1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka Helsinki. 2 YHTIÖN TOIMIALA Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungin 45. kaupunginosan korttelissa 45567 tonttia nro 1 ja korttelissa 45573 tonttia nro 15 sekä omistaa, hallita ja ylläpitää niillä olevia yhteiskerhotiloja. 3 YHTIÖN TOIMINTAPERIAATE 4 YHTIÖN OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Yhtiö voi vuokrata tai luovuttaa tilojaan liiketilaksi ja muuntamotilaksi. Yhtiö voi vuokrata tai luovuttaa osan yhteiskäyttötilasta ulkopuolisille toimijoille. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia, kiinteistöjä, rakennuksia ja rakenteita sekä myydä omia ja omistamiensa muiden yhtiöiden osakkeita ja arvopapereita. Toiminnassa osakkaisiinsa nähden yhtiö noudattaa omakustannusperiaatetta. Yhtiö voi tarjota toimialansa mukaisia palveluksia myös muille kuin yhtiön osakkaille, mikäli siitä ei aiheudu haittaa yhtiön osakkaille. Perittävien korvausten suuruudesta päättää tällöin yhtiön hallitus. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Yhtiö tekee jokaisen osakkeenomistajan kanssa kirjallisen sopimuksen yhteiskerhotilan ja muiden mahdollisten palvelutoimintojen toteuttamisesta, rahoituksesta ja käytöstä mahdollisimman samanlaisin ja yhdenvertaisin ehdoin. Yhtiön osakepääoma on vähintään kahdeksantuhatta (8.000) euroa. Yhtiön osakkeet jakautuvat A-sarjan osakkeisiin ja B-sarjan osakkeisiin. A-sarjan osakkeita on kahdeksantuhatta (8000) kappaletta. B-sarjan osakkeita on enintään kahdeksantuhatta (8000) kappaletta. Jokaisella A-sarjan osakkeella on äänioikeus. A-sarjan osake ei maksa vastiketta. B-sarjan osakkeilla ei ole äänioikeutta.
2(5) B-sarjan osakkeen merkintähinta merkitään vapaan oman pääoman rahastoon. B-sarjan osakkeet annetaan maksua vastaan suunnatulla osakeannilla AP-tonttien 45563/1-4, 45564/1 ja 45565/1-4, 45566/1, 45568/1, 45568/10-13, 45569/15-16, 45570/1-2, 45572/1 ja 45573/11-14 vuokramiehille/tontinomistajille. Merkityt uudet osakkeet tulee ilmoittaa rekisteröitäviksi ilman aiheetonta viivytystä viimeistään silloin, kun ne on täysin maksettu ja Liittyjäkiinteistön hallinnoima rakennus on hyväksytty käyttöönotettavaksi. Osakkeet on ilmoitettava rekisteröitäviksi viiden vuoden kuluessa osakeantipäätöksestä tai niiden antaminen raukeaa. Jos osakkeet raukeaa, ei maksettua merkintähintaa palauteta, vaan rauenneiden osakkeiden tilalle annetaan uudella suunnatulla osakeannilla sama määrä B-sarjan osakkeita. Uusi osake tuottaa osakkeenomistajan oikeudet ja velvollisuudet rekisteröinnistä alkaen. Osakkeen nimellisarvo on yksi (1) euro. 5 HALLINTAOIKEUS B-sarjan osakkeet tuottavat oikeuden käyttää yhtiön tiloja, lukuun ottamatta yhtiön ulkopuolisille toimijoille vuokrattuja tai luovutettuja tiloja. 6 OSAKKEIDEN SIIRTORAJOITUKSET Yhtiön osakkeen hankkimiseen luovutustoimin on saatava yhtiön hallituksen suostumus. Suostumusta koskeva hakemus on viipymättä tehtävä kirjallisesti hallitukselle yhtiön kaupparekisteriin merkittyyn osoitteeseen. Yhtiön hallituksen on kahden (2) kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta käsiteltävä asia, ja samassa ajassa kirjallisesti ilmoitettava hakijalle ratkaisusta. Tämä yhtiöjärjestyksen määräys on merkittävä mahdollisiin osakekirjoihin, osakeluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun. Suostumus voidaan antaa, mikäli hakija sitoutuu noudattamaan yhtiöjärjestystä, yhtiön toimielimien laillisia päätöksiä sekä yhtiön ja osakkaiden välillä solmittua liittymissopimusta. Yhtiön suostumusta ei kuitenkaan tarvita perustajaosakkaan siirtäessä omistamansa osakkeet mainitulla Myllypuron puukaupunkialueen asemakaava-alueella tontin vuokramiehenä toimivalle yhteisölle tai tontin omistavalle yhteisölle.
