AIKA Tiistai 18.3.2014 kello 15.00 16.34 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Kuopio Aleksi Eskelinen Pirjo Hentelä-Aho Matti Kartano Jaakko Kosunen Veli-Matti Lammentausta Anna Olkkonen Maija Svärd Varkaus Jorma Aro Pia Hedman, Paula Pulliaisen varahenkilö Juha Koivula Martti Lamberg Anja Venäläinen Iisalmi Pirjo Laitinen Matti Notko Markku Rautio Kiuruvesi Rauno Pikkarainen, Matti Heikinmaan varahenkilö Lapinlahti Kaija Korhonen POISSA Matti Heikinmaa Paula Pulliainen KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Liite/Viite * Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 4 1 kpl TARKASTUSLAUTAKUNNAN VARAJÄSENEN ASETTAMINEN VUOSIKSI 2014 2016 5 2 kpl SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N PERUSTAMINEN Sivu 1
6 1 kpl N JÄSENKUNTIEN ILMOITUKSET SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN OSAKEYHTIÖN OSAKKUUDESTA: LAPINLAHDEN EROAMINEN STÄ 7 2 kpl AMMATTIKORKEAKOULUN ORGANISAATION UUDISTAMINEN 8 1 kpl N HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN MÄÄRÄYSTEN OSALTA 9 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Allekirjoitukset Aleksi Eskelinen puheenjohtaja Päivi Diov pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Kehittämis- ja palvelukeskuksessa heti 18.3.2014 kokouksen päättymisen jälkeen Matti Kartano pöytäkirjantarkastaja Matti Notko pöytäkirjantarkastaja Sivu 2
1 KOKOUKSEN AVAUS Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Aleksi Eskelinen avaa kokouksen. Kokous todetaan avatuksi. Yhtymävaltuuston päätös Kokous todettiin avatuksi. Sivu 3
2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kuntayhtymän hallintosäännön 2 :n mukaan toimielin pitää kokouksen päättämänään aikana ja paikassa. Edelleen säännön 2 :n mukaan kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kuntayhtymän perussopimuksen 9 :n mukaan yhtymävaltuuston kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Valtuusto päätti 26.11.2013 kokouksessaan (4 ) kevätkauden 2014 kokousajankohdista. Kokouskutsu ja esityslista tähän kokoukseen on postitettu 4.3.2014. Perussopimuksen 10 :n mukaan yhtymävaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään puolet (1/2) jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään kahta kolmasosaa (2/3) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Yhtymävaltuuston päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sivu 4
3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Matti Kartano ja Matti Notko. Yhtymävaltuuston päätös Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Kartano ja Matti Notko. Sivu 5
4 TARKASTUSLAUTAKUNNAN VARAJÄSENEN ASETTAMINEN VUOSIKSI 2014 2016 Tarkastuslautakunnan varajäsen Kalle Ryhänen on pyytänyt liitteenä olevan ilmoituksen mukaisesti eroa Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä: - Eroilmoitus (sähköposti 23.1.2014) Kalle Ryhänen on Matti Heikinmaan henkilökohtainen varajäsen. Kuntalain 71 määrittelee tarkastuslautakunnasta seuraavasti: Valtuusto asettaa tarkastuslautakuntaan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole: 1) kunnanhallituksen jäsen; 2) apulaispormestari; 3) henkilö, joka kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain 28 :n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen; 4) kuntaan tai kunnan määräämisvallassa olevaan yhteisöön tai säätiöön pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö; eikä 5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Kuntayhtymän tarkastussäännön :t 2 3 määrittelevät tarkastuslautakunnasta seuraavasti: 2 / Lautakunnan kokoonpano Tarkastuslautakunnassa on viisi jäsentä, joista yksi valitaan puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kaikki jäsenet ovat valtuutettuja ja varavaltuutettuja. Lautakunnan voi asettaa keskuudestaan jaostoja ja päättää niiden tehtävistä. 3 / Lautakunnan kokoukset Tilintarkastajilla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on velvollisuus olla läsnä lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä. Kuntayhtymän hallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin. Kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Lautakunnan kokouksissa asiat ratkaistaan puheenjohtajan esittelystä. Sivu 6
