28.5.2013 1/15 Kokousaika tiistai 28.5.2013 klo 15.30 Kokouspaikka Metropolia Ammattikorkeakoulu, Bulevardi 31 A, 00180 Helsinki, neuvotteluhuone P213 Läsnä olleet jäsenet Konkola, Riitta rehtori, puheenjohtaja Eriksson, Elina Nivala, Jukka Hämäläinen, Kirsti Varteva, Jarno Santti, Heikki Hokkanen, Ari Elolähde, Antti Sagulin, Michael Korkman, Kari poistui 18.00 (ei 37, 39 ja 40) Räsänen, Tuija Sohlberg, Jouko POISSA Thodén, Annikki 33-40 Muut läsnäolijat Taatila, Vesa Uusitalo, Jorma Arja Sundholm 32 Tiina Kokko 33 Merja Reijonen 33 Heikki Valmu 33 Tiina Heikkinen 34 Riitta Lumme 35 Skog, Ilse Renvall, Petra sihteeri Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Asiat 29-43 Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Riitta Konkola Petra Renvall Pöytäkirjan tarkastus Tarkastusaika 19.3.2013 Antti Elolähde Kari Korkman Elina Eriksson
28.5.2013 2/15 Kokousaika tiistaina 28.5.2013 klo 15.30-18.20- Kokouspaikka Metropolia Ammattikorkeakoulu, Bulevardi 31 A, 00180 Helsinki neuvottelutila P213 Asiat 29-43 29 Kokouksen avaaminen 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 31 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta 32 Opiskeluoikeuden palautuksesta tehtyä kielteistä päätöstä koskeva oikaisuvaatimus 33 Metropolia Amk:n opetussuunnitelmia ja niiden suunnittelua koskevat ohjeet suunnittelukaudelle 2014-2016 34 Metropolian aloituspaikkaesitykset syksy 2014 ja kevät 2015 sekä muutosesitys kevään 2014 aloituspaikkoihin 35 KIT -teemavuoden toteumaa 36 Metropolia Ammattikorkeakoulun toimilupahakemuksen valmistelu 37 Tilastrategian toteuttaminen - tilannekatsaus 38 Tulostavoitteisen rahoituksen perusteet v. 2014-2016 39 Talousarvion toteutuminen 1.1. - 30.4.2013 40 Metropolia Ammattikorkeakoulun johtamisjärjestelmän muutos 41 Muut asiat 42 Tiedoksi asiat 43 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja Riitta Konkola Metropolian henkilökunnan ja opiskelijoiden sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@metropolia.fi, (é=e, ä=a ja ö=o) Puheenjohtaja Muun johdon Konkola, Riitta, rehtori 020 783 5003 Eriksson, Elina p. 020 783 5603
28.5.2013 3/15 Muun johdon Päätoimisten opettajien Päätoimisten opettajien Muun päätoimisen henkilöstön Muun päätoimisen henkilöstön Päätoimisten opiskelijoiden Päätoimisten opiskelijoiden Elinkeinoelämän ja muun työelämän Elinkeinoelämän ja muun työelämän Elinkeinoelämän ja muun työelämän Elinkeinoelämän ja muun työelämän Nivala, Jukka p. 050 3686666 Hämäläinen, Kirsti p. 020 7835 655 Varteva, Jarno p. 020 783 6231 Santti, Heikki p. 020 783 6511 Hokkanen, Ari p. 020 783 6014 Elolähde, Antti Sagulin, Michael p. 040 843 6079 Korkman, Kari kari.korkman@luovi.com p. 040 548 3767 Räsänen, Tuija tuija.rasanen@palkita.fi p. 040 7302654 Sohlberg, Jouko jouko.sohlberg@akl.fi p. 0400 904003 Thodén, Annikki annikki.thoden@hel.fi p. 050 3875777, 09 3104 2610 Muut läsnäolijat: Esittelijä Esittelijä Asiantuntija Asiantuntija Asiantuntija Asiantuntija Asiantuntija Asiantuntija Asiantuntija Sihteeri Vesa Taatila, vararehtori p. 020 783 5006 Jorma Uusitalo, talous- ja hallintojohtaja p. 020 783 5008 Arja Sundholm p. 020 783 5147 Tiina Kokko p. 020 783 5368 Merja Reijonen p. 020 783 5879 Heikki Valmu p. 020 783 6153 Tiina Heikkinen p. 020 783 5160 Riitta Lumme p. 020 783 5736 Ilse Skog p. 020 783 5287 Renvall, Petra
