PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 24.02.2010 Nro 1/2010 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 4 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 5 4 PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2009 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN 6 5 NUOHOUSYKSIKÖN HINNAN TARKASTAMINEN 8 6 PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOKSEN HENKILÖSTÖRAPORTTI V. 2009 9 7 PELASTUSLAITOKSEN HINNASTOON ESITETTÄVÄT LISÄYKSET 10 8 PELASTUSJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELO 02.12.2009 17.02.2010 11 9 TIEDOKSISAANTIASIAT 11 10 AJANKOHTAISASIAT 11 11 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 11 12 SEURAAVAT KOKOUKSET 11 14 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 11 Kieltojen perusteet 12 OIKAISUVAATIMUSOHJEET 12 Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika 12 Oikaisuvaatimuksen sisältö 12 Valitusaika 13 Valituskirjelmä 13 Valitusasiakirjojen toimittaminen 13
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 2 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos 24.02.2010 Johtokunta KOKOUSTIEDOT Aika 24.02.2010 klo 13-15.20 Paikka Saimaankatu 64, 6 kerros, kokoustilat kokouksen alussa turvallisuuskoulutus 45 min Palotarkastaja Pasi Karttunen piti paloturvallisuuskoulutuksen. Koulutus oli hyvä tietopaketti jokaisen kuntalaisen/kodin paloturvallisuudesta. OSALLISTUJAT pj Varsinaiset jäsenet Juha Kolu Ensio Hartikainen Rauni Lindqvist-Oksa Katja Ilmoniemi Sirpa Alaputto Veli-Pekka Koskinen Ilpo Markkola Jenna Koskelo varajajäsen Muut osallistujat Pelastusjohtaja Jari Hyvärinen Hallintopäällikkö Merja Saasmo Henkilökunnan edustaja Petri Marjamäki, saapui klo 14.00 Poissa Pekka Eskola Seija Härmä Riitta Karjalainen Esa Halme ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Juha Kolu Tuija Salonen KÄSITELLYT ASIAT 1-14 PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Aika ja paikka Lahti / 2010 Allekirjoitukset Katja Ilmoniemi Ensio Hartikainen PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen toimistossa 10.3.2010 klo 9.00-15.00 NÄHTÄVÄNÄ Saimaankatu 64 Todistaa Pöytäkirjanpitäjä Tuija Salonen
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 3 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos 24.02.2010 Johtokunta 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Heinolan, Lahden ja Orimattilan kaupungit sekä Artjärven, Asikkalan, Hartolan, Hollolan, Hämeenkosken, Kärkölän, Nastolan, Padasjoen ja Sysmän kunnat ja Päijät-Hämeen maakuntaliitto kuntayhtymä ovat Päijät-Hämeen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksessa sopineet, että pelastustointa hoidetaan liikelaitoksena Päijät-Hämeen liiton hyväksymän Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtosäännön ja muiden Päijät-Hämeen liiton säännösten mukaisesti Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 4 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä kuusi päivää ennen kokousta, elleivät erityiset syyt ole esteenä. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Johtokunnan kokouskutsu lähetetään jäsenille, varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolooikeus tai velvollisuus johtokunnan kokouksissa, toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsu on lähetetty Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtokunnan jäsenille ja varajäsenille ja maakuntajohtajalle sekä kunnanjohtajille. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 10 :n mukaan muiden kun pykälässä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Puheenjohtaja: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Päätös: Todettiin.
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 4 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos 24.02.2010 Johtokunta 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Johtokunnan päätöksen mukaisesti johtokunnan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua johtokunnan jäsentä tai läsnä olevaa varajäsentä, jollei johtokunta jonkin asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkirjat tarkastetaan pääsääntöisesti seuraavassa kokouksessa tai tarpeen vaatiessa muulla tavoin. Puheenjohtaja: Johtokunta valitsee tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi Ensio Hartikaisen ja Katja Ilmoniemen. Päätös: Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ensio Hartikainen ja Katja Ilmoniemi.
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 5 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos 24.02.2010 Johtokunta 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Puheenjohtaja: Johtokunta hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Hyväksyttiin.
