Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2017 1 Yhtymähallitus 16.01.2017 Aika 16.01.2017 klo 08:30-09:54 Paikka Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Virtanen Seppo 8:30-9:54 puheenjohtaja Vahter Merja 8:30-9:54 varapuheenjohtaja Alonen Aino 8:30-9:54 jäsen Hilkemaa Juhani 8:30-9:54 jäsen Maattola Helena 8:30-9:54 jäsen Nordström Harry 8:30-9:54 jäsen Perkiö Irmeli 8:30-9:54 jäsen Holopainen Veini 8:30-9:54 varajäsen (Etola) Sirkiä Juhani 8:30-9:54 varajäsen (Aaltonen) Poissa Aaltonen Kalle jäsen Etola Sara jäsen Ijäs Paula jäsen Tonteri Jukka jäsen Muu Tokola Martti 8:30-9:54 toimitusjohtaja, esittelijä Saarelainen Päivi 8:30-9:54 rehtori, esittelijä Launiemi Reija 8:30-9:54 pöytäkirjasihteeri Salmela Risto 8:30-9:15 opetusalajohtaja 4 Rinne Hannu 8:30-9:15 opetusalapäällikkö 4 Allekirjoitukset Seppo Virtanen puheenjohtaja Reija Launiemi pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 1-13 Pöytäkirjan tarkastus / Merja Vahter Aino Alonen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Lahdessa / Reija Launiemi, hallintosihteeri
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2017 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 4 Koulutuskeskus Salpauksen talotyömaat oppimisympäristönä, tilannekatsaus 5 Koulutuskeskus Salpauksen vuoden 2016 tilinpäätöksen valmistelu 6 7 6 Tilinpäätös vuodelta 2016, luottotappiot 8 7 Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymän 1. tilinpäätösennuste (käyttösuunnitelma) vuodelle 2017 8 Opetusneuvos Arpo Heinosen stipendirahaston stipendit vuodelle 2017 9 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän edustus yhteisöissä ja osakeyhtiöissä, edustajien nimeäminen vuodelle 2017 9 13 15 10 Päätöspöytäkirjojen ja -luetteloiden täytäntöönpano 17 11 Ilmoitusasiat 18 12 Muut asiat 19 13 Muutoksenhakuohjeet 20
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2017 3 Yhtymähallitus 1 16.01.2017 Kokouksen avaus Hallitus 1 Toimitusjohtaja: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2017 4 Yhtymähallitus 2 16.01.2017 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallitus 2 Toimitusjohtaja: Hallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2017 5 Yhtymähallitus 3 16.01.2017 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallitus 3 Toimitusjohtaja: Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat hallituksen jäsenet Merja Vahter ja Kalle Aaltonen. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin hallituksen jäsenet Merja Vahter ja Aino Alonen.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2017 6 Yhtymähallitus 4 16.01.2017 Koulutuskeskus Salpauksen talotyömaat oppimisympäristönä, tilannekatsaus 156/12/02/01/2016 Hallitus 4 Talotyömaat oppimisympäristöinä ovat ensisijaisesti Rakennusalan perustutkinnon, talonrakentajan koulutusohjelman opiskelijoilla. Talonrakentaja opiskelijoita on Lahdessa n. 230 ja Heinolassa n. 60 lukuvuosittain. Työmaakoulut, sijaitsevat Lahdessa Ahtialassa (1 pientalo), Karistossa (5 pientaloa, josta yksi on myynnissä ja 2 rakenteilla sekä 3 paritaloa, joista yksi on rakenteilla) ja Heinolassa (2 pientaloa, joista toinen on tulossa myyntiin ja toinen valmistuu keväällä). Talotyömaat ovat oppimisympäristönä eri perustutkintojen opiskelijoille: Rakennusalan perustutkinto (talonrakennuksen ja kivirakentamisen osaamisala) Talotekniikan perustutkinto (putkiasentajan osaamisala ja ilmanvaihtoasentajan osaamisala) Pintakäsittelyalan perustutkinto Puualan perustutkinto Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani puu ja muotoilu, artesaani viherrakentaja Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto, sisustajan koulutusohjelma Suunnitteluassistentin perustutkinto Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Turvallisuusalan perustutkinto Logistiikan perustutkinto sekä kansainvälisiä vaihto-opiskelijoita vuosittain Talotyömaat ovat olleet vuosien ajan opiskelijoiden työmaakouluna, jossa oppiminen on ollut työvaltaista eri ammattialan opiskelijoille. Asiantuntijoina kokouksessa on opetusalajohtaja Risto Salmela ja opetusalapäällikkö Hannu Rinne. Rehtori: Hallitus merkitsee annetun tilannekatsauksen tiedokseen. Päätös: Merkittiin tiedoksi.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2017 7 Yhtymähallitus 5 16.01.2017 Koulutuskeskus Salpauksen vuoden 2016 tilinpäätöksen valmistelu 198/02/02/2015 Hallitus 5 Tilinpäätösaikataulun mukaisesti varsinaiset kirjaukset tilinpäätökseen saadaan valmiiksi ja tiedot ovat raportoitavissa 25.1.2017. Tilinpäätöksen valmistelu jatkuu toimintakertomuksen ja muiden tasekirjan osioiden kirjoittamisella ja muun tilinpäätösaineiston valmistelulla ja kokoamisella. Hallitus aloittaa vuoden 2016 tilinpäätöksen käsittelyn kokouksessaan 30.1.2017, jolloin tilinpäätöksen taloudellinen toteuma esitellään ilman tasekirjaa. Tasekirja toimitetaan hallitukselle 13.2.2017 kokoukseen. Tavoiteaikataulu on, että hallitus hyväksyy osaltaan tilinpäätöksen hallituksen kokouksessa 20.2.2017. Kuntayhtymän vuoden 2016 henkilöstökertomus (sähköinen julkaisu) valmistuu 13.2.2017 kokoukseen. Päätös: Merkittiin tiedoksi.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2017 8 Yhtymähallitus 6 16.01.2017 Tilinpäätös vuodelta 2016, luottotappiot 198/02/02/2015 Hallitus 6 Kuntayhtymän saatavien perintää hoidetaan perintäyhtiö Lindorff Oy:n kanssa. Vuodelta 2016 on koottu luettelo saatavista ja syistä, joiden perusteella tietyt saatavat tulisi kirjata luottotappioiksi. Asiakirja on nähtävillä kokouksissa. Kuntayhtymän luottotappioiden määrät (alv 0%) ovat olleet aiempina suosina seuraavat: vuonna 2010 69 766,60 euroa vuonna 2011 58 788,38 euroa vuonna 2012 17 178,45 euroa vuonna 2013 18 655,97 euroa vuonna 2014 36 806,45 euroa vuonna 2015 24 153,36 euroa Vuonna 2016 saatavat, jotka tulisi kirjata luottotappioiksi, ovat yhteensä 19 104,55 euroa (alv 0 %). Luottotappioksi kirjattavaksi esitettävät saatavat kohdistuvat toimialoittain seuraavasti (alv 0 %): Oppimis- ja koulutuspalvelut 19 074,55 euroa Oppilaitospalvelut 30,00 euroa Aikaisempien vuosien luottotappioita on vuonna 2016 saatu perittyä jälkiperintätuottoina 8 771,35 euroa (alv 0 %), joten nettovaikutus vuodelle 2016 on 10 333,20 euroa. Toimitusjohtaja esittelee asiaa kokouksessa. Toimitusjohtaja: Hallitus päättää, että kuntayhtymän saatavat, yhteensä 19 104,55 euroa (alv 0 %), kirjataan vuoden 2016 tilinpäätöksessä luottotappioksi esityksen mukaisesti. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2017 9 Yhtymähallitus 7 16.01.2017 Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymän 1. tilinpäätösennuste (käyttösuunnitelma) vuodelle 2017 67/02/02/2016 Hallitus 7 Koulutuskeskus Salpauksen taloussuunnittelu ja -seuranta perustuvat talousarvioon, tilinpäätösennusteisiin, talouden kuukausiraportointiin ja analysointiin sekä osavuosikatsauksiin. Käyttösuunnitelma eli 1. ennuste laaditaan talousarviovuoden alkaessa ja tarvittaessa 2. ennuste toukokuussa. 1. ennuste tarkentaa virallista talousarviota. Tilinpäätös verrataan kuitenkin yhtymäkokouksen hyväksymään talousarvioon. 1. ennusteen laadinnassa vuodelle 2017 on käytetty pohjana vuoden 2017 talousarviota. Opiskelijamäärät, koulutuksesta saatavat tuotot ja muut tuotot sekä toiminnan resurssit on ennusteessa tarkennettu viimeisimmän tiedon mukaisiksi. Talousarviossa 2017 Salpauksen tilikauden tulos oli -3,440 miljoonaa euroa. Talousarvion laadinnan lähtökohtana on ollut sopeutuminen ammatillisen koulutuksen rahoitusleikkauksiin, jotka raskaimmin kohdistuvat juuri vuoteen 2017. Vuonna 2016 käydyt viidennet yhteistoimintaneuvottelut kohdistuivat erityisesti vuoden 2017 rahoitusleikkauksiin, mutta myös rahoitusleikkauskokonaisuuteen vuosina 2013-2017 (koulutustuotot -23,2 miljoonaa euroa, -30 %). Sopeuttamisen vaikutukset otettiin huomioon talousarvion valmistelussa. Vuoden 2017 tilikauden alijäämäinen tulos kyettiin lähes puolittamaan aiemman taloussuunnittelman arvioimasta tasosta. Käydyt yhteistoimintaneuvottelut vaikuttavat jo vuoden 2016 talouteen ja tilinpäätöksen tulokseen, joka tulee toteutumaan talousarviosta poiketen vielä vielä positiivisena. Joulukuussa saatu tieto lisäpaikoista (+88) lisää jo vuoden 2016 tuottoja ja sopeuttamisten vaikutukset vähentävät kuluja verrattuna budjetoituun. Vuoden 2016 positiivinen tulos antaa osaltaan aikaa tulevien rahoitushaasteiden voittamiseen. Osa sopeuttamistoimista tuottaa säästöjä vasta vuonna 2018. Salpauksen järjestämisluvan paikkamäärä kasvoi Salpaus sai joulukuussa tiedon 88 lisäpaikasta vuosille 2016 ja 2017, jonka myötä Koulutuksen järjestämisluvan mukainen koulutuspaikkamäärä on 5178. Hallitusohjelman ammattilisen koulutuksen reformin ja siihen sisältyvän rahoitusleikkausten vuoksi rahoituspäätöksen mukainen laskennallinen rahoitus tulee kuitenkin vain 4533 opiskelijasta. Salpaus tulee käyttämään kaikki koulutusluvan mukaiset paikat vastatakseen alueelliseen koulutustarpeeseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn. Paikkamäärän täysimääräinen käyttö vaikuttaa myös Salpauksen tulevaisuudessa saaman ylläpitoluvan laajuuteen.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2017 10 Yhtymähallitus 7 16.01.2017 Saatu rahoituspäätös vastaa talousarviota Saatu ammattillisen peruskoulutuksen rahoituspäätös vuodelle 2017 vastaa Salpauksen talousarviota, kun myös tuloksellisuusrahoitus (1,8 miljoonaa euroa) lasketaan mukaan rahoitukseen. Ammatillisen peruskoulutuksen tuotot laskevat kuitenkin edellisvuodesta -7,4 miljoonaa euroa (-15 %). Koulutuksen muiden rahoitusmuotojen tuotot laskevat noin 3-4 miljoonaa euroa, joten koulutuksen tuottojen kokonaisleikkaus toteutuu arviolta lähes - 11 miljoonana vuonna 2017. Salpaus saa tulosrahoitusta 1,8 miljoonaa euroa vuonna 2017, joka on 0,4 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2016. Tämä helpottaa osaltaan hieman tilannetta, mutta toteutuu osana budjetoitua perusrahoitusta, eikä