Järvenpää Pöytäkirja 2/2017 1 (23) Aika 12.12.2017, klo 08:00-09:23 Paikka Seutulantalo, kokoushuone Eero Käsitellyt asiat 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 14 Järvenpään Veden vesihuollon toiminta-alueiden päivitys 15 Johtokunnan kevään kokousajat 16 Varaston tarkastajan valinta vuoden 2017 osalle 17 Pankkitilin muutos 18 Järvenpään Veden investointikohteita 2018-2022 19 Järvenpään Veden investointien 2017 talousarviomuutos 20 Talouden ja toiminnan raportti 1-10/2017 21 Johdon raportti II / 31.8.2017 22 Järvenpään Veden talousarvio ja taloussuunnitelma 2018-2022 ja investointiosa 2018-2022
Järvenpää Pöytäkirja 2/2017 2 (23) Saapuvilla olleet jäsenet Pertti Tamm, puheenjohtaja Seppo Rantanen, varapuheenjohtaja, saapui 08:21 Hannaleena Lehtinen Marja Pelkonen Tarja Helameri Muut saapuvilla olleet Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, sihteeri Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, esittelijä Marketta Niemi, laskentasihteeri Poissa Hermanni Meronen Ismo Katila Allekirjoitukset Pertti Tamm Puheenjohtaja Pekka Hippi Sihteeri Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa Järvenpään kaupungin verkkosivuilla. 15.12.2017
Järvenpää Pöytäkirja 2/2017 3 (23) 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta ja nähtävänä pitämisestä päättäminen. Ehdotus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa ja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa. Päätös Hyväksyttiin
Järvenpää Pöytäkirja 2/2017 4 (23) 14 Järvenpään Veden vesihuollon toiminta-alueiden päivitys JARDno-2017-2014 Valmistelija / lisätiedot: Ari Kaunisto ari.kaunisto@jarvenpaa.fi toimitusjohtaja Liitteet 1 Toiminta-alue VJ+JV 2017_(Uudet alueet eroteltu)_luonnos 2 Toiminta-alue VJ+JV 2017_luonnos 3 Toiminta-alueiden tulevaisuuden tavoitealueet_luonnos 4 Hulevesiviemäriverkostoalueet_HV 2017 (uudet alueet) _luonnos 5 Hulevesiviemäriverkostoalueet HV_2017_luonnos Järvenpään Veden nykyiset vesihuollon toiminta- alueet on hyväksytty johtokunnan kokouksessa 19.3.2014 8. Toiminta- alueisiin on tullut muutoksia, kun uusia kaava- alueita on rakennettu valmiiksi. Näille alueille on rakennettu uusia vesihuollon verkostoja ja ne ovat nyt otettavissa mukaan toiminta- alueisiin. Voimassa olevilla vesijohtoverkoston ja jätevesiverkoston toiminta- alueilla on katurakentamisen yhteydessä rakennettu myös uutta vesihuoltoverkostoa ja Järvenpään Vesi on laajentanut vesihuoltoa haja- asutusalueille. Toiminta- alueiden päivityksien yhteydessä siirtyy Rajakulman jätevesiosuuskunnan jäteveden toiminta- alue Järvenpään Veden toimintaalueeksi, koska jätevesiouuskunnan jätevesiviemärin runkolinjan omistus on johtokunnan päätöksellä (3.10.2017 10) siirretty Järvenpään Vedelle. Vesihuoltolaitoksen toiminta- alueen määrääminen perustuu 1.3.2001 voimaan tulleeseen vesihuoltolakiin (119/2001). Vesihuoltolaki (119/2001) velvoittaa taajamassa toiminta- alueella olevat kiinteistöt liittymään ja vesihuoltolaitoksen sallimaan liittämisen vesihuoltolaitokseen, ellei kunnan ympäristönsuojeluviranomainen hakemuksesta myönnä vapautusta liitämisvelvollisuudesta vesihuoltolaissa säädetyin perustein. Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin tiettyjen vesihuoltolaissa (10 ) asetettujen ehtojen täyttyessä. Vesihuoltolaitoksen toiminta- alueen tulee eri alueiden tarpeet huomioon ottaen pitää sisällään alueet, jotka saatetaan vesijohtoverkoston ja jätevesiviemäriverkoston piiriin. Vesihuoltolaitoksen toiminta- alueella tarkoitetaan aluetta, jolla ko. vesihuoltolaitos huolehtii vesihuollosta yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti toiminta- alueen hyväksymispäätöksen mukaisesti. Lain mukaan toiminta- alueen tulee olla sellainen, että vesihuoltolaitoksen voidaan katsoa kykenevän huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti.
