6.10.2011 1 KOKOUSAIKA 6.10.2011 klo 17.15-18.58 KOKOUSPAIKKA Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 109 : Kokouksen avaus... 3 Yh 110 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 Yh 111 : Pöytäkirjantarkastajien valinta... 3 Yh 112 : Työjärjestyksen hyväksyminen... 4 Yh 113 : Raportointi... 4 Yh 114 : * Talous- ja toimintasuunnitelma 2012-2014... 5 Yh 115 :Liite 2 Sähköenergian hankinta... 7 Yh 116 :Liite 3 Irtaimen omaisuuden hallintaohje... 8 Yh 117 : Kuntatodistusohjelma... 9 Yh 118 : Rivitalojen rakentaminen Amisto Askolan opiskelijatyönä... 10 Yh 119 : Kuntayhtymän päätösluettelot... 12 Yh 120 : Ilmoitusasiat... 13 Yh 121 : Seuraava kokous... 14 Yh 122 :Liite 1 Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus... 15 OHJELMA: Ruokailu n. klo 16.30 Kokous klo 17.15 *)Kokouskutsun mukana jaetaan erillistä ei-arkistoitavaa perustietomateriaalia, joka säilytetään kokouskohtaisesti koottuna vähintään kahden vuoden ajan materiaalista riippuen. PUHEENJOHTAJA Antti Mattila Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 11.-17.10.2011 IUKKY:n tukipalveluiden toimistossa, Perämiehentie 6, Porvoo
6.10.2011 2 KOKOUSAIKA 6.10.2011 klo 17.15-18.58 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 22, Porvoo Rainer Busk Mervi Heljanko Anna Hiltunen, varapuheenjohtaja Matti Kalvia Anna-Kaarina Kippola Bodil Lund Antti Mattila, puheenjohtaja Tapio Patrakka Tarja Söderlund Taisto Uutinen MUUT SAAPUVILLA OLLEET Pekka Heikkilä, yhtymävaltuuston puheenjohtaja Ulf Backman, yhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtaja Jaakko Isotalo, yhtymävaltuuston 2. varapuheenjohtaja Markku Kantonen, johtava rehtori Maija Penttilä, hallintojohtaja Pentti Suursalmi, rehtori ASIAT 109-122 ALLEKIRJOITUS PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS Allekirjoitukset Antti Mattila Puheenjohtaja Maija Penttilä Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Taisto Uutinen Pöytäkirjantarkastaja Rainer Busk Pöytäkirjantarkastaja 11.-17.10.2011 IUKKY:n tukipalveluiden toimistossa, Perämiehentie 6, Porvoo.
6.10.2011 3 Yh 109 : Kokouksen avaus Yhtymähallituksen puheenjohtaja Antti Mattila avasi kokouksen. Yh 110 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin. Yh 111 : Pöytäkirjantarkastajien valinta Edellisen pöytäkirjan tarkastivat Bodil Lund ja Tapio Patrakka. Esitys: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastamista varten kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Taisto Uutinen ja Rainer Busk.
6.10.2011 4 Yh 112 : Työjärjestyksen hyväksyminen Esitys (AM): Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. 6.10.2011: Yhtymähallitus päättää käsitellä ylimääräisenä asiana pykälän 118 Rivitalojen rakentaminen Amisto Askolan opiskelijatyönä. Yh 113 : Raportointi -kuntayhtymän talous 08/2011 -opiskelijatilanne 20.9.2011 Esitys (MK): Yhtymähallitus merkitsee raportoinnin tiedoksi.
