PÖYTÄKIRJA 1/2010 n kokouksen pöytäkirja Kokousaika 19.4.2010 klo 13.00-14.11 Kokouspaikka OYS, luentosali 10 Asia nro Liite nro Asia Sivu 1 1 Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen 3 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 3 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 4 4 2 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö 5 5 Aloitteet 9 6 Kokouksen päättäminen 10
PÖYTÄKIRJA 1/2010 Kokousaika 19.4.2010 klo 13.00-14.11 Kokouspaikka luentosali 10 Osallistujat Edustajat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäsenkunnista Hailuodon kuntaa lukuun ottamatta ja edustaja Oulun yliopistosta. Nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä. Liite 1 1 Muut osallistujat Kyösti Juujärvi hallituksen puh.joht. Eija Säilynoja hallituksen jäsen Jari Latvala hallituksen jäsen Kaija Sepponen hallituksen jäsen Tuulikki Ukkola hallituksen jäsen Juha Kukkonen hallituksen jäsen Hannu Leskinen sh-piirin johtaja Aino-Liisa Oukka johtajaylilääkäri Juha Korpelainen hallintoylilääkäri Pirjo Kejonen hallintoylihoitaja Heikki Salumäki tekninen johtaja Juha Jääskeläinen henkilöstöjohtaja Sari Haataja hallintolakimies sihteeri Asiat :t 1-6 Laillisuus ja päätösvaltaisuus, 1 Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Allekirjoitus Risto Säkkinen Sari Haataja Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Kauko Lumiaho Heli Hietala Pöytäkirja on Kuntayhtymän hallintokeskuksessa 17. - 19.5.2010 ollut yleisesti nähtävänä Todistaa n sihteeri Sari Haataja
PÖYTÄKIRJA 1/2010 3 1 Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenet ja heidän äänimääränsä on merkitty mukana seuraavaan ääniluetteloon (liite 1). Jäsenkunnan edustajien määrä valtuustossa määräytyy seuraavasti: Kunnan asukasluku kunnallisvaalivuonna Jäsenten lukumäärä 2.000 tai vähemmän 1 2.001-8.000 2 8.001-25.000 3 25.001-100.000 4 100.001 tai enemmän 5 Lisäksi Oulun yliopistolla on oikeus nimetä valtuustoon kaksi jäsentä. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. n jäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Jäsenkunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä valtuustossa määräytyy kunnan kunnallisvaalivuoden asukasluvun mukaan siten, että kunnan valitsemilla jäsenillä yhteensä on yksi ääni jokaista alkavaa 1.000 asukasta kohti. Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään viidennes kaikkien jäsenkuntien valitsemien jäsenten yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä. Kunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. Oulun yliopiston edustajien äänimäärä valtuustossa on 10 prosenttia kuntien kuntayhtymän valtuustoon valitsemien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Yliopiston valtuustoon valitsemilla jäsenillä ei ole äänioikeutta hallitusta valittaessa. Suoritetaan nimenhuuto ja hyväksytään sen perusteella ääniluettelo. 19.4.2010 Valt 1 Läsnä oli 76 edustajaa jäsenkunnista ja 1 Oulun yliopistosta. Hailuodon kunnasta ei ollut edustajia. Päätös: Nimiluettelo hyväksyttiin kokouksen ääniluetteloksi Liite 1 1 Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa
PÖYTÄKIRJA 1/2010 4 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kutsu valtuuston kokoukseen on toimitettu valtuuston ja hallituksen jäsenille, Oulun yliopistolle ja sairaanhoitopiirin jäsenkuntien kunnanhallituksille sekä sairaanhoitopiirin johtajalle, johtajaylilääkärille ja hallintoylihoitajalle kirjeissä, jotka on lähetetty 1.4.2010 eli perussopimuksen 8 :ssä määrätyllä tavalla vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Kokouksesta on lisäksi ilmoitettu seuraavissa päivälehdissä: Kaleva, Suomenmaa, Pohjolan Työ, Kansan Tahto, Keskipohjanmaa, Koillissanomat ja Nykypäivä. on perussopimuksen 9 :n mukaan päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta (2/3) jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta (1/2) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Kokous todettaneen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 19.4.2010 Valt 2 Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3 Pöytäkirjan tarkastajien vaali valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastajat toiminevat myös ääntenlaskijoina mahdollisten äänestysten sattuessa. 19.4.2010 Valt 3 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Kauko Lumiaho Raahesta ja Heli Hietala Taivalkoskelta. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa
PÖYTÄKIRJA 1/2010 5 DIAARI:97/2010 4 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallintosääntöluonnos on liitteenä. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Hallitus käy lähetekeskustelun hallintosääntöluonnoksesta. 15.3.2010 Hall 28 Päätös: Hallitus kävi lähetekeskustelun hallintosääntöluonnoksesta. Hallintosääntöuudistus Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän strategiassa vuosille 2010-2015 todetaan mm. - organisaatiorakennetta uudistetaan tukemaan toiminnan ja talouden, osaamisen, verkostojen sekä henkilöstön johtamista sekä tukemaan resurssien kohdentumista tuleviin haasteisiin - luodaan selkeä johtamisjärjestelmä, joka perustuu avoimeen ja osaavaan johtamiseen - määritellään selvästi johtamisvastuu ja toimivalta. Strategiaa tukeva organisaation muutos on tarkoitus saattaa voimaan 1.1.2011, samaan aikaan hallintosäännön kanssa. Toiminnan tehokas aloittaminen uudella organisaatiolla 1.1.2011 alkaen edellyttää mm.organisaatiorakenteeseen ja henkilövalintoihin liittyviä valmistelevia päätöksiä. Tämä on mahdollistettu hallintosäännön voimaantulopykälällä. Hallintosääntöuudistuksen valmistelu Hallitus 23.11.2009 188 - on tehnyt esityksen valtuustolle hallintosäännön jatkovalmistelun periaatteista 14.12.2009 35 - on hyväksynyt hallintosäännön jatkovalmistelun periaatteiksi 1) valta- ja vastuusuhteet määritetään selkeästi ja pääasiallisesti suoraan hallintosäännössä 2) yksi yli yhden (esittely) päätösmenettely 3) johtajalla on jakamaton vastuu alaisensa yksikön toiminnasta ja taloudesta (yksijohtajajärjestelmä) Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa
PÖYTÄKIRJA 1/2010 6 Hallintosääntöluonnos 23.12.2009 - on julkaistu PPSHP:n intranetissä viestillä hallintosäännön käsittelyaikataulusta ja mahdollisuudesta kommentoida hallintosääntöä Hallitus 25.1.2010 3 - on käsitellyt hallintosäännön keskeisiä periaatteita Esimiesinfossa 26.1.2010 - on käyty läpi 23.12.2009 hallintosääntöluonnos Hallitus 22.2.2010 13 - on käsitellyt hallintosäännön keskeisiä periaatteita Yhteistyötoimikunta 23.2.2010 - on keskustellut 23.12.2009 hallintosääntöluonnoksen sisällöstä ja kommenteista sekä todennut asiaa käsiteltävän seuraavassa kokouksessa 19.3.2010 Hallitus 15.3.2010 28 - on käynyt 5.3.2010 hallintosääntöluonnoksesta yleisen ja pykäläkohtaisen keskustelun sekä antanut ohjeet jatkovalmisteluun Yhteistyötoimikunnassa 19.3.2010 - on käsitelty 18.3.2010 hallintosääntöluonnos Henkilöstöinfoissa 19.3.2010 - on käyty läpi 18.3.2010 hallintosääntöluonnosta Hallintosääntöluonnokseen on otettu aktiivisesti kantaa sekä yksittäisten työntekijöiden, ryhmien että ammattijärjestöjen taholta. Esitetyt kannanotot on käyty läpi ja ne ovat osaltaan muokanneet hallintosäännön sisältöä. Luonnos hallintosäännöksi on liitteenä. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallintosäännön. Hallitus antaa valmisteleville viranhaltijoille oikeuden tehdä hallintosääntöön stilistiset tarkistukset. 29.3.2010 Hall 35 Eija Säilynoja esitti, että hallintosäännön 11 :stä poistetaan tulosalueen johtajan tehtävistä kohta 6 ja vastuualueen johtajan tehtävistä kohta 6. Perustelu: Tuloksellinen johtaminen edellyttää laaja-alaista osaamista. Lääkäreiden lisäksi myös muun akateemisen koulutuksen omaavilla henkilöillä tulee olla mahdollisuus toimia sairaanhoidollisten tulos- ja vastuualueiden johtamistehtävissä. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa
PÖYTÄKIRJA 1/2010 7 Helvi Kyngäs kannatti Eija Säilynojan tekemää esitystä. Suoritetussa äänestyksessä esittelijän esitystä kannatti 8 jäsentä (Kyösti Juujärvi, Tuija Haikola, Jari Latvala, Jouko Nissinen, Kaija Sepponen, Esko Valikainen, Tuulikki Ukkola ja Juha Kukkonen) ja Eija Säilynojan esitystä 3 jäsentä (Eija Säilynoja, Helvi Kyngäs ja Maire Mäki). Päätös: Hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Eija Säilynoja jätti päätökseen eriävän mielipiteen: "Sairaanhoidollisten tulos- ja vastuualueiden johtamistehtäviin tulisi olla laajemmat kelpoisuusvaatimukset kuin mitä hyväksytty hallintosääntö mahdollistaa.", liite 2: Hallintosääntö Hallituksen esitys: päättää hyväksyä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallintosäännön. 19.4.2010 Valt 4 Tuija Pohjola teki Mikko Raudaskosken kannattamana seuraavan muutosesityksen: Hallintosäännön 11 :stä poistetaan tulosalueen johtajan tehtävistä kohta 6 ja vastuualueen johtajan tehtävistä kohta 6. Perustelu: Tuloksellinen johtaminen edellyttää laaja-alaista osaamista. Lääkäreiden lisäksi myös muun akateemisen koulutuksen omaavilla henkilöillä tulee olla mahdollisuus toimia sairaanhoidollisten tulos- ja vastuualueiden johtamistehtävissä. Tulevaisuudessa tarvitaan erityistä osaamista henkilöstön johtamisessa sekä talousosaamisessa. Liite 1 4 Pohjolan esitystä kannattivat Heli Hietala, Kari Virolainen, Unto Valpas, Mikko Raudaskoski, Päivi Eskola, Liisa Siikaluoma ja Jukka Kodis. Hallituksen esitystä kannattivat Tuomas Lohi, Terho Lipsonen, Esko Valikainen, Niilo Keränen ja Raili Myllylä. Puheenjohtaja kertasi hallituksen esityksen. Koska päätösesitykseen oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen, jossa hallituksen esitystä kannattavat vastaavat Jaa ja Tuija Pohjolan esitystä kannattavat vastaavat Ei. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa
PÖYTÄKIRJA 1/2010 8 Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 234,4 Jaa-ääntä ja 149,3 Ei-ääntä. Äänestysluettelo (tarkennettu tulos kolmella desimaalilla), liite 2 4. Päätös: hyväksyi hallituksen esityksen. Tuija Pohjola jätti päätökseen eriävän mielipiteen: Sairaanhoidollisten tulos- ja vastuualueiden johtamistehtäviin tulisi olla laajemmat kelpoisuusvaatimukset kuin mitä hyväksytty hallintosääntö mahdollistaa. Erityistä osaamista tarvittaisiin henkilöstöjohtamisessa sekä talousosaamisessa. Liite 3 4 Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa
PÖYTÄKIRJA 1/2010 9 5 Aloitteet Sairaanhoitopiirin valtuuston työjärjestyksen 2 :ssä säädetään valtuutetun aloiteoikeudesta. Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään hallituksen valmisteltavaksi. voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava. 19.4.2010 Valt 5 Päätös: Merkittiin, että aloitteita ei jätetty. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa
PÖYTÄKIRJA 1/2010 10 6 Kokouksen päättäminen 19.4.2010 Valt 6 Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.11. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa
PÖYTÄKIRJA 1/2010 11 Tämä pöytäkirja pidetään nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallintokeskuksessa 17. - 19.5.2010. Pöytäkirjasta on lähetetty jäljennös sairaanhoitopiirin jäsenkunnille ja Oulun yliopistolle 6. toukokuuta 2010. Nähtävilläpito on tapahtunut edellä esitetyn mukaisesti hallintokeskuksessa. Pöytäkirjanpitäjä Sari Haataja VALITUSOSOITUS Päätöksiin, jos ne eivät koske yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa, voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen, jolle valitus osoitetaan, on Oulun hallinto-oikeus, osoite: Isokatu 4, 90100 Oulu. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa
PÖYTÄKIRJA 1/2010 12 Liite 1 1 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston kokouksen 19.4.2010 ääni- ja nimiluettelo Kunta Äänimäärä Edustaja Alavieska 3 Marja Isokääntä Haapajärvi 8 Veikko Ekman Reijo Puranen Haapavesi 8 Anja Tallgren Matti Raudaskoski Hailuoto - Haukipudas 19 Pertti Similä Liisa Koskela Matti Roivainen Ii 10 Risto Säkkinen Kalajoki 10 Miika Heikkilä Esko Valikainen Raili Myllylä Kempele 16 Minna Siira Juha Erkkilä Jouko Etelä Kiiminki 13 Matti Kontio Juha Schönberg Otto Moilanen Kuusamo 17 Hemmo Heiskanen Liisa Siikaluoma Tuula Mustonen Kärsämäki 3 Aimo Remes Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa
PÖYTÄKIRJA 1/2010 13 Liminka 9 Terho Lipsonen Satu Vuollo Jari Tuunanen Lumijoki 2 Kari Virolainen Merijärvi 2 Kaija Eskola Muhos 9 Teuvo Pikkuaho Anneli Rissanen Esko Holappa Nivala 11 Esko Kangas Jarmo Kivioja Henna-Marja Sanaksenaho Oulainen 9 Raimo Luhtavaara Eino Nurkkala Pekka Rahkola Oulu 81,4 Anne-Maria Takkula Unto Lampinen Tuija Pohjola Mikko Raudaskoski Oulunsalo 10 Heidi Rosberg-Malinen Anna-Kaisa Lepistö Mika Liimatainen Oulun yliopisto 35 Markku Timonen Pudasjärvi 10 Kaisa Nivala Henrik Hämäläinen Tapio Pohjanvesi Pyhäjoki 4 Risto Kittilä Helena Widnäs Pyhäjärvi 7 Jukka Tikanmäki Seppo Pietikäinen Pyhäntä 2 Jouko Nissinen Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa
PÖYTÄKIRJA 1/2010 14 Raahe 23 Kauko Lumiaho Timo Savela Unto Valpas Reisjärvi 3 Asmo Suorsa Tapio Paalavuo Sievi 6 Maija Jokitalo Esko Mustasaari Siikajoki 6 Päivi Eskola Jukka Kodis Siikalatva 7 Raimo Tieva Hannu Keto Taivalkoski 5 Niilo Keränen Heli Hietala Tyrnävä 7 Vesa Ylitalo Tuomas Lohi Utajärvi 4 Arto Tikkanen Reetta Tuovinen Vaala 4 Terttu Kuusela Eila Anttila Vihanti 4 Kirsti Sämpi Kari Laurila Yli-Ii 3 Anne Hietala Juhani Kallioranta Ylivieska 14 Kai Perttu Aura Hasanen 384,4 Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa