23.5.2013 1 KOKOUSAIKA 23.5.2013 klo 17.00-18.22 KOKOUSPAIKKA Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 60 : Kokouksen avaus... 3 Yh 61 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 Yh 62 : Pöytäkirjantarkastajien valinta... 3 Yh 63 : Työjärjestyksen hyväksyminen... 4 Yh 64 : Raportointi... 4 Yh 65 : Kuntayhtymän omistaman rivitalon käyttötarkoituksen muutos... 5 Yh 66 : liite 6 Sähköenergian hankinta... 6 Yh 67 :*,Liite5 Vuoden 2012 talouden ja hallinnon tarkastus... 7 Yh 68 : Liite 2, 3 Talous- ja toimintasuunnitelma 2014-2016: laadintaohjeet... 8 Yh 69 : Liite 4 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2016: investointiosa... 9 Yh 70 : Kuntayhtymän päätösluettelot... 10 Yh 71 : Ilmoitusasiat... 12 Yh 72 : Seuraava kokous... 13 Yh 73 :Liite 1 Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus... 14 OHJELMA: Valokuvaus klo 16.30 Kokous klo 17.00 Ruokailu n. klo 18.15 *)Kokouskutsun mukana jaetaan erillistä ei-arkistoitavaa perustietomateriaalia, joka säilytetään kokouskohtaisesti koottuna vähintään kahden vuoden ajan materiaalista riippuen. PUHEENJOHTAJA Antti Mattila Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 28.5.-3.6.2013 IUKKY:n tukipalveluiden toimistossa, Perämiehentie 6, Porvoo
23.5.2013 2 KOKOUSAIKA 23.5.2013 klo 16.50 18.22 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 22, Porvoo Rainer Busk Mervi Heljanko Anna Hiltunen, varapuheenjohtaja Matti Kalvia Anna-Kaarina Kippola Bodil Lund Antti Mattila, puheenjohtaja Tapio Patrakka Taisto Uutinen MUUT SAAPUVILLA OLLEET Pekka Heikkilä, yhtymävaltuuston puheenjohtaja Ulf Backman, yhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtaja Jaakko Isotalo, yhtymävaltuuston 2. varapuheenjohtaja Markku Kantonen, johtava rehtori Maija Penttilä, hallintojohtaja Pentti Suursalmi, rehtori ASIAT 60-73 ALLEKIRJOITUS PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS Allekirjoitukset Antti Mattila Puheenjohtaja Maija Penttilä Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Matti Kalvia Pöytäkirjantarkastaja Bodil Lund Pöytäkirjantarkastaja 28.5.-3.6.2013 IUKKY:n tukipalveluiden toimistossa, Perämiehentie 6, Porvoo.
23.5.2013 3 Yh 60 : Kokouksen avaus Yhtymähallituksen puheenjohtaja Antti Mattila avasi kokouksen. Yh 61 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin. Yh 62 : Pöytäkirjantarkastajien valinta Edellisen pöytäkirjan tarkastivat Mervi Heljanko ja Anna Hiltunen. Esitys: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastamista varten kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Kalvia ja Bodil Lund.
23.5.2013 4 Yh 63 : Työjärjestyksen hyväksyminen Esitys (AM): Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. Yh 64 : Raportointi -kuntayhtymän talous 4/2013 -opiskelijatilanne -opetushallituksen ja terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportti syksyllä 2012 toteutetusta toisen asteen oppilaitoksille kohdennetusta tiedonkeruusta. Esitys (MK): Yhtymähallitus merkitsee raportoinnin tiedoksi.