6.10.2011 5 Yh 114 : * Talous- ja toimintasuunnitelma 2012-2014 Yh 50 : Talousarvio ja taloussuunnitelma 2012-2014 investointiosa Kuntayhtymän taloussuunnitelman investointiosa vuosille 2012-2014 esitellään jäsenkunnille 14.6.2011 pidettävässä kuntakokouksessa. Investointiosa liitetään aikanaan taloussuunnitelma-asiakirjaan, jonka yhtymävaltuusto hyväksyy marraskuussa 2011 Esitys (MK): Yhtymähallitus keskustelee alustavasti taloussuunnitelman 2012-2014 investointiosan sisällöstä. Yhtymähallitus ohjeisti investointiosan jatkovalmistelua ja päätti järjestää kuntakokouksen joko 15.6., 16.6. tai 17.6.2011. Yh 60 : Liite 2, 3 Talous- ja toimintasuunnitelma 2012-2014 Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan yhtymävaltuuston hyväksymä talousarvio- ja suunnitelma tulee toimittaa jäsenkunnille 15.11. mennessä. Talousarvion laadinta käynnistyy hallituksen antamilla laadintaohjeilla. Esitys (MP): Yhtymähallitus antaa talous- ja toimintasuunnitelman 2012-2014 laadintaohjeet ja aikataulun liitteiden mukaisesti. Yh 102 Vuoden 2012 talousarvioehdotuksessa kuntayhtymän ja Amiston toimintakate on -1.079.070 ja tilikauden tulos on -2.329.070 euroa. Kuntayhtymän ja Amiston henkilöstökulut vuonna 2012 ovat 10.282.700 euroa. Palkkamääräraha sisältää 3,5 prosentin oletetun ansiotason nousun. Suunnitelman mukaiset poistot ovat 1.250.000 euroa. Poistoja ei pystytä lainkaan kattamaan tulorahoituksella. Investointiosa vuodelle 2012 sisältää Askolan peruskorjauksen määrärahan (hanke 83) ja Amisto Perämiehentien uudisrakennuksen suunnittelumäärärahan (hanke 84).
6.10.2011 6 Yh 102 Eri kiinteistöjen pienempiin peruskorjauksiin on varattu 200.000 euroa (hanke 71) ja tukipalveluiden atk-hankintoihin 103.000 euroa (hanke 81). Amiston kone- ja laitehankintoihin esitetään 500.000 euroa (hanke 3). Investointiosan kokonaissumma on 1.953.000 euroa, josta jäsenkuntien rahoitettavaksi esitetään 400.000 euroa. Myöhempien vuosien investoinnit on luettavissa oheismateriaaleista. Talous- ja toimintasuunnitelma kokonaisuudessaan tekstiosineen esitellään yhtymähallituksen 6.10.2011 kokouksessa. Esitys (MK,PS,MP): Yhtymähallitus käy taloussuunnitelmaesityksestä lähetekeskustelun jatkovalmistelua varten. Yh 114 : * Jäsenkuntien esitykset talousarvioesityksestä on pyydetty 5.10. mennessä. Tarkistusten jälkeen palkkakustannusten nousu koko kuntayhtymässä on 2,8 %. Esitys (MK,PS,MP): 1. Yhtymähallitus käsittelee jäsenkuntien tekemät esitykset ja päättää tarvittavista toimenpiteistä: 2. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle kuntayhtymän talousarvion ja suunnitelman hyväksymistä sivujen 15-17 mukaisesti hankesuunnitelman hyväksymistä sivun 21 mukaisesti jäsenkuntien maksuosuuksien hyväksymistä sivujen 23-25 mukaisesti että liikelaitos Edupoli maksaa siihen sijoitetulle peruspääomalle 2.000 euron korvauksen että liikelaitos Edupolille ei makseta toiminta-avustusta että liikelaitos Edupoliin ei tehdä pääoma- tai lainasijoitusta että liikelaitos Edupolilla ei ole palautettavaa lainapääomaa että liikelaitos Edupolin talousarvio ei sisällä yksittäistä yli 500.000 euron investointihanketta että liikelaitos Edupolille myönnetään lainanottovaltuus 500.000 euroon saakka että liikelaitos Edupolille myönnetään lainan takaisinmaksuvaltuus 500.000 euroon saakka. 1.-2