28.5.2013 4/15 p. 020 783 5202, 040 6737722 29 KOKOUKSEN AVAAMINEN Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.30 30 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Rehtorin ehdotus: Todettaneen kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 31 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Rehtorin ehdotus: Valittaneen jäsenet Elina Eriksson ja Kari Korkman Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antti Elolähde ja Kari Korkman. Elina Eriksson tarkastaa kohdasta 38 loppuun. 32 OPISKELUOIKEUDEN PALAUTUKSESTA TEHTYÄ KIELTEISTÄ PÄÄTÖSTÄ KOSKEVA OIKAISUVAATIMUS Ammattikorkeakoululaissa (351/2003) säädetään (24, 2 mom): Kokopäiväopiskelijan on suoritettava 1 momentissa tarkoitetut opinnot viimeistään yhtä vuotta laajuutta pitemmässä ajassa." Edelleen samassa laissa säädetään (25, 2 mom ja 3 mom): "Opiskelija, joka ei ole suorittanut opintojaan 24 :n 2 momentissa säädetyssä ajassa, menettää opiskeluoikeutensa, jollei ammattikorkeakoulu erityisestä syystä myönnä hänelle lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseen. Opiskelija voi hakea ammattikorkeakoulun hallitukselta kirjallisesti oikaisua opiskeluoikeuden menettämistä koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan." Päätös opiskeluoikeuden palautuksesta on tehty 15.4.2013 ja sitä koskeva oikaisuvaatimus on kirjattu saapuneeksi ammattikorkeakoulun kirjaamoon 26.4.2013. Oikaisuvaatimus on siis jätetty määräajassa
28.5.2013 5/15 Vararehtorin ehdotus: oikeaan paikkaan. Esittelijä esittää, että hallitus päättäisi liitteessä A esitetyin perustein hylätä opiskeluoikeuden palautuksesta tehtyä kielteistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen. LIITTEET: 32 A Opintoasianhallinnon lausunto 32 B Opiskeluoikeuden oikaisuvaatimus 32 C Opiskeluoikeuden palautus-päätös 32 D Opiskeluoikeuden palautushakemus 32 E Koulutusohjelman lausunto 32 F Tutkintosääntö 32 G Opiskeluoikeusohje Lisätietoja: opintoasiainvastaava Arja Sundholm, puh. 020 783 5147 Hallitus päättänee liitteessä A esitetyin perustein hylätä lisäaikahakemuksesta tehtyä kielteistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen. Hallitus päätti esityksen mukaisesti. Pöytäkirjanote rehtorille, vararehtorille, opintoasiainpäällikölle 33 METROPOLIA AMK:N OPETUSSUUNNITELMIA JA NIIDEN SUUNNITTELUA KOSKEVAT OHJEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016 Oppijan polku -opetussuunnitelmatyön ohjeessa strategiakaudelle 2014-2016 määritellään Metropolian opetussuunnitelmatyön lähtökohdat, aikataulu ja vastuut sekä osaamisperustaisen opetussuunnitelman kriteerit ja ECTS-kriteerit. Lisäksi ohjeessa on Metropolian linjaukset opetussuunnitelmatyölle ja muistilista suunnittelutyössä huomioitavista seikoista. LIITE: 33 Oppijan polku - OPSohje2014-2016_luonnos_v2 Asiantuntijoina yliopettaja Merja Reijonen, koulutuspäällikkö Heikki Valmu ja Tiina Kokko.