23.5.2013 5 Yh 65 : Kuntayhtymän omistaman rivitalon käyttötarkoituksen muutos Rivitalo sijaitsee Monninkylässä samalla tontilla Amisto Askolan kanssa. Rivitalo alkaa vaatia laajaa peruskorjausta, jolloin on järkevää miettiä rivitalon tulevaa käyttötarkoitusta. Mikäli rivitalon asuinkäyttöä jatketaan, arvioidaan peruskorjaukseen tarvittavan vähintään 600 000 euron (alv 0 %) määräraha. Asuinkäytön sijasta vaihtoehtona on ottaa rivitalon opetuskäyttöön 1.1.2014 alkaen. Järjestelyllä voidaan samalla luopua opetuskäytössä olevista vuokratiloista. Työnantaja tarjoaa mahdollisuuksien mukaan korvaavia vuokrahuoneistoja rivitalossa asuville henkilökunnan edustajille. Rivitalon käyttötarkoituksen muutos asuinkäytöstä opetuskäyttöön säästää myös Amisto Askolan peruskorjauskustannuksia. Rakennusosaston peruskorjauksen yhteydessä on suunniteltu laajennusosan rakentamista pintakäsittelyalan opetusta varten. Kun rivitalo voidaan ottaa käyttöön korvaavana opetustilana, vältytään laajennusosan rakentamiselta ja lisäinvestoinneilta. Tarvittavat muutostyöt voidaan tehdä oppilastyönä, jolloin kustannukset rajoittuvat lähinnä opetusmateriaaleihin. Esitys (PS): Yhtymähallitus päättää muuttaa rivitalon käyttötarkoituksen asuinkäytöstä opetuskäyttöön 1.1.2014 alkaen.
23.5.2013 6 Yh 66 : Liite 6 Sähköenergian hankinta Kuntayhtymä on pyytänyt tarjoukset sähköenergiasta ajalle 1.11.2013 31.12.2016. Tarjouksessa tulee optiona ilmoittaa lisäkustannus vihreälle sähkölle (osuus vähintään 50%). Kuntayhtymä voi päättää käyttää tai olla käyttämättä vihreää sähköä. Vaihtoehtoisesti kuntayhtymä voi ostaa vihreitä sertifikaatteja, joilla tuetaan uusiutuvien energialähteiden (tuuli, aurinko, aaltoenergia, vesivoima, ja biopolttoaineet) käyttöä. Tarjouskilpailu on toteutettu avoimena menettelynä ja tarjouspyyntö on julkaistu 3.4.2013 kansallisessa julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa HILMAssa. Lisäksi tarjouspyyntö on vielä lähetetty 19 sähköyhtiölle. Määräaikaan 20.5.2013 mennessä tarjous on saatu seuraavilta kahdeksalta yritykseltä: E.ON Kainuu Oy, Keravan Energia Oy, KSS Energia Oy, Kymenlaakson Sähkö Oy, Turku Energia Oy, Vaasan Sähkö Oy, Vantaan Energia Oy ja Porvoon Energia Oy. Hankintapäätöksen arviointiperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous tarjouspyynnössä esitetyin perustein. Tarjouspyyntö ja tarjousten yhteenveto esitetään kokouksessa. Esitys (MP): Yhtymähallitus päättää sähköenergian tuottajasta ajalle 1.11.2013-31.12.2016 kokouksessa tehtävän esityksen perusteella. Samalla yhtymähallitus päättää käyttääkö kuntayhtymä vähintään 50 prosenttisesti vihreää sähköä vai ostaako kuntayhtymä mahdollisesti vihreitä sertifikaatteja. Esitys 23.5.2013 (MP): Yhtymähallitus päättää hyväksyä sähköenergian tuottajaksi ajalle 1.11.2013 31.12.2016 kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen Porvoon Energia Oy:n. Yhteenveto tarjouksista liitteenä. Yhtymähallitus päättää käyttää tarjouksessa olevan option vähintään 50 prosenttisesta vihreästä sähköstä, josta Porvoon Energia Oy ei veloita lisäkustannusta.
23.5.2013 7 Yh 67 : Yh 52 : Vuoden 2012 talouden ja hallinnon tarkastus Tarkastuslautakunta on laatinut talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumista selvittävän arviointikertomuksen tilivuodelta 2012. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ojentaa arviointikertomuksen yhtymävaltuuston puheenjohtajalle yhtymävaltuustolle esitettäväksi sekä selostaa arviointikertomuksen pääasiallisen sisällön yhtymähallitukselle. Arviointikertomuksen lisäksi tarkastuslautakunta esittää yhtymävaltuustolle tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2012. Yhtymävaltuusto käsittelee asian 30.5.2013. Esitys (MK): Yhtymähallitus merkitsee tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen tietoon saaduksi. Johtavat viranhaltijat laativat yhtymähallituksen 23.5.2013 kokoukseen selostuksen arviointikertomuksessa mainituista epäkohdista. Yh 67 :*,Liite 5 Esitys (MK): Yhtymähallitus merkitsee selostuksen (liite 5) tiedoksi.
