KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 10.12.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 17.12.2015 klo 15.30 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone Nahkuri, 2. krs 36 Kuntayhtymän johtajan osallistuminen kansainvälisiin tehtäviin 37 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 38 Vuoden 2016 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen 39 Sijoitustoiminnan periaatteet 40 Henkilöstövalinnat 41 Yhtymähallituksen kokoukset keväällä 2016 PUHEENJOHTAJA REHTORI KALLE VIRTA Kalle Virta Matti Isokallio Satakunnan koulutuskuntayhtymä PL 87 (Suoratie 1), 32801 Kokemäki puh. 040 199 4100 sataedu.fi
Yhtymähallitus 17.12.2015 1 AIKA Torstai 17.12.2015 klo 15.30 PAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone Nahkuri, 2. krs PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju, varapuheenjohtaja Sinikka Hällström-Finni Maaria Juvela Pasi Koski Arja Lehtimäki Keijo Mäkilä Juhani Oksanen Kristiina Peltomaa Satu Törmä Jouni Viitasalo MUUT LÄSNÄOLIJAT Matti Isokallio, esittelijä/kuntayhtymän johtaja Hannu Mansikkakorpi, rehtori/kuntayhtymän johtajan varahenkilö Nina Peltomäki, /talousjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Kalle Virta Puheenjohtaja KÄSITELLYT ASIAT 36-41 Nina Peltomäki Pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Satu Törmä ja Jouni Viitasalo. Kokemäellä 17.12.2015 Kokemäellä 17.12.2015 Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Satu Törmä pöytäkirjantarkastaja Jouni Viitasalo pöytäkirjantarkastaja Satakunnan koulutuskuntayhtymän toimisto, Suoratie 1, Kokemäki. pe 8.1.2016, klo 8.00-15.00 Todistaa Nina Peltomäki, pöytäkirjapitäjä/talousjohtaja Satakunnan koulutuskuntayhtymä PL 87 (Suoratie 1), 32801 Kokemäki puh. 040 199 4100 sataedu.fi
Yhtymähallitus 17.12.2015 2 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN OSALLISTUMINEN KANSAINVÄLISIIN TEHTÄVIIN Yh 36 Kuntayhtymän johtaja on Euprovet-järjestön hallituksen jäsen. AMKE ry on Euprovetin perustajajäsen. Euprovet on kansallisten ammatillisen koulutuksen järjestöjen etujärjestö. Lisäksi AMKE ry nimesi kansainvälisyystyöryhmän, ja kutsui kuntayhtymän johtajan sen puheenjohtajaksi. Kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio on Euprovetin kautta jäsenenä kahdessa eri EU komission työryhmässä, EQAVET Steering Committeessa ja The Platform of European Associations of VET Providersissa. Kuntayhtymän johtaja antaa selvityksen em. työryhmätyöskentelystä. Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p. 040 199 4101 Kuntayhtymänjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus merkitsee selvityksen tiedokseen.
Yhtymähallitus 17.12.2015 3 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.10.2015 Yh 37 Esityslistan liitteenä on vuoden 2015 talousarvion toteutumisvertailu 31.10.2015. Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101 Yhtymähallitus merkitsee tuloslaskelman toteutumisvertailun 31.10.2015 tiedokseen.
Yhtymähallitus 17.12.2015 4 VUODEN 2016 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Yh 38 Yhtymäkokous käsittelee Satakunnan koulutuskuntayhtymän vuoden 2016 talousarvion kokouksessaan 17.12.2015. Esityksen mukaan yhtymäkokous vahvistaa talousarvion sitovuustasot siten, että tuloslaskelmaosan vuosikate ja investointiosan kokonaismenot ovat sitovat tasot. Käyttösuunnitelman pohjana ovat talousarviossa esitetyt toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Käyttösuunnitelmassa yhtymähallitus päättää yhteisten palveluiden ja toimialojen tarkennetuista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Kuntayhtymän johtaja ja rehtorit päättävät yhteisten palveluiden prosessien ja opintoalojen toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Vuoden 2016 talousarvion käyttösuunnitelma on esityslistan liitteenä. Lisätietojen antajat, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101 ja talousjohtaja Nina Peltomäki p. 040 199 4120 Yhtymähallitus päättää 1) hyväksyä liitteenä olevan vuoden 2016 talousarvion käyttötalousosan ja investointiosan käyttösuunnitelman ja 2) valtuuttaa talousjohtajan valmistelemaan talousarvion täytäntöönpano-ohjeen yhtymähallituksen hyväksyttäväksi tammikuun 2016 loppuun mennessä. 3) Käyttösuunnitelman muutoksista päättää yhtymähallitus.