Järvenpää Pöytäkirja 2/2017 5 (23) Järvenpään Vesi on valmistellut suunnittelutoimisto Ramboll Oy:n kanssa vesi- ja jätevesijohdon toiminta- alueen päivittämisen ja päivitetyt toimintaaluekartat ovat valmistuneet. Toiminta-aluekarttaluonnokset ovat esittelyaineistossa. Toiminta- alueen päivitykset koskevat vesijohdon (VJ) ja jätevesiviemärin (JV) toimintaalueita ja tulevaisuuden vesijohdon (VJ) ja jätevesiviemärin(jv) toimintaalueiden laajennusalueita. Hulevesiviemäreistä (HV) on omat huleveden viemäröintialuekarttaluonnokset. Toiminta- alueiden hyväksymisen yhteydessä tulee varata alueen kiinteistön omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluksi, joten ehdotukset toimintaalueesta laitetaan nähtäville vähintään 14 vrk:n ajaksi. Toiminta- alueiden ehdotuksista pyydetään lausunnot Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta, Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta, Tuusulan kunnalta ja Järvenpään kaupungilta. Kaupungin hallintosäännön 42 :n "Vesiliikelaitoksen johtokunnan tehtävät ja toimivalta" mukaan johtokunta päättää itsenäisesti liikelaitoksen toimintaalueesta. Toiminta- alueiden hyväksyminen tehdään nähtävilläoloajan ja saatujen lausuntojen jälkeen kevään 2018 aikana. Ehdotus Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja Johtokunta päättää Päätös merkitä tiedoksi vesijohdon ja jätevesiviemärin toiminta- alueiden laajennuksien päivitetyt kartta- aineistoluonnokset sekä huleveden viemäröintialuekarttaluonnokset. asettaa vesijohdon ja jäteveden toimintaaluekarttaluonnokset sekä huleveden viemäröintikarttaluonnokset nähtäville vähintään 14 vrk:n ajaksi. pyytää karttaluonnoksista ja ehdotuksista lausunnot esittelytekstin mukaisesti Hyväksyttiin
Järvenpää Pöytäkirja 2/2017 6 (23) 15 Johtokunnan kevään kokousajat JARDno-2017-1957 Valmistelija / lisätiedot: Ari Kaunisto ari.kaunisto@jarvenpaa.fi toimitusjohtaja Järvenpään Veden johtokunnan kokousajoiksi keväälle 2018 on virkamiestyönä valmisteltu esitys. Esityksessä on pyritty huomioimaan kaupungin talousarvion valmistelu- ja päätösaikataulut. Lisäksi on pyritty huomioimaan kokousten yhteensovittaminen muiden toimielinten kokousten sekä valmisteluprosessin kannalta. Koko kaupungin kokouskalenteriluonnos on nähtävillä ekstranetissa. Esitetyt johtokunnan kokousajankohdat kevätkaudelle ovat: ti 13.2.2018 klo 08.00 kokoustila Eero ti 13.3.2018 klo 08.00 kokoustila Eero ti 29.5.2018 klo 08.00 kokoustila Eero Ehdotus Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja Johtokunta päättää kokoontua keväällä 2018 seuraavasti Päätös ti 13.2.2018 klo 08.00 kokoustila Eero ti 13.3.2018 klo 08.00 kokoustila Eero ti 29.5.2018 klo 08.00 kokoustila Eero Hyväksyttiin
Järvenpää Pöytäkirja 2/2017 7 (23) 16 Varaston tarkastajan valinta vuoden 2017 osalle JARDno-2017-1958 Valmistelija / lisätiedot: Ari Kaunisto ari.kaunisto@jarvenpaa.fi toimitusjohtaja Järvenpään Vedellä on käytössä vesihuollon varasto. Varasto palvelee vesihuollon asiakkaita ja vesihuollon toimivuutta vesihuollon ongelmatilanteissa, esim. vesivuotokorjauksien aikana. Varastoa hyödynnetään myös investointikohteiden tarvikkeiden hankinnassa. Järvenpään Veden johtokunnan jäsenien määrän (7 jäsentä) perusteella esitetään, että