Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 24 186 082,73 euroa, josta tilikauden voitto on 8 537 051,55 euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,30 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 12.4.2011 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään omistajaluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan tiistaina 19.4.2011. Lisäksi hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta yhtiön taloudellisen tilanteen sen salliessa. Jaettava lisäosinko voi olla, mahdolliset useat erilliset jakopäätökset yhteen laskien, kaikkiaan yhteensä enintään 0,40 euroa osakkeelta ja enintään 15 000 000 euroa. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti. Hallituksen päätöksen perusteella jaettava osinko maksetaan sille osakkeenomistajalle, joka hallituksen päättämänä täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää osingon jakamisen täsmäytyspäivän sekä osingon maksupäivän, joka voi olla aikaisintaan viides pankkipäivä täsmäytyspäivästä lukien.
Osakkeenomistajien ehdotus koskien hallituksen jäsenten palkkioita Ehdotamme varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkioita nostetaan siten, että palkkioita maksetaan seuraavasti: 1) hallituksen puheenjohtajalle 40 000 euroa toimikautena, 2) hallituksen varapuheenjohtajalle 30 000 euroa toimikautena ja 3) hallituksen jäsenelle 20 000 euroa toimikautena. Vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja verojen osalta käteisenä. Tämän lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio, joka on hallituksen puheenjohtajan osalta 750 euroa/kokous ja hallituksen jäsenen osalta 500 euroa/kokous. ACCENDO CAPITAL SICAV, SIF RAHASTO KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARINEN MANDATUM HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ
Osakkeenomistajien ehdotus koskien hallituksen jäsenten lukumäärää Ehdotamme varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan viisi jäsentä. ACCENDO CAPITAL SICAV, SIF RAHASTO KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARINEN MANDATUM HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ
Osakkeenomistajien ehdotus koskien hallituksen jäsenten valitsemista Ehdotamme varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen Tapani Järvinen, Hannu Martola, Pekka Salmi, Henri Österlund sekä uutena jäsenenä Mervi Paulasto-Kröckel. ACCENDO CAPITAL SICAV, SIF RAHASTO KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARINEN MANDATUM HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ
Hallituksen työryhmän ehdotus koskien tilintarkastajan palkkiota Asiaa valmistellut hallituksen työryhmä ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.
Hallituksen työryhmän ehdotus koskien tilintarkastajan valitsemista Tilintarkastajan valintaa valmistellut hallituksen työryhmä ehdottaa, että yhtiökokous valitsee yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, joka on ilmoittanut KHT Mikko Niemisen toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.
Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti: Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 1 728 750 kappaletta, joka vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiö ei voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön rekisteröidyistä osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan. Hallitus päättää omien osakkeiden hankinnan ja/tai pantiksi ottamisen tavasta ja muista ehdoista. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 7.10.2012 saakka.
Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista yhtiölle hankittavien omien osakkeiden luovuttamiseksi seuraavasti: Valtuutuksen nojalla luovutettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 728 750 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ehdoista. Valtuutus koskee yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti voi tapahtua suunnatusti. Hallitus voi myös mitätöidä hankitut osakkeet. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus kumoaa ylimääräisen yhtiökokouksen 6.11.2008 antaman valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseen.
Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 :ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 3 457 500 osaketta, mikä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee uusien osakkeiden antamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 7.10.2012 saakka, eikä kumoa muita valtuutuksia, jotka annetaan samassa yhtiökokouksessa.