1 PÖYTÄKIRJA nro 1/11 KOKOUSAIKA 18.30 18.50 KOKOUSPAIKKA vesilaitos, Kirkkotie 49, 04310 TUUSULA OSALLISTUJAT Karulinna Martti, Manninen Anneli, Räty, Antti, Tehi Marjatta, Aho Juhani, Ahola Riitta, Haatainen Heikki, Salmela-Vierisalo Satu, Björkell Rolf, Hänninen Harry, Kiuru Kim, Mäkelä Marika, Riola Jouko, Sorri Liisa, Rokosa Pasi Lehtonen Jukka, Tanttu Unto, yv:n jäsen, Järvenpää yv:n 1. varapj., Järvenpää yv:n puheenjohtaja, Järvenpää yv:n jäsen, Järvenpää yv:n jäsen, Kerava yv:n jäsen, Kerava yv:n jäsen, Kerava yv:n jäsen, Kerava yv:n jäsen, Sipoo yv:n jäsen, Sipoo yv:n jäsen,tuusula yv:n varajäsen, Tuusula yv:n jäsen,tuusula yv:n 2.varapj., Tuusula yhtymähallituksen pj. yhtymähallituksen varapj. toimitusjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Antti Räty puheenjohtaja Unto Tanttu sihteeri KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 9 PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS, aika ja paikka ALLEKIRJOITUKSET Kim Kiuru Jouko Riola
2 ASIALUETTELO Yv 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yv 2 KOKOUSSIHTEERIN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yv 3 TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN Yv 4 YHTYMÄVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEEN- JOHTAJIEN VALINTA VUODEKSI 2011 Yv 5 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 SEKÄ VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE Viite 1 Tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2010 (Y.B.a.60) Viite 2 Tilintarkastuskertomus (Y.B.a.60) Viite 3 Vuosikertomus (Y.B.a.60) Yv 6 ARVIO TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEI- DEN TOTEUTUMISESTA Viite 4 Arviointikertomus (Y.B.a.60) Yv 7 YHTYMÄHALLITUKSEN VALINTA KAUDELLE 2011-2012 Yv 8 PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLOPAIKKA JA AIKA Yv 9 VALITUSOSOITUS
3 Yv 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yhtymähallitus on kokouksessaan 16.12.2010 60 esittänyt yhtymävaltuuston kokouspäivämääräksi. Tuusulan seudun vesilaitos ky:n perussopimuksen 8 kuuluu: n kokouskutsu on vähintään kymmenen päivää ennen kokousta lähetettävä yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen jäsenille sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille. Kuntalain 54 ja 64 :n mukaan valtuuston kokouksesta on annettava yleisesti tieto vähintään neljä päivää ennen kokousta kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsu siihen liittyvine asiakirjoineen on lähetetty postitse 28.3.2011 jokaiselle yhtymävaltuuston jäsenelle. Varavaltuutetuille on yhtäaikaisesti lähetetty tiedoksi kokouksen ajankohta ja paikka. Kokouskutsu on lähetetty myös jäsenkuntien kunnanhallituksille sekä yhtymähallituksen jäsenille. Samalla päivämäärällä on jokaisen jäsenkunnan ilmoitustaulun pitäjälle lähetetty ilmoitus kokousajankohdasta ja -paikasta ilmoitettavaksi kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, kuten voimassaoleva yhtymävaltuuston työjärjestys edellyttää.1.1.2004 voimaan tulleen kielilain mukaisesti kokouskutsu on lähetetty suomen ja ruotsin kielisinä. Kuntalain 58 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Kokouskutsun oikeaksi varmennetun postitusluettelon mukaan suoritettavan nimenhuudon ja jäsenkuntien ilmoitustaulujen pitäjien todistusten perusteella yhtymävaltuusto päättää kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta. Suoritetun nimenhuudon jälkeen kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4 Yv 2 KOKOUSSIHTEERIN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VA- LINTA Valtuuston työjärjestyksen 1 mukaan Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerintehtävistä huolehtii valtuuston kutsuma kuntayhtymän taikka jäsenkunnan viranhaltija. Valtuuston työjärjestyksen 26 mukaan Valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Puheenjohtajan kutsusta kokouksen sihteerinä toimi toimitusjohtaja Unto Tanttu. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kim Kiuru ja Jouko Riola. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Yv 3 TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN päättää hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Ehdotettu työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti.