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 6 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos 24.02.2010 Johtokunta 4 PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2009 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN Kuntayhtymän tilinpäätöksestä säädetään kirjanpitolain lisäksi kuntalaissa. Tilinpäätöksen käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain säännöksiin. Tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä, minkä jälkeen tilinpäätös on luovutettava tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Valtuuston käsittelyyn tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus on saatettava kesäkuun loppuun mennessä. Kuntalain 70 ja 86 :n mukaan maakuntahallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi tulee myös pelastuslaitoksen tilinpäätös, joka hyväksytään osana Päijät-Hämeen liiton tilinpäätöstä. Johtosäännön 3 :n mukaisesti johtokunta hyväksyy liikelaitoksen tilinpäätöksen oheisen tasekirjan ja sen liitteiden mukaisena, (liite 1). Liitteenä (liite 2) pelastuslaitoksen vuosikertomus. Laskelma maksuosuuksista sisältyy tilinpäätökseen. Tilinpäätöstiedot näyttävät seuraavaa tulosta käyttötalousmenojen osalta: menot tulot yli/alijäämä Pelastustoimi 13.749.735 14.661.135 934.744 (ilman poistoja ja rahoituseriä 13.130.454) Ensihoito 3.972.456 3.923.362-49.094 (ilman poistoja 3.804.783) Nettoinvestoinnit vuonna 2009 olivat (valtionavut ja vaihtotulot huomioituna) Pelastustoimi 1.043.796 (sis. keskeneräisiä hankintoja 519.900 ) Ensihoito 22.991 Henkilöstöraportti liitetään tilinpäätöstietoihin. Tilikauden tuloksen käsittely: Pelastustoimen kirjanpidollinen ylijäämä 934.744,31 kirjataan voitto- ja tappiotilille. Ensihoidon kirjanpidollinen alijäämä, 49.093,87 kirjataan voitto- ja tappiotilille. Johtokunta esittää, että vuosille 2010 (144.192 ) ja 2011 (51.863 ) talousarviossa maksuosuuksina perittävä osuus vuoden 2006 maksuosuuksien vajauksen kattamiseksi jätetään perimättä ja vajaus (196.055 ) katetaan 2009 ylijäämällä.
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 7 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos 24.02.2010 Johtokunta Esittelijä Johtokunta hyväksyy omalta osaltaan nyt esitetyn tilinpäätöksen maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi sekä allekirjoittaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Tilikauden tuloksen käsittely viedään esitetyn mukaisena maakuntavaltuustoon. Päätös: Hyväksyttiin esitetty tilinpäätös liitteineen ja vuosikertomus, ja allekirjoitettiin tilinpäätös. Päätettiin lähettää tilipäätös maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi ja vuosikertomus tiedoksi. Tilikauden tuloksen käsittely viedään esitetyn mukaisena maakuntavaltuustoon. Toimenpiteet: Ote maakuntavaltuusto
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 8 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos 24.02.2010 Johtokunta 5 NUOHOUSYKSIKÖN HINNAN TARKASTAMINEN Nuohouksen järjestämisvastuu on uuden pelastuslain (468/2003) 39 :n mukaan alueen pelastustoimella. Alueen pelastustoimen järjestäessä nuohoustoiminnan hankkimalla nuohouspalvelut muulta palvelun tuottajalta (piirinuohousjärjestelmä) se päättää myös nuohouksesta perittävästä maksusta. Nuohousalan Keskusliitto ei enää anna vuosittain nuohousyksikön hintaa koskevaa suositusta. Viimeinen nuohousyksikön hintaa koskeva suositus on annettu 10.12.2002. Suosituksen sijasta Nuohousalan Keskusliitto antaa vuosittain tiedonannon nuohousyksikön hintaan vaikuttavien tekijöiden muutoksista. Päijät-Hämeen Nuohoojat Ry on 16.12.2009 päivätyllä liitteenä (liite 3) olevalla kirjeellä esittänyt, että Päijät-Hämeen alueella piirinuohoojien yksikköhintoihin tehtäisiin seuraavat tarkistukset: Päijät-Hämeen