28.5.2013 6/15 Vararehtorin ehdotus: Hallitus päättänee vahvistaa liitteen ohjeet esityksen mukaisesti. Hallitus päätti hyväksyä ops-ohjeen ja liitteen 1. Muut liitteet käsitellään 18.6.2013 kokouksessa. 34 METROPOLIAN ALOITUSPAIKKAESITYKSET SYKSY 2014 JA KEVÄT 2015 SEKÄ MUUTOSESITYS KEVÄÄN 2014 ALOITUSPAIKKOIHIN Metropolia Ammattikorkeakoulun klusterit ja vararehtorin johtoryhmä ovat työstäneet esityksen Metropolian syksyn 2014 ja kevään 2015 koulutustarjonnaksi ja aloituspaikoiksi. Esityksessä on huomioitu Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 21.5.2013 tehdyn koulutusvastuita koskevan alustavan näkemyksen vaikutukset aloituspaikkoihin. Muutosesitys kevään 2014 aloituspaikkoihin Ammattikorkeakoulun hallituksen 22.5.2012 hyväksymiin kevään 2014 ensihoidon koulutusohjelman aloituspaikkoihin esitetään muutosta, jossa ensihoidon koulutusohjelman kevään 2014 nuorten aloituspaikat siirretään aikuiskoulutuspaikoiksi ja samalla aloituspaikkojen määrää lisätään 25->28 aloituspaikkaan. Ensihoitajista on kova pula ja aloituspaikkoja halutaan lisätä. Taloudellisista syistä johtuen on järkevämpää aloittaa aikuiskoulutus keväällä 2014 ja ottaa syksyllä 2014 yksi suuri nuorten koulutuksen sisäänotto kuin ottaa nuoria sisään sekä keväällä 2014 että syksyllä 2014. LIITTEET: 34 Koulutustarjonta S2014-K2015 34 Aloituspaikkamuutokset Vararehtorin ehdotus: Hallitus hyväksynee esityksen Metropolian aloituspaikoiksi syksylle 2014 ja keväälle 2015 sekä ensihoidon koulutusohjelman aloituspaikkamuutoksen keväälle 2014. Hallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen 18.6.
28.5.2013 7/15 35 KIT-TEEMAVUODEN TOTEUMAA Vararehtorin ehdotus: Vuosi 2013 on Metropoliassa KIT-toiminnan teemavuosi. Teemavuoden aikana KIT-toimintaa tehdään tutuksi järjestämällä tapahtumia sekä metropolialaisille että sidosryhmille. Kevään aikana on järjestetty mm. seminaareja, työpajoja ja aamukahvitilaisuuksia, joissa on jaettu KIT-toiminnan hyviä käytäntöjä ja tehty näkyväksi KITtyötä. Tapausesimerkit ovat konkretisoineet onnistuneita KIT-toiminnan ja opetuksen integraatioratkaisuja. Myönteistä palautetta on tullut luovien ja toiminnallisten menetelmien käytöstä tulosten esittelyssä sekä siitä, että klustereiden intressejä on yhdistetty onnistuneesti. Tilaisuuksien osallistujamäärä voisi olla runsaampi. Osallistumista rajoittavat runsas päällekkäistä tapahtumien määrä ja ennakkoon sidottu työaika. KIT-toimintaan tarvittaisiin oma vuosikello, jolloin eri yksiköiden tapahtumien ajoittaminen voitaisiin tehdä suunnitelmallisemmin. Asian esittelee Riitta Lumme 020 673 5736. Hallitus merkinnee asian tiedoksi. Hallitus merkitsi asian tiedoksi. 