5 Yv 4 YHTYMÄVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPU- HEENJOHTAJIEN VALINTA VUODEKSI 2011 Kuntalain 86 :n mukaan kuntayhtymästä on soveltuvin osin voimassa, mitä kunnasta säädetään kuntalain 12 :ssä. Kuntalain 12 kuuluu: Valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, ellei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Tuusulan seudun vesilaitoksen yhtymävaltuusto on kokouksessaan 10.10.1996 hyväksynyt valtuuston työjärjestyksen, jonka mukaan Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnäoleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu vuodeksi kerrallaan. Vaalimenettelystä on säädetty kuntalain 60 :ssä. Vuonna 2010 Tuusulan seudun vesilaitos ky:n yhtymävaltuuston puheenjohtajisto on ollut: puheenjohtaja Antti Räty, Järvenpää 1. varapuheenjohtaja Anneli Manninen, Järvenpää 2. varapuheenjohtaja Liisa Sorri, Tuusula suorittaa valtuuston puheenjohtajan ja 1. ja 2. varapuheenjohtajan vaalin. Jäsen Tehi esitti valtuuston puheenjohtajaksi Antti Rätyä, jäsen Karulinna 1. varapuheenjohtajaksi Anneli Mannista ja jäsen Kiuru esitti 2. varapuheenjohtajaksi Liisa Sorria. Muita esityksiä ei tullut. valitsi yksimielisesti puheenjohtajiston vuodelle 2011: -yhtymävaltuuston puheenjohtaja Antti Räty -yhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtaja Anneli Manninen -yhtymävaltuuston 2.varapuheenjohtaja Liisa Sorri
6 Yv 5 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 ---------------------------------------------------------- Yh 13 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 Viitteenä nro 2 on Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2010 käsittäen seuraavat osat: toimintakertomus talousarvion toteutumisvertailu tuloslaskelma rahoituslaskelma tase liitetiedot allekirjoitukset Toimitusjohtaja: Yhtymähallitus hyväksyy vuoden 2010 tilinpäätöksen ( viite 2 ) ja allekirjoittaa sen. Yhtymähallitus esittää tilikauden ylijäämän, 216341,80 euroa, siirtämistä taseeseen omaan pääomaan tilikauden ylijäämäksi. Yhtymähallitus jättää tilinpäätösasiakirjat tilintarkastajan tarkastettaviksi. Yhtymähallitus lähettää tilinpäätöksen tarkastuslautakunnalle tiedoksi. Yhtymähallitus esittää tilinpäätöksen yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi. Yhtymähallitus hyväksyy vuosikertomuksen ( viite 3 ), ja esittää sen toimiston viimeistelemänä vähäisin muutosvarauksin yhtymävaltuustolle tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin. ---------------------------------------------- VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TARK.LTK 2/10.3.2011 Kuntalain 53 :n mukaan kuntayhtymän hallituksen on valmisteltava valtuustossa käsiteltävät asiat lukuun ottamatta tarkastuslautakunnan valmisteluun kuuluvia asioita. Tilinpäätöksen laatiminen on hallituksen tehtävä mutta tilinpäätöksen valmistelu valtuustolle kuuluu tarkastuslautakunnalle. astuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa mahdollisesti tehdyistä muistutuksista asianomaisen selitys sekä yhtymähallituksen lausunto.
7 Tilintarkastaja tarkastaa tilinpäätöksen 10.3.2011. Tilintarkastajan antama tilintarkastuskertomus sekä raportti tilintarkastuksen suorittamisesta esitellään kokouksessa. Esitys astuslautakunta - merkitsee tietoon saatetuksi tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksen sekä saattaa sen valtuustolle tiedoksi. - ehdottaa yhtymävaltuustolle, että vuoden 2010 tilinpäätös hyväksytään ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus vuodelta 2010. Päätös astuslautakunta - merkitsi tietoon saatetuksi tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksen sekä saattaa sen valtuustolle tiedoksi. - ehdottaa yhtymävaltuustolle, että vuoden 2010 tilinpäätös hyväksytään ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus vuodelta 2010. ---------------------------------------------- Yv 5 Viitteet 1, 2, 3 Jäsenet Satu Salmela-Vierisalo ja Harry Hänninen ilmoittivat jääviytensä yhtymähallituksen jäsenenä. Yh: Yhtymähallitus esittää tilinpäätöksen yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi. Yhtymähallitus esittää vuosikertomuksen yhtymävaltuustolle tiedoksi..ltk Saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi. Ehdottaa yhtymävaltuustolle, että vuoden 2010 tilinpäätös vahvistetaan ja että tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus vuodelta 2010. hyväksyi yksimielisesti vuoden 2010 tilinpäätöksen liitteineen. myönsi yksimielisesti yhtymähallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden vuoden 2010 hallinnosta ja taloudesta.
