Espoon kaupunki Pöytäkirja 10.06.2013 Sivu 1 / 15 Kokoustiedot Aika 10.06.2013 maanantai klo 8:00-9:00 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Sonkeri, puheenjohtaja Tiina Ahlfors Tony Hagerlund Jaana Jalonen Ulf Johansson Hannele Kerola Mia Laiho Ville Lehtola Jouni J. Särkijärvi Muut saapuvilla olleet Ari Konttas Tiina Elo Jukka Mäkelä Olavi Louko Juha Metso Mauri Suuperko Pirjo Mutanen Reijo Tuori Maria Jyrkkä Jouni Majuri kaupunginhallituksen puheenjohtaja, saapui klo 8.15 42 kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja kaupunginjohtaja teknisen toimen johtaja perusturvajohtaja liiketoimintajohtaja talousjohtaja rahoitusjohtaja konserniohjauksen kehittämisjohtaja kaupunginsihteeri, sihteeri
Espoon kaupunki Pöytäkirja 10.06.2013 Sivu 2 / 15 Allekirjoitukset Seppo Sonkeri puheenjohtaja Jouni Majuri sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: 10.6.2013 10.6.2013 Hannele Kerola Jaana Jalonen Pöytäkirjan nähtävänäolo 31.12.2012 julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä 24.6.2013 osoitteessa Asemakuja 2 C 4. krs., Espoon keskus.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 10.06.2013 Sivu 3 / 15 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 43 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 44 1 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Kiinteistö 6 Oy Espoon Sairaala -nimisen yhtiön vuoden 2013 varsinaiseen yhtiökokoukseen 45 Edustajan nimeäminen Uudenmaan Päihdehuollon 9 kuntayhtymän vuosien 2013-2015 yhtymäkokouksiin 46 Toimiohjeen antaminen edustajille Kårkulla samkommunin valtuuston kokoukseen 10
Espoon kaupunki Pöytäkirja 42 10.06.2013 Sivu 4 / 15 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös Selostus Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. oli kutsuttu koolle n puheenjohtajan allekirjoittamalla 6.6.2013 päivätyllä kaupunginhallituksen n jäsenille ja kaupunginhallituksen puheenjohtajistolle toimitetulla kokouskutsulla.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 43 10.06.2013 Sivu 5 / 15 43 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannele Kerola ja Jaana Jalonen.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 44 10.06.2013 Sivu 6 / 15 2452/00.04.01/2013 44 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Kiinteistö Oy Espoon Sairaala -nimisen yhtiön vuoden 2013 varsinaiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Mikko Pirinen, puh. (09) 816 25713 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä 1 määrää Kiinteistö Oy Espoon Sairaala -nimisen yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen 17.6.2013 kaupungin edustajaksi Olli Isotalon tai hänen määräämänsä, 2 antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi toimia yhtiökokouksessa niin, että yhtiökokous, 2.1 vahvistaa yhtiön tuloslaskelman ja taseen, 2.2 päättää, että tilikauden tulos -23 911,75 euroa kirjataan tilille voitto/tappio, 2.3 myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle, 2.4 vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti: - hallituksen puheenjohtaja 200 euroa / kokous - hallituksen jäsenet 160 euroa / kokous 2.5 valitsee yhtiön hallitukseen seuraavat henkilöt: Olavi Louko (viran puolesta) Juha Metso (viran puolesta) Carl Slätis (viran puolesta) Reijo Tuori (viran puolesta) sekä Kirsi Sirén (kok) Matti Kuronen (vihr.) Marjo Pihlman (perus.)