36 METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAHAKEMUKSEN VALMISTELU Hallituksen esityksen eduskunnalle mukaan ammattikorkeakoulujen rahoitusta ja hallintoa koskeva lainsäädäntö uudistetaan. Ammattikorkeakoulu-uudistus toteutetaan valtioneuvoston päättämän koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman mukaisesti vaiheittain. Ammattikorkeakoulujen toimiluvan myöntämisperusteet on tarkoitus uudistaa ja nykyisten toimilupien voimassaolo ehdotetaan päättymään 1 päivästä tammikuuta 2014. Uusien toimilupien myöntämisessä korostuisivat koulutustarpeen lisäksi toiminnan laatu, vaikuttavuus ja tehokkuus. Ammattikorkeakoulujen uuden rahoitusmallin on tarkoitus astua voimaan 1.1.2014. Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n toimilupaesityksen valmistelua ohjaa Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen työvaliokunta. Kullekin toimiluvan valmistelukohdalle on nimetty Metropolian sisältä vastuullinen valmistelija. Keskeisin valmistelukohde liittyy Metropolian koulutusvastuuesityksiin, joita valmistellaan kuuden kriteerin perusteella:
28.5.2013 8/15 Ennakoitu osaamisen ja työvoiman tarve Hakijapotentiaali Metropolian vaikutusalueen koulutustarjonta Synergia Kokonaiskannattavuus Koulutuksen laatu Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus käsitteli alustavaa näkemystä haettaviksi koulutusvastuiksi kokouksessaan 21.5.2013, jonka jälkeen alustavaa näkemyksestä, käsitellään yhteistoimintamenettelynä Metropolia Ammattikorkeakoulussa. Toimilupahakemus jätetään opetus- ja kulttuuriministeriöön syyskuun loppuun mennessä. Rehtorin ehdotus: Hallitus merkinnee asian tiedoksi. Hallitus merkitsi asian tiedoksi. Metropolian hallitus pyytää opiskelijajärjestö Metkalta lausuntoa alustavasta koulutusvastuunäkemyksestä. 37 TILASTRATEGIAN TOTEUTTAMINEN - TILANNEKATSAUS Myllypuron kampuksen alustavan tilaohjelman laatiminen on käynnistynyt hyvässä yhteistyössä Helsingin kaupungin Tilakeskuksen kanssa. Tilaohjelman valmisteluryhmään on nimetty Myllypuron kampustiimin, koulutusalojen ja johdon t. Alustava tilaohjelma valmistuu alkukesästä, jonka jälkeen alkaa varsinainen hankesuunnittelu kilpailutuksineen. Lisäksi Helsingin kaupunki valmistelee päätöstä tähän hankkeeseen liittyvän kiinteistöyhtiön perustamisesta. Myyrmäen kampusprojektissa on menossa tontin kaavamuutos. Lisärakennus rakennetaan nykyiselle tontille. Kaavamuutos on laitettu vireille 26.4.2013 ja se on edennyt osallistumis- ja arviointivaiheeseen ja naapurikuuleminen hankkeesta oli 14.5.2013. Tavoite kaavamuutoksen hyväksymiselle on vuoden 2013 aikana. Leppävaaraan ollaan perustamassa erillinen ydintiimi, jonka tehtävänä on aloittaa Leppävaaran tilaohjelman laatiminen tilastrategian mukaisten toimenpiteiden toteuttamiseksi. Tämän tiimin tavoitteena on aloittaa tilaohjelman laatiminen ensi syksynä. Kampustiimissä on keskusteltu akuuteista tilajärjestelyistä, joita tulisi toteuttaa jo vuoden 2013 aikana.
