S ÄÄNNÖT Helsingin Osuuskauppa Elannon säännöt Helsingfors Handelslag Elantos stadgar 1.6.2016 alkaen 1
1 Toiminimi ja kotipaikka Helsingin Osuuskauppa Elanto säännöt Osuuskunnan toiminimi on Helsingin Osuuskauppa Elanto, ruotsinkielisenä Helsingfors Handelslag Elanto, ja sen kotipaikka on Helsinki. Näissä säännöissä tästä osuuskunnasta käytetään nimitystä osuuskauppa. 2 Toiminnan tarkoitus Osuuskaupan tehtävänä on liiketoimintaa harjoittamalla tuottaa palveluja ja etuja jäsenilleen ja näin edistää jäsentensä taloudellista hyvinvointia. Osuuskauppa voi tuottaa palveluja tytäryhteisöjensä avulla tai muulla tavalla. 3 Toimiala Osuuskaupan toimialana on vähittäiskauppa, matkailu- ja ravitsemiskauppa sekä palvelutoiminta. Osuuskauppa voi rakennuttaa, omistaa ja vuokrata kiinteistöjä ja omistaa arvopapereita sekä käydä niillä kauppaa. 4 S-ryhmä Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL ry:n (jäljempänä SOKL) jäsen. S-ryhmällä tarkoitetaan SOK:n jäsenosuuskauppojen, niiden tytäryhtiöiden ja SOK-yhtymän (SOK ja sen tytäryhtiöt) sekä näiden hallitsemien yhteisöjen muodostamaa kokonaisuutta. Osuuskaupan eroamisesta 1 momentissa mainituista yhteisöistä on hallintoneuvoston esityksestä päätettävä kahdessa perättäisessä edustajiston kokouksessa. Päätös on pätevä vain, jos esityksen hyväksymisen puolesta annetut äänet jälkimmäisessä kokouksessa vastaavat vähintään kolmea neljäsosaa äänestykseen osallistuneiden äänistä. 5 Jäsenyyden hakeminen ja alkaminen Jäsenyyttä haetaan osuuskaupan hallitukselta kirjallisesti. Osuuskaupan jäseneksi voidaan hyväksyä ja jäsenenä voi olla vain luonnollinen henkilö, joka sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä sekä maksamaan osuuden merkintähinnan. Hallitus päättää hyväksymismenettelystä ja hyväksymisen edellytyksistä. Jäsenyys alkaa, kun hakemus on hyväksytty ja osuusmaksusta on maksettu vähintään 20 euroa. Osuuskaupan jäsenenä jo olevien yhteisöjen jäsenyys osuuskaupassa jatkuu myös tämän pykälän voimaantulon jälkeen. Osuuskaupan jäsenestä käytetään myös ilmaisua asiakasomistaja tai omistaja. Osuuskaupan jäsenluetteloon on merkittävä jäsenen nimi, henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus ja osoite, hänen osuuksiensa lukumäärä sekä päivä, jona hän on tullut jäseneksi. 6 Osuus ja osuusmaksu Jokaisella osuuskaupan jäsenellä on yksi osuus. Osuudella ei ole nimellisarvoa. Osuudesta maksetaan osuuskaupalle merkintähintana sata (100) euroa. Osuuskaupassa merkintähinnasta käytetään nimitystä osuusmaksu. Osuusmaksusta tulee maksaa liittymisen yhteydessä vähintään kaksikymmentä (20) euroa. Loppuosa jäsenen on suoritettava viimeistään viiden vuoden kuluessa liittymispäivästä kertyvistä ostohyvityksistä, maksutapaeduista, ylijäämänpalautuksista, ja/tai rahana, osuuskaupan hallituksen päättämällä tavalla. Osuudesta maksettava osuusmaksu merkitään kokonaisuudessaan osuuskaupan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Niiden jäsenten, jotka on hyväksytty osuuskaupan jäseneksi viimeistään 31.10.2015, osuusmaksusta tulee olla suoritettuna vähintään 35 euroa kahden (2) vuoden kuluessa jäseneksi hyväksymisestä ja 100 euron osuusmaksu tulee suorittaa kokonaisuudessaan viimeistään 1.11.2020. 7 Eroaminen Jäsenellä on oikeus erota osuuskaupasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti osuuskaupalle. Jäsenyys päättyy, kun osuuskauppa on vastaanottanut eroamisilmoituksen. 8 Erottaminen Jäsen voidaan erottaa osuuskaupasta: 1) jos hän on laiminlyönyt osuusmaksun maksamisen tai muun jäsenyydestä johtuvan velvollisuutensa tai 2) jos hän aiheuttaa osuuskaupalle haittaa tai vahinkoa. Erottamisesta päättää hallitus. Jäsenelle ilmoitetaan erottamisperusteesta vähintään kuukautta ennen erottamista käsittelevää hallituksen kokousta. Ilmoitus toimitetaan jäsenluetteloon merkittyyn tai muuten osuuskaupan tiedossa olevaan osoitteeseen. Erotetulla jäsenellä on oikeus vaatia erottamispäätöksen siirtämistä edustajiston kokouksen päätettäväksi. Vaatimus on esitettävä osuuskaupalle kuukauden kuluessa siitä kun erottamispäätöksestä on ilmoitettu erotetulle jäsenelle jäsenluetteloon merkittyyn tai muuten osuuskaupan tiedossa olevaan osoitteeseen. 