Yhtymähallitus 21.9.2016 1 AIKA Keskiviikko 21.9.2016 klo 17.00-19.09 PAIKKA Sataedu Ulvila, Kokoushuone Trumetari, 2. krs (Yhdystie) PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju, varapuheenjohtaja Sinikka Hällström-Finni Milja Karjalainen Maaria Juvela Pasi Koski Arja Lehtimäki Keijo Mäkilä Juhani Oksanen Kristiina Peltomaa Satu Törmä Jouni Viitasalo MUUT LÄSNÄOLIJAT Matti Isokallio, esittelijä/kuntayhtymän johtaja Hannu Mansikkakorpi, rehtori/kuntayhtymän johtajan varahenkilö Nina Peltomäki, /talousjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Kalle Virta Puheenjohtaja KÄSITELLYT ASIAT 47-52 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Nina Peltomäki Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Keijo Mäkilä ja Juhani Oksanen. Ulvilassa 21.9.2016 Ulvilassa 21.9.2016 Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Keijo Mäkilä pöytäkirjantarkastaja Juhani Oksanen pöytäkirjantarkastaja Satakunnan koulutuskuntayhtymän toimisto, Suoratie 1, Kokemäki. pe 7.10.2016 klo 8.00-15.00 Todistaa Nina Peltomäki, pöytäkirjapitäjä/talousjohtaja Satakunnan koulutuskuntayhtymä PL 87 (Suoratie 1), 32801 Kokemäki puh. 040 199 4100 sataedu.fi
Yhtymähallitus 21.9.2016 2 ROBOTTIJÄRJESTELMÄN HANKINTA KONE- JA METALLIALAN KOULUTUKSEEN Yh 47 Satakunnan koulutuskuntayhtymän Kankaanpään toimipaikan kone- ja metallialan koulutukseen on tarpeellista hankkia uusi hitsausrobottijärjestelmä ja samalla siirtää siellä oleva nykyinen hitsausrobottiasema Kokemäen toimipaikan kone- ja metallialan koulukseen. Kankaanpään toimipaikassa laitteiden ajantasaisuus on erityisen tärkeätä, koska toimipaikassa koulutetaan jatkuvasti nuorisoasteen opiskelijoiden lisäksi myös aikuisopiskelijoita kone- ja metallialan tehtäviin. Kokemäen toimipaikassa ei ole ennestään välineistöä automatisoidun hitsauksen kouluttamiseen ja tarvetta kyseisen koulutuksen järjestämiseen on myös siellä. Kone- ja metallialalla tarvitaan koulutukseen kalustoa, joka vastaa nykyaikaisen työelämän tarpeita ja joka innostaa nuoria ja aikuisia opiskelijoita hakeutumaan koneja metallialalle. Automatisoitu hitsaus tekee tuloaan pienehköihinkin metallialan yrityksiin, ja Sataedu on yhteistyössä hankkeissa, joissa asiaa viedään eteenpäin mm. Satakunnan ammattikorkeakoulun asiantuntemusta hyödyntäen. Myös Pohjois- Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:llä on meneillään automatisoituun hitsaukseen keskittyviä koulutushankkeita, joissa Sataedun on tärkeätä olla mukana aktiivisena toimijana. Satakunnan koulutuskuntayhtymä pyysi tarjousta hitsausrobottiajärjestelmästä julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa Hilmassa 12.8.2016. Tarjouksia saatiin yksi, Yaskawa Finland Oy:n tarjous Yaskawa Motoman MA 1440 hitsausrobottijärjestelmä hintaan 87.300 euroa (alv 0%). Liitteenä robottijärjestelmän hankintaa koskevat tarjouspyyntö, tuloste kansallisesta hankintailmoituksesta, tarjous ja hankintaesitys. Satakunnan koulutuskuntayhtymän kone- ja metallialan koulutukselle on varattu investointihankintoihin vuodelle 2016 tällä hetkellä voimassa olevan suunnitelman mukaan 85.000 euroa, josta noin 5.000 euroa on jo käytetty. Robottijärjestelmän hankinta jakautuu kahdelle kalenterivuodelle siten, että hankinnasta 90 % painottuu vuodelle 2016 ja 10 % jää vuodelle 2017. Kuntayhtymän johtajan ja rehtoreiden hankintavaltuus on 50.000 euroon asti. Lisätietojen antaja, rehtori Hannu Mansikkakorpi p. 040 199 4201 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Yhtymähallitus päättää, että Satakunnan koulutuskuntayhtymälle hankitaan koulutuspäällikkö Marko Aittamäen tekemän esityksen mukaisesti Yaskawa Finland Oy:ltä tämän antaman tarjouksen mukainen Yaskawa Motoman MA 1440 hitsausrobottijärjestelmä hintaan 87.300 euroa (alv 0%).