3(5) 7 YHTIÖVASTIKE Yhtiökokous määrää vastikkeen suuruuden. Vastikeperusteena käytetään B-sarjan osakkeiden lukumääriä. Vastike määräytyy rahoitus- ja hoitovastikkeisiin. Rahoitusvastike käsittää yhtiön pitkäaikaisten tai niitä vastaavien lainojen korko-, kuoletus- ja vakuusmenot. Hoitovastike käsittää yhtiön kiinteistön käytöstä ja ylläpidosta aiheutuvat muut kuin edellä mainittuun rahoitusvastikkeeseen kuuluvat menot. Vastikkeiden maksuajan ja tavan määrää yhtiön hallitus. 8 ARVONLISÄVEROVASTIKE Yhtiö ei peri osakkailtaan suurempia vastikkeita kuin mitä on tarpeen yhtiön tarkoituksenmukaisen toiminnan toteuttamista varten. Yhtiön omistamia sekä hallitsemia tiloja tai laitteita on käytettävä yhtiölle tuloa tuottavasti sikäli, kun yhtiö ei tarvitse niitä omaan välittömään käyttöönsä. Osakkeenomistaja, jonka hallitseman huoneiston osalta yhtiö on hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi, on velvollinen maksamaan arvonlisäverovastiketta. Jos tällaisia osakkeenomistajia on useita, lasketaan arvonlisäverovastike näiden kesken käyttäen perusteena verovelvolliseksi hakeutuneiden tilojen pinta-aloja. Arvonlisäverovastikkeella katetaan yhtiölle arvonlisävelvolliseksi hakeutumisesta aiheutuvat ylimääräiset kustannukset kuten tilitettävä vero ja sen laskentakustannukset. Arvonlisäverovastikkeen määrän, maksuajan ja hallitus. tavan määrää yhtiön Jos yhtiö joutuu palauttamaan jo tekemiään arvonlisäverovähennyksiä, lasketaan tästä aiheutuneet kustannukset palautuksen aiheuttaneen huoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden omistajien arvonlisäverovastikkeeseen. 9 HALLITUS Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu viisi (5) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi (1) vuotta siten, että toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja muiden yhtiötä velvoittavien sopimusten mukaisesti.
4(5) 10 TOIMITUSJOHTAJA Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat sitä vaativat. Hallitus on päätösvaltainen, kun kaikki jäsenet ovat saapuvilla. Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa. 11 VARSINAISET TOIMINIMEN KIRJOITUSOIKEUDET Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin, kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt kaksi yhdessä. 12 PROKURAT Prokuroiden antamisesta päättää hallitus. 13 TILINTARKASTAJAT Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Tilintarkastajan toimikausi on yksi (1) vuosi siten, että toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 14 KOKOUSKUTSU Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajalle kirjallisesti osakasluetteloon merkittyyn osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. 15 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Kutsussa on mainittava kokousaika ja paikka sekä kokouksessa käsiteltävät asiat. Milloin asia koskee yhtiöjärjestyksen muuttamista, on muutoksen pääasiallinen sisältä mainittava kutsussa. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä. Kokouksessa on: esitettävä 1. tilinpäätös ja toimintakertomus; 2. tilintarkastuskertomus;
5(5) päätettävä 3. tilinpäätöksen vahvistamisesta; 4. yhtiön päättyneen tilikauden hallinnon hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tai toimenpiteistä, joihin hallituksen ja toimitusjohtajan toiminta antaa aihetta; 5. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta; 6. talousarvion vahvistamisesta: 7. hinnoitteluperusteet ja yksikköhinnat, jotka yhtiö veloittaa 7 :n perusteella; 8. hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavasta; palkkioista; valittava 9. hallituksen jäsenet ja varajäsenet; 10. tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja. 16 TILIKAUSI Yhtiön tilikausi on 1.1. 31.12. 17 VOITON JAKAMINEN 18 YHTIÖN PURKAMINEN 19 OSAKEYHTIÖLAIN SOVELTAMINEN Ensimmäisen tilikauden päättymisestä säädetään yhtiön perustamissopimuksessa. Yhtiön toiminnasta mahdollisesti syntynyt voitto on kokonaan varattava myöhempien vuosien mahdollisten tappioiden kattamiseen tai asetettava hallituksen käytettäväksi nimettyyn, yhtiön toimintaa palvelevaan tarkoitukseen. Mikäli yhtiö lopettaa toimintansa tai joutuu selvitysmenettelyyn, on netto-omaisuus jaettava yhtiökokouksen määräämällä tavalla yhtiön osakkaille osakkeiden suhteessa. Muilta osin noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa osakeyhtiölakia.