23.5.2013 8 Yh 68 : Liite 2, 3 Talous- ja toimintasuunnitelma 2014-2016: laadintaohjeet Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan yhtymävaltuuston hyväksymä talousarvio- ja suunnitelma tulee toimittaa jäsenkunnille 15.11. mennessä. Talousarvion laadinta käynnistyy hallituksen antamilla laadintaohjeilla. Esitys (MP): Yhtymähallitus antaa talous- ja toimintasuunnitelman 2014-2016 laadintaohjeet ja alustavan aikataulun liitteiden mukaisesti.
23.5.2013 9 Yh 69 Yh 54 : Liite 2 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2016: investointiosa Kuntayhtymän taloussuunnitelman investointiosa vuosille 2014-2016 esitellään jäsenkunnille touko/kesäkuussa 2013 pidettävässä kuntakokouksessa. Investointiosa liitetään aikanaan taloussuunnitelmaasiakirjaan, jonka yhtymävaltuusto hyväksyy marraskuussa 2013. Esitys (MK): Yhtymähallitus keskustelee alustavasti taloussuunnitelman 2014-2016 investointiosan sisällöstä. Yhtymähallitus käsitteli asiaa ja päätti, että käsittelyä jatketaan yhtymähallituksen 23.5. kokouksessa. Yh 69 :Liite 4 Esitys (MK): Yhtymähallitus hyväksyy taloussuunnitelman 2014-2016 investointiosan alustavan sisällön.
23.5.2013 10 Yh 70 Kuntayhtymän päätösluettelot Yhtymähallituksen puheenjohtaja Johtava rehtori Konsernipalvelut Hallintojohtaja 58 14.5.2013 Penttilä Maija: Kuntayhtymä hyväksyy Porvoon Vaskiseppien tarjouksen Porvoo Aleksanterinkatu 20 vanhan osan vesikaton uusimisesta. Valintaperusteena halvin hinta. Määräraha hankkeella 71, kiinteistöjen peruskorjaus, pienhankkeet. 49 30.4.2013 Penttilä Maija: Hannu Mattila on valittu 1.8.2013 alkaen Tukipalveluiden kiinteistötiimin huoltomiehen toistaiseksi voimassa olevaan toimeen. Ensisijainen toimipiste Edupoli Ammattitie. 42 19.4.2013 Penttilä Maija: Tarja Salminen palkataan Tukipalveluiden määräaikaiseen siivoojan toimeen ajalle 1.5.2013-30.4.2014. Työaika 30 tuntia/viikko ja ensisijainen toimipiste Edupoli Ammattitie. 39 16.4.2013 Penttilä Maija: Koulutuskuntayhtymä hyväksyy Kuntarahoitus Oyj:n 3.4.2013 päivätyn tarjouksen 1 500 000 euron luotosta. Luottoaika 10 vuotta. Luotolla rahoitetaan vuonna 2013 toteutettava Amisto Askolan peruskorjauksen II vaihe. 38 15.4.2013 Penttilä Maija: Kuntayhtymä on kilpailuttanut vaihtomattopalvelut ajalle 1.11.2011-31.10.2013 + 2 vuoden optio. Toimittajana Lindström Oy. Kuntayhtymä päättää jatkaa sopimusta 1.11.2013 alkaen 2 vuoden optioajalla. Käsitelty ky joryssä 9.4.2013. 37 15.4.2013 Penttilä Maija: Kuntayhtymä on kilpailuttanut vartiointipalvelut ajalle 1.11.2011-31.10.2013 + 2 vuoden optio. Toimittajana Securitas Oy. Kuntayhtymä päättää jatkaa sopimusta 1.11.2013 alkaen 2 vuoden optioajalla. Käsitelty kyjoryssä 9.4.2013. Amisto Rehtori 531 13.5.2013 Suursalmi Pentti: Sirkku Mentula palvelussuhde muutetaan toistaiseksi voimassa olevaksi 1.8.2013 alkaen. 530 13.5.2013 Suursalmi Pentti: Sampo Vesterinen palvelussuhde muutetaan toistaiseksi voimassa olevaksi 1.6.2013 alkaen. 529 13.5.2013 Leino Anja: Thomas Welin palkattu talotekniikan päätoimiseksi tuntiopettajaksi Askolan toimipisteeseen 1.8.2013-31.7.2014. 528 13.5.2013 Suursalmi Pentti: Jouko Räsänen virkasuhteen päättyminen 31.12.2013 on hyväksytty.