Yhtymähallitus 21.9.2016 3 TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUIDEN HANKINTA AJALLE 1.1.2017-31.12.2020 Yh 48 Satakunnan koulutuskuntayhtymän työterveyshuoltopalveluiden kilpailutus toteutettiin kesän 2016 aikana yhteistyössä Työterveyslaitoksen asiantuntijoiden kanssa. Kilpailutuksen sisällön valmistelu alkoi toukokuussa ja siihen liittyi yhteistyötoimikunnan käsittelyn lisäksi myös johdon, henkilöstön ja työterveyshuollon edustajien haastatteluja. Hankinta käsittää lakisääteisen (Työterveyshuoltolaki 1383/2001,12 ) työterveyshuollon sekä yleislääkäritasoisen, työterveyspainotteisen sairaanhoidon tuottamisen Satakunnan koulutuskuntayhtymän henkilöstölle palveluntarjoajan tiloissa. Kilpailutuksen tavoitteena oli, että Satakunnan koulutuskuntayhtymä valitsee yhden palveluntoimittajan, jonka kanssa tekee sopimuksen ja jonka vastuulla on koordinoida ja vastata myös mahdollisten alihankkijoidensa toiminnasta Sataedun sopimuksen, toimintasuunnitelman ja yhteistyössä sovittujen menettelyiden mukaisesti. Sopimuskausi on 1.1.2017-31.12.2020. Hankintaan sisältyy myös mahdolliset optiovuodet, 1+1 optioina ajalle 1.1.2021-31.12.2022. Optioiden käytöstä, palvelun laajuudesta ja mahdollisista hintojen tarkistuksista sovitaan erikseen viimeistään kolme kuukautta ennen edellisen sopimuskauden päättymistä. Tarjouspyyntö julkaistiin julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa Hilmassa 15.6.2016, ja tarjouspyynnön ehdot täyttäviä tarjouksia määräaikaan 5.8.2016 mennessä saapui kolme. Tarjouksen jättivät Mehiläinen Oy, Porin Lääkäritalo Oy ja Suomen Terveystalo Oy. Tarjousten vertailuperusteena oli halvin hinta, mutta tarjouspyynnössä oli myös useita laadullisia vähimmäisvaatimuksia. Halvimman tarjouksen teki Suomen Terveystalo Oy, kokonaishintaan 93.524,30 euroa (alv 0 %). Liitteenä ovat työterveyshuollon hankintaa koskevat asiakirjat: tarjouspyyntö, tarjousten avauspöytäkirja sekä tarjousvertailu. Tarjousasiakirjat ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa. Yhteistyötoimikunta käsitteli työterveyshuollon kilpailutusta kokouksessaan 12.9.2016. Uuden työterveyshuollon toimintasuunnitelman valmistelu ajoittuu syksyyn 2016. Lisätietojen antaja, talousjohtaja Nina Peltomäki puh. 040 199 4120 1) Yhtymähallitus päättää, että Satakunnan koulutuskuntayhtymä hankkii työterveyshuollon palvelut ajalla 1.1.2017-31.12.2020 (optiona vuodet 2021 ja 2022) Suomen Terveystalo Oy:ltä tarjouksen mukaisesti. 2) Yhtymähallitus päättää irtisanoa nykyiset työterveyshuollon palvelusopimukset Huittisten kaupungin työterveyshuollon, Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän, Mehiläinen Oy:n, Satakunnan Työterveyspalveluiden ja Suomen Terveystalo Oy:n (Rauman nykyinen sopimus) kanssa päättymään 31.12.2016.
Yhtymähallitus 21.9.2016 4 VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTOS Yh 49 Yhtymäkokous on vahvistanut kuntayhtymän vuoden 2016 talousarvion tuloslaskelmaosan vuosikatteen sitovaksi tasoksi. Talousarvion toteumaa seurataan kulujen osalta raportointijärjestelmässä seuraavilla tasoilla: Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Talousarvion käyttösuunnitelmien valmistelun yhteydessä ao. tasojen keskinäistä suhdetta muutettiin vastaamaan paremmin kulujen kohdistumista. Tilintarkastajien ohjeen mukaisesti ao. seurattavien tasojen täytyy vastata yhtymäkokouksen vahvistamia summia. Muutos ei vaikuta talousarvion sitoviin eriin. Lisätietojen antaja; kuntayhtymän johtaja Matti Isokallo puh. 040 199 4101 ja talousjohtaja Nina Peltomäki puh. 040 199 4120 Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous hyväksyy kuntayhtymän vuoden 2016 talousarvion tuloslaskelmaosan muutokset liitteenä olevan esityksen mukaisesti.
Yhtymähallitus 21.9.2016 5 TALOUSARVION KEHYS 2017 Yh 50 Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen mukaan seuraava alustava taloussuunnitelma on toimitettava jäsenkunnille lokakuun loppuun mennessä ja hyväksytty taloussuunnitelma marraskuun loppuun mennessä. Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Kuntayhtymän talousarvion laadinta aloitetaan talousarviokehyksen valmistelulla. Yhtymähallituksen hyväksyttyä talousarviokehyksen se lähetetään kuntayhtymän jäsenkunnille tiedoksi ja samalla kunnille varataan tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Talousarviokehyksen perusteena ovat - kuntayhtymän strategia - kuluvan vuoden talousarvio - edellisen vuoden tilinpäätös - koulutustarjonta 2017 Kehys muodostaa perustan talousarvion ja taloussuunnitelman 2017 2019 varsinaiselle valmistelutyölle. Vuoden 2017 talousarvion kehys on esityslistan liitteenä. Lisätietojen antajat, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101 ja talousjohtaja Nina Peltomäki p. 040 199 4120 Yhtymähallitus päättää 1) hyväksyä esityslistan liitteenä olevan talousarviokehyksen vuoden 2017 talousarvion ja taloussuunnitelman 2017 2019 laatimista varten ja 2) pyytää kuntayhtymän jäsenkunnilta esitykset talousarvioon ja -suunnitelmaan kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.
Yhtymähallitus 21.9.2016 6 ERON MYÖNTÄMINEN SINIKKA HÄLLSTRÖM-FINNILLE HALLITUKSEN JÄSENEN TEHTÄVÄSTÄ JA UUDEN JÄSENEN VALITSEMINEN YHTYMÄHALLITUKSEEN Yh 51 Yhtymähallituksen jäsen Sinikka Hällström-Finni pyytää 27.7.2016 päivätyllä kirjeellään eroa Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen jäsenen tehtävästä. Sinikka Hällström-Finni on kotoisin Harjavallasta ja edustaa SDP:tä. Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen 12 :n mukaan kuntayhtymällä on yhtymähallitus, johon kuuluu yksitoista (11) jäsentä ja jokaiselle henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen toimikausi on kunnallisvaalikausi. Tasa-arvolain mukaisesti yhtymähallituksen jäsenistä ja varajäsenistä on oltava miehiä ja naisia kumpiakin vähintään viisi. Yhtymähallituksessa on 11 jäsentä, joista 5 on naisia ja 6 miehiä. Näin yhtymähallituksen uudeksi jäseneksi Sinikka Hällström-Finnin tilalle voidaan valita SDP:tä edustava nainen. Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101 Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se 1) myöntää Sinikka Hällström-Finnille eron yhtymähallituksen jäsenen tehtävästä ja 2) valitsee yhtymähallitukseen uuden jäsenen jäljellä olevan toimikauden ajaksi.
Yhtymähallitus 21.9.2016 7 OMAKOTITALON MYYNTI Yh 52 Satakunnan koulutuskuntayhtymä myy rakennuttamansa asuin- ja autotallirakennuksen, jotka on tehty Sataedun opiskelijatyönä. Rakennukset ovat puolivalmiina ja ostaja suorittaa kustannuksellaan loppuun rakennustyöt pihatöineen. Kohteen postiosoite on Palokuja 76, 28400 Ulvila. Satakunnan koulutuskuntayhtymän hallintosäännön mukaan yhtymähallitus päättää käyttöomaisuuden myynnistä. Lisätietojen antaja, rehtori Hannu Mansikkakorpi p. 040 199 4201 Yhtymähallitus päättää valtuuttaa kuntayhtymän johtaja Matti Isokallion allekirjoittamaan ostajan kanssa laadittavan kauppakirjan.