Kunnanvaltuusto Nro 8 / 18.12.2015 136 Kokousaika Perjantaina 18.12.2015 klo 13.00 15.04 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla Varajäsen Paikalla = läsnä = poissa Pelkonen Esko, pj Ihanti Mikko 1. vpj. Urpilainen Leo 2. vpj. Tuikkanen Olavi 3. vpj. Hakkarainen Anitta Kinnunen Kalevi Kinnunen Marko Kinnunen Rauno Laitala Sampo Pekkarinen Tapio Piispanen Virpi Rekonen Arja Salonpää Pauli Toikkanen Manu Toikkanen Markku Urpilainen KariPekka Voutila Jonna :00 Kinnunen Joonas Kröger Lasse Hämäläinen Aulis Koivukoski Marjatta Kinnunen Raimo Villman Ari Kuivaniemi Tiina Harjula Elina Pasanen Tapani Tenhunen Aulis Niemi Jari Rouvinen Marketta Tainio Elma Virtala Harri Urpilainen Anita Häkkinen Kirsti Ripatti Anneli Laillisuus ja päätösvaltaisuus Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastustapa (paikka, aika, tarkastajien valinta) Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty (Pöytäkirjan lehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme) Allekirjoitukset Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Pekka Kanervio Marja Lehtonen Ossi Kinnunen Kirsi AlonenKinnunen Pirkko Leppänen Petri Syrjä Sinikka Linnakallio kunnanjohtaja, esittelijä pöytäkirjanpitäjä kunnanrakennusmestari, sosiaalijohtaja henkilöstön edustaja rakennustarkastaja maaseutusihteeri Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Puheenjohtaja tiedusteli sopiiko valtuutetuille, että lisälistalta käsittelyyn otetaan kiireellisenä asiat 50 ja 51. Valtuutetuille sopi ko. menettely Käsitellyt asiat: :t 49 52 Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Virpi Piispanen ja Arja Rekonen Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Virpi Piispanen ja Arja Rekonen. Tarkastus toimitetaan 18.12.2015 kokouksen jälkeen Puheenjohtaja Esko Pelkonen Tarkastusaika Kinnula 18.12.2015 Marja Lehtonen Virpi Piispanen Arja Rekonen Paikka ja aika Kinnulan kunnanvirasto 21.12.2015. klo 9.00 15.00 (lasiovi ja ilmoitustaulu) Virkaasema Allekirjoitus kunnanjohtaja Pekka Kanervio
Kunnanvaltuusto Nro 8 / 18.12.2015 137 Asialista 49 KUNNAN VUODEN 2016 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 20172018 TALOUSSUUNNITELMA... 138 50 MIDVEST FUND KSV KY, SOPIMUS RAHASTON PURKAMISESTA... 141 51 LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN PERUSTURVAN TALOUSARVIOON... 143 52 MUUT ASIAT... 146
Kunnanvaltuusto Nro 8 / 18.12.2015 138 49 KUNNAN VUODEN 2016 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 20172018 TALOUSSUUN NITELMA Kunnanhallitus 7.12.2015, 321 Liite 1, Talousarvio 2016 Talousarvion laadinnan lähtökohtana oli 30 144 valtionosuuksien väheneminen ja oletusverotulojen 190 759 kasvu. Toimintatuottojen laskuoletus on 235 359 ja toimintakulujen kasvu 6 470. Toimintakate on 228 889 vähemmän kuin vuonna 2015. Selkeä muutos on palveluiden ostoissa, joissa kasvua on 234 634. Vuosikatteeksi muodostuu 763 740, joka on 8 274 vähemmän kuin vuonna 2014. Poistojen ja arvonalennusten jälkeen tilikauden tulokseksi jää 40 471 ja varausten ja rahastojen muutoksen jälkeen talousarvion tilikauden tulos on 53 143 ylijäämäinen. Elinkeinolautakunta on käsitellyt talousarvioesitystään 26.11.2015 24, budjetin loppusumma (toimintakate) 211 995 euroa. Sivistyslautakunta on käsitellyt talousarvioesitystään 30.11.2015 111, budjetin loppusumma 3 651 344 euroa. Perusturvajaos on käsitellyt talousarvioesitystään 26.11.2015 52, budjetin loppusumma 6 576 438 euroa. Tekninen lautakunta on käsitellyt talousarvioesitystään 26.11.2015 61, budjetin loppusumma 138 749 euroa. Kunnanvaltuuston