Aika Keskiviikko 21.12.2011 klo 10.00 12.40 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoushuone Puistikko, Toripuistikko 5-7, 3. krs, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén Sakari Karkkola Niina Puuronen Raimo Miettunen Miikka Keränen Elsa Riekkola Ismo Petäjäjärvi Meeri Toivanen Juhani Jussila Muut osallistujat Paula Hellén-Toivanen, tilintarkastaja, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy Arto Ylitalo, kuntayhtymän johtaja klo 10.15-11.30 41-43 Eeva-Maija Knuuti, talousjohtaja klo 10.00-11.35 39-43 Marja Nissilä, erikoissuunnittelija klo 10.00-11.05 39-42 Markku Taipale, IT-palveluiden palvelupäällikkö klo 10.00-10.35 39-41 Yliviivattu= pois ALLEKIRJOI- TUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Jaakko Huttunen KÄSITELLYT ASIAT 39 46 Paula Hellén-Toivanen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Allekirjoitus PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka: Sakari Karkkola Aika ja paikka: 13.2. 2012 Kuntayhtymän hallintopalvelujen ilmoitustaulu 1
Aika Keskiviikko 21.12.2011 klo 10.00 12.40 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoushuone Puistikko, Toripuistikko 5-7, 3. krs, 96200 Rovaniemi / Liite nro 39 40 41 42 / 1 43 / 2 44 / 3 45 46 Käsiteltävät asiat: Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Asialistan hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajan valinta Kuntayhtymän tietohallintopalveluiden organisoitumishankkeen eteneminen Kuntayhtymän hallinnon ja johtamisen ulkoinen arviointi Koulutuskuntayhtymän ajankohtaiset asiat ja kuntayhtymän TA- toteuma 10/2011 ja 2011 tulosennuste Tilintarkastajan raportti vuodelta 2011 Kokouksessa tiedoksi annettavat asiat ja muut mahdolliset asiat Seuraavan kokouksen ajankohta Puheenjohtaja Jaakko Huttunen 2
39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Esitys hyväksyttiin ja kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 40 ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALITSEMINEN Kokouksen järjestäytymistoimista on tarpeen mm. hyväksyä asialista ja valita pöytäkirjan tarkastaja. Suoritetaan kokouksen järjestäytymistoimet. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa on Sakari Karkkola. Esitys hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Sakari Karkkola. 41 KUNTAYHTYMÄN TIETOHALLINTOPALVELUIDEN ORGANISOITUMISHANKKEEN ETENEMINEN IT-palveluiden palvelupäällikkö Markku Taipale esittelee asiaa kokouksessa. Kuullaan IT-palveluiden palvelupäällikkö Markku Taipaleen selostus IT-palveluiden organisoitumishankkeen etenemisestä ja merkitään asia tiedoksi. Esitys hyväksyttiin ja merkittiin keskustelujen jälkeen tiedoksi. Merkittiin, että Arto Ylitalo saapui klo 10.15 tämän pykälän käsittelyn yhteydessä ja että Markku Taipale poistui tämän pykälän esittelyjen jälkeen klo 10.35. 42 KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA JOHTAMISEN ULKOINEN ARVIOINTI Arviointiraportti (liite 1) on luovutettu kuntayhtymälle 1.11.2011 ja tämän jälkeen raporttia on käsitelty mm. 10.11.2011 hallituksen ja johtoryhmän seminaarissa sekä valtuustoseminaarissa 8.12.2011. Hallinnon ja johtamisen ulkoisen arviointiraportin esittelee kokouksessa asiantuntijana esikoissuunnittelija Marja Nissilä. Kuullaan erikoissuunnittelija Marja Nissilän selostus hallinnon ja johtamisen ulkoisen arvioinnin raportista ja lautakunta keskustelee asiasta. Arvionaan Tarkastuslautakunta haluaa kiinnittää Kuntayhtymän hallituksen huomiota siihen että arviointiraportissa esitetyt organisaatiomuutokset edellyttävät mahdollisesti valtuuston päätöksiä. Merkittiin, että Marja Nissilä poistui tämän pykälän esittelyn jälkeen kello 11.05. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että päätös luettiin ja tarkastettiin kokouksessa. 3
43 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN AJANKOHTAISET ASIAT JA KUNTAYHTYMÄN TA-TOTEUMA 10/2011 JA 2011 TULOSENNUSTE Liitteenä (liite 2) on Rovaniemen koulutuskuntayhtymän talousarvion toteutuminen 10/2011 ja tulosennuste 2011. Kuullaan johtaja Arto Ylitalon selostus koulutuskuntayhtymän ajankohtaisista asioista ja Eeva-Maija Knuutin esitys talouden toteumasta 10/2011 ja tulosennusteesta 2011 ja merkitään asiat tiedoksi. Esitys hyväksyttiin ja merkittiin keskustelujen jälkeen tiedoksi edellisten lisäksi mm. kuntayhtymäjohtajan selvitys ammattikorkeakoulu-uudistuksesta. Merkittiin, että kuntayhtymäjohtaja poistui pykälän esittelyn aikana klo 11.30 ja talousjohtaja esittelyn jälkeen klo 11.35. 44 TILINTARKASTAJAN RAPORTTI VUODELTA 2011 Tilintarkastajan raportti jaetaan kokouksessa (liite 3). Lautakunta käsittelee tilintarkastajan raportin vuodelta 2011 ja merkitsee sen tiedoksi. Esitys hyväksyttiin ja keskustelujen jälkeen merkittiin tiedoksi. 45 KOKOUKSESSA TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT JA MUUT MAHDOLLISET ASIAT Kokouksessa voidaan käsitellä kokouskutsussakin mainitsematon asia. Laajakantainen asia on kuitenkin syytä valmistella ennakkoon ennen päätöksentekoa. Todetaan tiedoksi annettavat asiat ja käsitellään muut mahdolliset asiat. Merkittiin, että muita asioita ei ollut. 46 SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta. Lisäksi merkitään tiedoksi yhteinen arviointikokous Rovaniemen kaupungin tarkastuslautakunnan kanssa 2.3.2012. Esitys hyväksyttiin. Seuraavan kokouksen ajankohdaksi päätettiin pe 10.2.2012 klo 10.00 koulutuskuntayhtymän hallintopalvelujen tiloissa ja aiheena on tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen suunnittelu sekä johdon katsaus. Seuraava kokous on yhteiskokous/seminaari Rovaniemen kaupungin tarkastuslautakunnan kanssa 2.3.2012 klo 10.00 ja kokouspaikaksi päätettiin esittää Rovaniemen kaupungintaloa. Sihteerit valmistelevat yhteisen omistajaohjaukseen liittyvän arviointiseminaarin ohjelman ja koulutuskuntayhtymän puolelta toivotaan kuntayhtymäjohtajan ja talousjohtajan alustus omistaja/konserniohjaukseen liittyen. 4
Muutoksenhakuohjeet Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Kokouspäivämäärä 21.12.2011 Tarkastuslautakunta Oikaisuvaatimusohje Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea oikaisua. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Tarkastuslautakunta, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Toripuistikko 5-7, 3 krs, 96200 Rovaniemi. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivä kuluttua kirjeen lähettämisestä. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Valitusosoitus Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen on Rovaniemen hallinto-oikeus. Postiosoite on PL 8112, 96101 Rovaniemi. Muu valitusviranomainen: pykälä Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa. 5