6.10.2011 7 Yh 115 : Sähköenergian hankinta Kuntayhtymä on pyytänyt tarjoukset sähköenergiasta ajalle 1.11.2011 31.10.2013. Sähkö tulee olla vähintään 50 prosenttisesti tuotettu uusiutuvilla energialähteillä. Puitesopimuksen arvioitu hankinta-arvo sopimusajalle on noin 330.000 euroa. Tarjouskilpailu on toteutettu avoimena menettelynä ja tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän kotisivuilla ja kansallisessa julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa HILMAssa. Määräaikaan 30.9.2011 mennessä tarjous on saatu seuraavilta yrityksiltä: KSS Energia, Oulun Sähkömyynti, Turku Energia, Etelä- Savon Energia, Keravan Energia, Kymenlaakson Sähkö ja Porvoon Energia-yhtiöt. Hankintapäätöksen arviointiperusteena on halvin hinta. Tarjousten yhteenveto esitetään kokouksessa. Esitys (MP): Yhtymähallitus päättää sähköenergian tuottajasta ajalle 1.11.2011-31.10.2013 kokouksessa tehtävän esityksen perusteella. Esitys 6.10.2011(MP): Yhtymähallitus päättää valita sähköenergian tuottajaksi ajalle 1.11.2011-31.10.2013 Porvoon Energia-yhtiöt halvimman hinnan 5,164 snt/kwh perusteella.
6.10.2011 8 Yh 116 : Yh 86 :Liite 3 Irtaimen omaisuuden hallintaohje Kuntayhtymän irtaimesta omaisuudesta on pidettävä luetteloa. Luetteloinnin tarkoituksena on edistää irtaimen omaisuuden tehokasta käyttöä, huoltoa ja estää irtaimiston katoaminen ja luvaton käyttö. Yli 10.000 euron arvoinen irtaimisto luetteloidaan erillisessä käyttöomaisuuskirjanpidossa. Irtaimistoluetteloinnin hoidosta vastaa kuntayhtymän Tukipalvelut toimipisteisiin nimettävien kalustovastaavien avustuksella. Esitys (MP): Yhtymähallitus hyväksyy liitteen mukaisen irtaimen omaisuuden hallintaohjeen noudatettavaksi 1.8.2011 alkaen. Esitys (MP) 18.8.2011: Yhtymähallitus päättää, että asian valmistelua jatketaan ja asiaan palataan syyskuun kokouksessa. Yh 116 : Kimmo Orava ja Maija Penttilä ovat käyneet tarkentavia keskusteluja liikelaitos Edupolin irtaimiston luetteloinnin toteuttamisesta. Pykälän liite jaetaan kokouksessa. Esitys (MP): Yhtymähallitus hyväksyy liitteen mukaisen irtaimen omaisuuden hallintaohjeen noudatettavaksi 1.10.2011 alkaen. Hyväksyttiin sillä muutoksella, että ohje tulee voimaan 1.11.2011 alkaen.
6.10.2011 9 Yh 117 Kuntatodistusohjelma Kuntayhtymän maksuvalmius on parin viime vuoden aikana kiristynyt mittavien peruskorjaushankkeiden takia. Kuntayhtymän Porvoon Osuuspankin pankkitiliin on viime vuoden puolella lisätty 1.000.000 euron luotto. Vuodelle 2010 talousarviossa hyväksytty talousarviolaina 980.000 euroa on nostettu 28.6.2010 Kuntarahoitus Oyj:ltä. Tämän lisäksi on valmisteltu Kuntarahoitus Oyj:n kanssa Kuntatodistusohjelmaa, joka on puitesopimus kuntatodistusten liikkeeseenlaskusta. Ohjelma on maksuton. Kuntatodistuksen hinta määräytyy liikkeeseenlaskuhetken markkinakoron mukaan. Liikkeeseen laskettavan kuntatodistuksen pienin nimellismäärä on 100 000 euroa ja juoksuaika alle 1 vuosi. Sopimuksen mukaisesti kuntayhtymän liikkeessä olevien kuntatodistusten nimellisarvo olisi enintään 2.000.000 euroa. Esitys (MP): 1. Yhtymähallitus päättää ottaa käyttöön Kuntarahoitus Oyj:n 2.000.000 euron Kuntatodistusohjelman sekä valtuuttaa hallintojohtajan allekirjoittamaan Kuntatodistusohjelman ja kuntatodistukset. Yh 117 6.10.2011 Kuntayhtymän maksuvalmius edellyttää Kuntatodistusohjelman korottamista nykyisestä 2.000.000 eurosta 4.000.000 euroon. Esitys (MP): 1. Yhtymähallitus päättää korottaa Kuntarahoitus Oyj:n Kuntatodistusohjelman kokonaisarvoltaan 4.000.000 euroon ja valtuuttaa hallintojohtajan allekirjoittamaan Kuntatodistusohjelman muutoksen ja kuntatodistukset.