Vaalikelpoisuus kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan: Kuntayhtymästä on kuntalain 86 :n mukaan soveltuvin osin voimassa, mitä kunnasta mm. kuntalain tarkastuslautakuntaa koskevassa 71 :ssä säädetään. Kunnan tarkastuslautakuntaa koskevat vaalikelpoisuuden rajoitukset koskevat soveltuvin osin myös kuntayhtymän tarkastuslautakuntaa. Kuntalain 82 :n säännöksiä vaalikelpoisuudesta kuntayhtymän toimielimiin sovelletaan lain 71 :ä täydentävästi. Vaalikelpoinen kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan ei ole: 1. henkilö, joka ei kuntalain 33 :n mukaan ole vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen 2. kuntalain 34.1 1 kohdassa tarkoitettu valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä 3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa 4. yhtymähallituksen jäsen 5. yhtymähallituksen jäsenen hallintolain 28.2-3 :ssä tarkoitettu läheinen 6. kuntayhtymään tai sen määräämisvallassa olevaan yhteisöön tai säätiöön pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva, eikä henkilö, joka ei ole kuntalain 82 :n mukaan vaalikelpoinen yhtymähallitukseen. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallituksen päätös 25.2.2014, 7 Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymävaltuuston päätös Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se myöntää eron tarkastuslautakunnan varajäsen Kalle Ryhäselle ko. luottamustehtävästä ja valitsee tarkastuslautakunnan jäsen Matti Heikinmaalle uuden henkilökohtaisen varajäsenen. Esitys hyväksyttiin. Yhtymävaltuusto myöntää eron tarkastuslautakunnan varajäsen Kalle Ryhäselle ko. luottamustehtävästä ja valitsee tarkastuslautakunnan jäsen Matti Heikinmaalle uuden henkilökohtaisen varajäsenen. Yhtymävaltuusto myönsi eron tarkastuslautakunnan varajäsen Kalle Ryhäselle ja valitsi yksimielisesti tarkastuslautakuntaan Matti Heikinmaan henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jussi Kauppisen. Sivu 7
5 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N PERUSTAMINEN Opetus- ja kulttuuriministeriö on 10.2.2014 lähettänyt ammattikorkeakouluille tämän kokouksen 10 :ssä käsitellyn liitteen mukaisen ohjeen. Sen mukaisesti kuntayhtymänä toimivien ammattikorkeakoulujen tulee hakea toimilupaa 15.9.2014 mennessä. Toimilupahakemuksessa käytetään vuoden 2013 hakulomaketta ja siihen tulee liittää taloutta koskevat liitteet päivitettynä, yhtiöjärjestys, osakassopimus ja muut yhtiöittämistä koskevat asiakirjat. Toimiluvan saamisen edellytyksenä on, että Savoniaammattikorkeakoulu aloittaa osakeyhtiönä 1.1.2015 lukien. Yhtymävaltuuston päätöksen 27.1.2014 (4 ) ja yhtiöittämisen ohjausryhmän linjauksen mukaisesti yhtiöittämisjärjestelyissä edetään niin, että ensi vaiheessa kuntayhtymä perustaa osakeyhtiön 250.000 euron osakepääomalla ja merkitsee osakeyhtiön kaikki osakkeet. Perustamisen toisessa vaiheessa omistusjärjestelyt on tarkoitus toteuttaa, niin että yhtiö järjestää osakeannin kuntayhtymälle. Kuntayhtymä maksaa osakkeiden merkintähinnan apporttiomaisuudella eli sijoittaa apporttina yhtiöön Savoniaammattikorkeakoulun toiminnan kaikkine siihen liittyvine varoineen, velkoineen, oikeuksineen, vastuineen ja varauksineen. Apporttiomaisuutta vastaan kuntayhtymä merkitsee yhtiön uusia osakkeita. Samalla kuntayhtymä luovuttaa osakeyhtiölle ammattikorkeakoulutoiminnan, henkilöstön, sitoumukset sekä nettovarallisuuden apporttiluovutuksena. Kuntayhtymän purkautuessa yhtiön osakkeet siirtyvät