Pöytäkirja 1/2016 1 Yhtymähallitus Aika 18.01.2016 kello 09:00-10:50 Paikka Sirkkalantie 12 A. Kokoustila 226 Saapuvilla olleet jäsenet Kämäräinen Matti Kärkkäinen Eero Kokko Osmo Kuusela Mika Parikka Tuula Hirvonen Kirsi Meriläinen Juhani Muukkonen Birgitta Meriläinen Jaana Tolvanen Mauri Mannelin Maarita Silvennoinen Esa Halonen Pirjo Laasonen Harri Martiskin Jouni Hölttä Anna Heinonen Eila Urjanheimo Hannu Törmälä Anssi Puheenjohtaja 1.varapuheenjohtaja 2.varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Kuntapaikka Heinävesi Kuntapaikka Juuka Kuntapaikka Rääkkylä Kuntapaikka Tohmäjärvi Kuntapaikka Valtimo Valtuuston pj. Valtuuston 1.vpj. Valtuuston 2.vpj Muut saapuvilla olleet Kuosmanen Pekka Hirvonen Markus vt.toimitusjohtaja Hallintosihteeri
Pöytäkirja 1/2016 2 Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 3 Asialistan hyväksyminen 5 4 Yhtymävaltuuston asioiden toimeenpano 6 5 Kuntayhtymän toimitusjohtajan viran haku 8 6 Yhtymähallituksen kevään 2016 aikataulu 11 7 Tiedoksi annettavat asiat 13 8 Muut asiat 14 Pöytäkirjan sähköinen versio löytyy internetosoitteesta: www.pkssk.fi --> Pohjois-Karjalan sote-hanke --> Pöytäkirjat ja esitys listat --> ao. toimielin. Allekirjoitukset Matti Kämäräinen Puheenjohtaja Markus Hirvonen Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukai seksi. Tuula Parikka Birgitta Muukkonen Pöytäkirjan nähtävänäpito www.siunsote.fi 18.1. klo 13- ja Sirkkalantie 12A, 80100 Joensuu 19.1. klo 9-14. Pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirja 1/2016 3 Yhtymähallitus 1 18.01.2016 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhtymähallitus 1 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sähköpostilla 12.1.2016 ja samalla lista on laitettu julkisesti näkyville www.siunsote.fi verkkosivuille. Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.
Pöytäkirja 1/2016 4 Yhtymähallitus 2 18.01.2016 Pöytäkirjantarkastajien valinta Yhtymähallitus 2 Hallintosäännön 14 :n 1 momentin mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Ehdotus vt.toimitusjohtaja: Hallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Tuula Parikan ja Birgitta Muukkosen. Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen. Päätös Valittiin.
Pöytäkirja 1/2016 5 Yhtymähallitus 3 18.01.2016 Asialistan hyväksyminen Yhtymähallitus 3 Ehdotus vt. toimitusjohtaja: Hallitus hyväksyy kokouksen asialistan. Päätös Hyväksyttiin.
Pöytäkirja 1/2016 6 Yhtymähallitus 4 18.01.2016 Yhtymävaltuuston asioiden toimeenpano Yhtymähallitus 4 Valtuusto kokoontui 12.1.2016. Toimeenpanosta on syytä sopia seuraavaa: 1-4 Kokouksen avaus, pöytäkirjantarkistajajien valinta, nimenhuuto ja kokouksen laillisuus- ja päätösvaltaisuus. Ei toimeenpantavaa. 5: Valtuuston kokouksen sihteerin määrääminen: Noudatetaan toiminnassa 6: Suhteellisen vaalin vaalilautakunnan valinta: Noudatetaan toiminnassa. Tiedoksi lähetetty asianosaisille 7: Valtuuston puheenjohtajiston valinta: Noudatetaan toiminnassa. Tiedoksi lähetetty asianosaisille 8: Yhtymähallituksen valinta: Noudatetaan toiminnassa. Tiedoksi lähetetty asianosaisille 9: Tarkastuslautakunnan valinta: Noudatetaan toiminnassa. Tiedoksi lähetetty asianosaisille 10: Läsnöolo ja puheoikeus toimielinten kokouksissa: Noudatetaan toiminnassa. Tiedoksi lähetetty asianosaisille. Hallitus päättää, keillä valmistelijoilla tai muilla asiantuntijoilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksessa (erillinen päätöspykälä) 11: Luottamushenkilöiden palkkiosääntö: Noudatetaan toiminnassa. 12: Kuntayhtymän ilmoitusten julkaiseminen: Noudatetaan toiminnassa 13: Kuntayhtymän toimitusjohtajan viran perustaminen: Hallitus aloittaa rekrytointimenettelyn valtuuston hyväksymällä tavalla. Hallitus tekee tarkennetun hakuilmoituksen valtuuston päättämiin medioihin sekä päättää aikataulusta. Erillinen päätöspykälä. 14: Vt. toimitusjohtajan nimittäminen: Pekka Kuosmanen toimii valtuuston päätöksen mukaisesti hallituksen esittelijänä varsinaisen toimitusjohtajan valintaan saakka. Lisätiedot: Hallintosihteeri, Siun sote Hirvonen Markus 0505624998