Järvenpään Veden varastontarkastajiksi valittaisiin kaksi (2) varaston tarkastajaa. Varaston tarkastus on osa kaupungin omistajaohjaukseen sisältyvää liikelaitoksen sisäistä valvontaa. Järvenpään Veden aiempi johtokunta päätti kokouksessaan 14.2.2017 2 valita alkuvuoden 2017 osalta varastontarkastajaksi Marikki Myllyvirran ja päätti samalla, että uusi johtokunta valitsee keskuudestaan toisen varaston tarkastajan sekä varalle yhden varaston tarkastajan. Varaston tarkastus suoritetaan tammi- helmikuun aikana 2018. Tarkastuksen kokoonkutsujana toimii Järvenpään Veden toimitusjohtaja. Ehdotus Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja Johtokunta päättää valita keskudestaan varastontarkastajan. Päätös Johtokunta päätti valita keskuudestaan varsinaiseksi varastontarkastajaksi Hannaleeena Lehtisen ja hänen varajäseneksi Tarja Helamerin. Tiedoksi Hannaleena Lehtinen, Tarja Helameri
Järvenpää Pöytäkirja 2/2017 8 (23) 17 Pankkitilin muutos JARDno-2017-1962 Valmistelija / lisätiedot: Ari Kaunisto ari.kaunisto@jarvenpaa.fi toimitusjohtaja Järvenpään kaupunki on kilpailuttanut pankkipalvelut kesällä 2017, minkä seurauksena kaupungin pääpankki vaihtui Keski-Uudenmaan Osuuspankiksi. Järvenpään kaupunki on talous- ja hallintojohtajan päätöksellä 29.11.2017 10 irtisanonut pankkipalvelusopimuksen Danske Bank Oyj:n kanssa. Siirtymäajan jälkeen Järvenpään Veden Danske Bank Oyj:ssä olevalle pankkitilille ei ole enää tarvetta ja pankkitilin voi Järvenpään Veden puolesta lopettaa. Järvenpään Veden myyntilaskujen välityspalvelu säilyy sopimuksen 8.4.2013 mukaisesti Danske Bank Oyj:n / CGI Suomi Oy:n kanssa. Järvenpään Veden pankkitili sisältyy kaupungin konsernitiliin, kaupungin ja pankin väliseen maksuliikennesopimukseen. Järvenpään Veden ja Järvenpään kaupungin välisessä palvelusopimuksessa on sovittu tarkemmin tilin käytöstä ja hallinnoinnista. Ehdotus Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja Johtokunta päättää hyväksyä pankkitilin muutoksen esittelytekstin mukaisesti. Päätös Hyväksyttiin
Järvenpää Pöytäkirja 2/2017 9 (23) 18 Järvenpään Veden investointikohteita 2018-2022 JARDno-2017-2010 Valmistelija / lisätiedot: Ari Kaunisto ari.kaunisto@jarvenpaa.fi toimitusjohtaja Liitteet 1 Kt-inv kohteet_2018-2022-kartta 2 JVeden 2019-2022 investoinnit Vuoden 2018 talousarvion investointiohjelmassa Järvenpään Vedellä on investointeihin määrärahaa vesihuollon hankkeisiin varattuna yhteensä 5,84 M. Vuoden 2018 investointikohteet jakautuvat kaupungin kärkihankkeisiin n. 4,78 M, joissa kohteina ovat mm. Keskustan kehittäminen (Perhelä, Tupalankulma), Välskärinkadun hanke, Pietilän yritysalue, Lepola III, Alhontien alue. Kadun korjausrakentamisen yhteydessä tehtävään vesihuollon uusimiseen n. 0,88 M mm. Vanha Valtatien, Vihtakadun vesihuolto, Helsingintien ja Pohvoisväylän liittymäalue. Puistojen, liikuntapaikkojen ja liikenneturvallisuuskohteiden vesihuoltorakentamiseen käytetään n. 0,18 M. Järvenpään Veden omiin 100 % vesihuollon kohteisiin ei ole varattu määrärahaa v. 2018. Rakentamisen viimeistelytöitä vuoden 2017 kohteissa tehdään mm. Kuusamontiellä, josta v. 2018 aiheutuvat menot katetaan hankkeen valmistuttua laskutettavilla rakentamismaksutuloilla. Kärki- ja kadun korjausrakentamishankkeiden osalla työkohteiden aikataulutuksesta vastaa kaupungin infran rakentamispalvelut. Investointiohjelma 2018-2022 ja kaupunkitekniikan valmistelema investoitien kartta 2018-2022 ovat esittelyaineistossa. Ehdotus Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja Johtokunta päättää merkitä tiedoksi investointiohjelman 2018-2022 ja siihen liittyvän investointikartan 2018-2022. Päätös