kuntiin verottomaksi yksikköhinnaksi 0,64 nyt 0,623 Lahden kaupungin verottomaksi yksikköhinnaksi 0,62 nyt 0,599 Perusteluina esitetään, että Päijät-Hämeessä nuohousyksikön hionta on jäänyt jälkeen yleisestä kustannuskehityksestä, mikä on aiheuttanut vaikeuksia palvelujen tarjonnassa ja yrityksen hoidossa. Lisäperusteluina esitetään, että naapuripelastuslaitosten alueilla tällä hetkellä voimassa olevat nuohousyksikön hinnat ovat selvästi korkeammat kuin Päijät-Hämeessä. Nuohousyksikön valtakunnallinen keskiarvo oli syksyllä 2009 noin 0,64 euroa (alv 0). Nuohousalan keskusliiton tiedotteen mukaan kuluttajahintaindeksin muutos syyskuusta 2008 syyskuuhun 2009 laski 1 %. Syyskuun 2009 kunnallisen teknisen henkilöstön sopimuskorotusten kustannusvaikutus on 2,4 %. Edellä mainittujen tekijöiden kustannusvaikutus on 1,72 %, kun otetaan huomioon, että palkkojen osuus nuohoustoiminnan kustannuksista on noin 80 %. Korotukset pelastuslaitoksen toiminta-alueella olisivat: Muissa kunnissa kuin Lahdessa 0,017 (korotus 2,73 %) Lahdessa 0,021 (korotus 3,6 %) Johtoryhmä käsitteli nuohousyksikön hinnan tarkistamista kokouksessaan 16.02.2009 ja kokouksessa päädyttiin esittämään johtokunnalle uusiksi nuohousyksikön hinnoiksi 1.3.2009 alkaen: Muut kunnat kuin Lahti veroton yksikköhinta 0,64 Lahden kaupungin veroton yksikköhinta 0,62 Esittelijä: Johtokunta hyväksyy korotukset nuohousyksikön hintoihin. Uudet arvonlisäverottomat hinnat 1.3.2010 alkaen: Muut kunnat kuin Lahti veroton yksikköhinta 0,64 Lahden kaupungin veroton yksikköhinta 0,62 Lisäksi piirinuohoojat ovat oikeutettuja korottamaan nuohouslaskun loppusummaa kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveroprosentin verran. Päätös: Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti. Toimenpiteet: otteet: jäsenkuntien nuohoojat, Päijät-Hämeen Nuohoojat ry, jäsenkunnat, Juhani Naskali
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 9 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos 24.02.2010 Johtokunta 6 PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOKSEN HENKILÖSTÖRAPORTTI V. 2009 Kunnallinen työmarkkinalaitos on toimittanut 20.2.2004 kunnanhallituksille ja kuntayhtymille Kunta-alan henkilöstöraporttisuosituksen. Henkilöstöraportoinnin ja arvioinnin olennaisimpana tehtävänä on strategisen johtamisen ja ohjauksen tukeminen sekä parantaminen. Tarkoituksena on ottaa käyttöön ne suosituksessa mainitut tunnusluvut, jotka kuntayhtymä pitää omien tarpeiden ja henkilöstöstrategian kannalta keskeisinä ja konkreettisesti seurattavina tunnuslukuina sekä sen mukaan kehittää nykyistä raportointikäytäntöä, todetaan Työmarkkinalaitoksen kirjeessä. Käsillä olevassa henkilöstöraportissa on soveltuvin osin noudatettu raporttisuositusta. Henkilöstöraportin tarkoituksena on antaa tietoa Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen henkilöstövoimavaroista ja kustannuksista seurannan, suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Raportin tiedot saadaan pääosin käytössä olevasta Personec palkkahallinto-ohjelmasta sekä Promeron henkilöstöhallinto- ohjelmasta. Henkilöstöraportti sisältää henkilöstöä kuvaavia lukumääräisiä ja euromääräisiä tietoja ja joitakin tunnuslukuja sekä sanallista selostusta vuoden 2009 toiminnasta. Tunnuslukujen määrä on sama kuin edellisvuosina, tavoitteena on saada riittävän pitkällä jaksolla vertailutietoa asioista, joiden uskomme vaikuttavan henkilöstön viihtyvyyteen sekä työmotivaatioon laitoksellamme. Henkilöstöraportti on liitteenä (liite 4). Esittelijä: Hyväksytään nyt esitettävä henkilöstöraportti ja esitetään se tiedoksi Päijät-Hämeen liiton maakuntavaltuustolle. Päätös: Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti. Toimenpiteet: Ote Päijät-Hämeen liiton hallitus.