ole lisämääräraha toimintaan tai kehittämiseen. Kokonaisuudessaan Salpauksen toimintatuotot laskivat talousarviossa 2017 yhteensä -14 miljoonaa euroa (-18 %) talousarviosta 2016. Laaditun vuoden 2017 ennusteen tuotot ovat 1,9 miljoonaa talousarviota suuremmat johtuen vuokratuottojen ja projektitoiminnan kasvusta. Projektitoiminnassa talousarviossa ja ennusteissa huomioidaan ne projektit, joista on saatu päätös. Vuokratuotot kasvavat ammattikorkeakoulun käytössä olevien kiinteistöjen arvioitua pidempään kuntayhtymän omistusaikaan perustuen (Kannaksenkatu ja Hoitajankatu) sekä johtuen ammattikorkeakoulun siirtymisen Isku-kiinteistöön lykkääntymisestä vuodella. Koulutustoiminnan tuotot laskevat ennusteessa talousarvion tasosta erityisesti koulutustoiminnan muiden rahoitusmuotojen osalta. Talousarviossa 2017 muiden tulojen pienentyminen vuoden 2016 talousarviosta (-3,2 miljoonaa euroa, -34 %) perustui vuokratuottojen pienentymiseen, palveluyhteistyön vähentymiseen Lahden ammattikorkeakoulun kanssa sekä kuraattoritoiminnan siirtymisestä kunnille.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2017 11 Yhtymähallitus 7 16.01.2017 Toimintatuottojen muutos: Talousarviossa 2017 toimintakulut laskivat -20,4 prosenttia (-14,3 milj. euroa) vuoden 2016 talousarviosta. 1. ennusteen kulujen kasvu perustuu ammattikorkeakoululle vuokrattavien kiinteistöjen käyttökuluihin. Käyttökulujen suurin muutos vuosien 2016 ja 2017 välillä on henkilöstökuluissa, mutta myös kaikissa muissa kuluryhmissä on merkittäviä vähennyksiä. Henkilöstökulujen osuus toimintatuotoista ennusteessa on 54,4 prosenttia. Investoinneissa ei ole muutoksia 1. ennusteessa 2017.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2017 12 Yhtymähallitus 7 16.01.2017 Salpauksen 1. ennusteen (käyttösuunnitelma) 2017 keskeiset tunnusluvut ovat seuraavat: 1. ennuste 2017 (käyttösuunnitelma) esitellään kokouksessa. Toimitusjohtaja: Yhtymähallitus hyväksyy Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän käyttösuunnitelman eli 1. tilinpäätösennusteen vuodelle 2017. Samalla hallitus päättää, että saatu tuloksellisuusrahoitus (1,8 miljoonaa euroa) kohdentuu osaksi budjetoitua perusrahoitusta, eikä ole lisämääräraha toimintaan tai kehittämiseen. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2017 13 Yhtymähallitus 8 16.01.2017 Opetusneuvos Arpo Heinosen stipendirahaston stipendit vuodelle 2017 67/02/02/2016 Hallitus 8 Päijät-Hämeen koulutuskonsernin yhtymäkokous on kokouksessaan 12.5.2003 8 päättänyt perustaa opetusneuvos Arpo Heinosen stipendirahaston. Arpo Heinonen toimi Päijät-Hämeen koulutuskonsernin ensimmäisenä toimitusjohtajana ja kuntayhtymän käynnistäjänä. Sääntöjen mukaisesti stipendejä jaetaan ensisijaisesti Koulutuskeskus Salpauksen kautta Lahden ammattikorkeakoulussa opiskeluaan jatkaville, opinnoissaan hyvin menestyville opiskelijoille. Rahastosta halutaan siis palkita erityisesti Päijät-Hämeen koulutuskonsernin omaa "koulutusputkea" kulkeneita opiskelijoita. Rahaston varat 145.949,26 euroa (31.12.2016) muodostuvat Päijät-Hämeen koulutuskonsernin vuoden 2002 tilinpäätöksessä rahastoon siirretystä pääomasta (125.000 euroa) sekä saaduista lahjoituksista, joita on kerätty mm. toimitusjohtaja Arpo Heinosen eläkkeelle lähtöön liittyen (5.400 euroa). Rahaston pääomaa hallinnoidaan Päijät-Hämeen koulutuskonsernin Yhteisten palvelujen taseessa. Rahaston säännöt ovat: "OPETUSNEUVOS ARPO HEINOSEN STIPENDIRAHASTON SÄÄNNÖT Päijät-Hämeen koulutuskonserniin on yhtymäkokouksen 12.5.2003 päätöksellä päätetty perustaa Päijät-Hämeen koulutuskonsernin perustamiseen ja kehittämiseen vahvasti vaikuttaneen opetusneuvos Arpo Heinosen nimeä kantava stipendirahasto. Rahaston säännöt ovat seuraavat. 