Järvenpää Pöytäkirja 2/2017 10 (23) Hyväksyttiin
Järvenpää Pöytäkirja 2/2017 11 (23) 19 Järvenpään Veden investointien 2017 talousarviomuutos JARDno-2017-1960 Valmistelija / lisätiedot: Ari Kaunisto ari.kaunisto@jarvenpaa.fi toimitusjohtaja Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2017 talousarvion kokouksessaan 12.12.2016 72. Järvenpään Veden johtokunta hyväksyi talousarvion käyttösunnitelman vuodelle 2017 kokouksessaan 13.12.2016 28. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 30.10.2017 116 esittää kaupunginvaltuustolle investointiosan talousarviomuutoksista. Valtuusto päätti talousarviomuutoksista kokouksessaan 13.11.2017 69. Kaupungin talousarviomuutosesitys sisältää investointiosan muutoksen, jossa Järvenpään kaupungin kunnallistekniikan sisäisistä Järvenpään Vedeltä laskutettavista tuloista jää toteutumatta n. 270 000 euroa, vastaava summa säästyy Järvenpään Veden investointiosan sisäisistä menoista. Sisäisiä menoja säästyy Keskustan kehittämisen osalta 610.000 euroa johtuen Perhelän johtosiirtojen siirtymisestä pääosin vuodelle 2018. Säästyneistä menoista käytetään 70.000 euroa Pasila - Riihimäki 1.vaiheen ja 180.000 euroa Pietilän yritysalueen toteuttamiseen sekä 90.000 euroa Välskärinkadun hulevesipumppaamoon. Perhelästä säästyvä loppuosa 270.000 euroa käytetään Järvenpään Veden omiin vesihuoltoinvestointeihin kuten hajaasutusalueen vesihuollon rakentamiseen Haarajoella. Edellä esitettyjen asioiden vuoksi Järvenpään Veden investointiosan talousarviota esitetään muutettavan seuraavasti: Investointiosa KTA 2017 Johtokunta 13.12.2016 Muutos KV 13.11.2017 KTA 2017 Järvenpään Vesi Tulot yhteensä 0 0 Sisäiset 2 940 000-270 000 2 670 000 menot(kaupunki) Ulkoiset menot Menot yhteensä 1 060 000 270 000 1 330 000 4 000 000 0 4 000 000 Netto 4 000 000 0-4 000 000
Järvenpää Pöytäkirja 2/2017 12 (23) Ehdotus Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja Johtokunta päättää hyväksyä Järvenpään Veden talousarvion investointiosan muutoksen esityksen mukaisesti. Päätös Hyväksyttiin
Järvenpää Pöytäkirja 2/2017 13 (23) 20 Talouden ja toiminnan raportti 1-10/2017 JARDno-2017-1963 Valmistelija / lisätiedot: Ari Kaunisto ari.kaunisto@jarvenpaa.fi toimitusjohtaja Liitteet 1 2006_2017 ostetut ja toimitetut vesimäärät Järvenpään Vedessä on valmisteltu talouden ja toiminnan raportti 1.1. - 31.10.2017 väliseltä ajalta. Raportti kuvaa talouden ja toimintojen kehitystä ja toteutumaa. Tilasto ostetusta ja puhdistettavaksi toimitettavista vesimääristä on oheismateriaalina. Arvio talouden ja toiminnan kehittymisestä ja toteutumisesta Toimintatuotot: Toimintatuotot / Myyntituotot: Vedenmyynnin ja kvv- maksujen arvioidaan toteutuvan budjetoitua parempana johtuen vilkkaasta rakentamisesta ja asukasmäärän kasvusta. Sisäisten tulojen osalta arviointi on