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 10 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos 24.02.2010 Johtokunta 7 PELASTUSLAITOKSEN HINNASTOON ESITETTÄVÄT LISÄYKSET Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtosäännön 3 määrää, että johtokunta vahvistaa ne pelastuslaitokselle tulevat maksut ja korvaukset, joiden osalta ei ole toisin säädetty tai määrätty. Pelastuslaitoksen taksat on määritelty johtokunnan kokouksessa 1.12.2004/108. Pelastuslaitoksen operatiivinen vastuualue on valmistellut koulutuspalveluiden osalta hintojen tarkistusta. Esittelijä: Johtokunta hyväksyy hinnastoon seuraavat lisäykset 1.3.2010 alkaen: 13.3 pieni öljyvahingontorjuntatehtävä 300 /sis.alv, kesto alle 2 h 13.3 suuri öljyvahingontorjuntatehtävä laskutetaan todellisten kulujen mukaiesti Päätös: Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti. Toimenpiteet: Otteet: pelastuslaitoksen toimipaikkavastaavat, Jari Lehtinen ja Merja Nerg
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 11 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos 24.02.2010 Johtokunta 8 PELASTUSJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELO 02.12.2009 17.02.2010 Pelastusjohtajan päätösluettelo on liitteenä (liite 5) ajalta 02.12.2009 17.02.2010. Esittelijä: Merkitään pelastusjohtajan päätökset tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi. 9 TIEDOKSISAANTIASIAT Tiedoksisaantiasioista yhteenveto liitteenä (liite 6) Esittelijä: Pelastuslaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi tiedoksisaantiasiat Päätös: Merkittiin tiedoksi. 10 AJANKOHTAISASIAT Ajankohtaisasioista yhteenveto liitteenä (liite 7) Esittelijä: Pelastuslaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi kokouksessa annettavat ajankohtaiskatsaukset. Päätös: Merkittiin tiedoksi. 11 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 12 SEURAAVAT KOKOUKSET Muita asioita ei esitetty käsiteltäväksi. Esittelijä: Sovitaan seuraavien kokousten ajankohdat ja paikat. ke 14.04.2010 toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2011 14 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:20
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 12 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos 24.02.2010 Johtokunta MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät 1-4, 6 ja 9-14 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät 5, 7 ja 8 Hallintolainkäyttölaki 5 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta Saimaankatu 64 15140 LAHTI Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava Liitetään pöytäkirjaan
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 13 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos 24.02.2010 Johtokunta Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Kouvolan hallinto-oikeus PL 401, Kauppalankatu 43 C 45100 KOUVOLA Kunnallisvalitus Pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus Pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmä on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HHL 21 ). Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava ¹: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Päijät-Hämeen pelastuslaitos TILINPÄÄTÖS 2009
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Päijät-Hämeen pelastuslaitos TASEKIRJA 31.12.2009 SISÄLLLYS Kokonaistalouden rahan käyttö ja rahan lähteet 1 Tase 2 Liikelaitoksen tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Toimintakertomus 5-7 Tilinpäätöksen liitetiedot 8-9 Talousarvion toteuttamisvertailut 10 Tuloslaskelma 11 Maksuosuuksien riiittävyys laskelma 12 Jäsenkuntien maksuosuudet 13 Käytetyt tilikirjat 14 Allekirjoitukset 15 Tase-erittelyt 16-18