9 Osuusmaksun palauttaminen Mikäli jäsen kirjallisesti ilmoittaa haluavansa erota osuuskaupasta, on osuuskaupalla velvollisuus hankkia jäsenen osuus. Mikäli jäsen on erotettu osuuskaupasta osuuskuntalain ja näiden sääntöjen mukaisesti, on osuuskaupalla velvollisuus lunastaa erotetun jäsenen osuus. Osuuden hankinta- ja lunastushinta on osuudesta maksetun osuusmaksun määrä ja se maksetaan jäsenelle viipymättä, kun osuuskauppa on saanut eroilmoituksen tai erottamispäätöksen jälkeen. S ÄÄNNÖT Osuusmaksun hankinta- ja lunastushinta maksetaan osuuskaupan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. 10 Kuolleen jäsenen oikeudenomistajan oikeudet ja osuusmaksun palauttaminen Mikäli kuolleen jäsenen oikeudenomistaja, jolle oikeus kuolleen jäsenen osuuteen on siirtynyt, liittyy vuoden kuluessa kuolinpäivästä osuuskaupan jäseneksi, siirtyvät maksamatta olevat kuolleen jäsenen osuuteen liittyvät taloudelliset oikeudet osuuskaupan jäseneksi liittyneelle oikeudenomistajalle. Mikäli kuolleen jäsenen oikeudenomistaja kirjallisesti vaatii osuusmaksun palauttamista, on osuuskaupalla velvollisuus hankkia oikeudenomistajan osuus. Mikäli kuolleen jäsenen oikeudenomistajat eivät vuoden kuluessa vaadi osuudesta maksetun osuusmaksun palauttamista, on osuuskaupalla oikeus lunastaa kuolleen jäsenen osuus. Osuuden hankinta- ja lunastushinta on osuudesta maksetun osuusmaksun määrä ja se maksetaan kuolleen jäsenen oikeudenomistajalle viipymättä, kun osuuskauppa on vastaanottanut osuusmaksun palautusvaatimuksen tai lunastamispäätöksen jälkeen. Osuusmaksun hankinta- ja lunastushinta maksetaan osuuskaupan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. 11 Edustajisto Osuuskaupan jäsenten päätösvaltaa kaikissa osuuskunnan kokoukselle kuuluvissa asioissa käyttää osuuskunnan kokouksen sijasta edustajisto. Osuuskaupan jäsenet valitsevat edustajiston vaalijärjestyksen mukaisesti osuuskaupan jäsenten keskuudesta. Edustajistoon valitaan 60 jäsentä. Lisäksi valitaan vaalijärjestyksen mukaisesti 60 varajäsentä, ellei edustajiston vaalijärjestyksen 10 kohdan 8. kappaleesta muuta johdu. 2 3
S ÄÄNNÖT S ÄÄNNÖT Edustajiston jäsenet ja varajäsenet valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Edustajiston jäsenten toimikausi alkaa ja edellisen edustajiston jäsenten toimikausi päättyy, kun S-vaalilautakunta on julistanut vaalin tuloksen. Hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen ei voi toimia edustajiston päätösvaltaisena jäsenenä. Milloin edustajiston jäsen kuuluu hallintoneuvostoon tai hallitukseen, kutsutaan hänen tilalleen edustajiston kokoukseen vaalijärjestyksen 10 kohdan mukaisesti varajäsen siihen saakka, kun mainittu hallintoneuvoston tai hallituksen jäsenen toimikausi päättyy. Milloin edustajiston jäsen muun tilapäisen esteen vuoksi ei voi hoitaa tehtäväänsä, hänen on ilmoitettava tästä ennen kokouksen alkua hallintoneuvoston sihteerille ja kokouksen kestäessä kokouksen puheenjohtajalle. Mikäli edustajiston jäsen on estynyt saapumasta edustajiston kokoukseen, kutsutaan hänen tilalleen varajäsen vaalijärjestyksen mukaisesti, jos esteilmoitus on tehty viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä. Tilapäisesti estyneen tilalle kutsuttu varajäsen toimii estyneen sijasta päätösvaltaisena jäsenenä koko kyseisen kokouksen ajan. Mikäli edustajiston jäsen kuolee tai ilmoittaa olevansa pysyvästi estynyt saapumasta edustajiston kokouksiin, kutsutaan hänen tilalleen varajäsen. 12 Edustajiston kokoukset Edustajiston kokoukset pidetään hallintoneuvoston kutsusta kahdesti vuodessa osuuskaupan kotipaikassa tai muussa hallintoneuvoston määräämässä paikassa. Kevätkokous on pidettävä ennen kesäkuun loppua ja syyskokous ennen joulukuun loppua. Kevätkokouksessa: 1) päätetään tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta 2) päätetään taseen osoittaman ylijäämän käytöstä 3) päätetään vastuuvapaudesta hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle 4) valitaan nimeämisvaliokuntaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 3-5 muuta jäsentä valmistelemaan hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien valintaa sekä edustajiston ja hallintoneuvoston jäsenten palkkioperusteita ja määrää 5) esitetään toimitusjohtajan katsaus 6) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Syyskokouksessa: 1) päätetään edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten palkkioista sekä tilintarkastajien palkkioperusteista seuraavalla tilikaudella 2) valitaan tarvittavat hallintoneuvoston jäsenet 3) valitaan tarvittaessa tilintarkastaja ja mahdollisesti tarvittava varatilintarkastaja 4) esitetään toimitusjohtajan katsaus osuuskaupan kuluvan vuoden toiminnasta ja 5) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 13 Kokouskutsu Kutsu edustajiston kokoukseen lähetetään kirjallisesti edustajiston jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen vähintään seitsemän päivää ennen kokouspäivää, ellei osuuskuntalaki edellytä pidempää kutsuaikaa. Kokouksia koskevat ilmoitukset ja tiedonannot osuuskaupan jäsenille voidaan julkaista hallituksen päättämässä jäsenkunnan keskuuteen leviävässä lehdessä tai osuuskunnan internetsivuilla. