OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.4.2001 klo 13.00 1 (2) OLVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 0,90 euroa osinkoa vuodelta 2000. Nykyiset hallituksen jäsenet valittiin uudelleen hallitukseen. Yhtiökokous myönsi valtuutuksen hallitukselle omien osakkeiden luovuttamiseen sekä päätti muuttaa yhtiöjärjestystä kokonaisuudessaan lainsäädännön ja käytännön muuttumisen johdosta. OLVI OYJ JAKAA 0,90 EURON OSINGON VUODELTA 2000 Olvi Oyj:n 10.4.2001 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2000 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa sekä K- että A-sarjan osakkeille tilivuodelta 2000 osinkoa 0,90 euroa eli 5,35 markkaa osakkeelta. Maksettavaksi päätetty osinko on 41.5 % yhtiön osakekohtaisesta tuloksesta. Osinkojen kokonaismarkkamäärä on 2,2 miljoonaa euroa. Osinko maksetaan 25.4.2001 osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä viimeistään 18.4.2001 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon. YHTIÖKOKOUKSEN HENKILÖVALINNAT Yhtiökokous valitsi nykyiset hallituksen jäsenet uudelleen hallituksen jäseniksi. Yhtiön hallituksen muodostavat toimitusjohtaja, kauppatieteiden tohtori Kari Asp Helsingistä, kauppatieteiden maisteri, hallituksen puheenjohtaja Heikki Hortling Iisalmesta, osastopäällikkö, oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri Hannele Ranta-Lassila Helsingistä, toimitusjohtaja, diplomi-insinööri, Lauri Ratia, Helsingistä ja yhtiön toimitusjohtaja, kauppatieteiden maisteri Markku Rönkkö Iisalmesta. Hallitus valitsi 10.4.2001 pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi Heikki Hortlingin ja varapuheenjohtajaksi Hannele Ranta-Lassilan, jotka toimivat vastaavissa tehtävissä myös aikaisemmin.
2 (2) Varsinaiseksi tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi KHT Pekka Loikkasen Kuopiosta sekä varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö SVH Pricewaterhouse Coopers Oy:n, vastuunalaisena tilintarkastajana KHT Pekka Nikula, Helsingistä. PÄÄTÖS OMIEN OSAKKEIDEN MYYNTIVALTUUTUKSESTA HALLITUKSELLE Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiölle hankittujen omien A-osakkeiden enintään 110.000 kappaletta luovuttamisesta. Valtuutus on voimassa yhden vuoden eli 10.4.2002 saakka. Ehdot, joilla yhtiökokous valtuutti hallituksen luovuttamaan omia osakkeita, on liitteenä 1. OLVI OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOKSET Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestystä kokonaisuudessaan. Pääasialliset ja olennaiset yhtiöjärjestyksen muutokset koskevat toimialan täsmentämistä, osakepääoman ja osakkeiden nimellisarvon muuntamista euromääräiseksi siihen liittyvine osakepääoman korottamisineen rahastoannilla, hallituksen kokoonpanon ja hallituksen jäsenten lukumäärän joustomahdollisuutta, toimitusjohtajan nimittämisen ja erottamisen jättämistä yksin hallituksen ratkaistavaksi sekä yhtiökokouksen pitopaikkamahdollisuuksien lisäämistä. Muut yhtiöjärjestyksen muutokset ovat luonteeltaan lähinnä teknisiä, tarkentavia ja/tai pykälien kieliasua koskevia tai perustuvat lainsäädännön muuttamiseen. Muutettu yhtiöjärjestys on liitteenä 2. OLVI OYJ Markku Rönkkö toimitusjohtaja Puh. 050-65 851 JAKELU: Hex Oy keskeiset tiedotusvälineet KWWSZZZROYLIL Liitteet 1-2
Liite 1 1 (1) Hallituksen ehdotus siitä, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiölle hankittavien omien A-osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin: 1. Valtuutuksen kohteena on enintään 110.000 kappaletta yhtiölle hankittuja omia osakkeita. 2. Hallitus valtuutetaan päättämän siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. 3. Osakkeet luovutetaan vastikkeena silloin, kun yhtiö hankkii liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta sekä vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa. 4. Osakkeet luovutetaan niiden luovutushetken mukaiseen käypään arvoon, joka määräytyy Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. 5. Tämä valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien eli 10.4.2002 saakka.