28.5.2013 9/15 Yhteistyössä Pop&Jazz Konservatorion kanssa on valmisteltu Arabianrannan kampuksen nykyisten vuokrasopimusten jatkamista Arabiankatu 2 osalta niin, että ne päättyisivät v. 2017. Koko Arabianrannan aluetta koskeva suunnitelma tarkentuu kun koulutusvastuupäätökset on tehty. Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa. Talous- ja hallintojohtajan ehdotus: Hallitus merkinnee asian tiedoksi. Hallitus merkitsi asian tiedoksi 38 TULOSTAVOITTEISEN RAHOITUKSEN PERUSTEET V. 2014-2016 Vuoden 2014 rahoitus määräytyy uuden rahoitusjärjestelmän mukaisesti. Ammattikorkeakoulujen ylläpitäjille myönnettävän perusrahoituksen määräytymisperusteet uudistuvat. Rahoituskriteereissä otetaan huomioon ammattikorkeakoulujen koko lakisääteinen toiminta laatua, vaikuttavuutta ja tehokkuutta korostaen. Korkeakoulukohtainen rahoitus määräytyy pääasiassa suoritettujen tutkintojen ja opintoprosessien laadun ja tehokkuuden, työllistymisen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteella. Metropolian rahoitus määräytyy opetustoimen rahoituksesta annettavien uusien säädösten mukaisesti ja marras- joulukuun vaihteessa tehtävien koulutusvastuupäätökset huomioon ottaen. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituspäätös annetaan ammattikorkeakoulukohtaisena yksikköhintarahoituspäätöksenä ylläpitäjälle (Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle) marras- joulukuussa 2013. Yhtiön hallitus päättää ammattikorkeakoululain mukaisesti Metropolian toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta. Yhtiön hallitus päättää siis Metropolian kokonaisrahoituksen tasosta, investoinneista (investointien takuusummaa lukuun ottamatta), poistoista ja rahoituslaskelmasta v. 2014 2016. Ammattikorkeakoululla on sisäisissä asioissaan itsehallinto. Metropolian hallitus päättää ammattikorkeakoululain mukaisesti ammattikorkeakoululle myönnettyjen määrärahojen jakamisen perusteista ja toiminta- ja taloussuunnitelma- sekä talousarvioehdotuksen tekemisestä yhtiön hallitukselle. Määrärahojen jakamisesta tulosalueille päättää rehtori. Ammattikorkeakouluille määritellyt leikkaukset vähentävät merkittävästi rahoitusta v. 2014 2015. Perusrahoitus pienenee 4,3 milj. euroa v.
28.5.2013 10/15 2014. Aloituspaikkaleikkausten ja ns. yksikköhinta-rahoituksen pienenemisen vaikutus on - 4,2 %. Kehysriihen päätös leikata indeksikorotukset v. 2014 ei tuo korotusta kustannustason (arvio 3,2 %) noususta huolimatta. Toimilupauudistuksessa kiinnitetään huomiota ammattikorkeakoulujen taloudellisiin toimintaedellytyksiin pitkällä tähtäyksellä. Toimintaedellytyksiä pyritään parantamaan rakenteellisten uudistusten ja uudelleen arvioitavien koulutusvastuiden kautta. Uudella rahoitusmallilla on vaikutuksia rahoituksen jakautumiseen ammattikorkeakoulujen välillä. Malli pohjautuu tuloksellisuuteen, jolloin kunkin rahoituskriteerin mukaisella suoriutumisella on osaltaan vaikutus ammattikorkeakoulun saaman kokonaisrahoituksen määrään. Ammattikorkeakoulukohtaisia muutoksia pienennetään ottamalla lakiin siirtymäsäännös, jonka mukaan rahoituksen muutos voi olla korkeintaan kolme prosenttia vuotta kohti. Tuloksellisuuden vaikutus rahoitukseen kasvaa siten asteittain. Rahoituskriteerit ovat: suoritetut ammattikorkeakoulututkinnot (46 %), 55 opintopistettä lukuvuotena suorittaneiden määrä (24 %), valmistuneet työlliset (3 %), avoimen