Yv 6 ARVIO TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEI- DEN TOTEUTUMISESTA ------------------------------------------------ TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIO TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 8 TARK.LTK/ 3 10.3.2011 Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Arviointi suoritetaan vuosittain tehtävässä arviointikertomuksessa. astuslautakunta on keskuudessaan valmistellut vuoden 2010 arviointikertomusta ja lautakunnan puheenjohtaja esittelee asian. Esitys astuslautakunta käsittelee vuoden 2010 arviointikertomusta ja saattaa sen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi. ---------------------------------------------- Yv 6 Viite 4 astuslautakunta käsitteli vuoden 2010 laaditun arviointikertomuksen ja allekirjoittaa sen kommenttikierroksen ja teknisten tarkastusten jälkeen. päättää hyväksyä vuoden 2010 arviointikertomuksen. hyväksyi yksimielisesti vuoden 2010 arviointikertomuksen.
Yv 7 YHTYMÄHALLITUKSEN VALINTA KAUDELLE 2011-2012 9 -------------------------------------- Yh 17 YHTYMÄHALLITUKSEN VALINTA KAUDELLE 2011-2012 Nykyinen yhtymähallitus on yhtymävaltuuston valitsema vuosille 2009-10. Tulevan yhtymävaltuuston kokouksen tehtävänä on valita yhtymähallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kaksivuotiskaudeksi 2011-2012. TSV:n perussopimuksen mukaan hallituksen kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Perussopimuksessa hallitus on määrätty 8 henkilön suuruiseksi siten, että 2 jäsentä tulee kustakin jäsenkunnasta. Valinnassa tulee lisäksi noudattaa tasa-arvolain määräyksiä. Tässä tapauksessa matematiikka on yksiselitteinen, puolet naisia ja puolet miehiä. Sama pätee myös erikseen varajäseniin. Erityisistä syistä kiintiöistä voidaan lain mukaan poiketa. Mm. syy voi olla, ettei jollakin erityisalalla ole asiantuntijoita kuin toisen sukupuolen edustajalla. Poliittinen edustavuus säilynee nykyisenkaltaisena, eli KOKOOMUS 3 paikkaa SDP 2 paikkaa VIHREÄT 1 paikka SITOUTUMATTOMAT 1 paikka KESKUSTA 1 paikka yhteensä 8 paikkaa Hallituksen kokoonpano vv 2009-2010 on ollut: varsinainen jäsen varajäsen Järvenpään Leo Lauramaa Mika Gilan kaupungista Maija-Liisa Pyykkönen Kaisa Putaansuu Keravan Leena Harjula-Jalonen Arja Rantanen kaupungista Satu Salmela-Vierisalo Juhani Koivusaari Sipoon Harry Hänninen Johanna Hallikainen kunnasta Tanja Partanen Henrik Möller Tuusulan Jukka Lehtonen Ismo Lappalainen kunnasta Pasi Rokosa Heli Siltaloppi Yhtymähallituksen puheenjohtajana toimi Pasi Rokosa, varapuheenjohtajana Jukka Lehtonen. Toimitusjohtaja: Yhtymähallitus merkitsee hallituksen valintaperusteet tiedokseen ja esittää ne yhtymävaltuustolle tiedoksi yhtymähallituksen valintapäätöstä vuosille 2011-2012 varten. Ehdotus hyväksyttiin. Yv 7
10 valitsi yksimielisesti yhtymähallitukseen vuosille 2011-2012 seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet: varsinainen jäsen varajäsen Järvenpään Leo Lauramaa Mika Gilan kaupungista Maisa Pyykkönen Kaisa Putaansuu Keravan Leena Harjula-Jalonen Arja Rantanen kaupungista Satu Salmela-Vierisalo Juhani Koivusaari Sipoon Harry Hänninen Johanna Hallikainen kunnasta Tanja Partanen Henrik Möller Tuusulan Jukka Lehtonen Ismo Lappalainen kunnasta Pasi Rokosa Heli Siltaloppi Yhtymähallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Pasi Rokosa ja varapuheenjohtajaksi Jukka Lehtonen. Yv 8 PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLOPAIKKA JA AIKA Pöytäkirja pidetään nähtävänä Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän toimistossa tiistaina huhtikuun 19 päivänä 2011 klo 8.00 16.00 välisenä aikana. Ehdotuksen mukaan. Yv 9 VALITUSOSOITUS
11 Kunnallisvalituksen yhtymävaltuuston kokouspäätöksestä saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös vaikuttaa (asianosainen) sekä jäsenkunnat ja niiden jäsenet. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Helsingin Hallinto-oikeudelle, Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI, Postiosoite PL 120, 00521 HELSINKI. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on asetettu nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua tiedoksiantokirjeen lähettämisestä, tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite, päätös, johon muutosta haetaan, miltä osin päätöksestä valitetaan, ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjan on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava Helsingin hallintooikeudelle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjan toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirja on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Ehdotuksen mukaan.