Liite 2 1 (5) OLVI OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI KOKONAISUUDESSAAN 10.4.2001 KOKOONTUVALLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE. OLVI OYJ YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiö on julkinen osakeyhtiö. Yhtiön toiminimi on Olvi Oyj ja englanniksi Olvi plc. Yhtiön kotipaikka on Iisalmi. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toimialana on mallas- ja virvoitusjuomien, kivennäisvesien, siidereiden ja muiden alkoholijuomien sekä muiden elintarvikealaan liittyvien tuotteiden valmistus ja myynti, samoin kuin niihin liittyvät palvelut ja kuljetustoiminta. Yhtiö voi omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita sekä harjoittaa arvopaperikauppaa ja muuta sijoitustoimintaa. Yhtiö voi harjoittaa toimintaansa itse tai välillisesti tytär- ja yhteistoimintayritystensä kautta. 3 Vähimmäis- ja enimmäispääoma, nimellisarvo Yhtiön vähimmäispääoma on [3.823.776] euroa ja enimmäispääoma [15.295.104] euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. Osakkeiden nimellisarvo on kaksi (2) euroa. Osakkeet jakautuvat K-sarjan ja A-sarjan osakkeisiin siten, että K-sarjan osakkeita on vähintään 388.800 kappaletta ja enintään 1.555.200 kappaletta; A-sarjan osakkeita on enintään 6.092.352 kappaletta; ja K-sarjan ja A-sarjan osakkeita yhteensä vähintään 1.911.888 kappaletta. 4 Arvo-osuusjärjestelmä Yhtiön osakkeet kuuluvat yhtiön hallituksen määräämän ilmoittautumispäivän jälkeen arvo-osuusjärjestelmään. Ilmoittautumispäivän jälkeen oikeus saada yhtiöstä jaettavia varoja sekä merkintäoikeus osakepääomaa korotettaessa on vain sillä, 1. joka on täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi osakasluetteloon; 2. jonka oikeus suorituksen saamiseen on täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan arvo-osuustilille ja merkitty osakasluetteloon; tai 3. jos osake on hallintarekisteröity, jonka arvo-osuustilille osake on täsmäytyspäivänä kirjattu ja jonka osakkeiden hoitaja on täsmäytyspäivänä merkitty osakasluetteloon osakkeiden hoitajaksi.
2 (5) 5 Hallitus Yhtiön hallinnasta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu neljästä (4) kuuteen (6) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen vuodeksi kerrallaan. Hallituksen kokouksessa pidetään pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat läsnä olleet jäsenet. 6 Toimitusjohtaja Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka nimittää ja erottaa hallitus. 7 Toiminimen kirjoitusoikeus Yhtiön toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Yhtiön prokuroista päättää hallitus. Prokura voidaan antaa ainoastaan siten, että prokuristit kirjoittavat toiminimen kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen kanssa. 8 Tilintarkastajat Yhtiössä on vähintään yksi (1) ja enintään kolme (3) tilintarkastajaa, joiden on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä. Jos yhtiölle on valittu yksi (1) tilintarkastaja, joka ei ole tilintarkastusyhteisö, on valittava varatilintarkastaja. Tilintarkastajat valitaan vuodeksi kerrallaan. 9 Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen kesäkuun loppua. Yhtiökokous voidaan pitää Iisalmessa, Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla sen mukaan kuin hallitus päättää. 10 Kokouskutsu Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkaille ilmoituksella, joka julkaistaan vähintään yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä. Kokouskutsu julkaistaan aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista päivää ennen yhtiökokousta. Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta. Muiden tiedonantojen toimittamistavasta osakkaille päättää hallitus kussakin tapauksessa erikseen.
3 (5) 11 Varsinainen yhtiökokous Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1) esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, konsernituloslaskelman, konsernitaseen ja toimintakertomuksen; 2) esitetään tilintarkastuskertomus; 3) päätetään tuloslaskelman, taseen sekä konsernituloslaskelman ja -taseen vahvistamisesta; 4) päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun konsernitaseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta; 5) päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; 6) päätetään vuosivoiton käyttämisestä ja osingon jakamisesta sekä sen ajasta; 7) määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärä; 8) määrätään hallituksen jäsenten ja tilin tarkastajien palkkiot; 9) valitaan hallituksen jäsenet sekä 10) valitaan tilintarkastajat. 12 Osakeantimääräykset Uusmerkinnässä, jossa K-osakkeiden lukumäärä muutetaan yhtiöjärjestystä muuttamatta, on päätös pätevä vain, milloin osakkeenomistajat, joilla on vähintään seitsemän kymmenesosaa (7/10) annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista, ovat sitä kannattaneet. 13 Osakkeiden ääni- ja osinko-oikeudet Yhtiökokouksessa jokainen K-sarjan osake tuottaa 20 ääntä ja A- sarjan osake yhden äänen. Sekä K-sarjan että A-sarjan osake tuottaa saman oikeuden osinkoon. 14 Tilikausi Yhtiön tilikausi alkaa 1. tammikuuta ja päättyy 31. joulukuuta. 15 Osakkeen muuntaminen K-osake voidaan muuntaa A-osakkeeksi osakkeenomistajan tai hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta arvo-osuusrekisteriin merkityn omaisuudenhoitajan vaatimuksesta, mikäli muuntaminen voi tapahtua osakelajien vähimmäis- ja enimmäismäärien puitteissa. Yhtiölle osoitettavassa, muuntamista koskevassa kirjallisessa vaatimuksessa on ilmoitettava muunnettaviksi tulevien osakkeiden lukumäärä sekä arvo-osuustili, jolle osakkeita vastaavat arvo-osuudet on kirjattu. Yhtiö voi pyytää tehtäväksi osakkeenomistajan arvo-osuustilille omistajan luovutuskompetenssia rajoittavan merkinnän muuntamismenettelyn ajaksi. Yhtiö ilmoittaa muuntamista seuraavat osakelajien lukumääriä koskevat muutokset kaupparekisteriin.