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. 14 Edustajiston kokousmenettely Kokouksen avaa hallintoneuvoston puheenjohtaja. Edustajisto valitsee kokoukselle puheenjohtajan, sihteerin, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. Kokouksesta laaditaan pöytäkirja, jonka puheenjohtaja ja pöytäkirjan tarkastajat allekirjoittavat. Kokouksessa käsitellään vain ne asiat, jotka on kokouskutsussa mainittu ja/tai, jotka sille lain tai sääntöjen mukaan kuuluvat. Edustajiston kokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Edustajiston kokouksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, jollei osuuskuntalaissa tai näissä säännöissä toisin määrätä. Äänestys toimitetaan avoimena äänestyksenä, ellei edustajiston kokous päätä toisin. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, muissa asioissa kokouksen puheenjohtajan äänellä. Ellei vaalissa, milloin toimeen tai tehtävään on ehdotettu useampaa kuin kahta henkilöä, kukaan ole saanut annettujen äänten enemmistöä, toimitetaan niistä ehdokkaista, joita äänestyksessä on kannatettu, uusi äänestys, ja katsotaan silloin valituksi se, jonka saama äänimäärä on suurin. Kun useita jäseniä on valittava hallintoneuvostoon tai muuten useita henkilöitä samanlaisiin toimiin tai tehtäviin, noudatetaan niin ikään edellä olevia määräyksiä. Vaaleissa käytetään kuitenkin osuuskunnan vaalijärjestyksessä määrättyä suhteellista vaalitapaa, jos tätä vaatii niin monta vaaliin osallistuvaa, että he suhteellisessa vaalissa voisivat yhdessä saada valituksi vähintään yhden ehdokkaansa. Edustajiston jäsenillä on oikeus tehdä aloitteita osuuskaupan toimialaan liittyvistä asioista. Aloite on tehtävä kirjallisena ja annettava edustajiston kokouksen aikana kokouksen puheenjohtajalle ja kokousten väliaikoina hallitukselle. Jos aloite on annettu edustajiston kokouksen aikana, siitä tehdään merkintä saman kokouksen pöytäkirjaan ja se lähetetään hallituksen valmisteltavaksi. Hallituksen on esitettävä aloite ja vastauksensa siihen edustajiston käsiteltäväksi siinä edustajiston kevät- tai syyskokouksessa, joka ensiksi seuraa kahden kuukauden kuluttua aloitteen antamista. Ellei edustajisto pidä hallituksen vastausta riittävänä tai hyväksy hallituksen asiaa koskevaa päätösehdotusta, edustajisto voi päättää palauttaa aloitteen hallituksen uudelleen valmisteltavaksi tai siirtää aloitteen hallintoneuvoston käsiteltäväksi. Muuta päätöstä aloitetta ja siihen annettua vastausta käsiteltäessä ei voi tehdä. 15 Hallintoneuvosto Hallintoneuvostoon kuuluu 18 jäsentä, joista edustajisto valitsee 16 ja henkilöstö 2 jäsentä. Edustajiston valitsemista hallintoneuvoston jäsenistä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Edustajiston valitsemat hallintoneuvoston jäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Vuosittain edustajiston valitsemista jäsenistä on erovuorossa noin yksi kolmasosa. Hallintoneuvostoon tulee valita sellaisia osuuskaupan jäseniä, joilla on riittävä hallinnollisten ja liiketaloudellisten asioiden tuntemus ja jotka edustavat mahdollisimman monipuolisesti osuuskaupan jäsenistöä. Henkilöstö valitsee henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain perusteella hallintoneuvostoon kaksi osuuskaupan tai sen tytäryhtiön palveluksessa olevaa jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. 16 Hallintoneuvoston kokoukset Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan kalenterivuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja 1. ja 2. varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin. Hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta vähintään kolme kertaa vuodessa. Kokouskutsu lähetetään vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun kokouksessa on paikalla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja heidät mukaan lukien yhteensä yli puolet jäsenistä. Hallintoneuvoston päätökseksi tulee se ehdotus, jota enemmistö on kannattanut, tai jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan vaalissa, ratkaistaan vaali arvalla. Hallintoneuvoston kokouksesta laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittavat kokouksen pu- 4 5