jäsenkunnille sen mukaisesti kuin jäsenkunnat osakassopimuksella keskenään sopivat. Luonnos osakassopimuksesta on toimitettu jäsenkunnille 3.2.2014. Jäsenkunnat neuvottelevat parhaillaan osakassopimuksesta. Edellä esitettyyn perustuen kuntayhtymän johtaja esittää osakeyhtiön perustamista liitteenä olevan perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Yhtiöön esitetään lisäksi valittavaksi kolme hallituksen jäsentä. Hallituksen jäsenistä yksi valitaan puheenjohtajaksi. Hallitus nimittää yhtiölle toimitusjohtajan. Yhtiö toimii ns. hallinnollisena yhtiönä 31.12.2014 saakka. Hallituksen ja toimitusjohtajan keskeisenä tehtävänä on osakeyhtiön lukuun tehdä ne päätökset, joita ammattikorkeakoulutoiminnan yhtiöittäminen osakeyhtiöltä edellyttää. - Liite 1: Perustamissopimus - Liite 2: Yhtiöjärjestys Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto perustaa Savonia-ammattikorkeakoulu Oy:n ja hyväksyy osakeyhtiön perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen liitteiden mukaisesti, sekä valtuuttaa kuntayhtymän johtajan tai hänen määräämänsä tekemään rekisteriviranomaisen mahdollisesti edellyttämät korjaukset osakkeenomistajan puolesta perustamissopimukseen tai yhtiöjärjestykseen. Lisäksi yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto valitsee hallitukseen kolme jäsentä sekä valitsee yhden heistä hallituksen puheenjohtajaksi. Sivu 8
Yhtymähallituksen päätös 25.2.2014, 11 Merkittiin, että kuntayhtymän johtaja muutti esitystään seuraavilta osin: Lisäksi yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto valitsee hallitukseen neljä jäsentä, siten että jäsenkunnat tekevät ehdotuksen yhtymävaltuustolle hallituksen jäsenistä, ja että yhtymävaltuusto valitsee yhden heistä hallituksen puheenjohtajaksi. Esitys hyväksyttiin kuntayhtymän johtajan kokouksessa muuttaman mukaisena. Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymävaltuusto perustaa Savonia-ammattikorkeakoulu Oy:n ja hyväksyy osakeyhtiön perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen liitteiden mukaisesti, sekä valtuuttaa kuntayhtymän johtajan tai hänen määräämänsä tekemään rekisteriviranomaisen mahdollisesti edellyttämät korjaukset osakkeenomistajan puolesta perustamissopimukseen tai yhtiöjärjestykseen. Lisäksi yhtymävaltuusto valitsee hallitukseen neljä jäsentä, siten että jäsenkunnat tekevät ehdotuksen yhtymävaltuustolle hallituksen jäsenistä, ja että yhtymävaltuusto valitsee yhden heistä hallituksen puheenjohtajaksi. Yhtymävaltuuston päätös Yhtymävaltuuston jäsen Matti Notko teki muutosesityksen asian palauttamisesta jatkovalmisteluun. Palautusesitystä kannatti yhtymävaltuuston jäsenistä Pirjo Hentelä-Aho. Yhtymävaltuusto päätti yksimielisesti palauttaa asian jatkovalmisteluun. Sivu 9
6 N JÄSENKUNTIEN ILMOITUKSET SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OSAKEYHTIÖN OSAKKUUDESTA: LAPINLAHDEN EROAMINEN STÄ Jäsenkuntia on pyydetty 24.1.2014 päivätyssä pyyntökirjeessä esittämään 28.2.2014 mennessä kannanottonsa yhtiöittämiseen liittyvissä asioissa koskien jäsenkunnan tahtotilaa lähteä Savonia-ammattikorkeakoulu Oy: n osakkaaksi ja sitoutua yhtiöittämisen päätöksenteon aikatauluun siten, että kaikissa jäsenkunnissa asia päätetään 17.6.2014 mennessä. Pyydetyistä kannanotoista ovat 28.2.2014 mennessä saapuneet Kuopion, Iisalmen ja Kiuruveden kaupunkien sekä Lapinlahden kunnan ilmoitukset. Kuopio ja Kiuruvesi on kannanottonaan ilmoittaneet tahtotilansa lähteä Savoniaammattikorkeakoulu Oy:n osakkaaksi ja sitoutua esitettyyn aikatauluun. Iisalmen kaupunki on kannanottonaan ilmoittanut tahtotilansa lähteä Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n osakkaaksi ja sitoutua esitettyyn aikatauluun sillä edellytyksellä, että asian valmistelu etenee esitetyn mukaisesti. Varkauden kaupungilta on saatu suullinen sitoumus Savoniaammattikorkeakoulu Oy:n osakkaaksi lähtemisestä ja aikatauluun sitoutumisesta. Lapinlahden kunta on ilmoittanut kantansa olevan, että he eivät ole lähdössä perustettavan osakeyhtiön osakkaaksi. - Ote Lapinlahden kunnan valtuuston pöytäkirjasta 18.2.2014 ( 5) Lapinlahden kunnan kanssa on 24.2.2014 neuvoteltu tarkoituksenmukaisesta menettelystä ja ajankohdasta jäsenyydestä irtaantumiseksi. Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan irtaantuminen on mahdollista toteuttaa joko kuntayhtymän purkamisen yhteydessä tai, niin että jäsenkunta ilmoittaa eroavansa kuntayhtymästä. Neuvotteluissa on yhteisesti todettu, että yhtiöittämisjärjestelyjen kannalta tarkoituksenmukaisempi vaihtoehto on jäsenkunnan eroaminen kuntayhtymästä ennen kuntayhtymän toiminnan ja nettovarallisuuden siirtämistä osakeyhtiöön. Sen mukaisesti neuvottelussa on tultu siihen lopputulokseen, että Lapinlahti eroaa kuntayhtymästä jo vuoden 2014 aikana ja viimeistään 31.12.2014 edellyttäen, että Lapinlahden kunnanvaltuusto päätöksellään eroamisen vahvistaa. Lapinlahden kunnan eroaminen kuntayhtymän jäsenyydestä käsitellään kunnanvaltuuston toukokuun kokouksessa. Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan eroavalle jäsenkunnalle palautetaan peruspääomaa valtuuston päättämä määrä. Tilinpäätöksessä 31.12.2013 peruspääoma jakautuu seuraavasti: Kuopio 5 089 069 Varkaus 3 204 201 Iisalmi 3 272 971 Kiuruvesi 569 973 Lapinlahti 303 053 Yhteensä 12 439 266 Lapinlahden kunnalle palautettava maksimimäärä on enimmillään koko peruspääoma, eli 303.053 (2,43 %). Lapinlahden kunnan edustajat ovat Sivu 10
todenneet, että Lapinlahdelle tuon mainitun määräinen summa on sille hyväksyttävissä oleva määrä. Edellä esitettyyn ja Lapinlahden kunnan kanssa käytyyn neuvotteluun perustuen kuntayhtymän johtaja esittää päätösesityksenään seuraavaa: Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallituksen päätös 7.3.2014, 5 Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymävaltuuston päätös Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto merkitsee tiedoksi Lapinlahden kunnan tahtotilan erota kuntayhtymän jäsenyydestä 31.12.2014 ja päättää palauttaa Lapinlahden kunnalle peruspääomaa 303 053 euroa 31.12.2014 edellyttäen, että Lapinlahden kunnanvaltuusto päättää eroamisesta ilmoitetun mukaisesti. Lisäksi hallitus toteaa, että nyt Lapinlahdelle maksettavaksi esitettävä perussopimuksen mukainen pääoman palautuksen enimmäismäärä on kunnan omistusosuuden pienuudesta johtuen siten kohtuullinen, ettei se merkittävästi huononna Savonian taloustilannetta. Menettely ei kuitenkaan merkitse sitä, että jokaiselle mahdollisesti eroavalle kunnalle maksettava korvaus olisi vastaavasti maksimimääräinen, vaan kussakin tapauksessa määrästä päätetään erikseen, jotta Savonian talous ei vaarannu. Esitys hyväksyttiin. Yhtymävaltuusto merkitsee tiedoksi Lapinlahden kunnan tahtotilan erota kuntayhtymän jäsenyydestä 31.12.2014 ja päättää palauttaa Lapinlahden kunnalle peruspääomaa 303 053 euroa 31.12.2014 edellyttäen, että Lapinlahden kunnanvaltuusto päättää eroamisesta ilmoitetun mukaisesti. Esitys hyväksyttiin. Sivu 11
7 AMMATTIKORKEAKOULUN ORGANISAATION UUDISTAMINEN Yhtymähallitus asetti kokouksessaan 10.6.2013 (9 ) johtamisjärjestelmän uudistamisen valmistelun ohjausryhmän ja valtuutti kuntayhtymän johtajan käynnistämään johtamisjärjestelmän ja tukipalvelujen uudistamisen valmistelun. Valmistelun tueksi hankittiin ulkopuolista asiantuntijapalvelua Talent Vectia Oy:ltä. Valmistelu on toteutettu liitteenä olevan projektisuunnitelman mukaisesti. Ohjausryhmä on 27.2.2014 hyväksynyt esityksen ammattikorkeakoulun uudesta organisaatiosta esitettäväksi edelleen toimielimille. - Liite 1: Projektisuunnitelma Ohjausryhmän ja henkilöstön näkemykset johtamisen keskeisistä periaatteista olivat yksimieliset. Ne on kuvattu