Pöytäkirja 1/2016 7 Yhtymähallitus 4 18.01.2016 Ehdotus Vt. toimitusjohtaja: Yhtymähallitus toimeenpanee valtuuston asiat yllä selostetulla tavalla Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
Pöytäkirja 1/2016 8 Koordinaatioryhmä 12 18.12.2015 Yhtymävaltuusto 13 12.01.2016 Yhtymähallitus 5 18.01.2016 Kuntayhtymän toimitusjohtajan viran haku 9/01.01.00.00.00/2015 Koordinaatioryhmä 18.12.2015 12 Kuntalain 88 :n mukaan viran perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää valtuusto tai hallintosäännössä määrätty kunnan muu toimielin. Koska lle ei vielä ole hyväksytty hallintosääntöä, päättää valtuusto myös viran kelpoisuusvaatimuksista ja viran täyttämisestä. Kuntayhtymässä on oltava virkavastuulla oleva esittelijä. Kuntayhtymän perussopimuksessa ei ole määrätty, mitä virkoja ssä on tai mitä virkanimikkeitä käytetään. Koordinaatioryhmä esittää valtuustolle, että än perustetaan toimitusjohtajan virka. Toimitusjohtaja tulee johtamaan n toimintaa ja tässä roolissa vastaamaan n strategian sekä toiminnan ja talouden suunnittelusta ja siitä, että valtuuston ja hallituksen asettamat toiminnalliset tavoitteet saavutetaan. Toimitusjohtaja toimii n hallituksen esittelijänä. Toimitusjohtajan tehtävät tullaan määrittelemään tarkemmin n hallintosäännössä. Kuntayhtymän toimitusjohtajan kanssa tehdään kuntalaissa säädetty johtajasopimus, jossa sovitaan n johtamisen edellytyksistä. Ehdotus Koordinaatioryhmän puheenjohtaja: Koordinaatioryhmä esittää yhtymävaltuustolle, että se perustaa än toimitusjohtajan viran 13.1.2016 lukien. Viran kelpoisuusvaatimukseksi hyväksytään tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja vähintään viiden vuoden kokemus vastuullisista ja laaja-alaisista johtamistehtävistä. Palkan määräytymisperusteena virassa on kokonaispalkka. Virka julistetaan välittömästi haettavaksi. Hakuilmoitus julkaistaan jäsenkuntien ilmoitustaululla ja www-sivuilla, mol:n sivuilla, Karjalaisessa ja Helsingin Sanomissa sekä Kuntalehdessä. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin Yhtymävaltuusto 12.01.2016 13
Pöytäkirja 1/2016 9 Koordinaatioryhmä 12 18.12.2015 Yhtymävaltuusto 13 12.01.2016 Yhtymähallitus 5 18.01.2016 Ehdotus Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Yhtymävaltuusto 12.01.2016 13 Ehdotus Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Yhtymähallitus 5 Valtuusto on perustanut toimitusjohtajan viran. Yhtymähallitus osana päätöksen toimeenpanoa suunnittelee rekrytoinnin aikataulun ja muut hakukriteerit. Kuntayhtymän toiminnan kannalta haku on tarkoituksenmukaista aloittaa mahdollisimman pian. Normaalina hakuaikana käytetään yleisesti 3-4 viikkoa, jolloin ilmoitus tavoittaa virasta kiinnostuneet. Hakemusten käsittelyyn, ansiovertailuun, haastatteluihin ja mahdollisiin testeihin tulee varata aikaa. Tavoitteeksi on asetettu, että toimitusjohtajan valinta tehtäisiin kesään 2016 mennessä. Näin ollen aikataulu muodostuu seuraavasti: Hakuaika 24.1.2016-17.2.2016 Hakemuslistaus helmikuun hallitukseen (22 tai 23.2.2016) Hallitus päättää jatkotoimenpiteet- valitsee haastateltavat sekä valitsee haastatteluryhmän. Haastattelut 23.2-4.3.2016 Hallitus 15.3.2016 Päättää jatkotoimenpiteistä (mahdollinen testaus) Toimitusjohtajan valinta yhtymävaltuustoon huhtikuussa 2016. Yhteistyössä henkilöstöryhmän, tiedotuksen ja valmistelutiimin kanssa on valmisteltu hakemuksen sisältöä seuraavasti: Viran kelpoisuusvaatimukseksi hyväksytään tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja vähintään viiden vuoden kokemus vastuullisista ja laaja-alaisista johtamistehtävistä. Palkan määräytymisperusteena virassa on kokonaispalkka. Eduksi katsotaan: näyttö tuloksellisesta toiminnasta ja muutosjohtamisesta