S ÄÄNNÖT S ÄÄNNÖT heenjohtaja ja vähintään yksi hallintoneuvoston valitsema jäsen. Hallintoneuvosto voi kutsua hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat tai muita henkilöitä hallintoneuvoston kokouksiin. Hallintoneuvosto hyväksyy itselleen työjärjestyksen. 17 Hallintoneuvoston tehtävät Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa osuuskaupan hallintoa. Hallintoneuvosto voi antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä. Hallintoneuvosto: 1) valitsee toimitusjohtajan, päättää hänen palkkauksensa perusteet ja tekee toimitusjohtajasopimuksen sekä päättää toimitusjohtajan erottamisesta 2) valitsee hallitukseen kalenterivuodeksi kerrallaan 4-6 jäsentä ja päättää heidän palkkionsa 3) päättää osuuskaupan toimialan puitteissa asioista, jotka koskevat toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista 4) vahvistaa osuuskaupan strategian ja taloudelliset tavoitteet 5) vahvistaa hallituksen työjärjestyksen 6) antaa lausunnon tilinpäätöksestä edustajiston kevätkokoukselle 7) valitsee S-vaalilautakunnan 8) valitsee osuuskaupan edustajat SOK:n kokouksiin 9) valmistelee edustajiston kokouksessa käsiteltävät asiat, laatii esityslistan sekä määrää edustajiston kokouksen ajan ja paikan. 18 Hallintoneuvoston puheenjohtajan tehtävät Osuuskuntalaissa määriteltyjen tehtävien lisäksi, hallintoneuvoston puheenjohtajan tehtävänä on: 1) valmistella yhdessä hallituksen kanssa hallintoneuvoston kokouksessa käsiteltävät asiat 2) olla läsnä hallituksen kokouksissa 3) sopia yhdessä hallintoneuvoston varapuheenjohtajien ja hallituksen varapuheenjohtajan kanssa toimitusjohtajan palkkaeduista hallintoneuvoston päättämien palkkausperusteiden mukaisesti 4) kutsua koolle edustajiston kokous hallintoneuvoston puolesta, osuuskuntalain ja näiden sääntöjen mukaisesti. 19 Hallitus Hallitukseen kuuluu hallituksen puheenjohtajana toimiva osuuskaupan toimitusjohtaja ja 4-6 hallintoneuvoston kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Hallituksen jäsenillä tulee olla liiketaloudellisten ja hallinnollisten asioiden hyvä tuntemus ja heidän tulee olla osuuskaupan jäseniä ja toimikauden alkaessa alle 65-vuotiaita. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan. Varapuheenjohtaja ei saa olla osuuskaupan palveluksessa. Toimitusjohtaja valmistelee ja kutsuu puheenjohtajana koolle hallituksen kokoukset. Hallitus on päätösvaltainen kun yli puolet sen jäsenistä, mukaan lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on paikalla. Hallituksen päätökseksi tulee se ehdotus, jota enemmistö on kannattanut, tai jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Lisäksi hallituksen kokouksiin osallistuvat hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat. Hallituksen kokouksista laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi hallituksen siihen valitsema jäsen. 20 Hallituksen tehtävät Hallituksen tehtävänä on huolellisesti toimien edistää osuuskaupan etua. Se huolehtii osuuskaupan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus hoitaa osuuskaupan asioita lakien, näiden sääntöjen, edustajiston ja hallintoneuvoston päätösten sekä hallintoneuvoston antamien ohjeiden mukaisesti. Hallintoneuvosto vahvistaa hallituksen työjärjestyksen. Hallituksen tehtäviin kuuluu: 1) päättää jäsenhakemusten hyväksymismenettelystä ja hyväksymisen edellytyksistä, jäsenetujen periaatteista sekä jäsenten erottamisesta 2) pitää osuuskaupan jäsenistä osuuskuntalain mukaista jäsenluetteloa 3) vastata siitä, että osuuskaupan kirjanpidon sekä varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty 4) päättää osuuskaupan strategiasta ja taloudellisista tavoitteista 5) antaa hallintoneuvostolle sen kokouksissa kaikki ne tiedot, jotka ovat tarpeen hallintoneuvoston tehtävien hoitamisessa 6) päättää edustamisoikeuksien antamisesta 7) päättää lainojen ottamisesta ja myöntämisestä sekä vakuuksien antamisesta 8) päättää rahoitus- ja sijoituspolitiikasta 9) päättää merkittävistä investoinneista ja realisoinneista 10) laatia toimintakertomus, tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä ehdotus toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen tai konsernitaseen mukainen ylijäämä antaa aihetta. 