seuraavasti: päätöksenteon ja strategian toimeenpanon ketteryys johdon ja henkilöstön välinen yhteistyö ja vuorovaikutus kaikkien alojen ja toimintojen rajoja ylittävä yhteistyö itseohjautuvat tiimit osana organisaatiorakennetta ammattimainen johtajuus ja leadership koulutus ja TKI-toiminta keskiössä integroidusti asiakaslähtöisyys toiminnassa osaamisen kehittäminen verkostomainen organisaatio matalampana, toimintaan ja perustehtäviin keskittyvä, monipaikkaiset ja monimuotoiset toimintatavat Savonia-ammattikorkeakoulun tulevaisuuden organisaation rakennetta on arvioitu seuraavien kriteerien näkökulmasta: onnistunut koulutusvastuu määrittää johtamisjärjestelmän rakenteen ja ohjaa toimintaa organisaatiorakenne koostaa toiminnot selkeiksi toimintakokonaisuuksiksi; vahvistaa läpinäkyvyyttä ja näyttöihin perustuvaa johtamista se mahdollistaa ja tukee yhtenäisen johtamiskulttuurin vahvistumista ja Savonian arvojen näkymistä toiminnassa sen toimeenpano on mahdollista vuoden 2014 astuvaksi voimaan 1.1.2015 Palvelutoiminnan uudistamisesta edellä lausutun lisäksi on keskeistä palvelujen johtaminen suurempina kokonaisuuksina palvelujen toimivuuden varmistaminen lähellä asiakasta palvelujen tuottaminen monipuolisesti hyödyntämällä verkkopalveluja ja verkostoja asiantuntijapalvelujen turvaaminen palvelujen tuottaminen kustannustehokkaasti laajat tiimivastuut ja eri palveluiden ylimenevä työskentely Johtamisjärjestelmän luonnos on ollut henkilöstöllä kommentoitavana kahdessa eri vaiheessa valmistelun aikana. Sivu 12
Edellä kuvattuun perustuen Savonia-ammattikorkeakoulun organisaatiorakenne ja johtamisjärjestelmä esitetään liitteestä tarkemmin ilmenevällä tavalla uudistettavaksi seuraavasti: - Liite 2: Savonian johtamisjärjestelmä 2015 Osakeyhtiölain ja ammattikorkeakoululain toimielimille säädetyistä tehtävistä ja strategisesta johtamisesta vastaa hallitus ja toimitusjohtaja. Ammattikorkeakoulussa on lisäksi lakisääteinen tutkintolautakunta. Rehtorin alaisuudessa toimivaan johtavaan henkilöstöön kuuluisi viisi tulosvastuullista johtajaa: kaksi koulutusvastuujohtajaa, vararehtori, talousjohtaja ja hallintoja henkilöstöjohtaja. Viestinnästä ja markkinoinnista vastaa viestintäpäällikkö. Vararehtorin vastuualueeseen kuuluu koulutuksen ja TK-toiminnan pedagoginen johtaminen ja korkeakoulupalveluiden johtaminen. Talousjohtajan vastuualueeseen kuuluu osakeyhtiön talouden ja rahoituksen johtaminen sekä talouspalvelujen, kiinteistöpalvelujen ja hankintatoimen johtaminen. Hallinto- ja henkilöstöjohtajan vastuualueeseen kuuluu henkilöstö- ja hallintoasioiden johtaminen ja julkiset hallintotehtävät sekä niihin kuuluvan palvelutoiminnan johtaminen. Koulutusvastuujohtajilla on toiminnan ja talouden vastuu koulutusvastuualueensa tuloksentekokyvystä sekä osaamisen johtamisen ja monialaisen yhteistyön varmistaminen. Koulutusvastuujohtajien alaisuudessa toimivat koulutusvastuupäälliköt, joiden keskeisenä tehtävänä on vastata toiminnan, talouden ja resurssien ohjauksesta vastuualueellaan sekä huolehtia tiimien suorituskyvystä, henkilöstön johtamisesta ja hyvinvoinnista. Koulutusvastuissa toimivat tutkinto-ohjelmien tutkintotiimit. Tutkimus- ja kehitystyön ja liiketoiminnan ohjaamisesta ja kehittämisestä painoaloilla vastaavat TK-päälliköt koulutusvastuupäälliköiden alaisuudessa. Korkeakoulupalvelut tuottavat ammattikorkeakoulun menestyksekkään toiminnan edellyttämät palvelut. Korkeakoulupalvelut muodostuvat keskitetystä palvelutoiminnasta ja kampuksilla toimivista lähipalveluista. Korkeakoulupalveluja sekä kiinteistö-, talous-, hallinto- ja henkilöstöpalveluja johdetaan keskitetysti. Korkeakoulupalveluihin kuuluvat seuraavat palvelukokonaisuudet: Koulutus, TKI-toiminta, liiketoiminta, opintojen ohjaus, kirjasto- ja tietopalvelut, opiskelija- ja kansainväliset ja