23.5.2013 11 Yh 70 : 525 13.5.2013 Suursalmi Pentti: Sampo Vesterinen on suorittanut opettajalta vaadittavat pedagogiset opinnot (60 opintopistettä) hyväksytysti (Haaga-Helia 7.5.2013). 522 13.5.2013 Suursalmi Pentti: Amiston opiskelijoiden työ-/suojavaateiden toimittajaksi lukuvuodeksi 2013-2014 on valittu Image Wear Oy työasupalvelu Porvoo. 521 13.5.2013 Suursalmi Pentti: Jari Hupli vuorotteluvapaa 5.8.2013-29.7.2014 on hyväksytty. 514 8.5.2013 Suursalmi Pentti: Pekka Pulkkinen on suorittanut hyväksytysti opettajalta vaadittavat pedagogiset opinnot (60 opintopistettä 26.4.2013 HAMK). 425 10.4.2013 Suursalmi Pentti: Outi Tirkkonen tutkintotodistukset KM ja opettajalta vaadittavat pedagogiset opinnot (60 op) on hyväksytty 1.3.2013. Outi Tirkkosen palvelussuhde muutetaan samalla päivämäärällä toistaiseksi voimassa olevaksi. Esitys (MK): Yhtymähallitus merkitsee asiat tiedoksi ja ilmoittaa yhtymähallituksen puheenjohtajalle ja viranhaltijoille, että yhtymähallitus ei käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan.
23.5.2013 12 Yh 71 : Ilmoitusasiat Esitys (MK): Yhtymähallitus merkitsee seuraavat ilmoitusasiat tietoon saaduiksi: Ky. 1. Kuulemistilaisuus OKM:n ehdotuksesta ammatillisen koulutuksen järjestäjäkohtaisista opiskelijamääristä vuosille 2014-2016 järjestettiin 26.4.2013. Antti Mattila käytti kuntayhtymän puheenvuoron. Samassa tilaisuudessa luovutettiin asiaa koskeva kirjallinen kuntayhtymän lausunto. 2. Kuntakokous 14.6.2013 klo 8.30. 3. Eestinmäen asemakaavaluonnoksesta on annettu lausunto Porvoon kaupunkisuunnittelulautakunnalle. 4. Venäjän rehtoriliiton edustajat vierailivat kuntayhtymässä 20-24.5.2013. Amisto 1. Amiston apulaisrehtorin virkaa haki 6 henkilöä, joista 4 on Amistosta, 1 Edupolista ja 1 kuntayhtymän ulkopuolelta. Haastattelutilaisuus on 24.5.2013. 2. Aluehallintovirasto pyytää selvitystä Amisto Askolan opiskelijan isän tekemän hallintokantelun vuoksi. Selvitys on annettava 31.5.2013 mennessä. 3. Amiston lukuvuosi päättyy 31.5.2013. 4. OPH on myöntänyt hankerahaa 68.000 opiskelijoiden ulkomailla tapahtuvaan työssä oppimiseen. 5. Taitaja2013 kilpailut pidettiin 14.-16.5.2013 Joensuussa. Amistoon saatiin kaksi pronssimitalia. Edupoli 1.
23.5.2013 13 Yh 72 : Seuraava kokous 1. - 2. Yhtymähallituksen jäsenten ilmoitukset esteestä seuraavissa kokouksissa: Esitys (AM): Merkitään tietoon saaduksi. Kyseessä oli yhtymähallituksen viimeinen kokous tällä kokoonpanolla. Yhtymähallituksen puheenjohtaja kiitti yhtymähallituksen jäseniä ja yhtymävaltuuston puheenjohtajistoa sekä yhtymähallituksen esittelijöitä hyvin toimineesta yhteistyöstä.
23.5.2013 14 Yh 73 :Liite 1 Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.22 ja antoi liitteen no 1 mukaisen oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen.
LIITE 1 23.5.2013 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 64, 68-69 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 65,66 Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 momentin/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUS KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄHALLITUS Perämiehentie 6 06100 PORVOO Pykälät 65, 66 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. LIITETÄÄN PÖYTÄKIRJAAN
LIITE 1 23.5.2013 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Helsingin hallinto-oikeus Ratapihantie 9, PL 120 00520 Helsinki Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää päivää päivää Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 89 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. LIITETÄÄN PÖYTÄKIRJAAN