1 Rahaston nimi on Opetusneuvos Arpo Heinosen stipendirahasto. Sen pääoma muodostuu Päijät-Hämeen koulutuskonsernin tilinpäätöksessä 2002 rahastoon siirtämästä pääomasta sekä yritysten, yhteisöjen ja yksityishenkilöiden lahjoituksista. 2 Stipendirahastoa hoitaa Päijät-Hämeen koulutuskonsernin taloustoimisto ja sen pääomaa voivat kartuttaa rahaston tarkoitusperiä kannattavat yritykset, yhteisöt ja yksityiset henkilöt. 3 Rahaston varat säilytetään Päijät-Hämeen koulutuskonsernin hallituksen päättämällä tavalla. Milloin rahaston varoja säilytetään Päijät-Hämeen koulutuskonsernin tileillä, niille maksetaan vuotuista korkoa. Konsernin maksaman koron vahvistaa konsernin hallitus. 4
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2017 14 Yhtymähallitus 8 16.01.2017 Rahaston pääomaa voidaan kartuttaa tai jakaa pääoma kokonaisuudessaan stipendeinä, jolloin rahaston toiminta lakkaa. Päijät-Hämeen koulutuskonsernin hallitus päättää vuosittain stipendeinä jaettavan varojen määrän ja nimeää stipendien saajat Lahden ammattikorkeakoulun hallituksen esityksestä. 5 Rahastosta myönnettävät stipendit jaetaan Lahden ammattikorkeakoulun niille hyvin menestyneille opiskelijoille, jotka ovat tulleet ammattikorkeakouluun toisen asteen ammatillisen koulutuksen väylää ja ovat suorittaneet toisen asteen ammatillisen tutkinnon Koulutuskeskus Salpauksessa. 6 Päijät-Hämeen koulutuskonsernin, Lahden ammattikorkeakoulun tai Koulutuskeskus Salpauksen toiminnan oleellisilta osiltaan tai kokonaan loppuessa rahasto siirtyy lähinnä vastaavalle ylläpitäjälle Päijät- Hämeessä. Vastaavasti stipendejä jaetaan lähinnä vastaavien oppilaitoksen opiskelijoille." Hallituksen on tarpeen määrätä vuonna 2017 rahastosta jaettavien stipendien yhteismäärä ja pyytää esitys Lahden ammattikorkeakoululta vuoden 2017 stipendien saajista. Vuonna 2016 hallitus päätti jaettavien stipendien yhteismääräksi 1.700,00 euroa. Päijät-Hämeen koulutuskonsernin hallituksen 8.12.1997 147 päätöksen mukaisesti konsernin kassavaroina oleville stipendirahastojen varoille maksetaan korkoa vuoden keskimääräinen 12 kk euribor + 1 % p.a. Opetusneuvos Arpo Heinosen stipendirahaston korkotuotto vuodelta 2016 on näin laskettuna 1.424,40 euroa. Toimitusjohtaja: Hallitus päättää vuonna 2017 opetusneuvos Arpo Heinosen stipendirahastosta jaettavaksi stipendien yhteismääräksi enintään 1.400,00 euroa ja valtuuttaa Lahden ammattikorkeakoulun rehtorin nimeämään vuoden 2017 stipendien saajat. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2017 15 Yhtymähallitus 9 16.01.2017 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän edustus yhteisöissä ja osakeyhtiöissä, edustajien nimeäminen vuodelle 2017 97/00/00/01/2015 Hallitus 9 Kuntayhtymän hallitus on tehnyt vuotta 2016 koskevan päätöksen kuntayhtymän edustuksesta yhteisöissä ja osakeyhtiöissä kokouksessaan 18.1.2016 9. Kuntayhtymän hallintosäännössä luku 3, Ratkaisuvalta ja tehtävät, 3 kohdassa 10 todetaan, että yhtymähallituksen tehtävänä on "valita edustajat ylimpiin päättäviin elimiin yhteisöissä ja säätiöissä, joiden osakkaana tai jäsenenä kuntayhtymä on, sekä nimetä ehdokkaansa niiden hallituksiin, ellei ole tätä tehtävää siirtänyt yhtymähallituksen jaostolle tai toimitusjohtajalle". Kuntayhtymän kannalta merkittävä omistusosuus ja päätäntävalta tai hallituspaikka on Salpaus-palvelut Oy:ssä, Oppilastalo Oy:ssä ja Lahden ammattikorkeakoulu Oy:ssä. Näissä yhtiöissä kuntayhtymällä on myös yksi tai useampi hallituspaikka. Osakeyhtiöiden lisäksi kuntayhtymä on jäsenenä tai muutoin aktiivisesti toimijana lukuisissa yhteisöissä kuten yhdistyksissä ja säätiöissä. Tällaisia ovat mm. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry, Skills Finland ry tai SAKU ry. Yhteensä tällaisia edunvalvonta- tai järjestöyhteisöjä on useita kymmeniä. Hallitus linjaa edustajien nimeämisestä seuraavaa: Yhtymähallitus päättää erikseen Salpaus-palvelut Oy:n hallituksen jäsenet ja yhtiökokousedustajan. Yhtymähallitus nimeää tällä päätöksellä edustajat Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n ja Oppilastalo Oy:n hallituksiin. Yhtiökokousedustajasta päättää toimitusjohtaja. Muiden osakeyhtiöiden yhtiökokousedustajista sekä mahdollisista hallituksen jäsenistä päättää toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan toimiessa kuntayhtymän edustajana, valtakirjan allekirjoittaa hallituksen puheenjohtaja. Muiden yhteisöjen, yhdistysten tai säätiöiden kuntayhtymän edustuksesta päättää toimitusjohtaja tai Koulutuskeskus Salpauksen rehtori yhteisön luonteesta ja tehtäväalueesta riippuen. Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä on osakkaana seuraavissa osakeyhtiöissä: Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä 31.12.2016 Omistukset muissa yhtiöissä Liite 1 Kirjanpidon tili Kirjanpitoarvo Tytäryhteisöt Osake-/ peruspääomasta Äänivallasta % % Salpaus-palvelut Oy 50 000,00 100,00 100,00 Salpaus-palvelut Oy SVOP-rahastoon 150 000,00
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2017 16 Yhtymähallitus 9 16.01.2017 Osakkuus- ja omistusyhteysyhteisöt yhteensä 1201 200 000,00 Osakkuus- ja omistusyhteysyhteisöt Oppilastalo Oy * 334 231,48 20,00 20,00 Päijät-Hämeen Ajoharjoittelurata 3 829,64 30,00 30,00 Osakkuus- ja omistusyhteysyhteisöt yhteensä 1205 338 061,12 Muut osakkeet ja osuudet (sis. arvonkorotukset) Asunto Oy Hedelmätarhantie 19 269,29 1,00 1,00 Asunto Oy Kokkotorni 32 436,72 2,90 2,90 Asunto Oy Sopenportti 21 196,22 2,30 2,30 Lahden Ammattikorkeakoulu Oy 893,00 8,93 8,93 Lahden Ammattikorkeakoulu Oy uusi osakeanti 88 407,00 8,93 8,93 Lahden Ammattikorkeakoulu Oy SVOP-rahastoon 1 423 296,70 8,93 8,93 Calpro Oy 299,00 2,99 2,99 Calpro Oy sijoitus VPO-rahastoon 22 432,00 Kiinteistö Oy Lahden Toimistokartano 249 433,00 13,35 13,35 Kuntien Tiera Oy 3,00 Luottokunta Oy 84,09 Muovialan Kehittämiskeskus Oy (Muovipoli Oy) 12 614,10 3,60 3,60 PHP Holding Oy puhelinosakkeet 83 538,95 Päijät-Hämeen Tekstiilihuolto Oy 504,56 0,20 0,20 Työterveys Wellamo Oy 500,00 0,50 Muut osakkeet ja osuudet yhteensä 1208-1214 1 954 907,63 Kaikki yhteensä 2 492 968,75 Puheenjohtaja: Hallitus hyväksyy esittelytekstissä kuvatun linjauksen kuntayhtymän edustajien nimeämisestä