21 Toimitusjohtaja Osuuskaupalla on toimitusjohtaja, jonka tehtävänä on hoitaa osuuskaupan juoksevaa hallintoa hallituksen ja hallintoneuvoston antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajan tehtävänä on huolellisesti toimien edistää osuuskaupan etua. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että osuuskaupan kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajan ollessa estyneenä hänen sijaisenaan toimii hallintoneuvoston valitsema sijainen. 22 Osuuskaupan edustaminen Toimitusjohtaja, hallituksen jäsenet ja hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt, edustavat osuuskauppaa kaksi yhdessä. 23 Tilikausi Osuuskaupan tilikausi on kalenterivuosi. 24 Tilintarkastus Osuuskaupalla on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu KHT-tilintarkastaja tai KHT-yhteisö, ja tarvittaessa yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastaja valitaan edustajiston syyskokouksessa. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi. 25 Vararahasto ja muut rahastot Osuuskaupalla on vararahasto. Osuuskaupalla voi olla myös muita rahastoja. 26 Ylijäämän jakaminen Edustajisto päättää ylijäämän jakamisesta. Edustajisto voi hallituksen esityksestä päättää ylijäämän jakamisesta: osuusmaksun korkona sen mukaan, kuin jäsenen asiakasomistajatalous on tilikauden aikana käyttänyt osuuskaupan tuottamia palveluja (ylijäämänpalautus). Edustajisto ei saa päättää ylijäämää jaettavaksi hallituksen ehdottamaa tai hyväksymää määrää enempää. Jos ylijäämän jako ylittää ko. tilikauden aikana kertyneen ylijäämän, päätös on pätevä, jos sitä kannattaa yhdeksän kymmenesosaa kokouksessa läsnä olevista edustajiston jäsenistä. Jos konsernin tulos tilikautena on tappiollinen, ylijäämää ei voida jakaa ylijäämänpalautuksena. 27 Osuusmaksun koron ja ylijäämänpalautuksen maksaminen Osuusmaksun korko ja ylijäämänpalautus maksetaan jäsenen tilille S-Pankki Oy:ssä tai muulla hallituksen päättämällä tavalla. 6 7
S ÄÄNNÖT Osuusmaksun korkoa voidaan maksaa vain niille jäsenille, joiden osuusmaksu on kokonaan maksettu tilikauden viimeisenä päivänä, ja joiden jäsenyys jatkuu jossain S-ryhmän osuuskaupassa, mikäli edustajisto ei muuta päätä. Ellei jäsenen osuusmaksu ole täysin suoritettu, siirretään ylijäämänpalautuksesta enintään osuusmaksusta maksamatta oleva määrä osuusmaksun suoritukseksi. 28 Osuuskaupan antamat lahjat Hallitus voi päättää lahjan antamisesta yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen, jos lahjoituksen määrää voidaan käyttötarkoitukseen sekä osuuskaupan tilaan ja muihin olosuhteisiin katsoen pitää kohtuullisena. 29 Osuuskaupan purkaminen ja varojen käyttäminen osuuskaupan purkautuessa Osuuskauppa voidaan purkaa, jos siitä tehdään päätös kahdessa perättäisessä edustajiston kokouksessa ja päätöstä kannattaa jälkimmäisessä kokouksessa vähintään yhdeksän kymmenesosaa äänestyksessä annetuista äänistä. Jos osuuskauppa puretaan, on sen jäljelle jäävät varat, sen jälkeen kun velat ja sitoumukset on selvitetty sekä osuusmaksut jäsenille maksettu, käytettävä edustajiston kokouksen päättämällä tavalla kulutusosuustoiminnan edistämiseen, mikäli mahdollista, puretun osuuskunnan toiminta-alueella. 30 Välimiesmenettely Riidat, jotka koskevat - näiden sääntöjen tai osuuskuntalain noudattamista osuuskaupan toiminnassa, tai - osuuskaupan toimielinten päätöksiä, tai - osuuskaupan toimitusjohtajan, hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenen toimintaa, toimitusjohtajan, hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenen asemassa, ratkaistaan välimiesmenettelyssä, välimiesmenettelystä annetun lain mukaan. Välimiesmenettely pidetään osuuskaupan kotipaikassa ja se käydään suomen kielellä. Tämä välimiesmenettelyä koskeva kohta sitoo osuuskauppaa, jäsentä, hallitusta, hallintoneuvostoa, hallituksen ja hallintoneuvoston jäsentä, toimitusjohtajaa sekä tilintarkastajia. 