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Päijät-Hämeen pelastuslaitos 31.12.2009 1 KOKONAISTALOUDEN RAHAN KÄYTTÖ JA RAHAN LÄHTEET RAHAN LÄHTEET Ensihoito Pelastustoimi Yhteensä Toimintatulot Myyntitulot 1 737 397,00 14 419 955,89 16 157 352,89 Maksutulot 768 129,66 0,00 768 129,66 Tuet ja avustukset 1 417 835,83 130 743,43 1 548 579,26 Vuokratuotot 4 806,00 4 806,00 Muut toimintatuotot 0,00 105 629,27 105 629,27 Rahoitustulot Korkotulot 24 261,41 24 261,41 Rahan lähteet yhteensä 3 923 362,49 14 685 396,00 18 608 758,49 RAHAN KÄYTTÖ Toimintamenot Henkilöstökulut -3 345 894,42-9 752 361,35-13 098 255,77 Palvelujen ostot -126 408,09-1 149 858,12-1 276 266,21 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -245 913,77-476 741,73-722 655,50 Avustukset 0,00 0,00 0,00 Vuokrat -75 252,01-1 732 704,43-1 807 956,44 Muut menot -11 314,92-18 788,12-30 103,04 Rahoitusmenot Korkomenot -55 637,86-55 637,86 Rahan käyttö yhteensä -3 804 783,21-13 186 091,61-16 990 874,82
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 2 Päijät-Hämeen pelastuslaitos LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2009/ 2008 / 2007 2009 2008 Liikevaihto 18 388 287,41 17 432 687,48 Liiketoiminnan muut tuotot 196 209,67 320 091,64 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -722 655,50-676 994,09 Palvelujen ostot -1 276 266,21-1 186 439,96 Henkilöstökulut -13 098 255,77-12 696 564,11 Palkat ja palkkiot -10 639 406,10-10 272 239,44 Henkilösivukulut -2 458 849,67-2 424 324,67 Eläkekulut -1 879 353,34-1 738 322,34 Muut henkilösivukulut -579 496,33-686 002,33 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -732 233,23-674 993,41 Liiketoiminnan muut kulut -1 838 059,48-1 718 291,47 Liikeylijäämä/ alijjäämä 917 026,89 799 496,08 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 24 261,41 38 699,85 Korkokulut -916,76-394,01 Muut rahoituskulut -54 721,10-71 129,08 Ylijäämä/ alijäämä ennen satunnaisia eriä 885 650,44 766 672,84 Ylijäämä/ alijäämä ennen varauksia 885 650,44 766 672,84 Vapaaehtoisten varausten lisäys/vähennys 0,00 0,00 Tilikauden tulos 885 650,44 766 672,84
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 3 Päijät-Hämeen pelastuslaitos TASE VASTAAVAA 31.12.2009 31.12.2008 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Tietokoneohjelmistot 10 517,55 49 573,96 Muut pitkävaikutteiset menot 10 517,55 0,00 49 573,96 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Kuljetusvälineet, kevyt kalusto 954 005,55 935 167,85 Kuljetusvälineet, raskas kalusto 1 440 213,38 1 103 797,55 ATK-kalusteet 8 933,18 17 216,98 Muut koneet ja kalusto 276 904,31 2 680 056,42 206 045,37 2 262 227,75 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Keskeneräiset hankinnat 519 900,00 481 480,00 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Ennakot 500,00 Myyntisaamiset 220 199,94 286 293,88 Muut saamiset (alv) 172 070,94 299 641,32 Siirtosaamiset 120 684,69 513 455,57 391 236,18 977 171,38 Rahoitusarvopaperit Sijoitukset 1 024 149,82 1 178 870,92 Rahat ja pankkisaamiset 1 976 361,70 3 000 511,52 1 469 714,11 2 648 585,03 VASTAAVAA YHTEENSÄ 6 724 441,06 6 419 038,12 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 2 630 778,83 1 864 105,99 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 885 650,44 3 516 429,27 766 672,84 2 630 778,83 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat 568 059,62 1 114 129,12 Muut velat 295 979,79 284 910,94 Siirtovelat 2 343 972,38 3 208 011,79 2 389 219,23 3 788 259,29 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 6 724 441,06 6 419 038,12
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 4 Päijät-Hämeen pelastuslaitos RAHOITUSLASKELMA 1.1. - 31.12.2009 / 2008 2009 2008 TOIMINNAN RAHAVIRTA Liikeylijäämä (-alijäämä) 917 026,89 799 496,08 Poistot 732 233,23 674 993,41 Rahoitustuotot ja kulut -31 376,45-32 823,24 Tulorahoituksen korjauserät -105 629,27 1 512 254,40-220 557,78 1 221 108,47 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot 819 340,04 497 393,14 Keskeneräiset hankinnat 519 900,00 649 480,00 Rahoitusosuudet investointimenoihin -168 000,00-173 192,71 Käyttöomaisuuden myyntitulot -127 443,82 1 043 796,22-261 856,18 711 824,25 Toiminnan ja investointien rahavirta 468 458,18 509 284,22 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lyhytaikaisten saamisten muutos 463 715,81 1 249 359,03 Korottomien velkojen muutos -580 247,50-1 037 526,22 Rahoituksen rahavirta -116 531,69 211 832,81 RAHAVAROJEN MUUTOS 351 926,49 721 117,03 Rahavarat 1.1. 2 648 585,03 1 927 468,00 Rahavarat 31.1. 3 000 511,52 351 926,49 2 648 585,03 721 117,03 tarkistus 0,00 0,00 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 129,12 125,41 Kassan riittävyys pv 73 65 Asukasmäärä 31.12.2009 201310 200 899