Yhtymähallitus 11.6.2015 Yhtymähallitus 17.12.2015 5 SIJOITUSTOIMINNAN PERIAATTEET Yh 24 Satakunnan koulutuskuntayhtymän sijoitustoiminnan tarkoituksena on sijoittaa kuntayhtymän varat tuottavasti ja turvaavasti pitkällä aikavälillä. Pitkäaikaisen sijoitustoiminnan osalta asetetaan useita rajoituksia, joiden tavoitteena on, että sijoitustoiminnan tavoitteet saavutetaan mahdollisimman hyvin sijoitustoimintaan liittyvät riskit huomioiden. Satakunnan koulutuskuntayhtymän sijoitustoiminnan suuntaviivat määritellään yhtymähallituksen vahvistamassa sijoitussuunnitelmassa. Toimintasäännön mukaan kassavarojen sijoittamisesta päättää yhtymähallituksen päättämien periaatteiden mukaisesti kuntayhtymän talousjohtaja. Sijoitussuunnitelma esityslistan liitteenä. Lisätietojen antaja talousjohtaja Nina Peltomäki p. 040 199 4120. Yhtymähallitus hyväksyy liitteenä olevan Satakunnan koulutuskuntayhtymän sijoitussuunnitelman ja siinä esitetyt sijoitustoiminnan periaatteet. Päätösehdotus hyväksyttiin. Yh 39 Satakunnan koulutuskuntayhtymän sijoitussalkun hoidosta on tehty sopimukset Nordea Pankki Suomi Oyjn kanssa. Salkunhoitajat sijoitusjohtaja Simo Aalto ja Senior Sales Manager Lassi Järvinen esittelevät yhtymähallitukselle kuntayhtymän sijoitussalkun rakenteen ja kehityksen. Yhtymähallitus merkitsee selvityksen tiedokseen.
Yhtymähallitus 17.12.2015 6 HENKILÖSTÖVALINNAT Yh 40 Satakunnan koulutuskuntayhtymän hallintosäännön mukaan kuntayhtymän johtaja päättää kuntayhtymän toistaiseksi otettavien viran- ja toimenhaltijoiden valinnasta. Kuntayhtymän johtaja on valinnut vuonna 2015 seuraavat henkilöt Satakunnan koulutuskuntayhtymässä avoinna olleisiin toimiin/virkoihin (päätösjärjestyksessä): Puhdistus- ja ravitsemispalveluiden yhdistelmätyöntekijä: Anni Lähteenmäki, Kokemäki (hakijoita 17), Yhteiset palvelut, Puhdistuspalvelut, Ravitsemispalvelut, Sataedu Huittinen Ammatillisten aineiden lehtori (graafinen suunnittelu): Kirsi Liljeroos, Pori (hakijoita 9) Koulutuspalvelut, Tuote, Sataedu Nakkila Ammatillisten aineiden lehtori (tv- ja elokuva-ala): Taru Tuomisto, Pori (hakijoita 8) Koulutuspalvelut, Tuote, Sataedu Nakkila Ammatillisten aineiden lehtori (logistiikka): Tommi Aaltonen, Huittinen (hakijoita 9) Koulutuspalvelut, Auto ja logistiikka, Sataedu Kokemäki Ammatillisten aineiden lehtori (kone- ja metalliala): Marko Kivinen, Kankaanpää (hakijoita 11), Koulutuspalvelut, Metalli, Sataedu Kankaanpää Ammatillisten aineiden lehtori (terveydenhuolto), 2 virkaa: Tarja Alanissi, Vanha- Ulvila ja Minna Mari Virtanen, Pori (hakijoita 28) Koulutuspalvelut, Hyvinvointi, Sataedu Kankaanpää Ammatillisten aineiden lehtori (terveydenhuolto), 3 virkaa: Jenni Huhtasalo, Ulvila, Minna Kuusisto, Kokemäki ja Tapio Salo, Kokemäki (hakijoita 43) Koulutuspalvelut, Hyvinvointi, Sataedu Harjavalta Koulutuspäällikkö (kone- ja metalliala): Marko Aittamäki, Pori (hakijoita 32) Koulutuspalvelut, Metalli Ravitsemistyöntekijä: Jaana Kiviniemi, Kankaanpää (hakijoita 21) Yhteiset palvelut, Ravitsemispalvelut, Sataedu Kankaanpää Ravitsemistyöntekijä: Minna Ketola, Kokemäki (hakijoita 32) Yhteiset palvelut, Ravitsemispalvelut, Sataedu Kokemäki Koulunkäyntiohjaaja: Tuija Niinisalo, Pori (hakijoita 23) Koulutuspalvelut, Erityisopetus ja ohjaus, Sataedu Nakkila Koulunkäyntiohjaaja: Sarita Lindroos, Kankaanpää (hakijoita 25) Koulutuspalvelut, Erityisopetus ja ohjaus, Sataedu Kankaanpää Atk-vastava: Reima Karvonen, Kankaanpää (hakijoita 63) Yhteiset palvelut, Tietohallinto, Sataedu Harjavalta ja Nakkila
Yhtymähallitus 17.12.2015 7 HENKILÖSTÖVALINNAT ( JATKUU) Yh 40 Laitoshuoltaja: Carita Rosengren, Huittinen (hakijoita 26) Yhteiset palvelut, Puhdistuspalvelut, Sataedu Huittinen Laitoshuoltaja: Tarja Viitanen, Kankaanpää ja Tarja Viitaniemi, Kankaanpää (hakijoita 18), Yhteiset palvelut, Puhdistuspalvelut, Sataedu Kankaanpää Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p. 040 199 4101 Yhtymähallitus merkitsee päätökset tiedokseen.
Yhtymähallitus 17.12.2015 8 YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUKSET KEVÄÄLLÄ 2016 Yh 41 Yhtymähallituksen kokoukset esitetään pidettäväksi keväällä 2016 seuraavasti: torstai 28.1.2016 klo 17.00 Ulvila torstai 25.2.2016 klo 17.00 Kankaanpää keskiviikko 23.3.2016 klo 17.00 Kokemäki keskiviikko 18.5.2016 klo 15.30 Ulvila (samana päivänä yhtymäkokous) torstai 9.6.2016 klo 17.00 (paikka avoin) Yhtymähallituksen kokoukset pidetään keväällä 2016 yllä olevan esityksen mukaisesti.