31 Sääntöjen muuttaminen Päätös muutoksen tekemisestä näihin sääntöihin ei ole pätevä, ellei päätöstä ole tehty kahdessa perättäisessä edustajiston kokouksessa ja sen hyväksymisen puolesta ole viimeksi pidetyssä kokouksessa annettu, a) jos päätös koskee tämän a-kohdan tai näiden sääntöjen 4 kohdan muuttamista, vähintään kolmea neljäsosaa äänestykseen osallistuneiden äänistä tai b) jos päätös koskee osuuskaupan muuttamista osakeyhtiöksi, osuuskaupan purkamista tai näiden sääntöjen 26 kohdan 3 momentin, kohdan 29 tai tämän b-kohdan muuttamista, yhdeksän kymmenesosaa äänestykseen osallistuneiden äänistä, jollei osuuskuntalaista muuta johdu. Helsingin Osuuskauppa Elannon edustajiston vaalijärjestys 1 Edustajiston vaalit Osuuskaupan edustajiston vaali järjestetään joka neljäs vuosi hallintoneuvoston päättämänä ajankohtana. Vaalissa noudatetaan suhteellista vaalitapaa. Hallintoneuvosto valitsee S-vaalilautakunnan vastaamaan vaalien järjestämisestä. S-vaalilautakunta päättää kaikista muista vaalin järjestämiseen liittyvistä asioista. 2 Äänioikeus Äänioikeus on jokaisella ennen vaalivuoden alkua 15 vuotta täyttäneellä ja osuuskaupan jäseneksi hyväksytyllä jäsenellä. 3 Kelpoisuus asettua ehdokkaaksi Ehdokkaaksi voi asettua ennen vaalivuoden alkua osuuskauppaan hyväksytty osuusmaksun kokonaan maksanut jäsen, joka vaalin alkaessa on täysivaltainen. 4 S-vaalilautakunta Osuuskaupan hallintoneuvosto nimittää viimeistään vaalivuoden ensimmäisessä kokouksessaan S-vaalilautakunnan, johon kuuluu kuusi jäsentä. S-vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. S-vaalilautakunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta jäsentä ovat saapuvilla. S-vaalilautakunnan jäsen ei voi asettua vaaleissa ehdolle tai toimia ehdokaslistan asiamiehenä tai allekirjoittajana. S-vaalilautakunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja ja vähintään yksi jäsen allekirjoittavat. 5 Vaalista tiedottaminen Vaalista, äänioikeudesta ja vaalin toimittamiseen liittyvistä järjestelyistä ja menettelytavoista tiedotetaan S-vaalilautakunnan päättämällä tavalla hallituksen päättämässä jäsenkunnan keskuuteen leviävässä lehdessä tai osuuskunnan internetsivuilla. 6 Ehdokaslista Vähintään kolme jäsenalueella asuvaa äänioikeutettua jäsentä voi laatia ehdokaslistan. Samassa listassa on oltava ehdokkaina vähintään kaksi ja enintään satakaksikymmentä vaalikelpoista osuuskaupan jäsentä. Jäsen voi olla ehdokkaana vain yhdessä ehdokaslistassa. Ehdokaslistassa on mainittava jokaisen ehdokkaan etu- ja sukunimet, arvo tai ammatti, kotikunta ja jäsennumero. Lisäksi, ehdokaslistassa tai sen liitteenä on oltava ehdokkaan suostumus ja listan asiamiehen vakuutus ehdokkaiden suostumuksesta. Kaikki ehdokaslistan laatijat allekirjoittavat ehdokaslistan. Allekirjoittajista yksi on ehdokaslistan asiamies ja yksi tämän varamies. Ehdokaslistassa on oltava asiamiehen ja varamiehen yhteystiedot. Jäsen voi olla allekirjoittajana vain yhdessä ehdokaslistassa. Ehdokas ei voi olla minkään ehdokaslistan allekirjoittajana. S-vaalilautakunta voi asettaa myös muita vaatimuksia ehdokaslistan sisällölle. Ehdokaslistat on toimitettava S-vaalilautakunnalle kirjallisina ennen ehdokasasetteluajan päättymistä. 7 Ehdokaslistojen käsittely S-vaalilautakunnassa S-vaalilautakunta kirjaa ehdokaslistat vastaanotetuiksi, merkitsee niihin numerotunnuksen vastaanottojärjestyksessä ja tarkastaa ne. S-vaalilautakunta hyväksyy ehdokaslistat tai pyytää asiamieheltä ehdokaslistan korjaamista. 8 9
V AALIJÄRJESTYS V AALIJÄRJESTYS Jos ehdokaslista on puutteellinen tai virheellinen, on ehdokaslistan asiamiehelle annettava seitsemän päivää ehdokasasetteluajan päättymisen jälkeen aikaa korjata S-vaalilautakunnan ehdokaslistassa havaitsemat virheet ja/tai puutteet. Mikäli ehdokaslistaa ei korjata määräajassa, S-vaalilautakunta hylkää ehdokaslistan. S-vaalilautakunta tarkastaa korjatut ehdokaslistat ja hylkää edelleen puutteelliset ja/tai virheelliset ehdokaslistat. Ehdokaslistat voidaan yhdistää vaaliliitoksi, jos vaaliliittoon tarkoitettujen ehdokaslistojen asiamiehet tekevät siitä kirjallisen sopimuksen. Vaaliliittosopimus on toimitettava S-vaalilautakunnalle vaalitiedotteessa ilmoitetussa määräajassa. Ehdokaslista saa kuulua vain yhteen vaaliliittoon. Hyväksyttyjen ehdokaslistojen keskinäinen järjestys laadittavaa ehdokaslistojen yhdistelmää varten arvotaan siten, että ensin arvotaan vaaliliittoon kuulumattomien ehdokaslistojen ja vaaliliittojen keskinäinen järjestys ja sitten vaaliliiton muodostaneiden ehdokaslistojen keskinäinen järjestys vaaliliitossa. Vaaliliiton muodostaneet ehdokaslistat voivat vaaliliittosopimuksessa sopia ehdokaslistojen järjestyksen vaaliliiton sisällä. Jokaiselle hyväksytylle ehdokaslistalle arvotaan tunnukseksi kirjain A-kirjaimesta alkaen. Jokaisen ehdokaslistan ehdokkaille annetaan juokseva numero alkaen ehdokaslista A:n ensimmäisen ehdokkaan numerosta kaksi. Ehdokaslistojen yhdistelmästä tulee ilmetä, mitkä ehdokaslista ovat yhtyneet vaaliliittoon. 