6.10.2011 10 Yh 118 Yh 10 (18.1.2011): Rivitalojen rakentaminen Amisto Askolan opiskelijatyönä Amisto Askolan eri osastojen opiskelijat rakentavat yhteistyönä kaksi rivitaloa Askolan kunnalta vuokratulle tontille. Rakentaminen tapahtuu vuosina 2011-2012. Yhteistyöhön osallistuvat Amisto Askolan rakennus-, talotekniikan- ja sähköosastot ja lisäksi yhteistyötä tehdään Amisto Perämiehentien sähköosaston ja logistiikkaosaston kanssa. Hankkeen kokonaiskustannukset ilman oppilastöiden osuutta tulee olemaan noin 800.000 euroa, joka jakautuu tasaisesti kahdelle vuodelle. Rakennustyömaa toimii työssäoppimispaikkana ja siellä voidaan antaa ammattiosaamisen näyttöjä. Hanke mahdollistaa opetustoiminnan sujuvan jatkumisen Askolan toimipisteen toimitilojen saneerauksen ajan, eikä näin ollen kalliita korvaavia opetustiloja tarvita. Valmistuttuaan rivitalot myydään ja näin ollen rakentamiskustannukset käsitellään kuntayhtymän kirjanpidossa vaihto-omaisuutena. Esitys (PS): Yhtymähallitus 1. hyväksyy rakentamistöiden aloittamisen, 2. myöntää Amiston rehtorille ko. hankkeen menojen hyväksymisoikeuden määrärahan puitteissa ja 3. edellyttää rakennushankkeen edistymisen raportointia säännöllisesti. Lisäksi yhtymähallitus esittää edelleen yhtymävaltuustolle 400.000 euron määrärahan hyväksymistä vuoden 2011 talousarvioon. Kirjanpidossa hanke käsitellään taseen vaihto-omaisuuskohdassa. Keskustelun jälkeen päätettiin jättää asia pöydälle lisäselvityksiä varten. Yh 36 : Esitys (PS): Esitys tuodaan kokoukseen. Esitys 17.3.2011 (PS): 1. Yhtymähallitus hyväksyy rakentamistöiden aloittamisen maaliskuussa 2012 2. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle yhteensä 700.000 euron määrärahan myöntämistä rakennushankkeelle vuosille 2012-13. 1. 2. Määräraha esitetään yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi talous- ja toimintasuunnitelman 2012-2014 yhteydessä.
6.10.2011 11 Yh 118 (6.10.2011): Keskustelu Askolan peruskorjauksen toteutuksen laajuudesta on kesken. Yllä mainittua Askolan rivitalojen rakentamistöihin tarvittavaa määrärahaa ei näin ollen ole sisällytetty talous- ja toimintasuunnitelmaan 2012 2014. Mikäli rivitalot rakennetaan, alkavat työt aikaisintaan vuonna 2013. Esitys (PS) Yhtymähallitus päättää, että rakentamistöiden aloittaminen ja sitä koskeva määräraha käsitellään uudelleen kevään 2012 aikana.