hankalaa kun niitä ei ole kirjattu vielä lainkaan johtuen järjestelmien yhteensovittamisen ongelmista. Toimintakulut: Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan budjetoitua suurempana johtuen TSVltä ostettavan veden kasvaneesta määrästä sekä Kuvesille toimitetun jätevesimäärän kasvusta. Ostettavan vesimäärän kasvu johtuu asukasmäärän kasvusta ja sitä myötä arvioitua suuremmasta veden kulutuksesta. Kuvesille toimitetun arviota suurempi jätevesimäärä johtuu suuresta sademäärästä sekä Kuvesin hinnan korotuksesta 1.8.2017 alkaen, jota ei ole huomioitu talousarviossa. Toimintakate: Em. mainituista johtuen myös toimintakate arvioidaan toteutuvan budjetoitua parempana. Tuloslaskelmataulukko 1-10.2017, jossa on jo huomioitu kilpalukykysopimuksen sekä eläkemenoperusteisten maksujen vähennys JärvenpäänToteutuma Muutettu Vesi 1000 1-10/2017 KS2017 Jäljellä MKS 2017 Toteuma % MKS 2017 Ennuste 2017 TP 2016
Järvenpää Pöytäkirja 2/2017 14 (23) Toimintatuotot 6 958 8 019 1 061 86,77 8 300 8 304 Valmistus omaan käyttöön 61 100 39 61,43 100 106 Toimintakulut -2 737 3 490-753 78,43-3 520-3 410 Toimintakate4 282 4 628 346 92,51 4 880 4 999 Toimintakulut/Aineet tarvikkeet ja tavarat: toteumasta puuttuu lokakuun TSV:n lasku n. 80t (veden osto) -> on kirjattu marraskuulle. Toimintakulut/Palvelujen ostot: toteumasta puuttuu lokakuun Kuvesin (jätevesi) lasku n. 105t -> on kirjattu marraskuulle Investointien toteutuminen Investoinnit seuranta KH 30.10.2017 (KV 13.11.2017) TOT 10/2017 Ero Tilinpäätösarvio Ylitys + / alitus - Tulot 0 48 797-48 797 220 000 220 000 Sisäiset menot Ulkoiset menot Menot yhteensä 2 670 000 2 670 000 1 330 000 1 500 000 4 000 000 1 917 582 2 082 418 4 170 000 170 000 Netto 4 000 000 1 868 785 2 131 215 3 950 000-50 000 Tuloja on saatu ELY- keskukselta haja- asutusalueen vesihuoltoon 32.000 ja rakentamismaksuista asiakkailta arvioidaan toteutuvan n. 30.000 ja TSV:ltä laskutettavaa Diggarinkadun rakentamisosuutta arvioidaan toteutuvan n.160.000. TA- muutosten KH 30.10.2017 lähtökohdista ja pohjalta nettoinvestoinnit tulevat toteutumaan noin 100 %:sti. Kokonaisuutena investointimenojen arvioidaan toteutuvan 4 170 000 mukaisesti ja nettoinvestoinnit 3 950 000. Ehdotus Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja Johtokunta päättää merkitä tiedoksi talouden ja toiminnan raportin 1-10 / 2017. Päätös
Järvenpää Pöytäkirja 2/2017 15 (23) Hyväksyttiin
Järvenpää Pöytäkirja 2/2017 16 (23) 21 Johdon raportti II / 31.8.2017 JARDno-2017-1961 Valmistelija / lisätiedot: Ari Kaunisto ari.kaunisto@jarvenpaa.fi toimitusjohtaja Liitteet 1 Tuloslaskelma ja tilinpäätösennuste Johdon raportti II2017 2 KS-tavoitteet toteutuma johdon raportti 2 1.1-31.8 2017 JVesi Johdon raportti II / 2017 Talousarvioon asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 1.1. 