ja sen mukaisesti päättää nimetä Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän edustajat kuntayhtymän omistamien yhtiöiden hallituksiin vuodelle 2017 seuraavasti: Lahden ammattikorkeakoulu Oy - toimitusjohtaja Martti Tokola Oppilastalo Oy - toimitusjohtaja Martti Tokola Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2017 17 Yhtymähallitus 10 16.01.2017 Päätöspöytäkirjojen ja -luetteloiden täytäntöönpano Hallitus 10 Toimitusjohtaja: Hallitus merkitsee tiedokseen kuntayhtymän viranhaltijoiden päätökset ajalta 1.12. - 31.12.2016 ja päättää, että otto-oikeutta ei käytetä. Päätösluettelot ovat kokouksessa sihteerillä nähtävillä. Päätös: Merkittiin tiedoksi.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2017 18 Yhtymähallitus 11 16.01.2017 Ilmoitusasiat 84/01/01/2015 Hallitus 11 Toimitusjohtaja: Hallitus merkitsee ilmoitetut asiat tiedoksi ja hyväksyy esitetyt toimenpiteet. 1. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Dnro 43/3/15 19.12.2016. Kunnallisasiaa koskeva valitus, valittaja Jorma Koljonen, Mikkeli. Päätös, josta valitettiin: Koulutuskeskus Salpauksen apulaisrehtorin päätös 26.4.2013, jossa Jorma Koljonen valittiin tuntiopettajan tehtävään 1.8.2013 alkaen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Koljosen valituksen. 2. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös OKM/189/531/2016 7.12.2016, Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaan sisältyvän koulutustehtävän muuttaminen. Koulutuskeskus Salpauksen vuosiopiskelijamäärä on vuonna 2017 5178 opiskelijaa. Vuosiopiskelijamäärä kasvaa edellisestä järjestämisluvasta 88 opiskelijalla. Päätös: Merkittiin tiedoksi.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2017 19 Yhtymähallitus 12 16.01.2017 Muut asiat Hallitus 12 Ei ollut muita asioita.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2017 20 Yhtymähallitus 13 16.01.2017 Muutoksenhakuohjeet Hallitus 13 Muutoksenhakuohjeet ovat pöytäkirjan liitteenä nro 1.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2017 21 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Pöytäkirjan liite nro 1 Yhtymähallitus 16.1.2017 13 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät: 1-7, 10-12 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät: 8, 9 Hallintolainkäyttölaki 5 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen osoitteella Pykälät: 8, 9 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä, Yhtymähallitus Paasikivenkatu 7 15110 Lahti salpaus@salpaus.fi puhelinnumero 03 828 10 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetyn määräajan viimeisenä päivänä kello 15.00 riippumatta tavasta, jolla se toimitetaan.. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: - päätös, johon haetaan oikaisua - se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä - millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2017 22 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna Puhelin 029 56 42200, faksi 029 56 42269 Sähköposti hameenlinna.hao(at)oikeus.fi Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika päivää Pykälät: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 ). Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: Nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): Nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.