Pöytäkirja 1/2016 10 Koordinaatioryhmä 12 18.12.2015 Yhtymävaltuusto 13 12.01.2016 Yhtymähallitus 5 18.01.2016 hyvät vuorovaikutustaidot ja yhteistyöverkostot kyky, avoimuus ja innostuneisuus tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelujen rakentamisessa Toimitusjohtaj vastaa Siun soten asukaslähtöisestä ja kustannustehokkaasta palvelutuotannosta sekä toimii yhtymähallituksen esittelijänä. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valtuusto on määrittänyt ilmoituskanavat, joissa virasta ilmoitetaan. Virkaa haetaan sähköisellä hakumenettelyllä. Lisätiedot: vt. toimitusjohtaja Pekka Kuosmanen 05063997 Ehdotus vt. toimitusjohtaja: Yhtymähallitus hyväksyy yllä esitetysti toimitusjohtajan hakukriteerit sekä aikataulun toimitusjohtajan viranhakuun. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
Pöytäkirja 1/2016 11 Yhtymähallitus 6 18.01.2016 Yhtymähallituksen kevään 2016 aikataulu Yhtymähallitus 6 Yhtymähallituksen on tarkoituksenmukaista ensimmäisessä kokouksessa päättää kevään 2016 kokous- ja seminaariaikataulut. Valmistelutiimissä on tehty alustavaa suunnitelmaa kevään kokousaikatauluksi. Yhtymähallituksessa sovitaan viikonpäivä ja kellonaika. Aikataulunäkökulmasta kokoukset olisi hyvä järjestää seuraavilla viikoilla: 18.1. alkava viikko 1.2-22.2-14.3-4.4-25.4-16.5-6.6 - Lisäksi tulisi sopia suunnitteluseminaarin ajankohta. Ehdotus vt. toimitusjohtaja: Yhtymähallitus päättää kevään 2016 kokousaikataulun sekä suunnitteluseminaarin aikataulu Päätös Yhtymähallitus päätti aikataulusta seuraavaa: Kokous 4.2.2016 klo 9.30 Kokous 25.2.2016 klo 9.30 Kokous 17.3.2016 klo 9.30 Kokous 6.4.2016 klo 9.30 Kokous 26.4.2016 klo 8.00 Kokous 19.5.2016 klo 9.30 Kokous 9.6.2016 klo 9.30 Kokous 23.6.2016 klo 9.30 Ennen varsinaista kokousta pidetään hallituksen jäsenille kokousasioiden info klo 8.00-8.45. Ryhmäkokoukset pidetään klo. 8.45-9.30. Hallitus voi pitää tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia. Hallituksen seminaari pidetään 25.2.2016.
Pöytäkirja 1/2016 12 Yhtymähallitus 6 18.01.2016
Pöytäkirja 1/2016 13 Yhtymähallitus 7 18.01.2016 Tiedoksi annettavat asiat Yhtymähallitus 7 Yhtymähallitukselle saatetaan tiedoksi seuraavat asiat: - Ei tiedoksi annettavia asioita.
Pöytäkirja 1/2016 14 Yhtymähallitus 8 18.01.2016 Muut asiat Yhtymähallitus 8 Yhtymähallitus päätti seuraavaa tässä asiakohdassa: Yhtymähallituksen valmistelevana toimikuntana toimii hallituksen ja valtuuston puheenjohtajisto, johon sovelletaan valtuuston hyväksymää palkkiosääntöä.
Pöytäkirja 1/2016 15 OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Asiat: 1-8 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Asiat: Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Asiat: Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä n jäsenkunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkunnan ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu julkisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Lähettäjä on vastuussa siitä, että oikaisuvaatimus saapuu perille oikaisuvaatimusajan kuluessa. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen n hallitus Sirkkalantie 12 A 80100 JOENSUU
Pöytäkirja 1/2016 16 VALITUSOSOITUS / KUNNALLISVALITUS Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kunnallisvalituksen saa tehdä myös n jäsenkunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, jo on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen, n jäsenkunta ja sen jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä kunnallisvalitusta (kuntalaki 91 ). Valituksen voi tehdä seuraavien päätösten osalta: Asiat: Valitusviranomainen ja valitusaika Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2 krs., Kuopio Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio Puhelin: 010 364 2500 (vaihde) Faksi: 010 364 2501 Sähköposti: kuopio.hao@oikeus.fi Seuraavasta internetosoitteesta löytyy lisätietoa valittamiseen liittyvistä seikoista: http://www.oikeus.fi/24318.htm Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erillisen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Pöytäkirja on ollut julkisesti nähtävänä Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen ky:n toimistossa 19.1.2016 kello 9.00 14.00. Tiedoksianto asianosaiselle Lähetetty tiedoksi sähköpostilla Lähetetty tiedoksi kirjeellä Asianosainen Lähetyspvm/tiedoksiantaja
/ 20 Pöytäkirja 1/2016 17 Luovutettu asianosaiselle Paikka, pvm / 20 Asianosainen Vastaanottajan allekirjoitus Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.