budjetin loppusumma 47 190 euroa. Kunnanhallituksen budjetin loppusumma 786 136 euroa. Tarkastuslautakunnan budjetin loppusumma 21 658 euroa. Keskusvaalilautakunnan budjetin loppusumma 0 euroa. Lautakuntatason käsittelyn jälkeen on sisäisten erien täsmäytysten johdosta tehty pieniä muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet joidenkin hallintokuntien talousarvioon (käyttötalous netto). Henkilöstökulut ovat 5 782 482 euroa. Laskua vuoden 2015 talousarviosta on n. 3,6 %. Kunnallisveroprosentti vuonna 2016 on 20,50 %. Kiinteistöveroissa yleinen kiinteistöveroprosentti on 1,00, vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosentti 0,55 ja muiden kuin vakituisten asuntojen kiinteistöveropro
Kunnanvaltuusto Nro 8 / 18.12.2015 139 sentti 1,10. Verotuloja on ennusteiden mukaan arvioitu kertyvän yhteensä 4 607 759 euroa. Valtionosuuksia on vuonna 2016 arvioitu kertyvän 7 248 777 euroa Nettoinvestoinnit ovat 1 070 000 euroa ja ne nousevat vuoteen 2015 nähden 220 000 euroa. Nousua selittää rakenteilla oleva päiväkoti. Vuosikatteeksi muodostuu 763 740 euroa. Vuosikate asukasta kohden on näin ollen 437 euroa. Suunnitelman mukaiset poistot ovat 723 269 euroa. Vuosikate riittää kattamaan poistot. Tilikauden ylijäämää vuodelle 2016 kertyy poistoeron muutoksen jälkeen 53 143 euroa. Valmistelija: kunnanjohtaja Pekka Kanervio, puh. 044459 6200 Kunnanjohtajan päätösehdotus Päätös Kunnanhallitus käsittelee vuoden 2016 talousarvioesityksen ja ehdottaa sitä valtuuston hyväksyttäväksi. Merkitään pöytäkirjaan, että Sinikka Linnakallio oli kokouksessa kuultavana elinkeinolautakunnan budjetista käydyn keskustelun ajan klo 17.25 17.42. Merkitään pöytäkirjaan, että Ossi Kinnunen oli kuultavana kokouksessa klo 17.44 18,29 teknisen lautakunnan budjetista ja investoinneista käydyn keskustelun ajan. Merkitään pöytäkirjaan, että Kirsi AlonenKinnunen oli kuultavana kokouksessa perusturvajaoksen budjetista käydyn keskustelun ajan klo 18.32 19.41 Kunnanjohtaja täydensi päätösesitystään siten, että: 1) Investointisuunnitelmaan lisätään 35 000 perusturvan irtaimistohankintoihin. 2) Antaa viranhaltijoille oikeuden tehdä vielä teknisluonteisia korjauksia ennen valtuuston käsittelyä. 3) Kunnanhallitus käsittelee vuoden 2016 talousarvioesityksen ja vuosien 2017 2018 taloussuunnitelman ja ehdottaa niitä valtuuston hyväksyttäväksi. Toimenpiteet Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan täydennetyn päätösehdotuksen. Seuraavaan valtuustoon Muutoksenhaku Kunnanvaltuusto 18.12.2015 49 Muutoksenhakukielto (valmistelua) Liite 1, Talousarvio 2016
Kunnanvaltuusto Nro 8 / 18.12.2015 140 Kunnanhallituksen päätösehdotus: Kunnanhallitus käsittelee vuoden 2016 talousarvioesityksen ja vuosien 2017 2018 taloussuunnitelman ja ehdottaa niitä valtuuston hyväksyttäväksi. Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen päätösehdotuksen. Toimenpiteet: Muutoksenhaku: Valitusosoitus
Kunnanvaltuusto Nro 8 / 18.12.2015 141 50 MIDVEST FUND KSV KY, SOPIMUS RAHASTON PURKAMISESTA Kunnanhallitus 14.12.2015, 329 Liite 10, Sopimus rahaston purkamisesta Liite 11, Lopputilitys Liite 12, Varojen jako Liite 13, Tilintarkastajan lausunto Liite 14, Sopimus kommandiittiyhtiön purkamisesta Midinvest Fund KSV Ky:n jatkoaikaa on käsitelty kahden edellisen vuoden aikana. Viimeisimmän jatkoaikapäätöksen yhteydessä päätettiin, että Midinvest Fund KSV Ky lopetetaan vuoden 2015 loppuun mennessä. Purkamisen yhteydessä Kinnulan kunta on saamassa 1. tilityksessä pääoman palautuksena 7532,75 ja 27 819,83 euroa ja 2. tilityserässä voitonjakoa 306,62. Kinnulan kunta saa tilityksissä yhteensä 35 659,20 (arvio). Alkuperäisen sopimuksen on tehnyt valtuusto, joka tekee päätöksen myös rahaston lopettamisesta. Valmistelija: kunnanjohtaja Pekka Kanervio, puh. 044459 6200 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle Midinvest Fund KSV Ky:n rahaston purkamissopimuksen hyväksymistä. Merkitään pöytäkirjaan, että KariPekka Urpilainen saapui kokoukseen klo 17.52 tämän pykälän käsittelyn aikana. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Toimenpiteet: Muutoksenhaku: Kunnanvaltuusto 18.12.2015, 50 Kunnanhallituksen päätösehdotus: Seuraavaan valtuustoon Muutoksenhakukielto (valmistelua) Liite 2, Sopimus rahaston purkamisesta Liite 3, Lopputilitys Liite 4, Varojen jako Liite 5, Tilintarkastajan lausunto Liite 6, Sopimus kommandiittiyhtiön purkamisesta Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle Midinvest Fund KSV Ky:n rahaston purkamissopimuksen hyväksymistä. Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen päätösehdotuksen.
Kunnanvaltuusto Nro 8 / 18.12.2015 142 Puheenjohtaja tiedusteli sopiiko valtuutetuille, että päätös pannaan täytäntöön välittömästi. Valtuutetuille sopi ko. menettely, joten päätös päätettiin panna täytäntöön välittömästi. Toimenpiteet: Muutoksenhaku Purkusopimus allekirjoitettuna Midinvest Fund KSV Ky:lle Valitusosoitus
Kunnanvaltuusto Nro 8 / 18.12.2015 143 51 LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN PERUSTURVAN TALOUSARVIOON Perusturvajaos 10.11.2015 51 Perusturvan kuluvan vuoden talousarvioon on kohdistunut erityisiä kustannuspaineita mm. seuraavien kustannuspaikkojen osalta: toimeentulotuki, ylitys 24 907,00 lastensuojelun avohoito, ylitys 54 385,00 päihdetyö, ylitys 43 021,00 ostopalvelu/vammaispalvelu, ylitys 51 333,00 taloudelliset tukitoimet, ylitys 43 094,00 lääkärin vastaanotto 19 503,00 vuodeosastot 85 220,00 sairaanhoitopiiri 69 453,00 Perusturvan arvioitu lisämäärärahan tarve on 215 000,00 euroa vuodelle 2015. Perusturvassa on käynnistetty toimenpiteitä, joiden tavoitteena on vaikuttaa muun muassa kasvaviin ostopalvelukustannuksiin. Kotipihaan ja Pihlajakodille valmistellaan hoitajakutsujärjestelmän hankintaa. Järjestelmää voidaan jatkossa laajentaa yksityiskoteihin ja sen avulla voidaan seurata ikäihmisten vointia ympäri vuorokauden, paikantaa heidän liikkumistaan, sekä kytkeä erilaisia kodin turvalaitteita ko. järjestelmän piiriin. Hoitajakutsujärjestelmään kytkettävillä eri ominaisuuksilla tavoitellaan entistä pitkäkestoisempaa kotona asumista. Vanhusväestön kasvavia tarpeita ajatellen valmistellaan myös RAI(Resident Assesment Instrument) järjestelmän käyttöönottoa, joka on hyvin yksityiskohtainen ja tarkalle tasolle viety asiakkaan toimintakyvyn ja palvelutarpeen arvioinnin väline. Se pohjautuu kansainvälisen tutkijajärjestön (interrai) kehittämään arviointiin Sosiaalijohtajan päätösehdotus: Toimenpiteet Muutoksenhaku Kunnanhallitus 16.11.2015 314 Perusturvajaos esittää edelleen kunnanhallitukselle 215 000,00 euron lisämäärärahan myöntämistä perusturvalle vuoden 2015 talousarvioon. Perusturvajaos hyväksyi päätösehdotuksen. Kunnanhallitukselle päätettäväksi Ei valitusoikeutta/ valmisteluvaiheessa. Liite 2, Perusturvan toteumavertailu 10/2015 Lokakuun lopun tilanne näyttäisi ylityksen osalta olevan jo enemmän kuin pyydetty lisämääräraha. Päätöksen kannalta on olennaista, onko tehty laskelma varmasti riittävä ja millä toimenpiteillä voidaan varmistaa, että lisämääräraha riittää loppuvuoden toiminnan menojen kattamiseen.
Kunnanvaltuusto Nro 8 / 18.12.2015 144 Sisäisellä täyttölaskelma olisi voitu myös osoittaa miksi haettu lisämääräraha on vähemmän kuin ylistyskohtien yhteenlaskettu summa. Valmistelija: kunnanjohtaja Pekka Kanervio, puh. 044459 6200 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Perusturvajaos 9.12.2015 54 Kunnanhallitus palauttaa asian uudestaan valmisteluun Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Liite 1, perusturvan toteuma 110/2015 Liite 2, perusturvan kustannuspaikkakohtainen toteumatarkastelu Perusturvan lisämäärärahan tarve on tarkentunut merkittävästi edellisen perusturvajaoksen ja kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen. Perusturvan kustannuspaikkakohtaiseen toteumatarkasteluun on kirjattu sarakkeisiin vuoden 2015 talousarvio, toteumaarvio 31.10.2015 perusteella ja ennakoitu arvio talousarvioon varatun määrärahan ja toteutuvan kustannuksen välillä. Kustannuspaineet kohdistuvat selkeästi samoihin kohtiin kuin aikaisemminkin: toimeentulotuki, ylitysarvio 27121 lastensuojelun avohoito, ylitysarvio 96183 päihdetyö, ylitysarvio 60086 ostopalvelu/vammaispalvelu, ylitysarvio 71672 taloudelliset tukitoimet, ylitysarvio 55208 lääkärin vastaanotto, ylitysarvio 98432 vuodeosastot, ylitysarvio 149574 sairaanhoitopiiri, ylitysarvio 90977,00 Perusturvan laskennallinen lisämäärärahan tarve on 366 867,00. Lisämäärärahaksi kuitenkin esitetään 385.000,00, mikä sisältää vielä ennakoimattoman terveydenhuollon menoihin liittyän mahdollisen lisämäärärahan tarpeen. Perusturvan ei ole mahdollista kattaa lisämäärärahaa sisäisesti, mikä tulisi kysymykseen silloin, jos tietyt kustannuspaikat olisivat ylittyneet, mutta kokonaistilanne olisi talousarvioraameissa. Sosiaalijohtajan päätösehdotus Päätös Toimenpiteet Valistusoikeus Perusturvajaos esittää edelleen kunnanhallitukselle 385.000,00 euron lisämäärärahan myöntämistä perusturvalle sosiaali ja terveydenhuollon kustannuksiin vuodelle 2015. Perusturvajaos hyväksyi päätösehdotuksen. Valmistelua Ei valitusoikeutta/ valmistelussa.
Kunnanvaltuusto Nro 8 / 18.12.2015 145 Kunnanhallitus 14.12.2015 341 Perusturvan ylitys on syntynyt viimeisten kuukausien aikana ja on siten ollut odottamaton. Valmistelija: kunnanjohtaja Pekka Kanervio, puh. 044459 6200 Kunnanjohtajan päätösehdotus Päätös Kunnanhallitus myöntää 385.000,00 euron lisämäärärahan perusturvalle sosiaali ja terveydenhuollon kustannuksiin vuodelle 2015. Kunnanjohtaja muutti päätösesitystään siten, että Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää 385.000,00 euron lisämäärärahan perusturvalle sosiaali ja terveydenhuollon kustannuksiin vuodelle 2015. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan muutetun päätösehdotuksen. Toimenpiteet Muutoksenhaku Kunnanvaltuusto 18.12.2015, 51 Kunnanhallituksen päätösehdotus: Toimenpiteet: Muutoksenhaku Valtuuston käsiteltäväksi Muutoksenhakukielto (valmistelua) Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää 385.000,00 euron lisämäärärahan perusturvalle sosiaali ja terveydenhuollon kustannuksiin vuodelle 2015. Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen päätösehdotuksen. OTE Sosiaalijohtaja Valitusosoitus
Kunnanvaltuusto Nro 8 / 18.12.2015 146 52 MUUT ASIAT Kunnanvaltuusto 18.12.2015, 52 Muita asioita ei ollut. Toimenpiteet: Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto (valmistelua)