31.8.2017. Toimintatuotot: Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tuottoihin vaikuttaa vilkas rakentaminen ja sitä kautta veden myynnin lisääntyminen sekä teollisuuden vedenkulutuksen suuret vaihtelut. Sisäiset erät ovat laskuttamatta kuluvalta vuodelta, koska Kuntapron ja CGI:n toimittamien ohjelmien yhteensovittamisen ongelmia ei ole ratkaistu. Toimintakulut: Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan kaupungin valtuuston 28.8.2017 tarkistetun talousarvion mukaisesti. Toimintakate: Toimintakatteen arvioidaan toteutuvan kaupunginvaltuuston 28.8.2017 tarkistetun talousarvion mukaisesti. Investoinnit: Järvenpään Veden 100 % omissa hankkeissa alkuvuoden investointikohteina ovat olleet Vähänummentie - Halkiantie alueella, jossa rakentamista on Nilsiäntie vesihuolto- vaihe 2 sekä Halkiantie - Sallantie - Kuusamontien alueella. Investointihankkeet ovat painottuneet haja- asutusalueen vesihuollon rakentamiseen. Kaakkolan alueella on rakennettu uusia vesijohtolinjoja, paremman laadun varmistamiseksi. Kaupunkitekniikan rakentamispalveluiden toimesta on vesihuoltoa rakennettu mm. Lampipolun, Arolantien, Kaskitien, Neikikkakadun, Poikkitien, Urheilukadun ja Invantien alueilla. TA2017 investointien määräraha on 4 000 000. Tuloja saadaan ELYkeskukselta haja- asutusalueen vesihuoltoon 32 000 ja investointikohteiden rakentamismaksuista arviolta 30 000. Investointien toteutuma- arvio nettona on 3.938.000.
Järvenpää Pöytäkirja 2/2017 17 (23) Keskustan kehittämisen osalta sisäisiä menoja säästyy noin 610 000 euroa johtuen johtosiirtotöiden siirtymisestä pääosin vuodelle 2018. Säästyneet sisäiset menot siirretään Psl - Rki 1.vaihe 70 000 euroa, Pietilän yritysalue 180 000 euroa, Välskärinkadun pumppaamo 90 000 ja loppu 270 000 euroa Järvenpään Veden 100 % omiin investointeihin, Puotilan, Salpatien, Tanhumäentien ja Pietilän alueen haja- asutusalueen vesihuollon laajentamiseen. Tasapainottamisohjelma: Htv- määrät ovat talousarvion mukaiset. Käyttösuunnitelmatavoitteet: Käyttösuunnitelman KS2017 tavoitteiden toteutuma, tilinpäätösennuste ja vesimäärätilasto ovat erillisinä esittelyaineistossa. Ehdotus Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja Johtokunta päättää merkitä tiedoksi Johdon raportin II / 2017. Päätös Hyväksyttiin
Järvenpää Pöytäkirja 2/2017 18 (23) 22 Järvenpään Veden talousarvio ja taloussuunnitelma 2018-2022 ja investointiosa 2018-2022 JARDno-2017-1964 Valmistelija / lisätiedot: Ari Kaunisto ari.kaunisto@jarvenpaa.fi toimitusjohtaja Liitteet 1 TA 2018-2022 _JK_12.12.17 2 Koulutussuunnitelma 2018 3 KS18_Päätösten tekijät_hyväksyjät ja tarkastajat Järvenpään Veden johtokunnan kokouksessa 3.10.2017 11 johtokunta hyväksyi alustavan Järvenpään Veden talousarvion ja taloussuunnitelman v. 2018-2022 sekä investointiosan v. 2018 2022. Järvenpään Veden talousarvio ja taloussuunnitelma on osana kaupungin talousarviota. Kaupunginhallitus on tehnyt talousarvioesityksen valtuustolle kokouksessaan 30.10.2017 115. Kaupunginvaltuusto on päättänyt talousarviosta kokouksessaan 13.11.2017 68. Kaupunginhallituksen talousarvioesitys valtuustolle poikkeaa Järvenpään Veden osalta hieman Järvenpään Veden johtokunnan 3.10.2017 11 tekemästä talousarvioesityksestä. Järvenpään Veden toimintakate on 8 287 suurempi kuin johtokunnan talousarvioesityksessä. Muutos johtuu henkilöstösivukulujen tarkistamisesta osana Kiky- sopimusta. Talousarvion mukaan Järvenpään Veden toimintakatteen on oltava vähintään 4 845 287. Muutoksien vaikutus ylijäämään on hieman suurempi, kun ylijäämä on nyt 942 287. Investoinneissa määrärahaa on varattuna kärkihankkeissa 4,78 M, kaduissa ja