6.10.2011 12 Yh 119 Kuntayhtymän päätösluettelot Yhtymähallituksen puheenjohtaja Johtava rehtori Konsernipalvelut Hallintojohtaja Amisto Rehtori 85 20.9.2011 Vaarimo Tuula: Terttu Rikberg on valittu siivoojan määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 19.9.2011-31.5.2012, toimipaikkana Pmt6 työaika 10h/vko. 79 5.9.2011 Pitkänen Reijo: Jani Lahtinen on palkattu it-tukihenkilön tehtävään ajalle 5.9.2011-30.4.2012. 78 5.9.2011 Penttilä Maija: Raija Andersson on palkattu Tukipalveluiden määräaikaiseen siivoojan työsuhteeseen ajalle 5.9.2011-4.10.2012(oppisopimus). Ensisijainen työpiste Edupoli Ammattitie. 77 5.9.2011 Penttilä Maija: Sirkku Nokela palkattu Tukipalveluiden siivoojan määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 5.9.2011-4.10.2012 (oppisopimus). Ensisijainen työpiste Amisto Perämiehentie. 899 28.9.2011 Suursalmi Pentti: Emma Nordlingin 1.8.2011 alkanut työsuhde muutetaan toistaiseksi voimassaolevaksi 1.10.2011 alkaen. 884 22.9.2011 Suursalmi Pentti: Pomo-talon esitykset hanke 3 hankinnoiksi on hyväksytty. Kosmetologiosaston täydentävät hankinnat perustamishankkeisiin; kylpylähoitokokonaisuus Yon-Ka-kiviaromahierontamateriaalit Sky Beauty Oy:ltä, opetusravintolan tarjoilutarvikkeet täydennyshankinta ja datanomien opetusvälineet täydennyshankinta. Esitys (MK): Yhtymähallitus merkitsee asiat tiedoksi ja ilmoittaa yhtymähallituksen puheenjohtajalle ja viranhaltijoille, että yhtymähallitus ei käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan.
6.10.2011 13 Yh 120 : Ilmoitusasiat Esitys (MK): Yhtymähallitus merkitsee seuraavat ilmoitusasiat tietoon saaduiksi: Ky. 1.Kuntayhtymän koulutuksen 50 v juhla pidettiin 30.9.2011 Askolassa Amisto 1. ISO 14001 ja OHSAS 18001 sertifiointi toteutettiin Amisto Perämiehentiellä 26.9.2011. 2. Loviisan Amiston 6 lähihoitajaopiskelijaa osallistuu Grimsbyinstituutin opetukseen viikot 38-41. Opettaja mukana viikon 38. 3.Amiston opettajia lähti 5.10.2011 World Skills tapahtumaan Lontooseen. Opiskelijoita ei tällä kertaa ole kilpailussa mukana. Edupoli 1. Logistiikkaseminaari järjestettiin 20.9.2011 Porvoossa yhteistyössä Grimsby-instituutin kanssa. 2.Opetusministeri Jukka Gustafsson ojensi 4.10.2011 Edupolin opiskelija Kristiina Hahtorannalle vuoden aikuisopiskelijatittelin.
6.10.2011 14 Yh 121 : Seuraava kokous 1. 10.11.2011 klo 17.00 Huom! kellonaika. 2. Yhtymähallituksen jäsenten ilmoitukset esteestä seuraavissa kokouksissa: Esitys (AM): Merkitään tietoon saaduksi.
6.10.2011 15 Yh 122 :Liite 1 Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.58 ja antoi liitteen no 1 mukaisen oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen.
LIITE 1 15.6.2010 Yhtymähallitus 6/2010 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 113,114,119 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 115-118 Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 momentin/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUS KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄHALLITUS Perämiehentie 6 06100 PORVOO Pykälät: 115-118 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. LIITETÄÄN PÖYTÄKIRJAAN
LIITE 1 15.6.2010 Yhtymähallitus 6/2010 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Helsingin hallinto-oikeus Ratapihantie 9, PL 120 00520 Helsinki Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää päivää päivää Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 89 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. LIITETÄÄN PÖYTÄKIRJAAN