tietohallintopalvelut. Korkeakoulupalveluissa toimii liiketoiminnan edistämisestä (tuotteet ja palvelut), koulutusviennistä ja kumppanuuksista vastaava liiketoimintapäällikkö sekä koulutuksen kehittämisestä, kansainvälistämisestä ja opintojen ohjauksesta vastaava kehittämispäällikkö. Lisäksi korkeakoulupalveluissa toimii tietohallintopalveluista ja tietoturvasta vastaava tietohallintopäällikkö. Kiinteistöhallinnossa toimii kiinteistöpäällikkö. Palvelutoiminnassa toimivat palvelutiimit. Rehtorin alaisuudessa toimivan johtavan henkilöstön tehtävänä, on huolehtia horisontaalisesti läpi koko organisaation toiminnan kehittämisestä, ohjauksesta ja yhtenäisistä menettelyistä yhdessä korkeakoulupalvelujen ja muun keskitetyn palvelutoiminnan henkilöstön kanssa. Perustehtävien ja palveluiden tueksi perustetaan suunnittelijoiden tehtäviä. Ammattikorkeakoulu määrää toimielintensä keskinäisestä toimivallasta ja tehtävistään sekä menettelytavoista ja muista toimintaansa liittyvistä asioista Sivu 13
johtosäännöillä ja muilla määräyksiltä siltä osin kuin sitä ei ole lainsäädännöllä rajoitettu. Ammattikorkeakoulun sisäinen organisointi jää siten ammattikorkeakoululain mukaan ammattikorkeakoulun omaan päätösvaltaan. Organisaatiouudistuksessa johdon henkilömäärä johtoryhmätasolla vähenee kahdella, palveluiden osalta neljällä ja koulutusvastuiden osalta viidellä viralla tai tehtävällä. Korkeakoulupalveluihin tulee lisäksi kaksi uudella tehtävänkuvauksella olevaa päällikkötason tehtävää. Hallinto- ja tukipalvelukustannuksista (kustannuspaikoittain ja toiminnoittain) laaditun selvityksen mukaan hallintokustannukset ovat vuonna 2013 vähentyneet noin 10 % vuodesta 2012 ja edelleen noin 10 % vuoden 2014 talousarvioon verrattuna. Kokonaisuutena voidaan esitetyn mallin olevan hallintokustannuksiltaan tavoitteen mukainen. Uudistuksen tavoitteiden toteutumista ja toiminnallisia vaikutuksia voidaan arvioida luotettavasti vasta muutaman vuoden kuluttua. Johdon valintamenettelyä ja palkkauksen periaatteita koskeva esitys sekä toiminnan ohjausta koskeva malli (esim. tulos- ja raportointivastuut, tavoiteja tulossopimukset sekä johtaja- ja tiimisopimukset) tuodaan käsiteltäväksi myöhempiin yhtymähallituksen kokouksiin. Kuntayhtymän johtaja esittää, että yhtymähallitus omalta osaltaan hyväksyy ja esittää edelleen yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi esitetyn johtamisjärjestelmän ja organisaatiomallin perusrakenteen ja sen sisältämät keskeiset johtamisen ja ohjauksen periaatteet. Lisäksi yhtymähallitus toteaa, että osakeyhtiön hallituksen tulee omalta osaltaan hyväksyä esitetty johtamisjärjestelmän ja organisaatiomallin perusrakenne ja sen sisältämät keskeiset johtamisen ja ohjauksen periaatteet sekä johtosäännöissään tarkemmin määrätä toimivaltuuksista, tehtävistä ja menettelytavoista. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus hyväksyy omalta osaltaan ja esittää edelleen yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi esitetyn johtamisjärjestelmän ja organisaatiomallin perusrakenteen ja sen sisältämät keskeiset johtamisen ja ohjauksen periaatteet, siten että johtamisjärjestelmä ja organisaatiomalli astuvat voimaan 1.1.2015 lukien. Lisäksi yhtymähallitus toteaa, että osakeyhtiön hallituksen tulee omalta osaltaan hyväksyä esitetty johtamisjärjestelmän ja organisaatiomallin perusrakenne ja sen sisältämät keskeiset johtamisen ja ohjauksen periaatteet sekä johtosäännöissään tarkemmin määrätä toimivaltuuksista, tehtävistä ja menettelytavoista. Yhtymähallituksen päätös 7.3.2014, 6 Merkittiin, että Päivi Diov poistui pykälän päätöksenteon ajaksi ja pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän ajan toimi kuntayhtymän johtaja. Sivu 14