erilliskohteissa 0,45 M ja puisto, liikunta ja liikenneturvallisuuskohteisiin 0,18 M ja katujen peruskorjauksessa 0,43 M. Kokonaismäärä investoinneissa on yhteensä 5,84 M. Investointilaskelmien mukaan Järvenpään Veden 100 %:ssa kohteissa ei määrärahaa ole varattuna. Talousarviovuoden 2018 keskeisiä talouden tunnuslukuja ( 1 000 ), vertailulukuna v. 2017 tarkistettu kehys: Liikevaihto 8 289 + 4,1 % Toimintakulut 3 603 + 3,2 % Toimintakate 4 845 +4,7 % Sumu-poistot 2 496 + 7,4 % Vuosikate poistoista 137,0 % Liikeylijäämä 2 349 + 1, 9 %
Järvenpää Pöytäkirja 2/2017 19 (23) Ylijäämä 942 + 4,9 % Investoinnit 5 840 + 46 % Lainanotto 0 0,0 % Tulorahoitusosuus - 27,1 % Järvenpään Veden talousarvio- ja taloussuunnitelma 2018-2022 sekä investointiosa 2018-2022 ovat kokonaisuudessaan esittelyaineistossa. Käyttösuunnitelma 2018 Käyttösuunnitelma on liitetty osaksi talousarviota 2018. Järvenpään Veden talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyy johtokunta. Käyttösuunnitelmassa johtokunta asettaa laitokselle muut kuin kuntalain tarkoittamat sitovat toimintatavoitteet. Käyttösuunnitelmassa esitetään talousarviovuoden 2018 toiminnan painopisteet ja tavoitteet sekä niiden tavoitetasot ja seurantatapa. Lisäksi suunnitelmassa esitetään määrärahat, henkilöresurssit ja toiminnan kannalta merkittäviä määrä- ja suoritetietoja. Käyttösuunnitelmaan liittyvänä esitetään ja hyväksytään vastuuhenkilöt, laskujen hyväksyjät ja henkilöstöhallinnollisten päätösten tekijät sekä koulutussuunnitelma. Nämä ovat esittelyaineistossa. Liittymismaksujen, käyttö- ja perusmaksujen taksoihin ei ole tulossa muutoksia. Ehdotus Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja
Järvenpää Pöytäkirja 2/2017 20 (23) Johtokunta päättää hyväksyä: Päätös Järvenpään Veden talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2018-2022 sekä investointiosan vuosille 2018-2022. käyttösuunnitelman vuodelle 2018 vastuuhenkilöt, laskujen hyväksyjät ja hallinnollisten päätösten tekijät sekä koulutussuunnitelman esittelyaineiston mukaisesti vuodelle 2018 Hyväksyttiin
Järvenpää Pöytäkirja 2/2017 21 (23) Muutoksenhakukielto 14, 18, 19, 20, 21, 22 Muutoksenhakukielto Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska se koskee valmistelua/ täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 )
Järvenpää Pöytäkirja 2/2017 22 (23) Oikaisuvaatimus 15, 16, 17 Oikaisuvaatimusohje OIKAISUVAATIMUSOHJE Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa tai kaupungin kirjaamossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan. Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja. Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa. Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse
Järvenpää Pöytäkirja 2/2017 23 (23) täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungille virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja: Järvenpään kaupunki / kirjaamo Osoite: Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää Kirjaamo on avoinna: ma-ke klo 9.00-15.00 to klo 9.00-16.00 pe klo 8.00-13.00 Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi Puh. vaihde (09) 27 191 Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen os. Seutulantie 12. Avoinna ma-ke 9-15, to 9-18 ja pe 8-13.