Espoon kaupunki Pöytäkirja 44 10.06.2013 Sivu 7 / 15 sekä heistä puheenjohtajaksi Olavi Louko. 2.6 valitsee yhtiön tilintarkastajaksi KPMG Julkishallinnon palvelut Oy:n, vastuullisena tilintarkastajana KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg. Käsittely Reijo Tuori poistui kokoushuoneesta ennen tämän asian käsittelyä. Asian käsittelyn aluksi Olavi Louko ilmoitti, että ei käsityksensä mukaan ole esteellinen asiassa, edelleen Louko ilmoitti kuitenkin voivansa poistua kokoustilasta kun asiaa käsitellään. Tämän jälkeen Louko selosti suullisesti sairaalahankkeen vaiheita ja vastasi kysymyksiin Metson kanssa. Kysymyksiin vastaamisen jälkeen Louko ja Metso poistuivat kokoushuoneesta. Päätös Liite Oheismateriaali Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 1 Tilinpäätös 2012 - Koy Espoon sairaala Tilintarkastuskertomus 2012 Varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Espoon Sairaala -nimisen yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään 17.6.2013. Kokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat yhtiöjärjestyksen mukaan seuraavat asiat: Päätetään: - tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta - toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta - vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle - hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista Valitaan: - hallituksen jäsenet - tilintarkastaja ja varatilintarkastaja Yhtiön omistus Kiinteistö Oy Espoon Sairaala on kaupungin 100 % omistama yhtiö. Tilinpäätös Kyseessä on yhtiön ensimmäinen, osan kalenterivuotta käsittävä tilikausi, 21.5.2012 31.12.2012. Tuloslaskelmassa yhtiön kulut tilikaudella ovat 24 435,25 ja tuotot 523,50 euroa. Taseen loppusumma on 715 665,56 euroa. Henkilöstö
Espoon kaupunki Pöytäkirja 44 10.06.2013 Sivu 8 / 15 Yhtiön palveluksessa ei ole henkilöstöä. Hallitus Hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan seitsemän varsinaista jäsentä. Tilintarkastaja Yhtiön tilintarkastajana on vuonna 2012 toiminut Oy Audiarev Ab. Palkkiot Vuoden 2012 ylimääräisessä yhtiökokouksessa hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista päätettiin seuraavaa: - hallituksen puheenjohtaja 165 euroa / kokous - hallituksen jäsenet 130 euroa / kokous. Tiedoksi - Olli Isotalo, Teknisen ja ympäristötoimen esikunta
Espoon kaupunki Pöytäkirja 45 10.06.2013 Sivu 9 / 15 2699/00.04.02/2013 45 Edustajan nimeäminen Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymän vuosien 2013-2015 yhtymäkokouksiin Valmistelijat / lisätiedot: Tommi Hietanen, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Perusturvajohtaja Juha Metso nimeää Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän vuosien 2013 2015 yhtymäkokouksiin Espoon edustajaksi mielenterveys- ja päihdepalveluiden päällikön Eija-Inkeri Kailassuon ja hänen henkilökohtaiseksi varaedustajakseen palvelupäällikkö Tiina Ahosen. Päätös Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän tehtävänä on järjestää päihdehuollon palveluita ensisijaisesti jäsenkuntien asukkaille. Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymäkokous, johon kukin jäsenkunta valitsee yhden edustajan. Espoon kaupungin edustajana Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokouksissa vuosina 2010 2012 on toiminut palvelukeskuksen päällikkö Aulikki Ahlgren-Rimpiläinen ja hänen henkilökohtaisena varaedustajanaan vuodesta 2011 palvelupäällikkö Tiina Ahonen. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 46 10.06.2013 Sivu 10 / 15 2695/00.04.02/2013 46 Toimiohjeen antaminen edustajille Kårkulla samkommunin valtuuston kokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Maija Havo, puh. (09) 816 23013 Greta Hämäläinen, puh. (09) 816 83758 Juha Lappalainen, puh. (09) 816 45939 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Perusturvajohtaja Juha Metso antaa edustajille toimiohjeeksi 12.6.2013 valtuuston kokoukseen, että hyväksytään Kårkulla samkommunin hallituksen tekemät ehdotukset Kårkulla samkommunin valtuustolle. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Oheismateriaali Selostus - Esityslista 12.6.2013 Espoon kaupungin kaupunginhallituksen on 29.4.2013 päättänyt, että edustajat Kårkulla samkommunin valtuustossa vuosina 2013 2016 ovat seuraavat henkilöt: Jäsenet: Bo Grönholm ja Stina Michelson Varajäsen: Tove Westerlund Kårkulla samkommun on kehitysvammaisten erityishuollosta annetussalaissa tarkoitettu kuntayhtymä. Sen tehtävänä on järjestää lakisääteistä erityishuoltoa ruotsinkieliselle väestölle. Kuntayhtymä järjestää myös päihdehuoltoa. Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Suomen kaikki ruotsinkieliset ja kaksikieliset kunnat paitsi Ahvenanmaan maakuntaan kuuluvat kunnat. Kuntayhtymän palveluja vuonna 2012 käytti noin 60 espoolaista ja palveluja heille ostettiin noin 2,6 miljoonalla eurolla. Vuoden 2012 tilinpäätös Kårkulla samkommunin vuosien 2012 ja 2011 tilinpäätöstiedot euroina:
Espoon kaupunki Pöytäkirja 46 10.06.2013 Sivu 11 / 15 2012 2011 Toimintatuotot 48 243 140,43 46 822 189,38 Toimintakulut 47 324 001,44-46 932 422,09 Rahoitustuotot ja -kulut - 141 615,15-45 977,06 Poistot - 675 725,47-609 571,56 Tilikauden tulos 101 798,37-765 781,33 Kårkulla samkommunin vuoden 2012 tilinpäätös on 101 798,37 euroa ylijäämäinen. Se jakaantuu seuraavasti: kehitysvammahuolto 60 686,36 euroa ylijäämäinen, päihdehuolto 1 961,67 euroa ylijäämäinen, sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta 1 136,16 euroa alijäämäinen ja työklinikkatoiminta 40 286,50 euroa ylijäämäinen. Kårkulla samkommunin hallituksen esitys Kårkulla samkommunin valtuustolle on, että tilikauden ylijäämä 101 798,37 siirretään edellisten kausien ylijäämä-/alijäämätileille. Kårkulla samkommunin tilintarkastajat puoltavat vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille vuoden 2012 tilikaudelta. Valinnat luottamuselimiin Kårkulla samkommunin valtuusto valitsee 12.6.2013 kokouksessaan hallitusten jäsenten määrän, joka voi olla perussopimuksen (10 ) mukaan 7-11 jäsentä ja heille varajäsenet. Kårkulla samkommunin hallituksen ehdotuksena on, että hallitukseen valitaan yhdeksän (9) jäsentä ja heille varajäsenet. Valtuusto valitsee valtuuston jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lisäksi valtuusto valitsee tarkastuslautakunnan jäsenet (5 jäsentä ja 5 varajäsentä), vaalilautakunnan jäsenet (5 jäsentä ja 5 varajäsentä) sekä jäsenet alueellisiin lautakuntiin, joita ovat Uudenmaan alueellinen lautakunta (7 jäsentä ja 7 varajäsentä), Turunmaan alueellinen lautakunta (7 jäsentä ja 7 varajäsentä) ja Pohjanmaan alueellinen lautakunta (7 jäsentä ja 7 varajäsentä). Edellä mainitut luottamuselimet valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Muut asiat Kårkulla samkommunin valtuusto käsittelee vuoden 2012 henkilöstökertomuksen, jossa käsitellään henkilöstöön ja henkilöstöhallintoon liittyviä tekijöitä. Käsiteltävänä on myös henkilöstöstrategia vuosille 2013 2014. Kårkulla samkommunin hallintosääntöön on tehty joitakin tarkennuksia koskien mm. viranhaltijoiden työnjohdollisia tehtäviä ja vastuita. Muutokset eivät koske organisaation muutoksia. Edellä mainittuja asioita koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 46 10.06.2013 Sivu 12 / 15 Tiedoksi - Bo Grönholm - Stina Michelson - Tove Westerlund
Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 13 / 15 Muutoksenhakukielto Kuntal 91 ( 42-43,46) Muutoksenhakukielto Edellä mainituista päätöksistä, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta.
Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 14 / 15 Oikaisuvaatimusohje ( 44-45) Oikaisuvaatimusohje Edellä mainittuihin kaupunginhallituksen n päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimus tehdään Espoon kaupunginhallitukselle. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa. Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille Espoon kaupungin kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla
Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 15 / 15 lähettäjän omalla vastuulla. Kirjaamon osoite on: Käyntiosoite: Siltakatu 11 Virka-aika: ma-pe 8.00-15.45 Postiosoite: PL 1 02070 ESPOON KAUPUNKI Sähköposti: kirjaamo@espoo.fi Telekopio: +358-(0)9-816 22495 Vaihde: +358-(0)9-81621