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 5 PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2009 Pelastusjohtajan katsaus Pelastuslaitoksen toiminnallinen ja taloudellinen tulos vuodelta 2009 näyttää toiminnan volyymin huomioiden hyvältä. Toimintavuoden aikana ei ilmennyt mitään normaalista toimintavuodesta poikkeavaa. Myyntituottojen suhteellisen suuri ylijäämä syntyi ensihoitosopimusten tarkistamisen aiheuttamien maksuperiaatteiden muutoksesta sekä ensivastetehtävien määrän kasvusta. Ylitöiden määrää saatiin vuoden aikana vähennettyä edellisvuodesta, joka osaltaan vaikuttaa henkilöstömenojen hillittyyn kasvuun. Varhemaksujen suuri poikkeama ennakoidusta johtuu varhemaksujen ennakoinnin vaikeudesta. Kokonaisuutena pelastuslaitoksen taloudellinen tilanne on kiitettävä. Pelastuslaitoksen hallinnossa ei ole tapahtunut muutoksia kuluneella tilikaudella. Muutokset pelastuslaitoksen toiminnassa ja taloudessa Olennaisia muutoksia toiminnassa tai taloudessa ei ole tapahtunut kuluneella tilikaudella. Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon Pelastustoimi: Myyntituotot (ensivaste) + 115.973 Muut tuet ja avustukset + 80.753 Muut tuotot (vaihtoautot) + 105.629 Henkilöstökulut + 75.740 Eläkemaksut (sis. varhemaksut) + 259.549 Palvelujen ostot - 147.936 Vuokrat + 64.581 (Poistot + 275.047 ) Ensihoito: Kelan korvaukset + 127.866 Henkilöstökulut - 149.588 (Poistot + 41.327 ) Henkilöstö Henkilöstön lukumäärä tilikaudella 31.12.2009 keskimäärin Vakinainen henkilöstö 225 225 Sijaiset 31 30 Puolivakinaiset 74 74 Vpk:t 433 433 Yhteensä 763 762 Henkilöstöstä on laadittu erillinen henkilöstöraportti.
Tilikauden palkat suoriteperusteisesti olivat 6 2009 2008 Rahapalkat 10.639.406 10.272.239 Eläkekulut 1.879.353 1.738.322 Muut henkilösivukulut 738.801 826.977 Henkilöstökorvaukset - 159.304-140.974 Yhteensä 13.098.256 12.696.564 Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Henkilöstön ikääntymiseen ja ennenaikaiseen eläköitymiseen liittyvät epävarmuustekijät. Sisäinen valvonta Kuukausittainen raportointi osastojen budjettivastuulliselle johdolle. Säännöllinen kuntaraportointi neljännesvuosittain omistajakuntien johdolle. Toimintasäännössä ja asemapalvelusohjeessa on määritelty henkilöstön vastuut ja velvollisuudet. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tulos on muodostunut ennakoitua positiivisemmaksi. Talousarvion mukaiset tulokset ja poikkeamat niistä koostuvat seuraavista eristä: Pelastustoimi Talousarvion mukainen tulos 144.192 Tuloja 201.533 Tulot vaihtoautoista 105.629 Palkat (sis. varhemaksut) 335.289 Muut käyttötalouden menot - 69.046 Poistot 275.047 Rahoituskulut - 57.899 Tulos 934.744 Ensihoito Talousarvion mukainen tulos - 112.556 Tulot 121.682 Henkilöstökulut - 103.976 Muut käyttötalouden menot 4.429 Poistot 41.327 Tulos - 49.094
Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä 7 Kuntalain 70 ja 86 :ien mukaan on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Pelastustoimen kirjanpidollinen ylijäämä 934.744,31 kirjataan voitto- ja tappiotilille. Ensihoidon kirjanpidollinen alijäämä 49.093,87 kirjataan voitto- ja tappiotilille. Johtokunta esittää, että vuosille 2010 (144.192 ) ja 2011 (51.863 ) talousarviossa maksuosuuksina perittävä osuus vuoden 2006 maksuosuuksien vajauksen kattamiseksi jätetään perimättä ja vajaus (196.055 ) katetaan vuoden 2009 ylijäämällä.