8 Äänestysohjeet S-vaalilautakunnan päätöksen mukaisesti äänestys vaaleissa tapahtuu joko postitse tai sähköisesti tai näiden yhdistelmänä. Vaalissa noudatetaan vaalisalaisuutta. S-vaalilautakunnan on erityisesti huolehdittava toimista, joilla turvataan jäsenen äänioikeus ja vaalisalaisuuden säilyminen. S-vaalilautakunta päättää äänestysajasta (10 21 päivää), laatii äänestysohjeet ja äänestysliput. Äänestysohjeet, hyväksytyt ehdokaslistat ja äänestyslippu palautuskuorineen tai sähköisesti toimitettava vaalimateriaali lähetetään äänioikeutetuille jäsenille näiden osuuskaupalle ilmoittamaan osoitteeseen ennen äänestysajan alkamista. Painettu vaalimateriaali lähetetään vain Suomessa asuville jäsenille. Äänestysohjeet, ehdokaslistat ja äänestysaika voidaan julkaista myös sähköisissä viestintävälineissä. 9 Äänestäminen Jäsen merkitsee äänestyslippuun sen ehdokkaan numeron, jota hän äänestää. Äänestyslippuun ei saa tehdä muita merkintöjä. Äänestyslippu voidaan toimittaa S-vaalilautakunnalle postitse tai se voidaan jättää S-vaalilautakunnan ilmoittamaan äänestyslippulaatikkoon siten, että se on perillä S-vaalilautakunnalla ennen äänestysajan päättymistä. Mikäli jäsen ennen äänestysajan päättymistä luotettavasti osoittaa, ettei hän ole saanut äänestyslippua tai että se on turmeltunut, S-vaalilautakunta antaa hänelle uuden äänestyslipun. Vaalit voidaan järjestää joko osaksi tai kokonaan sähköisesti. Sähköinen äänestäminen tapahtuu sähköisellä välineellä S-vaalilautakunnan ohjeiden mukaisesti äänestysaikana. 10 Äänten laskeminen S-vaalilautakunnan on äänestysajan päätyttyä huolehdittava siitä, että äänten laskenta suoritetaan luotettavalla tavalla ja viipymättä. Annettu ääni on mitätön, jos äänestyslippuun on merkitty useamman kuin yhden ehdokkaan numero tai muuta asiaan kuulumatonta ehdokkaan numero on merkitty niin epäselvästi, ettei sitä ilmene, ketä ehdokasta on äänestetty on käytetty muuta kuin S-vaalilautakunnalta saatua äänestyslippua sähköisen ja postivaalin yhdistelmävaalissa äänestyslippu on palautettu muussa kuin vaalitoimitusta varten jäsenelle toimitetussa palautuskuoressa, tai äänestyslippu on saapunut liian myöhään. Äänestyslipun mitätöinnin ratkaisee S-vaalilautakunta. Hyväksytyistä äänistä lasketaan jokaisen ehdokkaan äänimäärä, sekä jokaisen ehdokaslistan yhteinen äänimäärä ja jokaisen vaaliliiton saama yhteinen äänimäärä. Ehdokaslistan eniten ääniä saanut ehdokas saa vertausluvukseen listan koko äänimäärän, toiseksi eniten puolet, kolmanneksi eniten kolmasosan jne. Mikäli saman ehdokaslistan ehdokkaiden äänimäärät ovat yhtä suuret, ratkaistaan näiden keskinäinen järjestys arpomalla. Ne äänet, jotka on annettu samaan vaaliliittoon kuuluvien ehdokaslistojen hyväksi, muodostavat vaaliliiton äänimäärän. Samaan vaaliliittoon kuuluvien ehdokkaiden keskinäinen järjestys määräytyy edellisessä kappaleessa mainittujen vertauslukujen mukaan. Tässä järjestyksessä annetaan vaaliliiton ehdokkaille uudet vertausluvut siten, että ensimmäisen ehdokkaan vertausluku on sama kuin annettujen äänien summa niissä ehdokaslistoissa, jotka muodostavat vaaliliiton, toisen ehdokkaan puolet siitä, kolmannen kolmasosa jne. Mikäli saman ehdokaslistan ehdokkaiden äänimäärät ovat yhtä suuret, ratkaistaan näiden keskinäinen järjestys S-vaalilautakunnan toimesta arpomalla. Saatujen vertauslukujen mukaan, niiden suuruusjärjestyksessä, merkitään ehdokkaat valituiksi edustajiston jäseniksi ja jokaiselta ehdokaslistalta tai vaaliliitosta, jolta ehdokas on tullut valituksi, suurimman vertausluvun saanut valitsematta jäänyt ehdokas ehdokaslistansa tai vaaliliittonsa ensimmäiseksi varajäseneksi ja seuraavat ehdokkaat listansa tai vaaliliittonsa muiksi varajäseniksi. Jos ehdokkaiden vertausluvut ovat yhtä suuret, ratkaistaan näiden järjestys S-vaalilautakunnan toimesta arpomalla. Varajäsenet ovat ehdokaslistakohtaisia tai, jos ehdokaslista on vaaliliitossa, vaaliliittokohtaisia. Mikäli ehdokaslistalla ei ole tarvittavaa varajäsentä, jää varajäsenten luku vajaaksi. 