Merkittiin, että kuntayhtymän johtaja täydensi esitystään seuraavasti: Yhtymähallitus hyväksyy omalta osaltaan ja esittää edelleen yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi, että vararehtorin ja liiketoimintapäällikön tehtävät laitetaan julkisesti haettaviksi ja muut johtamisjärjestelmän mallin johtaja- ja päällikkötehtävät julistetaan sisäisesti haettavaksi. Lisäksi yhtymähallitus toteaa, että kiinteistöpäällikön ja tietohallintopäällikön tehtävät eivät olennaisesti muutu eikä niiden haettavaksi julistamiseen ole siten perusteita. Johdon palkkauksen perusteet tuodaan yhtymähallituksen seuraavaan kokoukseen. Esitys hyväksyttiin kuntayhtymän johtajan kokouksessa täydentämän mukaisena. Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymävaltuusto hyväksyy esitetyn johtamisjärjestelmän ja organisaatiomallin perusrakenteen ja sen sisältämät keskeiset johtamisen ja ohjauksen periaatteet, siten että johtamisjärjestelmä ja organisaatiomalli astuvat voimaan 1.1.2015 lukien. Yhtymävaltuusto hyväksyy myös, että vararehtorin ja liiketoimintapäällikön tehtävät laitetaan julkisesti haettaviksi ja muut johtamisjärjestelmän mallin johtaja- ja päällikkötehtävät julistetaan sisäisesti haettavaksi lukuun ottamatta kiinteistöpäällikön ja tietohallintopäällikön tehtäviä. Yhtymävaltuuston päätös Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Aleksi Eskelinen teki seuraavan muutosehdotuksen: Yhtymävaltuusto hyväksyy esitetyn johtamisjärjestelmän ja organisaatiomallin perusrakenteen ja sen sisältämät keskeiset johtamisen ja ohjauksen periaatteet ammattikorkeakoulun hallinnon ja organisaation järjestämisen perusteiksi, siten että johtamisjärjestelmä ja organisaatiomalli astuvat voimaan 1.1.2015 lukien. Lisäksi yhtymävaltuusto toteaa, että johtamisjärjestelmään ja organisaatiorakenteeseen kuuluvien tehtävien haku- ja valintamenettelystä päättää yhtymähallitus ja ammattikorkeakoulun hallitus toimivaltaansa kuuluvien tehtävien osalta ja julistaa tehtävät haettavaksi. Edelleen yhtymävaltuusto toteaa kannanottonaan, että ammattikorkeakoulu nimittää henkilöstön rehtoria, vararehtoria ja muuta ylintä johtoa lukuun ottamatta (Ammattikorkeakoululaki 29, 9.5.2003/351, muut. 24.7.2009/354). Ylimpään johtoon uudessa johtamis- ja organisaatiorakenteessa on katsottava kuuluvan vararehtori, talousjohtaja, koulutusvastuujohtajat ja hallinto- ja henkilöstöjohtaja sekä ne päällikkötehtävät, joiden toimivaltaan kuuluu ammattikorkea-koulutasoiset vastuualueet. Näiden tehtävien osalta päätösvalta on ylläpitäjällä. Johtamisjärjestelmään ja organisaatiorakenteeseen kuuluviin muihin päällikkötehtäviin nimittää ammattikorkeakoulun hallitus ja päättää muista toimivaltaansa kuuluvista tehtävämuutoksista, ja ottaen huomioon yhtymävaltuuston päätöksen ammattikorkeakoulun hallinnon ja organisaation järjestämisen perusteista. Sivu 15
Aleksi Eskelisen tekemää muutosesitystä kannatti yhtymävaltuuston jäsen Pirjo Hentelä-Aho. Yhtymävaltuusto hyväksyi yksimielisesti muutosehdotuksen ja päätti asiasta muutosehdotuksen mukaisesti. Sivu 16
8 N HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN MÄÄRÄYSTEN OSALTA Kuntalain 1.1.2014 voimaan astuneet muutokset edellyttävät kuntayhtymän hallintosäännön määräysten päivittämistä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osalta, jotta uudet säännökset tulevat otetuksi riittävällä tavalla huomioon ammattikorkeakoulun toiminnassa. Muutokset koskevat kuntalain 13, 50, 69 ja 73 pykälien määräyksiä. Kyseisiin muutoksiin perustuen hallintosääntöä on tarpeen päivittää hallintosäännön 17 pykälässä määriteltyjen toimielinten ja viranhaltijoiden tehtävien osalta. Uudistettu hallintosääntö lähetetään yhtymähallituksen jäsenille sähköpostitse ennen kokousta. Hallintosäännön määräyksiä on päivitetty yhtymävaltuuston tehtävien osalta, siten että yhtymävaltuusto päättää kuntalain 13 :n mukaisesti kuntayhtymässä ja ammattikorkeakoulussa sovellettavista sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Lisäksi hallintosääntöä on täsmennetty yhtymähallituksen tehtävien osalta, niin että sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistaminen kuuluu yhtymähallituksen vastuulle. Hallintosääntöä on lisäksi täydennetty sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi- ja raportointimenettelyitä koskevien vastuiden osalta ja täsmennetty sisäisen tarkastuksen roolia johtamis-, valvonta- ja riskienhallintajärjestelmien arviointitoiminnassa. Hallintosäännön määräysten päivityksessä on otettu huomioon BDO:n sisäisen tarkastuksen tarkastusraportissa esitetyt kehitysehdotukset. Johtavien viranhaltijoiden osalta tarpeellisia täsmennyksiä on tehty kuntayhtymän johtajan/rehtorin ja talousjohtajan tehtäviin. Opetuksesta vastaavan ja tutkimus- ja kehitystyöstä vastaavien vararehtoreiden virat ovat täyttämättä vuoden 2014 ajan henkilöstömuutoksista ja johtamisjärjestelmän uudistamisesta johtuen. Tehtäväalueita hoitavat sisäisin työjärjestelyin vuoden 2014 loppuun ammattikorkeakoulun koulutuksesta ja pedagogisesta kehittämisestä vastaava koulutus- ja kehittämispäällikkö sekä tutkimus- ja kehitystyöstä vastaava tutkimus- ja kehityspäällikkö. Sen vuoksi ammattikorkeakoulun hallituksen on tarpeen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vastuita koskevilta osin päivittää ammattikorkeakoulun toimintasäännön määräyksiä. Ammattikorkeakoulun sääntöjen kokonaisuudistus on käynnistymässä osakeyhtiöön siirtymisen myötä. Samassa yhteydessä uudistetaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistus. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallituksen päätös 7.3.2014, 7 Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto hyväksyy hallintosäännön muutokset liitteestä ilmenevän mukaisesti 18.3.2014 alkaen. Merkittiin, että uusittu hallintosääntö lähetettiin yhtymähallituksen jäsenille sähköpostitse 5.3.2014 ja jaettiin paperikopiona kokouksessa. Esitys hyväksyttiin. Sivu 17
Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymävaltuuston päätös Yhtymävaltuusto hyväksyy hallintosäännön muutokset liitteestä ilmenevän mukaisesti 18.3.2014 alkaen. Esitys hyväksyttiin. Sivu 18
9 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.34. Sivu 19
VALITUSOSOITUS Valitusosoitus ja valitusperusteet (Kuntalaki 90 ) Edellä olevasta pöytäkirjasta näkyviin päätöksiin, mikäli ne eivät ole luonteeltaan yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpano (Kuntalaki 91 ), saa kunnallisvalituksen tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Yhtymävaltuuston päätöksestä voi tehdä kunnallisvalituksen myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että 1. päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; 2. päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai 3. päätös on muuten lainvastainen. Valittajan on esitettävä edellä tarkoitetut valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä. Valitusviranomainen ja valitusaika Valitus on tehtävä Kuopion hallinto-oikeudelle osoitteella: PL 1744 (Puijonkatu 29 A, 2 krs), 70101 Kuopio. Kuopion hallinto-oikeuden kanslian puhelinnumero on 029 5642 500 ja faksin numero on 029 5642 501. (http://www.oikeus.fi/5989.htm) Valitus on tehtävä 30 (kolmenkymmenen) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kuntayhtymän jäsenkunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava: valittajan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa mahdollisen laillisen edustajan, asiamiehen tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, tämän nimi ja kotikunta päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutoksia vaaditaan. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä: päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimukseensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Sivu 20