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 8 Päijät-Hämeen pelastuslaitos TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen tilinpäätös on laadittu kirjanpitoa koskevaan lainsäädääntöön perustuvia periaatteita noudattaen. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT TULOJEN JAKAUTUMINEN ensihoito pelastustoimi yhteensä Liikevaihto 3 919 537,49 14 468 749,92 18 388 287,41 Liiketoiminnan muut tuotot 3 825,00 192 384,67 196 209,67 3 923 362,49 14 661 134,59 18 584 497,08 SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEET Kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty johtokunnan kokouksessaan 1.12.2004 hyväksymää poistosunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Poistoajat, niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat: Tietokoneohjelmistot, muut pitkävaikutteiset menot 3 vuotta tasapoisto 33,30 % Koneet ja kalusto 3-10 vuotta tasapoisto 33,3-10,0 % Pienet käyttöomaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle 5.000 euroa on kirjatut vuosikuluksi. KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTITUOTOT Muihin toimintatuottoihin sisältyy käyttöomaisuuden myyntivoittoja 105.629,27 euroa joka on vaihtoautokaluston myyntivoittoja. TASEEN LIITETIEDOT KÄYTTÖOMAISUUS Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Tietokoneohjelmistot Kuljetusvälineet, kevyt kalusto Kuljetusvälineet, raskas kalusto Atk-kalusteet Muut koneet ja kalusto Keskeneräiset hankinnat Yhteensä Poistamaton hankintameno 1.1. 49 573,96 935 167,85 1 103 797,55 17 216,98 206 045,37 481 000,00 2 792 801,71 Lisäykset tilikauden aikana 0,00 394 993,86 198 276,45 6 679,22 219 390,51 519 900,00 1 339 240,04 Siirrot erien välillä 481 480,00-481 480,00 0,00 Valtionosuudet, avustukset 0,00 0,00-168 000,00 0,00 0,00 0,00-168 000,00 Myynnit 0,00-21 814,55 0,00-21 814,55 Tilikauden poisto -39 056,41-354 341,61-175 340,62-14 963,02-148 531,57 0,00-732 233,23 Poistamaton hankintameno 31.12. 10 517,55 954 005,55 1 440 213,38 8 933,18 276 904,31 519 420,00 3 209 993,97 Raskaan kaluston investoinneissa 505.055,63 euroa sammutusautoja, jotka investointisuunnitelmassa 2008 mutta valmistuneet 2009.
SIIRTOSAAMISIIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT 9 Sairaankuljetuksen laskutusjaksotuksia 111 105,14 RAHOITUSARVOPAPEREIDEN JÄLLEENHANKINTAHINTOJEN JA AKTIVOITUJEN HANKINTAMENOJEN EROTUS RAHOITUSOMAISUUDEN ARVOSTUSPERUSTEET Sijoitusarvopaperit on arvostettu tilinpäätöspäivän jälleenhankintahintaan. Sijoitukset: aktivoitu hankintameno jälleenhankintahinta erotus Joukkovelkakirjalainat 3 kpl à 50.000,- 106 530,00 108 965,00 2 435,00 Joukkovelkakirjalainat 200.000,- 197 460,00 197 460,00 0,00 Rahamarkkinarahasto, Pro Euro Korko 720 159,82 720 159,82 0,00 1 024 149,82 1 026 584,82 2 435,00 TILIKAUDEN TULOKSEN JAKAUTUMINEN PELASTUSTOIMI/ ENSIHOITO Pelastustoimi Ensihoito Yhteensä Edellisten tilikausien tulos 1 937 132,89 693 645,94 2 630 778,83 Tilikauden tulos 934 744,31-49 093,87 885 650,44 Yhteensä 2 871 877,20 644 552,07 3 516 429,27 SIIRTOVELKOIHIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT Palkkajaksotukset 2 135 609,58 Eläkevakuutusmaksuvelat 126 635,00 VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT LEASING-VASTUUT Sop.nro 2010 kok.vastuu 3000-341336 Handelsbanken rahoitus 1 032,00 2 559,76 3000-303975 Handelsbanken rahoitus 21 095,16 47 464,11 96176857-9624055 Easy Km (6 sopimusta) 147 689,34 499 042,29 169 816,50 549 066,16 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ 31.12.2009 keskimäärin Vakinainen henkilöstö 225 225 Sijaiset 31 30 Puolivakinaiset 74 74 Vpk:t 433 433 Yhteensä 763 762 TILIKAUDEN PALKAT 1.1. - 31.12.2009 Rahapalkat (suoriteperusteisesti) 10 639 406,10 Eläkekulut 1 879 353,34 Muut henkilösivukulut 738 800,81 Henkilöstökorvaukset -159 304,48 Yhteensä 13 098 255,77