ammattikorkeakouluopetuksen, erillisten opintojen ja maahanmuuttajien valmentavan koulutuksen opintopisteet (4 %), ammatillisessa opettajankoulutuksessa suoritetut opinnot (2 %), opiskelijapalaute (3 %), koulutuksen kansainvälisyys (3 %), ulkopuolinen tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoitus (8 %), suoritetut ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot (4 %), julkaisut, taiteellinen toiminta, audiovisuaaliset aineistot ja tieto- ja viestintätekniset ohjelmat (2 %), henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus (1 %). Metropolian rahoituksen keskeisen osan v. 2014 muodostaa OKM:stä saatava perusrahoitus (OKM:n arviolaskelma 97,2 milj. ). Rahoitus kohdennetaan Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle yhtenä kokonaisuutena, jonka edelleen jakamisesta ammattikorkeakoulu itse päättää tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla omien rahoituskriteeriensä mukaisesti. Kriteereistä päättää viime kädessä Metropolian hallitus. Rahoituksen kiristyminen edellyttää ulkopuolisten tuottojen kasvattamista ja kulujen tarkastelua kriittisesti. STTS- järjestelmään tehtävä budjetti on tehtävä yksityiskohtaisesti, jotta budjetin perustelut voidaan esittää hallituksille ja yt neuvottelukunnalle. Koulutusvastuupäätökset ja mahdolliset organisaatiomuutokset vaikuttavat tulosalueille myönnettävään rahoitukseen ja poikkeavat nyt tehdyistä koelaskelmista. Kaikki muutokset tehdään heti kun tarvittavat päätökset on tehty. Muutoksissa otetaan huomioon aikaisemman klusteri -tulosalueen sisäiseen kirjanpitoon kirjattu kumulatiivinen tulos. Tulostavoitteisen rahoituksen perusteita vuodelle 2014 on valmistellut talousohjauksen strategiatiimi, johon ovat kuuluneet 1.1.2013 alkaen Jorma Uusitalo (pj), Elina Eriksson, Seija Ristimäki, Tero Hujala, Riitta Lehtinen, Anitta Pankkonen, Jaana Manssila, Jukka Jonninen, Pirja
28.5.2013 11/15 Vitikka (Metka), R Räihä 11.4.2014 asti (Metka), Sarita Niemi 12.4.2013 alkaen (Metka) ja Sirpa Ryhänen (siht). Metropolian talousohjauksen strategiatiimi ja johtoryhmät ovat kevään aikana käsitelleet ammattikorkeakoulujen uutta rahoitusmallia ja sen perusteella laadittuja vaihtoehtoisia rahoitusmalleja. Metropolian hallituksessa pidettiin lähetekeskustelu 19.3.2013. Tämä ehdotus on koostettu käsittelyissä saatujen palautteiden pohjalta. LIITE 38 Koelaskelmat ja laskennan vaiheet Talous- ja hallintojohtajan ehdotus: Hallitus päättänee hyväksyä seuraavat tulostavoitteisen rahoituksen perusteet v. 2014: 1. Metropolia huolehtii kokonaisuutena myönnettyjen koulutusvastuiden ja yhteisten toimintojen rahoituksesta; 2. Valtakunnallisten koulutusvastuiden mukaisesti määräytyvä Metropolian suhteellinen osuus rahoituksesta on pohjana laskettaessa koulutusvastuiden rahoitusta; 3. Rahoitusta kohdistetaan niin, että koulutusvastuukokonaisuuden rahoitus ei kasva/vähene yli 10 % vuodessa. Verrataan vuotta 2014 vuoden 2012 toteumatietoon. Seuraavina vuosina vertailu tehdään edelliseen vuoteen; 4. Kirjanpidon mukaiset todelliset kulut kohdistetaan tulosalueille/koulutusvastuille aiheuttamisperiaatteiden mukaisesti käyttäen jakoperusteena tarvittaessa tavoitesopimuksen tai tilastopäivien mukaisia opiskelijamääriä; 5. Tilakustannukset kohdistetaan koulutusvastuille Metropolian tilakustannusten keskihinnan ja käytössä olevien neliöiden suhteessa. Lisäksi