11 Vaalin tuloksen julkistaminen S-vaalilautakunta vahvistaa vaalin tuloksen ja ilmoittaa valituille edustajiston jäsenille ja varajäsenille valinnasta mahdollisimman pian. Vaalin tulos julkistetaan viimeistään 14 päivän kuluessa äänestysajan päättymisestä S-vaalilautakunnan päättämällä tavalla. 12 Vaalit edustajiston kokouksessa Kun edustajiston kokouksessa toimitettavassa vaalissa on sääntöjen perusteella käytettävä suhteellista vaalitapaa, kukin jäsen saa äänestää enintään niin montaa henkilöä kuin kulloinkin on valittava, ja vaalissa käytettävä ehdokaslista saa sisältää enintään tämän määrän ehdokkaita. Ehdokaslista on annettava kokouksen puheenjohtajalle kokouksen määräämässä ajassa. Annettuihin ehdokaslistoihin on merkittävä järjestysnumero numerosta kaksi alkaen ja ne on laadittava yhdistelmäksi, joka asetetaan nähtäväksi vaalitilaisuuteen. Vaalitoimitusta avustavat ja tuloksen laskevat kokoukselle valitut kaksi ääntenlaskijaa. Vaalia toimitettaessa, ääniä laskettaessa ja äänestyksen tulosta määrättäessä on soveltuvin kohdin noudatettava tämän vaalijärjestyksen määräyksiä. 13 Vaalien tai siihen kuuluvien toimien siirtäminen Ellei edustajiston vaalia tai siihen kuuluvia valmistavia toimenpiteitä voida jostakin ylivoimaisesta syystä tai muiden vaalien samanaikaisuuden vuoksi toimittaa vaalijärjestyksessä mainittuina aikoina, edustajisto voi määrätä uudet määräajat niiden pitämistä varten, ei kuitenkaan pidemmälle kuin vaalijärjestyksen mukaista vaalivuotta seuraavan vuoden kesäkuuhun saakka. 10 11
V AALIJÄRJESTYS Jos jostakin ylivoimaisesta syystä on tarpeen, S-vaalilautakunta voi siirtää vaalijärjestyksen mukaisesti päätettyä äänestysajan alkamisja päättymisaikaa eteenpäin, ei kuitenkaan enempää kuin 30 päivää. Tällaisessa tapauksessa vaalin määräaikoja laskettaessa vaalijärjestystä sovelletaan vastaavalla tavalla. Allmänna stadganden 1 Firma och hemort Helsingfors Handelslag Elanto stadgar Andelslagets firma är Helsingin Osuuskauppa Elanto, på svenska Helsingfors Handelslag Elanto, och dess hemort är Helsingfors. I dessa stadgar används nedan benämningen handelslag för andelslaget. 2 Verksamhetens syfte och bransch medlemshushåll. Handelslaget kan även bedriva affärsverksamhet med hjälp av dotter- och intressebolag. Då bildar handelslaget tillsammans med sina dotterbolag en i lagen om andelslag (nedan LOA) avsedd koncern. 4 S-gruppen Handelslaget är medlem i Centrallaget för Handelslagen i Finland (nedan SOK) och i Centralförbundet för Handelslagen i Finland CHF r.f. (nedan CHF). Handelslagets uppgift är att främja sina medlemmars ekonomiska välstånd genom att idka affärsverksamhet som erbjuder medlemmarna tjänster och förmåner. Handelslaget kan även ordna dessa tjänster med hjälp av dotterbolag eller på annat sätt. Handelslagets branscher är: 1) minut- och partihandel med dagligvaror och bruksvaror samt andra varubranscher, 2) rese- och förplägnadshandel samt annan serviceverksamhet, 3) byggande, uthyrning, ägande och förvaltning av fastigheter samt handel med dessa, 4) ägande och förvaltning av värdepapper samt handel med dessa samt 5) övrig till handelslagets affärsverksamhet ansluten verksamhet. I marknadsföring och övrig kommunikation kan för medlem användas uttrycket ägarkund och för medlemskap uttrycket ägarkundskap. 3 Verksamhetens omfattning Handelslagets tjänster får anlitas även av andra än medlemmar. Handelslagets styrelse kan emellertid i särskilda fall begränsa handelslagets tjänster endast till handelslagets Med S-gruppen avses den helhet som bildas av SOK:s medlemshandelslag, deras dotterbolag och SOK-koncernen (SOK och dess dotterbolag) samt de sammanslutningar som de administrerar. Beslut om handelslagets utträde ur i moment 1 nämnda sammanslutningar ska på förslag av förvaltningsrådet fattas vid två på varandra följande fullmäktigemöten. Beslutet är giltigt endast ifall förslaget vid det senare mötet understötts av minst tre fjärdedelar av de vid omröstningen avgivna rösterna. Medlemmar, medlemsförteckning och medlemskapets upphörande 5 Anslutning som medlem Medlemskap i handelslaget kan sökas av person som utnyttjar handelslagets tjänster och som förbinder sig att iaktta dessa stadgar samt att erlägga i 30 fastställd insats. Medlemskap söks skriftligen hos handelsla- 12 13
Helsingin Osuuskauppa Elanto Kaupintie 14, 00440 Helsinki puhelin 010 76 600 www.hok-elanto.fi