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 10 Päijät-Hämeen pelastuslaitos TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TALOUSARVION TOTEUTUMAVERTAILU 31.12.2009 Ensihoito Pelastustoimi Yhteensä tot ta ero tot ta ero tot ta ero % Myyntituotot 1 737 397,00 1 724 250-13 147,00 14 419 955,89 14 303 983-115 972,89 16 157 352,89 16 028 233-129 119,89 100,81 Liiketoiminnan myyntituotot 3 825,00 0-3 825,00 81 949,40 27 000-54 949,40 85 774,40 27 000-58 774,40 317,68 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä 1 733 572,00 1 724 250-9 322,00 14 322 786,43 14 276 983-45 803,43 16 056 358,43 16 001 233-55 125,43 100,34 Muut suoritteiden myyntituotot 0,00 0 0,00 15 220,06 0-15 220,06 15 220,06 0-15 220,06 Maksutuotot 768 129,66 762 461-5 668,66 0,00 0 0,00 768 129,66 762 461-5 668,66 100,74 Tuet ja avustukset 1 417 835,83 1 289 969-127 866,83 130 743,43 49 990-80 753,43 1 548 579,26 1 339 959-208 620,26 115,57 Vuokratuotot 0,00 0 0,00 4 806,00 0-4 806,00 4 806,00 0-4 806,00 Muut toimintatuotot 0,00 25 000 25 000,00 105 629,27 0-105 629,27 105 629,27 25 000-80 629,27 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 3 923 362,49 3 801 680-121 682,49 14 661 134,59 14 353 973-307 161,59 18 584 497,08 18 155 653-428 844,08 102,36 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -3 345 894,42-3 241 918,00 103 976,42-9 752 361,35-10 087 651,00-335 289,65-13 098 255,77-13 329 569,00-231 313,23 Palkat ja palkkiot -2 756 373,06-2 606 785 149 588,06-7 883 033,04-7 819 651 63 382,04-10 639 406,10-10 426 436 212 970,10 102,04 Henkilösivukulut -589 521,36-635 133,00-45 611,64-1 869 328,31-2 268 000,00-398 671,69-2 458 849,67-2 903 133,00-444 283,33 Eläkekulut -436 102,65-426 274 9 828,65-1 443 250,69-1 702 800-259 549,31-1 879 353,34-2 129 074-249 720,66 88,27 Muut henkilösivukulut -194 541,70-213 859-19 317,30-544 259,11-645 200-100 940,89-738 800,81-859 059-120 258,19 86,00 Henkilöstökorvaukset ja muut korj.erät 41 122,99 5 000-36 122,99 118 181,49 80 000-38 181,49 159 304,48 85 000-74 304,48 187,42 Palvelujen ostot -126 408,09-129 639-3 230,91-1 149 858,12-1 001 922 147 936,12-1 276 266,21-1 131 561 144 705,21 112,79 Asiakaspalvelujen ostot 0 0 0,00-276 513,91-309 172-32 658,09-276 513,91-309 172-32 658,09 Muiden palvelujen ostot -126 408,09-129 639-3 230,91-873 344,21-692 750 180 594,21-999 752,30-822 389 177 363,30 121,57 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -245 913,77-237 812 8 101,77-476 741,73-485 550-8 808,27-722 655,50-723 362-706,50 99,90 Ostot tilikauden aikana -245 913,77-237 812 8 101,77-476 741,73-485 550-8 808,27-722 655,50-723 362-706,50 99,90 Avustukset 0,00 0 0,00 0,00-5 500-5 500,00 0,00-5 500-5 500,00 0,00 Muut toimintakulut -86 566,93-95 867-9 300,07-1 751 492,55-1 816 074-64 581,45-1 838 059,48-1 911 941-73 881,52 96,14 Vuokrat -75 252,01-92 595-17 342,99-1 732 704,43-1 801 163-68 458,57-1 807 956,44-1 893 758-85 801,56 95,47 Muut toimintakulut -11 314,92-3 272 8 042,92-18 788,12-14 911 3 877,12-30 103,04-18 183 11 920,04 165,56 Toimintakulut yhteensä -3 804 783,21-3 705 236,00 99 547,21-13 130 453,75-13 396 697,00-266 243,25-16 935 236,96-17 101 933,00-161 196,04 TOIMINTAKATE 118 579,28 96 444-22 135,28 1 530 680,84 957 276-573 404,84 1 649 260,12 1 053 720-595 540,12 156,52 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 24 261,41 26 523 2 261,59 24 261,41 26 523 2 261,59 Korkokulut -916,76 916,76-916,76 0 916,76 Muut rahoituskulut -54 721,10 54 721,10-54 721,10 VUOSIKATE 118 579,28 96 444,00-22 135,28 1 499 304,39 983 799-515 505,39 1 617 883,67 1 080 243,00-537 640,67 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -167 673,15-209 000-41 326,85-564 560,08-839 607-275 046,92-732 233,23-1 048 607-316 373,77 TILIKAUDEN TULOS -49 093,87-112 556-63 462,13 934 744,31 144 192-790 552,31 885 650,44 31 636-854 014,44 Varausten muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -49 093,87-112 556-63 462,13 934 744,31 144 192-790 552,31 885 650,44 31 636-854 014,44