otetaan huomioon tilojen käytön tehokkuus 5 %:n mukaisena (varausaste); 6. Henkilöstöhallinnon aiheuttamat kustannukset jaetaan ao. tulosalueelle henkilöstötyövuosien suhteessa; 7. Tulosalueen hankkima ulkopuolinen rahoitus jää tulosalueen käyttöön; 8. Koulutusvastuukokonaisuuden ja aikaisemman klusteri - tulosalueen mahdolliset muutokset otetaan huomioon samoilla edellä kuvatuilla laskentaperusteilla. Sisäisen kirjanpidon mukainen kertynyt kumulatiivinen tulos siirretään ao. tulosalueiden v. 2012 kokonaisopiskelijamäärien suhteessa uudelle tulosalueelle; 9. Toiminnan kehittämiseen varattava rahoitus esitetään talousarvioesityksen yhteydessä otettavaksi Metropolian aikaisempien vuosien tuloksesta osakassopimuksen ja aikaisemmin esitetyn talousarviosäästön (2 milj. ) mukaisesti; 10. Investointisuunnitelma laaditaan v. 2014-2016, jolloin voidaan käyttää OKM alv-kompensaatiota hyväksi. Investointiin varattava rahoitusosuus esitetään talousarvioesityksen yhteydessä katettavaksi aikaisempien vuosien kertyneestä voittovarasta.
28.5.2013 12/15 Hallitus päätti hyväksyä periaatteet siten, että niihin voi tarvittaessa palata seuraavassa kokouksessa. 39 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.4.2013 Hallitus päätti kokouksessaan 10.1.2013 talousarvion kuukausittaisesta käyttösuunnitelmasta ja hyväksyi vuoden 2013 talousarvion käyttöohjeet. Suunnitelman mukaisen käyttöprosentin arvioitiin huhtikuun lopussa olevan 33,2 %. Metropolian liikevaihto ja muut toimintatuotot 30.4.2013 olivat yhteensä 39,9 milj. euroa, vähenivät edellisestä vuodesta - 4,7 % ja toteutuivat - 0,1 % budjetoitua pienempinä. Liikevaihdon pieneneminen johtuu valtion yksikköhintarahoituksen vähennyksestä. Toimintakulut olivat yhteensä 37,3 milj. euroa, ja olivat edellisen vuoden vastaavan ajankohdan suuruiset ja toteutuivat -2,1 % budjettiin nähden. Henkilöstökulut 25,1 milj. euroa toteutuivat - 1,3 % budjetoitua pienempinä ja kasvoivat edellisestä vuodesta 2 %. Henkilöstökulut olivat 63 % liikevaihdosta. Poistot toteutuivat 4 % arvioitua suurempina. Tulos 30.4. oli 2,6 milj. euroa. Tämä on ennustettua suurempi ja johtuu tuottojen ja toiminta-avustusten etupainotteisuudesta. Metropolian investointibudjetista on 30.4. toteutunut 13,5 %. Investointibudjetissa 4,9 M oli 1,4 M :n varaus mahdollisiin sisäilman parantamiseen tarvittaviin korjaustoimenpiteisiin. Korjaustoimenpiteiden tarvetta arvioidaan vuoden kuluessa. Toteuma 0,66 M. Metropolian taloudellinen tilanne ja maksuvalmius oli 30.4.2013 hyvä edellisten tilivuosien positiivisten tulosten perusteella. Maksuvalmiuden ennustetaan pysyvän hyvänä vuoden 2013 loppuun. Valtionrahoituksen ja omistajien toiminta-avustuksen vähentyessä tulevaisuudessa on Metropolian kehitettävä maksuvalmiuden ennustamista. Talousarvion käyttöohjeiden mukaisesti tulosalueiden tulee neljännesvuosittain talousraportin yhteydessä selvittää suunnitelmasta yli 4 %:n poikkeamat tai tavanomaisesta tasosta poikkeavat toteutumat. Selvityksen lisäksi on päätettävä/tehtävä tarvittavat ehdotukset toimenpiteiksi rahojen riittävyyden turvaamiseksi. LIITTEET: 39 Tuloslaskelma 30 4 2013 39 Tulosalueet toteutuma 30 4 2013 39 Osavuosikatsaus 30 4 2013
