskevan muutoksen kirkkolakiin (HE 127/2012 vp). Laki tulee voimaan 19.12.2012 ja se on julkaistu Suomen säädöskokoelman numerolla 780/2012. Lakimuutos on kirkolliskokouksen toukokuussa 2011 hyväksymän lakiehdotuksen mukainen. Hautasijan luovuttamisesta ja hautaamiseen liittyvistä palveluista tulee periä maksut, joiden määräämisessä otetaan huomioon seurakunnalle palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset....tavoitteena on kattaa hautaustoimen kustannukset maksutuotoilla ja seurakuntien saamalla yhteisövero-osuudella, seurakuntien muut luonteeltaan yhteiskunnalliset tehtävät huomioon ottaen siten, että kirkollisverovaroja ei laskennallisesti tarvitsisi käyttää hautausmaiden ylläpitämiseen ja hautaustoimen palveluihin. Käytännössä maksutuotoilla kuuluisi kattaa 20-25 prosenttia hautaustoimen kokonaiskustannuksista. Nyt kun yhteisövero-osuus on muuttunut valtionkorvaukseksi ja on pysyvästi pienempi kuin yhteisöveron tuotto aikaisempina vuosina on Kemin seurakunnan korotettava hautaustoimesta perittäviä maksuja päästäkseen lähemmäs Kirkkohallituksen asettamaan tuotoilla katettavaa 20 25 prosentin osuutta. Vuoden 2016 syyskuun talousarviovertailusta laskettuna hautaustoimen tuotoilla pystyttiin kattamaan vain 12,5 prosenttia kuluista. Tuotot olivat n. 50.000 ja kustannukset 400.000 euroa ilman hautaustoimen poistoja. Talousjohtaja on tehnyt nykyiseen hinnastoon 20 euron korotuksen kaikkiin hautaustoimessa perittäviin palvelumaksuihin. Näillä palveluhinnaston muutoksilla voidaan osittain kattaa syntyvää tulorahoituksen menetystä ja kiriä kiinni kirkkohallituksen tavoitetta.

KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 4/2016 3(17) Kemin seurakunta Hautamaksut 1.1.2017 Peurasaaren hautausmaalta luovutetaan uusi hautapaikka vain Kemin seurakunnan läsnä olevaan väestöön kuolinhetkellä kuuluneelle vainajalle, joka elinaikanaan on ollut yhteensä vähintään 25 vuotta Kemin seurakunnan jäsenenä. Rinnakkaishautoja luovutetaan ainoastaan Paattionlehdon hautausmaalta. Hautapaikkamaksua ei peritä kun kyseessä on rintamaveteraanin, rintamaveteraaniin verrattavan tai edellä tarkoitetun henkilön puolison hautaus. Jos anomuksesta (ilman kuolintapausta) myönnetään hautapaikka rintamaveteraanitunnuksen tai sitä vastaavan tunnuksen omaavalle tai edellä tarkoitetun henkilön puolisolle, peritään 40 vuoden arkkuhaudan hinnaston mukainen maksu. Hautapaikkamaksut Arkkuhaudat Rinnakkaisarkkuhaudat 40 vuodeksi = 1 hautasija/1 hautapaikka, haudan syvyys 1,5 m Syväarkkuhaudat 40 vuodeksi = 2 hautasijaa/1 hautapaikka, syvyys a-sija 2,1 m, b-sija 1,5 m 1. hautapaikka 2. hautapaikka 3. hautapaikka Rinnakkaisarkkuhauta sija vainajalle 1. varaus 2. varaus Syväarkkuhauta a-sija vainajalle a-sija 2. varaus a-sija 4. varaus b-sija 1. varaus b-sija 3. varaus b-sija 5. varaus Vainajan kotikunta Kemi ja muut HTL 4 : 2-3 mom. ja 6 säädösten perusteella 150 230 350 Muut haudattavat 570 660 940 Ilman kirkkoneuvoston erillispäätöstä luovutetaan enintään 3 rinnakkaista hautapaikkaa. Seuraavista luovutettavista hautapaikoista peritään 3. hautapaikan hinta kaksinkertaisena. Syvähautana lunastettuun hautaan ensimmäinen arkkuhautaus on tehtävä 2,1 m syvyyteen. Hautapaikan uudelleen lunastuksesta 40 vuodeksi peritään 100 /lunastettava hautapaikka, kun vainajan kotikunta on Kemi ja muissa HTL 4 :2 3 mom. ja 6 tarkoittamissa tapauksissa. Muutoin uudelleenlunastusmaksu on 40 vuodeksi 400 /lunastettava hautapaikka. Ulkopaikkakuntalaisen hautauksen yhteydessä hallinta-ajan jatkamisesta peritään ulkopaikkakuntalaisen maksu vain vainajan hautapaikasta. Muista hautakokonaisuuteen kuuluvista hautapaikoista peritään paikkakuntalaisen maksu. Arkkuhauta 25 vuodeksi = 1 hautasija/1 hautapaikka, haudan syvyys 1,5 m

KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 4/2016 4(17) Hautapaikan Hautapaikan lunastusmaksu uudelleen lunastus 25 v. Vainajan kotikunta Kemi ja muut HTL 4 : 2-3 mom. ja 6 säädösten perusteella 110 100 Muut haudattavat 350 300 Arkkuhautauksen kyseessä ollessa hautaoikeusaikaan on lunastettava hautaan kuuluville hautapaikoille vähintään koskemattomuusajan mittaiseksi. Hinta määräytyy haudan uudelleenlunastushinnan mukaan. Uurnahaudat Kun Kemin seurakunnan läsnä olevaan väestöön kuuluneen vainajan tuhka haudataan Kemin seurakunnan hautausmaalle, maksaa seurakunta vainajan tuhkaamiseen liittyen perikunnalle kuljetustukea enintään 100 euroa. Kuljetustuki vähennetään hautauskustannuksista (ei muistotilaisuusmaksuista). Jos hautausmaksut ovat alle 100 euroa, kuljetustuki on hautausmaksun suuruinen. Erillisiä vain uurnien hautaamiseen tarkoitettuja hautapaikkoja luovutetaan ainoastaan Paattionlehdon hautausmaalta. Uurnahauta 25 vuodeksi = 1 hautapaikka (1 x 1 m), hautasyvyys 0,6 m Hautapaikan Hautapaikan lunastusmaksu uudelleen lunastus 25 v. Vainajan kotikunta Kemi ja muut HTL 4 : 2-3 mom. ja 6 säädösten perusteella 70 60 Muut haudattavat 180 160 Ilman kirkkoneuvoston erillispäätöstä luovutetaan vain 1 uurnahautapaikka. Paattionlehdon muistolehto Tuhkan hautaamisesta muistolehtoon ei peritä maksua kun vainajan kotikunta on Kemi eikä muidenkaan HTL 4 : 2 3 mom. ja 6 säädöksen piiriin kuuluvien vainajien hautaamisesta. Muut tuhkahautaukset muistolehtoon 50 Hautaamismaksua muistolehtoon ei peritä kun kyseessä on rintamaveteraanin, rintamaveteraaniin verrattavan tai edellä tarkoitetun henkilön puolison hautaus.

KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 4/2016 5(17) Haudan kunnostusmaksut hautauksen yhteydessä (haudan pinnan kunnostus hautauksen jälkeen) Haudan kunnostusmaksua ei peritä, kun kyseessä on rintamaveteraanin, rintamaveteraaniin verrattavan tai edellä tarkoitetun henkilön puolison hautaus. Arkkuhauta Vainajan kotikunta on Kemi ja muut HTL 4 :2 3 mom. ja 6 säädösten perusteella 110 Muut haudattavat 200 Uurnahaudat Vainajan kotikunta on Kemi ja muut HTL 4 :2 3 mom. ja 6 säädösten perusteella 50 Muut haudattavat 70 Esitys taljo: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle uuden hautapaikka- ja haudankunnostusmaksuhinnaston vahvistamista 1.1.2017 alkaen. Kirkkovaltuusto 16.11.2016 Esitys kn: Kirkkovaltuusto vahvistaa hautapaikka- ja haudankunnostusmaksuhinnaston 1.1.2017 alkaen noudatettavaksi.

KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 4/2016 6(17) 11. Kirkkoherranvaali: vaalilautakunta Kirkkoneuvosto 9.11.2016 Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on julistanut Kemin seurakunnan kirkkoherran viran haettavaksi 21.11.2016 mennessä. Kirkkoherra valitaan välittömällä vaalilla. Kirkkovaltuusto voi päättää, että seurakunta jaetaan äänestysalueisiin, jolloin vaalilautakunta jakautuu jaostoihin. Kirkkoherran välitöntä vaalia varten valitsema vaalilautakunta järjestää myös seuraavat seurakuntavaalit (2018). Kirkkoherran välittömän vaalin toimittaa kirkkovaltuuston valitsema vaalilautakunta. Vaalilautakuntaan tulee kuulua kirkkoherra ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, mutta kirkkovaltuuston on asetettava heidät siihen järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan. Kirkkoherra on vaalilautakunnan jäsen, mutta ei välttämättä sen puheenjohtaja. Kirkkovaltuusto valitsee vaalilautakuntaa asettaessaan myös sen puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan vaalilautakunnan varapuheenjohtajan. Kirkkoherran välitöntä vaalia varten valitsema vaalilautakunta järjestää myös seuraavat seurakuntavaalit (2018). Kirkkovaltuusto voi päättää seurakunnan jakamisesta äänestysalueisiin, tuolloin vaalilautakuntaan on valittava niin monta jäsentä, että se voi jakaantua jaostoihin. Esitys khra: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakuntaa ei jaeta äänestysalueisiin. Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee vaalilautakunnan, johon kirkkoherran lisäksi kuuluu vähintään neljä jäsentä ja varajäsentä. Kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan. Kirkkovaltuusto 16.11.2016 Esitys kn: Kirkkovaltuusto päättää, että seurakuntaa ei jaeta äänestysalueisiin. Kirkkovaltuusto valitsee vaalilautakunnan, johon kirkkoherran lisäksi kuuluu vähintään neljä jäsentä ja varajäsentä. Kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan. Vaalilautakuntaan valittiin Eine Kemppainen, Raimo Holopainen, Ulla Koskela, Arvi Uusitalo ja Reijo Lohi. Varajäseniksi valittiin kutsujärjestyksessä Juha Puro, Sisko Korrensalo, Marjatta Prykäri, Jaakko Alamommo ja Marja-Leena Laitinen. Vaalilautakunnan puheenjohtajaksi nimettiin Arvi Uusitalo.

KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 4/2016 7(17) 12. Kemin seurakunnan palkkiosääntö Kirkkoneuvosto 9.11.2016 Kemin seurakunnan palkkiosääntö on hyväksytty kirkkovaltuustossa 6.11.2013. Kokouspalkkioiden määräytymisen perusteena on käytetty KirVESTES:n palkkiosäännön mukaista ylärajaa. Tämä on johtanut luottamushenkilöiden yksittäisten palkkioiden muodostumiseen siten, että palkkiot eivät ole tasaeuroja vaan niissä on mukana myös senttejä eivätkä ne ole enää ajantasaisia ja jääneet alhaisiksi. Kemin seurakunnan taloustoimisto on laatinut uuden palkkiosäännön, jossa luottamushenkilöpalkkiot on pyöristetty täysille euroille ja niitä on hieman korotettu. Viranhaltijan tai työtekijän kokouspalkkio perustuu edelleen KirVESTES:n määräyksiin, samoin kaikki kokouksiin liittyvät matkakorvaukset ja päivärahat. Alla laadittu palkkiosääntö: KEMIN SEURAKUNTA KEMIN SEURAKUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. 1. Kemin seurakunnan kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston sekä sen nimeämän tilapäisen toimikunnan ja vastuuryhmän jäsenille suoritetaan palkkiota luottamustehtävien hoitamisesta tämän palkkiosäännön mukaan. Palkkiosäännön alaisia palkkioita korotetaan tarvittaessa kirkkovaltuuston päätöksellä. 2. Kokouspalkkiona maksetaan kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston ja vaalilautakunnan jäsenille 50 euroa. Kirkkoneuvoston asettaman tilapäisen toimikunnan jäsenelle maksetaan enintään 25 euron ja vastuuryhmän jäsenelle enintään 20 euron kokouspalkkio. Puheenjohtajalle ja sihteerille maksetaan jäsenen palkkio 50 %:lla korotettuna. Mikäli sama toimielin kokoontuu samana päivänä useammin kuin kerran, maksetaan kokouksista ainoastaan yksi palkkio, ellei edellisen kokouksen alkamisesta ole kulunut vähintään 4½ tuntia ja päättymisestä 1 tuntia. Yli 3 tuntia kestävältä kokoukselta maksetaan kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna alkavaa tuntia kohti. Luottamushenkilölle, joka kirkkoneuvoston edustajana osallistuu oman seurakunnan muiden hallintoelinten kokouksiin, maksetaan kokouspalkkio samoin perustein kuin sen hallintoelimen jäsenelle. Tämän palkkiosäännön 1 ja 2 :ssä mainituille luottamushenkilöille suoritetaan kokoukseen osallistumisesta edellä mainitun kokouspalkkion lisäksi KirVESTES:n mukainen matkakorvaus kotoa kokouspaikalle oman auton käytön mukaan. 3. Milloin varapuheenjohtaja tai määrättyä kokousta varten valittu puheenjohtaja toimii yksin puheenjohtajana yli puolet kokouksen koko kestoajasta, hänellä on oikeus saada puheenjohtajan palkkio.

KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 4/2016 8(17) 4. Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston puheenjohtajistolle maksetaan tämän säännön 2 :ssä mainitun kokouspalkkion lisäksi kokousten ulkopuolella suoritetuista seurakunnan hallinnon toimeksiantona tulleiden tehtävien hoitamisesta kulukorvauksena enintään KirVESTES:n mukaan todelliset matkakulut ja osapäivärahan suuruinen kertapalkkio. Kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle sekä kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle maksetaan tämän palkkiosäännön 4 :n 1 momentissa säädettyjen korvausten lisäksi kulukorvausta vuosipalkkiona seuraavasti: kirkkovaltuuston puheenjohtaja 300 vuodessa, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja 150, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja 150 vuodessa. Vuosipalkkiot maksetaan kokouspalkkioiden yhteydessä puolivuosittain. 5. Vaalitoimitusta johtavalle vaalilautakunnan puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle suoritetaan vaalin toimituspäivältä 100 euron suuruinen päiväpalkkio ja jäsenelle 70 euron suuruinen päiväpalkkio, johon sisältyy korvaus vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatyöstä. Mikäli toimitus kestää vähemmän kuin 4½ tuntia, suoritetaan 1.momentissa mainitusta palkkiosta 50 %. 6. Sihteerinä toimivalle luottamushenkilölle, jolle ei makseta kokouspalkkion lisäksi muuta palkkiota tai erityistä korvausta sihteerin tehtävien hoitamisesta, maksetaan kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna. 7. Kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston ja vaalilautakunnan jäsenelle maksetaan ko. toimielimen kokouksesta ja muusta seurakunnan hallinnon antaman tehtävän hoitamisesta ansiomenetystä varsinaisen kokousajan kultakin alkavalta tunnilta ja enintään kahdeksalta tunnilta vuorokaudessa. Maksettava ansiomenetyskorvaus enintään 25 euroa/h. Matka-aika seurakunnan alueella ei oikeuta korvauksen maksamiseen. Lisäksi maksamisen edellytyksenä on työnantajan todistus ansionmenetyksestä tai yrittäjältä muu vapaamuotoinen selvitys. 8. Seurakunnan viranhaltijan ja työntekijän osalta kokouspalkkion maksamisesta noudatetaan KirVESTES:n määräyksiä. 9. Tätä palkkiosääntöä ei sovelleta miltään osin seurakunnan vapaaehtoistoimintaan. 10. Tämä sääntö korvaa kirkkovaltuuston vahvistaman ja 6.11.2013 voimaan astuneen Kemin seurakunnan luottamushenkilöiden palkkiosäännön. 11. Tätä palkkiosääntöä noudatetaan 1.1.2017 alkaen. Vahvistettu kirkkovaltuustossa

KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 4/2016 9(17) Esitys taljo: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle uuden palkkiosäännön hyväksymistä ja noudattamista 1.1.2017 alkaen. Kirkkovaltuusto 16.11.2016 Liitteenä voimassa oleva palkkiosääntö Esitys kn: Kirkkovaltuusto vahvistaa palkkiosäännön 1.1.2017 noudatettavaksi.

KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 4/2016 10(17) 13. Tuloslaskelma, rahoituslaskelma, ja talousarvion toteutumisvertailu 31.10.2016 Kirkkoneuvosto 9.11.2016 Lokakuun lopun laskennallinen talousarvion toteutumisen vertailuprosentti on 83 %. Kirkollisveron tilitykset ovat toteutuneet hieman edellisvuotta suurempina (3.953 ). Yhteisöveron ja valtiokorvauksen tuotot ovat 13.069 euroa suuremmat vuoden 2016 aikana kuin lokakuussa vuonna 2015. Kokonaisuudessaan verotulot ovat toteutuneet verotuloarvioon verrattuna 91,2 %:sti. Toimintatuotot ovat toteutuneet 8.280 euroa suurempina kuin vuonna 2015. Suurena syynä eroon on puun myynnistä saadut tuotot 11.833 euroa. Kymmene kuukauden aikana palkkakulut ovat 93.576 euroa pienemmät kuin vuonna 2015. Eläkemaksuprosentin ja palkkasumman pienentymisen vuoksi myös henkilöstösivukulut ovat 95.383 euroa pienemmät kuin viime vuonna. Palvelujen ostot ovat 20.802 euroa suuremmat kuin edellisvuonna johtuen lähinnä Paattionlehdon maalämpöurakkaan liittyvistä palvelujen ostoista. Maksetut vuokrat ovat 22.643 euroa pienemmät kuin edellisvuonna. Ostot tilikauden aikana ovat pysyneet nekin talousarvion raamissa ja ovat vain 4.994 euroa suuremmat kuin viime vuonna. Ulkoiset toimintakulut yhteensä ovat 193.700 euroa pienemmät kuin vuonna 2015. Toimintakulujen toteutumisaste talousarvioon verrattuna on 77 % eli käyttö on pysynyt talousarvion raamissa. Toimintakate on edelliseen vuoteen verrattuna 201.979 euroa parempi ja toteutunut laskennallisen toteutumisprosentin alittaen (77 %). Pitkäaikaisten lainojen korkokulut, lainapääomien pienentyessä ja korkojen pysyessä alhaalla, olivat 2.636 euroa pienemmät kuin vuonna 2015 alkuvuoden aikana. Lokakuun lopun vuosikate on 177.967 euroa edellisvuotta parempi ja kymmenen kuukauden poistojen jälkeen lokakuun lopun ylijäämä on 524.284 euroa eli 184.692 euroa parempi kuin vuonna 2015. Rahoituslaskelma kymmenen kuukauden ajalta osoittaa, että Kemin seurakunnan pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty 120.000 euroa, Paattionlehdon maalämpöhankkeen urakasta on maksettu 115.600 euroa ja samaan aikaan on rahavaroja pystytty lisäämään vuoden alusta lukien 380.089 euroa. Käyttötalouden talousarvio vertailu on tulostettu tehtäväalueittain tiliryhmätasolla. Lokakuun lopun ulkoisen toimintakatteen laskennallinen toteutumisaste on 83 %. Pääluokkatasolla tämä käyttötalouden toteutunut ulkoinen toimintakate talousarvioon verrattuna on yleishallinnon pääluokassa 75,5 %, seurakuntatyön pääluokassa 74,7 %, hautaustoimen pääluokassa 81,4 % ja kiinteistötoimen pääluokassa 80,6 %. Koko käyttötalouden ulkoisen toimintakatteen toteutumisprosentti on 77 %. Käyttötalous on pysynyt talousarvion raamissa. Esityslistan liitteenä tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja käyttötalouden talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.10.2016.

KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 4/2016 11(17) Esitys taljo: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi tuloslaskelman, rahoituslaskelman, ja tehtäväaluekohtaisen käyttötalouden talousarviovertailun 1.1. 31.10.2016. Merkittiin tiedoksi. Päätettiin antaa edelleen tiedoksi kirkkovaltuustolle. Kirkkovaltuusto 16.11.2016 Esityslistan liitteenä tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja käyttötalouden talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.10.2016. Esitys kn: Merkitään tiedoksi.

KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 4/2016 12(17) 14. Maksuunpanon mukainen tilitys verovuodelta 2015 Kirkkoneuvosto 9.11.2016 Verohallinto on julkaissut 28.10.2016 tiedot maksuunpanon mukaisesta tilityksestä verovuodelta 2015. Kemin seurakunnan osalta verovuoden 2015 jo seurakunnalle tilitettyjä kirkollisveroja peritään marraskuun verotilityksen yhteydessä takaisin ja tilitettyä määrää oikaistaan yhteensä 303.205 euroa. Mikäli marraskuun tilitys ei riitä kattamaan perittävää summaa jäljelle jäänyt osa peritään joulukuun veron tilityksen yhteydessä. Jäännösverojen osuus, joka seurakunnalle tilitetään, on 119.950 euroa. Puolet tästä summasta (59.975 euroa) tilitetään seurakunnalle joulukuussa 2016 ja toinen puoli helmikuussa 2017. Nettovaikutus vuoden 2016 verotilityksiin on -243.230 euroa. Vuonna 2015 maksuunpanotilityksen vaikutus oli -176.397 euroa vuoden 2015 verotuloihin. Kaikkineen verovuoden 2016 verotulojen korjaus on 66.833 euroa ankarampi kuin vuonna 2015. Maksuunpano tilitys vuodelta 2015 Verotuspäätös verovuodelta 2015 Vaikutus vuonna 2016 Vaikutus vuonna 2015 Tilitetyn määrän oikaisu -58 403 12 902 Ennakonpalautuksen osuus -244 802-250 656 Peritään marraskuussa -303 205-237 754 Jäännösveron osuus 59 975 61 357 Nettovaikutus verovuonna -243 230-176 397 Tilitetään seur.vuoden helmikuussa Jäännösveron osuus 59 975 61 357 Esitys taljo: Merkitään tiedoksi. Päätettiin antaa edelleen tiedoksi kirkkovaltuustolle. Kirkkovaltuusto 16.11.2016 Esitys kn: Merkitään tiedoksi.

KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 4/2016 13(17) 15. Diakonia-avustaja Kirkkoneuvosto 6.10.2016 RAPORTTI 12.9.2016 Diakonia-avustajan kesätyöstä palvelukoti Meripuistossa Kirkkovaltuustoaloitteen mukaisesti palkattiin diakonia-avustaja, sosionomiopiskelija Johanna Moilanen, 6.6.-3.7.2016 palvelukoti Meripuistoon. Diakonia-avustaja toimi kuuden kaupungin kesätyöntekijän työnsuunnittelijana ja ohjaajana. Diakonia-avustajakokeilu onnistui hyvin. Avustaja suunnitteli, organisoi ja toteutti tehtävät hyvin. Palvelukoti Meripuistosta saatiin hyvää ja kannustavaa palautetta. Ohessa kaksi kappaletta Johanna Moilasen tekemästä raportista. Tavoitteena oli järjestää virkistävää toimintaa Meripuiston palvelukodin asukkaille, joita palvelukodissa asui viisikymmentäkolme (53). Pääasiassa tarkoituksena oli ulkoiluttaa asukkaita. Ulkoilutukseen vaikuttavina tekijöinä olivat asukkaan terveydellinen tila tai hänen muut menot. Vaikuttavampana tekijänä nähtiin sää, joka vaikutti toistuvasti päivän suunnitelmiin. Säätilan ollessa kohderyhmälle huono, niin järjestimme muuta toimintaa sisätiloissa. Ulkoilua korvaavaa tekemistä oli mm. toivottu bingo, lukuhetket, käsityöt, leipominen, maalaaminen, vierailu taidemuseossa ja vaihtelevat liikunnalliset toiminnot. Työmme tehtäväksi jäi asukkaiden kanssa oleminen ja hoitajat saivat keskittyä enemmän hoitotyöhön. Asukkaat saivat päiviinsä sisältöä, joka näkyi hoitajien mukaan asukkaiden mielialassa, ruuan halukkuudessa sekä rauhallisesti nukutuissa öissä, joiden tuloksien kautta voimme päätellä että asukkaiden osallistamisesta on ollut terveydellistä hyötyä toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja se on helpottanut hoitotyötä. Kiireetön, aidosti läsnä oleminen, myönteisyys, joustavuus, kärsivällisyys ja empatiakyky olivat tässä tehtävässä edistyksellisiä, kun tavoitteena on arvokas kohtaaminen ja välittäminen. Ihminen ihmiselle. Mielestäni vastaavaa toimintaa olisi hyvä jatkaa saatujen kokemusten ja palautteen perusteella. Teija Jestilä diakoniatyöstä vastaava Esitys khra: Merkitään raportti tiedoksi. Kirkkoneuvosto päättää esittää määrärahaa vuoden 2017 talousarvioon diakoniaavustajan palkkaamista varten vuoden 2016 mukaisesti. Kirkkoneuvosto päätti merkitä raportin tiedoksi. Kirkkovaltuusto 16.11.2016 Esitys kn: Merkitään tiedoksi.

KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 4/2016 14(17) 16. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017 ja suunnitelmavuosille 2018 2019 Kirkkoneuvosto 9.11.2016 Taloustoimisto on koonnut tehtäväalueista vastaavien viranhaltijoiden toimittamista toimintasuunnitelmista ja talousarvioesityksistä kokonaisuuden Kemin seurakunnan toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi toimintavuodelle 2017 ja suunnitelmavuosille 2018 2019. Toimintasuunnitelmat ja talousarvio esityslistan liitteenä. Esitys taljo: Kirkkoneuvosto hyväksyy laaditut käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosan toimintasuunnitelmat ja niihin liittyvät talousarvioesitykset esitettäväksi kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi ja vahvistettavaksi toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi vuodelle 2017 ja suunnitelmavuosille 2018 2019. Ennen kirkkovaltuuston käsittelyä annetaan viranhaltijoiden tehtäväksi lisätä toimintasuunnitelmaan ja talousarvioesitykseen vuodelle 2017 ja suunnitelmavuosille 2018 2019 tässä kokouksessa mahdollisesti tehdyt muutokset sekä niiden pohjalta sisäisten vuokrien ja korkojen, hallinnon ja kiinteistötoimen kustannusten kohdentamisen tehtäväalueille talousarvioesitykseen talousarviovuodelle 2017. Toimintasuunnitelma ja talousarvio kootaan yhdeksi kirjaksi Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2017 ja suunnitelma vuosille 2018-2019. Viranhaltijoiden tehtäväksi annettiin lisätä toimintasuunnitelmaan talousjohtajan esittämä lisäys ympäristödiplomista ja kirkkoherran lisäys vaaleista. Karihaaran aluetyön tekstit tulee lisätä ja musiikkityön teksteistä tulee poistaa urkuremontti. Kirkkovaltuusto 16.11.2016 Esitys kn: Kirkkovaltuusto hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2017 ja suunnitelmavuosille 2018 2019. Kirkkovaltuusto hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2017 ja suunnitelmavuosille 2018-2019. Keskustelun aikana Lea Leminaho teki muutosesityksen aikuistyön ja tiedotuksen toimintasuunnitelmiin. Päätettiin, että Leminaho jättää muutosesitykset aloitteena. Aloitteet on kirjattu muissa asioissa 17.

KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 4/2016 15(17) 17. Muut asiat 1. Seuraava kokousaika Seuraava kokousaika 19.1.2017. 2. Aloite aikuistyöstä/lea Leminaho Aloite koskien aikuistyötä toimintasuunnitemassa ja toteutuksessa Perustelut: Aikuistyön luonteessa tulee hyvin esille yhteisöllisyys. Kuitenkin tällä hetkellä yhteisöllisyys on isossa murroksessa ja tämän tulisi näkyä myös seurakunnan tarjoamassa aikuistyössä, jossa tulisi huomioida enemmän yksilölliset elämänarvot ja sukupuolisensitiivinen työote toimintaajatuksessa. Ehdotus: Toiminta-ajatus Toiminta-ajatuksessa tuodaan enemmän esille eri ikäryhmiin kohdennettu työ. Nyt työn on sukupuolittunutta. Kemin väestöllinen kehityksen näkyminen toiminta-ajatuksessa, kuten yksinasuvien kasvava määrä vapaaehtoisten roolin muuttaminen aktiiviseksi toimijaksi esim. tarjota ja kehittää yhdessä vapaaehtoisten kanssa toimintaa ja toiminnan kehittämistä naistyön näkökulman siirtäminen naisten integroimisesta seurakunnan monipuolisempaan toimintojen tarjoamiseen eli tarjonnan monipuolisuus antaa mahdollisuuden jokaiselle osallistumiseen ei muuteta yksilöä vaan organisaatiota. naistyöstä pois: naisena olemisen identiteettiä. Identiteettityö, joka on tässä sidottu sukupuoleen, ei ole kirkon tehtävä. Toimintaajatuksena pitäisi olla jokaisen yksilön kohtaaminen omana persoonana. Esim. o naistyössä vahvistetaan hengellisyyttä niin ryhmätyöskentelyn kuin yksilötyön kautta o mies- ja naistyössä huomioidaan eri ikäryhmiin kohdennettu työ tukemalla yksilön osallisuutta ja jokaisen seurakuntalaisen kohtaamista omana yksilöllisenä persoonanaan. Painopisteet Painopisteet tuodaan esille huomioiden muutokset toimintaajatuksessa Tavoitteet Tavoitteissa tulisi näkyä edellä mainitut muutokset.

KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 4/2016 16(17) 3. Aloite tiedotuksesta/lea Leminaho Aloite koskien tiedottamista toimintasuunnitemassa ja toteutuksessa Perustelut: Kokonaisvaltaiseen tiedottamiseen kuuluu Kirkkolaiva lehden lisäksi sosiaalinen media. Ehdotus: Toimintasuunnitelmassa ja toteuttamisessa huomioidaan sosiaalisen median merkitys eri ikä-ryhmien tavoitettavuus huomioiden. Toimintaajatukseen, painopisteisiin ja tavoitteisiin sekä niiden toteuttamiseen lisätään sosiaalisen media yhdistettynä eri työmuotoihin, kuten nuorisotyö ja aikuistyö. Eli tiedottamisen painopisteet eri työmuodoissa. Sosiaaliseen mediaan kuuluu muun muassa facebook ja instagram. Henkilöstön täydennys- ja lisäkoulutuksessa olisi hyvä huomioida sosiaalisen median osaaminen.. Pöytäkirjan nähtävilläolo Esitys: Kokouksesta tehty ja allekirjoitettu pöytäkirja valitusosoituksineen pannaan nähtäville taloustoimistoon 21.11.-21.12.2016 toimiston aukioloaikoina. Ilmoitus nähtävillä olosta laitetaan ilmoitustaululle 18.11.2016. Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20. Veisattiin ruokavirsi ja kirkkovaltuusto siirtyi iltapalalle Hopealyhtyyn.

KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 4/2016 17(17)