4 (5) Muuntamista koskeva vaatimus voidaan esittää koska tahansa, ei kuitenkaan sen jälkeen, kun yhtiön hallitus on tehnyt päätöksen yhtiökokouksen koollekutsumisesta. Sanotun päätöksen ja sitä seuraavan yhtiökokouksen välisenä aikana tehty vaatimus katsotaan saapuneeksi ja käsitellään yhtiökokouksen ja sitä mahdollisesti seuraavan täsmäytyspäivän jälkeen. Osakkeen muuntamista koskeva vaatimus voidaan peruuttaa siihen asti, kunnes ilmoitus muuntamisesta on tehty kaupparekisteriin. Peruutuksen tapahduttua yhtiö pyytää mahdollisen luovutuskompetenssia rajoittavan merkinnän poistamista osakkeenomistajan arvo-osuustililtä. K-osake muuntuu A-osakkeeksi kaupparekisterimerkinnän tapahduttua. Muuntovaatimuksen tekijälle ja arvo-osuusrekisterin pitäjälle ilmoitetaan muuntamisen rekisteröimisestä. Hallitus antaa tarvittaessa tarkemmat ohjeet muuntamisen toteuttamisesta. 16 Lunastuslauseke Jos K-sarjan osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle tai A-sarjan osakkeenomistajalle, siirronsaajan on viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle ja on K-sarjan osakkeenomistajilla oikeus lunastaa kaikki siirron kohteena olevat tämän sarjan osakkeet seuraavin rajoituksin ja seuraavilla ehdoilla: 1. Lunastusoikeus ei koske perintöön perustuvia saantoja. 2. Jos useammat lunastukseen oikeutetut haluavat käyttää Lunastusoikeuttaan, osakkeet on jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken heidän aikaisemmin omistamiensa K-sarjan osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei näin mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla. 3. Lunastushinta on siirtäjän ja siirronsaajan sopima hinta, taikka jos saanto on vastikkeeton, osakkeiden todellinen tilinpäätökseen perustuva arvo. 4. Hallituksen tulee antaa tieto K-sarjan osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä kuukauden kuluessa siirtoilmoituksesta lukien. Tiedoksi antamisen tulee tapahtua kirjatuin kirjein kullekin osakkeenomistajalle osoitteella, jonka he ovat yhtiön osakeluetteloon ilmoittaneet.
Tiedon tulee sisältää lunastushinta ja päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus viimeistään on tehtävä. 5 (5) 5. Lunastukseen oikeutettujen osakkeenomistajien tulee esittää lunastusvaatimuksensa kirjallisesti yhtiölle kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun hallitukselle on ilmoitettu osakkeen siirtymisestä. 6. Lunastushinta on suoritettava yhtiölle käteisenä rahana tai pankin varmentamalla shekillä kahden (2) viikon kuluessa lunastusvaatimuksen tekemisestä lukien tai mainitussa ajassa talletettava ulosotonhaltijalle. Mikäli lunastushintaa ei ole kiinteästi määrätty, lunastushinta on suoritettava kahden (2) viikon kuluessa lunastushinnan vahvistamisesta. 7. Lunastusoikeutta sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet on siirrettävä välimiesten ratkaistaviksi välimiesmenettelystä annetun lain (967/92) mukaisessa järjestyksessä. 8. Tämä pykälä ei koske A-sarjan osakkeita, joten se on merkittävä K-sarjan osakkeita vastaaviin osakekirjoihin ja näiden osakkeiden kohdalle osakeluetteloon sekä mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun. 17 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Yhtiöjärjestystä voidaan muuttaa ainoastaan yhtiökokouksen päätöksellä, jotka ovat kannattaneet osakkeenomistajat, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. 18 Riitatapausten ratkaisu Riita toisaalta yhtiön ja toisaalta hallituksen, hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, tilintarkastajan tai osakkeenomistajan välillä on ratkaistava välimiesmenettelyssä välimiesmenettelystä annetun lain mukaan. 19 Suostumuslauseke K-osakesarjaan kuuluvan osakkeen hankkimiseen luovutustoimin on saatava yhtiön suostumus. Suostumusta koskevasta ratkaisusta on ilmoitettava kirjallisesti hakijalle kahden (2) kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta yhtiölle. Tämä pykälä ei koske A-sarjan osakkeita, joten se on merkittävä K-sarjan osakkeita vastaaviin osakekirjoihin ja näiden osakkeiden kohdalle osakeluetteloon sekä mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.