28.5.2013 13/15 Talous- ja hallintojohtajan ehdotus: Hallitus merkinnee tiedoksi talousarvion toteutuman 1.1. 30.4.2012. Hallitus merkitsi asian tiedoksi. 40 METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN JOHTAMISJÄRJESTELMÄN MUUTOS Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus käsittelee 21.5.2013 Metropolian johtajien kanssa käytyjen YT-neuvotteluiden tuloksia. Hallituksen kokouksessa esitellään Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen päätöksen mukaiset muutokset Metropolia Ammattikorkeakoulun johtamisjärjestelmässä. Rehtorin ehdotus: Hallitus merkinnee asian tiedoksi. Hallitus merkitsi asian tiedoksi. 41 MUUT ASIAT Informaatio rakennusarkkitehtikoulutuksen suunnittelusta. 42 TIEDOKSI ASIAT 29.5.2013 alkaa YT-neuvottelut Metropoliassa. 43 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Rehtorin ehdotus: Ammattikorkeakoulun hallitus päättänee, että tämän kokouksen päätökset saadaan panna täytäntöön mahdollisista oikaisuvaatimuksista tai valituksista huolimatta, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä. Hallitus päätti esityksen mukaisesti. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.20.
28.5.2013 14/15 Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 516/2004, Henkilötietolaki 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki 812/2000, Potilaslaki 785/1992, Laki julkisista hankinnoista 348/2007) VALITUSOSOITUS Lait Hallintolaki 434/2003 47 ja Hallintolainkäyttölaki 586/1996 21, Ammattikorkeakoululaki 351/2003 42 Valitusoikeus Ammattikorkeakoulun hallintoasiassa antamaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla toimivaltaiseen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiirissä ammattikorkeakoulu sijaitsee, sen mukaan kuin hallintokäyttölaissa säädetään. Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Valitusta ei saa tehdä seuraavissa tapauksissa: Päätökseen, johon saa ammattikorkeakoululain 22, 25 tai 27 :n mukaan hakea oikaisua, ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisumenettelyssä annettuun päätökseen haetaan muutosta valittamalla toimivaltaiseen hallinto-oikeuteen. Opintosuoritusten arviointia koskevaan oikaisumenettelyssä annettuun päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Ammattikorkeakoulun päätökseen, joka koskee ammattikorkeakoulun sääntöjä, tutkintosääntöä taikka koulutusohjelmaa, opetussuunnitelmaa tai muuta opetuksen järjestelyä koskevaa määräystä, ei saa hakea muutosta valittamalla. Valitusviranomainen Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteeseen: Helsingin hallinto-oikeus Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI Valittajan vastuulla on se, että valituskirjelmä ehtii perille ennen valitusajan päättymistä. Jos se toimitetaan faksina, on alkuperäinen kirjelmä toimitettava käsittelyyn viipymättä. Helsingin hallintooikeuden faksinumero on 029 5642079. Tiedustelut sähköpostilla: helsinki.hao(at)oikeus.fi. Valitusaika Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
28.5.2013 15/15 Valituskirjelmän sisältö Valitus tehdään kirjallisesti ja osoitetaan Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmässä on ilmoitettava: päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valituskirja on valittajan, laillisen n tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen nsa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja sen mukaan kuin hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetään. Valituksen käsittelyn maksullisuus Helsingin hallinto-oikeuden käsittelymaksu vuonna 2013 on 90